Обменник

Changelly

Уважаемая администрация! Почитайте отзывы ниже, в том числе серые. Очевидно, что это хитрый скам проект.

Здравствуйте, Павел! После рассмотрения вашей конкретной ситуации мы настоятельно рекомендуем вам оставаться на связи с нашим отделом комплаенс с помощью [email protected] с целью уточнения нюансов. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Общался с Вами в течение недели и это общение не привело ни к какому более-менее вразумительному результату, хотя я предоставил необходимые документы, скриншоты и другую информацию. По крайней мере Вас исключили из рейтинга, теперь осталось разобраться с приложением Freewallet в PlayMarket. Буду работать над этим. :)Претензия возобновлена

Павел, мы всегда с уважением относимся к праву наших пользователей высказывать о нашем сервисе как позитивно так и негативно, однако ни в первом ни во втором случае они никак не влияют на скорость решения проблемы. Мы всегда делаем все, что в наших силах для решения любых ситуаций. Мы понимаем, что решение вашей проблемы занимает дольше, чем нам обоим хотелось бы, но просим вас оставаться на связи с нашей командой с помощью электронной почты, только так ваша проблема может быть решена (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте, Ivan! Подобные вопросы находятся в компетенции отдела безопасности и поэтому мы настоятельно рекомендуем вам связаться с ними на [email protected]. Данный отдел предоставит вам всю необходимую информацию и поможет с процедурой KYC. Спасибо за обращение (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

На почте игнорируют и не отвечают, отмените обмен и сделайте возврат средствПретензия возобновлена

Ivan, вам было отвечено 3 дня назад, и теперь наша команда ждет сообщения как раз-таки от вас. Спасибо (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Я могу предоставить скриншоты, что я уже не единожды ответил, что отказываюсь проходить идентификацию и требую отмены обмена и возврат средств.Претензия возобновлена

Вы отвечать будете? Вы незаконно удерживаете мои средства, я их обменивал через приложение Exodus. Отмените обмен и верните деньги.

Иван, вам была предоставлена новая ссылка для прохождения процедуры. Вы не можете отказаться от того, на что вы уже согласиcь. В правилах пользования Exodus с которыми вы соглашались, также указано, что вы соглашаетесь с правилами использования третьих сторон - нас. Поэтому мы настоятельно просим вас предоставить все необходимые документы.Претензия снята

Я прошел идентификацию, а деньги так и не получил.Претензия возобновлена

Ivan, спасибо за обращение. Мы осмотрели Вашу ситуацию, по ней была инициирована процедура возврата. Это значит что Вы получите Ваши средства как только это станет возможным (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте, Евгений! Приносим глубокие извинения за возникшую путаницу. Похоже, между вами и нашей командой по соблюдению нормативных требований возникло какое-то недопонимание. И поэтому мы настоятельно рекомендуем вам связаться с ними как можно скорее. Вы можете отправить им электронное письмо на адрес [email protected] и указать в нем свой идентификатор транзакции. И наша команда даст вам все инструкции, что делать дальше.Претензия снята

Да нет смысла с ними связываться. Все прост я прохожу AML по всей процедуре и через пару минут они говорят пройти его заново. Это замкнутый круг. Я уже устал крутить головой перед камерой!!!Претензия возобновлена

Евгений, Мы настоятельно просим Вас с ними связаться еще раз для устранения непонимания в процессе прохождения процедуры. Мы бы не просили Вас если бы смысла не было. Процедура KYC/AML состоит из нескольких этапов и Вами были пройдены не все. Как только Вы их пройдете Ваша транзакция будет отпущена. СпасибоПретензия снята

Хорошо, я пройду еще раз все что они скажут и сделаю запись экрана что бы показать всему криптосообществу как Changelly пытается украсть мои средства

Здравствуйте, Nat! Дорогой пользователь. В настоящее время ведется расследование в связи с тем, что монеты могут быть связаны с подозрительной активностью. К сожалению, криптовалюта по-прежнему является местом для отмывания денег и взлома, и мы должны соблюдать правила, как и все законные конкуренты. Все компании, не соблюдающие закон, не останутся на рынке. Вот почему KYC \ AML - необходимость для нас. Мы абсолютно уважаем ваше право жаловаться и делиться своим негативным опытом и только надеемся на ваше терпение в этом случае. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Монеты НЕ связаны с подозрительной активностью, и Changelly прекрасно это известно. Мы легальная компания, работающая на рынке 4 года. Все запрашиваемые документы и инвойсы были предоставлены, KYC пройден. На данный момент Changelly не отвечает на сообщения электронной почты и свободно пользуется нашими деньгами. Ветка нашей компании на форуме Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2138498.0 380 положительных отзывов (и ни одного отрицательного) на CoinPayments: https://www.coinpayments.net/feedback-7161964cbbc66dc9a057e044d31bbb03 На данный момент проблема не решена, Changelly не идет на контакт, не возвращает деньги и пользуется средствами, которые им не принадлежат. Просьба заблокировать обменник на Вашем сайте.Претензия возобновлена

Nat, Добрый день. Мы прекрасно понимаем неудобства и просим за них прощения. Как представитель компании связанной с криптовалютой я думаю, вы понимаете важность не только KYC но и AML. Мы ни в коем случае не пользуемся деньгами которые удерживаются у пользователей у которых процедура KYC/AML была вызвана. По вопросам связанным с деталями вашего конкретного случая просим быть на связи с нами с помощью [email protected]. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Проблема не решена, Changelly не идет на контакт, не отвечает на сообщения электронной почты и не возвращает средства. Просьба заблокировать обменник на Вашем сайте.Претензия возобновлена

Nat, Мы хотели бы извиниться за неудобства с которыми Вы столкнулись и хотели бы сказать, что в вашем случае был успешно сделан возврат средств. Благодарим за терпении и понимание. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Мы не получили информацию от финансового отдела о возврате средств.Претензия возобновлена

Nat, предоставляем вам хэш транзакции возврата средств. Если вы не видите средства в своем кошельке - настоятельно рекомендуем обратиться в службу поддержки своего кошелька-провайдер https://chainz.cryptoid.info/dgb/tx.dws?d05882e7f135d63d4258a28716ee40731f9e48df446ab0f74e3e0428b19f38e3.htm (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

В чате сидят некомпетентные сотрудники, которые говорят сказать в тикете, что вы отказываетесь проходить KYC, я пишу в тикет о том, что отказываюсь проходить процедуру, на что получаю шаблон "Пройдите верификацию" Моя проблема никак не решается. Мои деньги незаконно удерживаются.

Прошу администрацию Bestchange принять меры к данному обменнику и заблокировать его. Так как средства НЕЗАКОННО удерживаются у них.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В итоге решил пройти верификацию, отправил документы, одобрили, подтвердили, но средства до сих пор НЕЗАКОННО удерживаются и пишется, что " Transaction is on hold " Прошу Администрацию снять данный обменный пункт с сайта на время разбирательств.

Name, Мы сделали запрос в обменный пункт, если в скором времени мы не получим ответа, обменный пункт будет отключен от мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Отправьте нам пожалуйста ваш код транзакции, чтобы мы смогли проверить, по какой причине средства удерживаются. С уважением, Changelly

Добрый день! Мы проверили вашу транзакцию, теперь она завершена С уважением, Changelly (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Name, Подтвердите, что Ваша проблема решена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Василий! Приносим извинения за причиненный стресс и беспокойство. Сервис Changelly оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным Пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренних политиках службы Changelly и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков участия службы Changelly в отмывании денег, а также в любой другой незаконной деятельности. Перед выполнением транзакции каждый пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике AML / KYC. Это обязательное условие для проведения обмена. Если пользователи согласны с условиями, они должны пройти проверку при необходимости. Наша основная ответственность как услуги - завершить транзакцию на условиях, с которыми вы соглашаетесь при ее инициировании. (переведено с помощью Google Translate)

Hello Alesso! Since the transaction triggered our KYC’s provider risk scoring system, we have to investigate the matter. Unfortunately, our KYC-providers rejected your documents on suspicious of document falsification. We're currently waiting for valid documents from your side.Претензия снята

Попробовал обмен ETH на USDT через Ledger (Swap), KYC не запросили или Ledger каким то образом меня верифицировал)

Здравствуйте, Vadim! Наш сервис соблюдает закон; поэтому мы делаем все возможное, чтобы через нашу платформу не проходили незаконные средства, чтобы снизить риски отмывания денег. Мы внедрили процедуру AML / KYC для защиты клиентов, и она применяется только к транзакциям, отмеченным нашей системой оценки рисков. Эта процедура позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом. Обратите внимание, что перед выполнением транзакции каждый пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике KYC / AML. Это обязательное условие для проведения обмена. К сожалению, мы не сможем вам помочь, пока вы не предоставите все необходимые документы. (переведено с помощью Google Translate)

Пожалуйста укажите идентификатор вашей транзакции, чтобы мы могли рассмотреть ваш вопрос с нашей стороны. (переведено с помощью Google Translate)

Я переложил средства из одного своего кармана в другой зачем, кому то мои документы? Какой закон я могу нарушить?

Vadim, Здравствуйте! Сервис Changelly оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренней политике службы Changelly и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков участия службы Changelly в отмывании денег, а также в любой другой незаконной деятельности. Сервис Changelly имеет систему оценки рисков, которая способна выявлять подозрительную активность. Если транзакция отмечена системой, она приостанавливается, и пользователя просят пройти проверку AML и KYС. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать конкретные критерии нашей системы, однако она оказалась очень эффективной против отмывателей денег, мошенников и т. Д.

Добавлю: в веб-интерфейсе, например, wallet.trezor при обмене видно, что можно выбрать Changelly как посредника транзакции и увидеть информацию о KYC-проверке. Exodus же такой роскоши лишён. А дело лишь одной строчки.

Здравствуйте, Vl.! Нам очень жаль, что у вас возникли проблемы с нашим сервисом. Благодарим за предоставление идентификатора транзакции. Мы отправили эту информацию нашей команде безопасности. Они скоро вернутся к вам. Пожалуйста, оставайтесь с ними на связи.

Деньги поступили по обеим транзакциям. Претензий нет. Спасибо за помощь в моём вопросе.

Сапорт все также молчит((

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Создала второй тикет в их саппорте на первый так и не ответили. Просят написать в их службу безопасности, хотя они сами могли перенести запрос туда. Ощущения будто просто тянут время. Курс с тех пор сильно изменился, мои ETH уже ушли на биржу HITBTC и я не знаю что с ними. Администрация Bestchange пожалуйста помогите!!!

Все также молчат(( уже 6 дней прошло(((((

Приветствуем, пользователь! Мы сделали запрос в обменный пункт напрямую по Вашей заявке. Также к обменному пункту были применены соответствующие меры. Пожалуйста, ожидайте ответ. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Пользователь! Здравствуйте! Сожалеем о том, что произошло с вашей транзакцией. Не могли бы вы указать идентификатор вашей транзакции, чтобы мы могли проверить ситуацию и помочь вам? (переведено с помощью Google Translate)

Сожалеем, что эта ситуация вызывает у вас стресс и беспокойство. Ваша транзакция была приостановлена из-за проверки KYC. Наш сервис соблюдает закон; поэтому мы делаем все возможное, чтобы через нашу платформу не проходили незаконные средства, чтобы снизить риски отмывания денег. Мы внедрили процедуру AML / KYC для защиты клиентов, и она применяется только к транзакциям, отмеченным нашей системой оценки рисков. Эта процедура позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом. Обратите внимание, что перед выполнением транзакции каждый пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике KYC / AML. Это обязательное условие для проведения обмена. К сожалению, мы не сможем вам помочь, пока вы не предоставите все необходимые документы. (переведено с помощью Google Translate)

Я обменивала через кошелек jaxx, при обмене я не принимала никакие Лицензицонные соглашения или Условия использования. Я отказываюсь проходит KYC, просто отмените мой обмен и верните мне мои 19+ ETH!!!

Пользователь, Мы искренне сожалеем, что эта ситуация вызывает у вас стресс и беспокойство. Мы заверяем вас, что в кошельке Jaxx представлены Условия использования Changelly, и при первом обмене в Jaxx каждый пользователь соглашается с ними. Поскольку вы согласились с нашими условиями, вы должны предоставить документы при необходимости. К сожалению, мы не сможем вам помочь, пока вы не предоставите нам необходимые документы. Как только вы пройдете проверку KYC, транзакция будет обработана. Также обратите внимание, что Changelly никогда не блокирует ваши средства намеренно. KYC не применяется внезапно. Мы стремимся защитить наших пользователей от мошенничества и мошенничества в криптопространстве, поэтому у нас есть система оценки рисков, которая способна выявлять подозрительную активность. Если транзакция отмечена системой, она приостанавливается, и пользователя просят пройти проверку AML и KYC. Мы знаем, что это может вызывать стресс и раздражать, но, пожалуйста, поймите, что KYC - одна из лучших мер борьбы с мошенничеством. Он также широко используется другими криптосервисами.| (переведено с помощью Google Translate)

Я очень внимательно отношусь к Условиям соглашения, но вы вводите меня в заблуждение. В интерфейсе кошелька jaxx liberty при обмене нету ничего кроме кнопки обменять, проверьте сами. Человек с претензией выше тоже говорит это же о exodus. У меня нету учетной записи на вашем сайте! Я отказываюсь проходить KYC и настойчиво прошу вернуть мне мои средства!

Пользователь, Когда вы впервые загружаете кошелек, вы должны согласиться с Условиями использования Jaxx, которые включают часть о сторонних услугах, в которой говорится, что Условия использования сторонних услуг могут применяться к вам. Кошелек Jaxx - наш партнер по API. Поскольку обмен криптовалюты осуществляется с помощью нашего сервиса, это означает, что на него распространяются наши Условия использования.

У вас есть пункт в KYC что я могу отказаться проходить KYC и отменить обмен. Так вот я отказываюсь проходить KYC и отмените обмен

Пользователь, Сервис Changelly оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренней политике службы Changelly и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков участия службы Changelly в отмывании денег, а также в любой другой незаконной деятельности. У нас нет раздела, где пользователь может отказаться от прохождения проверки KYC. Если транзакция отмечена нашей системой, необходимо пройти проверку KYC, чтобы продолжить транзакцию. https://changelly.com/aml-kyc Приносим извинения, но мы не сможем помочь вам, пока вы не предоставите нам необходимые документы. После успешного завершения проверки AML & KYC транзакция, которая была приостановлена, будет обработана. (переведено с помощью Google Translate)

Can I terminate the contract and refuse your services?

Пользователь, Unfortunately, it's only possible after KYC verification. If a transaction is flagged by our system, you have to pass KYC verification to proceed with the transaction.

Я категорически отказываюсь проходить у вас KYC. Как мне ВЕРНУТЬ мои средства?

Пользователь, К сожалению, мы не сможем помочь вам, пока вы не предоставите нам необходимые документы. После успешного завершения проверки AML & KYC транзакция, которая была приостановлена, будет обработана. (переведено с помощью Google Translate)

Можно ли сделать провести арбитраж нашей ситуации? И как это сделать?

Пользователь, К сожалению, в связи с тем, что по правилам размещения отзывов по одной заявке Вы можете оставлять только один отзыв, мы были вынуждены удалить дублирующий отзыв. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Hello! We request the exchanger's administrator to respond to the user's complaint. Best regards, BestChange administration.

Игнорируют также ...

Помогите !!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Igor! К сожалению, наша служба безопасности все еще работает над вашим запросом. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Работают почти 2 месяца !! Заблокируйте данный обменник , отписали всем лишь бы снять претензиюПретензия возобновлена

Igor, Извините, что расследование длится так долго. В процессе проводится дополнительная проверка информации об этих средствах, которую мы получили из надежных источников. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Я хочу чтобы люди видели претензию . Почему вы ее снимаете ? Я не получил своих денег как и люди вышеПретензия возобновлена

Игнорирование уже 2 месяца !!!

Верните мои деньги !!!!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Igor, Извините, что расследование длится так долго. В процессе проводится дополнительная проверка информации об этих средствах, которую мы получили из надежных источников. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

3 Месяца прошло !! заблокируйте их обменник !!Претензия возобновлена

Igor, Извините, что расследование длится так долго. В процессе проводится дополнительная проверка информации об этих средствах, которую мы получили из надежных источников.Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой безопасности по адресу [email protected] для получения дополнительной помощи.Претензия снята

Вы игнорируете меня и не даёте никакого ответа по электронной почте !Претензия возобновлена

Igor, Поскольку транзакция запустила нашу систему оценки рисков поставщика KYC, мы должны расследовать этот вопрос. К сожалению, в криптосообществе действуют многие злоумышленники, которые участвуют в мошеннических действиях. В качестве примера можно привести несколько претендентов на эту сделку с двумя разными пакетами документов. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Igor! Сожалеем о вашем опыте работы с нашим сервисом. По словам нашей службы безопасности, ваш запрос все еще обрабатывается. Спасибо за ваше терпение. (переведено с помощью Google Translate)

Рассматривается более 9 дней !!!

Igor, Сожалеем, что эта ситуация вызывает у вас стресс и беспокойство. К сожалению, наша команда все еще работает над вашим запросом. (переведено с помощью Google Translate)

Попрошу администрацию удалить данный обменник , поскольку честно работает он видимо лишь по небольшим суммам . Сумма ущерба у меня 15 тыс долларов . Служба безопасности ответила мне 2 раза за две недели , причём последний раз неделю назад . Стандартный ответ : ждите . Чат с консультантами всегда одинаков : Мы передадим , мы ничего не решаем , извините , подождите и тд . Я не вижу своих денег уже 2 недели . Не снимайте претензию . Пускай люди видят , что возможно им предстоит пройти после отправки денег . Я понимаю что разумного ответа на свою претензию я не получу , но и смириться с потерей тоже не получится . Это огромные деньги для меня , которыми завладела эта биржа . Пожалуйста оставьте претензию открытой .

Igor, Наш сервис соблюдает закон; поэтому мы делаем все возможное, чтобы через нашу платформу не проходили незаконные средства, чтобы снизить риски отмывания денег. Мы внедрили процедуру AML / KYC для защиты клиентов, и она применяется только к транзакциям, отмеченным нашей системой оценки рисков. Эта процедура позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом. Обратите внимание, что перед выполнением транзакции каждый пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике KYC / AML. Это обязательное условие для проведения обмена. Обратите внимание, что Changelly не хранит ваши средства, поскольку мы работаем как некастодиальная биржа. К сожалению, наша команда все еще работает над вашим запросом.

Деньги не возвращены . [оскорбления удалены администрацией мониторинга]

Igor, Пожалуйста, не дублируйте Ваш отзыв, относящийся к одной и той же заявке. В целях безопасности Ваш обмен был приостановлен, в настоящее время проводится проверка. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Пасититиль! Сожалеем, что эта ситуация вызывает у вас стресс и беспокойство. Обратите внимание, что Changelly не хранит ваши средства, поскольку мы работаем как некастодиальная биржа. Наш сервис соблюдает закон; поэтому мы делаем все возможное, чтобы через нашу платформу не проходили незаконные средства, чтобы снизить риски отмывания денег. Мы внедрили процедуру AML / KYC для защиты клиентов, и она применяется только к транзакциям, отмеченным нашей системой оценки рисков. Эта процедура позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом. Обратите внимание, что перед выполнением транзакции каждый пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике KYC / AML. Это обязательное условие для проведения обмена. Не могли бы вы указать идентификатор вашей транзакции, чтобы мы могли проверить ситуацию и помочь вам? (переведено с помощью Google Translate)

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Fan! Наш сервис соблюдает закон, поэтому мы делаем все возможное, чтобы через нашу платформу не проходили незаконные средства, чтобы снизить риски отмывания денег. Мы внедрили процедуру AML / KYC для защиты клиентов, и она применяется только к транзакциям, отмеченным нашей системой оценки рисков. Эта процедура позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом. Обратите внимание, что перед выполнением транзакции каждый пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике KYC / AML. Это обязательное условие для проведения обмена. После того, как вы завершите проверку, средства будут возвращены вам по курсу, который вы подтвердили при инициировании транзакции. Вы также попадете в белый список, и вам не придется снова проходить весь процесс. Извините за недочет, внимание нужно обратить на пункт 2.5.4. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Hello! Our service abides by the law, therefore we do our best to ensure that no illegal funds go through our platform to mitigate risks of money laundering. We implemented the AML/KYC procedure to protect customers, and it is only applied to transactions flagged by our risk scoring system. This procedure allows us to confirm that you are a law-abiding individual or corporation. Please note that before going through with their transaction, each user has to agree to our Terms of Use, which have a section dedicated to our KYC/AML policy. It is a requirement for the exchange to be carried out. Once you complete the verification, the funds will be returned to you at the rate you confirmed when initiating the transaction. You will also be whitelisted and won’t have to go through the whole process again.

I sent all the information I needed, but you rejected it without a way! Give me back my money, deceivers!

Hello! Could you please provide the email address that you used to send the required information?

Hello. [email protected]

Thank you! I am really sorry, but we have not received any confirming information via this email address. Could you please send it one more time?

Our security team will send you a new email to [email protected] Please check your email and use the new link.

Hello! We are wondering whether you received our email and did you send the required documents? Please kindly answer.

Your verification team asked me to upload an alternate document and they rejected it. Can you consider my application for verification?

Hello! I will clarify the information and get back to you as soon as I'll get a feedback.

The document you have provided has been proven to be forged, and cannot be used as a valid ID. Please contact us at [email protected] to submit your KYC application using a valid ID.Претензия снята

Why the complaint was canceled? they send me a link, I upload them real documents, the documents are immediately blocked and they say that there is no way to check them. They are not even considered, but simply block the request.Претензия возобновлена

The document you have provided has been proven to be forged, and cannot be used as a valid ID. In order to re-pass KYC, contact us at [email protected] and they will send you a new link.Претензия снята

Why are you withdrawing the complaint? Do you want to take my money for yourself? I agree to pass all checks, send me a link to the mail, I am writing to you, you do not need to block me. I will do everything to get you back my money. to [email protected] I sent a request for a linkПретензия возобновлена

Please note, Changelly never intentionally freezes your funds. We have notified the security team about your request.

I wrote yesterday and today to [email protected] I was not given a link

Hello! The link was sent to you 21 hours ago. Please, check your mail and spam folder. The link is still valid.

Finally, I went through verification, but my trade is still not confirmed!

Hello! That's good news. The process of investigation requires some time to find out all the details. Please stay in touch with our security team – they will provide you all the information.

I went through identity checks, but you still haven't approved my trade!

According to our security team, your transaction will be proceeded soon. Please check your mailbox again; we've sent you a request to submit your wallet address.Претензия снята

Stay away from them! Everything works well, as long as small amounts, as soon as the amounts increase - you are brazenly cheated and embezzled money! My story: For a long time, I used the exodus wallet, and Yes, I did not know that it is associated with this exchange of cheaters. Once again, I decided to fix the exchange rate and made an exchange of XMR to USDT. The amount is about $ 8 thousand. The date is June 1 of this year. And now the deception began! Frozen and required to pass KYC for Changelly. That's when I first heard about it. Gave a link to pass KYC. I don't understand it myself, so I asked a friend to look at it. He foolishly provided erroneous data at the first stage. Then I made a video verification and attached a photo-refusal. Wrote in support of Sum&Substance ( verifier) - asked for more photos, sent-ignored. As a result, Changelly write to my email and ask for some operations on the wallet. I send screenshots of the first and last operations. I think the problem is solved, but I was wrong! Now they ask for orders or documents from where the coin was purchased (although this is not their business). I explain to them that I have repeatedly bought XMR through offices for cash, from my savings. I came to the office-gave the money, I was transferred XMR. And not all exchanges have orders, and I do not keep the purchase documents, because it makes no sense! As a result, their support service brazenly ignores and appropriated my money. At the post office-complete ignore, do not respond. And today we received a letter from the verifier saying that Changelly refused to unblock it. Support is still diligently silent (probably think what other difficulties to come up with or what tests to ask my cat). And this whole situation has been going on for almost a week!!!! As a result, the funds were not returned completely ignored. Although I also wrote that I am ready to re-pass verification. Fraud and embezzlement of other people's money! Do not contact either Changelly or Exodus! Learn from someone else's bad experience! Don't give money to these cheaters! [оскорбления удалены администрацией мониторинга]

Ответ будет какой то? Или и тут наглый игнор?

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей! Мы бы хотели объяснить возникшую ситуацию касаемо вашей транзакции. Наша компания оказывает услуги в рамках закона, мы стараемся исключить из оборота нелегальные средства всеми доступными способами, поэтому используем процедуру верификации для защиты клиентов, и она применяется только к транзакциям, помеченным нашей системой оценки рисков. Эта процедура позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным лицом или корпорацией. Обратите внимание, что перед выполнением транзакции КАЖДЫЙ пользователь должен согласиться с нашими Условиями использования, в которых есть раздел, посвященный нашей политике AML/KYC. Если пользователь соглашается, он обязан предоставить необходимые документы для верификации, если таковая понадобится. К сожалению, документы, которые изначально прислал ваш друг, находятся в открытом доступе, и могут быть использованы недобросовестными пользователями. В связи с этим, мы должны убедиться в надежности источника ваших средств и поэтому ваша транзакция требует дополнительной проверки. После ее завершения вам будут возвращены средства по курсу, который вы подтвердили при запуске транзакции. Вы также будете в white-list, и вам больше не придется проходить весь процесс заново. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Это не меняет сути дела. О том, что мой друг указал на первом этапе другие данные (только на первом этапе проверки!) - я сразу сообщил и извинился. Видеоверефикацию я сделал сам! И фото документов предоставил свои! Так же у меня по почте запросили дополнительно селфи с документом и надписью - я сделал несколько фото и сразу отправил! Этого разве недостаточно для прохождения KYC??? К тому же я не вижу проблемы - пройти верификацию еще раз. Почему нельзя так сделать? Я готов предоставить фото любых своих документов, любые селфи, какие вы попросите. Или готов пройти верификацию по ссылке еще раз. В чем проблема? Почему нельзя сделать так? Вы пишите отговорки! Я понял бы вас, если бы данные для KYC полностью были бы ложные, но вам уже отправили много фото, какие выпросили, и документы в том числе. Так же я готов предоставить любые другие документы. Разве это не является гарантией того, что я честный гражданин? Не тратьте мое время! Я терпел сколько мог, но всему есть предел! И не снимайте претензию - проблема не решена! Сейчас пишите какие вам еще фото и документы нужны от меня, или давайте ссылку для прохождения KYC еще раз! Я прохожу - и вы возвращаете мне мои средства! Средства мне нужны сегодня! Жду ваш ответ!Претензия возобновлена

Вы так и будете тянуть с ответами? Надеюсь ответ и решение проблемы я увижу сегодня. В противном случае я полностью опишу ситуацию, что видеоверификацию проходил сам, скрины как фото своих документов отправлял вам на почту, и скрины как вы по несколько дней игнорируете. Разошлю это везде, пусть люди знают правду о вашем отношении к клиентам! И буду требовать что бы вас внесли в список ненадежных ресурсов! Жду ответа и решения моей проблемы сегодня!

Ответ будет какой то или продолжаем нагло игнорировать???

Андрей, приветствуем! Мы запросили информацию по Вашей ситуации напрямую у обменного пункта. Сообщим Вам, когда получим ответ. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Видимо они решили уйти в полный игнор. Уже сутки игнорируют и не отвечают да же здесь. Видимо это их стиль работы и отношение к клиентам. Прикарманили 8000$ и спокойно исчезли. Администрация BestChange, вас то же игнорируют и не отвечают?

Андрей, на наш запрос обменный пункт отписался, что проверка по Вашей ситуации занимает больше времени, чем обычно. Мы думаем, что нужно дать обменному пункту еще некоторое время для завершения процедуры проверки. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация BestChange, а они сроки хоть какие то обозначают? Или может быть Вы им какие то сроки установите, или ограничите их в работе, пока не решат проблему? Дело в том, что обмен аж 1 июня был, сегодня уже 11 июня. 10 дней прошло, я не думаю что 10 дней мало для проверки. Тем более что XRM анонимная валюта, и что там выяснять треть месяца - непонятно. Просто тянут время, здесь обманывают в отписке своей (все мои данные с доп. фото по запросу были им предоставлены). 10 дней ожидания и продолжают тянуть, обман с их стороны - я думаю они заслуживают понижения рейтинга, и преостановления их деятельности, пока претензия не будет решена. Жду вашего ответа

Андрей, К сожалению, как мы отметили выше, ваша транзакция требует дополнительной проверки. Пока мы не можем предоставить вам конкретное ETA, однако наша служба безопасности сделает все возможное, чтобы сократить процесс.

Андрей, как Вы видите, обменный пункт не снимает Ваше претензию. Ваш вопрос решается, ОП прилагает возможности, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Пожалуйста, проявите терпение. Ваш вопрос на контроле. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация BestChange. Есть изменения. Ранее их саппорт просил документы о покупке монеро. Сегодня у продавца, у которого совершал покупку за наличные - сделал фото этих документов и отправил в саппорт. Документы на две последние покупки. Они отписались, что получили их. Изменений пока нет. Настал 12 день моего ожидания.

Андрей, к сожалению, вынуждены удалить дублирующую претензию по данному инциденту. Причины, по которым отзыв мог быть удален, Вы можете увидеть на странице https://www.bestchange.ru/faq.html в ответе на вопрос "Почему мой отзыв был удален?". С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange, очень прошу вашей помощи в решении моей проблемы. Прошу максимально повлиять на данный обменник, поскольку я совсем уже отчаялся и не вижу проблесков, складывается впечатление, что меня нагло обманули и держат за дурака. Я уже ранее описывал свою ситуацию. Расскажу ситуацию с последними изменениями. Пользуясь кошельком exodus сделал обмен XMR на USDT, с целью зафиксировать курс. Обмен заморозили и попросили пройти KYC. KYC состоих из трех этапов: 1 - указание данных, 2 - фото документа, 3 - видеоверефикация. На первом этапе мой друг указал ложные данные, которые не получилось удалить. Второй и третий этап я прошел сам. Тех поддержка запросила дополнительные фото по их параметрам - я сразу же предоставил. Попросили документы или чеки о покупке криптовалюты. Я думаю не мне Вам объяснять, мы живем в России, у нас это не очень развито. Документы о покупке криптовалюты за наличные - я не храню, об этом им и сообщил. После этого они ушли в полный игнор, крайне редко отвечая отписками. Вчера я связался с человеком, у которого последние разы покупал криптовалюту за наличные и попросил его скинуть мне фото договоров. Фото договоров о последних двух покупках - переслал тех поддержке Changelly. Пояснил развернуто по другим моментам, что не занимаюсь майнингом, а торги на бирже есть, но никак не связаны с Монеро. Думал, возможно из за этого они тянули время и это как то сразу решит проблему. Но нет. Они отписали что документы ими получены, но прошло больше половины суток - ничего не изменилось. Час назад написал письмо с вопросом - шаблонная отписка, которую видел уже раз 10. Ничего не меняется. Что бы вы понимали, обмен был запущен еще 1 ИЮНЯ. Сегодня уже 12 ИЮНЯ. Было предоставлено максимум документов, но "воз и ныне там". Администрация BestChange, просто что бы Вы понимали, у моего близкого человека должна была быть важная операция на позвоночник. В итоге я ее уже перенес два раза, потому что не могу оплатить, Changelly удерживают мои средства. Им об этом было сказано, но им похоже все равно. Время идет, состояние близкого человека ухудшается, и ничего не меняется. День сурка. Сегодня, прочитав их правила, я написал им сообщение с посылом: что я предоставил максимум документов, вы незаконно удерживаете мои средства. Давайте либо вы завершаете обмен СЕГОДНЯ, либо я ОТКАЗЫВАЮСЬ от обмена, и вы сегодня же возвращаете мне средства, на кошелек, с которого я отправлял Вам. Казалось бы, разумное решение, особенно второй вариант. Я имею право отказаться от обмена, без всяких проверок, и они обязаны вернуть мне средства. Но в ответ на свое сообщение, я получил ту же самую шаблонную отписку в 11 раз. Без обозначения сроков и какой то конкретики. Уважаемая Администрация BestChange, я нахожусь на грани отчаяния. Из за них у меня возникли большие проблемы + здоровье близкого человека на кону. Очень прошу Вас повлиять на них, наложить санкции, запретить вести деятельность на вашем ресурсе, пока проблема не будет решена. По предложенному второму варианту - отказ от обмена и возврат средств обратно (раз не могут никак проверить документы), уж точно можно решить проблему за пару часов. Но они тянут время. Никакой конкретики и работы с клиентами. Две недели ожидания - это очень большой перегиб, я считаю не место таким мошенникам среди нормальных обменников. Администрация BestChange, очень жду вашего комментария и влияния на них. Средства мне нужны сегодня. Спасибо, с уважением.

Андрей, Ваша транзакция прошла проверку, и все средства были перечислены на ваш кошелек. Пожалуйста, проверьте. (переведено с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте, Инна! Приносим свои извинения за задержку. К сожалению, ваши документы не прошли верификацию. Наша служба поддержки свяжется с вами в ближайшее время и обязательно поможет с прохождением KYC верификации. Пожалуйста, примите во внимание, что в ответ на запрос Changelly о предоставлении пользовательской документации служба Changelly принимает все возможные меры для распознавания ложной документации или другой ложной информации и оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные. (https://changelly.com/aml-kyc)

Обмен не завершен! Снова просят селфи! Эфиры не вернули!

Инна, That is a liveness check required to pass the KYC procedure. Please provide us with the asked information as soon as possible so we could complete your verification and the transaction afterwards.

Претензию закрывают. Отправляют на сторонний сервис SumSub! Я не буду скачивать сторонние приложения на компьютер! Деньги не вернули!

Инна, SumSub is an official Changelly KYC provider. You don't have to download any applications, please find the instructions on how to pass KYC here - > https://changelly.com/blog/how-to-pass-kyc-changelly/. Once we receive the necessary data, your transaction will be surely completed and funds in full will be delivered to your wallet.

Пришло письмо Dear Customer, To complete the verification process please provide us with the liveness selfie. Unfortunately, the client’s funds cannot be released before all the documents and proofs, required to complete the KYC procedure will be provided. Не отдают теперь мои ETH! Видимо станцевать перед веб камерой нужно!

Инна, Please provide the required data to our security team. Unfortunately, we won't able to complete the verification without it.

I will not provide more any data! Return my eth

Инна, Please note that before going through with their transaction, each user has to agree to our Terms of Use, which have a section dedicated to our KYC/AML policy. It is a requirement for the exchange to be carried out. Please provide the required data to our security team so we could complete your exchange.

I will not provide anything! You will not return me anything now?

Инна, The transaction can be completed after the KYC verification. If there is any reasonable doubt that any information provided by user is wrong, untruthful, outdated or incomplete, Changelly service has the right to send User a notice to demand corrections or terminate all of the services to the User.

Give back my eth

Прошу админстрацию обратить внимание! Мне это порядком надоело! Я хочу свои деньги обратно!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данный комментарий пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь! Просим обатить ваше внимания на тот факт, что перед выполнением транзакции на Changelly клиент должен принять наши политики AML/KYC: https://changelly.com/aml-kyc, и быть готовым предоставить удостоверение личности и источник средств при проверке, если таковая случится согласно пункту 2.4.4 наших Условий Пользования - https://changelly.com/terms-of-use. К сожалению, мы не нашли никаких операций, соответствующих почте, указанной в отзыве. Пожалуйста предоставьте номер совершенной транзакции, а также проследуйте инструкциям по прохождению верификации, которые мы отправили вам на почту, чтобы ваш обмен была завершен в ближайшее время.

Давайте начнём с того что обмен я совершал как я полагаю с Вашего оффициального кошелька Coinomi, при ходе обмена ничего о KYC я не увидел, с поддержкой я общаюсь уже 3-ое суток, но они говорят только своё мол предоставьте доказательства происхождения крипты, всё что мог - предоставил, Вы можете со мной связаться по почте указанной в этом посте?

Конечно, наша служба поддержки связалась с вами еще раз по почте, указанной в вашем отзыве. Пожалуйста проверьте свою почту, а также папку спам. Чтобы избежать дальнейшего недопонимания, мы бы хотели отметить, что Coinomi является нашим партнером, а не собственным официальным кошельком, так как Changelly не оказывает кастодиальные услуги, а предоставляет исключительно функции обмена, покупки и вывода криптовалют.

Отправил на этот раз всевозможные "доказательства" происхождения крипты, ответа нет уже два часа, естественно я переживаю за свои средства ибо сумма не маленькая, Вы можете как то поторопить процесс с ответом?

Ваша транзакция была завершена 3 дня назад. Пожалуйста, проверьте ваш кошелек.

11 Dec 2019, 08:40:00 Это дата создания транзакции.С тех пор ничего не пришло

BestChange please help

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Artem! Приносим извинения за задержку. Она связана с техническими проблемами, которые мы решаем на данный момент. Не беспокойтесь, мы переведём все средства обратно на ваш кошелек в кратчайшие сроки. Мы ценим ваше терпение и понимание!Претензия снята

Artem, Ваша транзакция завершена, пожалуйста проверьте ваш кошелек.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей! Согласно нашей базе данных, ваша транзакция подвергается проверке KYC. Наша служба безопасности уже связалась с вами и попросила предоставить источник средств, требуемый в соответствии с нашей политикой AML / KYC: https://changelly.com/aml-kyc. Пожалуйста, предоставьте его как можно скорее, чтобы мы могли завершить вашу транзакцию и подтвердить ваш аккаунт. К сожалению, наша служба безопасности до сих пор не получила их от вас. Как только мы получим эти данные, ваша транзакция будет обработана и все средства будут переведены на ваш кошелек в полном объеме. Ждем вашего ответа! С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)

Здравствуйте. Во первых я предоставил все документы. Фото паспорта Селфи с документом Фото всех своих документов Скриншоты с биржи подтверждающие средства мои Скриншоты с майнинг фермы, где мой доход 100-150$ в сутки. Все документы подтверждающие, что я добыл средства своим трудом я вам отправил, или вы где то увидели подвох? Если увидели, могу дать логин и пароль от бирж и майнинг пулов. Вы сами убедитесь. Далее вы просите происхождения биткоин средств, в России более 100 обменников. Которые не предоставляют, ни чеков, не квитанций. Ничего! У меня нету, средства были отданы в руки человеку, и ваш кошелёк биткоин, он зачислил средства сразу же вам на кошелёк. Что бы вы мне отправили XRP по выгодному курсу. НО УВЫ, вы оказались просто мошенниками, которые просто разводят людей. Не я один тут пишу претензию, каждый ваш клиент которого вы пытаетесь ободрать. Даже на биржах верификацию проще проходить, чем в вашем обменике.

Андрей, Спасибо за предоставленные документы. Обратите внимание, что вы предоставили подтверждения происхождения средств по совершенного другой валюте (ETH), а не по депозитной валюте в вашей транзакции, а именно BTC. Наш отдел безопасности связался с вами еще раз и выслал список необходимых документов для прохождения процедуры KYC. Касательно сложности прохождения верификации, мы стремимся защитить наших пользователей от мошеннических действий в сфере крипто-активов. Возможно, что определенные крипто активы используются для мошенничества или любой другой преступной деятельности, как определено законом. Чтобы предотвратить это, необходимо принять меры для обеспечения проверки клиента и безопасности финансовых транзакций. Одной из лучших мер является процедура AML/KYC, которая позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным лицом или корпорацией. Мы готовы обменять ваши средства по наилучшему доступному курсу после прохождения вами верификации. Пожалуйста проследуйте инструкциям, которые вам направил наш отдел безопасности. С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)

Вы просите происхождение btc, у меня нет этих данных. Я вам скинул мой биткоин кошелёк на почту, сделайте возврат средств! ниже под комментарием ваших клиентов вы отвечали: примите во внимание, что команда changelly предприняла действия в соответствии с действующей политикой aml / kyc, где говорится, что если пользователь отказывается пройти процедуру aml/kyc, транзакция будет отклонена, а криптоактив будет возвращен туда, откуда его прислали, за вычетом любых применимых сборов. После этого служба changelly заблокирует учетную запись пользователя. Я отказываюсь проходить! верните мои средства!!!

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Андрей, Ваш запрос на возмещение уже отправлен в нашу службу поддержки. Они свяжутся с вами в ближайшее время. Пожалуйста, дождитесь письма. С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)

Прошли сутки, мне не кто не написал. Пожалуйста повторите запрос в службу поддержки. Ожидаю возврат средств.

Андрей, С вами обязательно свяжутся в течение дня. Пожалуйста, укажите номер вашего обращения в нашу службу поддержки, чтобы мы могли ускорить процесс. С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)

Transaction ID:wddboyo2v4ydialf

Андрей, Ваши средства были возвращены на ваш BTC кошелек. Пожалуйста, проверьте. Если вы еще не получили средства, свяжитесь с нами по почте [email protected], и мы пришлем вам подтверждающий хэш. С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данный комментарий пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Жак! Мы не можем удовлетворить ваш запрос о возмещении, все ваши средства, которые вы отправили нам, были возвращены на ваш кошелек EOS. Вот проверочный хеш: https://eosflare.io/tx/451bb98c36af4d5e632e4dd2e651f514cb926fda01932d0741870cae0da63024. Время проверки связано с тем, что при прохождении верификации вы: a) Предоставили недействительные документы; b) Предоставили данные третьих лиц, не участвовавших в обмене и не являющимися владельцами средств, что является строжайшим нарушением KYC политики и условий использования нашего сервиса как и многих других обменных криптовалютных сервисов. Наш отдел безопасности выявил несоответствие документов и провел расследование в отношении ваших средств. Кроме того, мы сообщили администрации BestChange о неоднократном подлоге документов с вашей стороны. Пожалуйста, примите во внимание, что команда Changelly предприняла действия в соответствии с действующей политикой AML / KYC, где говорится, что если пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактив будет возвращен туда, откуда его прислали, за вычетом любых применимых сборов. После этого служба Changelly заблокирует учетную запись пользователя. С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь! Насколько мы могли понять, ваша транзакция была подвергнута проверке KYC, которая является обязательной для пользователей Changelly. Пожалуйста, примите во внимание, что эта процедура включает в себя подтверждение личности пользователей и подтверждение происхождения средств. Оба критерия являются общими для проверки на большинстве бирж. Ваши средства были возвращены на адрес вашего BTC кошелька. Пожалуйста, проверьте. Если вы еще не получили средства, свяжитесь с нами по почте [email protected], и мы пришлем вам подтверждающий хэш. С уважением, Команда Changelly (перевод с помощью Google Translate)

Вернуть вернули средства, но процедура очень странная, я должен был предоставить от куда взял эти средства тот человек который мне их перевел, как так то..Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта объяснить, для чего при обмене понадобилась данная информация? Какое значение имеет, откуда денежные средства появились у третьего лица, не принимающего участия в обмене? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сделали возврат , но написали "Your account was frozen and all your wallet addresses blacklisted." Не рекомендую использовать данный сервис, так как это полный неадекват, деньги были выведены с биржи okex на мой кошелек Myetherwallet , а кто знаком с okex, то понимает что если они вывели деньги значит проблем нет, так как перед выводом окех очень серьезно проверяет и долго мучает звонками и письмами на почту.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь! Поскольку ваша транзакция должна была пройти проверку KYC, вас попросили предоставить необходимые документы нашей службе безопасности для проверки. Вы отказались предоставить нам эти данные, и как указано в наших Условиях использования, в случае отказа Пользователя от прохождения процедуры AML / KYC транзакция пользователя будет отклонена. Крипто активы будут возвращены туда, откуда они пришли, за вычетом любых применимых сборов. После этого служба Changelly заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька. Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать услугу Changelly. Поэтому все ваши средства в полном объеме были возвращены обратно на ваш кошелек, и после этого ваш аккаунт на нашем сервисе был заблокирован. Просим извинения за вызванные неудобства, но такова политика нашей компании, и каждый пользователь обязан ознакомиться с правилами нашего сервиса - https://changelly.com/terms-of-use и принять их, прежде чем инициировать обмен, иначе операция не сможет быть продолжена. (перевод с помощью Google Translate)

Здравствуйте, пользователь! Как мы уже отвечали, ваша транзакция была подвергнута проверке KYC, и поэтому ваши средства были заморожены на время проверки, поскольку ваши адреса кошельков XEM были созданы в базе данных, которые могут быть потенциально связаны с мошеннической деятельностью. Эта база совместно используется Changelly вместе с другими известными обменными службами и торговыми сервисами. Мы сожалеем о том, что заставили вас ждать. Пожалуйста примите во внимание, что служба Changelly не будет входить в бизнес-соглашение с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно вовлеченным в отмывание денег, или в котором эти средства были источником незаконной деятельности, поэтому ваше дело было передано в наш юридический отдел. Тем не менее, мы снова напомнили нашей юридической группе о вашем случае, чтобы ускорить этот процесс. Что касается информации о наших услугах, в том числе о местонахождении и работниках, просьба ознакомиться с этой статьей - https://medium.com/@Changelly/introducing-our-new-ceo-ilya-bere-3573b589f27. По любым вопросам, касающимся ваших транзакций, а также нашей деловой документации, мы рекомендуем вам напрямую связаться с нашей юридической группой, а именно по адресу [email protected]. (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте, пользователь! Ваше дело находится на стадии расследования. Пожалуйста, не волнуйтесь, наша юридическая команда свяжется с вами в ближайшее время. (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Я волнуюсь! ВЫ уже третий месяц мне не возвращаете деньги.Претензия возобновлена

Что расследовать?! То, что я вам прислал два платежа на сумму 61000 XEM ?

Пожалуйста, примите во внимание, что ваше дело по-прежнему расследуется нашей юридической группой. Процедура KYC была применена к вашим транзакциям из-за того, что они были отмечены нашей системой управления рисками, поскольку ваши адреса кошельков XEM были отмечены в базе данных, совместно используемой другими криптовыми службами и торговыми платформами, которая включает в себя адреса, которые могли быть потенциально вовлечены в мошеннические действия. Пожалуйста, имейте в виду, что служба Changelly не будет вводить бизнес-соглашение с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно вовлеченным в отмывание денег, или в котором эти средства были источником незаконной деятельности, поэтому для вашего дела требуется тщательное расследование. По любым вопросам и вопросам, касающимся ваших транзакций, мы рекомендуем вам напрямую связаться с нашей командой, а именно по адресу [email protected].Претензия снята

Вы украли у меня 61000 XEM после вы их обналичили и потратили на свои нужды. Теперь что бы не возвращать вы придумываете истории с отмыванием денег. Месяц назад вы пообещали отменить обмен и вернуть мне 61000 XEM. Читайте письмо. Я более чем уверен что вы международная преступная группа похищающая вначале средства клиентов а после требуете от них какие-то документы подтверждающие их местонахождения с целью совершения разбойных нападений для присвоения активов криптовалют. Вы всячески скрываете свое местонахождения, а так же скрываете свои имена при этом требуете от клиентов раскрыть эту информацию о себе. Вы не находите в этом ничего странного?! В чем суть расследования? вы объясните откуда у вас активы на счетах, где вы зарегистрированы где ваши документы на законную деятельность? ===Неделю назад вы отправляли жалобы на мои претензии в trustpilot с целью что бы сервис удалил мои претензии. ВЫ считаете это нормальным? В ближайшее время во всех известных поисковиках будет запущена реклама о вашей деятельности.Претензия возобновлена

Здравствуйте, пользователь! Как мы уже отвечали, ваша транзакция была подвергнута проверке KYC, и поэтому ваши средства были заморожены на время проверки, поскольку ваши адреса кошельков XEM были созданы в базе данных, которые могут быть потенциально связаны с мошеннической деятельностью. Эта база совместно используется Changelly вместе с другими известными обменными службами и торговыми сервисами. Мы сожалеем о том, что заставили вас ждать. Пожалуйста примите во внимание, что служба Changelly не будет входить в бизнес-соглашение с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно вовлеченным в отмывание денег, или в котором эти средства были источником незаконной деятельности, поэтому ваше дело было передано в наш юридический отдел. Тем не менее, мы снова напомнили нашей юридической группе о вашем случае, чтобы ускорить этот процесс. Что касается информации о наших услугах, в том числе о местонахождении и работниках, просьба ознакомиться с этой статьей - https://medium.com/@Changelly/introducing-our-new-ceo-ilya-bere-3573b589f27. По любым вопросам, касающимся ваших транзакций, а также нашей деловой документации, мы рекомендуем вам напрямую связаться с нашей юридической группой, а именно по адресу [email protected]. (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте, Andrei! Предоставьте, пожалуйста, нам номер своей транзакции, чтобы мы могли узнать, что произошло с вашим обменом, и уточнить детали, касающиеся вашей операции, чтобы избежать любых возможных недоразумений и помочь вам? (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Опусти глаза ниже и почитайПретензия возобновлена

Дорогой Андрей, Описанные ниже транзакции - 98dff7e9f327 и 2d80da724152 - являются предметом процедуры KYC, поэтому они обрабатываются нашим отделом безопасности. Обратитесь в нашу службу безопасности по адресу [email protected], чтобы решить эту проблему. Если вы заинтересованы в какой-либо другой транзакции, пожалуйста, укажите ее идентификатор, чтобы мы могли проверить его и помочь вам. Спасибо!

Дорогой Андрей, Описанные ниже транзакции - 98dff7e9f327 и 2d80da724152 - являются предметом процедуры KYC, поэтому они обрабатываются нашим отделом безопасности. Обратитесь в нашу службу безопасности по адресу [email protected], чтобы решить эту проблему. Если вы заинтересованы в какой-либо другой транзакции, пожалуйста, укажите ее идентификатор, чтобы мы могли проверить его и помочь вам. Спасибо! (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте, Gunte! К сожалению, вы скомпрометировали себя, предоставив фальшивую личную идентификацию для проверки KYC. Пожалуйста, помните, что эти действия могут рассматриваться как нарушение правил использования Changelly. Что касается скриншотов и видеороликов, которые вы нам отправили, не было никакой информации для тщательной проверки, которая может быть четко видна из-за плохого качества всех из них. Наша команда безопасности также предложила вам альтернативный способ проверки KYC. Проверьте, пожалуйста, свой почтовый ящик, чтобы вы могли следовать инструкциям и как можно скорее связаться с нами. (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята

Здравствуйте. Вначале я отправил фотографии порнозвезды, думал этого достаточно будет, но не прокатило. Все же войти в положении можно, крупная сумма, я молодой-зеленый, обосрался проверки какойто, отправил левые фото. Когда ознакомился с проверкой KYC в интернете, понял что нет ничего страшного чтобы ее пройти, но ваша KYC проверка отличается от той что я ознакомился и в ваши игры играть не собираюсь. В трюке с порнозвездой я вам признался собственнолично и все объяснил, отправил реальные свои фото, отправил видео кошелька, отправил всю историю кошелька, не нравится качество? я сделаю лучше, куплю камеру лучше и сделаю в ещё лучшем качестве. На почту вы мне прислали сделать Скайп-интервью, спсибо но нет. Последний раз когда я согласился сделать скайп-разговор, я случайно увидел себя на порнохабе)) Так что нет, спасибо, нужны фото лучшего качества, видео лучшего качества, я сделаю. А дополнительные ваши запросы игнорирую, ибо это будет бесконечно.Претензия возобновлена

Gunte, Дело в том, что нет никаких трудностей с тем, чтобы пройти процедуру KYC на Changelly. Мы ценим наших клиентов и делаем все возможное, чтобы закончить верификацию в минимальное время. Как только запрашиваемая информация предоставляется в наш отдел безопасности, мы ее проверяем и если все в порядке, все средства доставляются на кошелек получателя. В основном, большинство клиентов проходят проверку KYC с легкостью, поскольку они предоставляют нам реальную информацию об их личности и источнике средств с самого начала. К сожалению, когда наша команда безопасности обнаружила, что вы отправили нам документы и фотографии, которые были отредактированы и принадлежали не вам, но совершенно другим лицам, мы были вынуждены просить вас предоставить дополнительные данные, чтобы проверить вашу личность и источники средств больше тщательно. Пожалуйста, поймите, что в соответствии с нашими Условиями использования во время процедур AML / KYC Changelly оставляет за собой право запросить дополнительные данные и документы, которые не ограничиваются идентификацией нашего пользователя и доказательством источника средств. Что касается скриншотов и видео, к сожалению, наша команда безопасности не смогла определить адрес вашего кошелька для любых траснферов в видео, которое вы нам отправили, поэтому мы запросили вас прислать более детальную информацию. (перевод с помощью Google Translate)Претензия снята