Обменник

Changelly

В соответствии с международными стандартами и практиками в сфере противодействия отмыванию денег (AML), обменные пункты обязаны соблюдать определенные процедуры и сроки при обработке запросов на возврат средств. 1. Сроки обработки возврата средств: Обменные пункты обязаны рассмотреть и обработать запрос на возврат средств в течение установленного срока, обычно не превышающего 30 дней с момента получения всех необходимых документов и информации от клиента. В конечном итоге, я выполнил все условия и обязанности со своей стороны сразу же по запросу обменного пункта не получила возврата в течение 30 дней как это должно быть по закону на который ссылается данный обменник и мониторинг. Третий месяц меня вводят за нос абсолютно не предоставляя никакой информации не предлагают возврата средств не говорят сроков хотя если срок превышает 30 дней мне обязаны по законудательству и правилам политики амл предоставить полную информацию по ходу расследования по причинам задержки и предложить возврат средств без завершения обмена как вариант. В итоге я натыкаюсь третий месяц на то что меня все игнорируют раз в неделю присылают заготовленный ответ одного и того же я прошу всех не безразличных, а также владельцев данного мониторинга повлиять на эту ситуацию и помочь мне добиться справедливости и возврата моих средств, у меня в стране очень тяжёлая ситуация у меня очень большие проблемы на данный момент со здоровьем и деньги которые мне были очень сильно нужны сейчас у этого обменника который просто-напросто использует их в собственных целях к чему есть подтверждение и эти пруфы я присылала на почту для обменника и для bestchange, убедительно вас прошу вернуть мои средства как можно скорее уже 3 месяца я не могу добиться справедливости пожалуйста верните мне мои средства, спасибо. С уважением, ожидаю информацию от Бестчендж, и возврата от обменного пункта.

Менял в декабре TON на USDT($40 000) через этот обменник внутри кошелька ***, обмен заморозили на проверку. Я предоставил все документы которые я просил, спросили знаю ли я какой то из кошельков trc из их списка, с одним у меня был один перевод(продавал канал в телеграмм, вот и был входящий перевод с этого адреса). Далее игнор. Ради теста сделал обмен на этот же кошелек, но на меньшую сумму и вот с меньшей суммой их ничего не смутило и обмен провели без проблем, что подтверждает их мошеннические действия, прикрываясь якобы какими то проверками. Почитал предыдущие негативные отзывы об данном обменнике и понял что всё под копирку, отбирают только крупные обмены, а bestchange их покрывает. Крайне не рекомендую данный обменный сервис. По истечению месяца с момента обмена, пойду в полицию.

По правилам AML / kyc (которые я успешно выполнила сразу же по требованию), мои средства не могут быть удержаны больше чем на 30 дней без предоставления на то аргументированных ответов и информации о ходе расследования. Я требую сделать мне возврат средств в кратчайшие сроки так как период ожидания моих денег увидев возврата или же завершения обмена не происходит свыше 60 дней с момента проведения обмена и предоставления всех необходимых документов которые с меня было необходимо предоставить. Никак обменник не реагирует не указывает регламентов проверки никакой информации не предоставляет также я убедилась в том что моими средствами обменник пользуется в собственных целях подтверждение этому я присылала на почту bestchange и на почту changelly чтобы было проигнорировано, и за последние 60 дней я увидела уже свыше 50 заявлений от людей которые не могут вернуть неделями месяцами А некоторые и годами свои средства с обменника Я требую не переводить до решения данного вопроса его в нейтральной формат так как по регламентам я свои средства не получила и не получила их совсем, снимать плашку красного отзыва по e-mail проверке которую я не прошла тоже считаю несправедливым так как по данной проверке мои средства не могут быть удержаны больше 30 дней обменник использует манипуляции с тем что он не указывает конечные сроки проверки для того чтобы не возвращать средства и моя заявка переводилась в нейтральный формат это не есть нормально в данном случае прошу учесть этот момент как и все остальные которые указаны были выше просто тонны негативных отзывов с фактами подтверждениями и конкретными случаями которые точно такие же как и у меня, обменник занимается откровенным aml терроризмом прошу не способствовать данным мошенникам и не давать им обмануть ещё больше людей.

Добрый вечер. Уважаемая поддержка BestChange и Changelly. Вот уже 4ое января, и прошел месяц и я все еще не могу получить свои деньги которые обменивал SOL to BTC. В моих планах не было терять эти деньги на столько времени, уже и курсы другие. Хотелось бы закрыть уже этот вопрос, сделайте мне возврат моих средств или завершите процесс обмена. Все необходимо запрошенные вами документы были предоставлены, а именно покупку этих монет, обмены. Мой контракт с работодателем, где я имею хорошую зарплату, а так же верификацию моей личности. И все равно я уже жду очень долго. Хочу чтобы две моих транзакции в вашем обменике уже были как то решены. Ожидаю либо возврат средств, либо уже обмен Я уже устал ждать, и хочу ускорить этот обмен через эту претензию А так же, я перед новым годом писал вам на почту, где вы уже перестали отвечать! Мои заявки Order ID: *** https://solscan.io/tx/4dnkH4SPGEvbRJqYFN6UknVtUpRDcmEYtEmgAL7D7eYHUtjngJDiMAH7VWsNcAxRDSiuHjK4FiTM75BAdnEtMog6 Order ID: *** https://solscan.io/tx/w3Xf6CxuYnebKsrjxVu9vXsSazV7PrvWjrPfDE2gZEynzvSJNSyLio9ukHxrSv8WvJUxmpRswEJPpLhVWk8ffmq.

Уважаемая команда BestChange, доброго времени суток. Прошу обратить внимание на данный обменник и по возможности поспособствовать в разрешении возникшей ситуации. 29 декабря узнал о возможных колебаниях USDT и решил разбавить свой портфель, купив BTC и USDC. Меняю в интерфейсе Ledger с помощью двух сервисов: *** и, претензию на которого и пишу — changelly. У первого транзакция попадает в заморозку по причинам KYC/AML. У changelly проходит два обмена. 0,52 BTC + 49126 USDC. Так как время позднее, решаю обменять ещё 5,19 BTC и 243к USDC. и тут происходит самое интересное. Транзакции не проходят KYC/AML. Т.е. 20 минут назад 2 операции не вызвали вопросов, а эти вызвали. Ну ОК. Прохожу KYC, отправляю скриншот и объясняю происхождение средств. Обращаю внимание, что в оба сервиса данные отправляю одинаковые. Оба сервиса принимают документы. Спустя сутки первый сервис возвращает средства на баланс снимая все блокировки. А вот у changelly появляются задержки, крайним сообщением днём 30 декабря меня уведомляют, что как только появятся какие-либо сведения, то сообщат. Далее — тишина и игнорирование моих сообщений. Предполагал, что возможно это связано с Новым Годом, но увидел претензии других пользователей и решил сообщить. Всё же надеюсь на скорое решение вопроса, т.к. сумма очень крупная для меня и заставляет нервничать, что даже в Новогоднюю ночь я пишу эту претензию. Прошу сервис changelly решить вопрос как можно скорее и либо совершить обмен, либо вернуть средства на кошелек отправления! А так же сообщить о конкретных сроках своих действий. Команду BestChange поздравляю с Новым Годом!

Здравствуйте.  Я делал обмен BTC на USDT.  Обменник Changelly умышленно удерживает мои средства уже 6 сутки.  Я в первые сутки прошел KYC и предоставил им всю информацию о происхождении моих средств и законность их приобретения. Итог мои активы 6 сутки находятся в заморозке. Обменник Changelly занимается отписками. И не называет причину и конкретных сроков!  В свободном доступе говорится от том что это крайне не надежная компания!  Они умышленно удерживают средства. И не хотят их отдавать.  ПРОШУ вмешаться в вопрос моего обмена. И вернуть мои средства на холодный кошелек! Если в ближайшее время вы не решите мой вопрос я вынужден буду распространять эту информацию по все возможным информационным источникам и обращаться во все возможные инстанции! 

Здравствуйте. Производил обмен BTC на USDT внутри приложения ledger live. Ladger - не дает возможность выбора и отправляет на обменник ( партнера) Changelly. При обмене через ledger нет ни слова про условия обмена и обязательной процедуре KYC/AML. Итог BTC сняли а USDT не пришли. Обратился в поддержку Ladger - они отправляют в обменник. Хотя я пользовался обменом внутри холодного кошелька Ledger. Я зарегестрировался в CHangelly и прошел KYC. Они потребовали пройти AML . Я предоставил все документы 1) происхождение средств, 2) все переводы, 3) даже договора купли продажи приложил. Changelly удерживает мои средства уже 6 сутки. Каждый день я пишу в службу поддержки. Результата нет. Занимаются отписками. ( подождите мы рассмотрим) CHangelly - мошенники которые пользуются моими средствами. Ladger - не надежная компания, которая заблокировала мои средства внутри холодного кошелька. ID обмена 32ph8jlehspokihx

15 августа менял 2000$ и все еще жду их а сегодня 25 декабря и мне пишут что я должен еще ждать! это просто смешно, это *** требую полный возврат ****.

Уважаемые клиенты! И администрация сайта CHNGELLY, мною 12 ноября было переведено 3.25004392 биткоина на обмен юсдт. Операцию заблокировали. И вот 42 день я без денег. Документы на продажу недвижимости я предоставил (откуда у меня средства) все в оригинале. Транзакции покупок и(2 частями) и транзакцию на этот Обменик я предоставил! Просят ожидать уже какой день. Благодаря им я лишился не только недвижимости, но и своих денег. Настоятельно прошу вернуть мне мои деньги, либо произвести обмен. Сотрудничал с ними небольшими сумами от 5.000-10.000$ по обмену проблем не было. Было полнейшее доверие. В данный момент у меня просто заблокировали все средства заработанные честно в правовом поле( все оригиналы документов у них на почте). Оплачены сумасшедшие налоги с продажи недвижимости в государство. Прокл все проверки. В противном случае буду обращаться в полицию и юридически закрывать свой вопрос. запросили верификацию, по непонятным причинам, пришлось предоставить персональные данные, и пройти процедуры AML/KYC. Хотя мои средства не санкционные и даже не в зоне риска.

Уважаемая команда BestChange, добрый день. Прошу обратить внимание на данный обменник и по возможности поспособствовать в разрешении возникшей ситуации. При проведении обмена транзакция была приостановлена по AML причинам. У меня запросили KYC и документы подтверждающие происхождение средств. Всю информацию я предоставил еще 17 декабря. Несмотря на полное выполнение всех требований, на момент написания данной претензии, прошло уже более недели с момента предоставления документов. Со стороны Changelly не поступило никакой информации о статусе проверки и принятом решении. Более того, команда поддержки не обозначает конкретных сроков, необходимых для завершения проверки или возврата моих средств. Считаю подобное отношение к клиентам недопустимым и требую от команды Changelly: 1. Немедленно предоставить информацию о статусе проверки и принятых мерах. 2. В кратчайшие сроки завершить проверку и либо провести обмен, либо вернуть мои средства в полном объеме. Также прошу команду BestChange обратить внимание на данную ситуацию и содействовать урегулированию данного вопроса с Changelly. Подобные задержки и отсутствие конкретики в сроках подрывают доверие пользователей к обменникам, представленным на вашей платформе. Заранее благодарю за внимание к моей претензии. С уважением, Андрей.

Произвел обмен в exodus 4 btc на eth. Обмен заблокировали, попросили пройти Kyc и предоставить дополнительную информацию, все сразу сделал. Жду уже 3 день, внятного ответа не получаю. Деньги не маленькие, ухожу в убыток не понятно из-за чего… Я уже не прошу обмена, пускай просто вернут 4 btc.

Осуществлял крупный обмен USDT на ALGO Запросили KYC / AML. KYC прошел. AML скрины отправил, ответил на ряд дополнительных вопросов, сказали спасибо! Каждый день дополнительно отправляю еще более детальную историю. Ирония в том, что все средства были получены так же от Changelly, после роста токенов и их обмена. Есть вся история и hash. Остаюсь всегда на связи, отвечаю оперативно. Уже 3 суток тишина, письма поддержкой Changelly игнорируются. BestChange, прошу Вас помочь с данной ситуацией!

Делал обмен 2000 SUI на XMR 16.11. Запросили KYC / AML. KYC прошел. AML скрины отправил. Запросили дополнительно подтвердить транзакцию, которую подтвердил скрином письма. Это криптовалюта, здесь нету мокрых печатей и справок с подписями. Прошу вернуть средства обратно.

Три дня назад проводил автоматический обмен через кошелек safepal, транзакция была заморожена запросили пройти kyc/aml. Все было пройдено по их условиям. Сумма которая застряла на их площадке для меня очень велика. Просьба помочь с решением проблемы. Все, что нужно готов предоставить. На протяжение трех дней не могут предоставить никакой информации.

Вчера через интерфейс кошелька совершил автоматический обмен монеро на usdt. Обмен прошел через эту обменку, сегодня я получил от них сообщение, что вернут мне деньги обратно, на вопрос почему они не совершили обмен-игнор, следующее сообщение на вопрос когда мне вернут средства, я получил ответ 6-7 дней, потому что им для этого нужен какой то менеджер. Я спросил третий раз в чем дело, мне написали что транзакция подозрительная, и они заморозили мой аккаунт и все мои счета на своей площадке (я там в жизни не был зарегестрирован). Очень похоже что меня пытаются ***, и судя по отзывам о них везде, они пытаются делать это с любой крупной суммой. Видимо это основной заработок этой ***. Я открываю финансовую претензию. Мне не предоставили никакой информации и игнорируют мои имейлы, и просто держат мои деньги у себя. Сумма примерно 42.000Usdt.

***— номер транзакции не завершен уже более недели. Попал на комплаенс. Поддержка сервиса обещала провести и вернуться с ответом. По факту просто держат деньги, ответ не предоставляют. Скорее всего деньги просто украли.

I am reaching out to report an issue with one of the exchange services listed on your platform. I recently attempted to complete a transaction with Changelly, transferring SOL USDC to their wallet. However, the exchange subsequently requested that I complete a KYC (Know Your Customer) procedure to finalize the transaction. I strongly value my privacy and cannot comply with such requirements due to concerns about the confidentiality of my personal data and the risk of its misuse. I believe these requirements were not transparently disclosed prior to the transaction, which is unacceptable. Despite my refusal to complete KYC, the exchange has not returned my funds. I have requested a refund to the original wallet address from which the funds were sent, but they have yet to resolve the matter. I kindly ask for your assistance in addressing this issue with the exchange. As a trusted platform, I hope you will take appropriate action to ensure that the listed services maintain fair and transparent practices. Thank you for your time and support. Please let me know if any additional details are required to investigate this matter.

Уважаемая команда поддержки Changelly, Недавно я попытался обменять 7477 USDC на XMR через вашу платформу. Однако мои средства были заморожены, и меня попросили предоставить доказательство происхождения USDC и полную проверку по ссылке Sumsub. Я уже отправил контракт USDC на подтверждение AML и завершил процесс проверки через Sumsub. К сожалению, результат проверки оказался неудачным из-за проблемы с фотографией. Когда я связался с Sumsub, они сообщили мне, что решение принимает Changelly. Между тем, ваша команда заявила, что никаких дополнительных документов не требуется. Несмотря на все мои усилия, мои средства остаются замороженными, и я не получил никаких четких обновлений или решения с вашей стороны. Эта задержка вызывает большое беспокойство, и я прошу вас предоставить конкретные сроки для решения этого вопроса и возврата моих средств. Пожалуйста, срочно решите эту проблему и дайте мне знать, как мы можем двигаться дальше. Спасибо за внимание.

Я делал транзакцию в кошельке Exodus, следующее направление: XRP -> USDT. Мой обмен был заблокирован и мои средства были также заблокированы, соответственно, ни XRP, ни USDT не были получены. Связался сначала с кошельком Exodus, они перенаправили в поддержку Changelly, так как это посредник, как оказалось, был между обменом. Средства держат уже достаточно давно, но уже больше 24 часов назад я прошёл верификацию, подтвердил законность получения монет, так как я понял, что это единственный вариант вернуть свои средства обратно. По электронной почте мне сказали ожидать, а сколько ожидать, никто никаких сроков не дает. Мне нужны мои средства сейчас, я не понимаю, что можно проверять больше суток? У меня была подобная ситуация с одной из этих бирж: Binance, Bybit, OKX. Там этот вопрос был урегулирован менее чем за несколько часов, здесь это уже, как минимум, занимает более суток.

Долго думал своершать обмен или же нет, совершил обмен на данной платформе и как итог: держат мои деньги больше месяца ссылаясь на какие-то aml проверки. Причём ничего не запрашивают! Просто не пишут, забыли про меня видимо. Круто, классно. Советую(нет)! Отдайте деньги, администрация bestchange помогите!

При обмене из XRP в ZEC мои средства были заморожены. Потребовали пройти кис и предоставить происхождение о доходе. Прошла KYC, не без усилий и необходимости связаться с человеком который уже стал мне неприятелем, поскольку дело 3 летней давности, в общем предоставила все что было затребованно. И сейчас уже сутки прошли, а мне отвечают что нужно больше терпения и времени на рассмотрение моего дела. Заблокировали большую сумму, почти 200к$. Можно как то ускорить этот процесс?

Я уже оставлял отзыв, но он почему-то удалился. Продублирую его еще раз. Совершал обмен в кошельке EXODUS направление XMR на BTC, в итоге половина моих средств при обмене была заблокирована, а это в раойне 300 000$ партнерами кошелька Changelly. Техподдержка EXODUS сразу меня направила на техподдержку Changelly. Где сначала мне не отвечали 15 дней, потом более менее стали отвечать активнее. Причину блокировки не объяснили, почему половину суммы заблокировали, а не всю? Сейчас мой отзыв почему-то удалили, создаю новый. Прошу помочь в решении моей проблемы!

Делал обмен 1.3 биткоина 88 000$ 04 ноября 2024 года Внутри кошелька Exodus, BTC были списаны, USDT не получены. Сначала Exodus сослался, что мое имя похоже на санкционного человека (OFAC) и мне надо пройти повторно верификацию, я все прошел, загрузил все документы. Потом отправил к своим API партнерам, при этом в ту же минуту другие API партнеры провели транзакцию на 1.2 биткоина (после ошибки). Никаких сроков не озвучивают. При этом BTC первичные намайненые, верификация документов и биометрии пройдена. Сообщение Exodus: Hello Alexander, Thank you for writing back to us at Exodus Support. My name is Charles; allow me to step in here for my colleagues while they're away and respond to your email. As has been communicated in our last emails related to this order, Exodus does not conduct any transactions or swaps ourselves and our app relies entirely on our Third Party Swap API providers to process or reverse these swaps for our users. The only course of resolution for your order is through communication with the third-party API Swap Provider, Changelly in this instance. I strongly recommend that you continue to reach out to them and search for a resolution. Here you have their contact e-mail: [email protected] This will be our last communication in relation to this order and any further replies in relation to it will not receive a response. Сообщение от API Changelly: Dear Alexander, Your transaction was stopped, because our risk system was triggered. As we previously mentioned, your transactions will be refunded. It needs to be approved first. When it will be processed — we will notify you. Транзакция 183ffac891ac330c3a9fc53a865048d529bc1ce5e02a345d454b3d23f0f3f713 Код заказа k4pay6djuu9uec2y.

22 сентября делал 2 обмен через кошелек exodus 1)7fc3e2448cca180602038a9a3ed033b9a063b50ab96db09f14f5498ca8a04b16 2)c3dfab4e11ab1981526603521b99d9772b71d9bec147d88980db1968d6530517 Остановили оба обмена и попросили предоставить источник и пройти верификацию, ну думаю ок, прошел. В итоге сказали ждать и уже прошло полтора месяца почти и они пишут одно и тоже ждать. Требую вернуть мои деньги.

При обмене dogecoin на USDT не прошел проверку AML/KYC, при запросе дополнительной информации успешно все отправил. Средства зависли не туда не сюда..... Просьба ускорить поступление средств!

Менял sol на usdt, запросили KYC, прошел. Дальше запросили информацию по одной транзакции, информацию предоставил. Что там проверяют сейчас, понятия не имею. На требование вернуть монеты или хотя бы указать сроки «проверки», не отвечают.

Держитесь подальше от этой ***. Обменивал 1765 долларов в биткоинах. Во первых заблокировали обмен, больше 5 месяцев проводили непонятную проверку. В итоге делают возврат, но уже 1348 долларов. На ровном месте *** 417$, ссылаясь на какие эксплуатационные расходы. Просто *** четверть суммы. Подумайте прежде чем связываться с данной ***.

Я совершил обмен через один из известных обменников, который, как выяснилось, использует услуги Changelly. Моя транзакция длительное время оставалась без движения, и я получил от поддержки моего обменника следующее сообщение: "Транзакция приостановлена в рамках процедуры KYC. Пожалуйста, попросите клиента связаться с нашей командой по адресу [email protected], указав ID заказа." Хочу отметить, что мой обменник не уведомлял меня о том, что транзакция будет обрабатываться через Changelly, и что я могу столкнуться с такой ситуацией. После этого я написал на [email protected] и попросил вернуть средства. Мне быстро ответили, что транзакция будет возвращена на счет отправителя. Однако меня беспокоит тот факт, что, несмотря на три попытки узнать сроки возврата, я так и не получил никакой конкретики. Каждый раз мне отвечают лишь расплывчатыми фразами вроде "в ближайшее время", но что именно означает "ближайшее время" – непонятно. Это может быть день, неделя или даже дольше. Меня сильно беспокоит неопределенность, и я хотел бы получить точные, хотя бы ориентировочные сроки возврата, чтобы понимать, на какой период заморожены мои монеты.

Заморозили транзакцию и требуют KYC. В чате сказали писать только на email и там просто не отвечают. Похоже они просто *** мои XMR.

01.10.2024 Остановили обмен и запросили верификацию, по непонятным причинам, пришлось предоставить персональные данные, и пройти процедуры AML/KYC. Хотя позже проводилась проверка кошелька AML результат был такой: Адрес в зоне среднего риска Риск: 42.6% Подробный анализ: Минимальный риск • Other — 0.2% • Payment Management — 30.3% • Exchange — 27.5% Средний риск • Exchange | High Risk — 41.8% На этот кошелек поступали средства только с обменов на bestchange. Не могут назвать сроки возврата, постоянно говорят ждите, сколько ждать не понятно, день или 10 лет. Сегодня опять ответили ждите. Просьба дать вразумительный ответ хотя бы по срокам возврата.