Рекомендации для пользователей

Мы приготовили для вас ряд рекомендаций в формате “вопрос-ответ”, следуя которым, вы можете минимизировать риски блокировок ваших средств обменными пунктами.

Статус обменника “честный” – значит, он точно не заблокирует средства?

НЕТ. Если у обменника статус “честный” – значит, у него нет отзывов, связанных с удержанием средств клиента. Однако, нельзя забывать, что все скам-обменники когда-то заскамили впервые. Возможно, честный обменный пункт решит впервые заскамить именно вас. Мы проверяем новые отзывы каждый день, и регулярно несколько обменников из числа "честных" либо "нейтральных" переводятся в статус "скам". Мы не даём никаких гарантий, а лишь предоставляем площадку с большой базой отзывов для анализа. Кроме того, многие пользователи боятся оставлять негативные отзывы, когда обменник удерживает их средства, так как не хотят разозлить администрацию и уменьшить шансы на возврат.

Что значит звездочка возле названия обменника?

Звездочка возле названия обменника означает, что обменник работает без AML & KYC. Очень немногие из существующих обменников не боятся заявить, что обязуются не блокировать ваши деньги, так что, рекомендуем отдать им предпочтение при выборе. Кроме того, звезда на AntiSwap выдается только при условии внесения страхового депозита от 1000 долларов.

Как работает депозит ?

Страховой депозит может быть внесен любым обменником, представленным на AntiSwap. Минимальная сумма депозита: 1000 долларов. Депозит хранится у администрации AntiSwap без движения. Обменник имеет право забрать депозит. Запрос на возврат депозита выполняется администрацией AntiSwap в течение недели, при отсутствии финансовых претензий к обменнику.

В случае спорной ситуации, когда клиент предоставил доказательства того, что он перевел средства обменнику и не получил ничего взамен, администрация AntiSwap обязуется выплатить клиенту компенсацию из депозита обменника. Сумма компенсации не превышает сумму финансовой претензии. При одновременном рассмотрении нескольких финансовых претензий, депозит может быть поделен между потерпевшими.

Важно, чтобы у потерпевшего было подтверждающее письмо на email с реквизитами его и обменника. Обратите внимание: ваш почтовый клиент должен позволять получить оригинал письма со всеми заголовками для верификации отправителя. Такое письмо является прямым доказательством при рассмотрении претензии.

Какие меры предосторожности я могу принять при обмене?

1. Выбирайте обменник со значками и - они обязуются не блокировать деньги под предлогом AML/KYC и внесли страховой депозит, сумма которого отобразится при наведении на иконку. Если обменник не выполнит свою часть сделки - вы получите компенсацию из депозита.


2. До обмена попросите обменник проверить кошельки, откуда будете отправлять и на который будете принимать средства. Уточните, устраивают ли данные реквизиты обменный пункт.


3. Спросите, обменник принимает криптовалюту на локальный кошелек или сразу на биржевой аккаунт? Помните, что если обменник принимает средства на биржевой аккаунт, шанс блокировки средств значительно увеличивается.


4. Уточните, что будет с вашей криптовалютой, в случае, если обменник посчитает транзакцию рискованной? В зависимости от ответа примите решение, сотрудничать с данным обменным пунктом или нет.


5. Желательно использовать валюты с возможностью отправки анонимных транзакций, например: Monero, Dash или ZCash. У таких транзакций невозможно проверить AML.
   
   Обратите внимание! Если вы используете ZCash, обязательно убедитесь, что работаете именно с анонимным адресом!


6. Если вы собираетесь менять крупную сумму, для диверсификации рисков разбейте её на части и совершите несколько обменов.


7. Желательно, чтобы сумма вашего обмена не превышала сумму депозита обменника. Безопаснее, когда ваш обмен на 100% застрахован.


8. При подозрительном поведении обменника (долгое выполнение заявки, странные вопросы) - немедленно открывайте претензию. Так вы сможете предупредить других пользователей и минимизировать число людей, претендующих на депозит.


9. Для получения криптовалюты используйте новые (чистые) адреса. Большинство криптовалют позволяют создать новый адрес в несколько кликов.


10. Изучите отзывы на antiswap.info и на других ресурсах. Возможно, чей-то пользовательский опыт окажется для вас полезным.

Как я могу помочь проекту?

Предупредите друзей и знакомых о махинациях с AML, поделитесь ссылкой на AntiSwap, попросите прочитать страницу "о проекте". Гораздо лучше узнать про AML из текста статьи, чем ощутить весь спектр проблем, которые за этим скрываются, лично.

Рекомендации для обменных пунктов

Как не допустить блокировок средств клиента?

Мы предлагаем 3 варианта, можете использовать их вместе или по-отдельности.

1. Принимайте средства на промежуточный (локальный) адрес. После осуществления клиентом транзакции, проверьте её risk-score и переводите на биржу только в случае, если чистота средств вас устраивает. В противном случае верните средства обратно клиенту.


2. Требуйте кошелек клиента для оценки risk-score, прежде чем предоставить реквизиты для перевода. Предоставляйте реквизиты только тогда, когда вас устраивает чистота криптовалюты клиента.


3. Не используйте для обмена биржи, которые склонны блокировать средства за плохой AML или по каким-либо другим причинам.

Надеемся, что данные рекомендации помогут избежать блокировок!

Помните: кроме вас самих никто не сможет обеспечить безопасность и сохранность ваших средств! Если вы с этим не согласны, рекомендуем воздержаться от использования криптовалюты