Обменник

Шахта

Здравствуйте, Andrei, Нам жаль, что произошла такая ситуация. По Вашей заявке мы получили следующее сообщение от Киви: Статус кошелька получателя не позволяет совершить платеж. Попросите владельца кошелька пройти идентификацию — ввести паспортные данные. То есть, на Ваши реквизиты не удается отправить средства, потому что они не верифицированы. Оператор технической поддержки предложил Вам в чате изменить реквизиты для выплаты на другие или совершить возврат средств согласно регламенту обменного пункта. Возврат средств в данной ситуации происходит согласно пункту правил 5.16

Здравствуйте, Владислав, Вы должны понимать за что были заблокированы. Для примера можно рассмотреть Ваш предыдущий обмен, Вы отправили перевод на адрес bc1q9y366um6hwt7zlvlzvnjj5rvzcrcghduqphhvd. Вы можете проверить этот адрес любым удобным для Вас способом, этот адрес с максимальным риском и он принадлежит "dark_market". Мы хотим что бы все наши пользователи были уверены, мы не пропустим переводы на "грязь" через наш обменный сервис. Для всех наших клиентов которые отправляют чистые переводы это означает что они гарантировано получат от нас чистую монету с которой не будет проблем ни на какой бирже, потому что мы не связываемся с грязными монетами благодаря AML проверкам и блокировкам подобных трафиков.

Здравствуйте, Иван Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта уточнить, является ли данная претензия дублем другой претензии, и текущий номер заявки указан неверно? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы моими деньгами решили пользоваться в течении 5 дней.. Вы неадекватные чтоли?! Деньги обратно переводите, раз вы считаете что я что-то нарушил

Иван, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) Администратор BestChange. Эта претензия не является дублем, это другой заблокированный пользователь. По обоим пользователям можем предоставить результат проверки администрации BestChange при запросе.

Претензию ненадо снимать. Со стороны вашего обменника совершенны мошеннические действия. Пусть люди видят и думают прежде чем с вами иметь дела

Вы были заблокированы за ранние переводы на теневую площадку (за перевод на адрес ВТС кошелька, который принадлежит теневой площадке). Мы можем предоставить результаты AML проверки прошлых Ваших обменов для подтверждения переводов на теневую площадку Вам и администрации BestChange, в случае такой необходимости. Просьба удалить данную претензию, она не обоснована. Заявка была остановлена отделом службы безопасности согласно политике AML, с которым Вы согласились перед созданием заявки. Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/

Деньги верните мои сейчас же, если я что-то нарушил, придумали они правила

Претензия будет сниматься моментально, так как она не обоснована. Вы нарушили регламент и правила обменного пункта, за что и последовала блокировка. Ранее Вам было все подробно расписано. Ожидайте возврат средств согласно регламенту. Вы не единственный заблокированный пользователь, по этому и существует регламент возврата средств. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил всю информацию и ожидает возврат средств согласно регламенту

Данный обменник необоснованно не возвращает денежные средства, это мошенничество

Иван, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото паспорта на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.Претензия снята

Хахаха теперь уже 7 дней, через 7 вы напишите 27? Только что же 5 дней было у оператора поддержки, как и то что я якобы был предупреждён по e-mail, что тоже ложь. Надумаете претензии, как и заморозка средств. Обмен не произвели, деньги присвоили, ещё и врёте. Позор.

Александр, в течение 7 календарных дней (5 рабочих дней) Вам будет совершён возврат. Есть подтверждения перевода на теневую площадку с Вашей стороны. Ожидайте возврат, пожалуйста.

Здравствуйте, Исмаил, Средства успешно отправлены, но платеж на данный момент находит в статусе "Pending". Выплата UAH осуществляется через мерчант, но к сожалению, практически все провайдеры на рынке сейчас выплачивают с задержкой. Данная сложность наблюдается у всего рынка р2р. Точных причин назвать не можем, так как у нас нет данной информации. Можем лишь констатировать факт, что это сложность всей сферы и рынка. Выплата с нашей стороны работает штатно, но к сожалению, транзакции получают финальный статус дольше обычногоПретензия снята

У вас написано ""Уважаемые пользователи, по техническим причинам сроки зачисления на карты Украинских банков могут быть увеличены до 30-50 минут."" И по этому я сделал обмен Почему сразу не говорит это все и сам я буду решать завершит обмена или нет??

Исмаил, это указано ориентировочное время, которое может занять процесс обмена. К сожалению, Ваш перевод находится в обработке дольше. Просим Вас набраться терпения и ожидать поступления средств на Ваши реквизиты.

Здравствуйте, Алексей Сенцов, На данный момент в направлении обмена LTC выплата к сожалению невозможна, в связи с небольшим техническими проблемами на стороне биржы о чем оператор Службы поддержки уведомил Вас. В случае желания осуществления возврата средств по заявке, просим Вас обратится в чат Службы поддержки на сайте https://mine.exchange. Мы обязательно проанализируем данную ситуацию и предоставим Вам решение данной проблемыПретензия снята

Возврат поступил. Спасибо за оперативное решение моей проблемы.

Здравствуйте, Кат, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Давайте тогда почестному, пусть претензия висит, пока я не получу возврат средств. а люди пусть читают. а то и перевод не выполнили и без денег оставили..

Кат, В чате Службы поддержки Вам был предоставлен скриншот анализа AML адрес электронного кошелька одной из транзакций. В учет анализа берутся все совершенные пользователем обмены. Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Перед созданием заявки, Вы подтверждаете что с правилами сервиса ознакомлены и согласны. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврата средств

Я даже не помню когда я меняла на этот кошелек! вот бы и банили тогда, а не сейчас, когда я делаю новый обмен. кинули на деньги, 5 дней ждать, еще и процент какой-то вычтут, возвращайте деньги сейчас и каждый идет своей дорогой далее. жду возврата средств и снимаю претензию!

Кат, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. В чате Службы поддержки Вам был предоставлен скриншот анализа AML адрес электронного кошелька одной из транзакций. В учет анализа берутся все совершенные пользователем обмены. Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирование

Щас я всё брошу и побегу делать вам селфи с паспортом и потом еще 3 дня подожду.. деньги верните.. кто вам дал право пользоваться ими 5 дней? сниму претензию только по возврату средств..

Кат, Прохождения верификации это сугубо Ваше личное право, это не обязательная процедура. В случае отказа от верификации, средства будут возвращены в течении 5-ти рабочих дней на реквизиты с которых произведена оплата, согласно правил нашего сервиса, за вычетом комиссии платежной системы.Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы для проведения верификации. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирование

Жду деньги, пока не поступали

Кат, Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств в течении 5-ти рабочих дней в случае отказа от прохождения верификации. Ожидайте пожалуйста возврата средств или же пройдите верификацию. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирование

Пока не увижу возврат средств, претензию буду возобновлять..

Кат, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ожидайте возврат.

Ничего я не нарушала, какой кошелек дали, на тот и переводила, мне не важно чей он. сделайте возврат средств сейчас. деньги же к вам дошли, значит можете их отправить обратно.

Кат, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ожидайте возврат.

Как это не возобновлять? это самая настоящая претензия, мои деньги у вас и вы их не возвращаете.

Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ожидайте возврат.

Буду периодически проверять кошелек, если средства не поступили, то буду возобновлять, претензия есть!

Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ожидайте возврат.

Верю, но деньги не поступали)

Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ожидайте возврат.

Ваша претензия не актуальна, Вы нарушили регламент AML политики, поймите, в современных реалиях не выйдет отправлять средства неизвестно кому или на грязные адреса. Современный рынок регулирует и контролирует движение монет и проверки AML являются повседневностью. Если Вы утверждаете что вам этот кошелёк дали, то адресуйте Вашу претензию тому кто его дал, а не нам. Мы следуем регламенту, который в том числе, описан и на сервисе Bestchange.

Приветствуем, Кат! Обменный пункт действует в рамках регламента, с которым Вы согласились при создании заявки. По этой причине мы переводим претензию в нейтральный статус. Пожалуйста, ожидайте возврат средств в установленные сроки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да чихать мне на этот кошелек, тот кто мне его дал, свои деньги получил. а вы мои держите у себя, не понятно для чего. возвращайте средства быстрее, какие 5 дней, вы там нормальные?

Здравствуйте, Николай. Нам жаль, что произошла такая ситуация. На карту, которую Вы указали в заявке по неизвестным нам причинам не происходит выплата средств. Оператор в чате поддержки предложил Вам альтернативу, предоставить другую карту для выплат и так же вариант возврата средств. Предоставить другую карту Вы отказались. Возврат средств в данной ситуации происходит согласно пункту правил 5.16 с которым Вы согласились. Возврат успешно произведен. Транзакция подтверждающая возврат: https://blockchair.com/ru/litecoin/transaction/9448ca6335807ec7895fb69382fbae5d8cf0ea90861cbd72ed3507c6609bd1c9 Со стороны обменного пункта были выполнены все обязательства. Просьба удалить необоснованную претензию.Претензия снята

Здравствуйте, Violetta, Добрый день, на карту, которую Вы указали в заявке, не удалось отправить средства. Вам были предложены варианты решения данной проблемы в чате оператором, новые реквизиты Вы предоставить не смогли, после чего Вам был предложен вариант с возвратом без комиссии обменного пункта. Был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.Претензия снята

Как интересно! Через минуту воспользовалась другим сервисом и никаких проблем при переводе на эту карту не возникло. Очевидно, что проблема на вашей стороне, в таком случае зачем вы вообще беретесь за выполнение таких платежей? Да, комиссия взимается на стороне ADV, но если ВАМИ не выполнен обмен, то на каком основании вы эту комиссию получили? Еще раз подчеркиваю, что любой клиентоориентированный сервис - вернул бы комиссию за не выполненную услугу.Претензия возобновлена

Violetta, На карту, которую Вы указали в заявке, и на карту, которую Вы предоставили оператору службы поддержки, по неизвестным нам причинам не происходит выплата средств, с нашей стороны средства были отправлены, но по какой-то причине вернулись обратно. Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.Претензия снята

Что вы заладили одно и то же? Конечно ADV взимает комиссию, ведь вы у них значитесь как обменник, а для обменных сервисов на их стороне есть комиссия. Но вы упрямо игнорируете суть проблемы - ВЫ не выполнили взятые на себя обязательства. На стороне моего банка ограничений нет и это доказано успешным переводом через другой обменник буквально через минуту. Перевода нет - а комиссия все же взята. Вы сейчас снова запоете про то что это комиссия на стороне ADV, но это не оправдывает того, что при неработающем направлении вы продолжаете принимать заявки подобного рода. Вижу, что я не одна столкнулась с такой проблемой сегодня. С вами дел больше иметь не буду!Претензия возобновлена

Violetta, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось. Со стороны обменного пункта невыполненных обязательств перед Вами нет. Претензия будет снята.Претензия снята

Здравствуйте, Evgen095, Добрый день, на карту, которую Вы указали в заявке, не удалось отправить средства. Вам были предложены варианты решения данной проблемы в чате оператором, новые реквизиты Вы предоставить не смогли, после чего Вам был предложен вариант с возвратом без комиссии обменного пункта. Был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Мошенничество в комиссии, все скрины представлены в чате списано при обмене 58,03, т.е. на их кошелёк зачислено 57,45, а возвращают уже мне на кошелёк прямым переводом, а 56,88( комиссию адв не берут), т.е. замутили 0,57 доллара. Требую вернуть данную сумму.

Evgen095, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Можно сказать вводят в обман пытаясь навязать платить двойную комиссию, если меняете крупные суммы всем осторожно. Данное направление у них не работает. но они его даже не выключили, как способ наживы. ОСТОРОЖНЕЙ ВСЕМ!!!

Evgen095, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Администрация BestChange пожалуйста обратите внимание на мошеннические действия данного обменника, следом после меня пользователь Violetta лишилась также 4х долларов на скрытых комиссиях. Сколько ещё нужно обманутых клиентов что бы наложить санкции на данный обменник. Направление у них не работает, но почему то они его не спешат выключить.

Evgen095, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Violetta у меня такая же причина, написал Администрации BestChange это мошеннические действия данного обменника, просто шарлатаны. Надеюсь Администрация найдёт на них управу.

Предлагаю Администратору BestChange подключиться к данному спору т.к. это уже 2й случай за последние 6 часов, данное направление не остановлено, соответственно мошеннические действия данного обменника продолжаются. Все скрины с платёжными реквизитами, по заявке сохранены, готов представить в качестве доказательств.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта разъяснить о работоспособности данного направления и отключить его передачу в случае обнаружения проблем. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, На главной странице сайта было предупреждение что в данный момент на карты Приват банка есть затруднения с переводом, так же мы предложили варианты решения без возврата. Пользователь запросил возврат, после чего мы его совершили. Так же подчёркиваем что мы совершали возврат не по регламенту, и не взимали свою комиссию при возврате, К возврату было отправлено ровно столько сколько нам пришло минус комиссия сети.

Администратор BestChange данный обменник вводит людей в заблуждение по факту отправил обмен на их счёт 58,03 им на счёт поступило 57,45( это комиссия при обмене с адв 1% её я оплатил) Далее деньги поступили на их кошелёк адв 57,45. Они из этой суммы вычитают ещё 1% и отправляют мне внутренним переводом с кошелька на кошелёк уже 56,88 тем самым мошенническим методом содрали с меня комиссию, т.к. внутренние переводы по сети ADV кеш без процентов комиссии. Просьба наказать данный обменник, принять меры, дабы не обманывать людей в дальнейшем. Сделать мне возврат на кошелёr 0,57 usd.

Здравствуйте, Антон, Это Буквально Невозможно, выходы от нас расцениваются при проверке как Выходы с биржи, все наши выходы и монеты чистые и не могут быть грязными. Это же и подтверждает проверка Вашей транзакции по хэшу, выход абсолютно чистый, никаких вопросов к такой транзакции быть не может. Просим удалить отзыв, он не является правдивым.

AML проверка показала что риск 81,4% из-за задействования в миксерах и даркнете

Антон, Напишите пожалуйста в чат технической поддержки на сайте и прикрепите туда скрин Вашей проверки, мы сделали анализ транзакции на ваш адрес от нас, согласно информации от crystalblockchain средства Exchange Unlicensed - 100%, транзафкция не может иметь никаких других вариантов выхода.

Здравствуйте, Денис, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята

Здравствуйте, Савелий, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята

Здравствуйте, Danil, С нашей стороны был совершён перевод средств на реквизиты, которые Вы указали в заявке. В данный момент перевод находится в банковской обработке. Регламент банковских переводов составляет 5 рабочих дней, пункт правил обменного пункта 5.20 - Регламент зачисления средств на карты «Visa, MasterCard, МИР» составляет от нескольких секунд до 5 рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляются моментально. К сожалению, мы не можем повлиять на этот процесс, поэтому просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств.

Здравствуйте, Катерина, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам осуществлен возврат по заявке в соответствии с описанным регламентом в чате поддержки на сайтеПретензия снята

Здравствуйте, Больше Ни Разу, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.Претензия снята

Я [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] шахтер и я сам придумал амл политику чтобы всех блокировать, подаче насобираю много 5 % с каждой заявке и куплю себе новый айфон. Это ответ на мой вопрос. Потому что бабки отправил а эти [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не шевелятся чтобы как то помочь клиенту. Им вообще [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] на всех клиентов.даже не отвечают на конкретно поставленный вопрос. Не хотите мирно решать вопросы тогда прилюдно будете [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

А я смотрю я не первый такой. Внизу вон тоже с такой же проблемой. А бестчанг прикрывает их. Долго же не сможете скрыть эту лавочку.Претензия возобновлена

Больше Ни Разу, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)Претензия снята

Здравствуйте, Vvv, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам осуществлен возврат по заявке в соответствии с описанным регламентом в чате поддержки Службы Безопасности на сайте

Если новый кошелёк может нарушить вашу AML политику, это странно, предоставьте пожалуйста результат проверки

Vvv, В чате Службы поддержки Вам был предоставлен скриншот анализа AML адрес электронного кошелька одной из транзакций. В учет анализа берутся все совершенные пользователем обмены. Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Перед созданием заявки, Вы подтверждаете что с правилами сервиса ознакомлены и согласны. О взимании комиссии сервиса 5% которая идет на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств Вы были осведомленны в чате Службы поддержки.

Нет, мне не предоставили скриншот

Vvv, Обратитесь повторно в чат Службы поддержки для дальнейшего общения и предоставления более подробной информации. Просьба не возобновлять претензию, возврат средств успешно выполнен.

Vvv, Обратитесь в чат технической поддержки, вам продублируют скрин проверки.

Претензия снята

Давайте решать вопрос здесь, чтобы другие пользователи и администрация мониторинга могли полностью видеть процесс

Vvv, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как не является актуальной.

Предлагаю администратору BestChange присоединиться к разбирательству, вот мой кошелёк ********************************

Vvv, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как не является актуальной.

Мы просим администрацию обменного пункта предоставить нам подтверждение нарушений AML-политики со стороны пользователя в комментариях или по почте. Также просим стороны временно воздержаться от продолжения диспута, пока мы проводим проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Есть успехи?

Подскажите пожалуйста статус проверки и в течении какого времени будет оформлен возврат?

Vvv, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как не является актуальной.

Данные по вашей блокировке переданы администрации BestChange, на данный момент они проверяют полученную информацию.

Приветствуем, пользователь! Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные. Средства могут быть задержаны ввиду подозрения в незаконном их происхождении: они могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, либо средства имеют криминальные источники. Обменный пункт предоставил нам доказательства того, что AML-проверка не пройдена. В правилах сервиса https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ указано, что если пользователь не проходит AML-проверку, то возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. C правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Предоставьте мне пожалуйста результаты данной AML проверки, как я указывал ранее, кошелёк до сих пор не имеет транзакций, также, на странице с правилами нет информации с условиями блокировки, а на странице создания заявки в поле для согласия с правилами сервиса ссылка ведёт на страницу этой же заявки, нас странице указаны только эти правила https://prnt.sc/yqnVxOJGnN8N с которыми я ознакомился и согласился - оплата была произведена полностью, одной суммой, кошелёк чистый, страна не находится в реестре запрещённых, а значит я не нарушил ни одного из правил сервиса

Vvv, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy), ссылка на эти правила есть на странице создания заявки. Обратитесь повторно в чат Службы поддержки для дальнейшего общения и предоставления более подробной информации. Возврат средств по Вашей заявке уже был успешно выполнен.

Я жду ответ от администрации BestChange, как я и просил ранее, предоставьте мне пожалуйста точную причину блокировки, ссылку на описание пункта в правилах и перешлите мне на почту ответ от Шахты, с информацией о блокировке, который вас устроил, также хочу возобновить претензию, потому что моя проблема не решена и причину блокировки я до сих пор не получил

Здравствуйте Vvv, причину блокировки и пункт правил озвучили в чате технической поддержки сразу после Вашего обращения. Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней. Пункт правил 4.8 https://mine.exchange/tos/

Во-первых, повторяю, я не получил в чате причины блокировки, кроме этой фразы - "Вы были заблокированы за ранние переводы на ВТС кошельки с высоким уровнем риска", которая не является действительной, так-как кошелёк новый и пользовался вашим сервисом я впервые же понятнее, жаль что на эту страницу нет ссылки со страницы заявки, когда принимаешь "правила", в правилах указано, что вы по собственному усмотрению можете определить, что деятельность является подозрительной и заблокировать аккаунт, при этом не предоставляя никаких доказательств и скорее всего вообще без реальных оснований, прошу администрацию BestChange обратить внимание на данный пункт правил

Приветствуем, пользователь! Как мы пояснили выше, обменный пункт в рамках AML проверяет не только транзакцию и адрес кошелька, но и другие данные пользователя. Согласно политике KYT https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ если сервис подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, то для проведения проверки обменный пункт вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Сервис вправе не раскрывать те средства, при помощи которых проводилась проверка. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я правильно понимаю, что сервис может заблокировать любой обмен по собственному усмотрению, при этом не сообщая никакой информации?

Здравствуйте Vvv, Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Причину блокировки и пункт правил озвучили в чате технической поддержки сразу после Вашего обращения. Так же статус заявки виден в описании. Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней. Пункт правил 4.8 https://mine.exchange/tos/

Вы можете отвечать не фразой из скрипта, а читать переписку? Мне никто и нигде не сообщил причину блокировки, поэтому я надеюсь администрация BestChange мне поможет выяснить хотя бы это

Администрация мониторинга, пожалуйста помогите решить проблему, до сих пор не знаю ни причину блокировки, ни как это возможно, потому что использовал новый кошелёк и это мой первый обмен на сервисе похоже просто на мошенничество, поэтому прошу также выслать мне на почту данные администратора обменника, для подачи заявления в полицию

Vvv, причину блокировки и пункт правил озвучили в чате технической поддержки сразу после Вашего обращения. Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Пункт правил 4.8 https://mine.exchange/tos/

Вот данный пункт правил: Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания по своему собственному усмотрению определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции. Я точно знаю что эти пункты не относятся ко мне - преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. А также я не получил никаких подтверждений кроме ответа здесь в комментариях, моя проблема не решена, так что давайте решим нашу проблему с помощью правоохранительных органов

Администратор, возобновите пожалуйста претензию до получения информации

Здравствуйте, Сергей Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат был совершён согласно регламенту (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika)

Здравствуйте, Zippo Ваша заявка на проверке службой безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Здравствуйте, Денис Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.Претензия снята

Здравствуйте, Pimply_man, По результатам анализа Ваших операций через сервис crystalblockchain.com мы были вынуждены отказать в проведении обмена. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику (fraud-мониторинг). Вы систематически отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Возврат по вашей заявке выполнен. Желаем удачных обменов, с наступающим!

Здравствуйте, Олег, Вы указали несуществующий номер заявки. По какому направлению Вы совершили обмен?Претензия снята

Вот номер заявки ID10244095Претензия возобновлена

Олег, данная заявка выполнена. Средства успешно отправлены по указанной Вами карте в заявке. Со стороны обменного пункта нет дополнительной комиссии по данному направлению обмена. Комиссия 1% - это комиссия самого advcash за перевод. Эта комиссия указана в форме оплаты. Просьба не возобновлять претензию, заявка выполнена.Претензия снята

Я только что писал в поддержку avdcash они ответили что у них нет комиссий за внутренние переводы, и что комиссия 1% стоит на стороне получателя.Претензия возобновлена

Я только что писал в поддержку avdcash они ответили что у них нет комиссий за внутренние переводы, и что комиссия 1% стоит на стороне получателя.Претензия снята

Олег, Вы не совершали внутренний перевод, Вы совершили оплату через платёжную систему.

Я не могу показать скриншот, там написано внутренняя транзакция

Олег, в форме оплаты указано "Оплата на сайте mine.exchange" и способ оплаты (Кошелек ADV Комиссия 1.00%). Можете написать в чат службы поддержки и Вам предоставят скриншот.

Ок, спасибо

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Верификация успешно пройдена. Ожидайте пожалуйста возврат средств согласно регламенту. Сроки возврата были указаны на почте.Претензия снята

Смотрите, вы в своей же aml политике пишете следующее: "При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств.". Так у Вас прописано? Со мной никто не связался, чтобы я подтвердил реквизиты доступны они будут или нет. Ведь этот пункт гласит о том, что я имею право поменять реквизиты, верно?Претензия возобновлена

Александр, Вам в среду (28 дек в 11:04) было отправлено письмо с просьбой указать адрес кошелька для возврата. До настоящего момента адрес кошелька для возврата не был указан с Вашей стороны. Просьба к Вам указать адрес кошелька для возврата на почту службы безопасности. Просьба не возобновлять претензию.Претензия снята

Письмо попало в спам, извиняюсь не проследил. Реквизиты только что отправил, жду возврата. Если можете дайте пожалуйста ответный комментарий когда будет осуществлен возврат, сразу или от сегодняшнего дня 5 дней?

Александр, ожидайте ответ службы безопасности на Ваше письмо.

Здравствуйте, Lark, Вы не указали номер созданной заявки. Также с адресом электронной почты нет ни 1 совершенного обмена.

Пишу с другой почты Другие площадки предлагают перевод на другой адрес, у вас все никак у людей. Спасибо

Данный комментарий написан с целью нанести информационный ущерб обменному пункту. С указанной почтой нет ни одного совершенного обмена. Обменный пункт всегда действует согласно своему регламенту обмена, с котором пользователь обязан ознакомиться и согласиться перед совершением обмена. Если у Вас возникли вопросы связанные с обменом, Вы можете их задать оператору в чате службы поддержки."

Конечно, чтобы другие не велись, поэтому и написал

И да кстати, деньги до сих пор не вернули. Буду поднимать данный отзыв, до возвращения средств

Согласно какому регламенту? Дайте ссылку, чтобы можно было с ним ознакомиться! Администрация Best Change примите уже меры в отношение этого обменного пункта.

Здравствуйте, Дим, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото паспорта на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.Претензия снята

Максим Вам будет осуществлен возврат средств в течении 5-ти рабочих дней на реквизиты с которых произведена оплата, согласно правил нашего сервиса, за вычетом комиссии платежной системы. 15:03 Где правда? Согласно какого регламента? В соответствии с каким пунктом правил, с которыми я ознакамливался перед созданием заявки, вы это говорите? Администрация Best Change, убедительно прошу Вас принять меры в отношении этого обменника и оказать содействие в возмещении этим сервисом мне, потраченных мною средств, так как факт предоставлениям заведомо ложных сведений на лицо.Претензия возобновлена

Дим, как было написано ранее - https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy Перед созданием заявки Вы были ознакомлены с правилами обменного пункта (Вы ставите галочку рядом с текстом "С правилами сервиса ознакомлен и согласен"). Вы нарушили правило, по этой причине Ваша заявка была приостановлена нашим отделом Службы Безопасности. Вам нужно ожидать возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту.Претензия снята

Вы наглым образом ведете мошенническую деятельность и еще пытаетесь тут что-то писать о том, что вам хотят нанести информационный ущерб! Вы на вопросы толком ответить не можете, ссылаетесь на пустые документы. Я соглашался с правилами, в которых ничего об этом не сказано. Я аппелирую к пункту 5.16 правил и указываю ниже хронологию: Здравствуйте. Как долго после оплаты, заявка будет находиться на проверке?13:48 Максим Добрый день, оператор Максим, поддержка Mine.Exchange 13:48 Отправьте номер заявки пожалуйста13:49 ID заявки 1024055013:49 Максим Ожидайте 5-10 минут, проверяем13:51 ок, спасибо.13:51 Максим Ваша заявка на проверке у Службы Безопасности. По всем вопросам относительно заявки обращайтесь на почту [email protected]:52 Написал, ответа до сих пор не получил. Статус заявки не изменился.14:05 Максим Регламент ответа службы безопасности может составлять до 1 суток14:07 Почему изначально Вы об этом нигде не говорите?14:08 Хорошо, хочу отменить заявку и попросить Вас вернуть уплаченные деньги.14:10 Ожидание в теччение 24 часов не приемлемо 14:10 Максим Минутку, уточняем информацию у отдела Службы Безопасности14:14 Служба Безопасности предоставила информацию14:16 нет писем ответных, в папке "спам" так же отсутствует ответ14:20 Максим Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Дим, ранее Вам была предоставлена ссылка на AML политику сервиса, которую Вы нарушили.

Вы нарушили AML политику обменного пункта (mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Где в правилах, с которыми я соглашался это написано? Вы в упор не замечаете или не понимаете вопроса!? Администрация Best Change примите уже наконец-то меры! И не надо снимать претензию до того момента, пока вы не вернете деньги!Претензия возобновлена

Дим, как было написано ранее - https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy , в нижней части страницы.Претензия снята

Администратор Шахта 29 декабря 2022, 16:39 Здравствуйте, Дим, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото паспорта на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все попытки обмена будут остановлены для повторной верификации. Претензия снята Дим 29 декабря 2022, 16:50 Максим Вам будет осуществлен возврат средств в течении 5-ти рабочих дней на реквизиты с которых произведена оплата, согласно правил нашего сервиса, за вычетом комиссии платежной системы. 15:03 Где правда? 5 или 7 дней? Календарных или рабочих? Так много воды в ваших словах, а на деле похоже на пустоту. Вы не блокируете мелкие операции, вы блокируете операции по крупным суммам, чтобы была прибыль с комиссий-отзывы ниже дают об этом всем прекрасно понять!

Где правда? 5 или 7 дней? Календарных или рабочих? Так много воды в ваших словах, а на деле похоже на пустоту. Вы не блокируете мелкие операции, вы блокируете операции по крупным суммам, чтобы была прибыль с комиссий-отзывы ниже дают об этом всем прекрасно понять! Отвечайте на прямой вопрос! Пункт правил, где это написано!Претензия возобновлена

Можно ссылку на эти ваши слова:Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись. 16:39 В каком пункте правил, которые я принимал на момент создания заявки это указано?16:55 Максим Данная информация относится к внутреннему регламенту Службы Безопасности. Данный регламент не относится к публичной информации. С правилами AML политики Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ Если это внутренний регламент, каким образом я должен был с ним ознакомиться!? Верните деньги, жулье!

Дим, Вам ранее была предоставлена ссылка на AML политику в чате службы поддержки и в хоте нашего общения на этом сайте. Вот ссылка - https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy . Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.Претензия снята

Вернете-сниму, а пока что нечего: пусть все знают о вашей деятельности и берут на вид, стоит ли с вами связываться или нет.Претензия возобновлена

Дим, Вам будет совершён возврат средств согласно регламенту. Вы можете ускорить возврат пройдя верификацию личности.Претензия снята

Я читать умею. Давайте без шантажа-как только вернете "согласно регламента", так и сниму претензию. Просьба не снимать претензию. Ожидаю возврат средств, "согласно регламенту." Администрация, возьмите на контроль попытку ухода ответственности!Претензия возобновлена

Дим, по Вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств. Просьба не возобновлять претензию.Претензия снята

Я все прочитал: и еще раз повторюсь! Вернете-сниму! Не занимайтесь самокопированием! Не снимайте претензию, покуда не выполнили свои обязательства! Администрация, нужна ваша помощь!Претензия возобновлена

Дим, по Вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств.Претензия снята

Ожидаю! Как вернете, так и сниму претензию. Прошу не снимать претензию, так как вопрос до конца не решен. Решится от тогда, когда я получу я свои средства обратно. Так что не надо пустой полемики и попыток что-то разъяснить: вы уже все сказали-я услышал: жду возврат, вернете- не будет претензии!!!Претензия возобновлена

Дим, Вам будет совершён возврат в течение ранее указанного срока. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята

Я жду возврат в течение 7 календарных дней, как Вы и сказали. А пока что денег нет-будет претензия! В течение скольки дней?17:09 Пяти или семи?17:09 Рабочих или календарных?17:09 Максим В течении 5-ти рабочих или же 7-ми календарных 17:17Претензия возобновлена

Дим, по Вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств.Претензия снята

Не спамьте! Я не один такой у вас клиент! Вы по всем крупным обменам замораживаете средства, судя по отзывам. Для дурака пишу: придут обратно деньги-сниму претензии! Завязывай, прочитай еще раз: результатом закрытия претензии будет возврат средств. Закрыли тему, но не претензию.Претензия возобновлена

Дим, по Вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств.Претензия снята

Администратор Шахта 29 декабря 2022, 17:38 Дим, по Вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств. Претензия снята Администратор Шахта 29 декабря 2022, 17:55 Дим, по Вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств. Претензия снята Администрация примите меры к мошенникам, пытающимся уйти от ответственности.Претензия возобновлена

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. В чате службы поддержки Вам были предоставлены результаты AML проверки адреса кошелька на который Вы хотели совершить перевод. Данный кошелёк принадлежит одной из теневых площадок. Можем предоставить результаты AML проверки адреса кошелька администрации BestChange в случае необходимости. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результат проверки.Претензия снята

Уважаемый пользователь, По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Обменный пункт действует в рамках регламента, с которым Вы согласились при оформлении заявки. Мы просим Вас не возобновлять претензию, так как сроки проведения возврата не нарушены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия возобновлена

Претензия снятаПретензия снята

5-ти рабочих или 7-ми календарных дней, вы определитесь-это раз! Во-вторых, я изъявил свое желание об отмене операции в тот момент, когда она зависла, до результатов, так называемой вами проверки! В-третьих, на скриншоте указан не мой адрес кошелька! В-четвертых, вы выбрали удобный для себя вариант, и таких, как я-скажем "лохов", на которых вы навариваетесь за счет комиссий у вас много, об этом говорят комментарии. Администрация, я вам в письме ответил на ваше сообщение, с приложением фотографий хронологии диалогов с оператором "Максимом", я прочитал комментарии о зависании денежных средств у этой площадки и изъявил свое желание об отмене операции, что гарантировано мне пунктом 5.16 правил, на которые они ссылаются, в этот момент и необходимость проверки пропадает, но оператор мое требование пропустил мимо ушей!Претензия возобновлена

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. В чате службы поддержки Вам были предоставлены результаты AML проверки адреса кошелька на который Вы хотели совершить перевод. Данный кошелёк принадлежит одной из теневых площадок. Можем предоставить результаты AML проверки адреса кошелька администрации BestChange в случае необходимости. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результат проверки.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Вам осуществлен возврат средств, вся подробная информация связанная с проблемами выплаты средств на карты UAH банка Приват 24 присутствует на сайте главной страницы. Будьте внимательны пожалуйста.

Здравствуйте, Георгий, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я уже писал на почту и получил ответ лишь о прохождении верификации и продолжения операции с возможностью пересыла средств даже с изменением реквизитов. Но, больше не нуждаюсь в провеении данного процесса. Прошу прощения, что произошла попытка "очернить Ваш поток", я не имел представления, что будут вопросы к данным средствам, тк прошлые операции и оперции в других обменных пунктов не вызывали никогда подобных вопросов. Жду разумительного решения, при получении подтверждения и решении возврата средств с учетом Вашей комиссии и процента за проделанную работу, сниму свою претензию.

Георгий, Вы отправили ВТС со 85% риском, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте.

К сожалению я и представить не мог, что у них такой риск, кошелек этого не пишет. Есть пункт 5.16. Если Пользователь оплатил заявку, но в силу обстоятельств желает отказаться от обмена, то возврат средств происходит за вычетом 3% от суммы оплаты, комиссии внутри сети платежной системы и разницы курса (если курс изменился более чем на 3%) + ответ Игорю днем ранее "Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2)," меня вполне устроит Ваша служба безопасности на почте не ведет оперативного диалога.

Георгий, Георгий, ситуация с Вашей заявкой не имеет ничего общего с описанной выше заявкой другого пользователя. Вы отправили ВТС со 85% риском, заявка заблокирована и все дальнейшее общение для движения средств должно быть через почту. Пользователь на которого Вы ссылаетесь заблокирован из-за отправки средств на теневые площадки. Результаты всех проверок мы можем предоставить Вам и администрации BestChange по первому запросу.

Операции, возможно и разные, но речь идет об одном и том же- нарушении AML политики обменного пункта До начала операции и получения Вами средств я не имею представления где проверить данный риск. Прошу Администрацию bestchange оставить мои комментарии до окончания решения вопроса. Прошу вернуть мне средства, опираясь на пункт 5.16

Георгий, не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу снята. Вы нарушили условия AML, Вы можете обратиться к администрации BestChange, они подтвердят наши слова. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте.

Проверил, что бы свериться с Вашими словами. Результат АМЛ проверки менее 85%, Если быть точным 68.9%. Зачем Вы даете неверные данные? Ваша служба безопасности со вчерашнего дня не ответила ни на одно мое сообщение! Можно проверить все мои прошлые транзакции, все с одного и того же кошелька. Получается, Вы раньше закрывали на это глаза, а изменив условия переобулись для возможности замораживать чужие средства?

Ответ от службы безопасности получил. Думаю, все дальше пройдет нормально. Отпишу

Прошло 7 дней, средства так и не вернулись на счет

Средства поступили.

Приветствуем, Георгий! Благодарим Вас за обратную связь. Мы рады, что ситуация разрешилась. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, German С нашей стороны перевод был совершен, к сожалению, он сейчас находится в банковской обработке. Мы заинтересованы в скорейшем поступлении средств на Ваши реквизиты, но повлиять на скорость данной обработки мы не можем. Если статус изменится на "Ошибка автовыплаты", напишите в чат нашей технической поддержки и мы сменим реквизиты. На данном этапе остается только ждать. Просьба не возобновлять претензию, надеемся на Ваше понимание.Претензия снята

12 часов прошло, а выплаты полной суммы на карту нет, не серьезный обменник.Претензия возобновлена

German, большая часть суммы по Вашей заявке была выплачена. Вам необходимо обратиться в чат службы поддержки сайта и предоставить новую карту для выплаты остатка. Просьба не возобновлять претензию.Претензия снята

German, Ваша заявка выполнена.