Обменник

Шахта

Здравствуйте, Алексей, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Я ничего кроме Ctrl+c Ctrl+v от вас и не ожидал. Моё возмущение о сроках проверки вы даже не прокомментировали, хотя по сути, из сказанного мне в чате следует что я могу вечно ждать средства. Всё потому что вы даже не ознакомились с претензией. Две фотографии паспорта и скрин откуда я вам выслал средства, а разбирательств на неделю "в среднем". Требования, переданные мне в чате с оператором выполнены мной не полностью о чем я упомянул в разговоре с ним, а из этого делаю вывод что эти требования высосаны из пальца, вы удерживаете средства, ссылаясь на какие-то нарушения. Ответьте на вопрос здесь, публично, что будет если средства признают незаконными? Так же прошу администрацию БЧ хотя бы добавить этому обменнику метку о том, что верификацию он запрашивает. Я хотел сэкономить время даже переплатив, но этот некогда хороший обменник превратился в "белого рыцаря", где магическим образом он выясняет, насколько правильная крипта поступает ему от пользователя. Подытожу, что моя претензия просто проигнорирована администратором выше, он её не читал, так как не дал комментарий по срокам и комментария о метке тоже соответственно не было. С какой стати вы снимаете претензию? Вы хотите сказать что отправив вам 2500$ и не получив ничего у меня нет права на претензию?Претензия возобновлена

Алексей, Ваша претензия необоснованна так как транзакция полученная от Вас нарушает правила AML, из-за чего и была остановлена биржей которая отвечает за приём средств. В случае, если средства биржей после расследования будут признаны "грязными", и обмен произвести мы не сможем, Вам будет совершен возврат. Вся подробная информация касаемо этого, а так же сроков, была предоставлена Вам в чате оператором поддержки, как и комментарий о верификации. Сроки так же описаны в регламенте и правилах обмена с которыми Вы были ознакомлены перед созданием заявки на обмен. Подробные данные о заявке и нарушении мы предоставим администрации BestChange по их запросу. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Так же хочу подметить что я зафиксировал скриншотом, что возврат был создан 23 го числа. А теперь информация на blockchair поменялась на 24 го число мол отправлено! Что бы вы господа не переобулись по дате отправки возврата.

Здравствуйте, Транзакция пользователя не прошла проверку AML, после KYC верификации, пользователю был совершен вовзрат. На данный момент никаких проблем с транзакцией нет. Пожалуйста, ожидайте зачисления. Так же, уточняем что любые новые попытки обмена будут заблокированы. Нам жаль что вы попали в подобную ситуацию, но на данный момент Вам лишь нужно ожидать возврат.Претензия снята

Снимете претензию, когда я получу свои средства на кошелек, а это зависит от вас уже, как говорил ранее напишите бирже! Пусть поднимут комиссию! А на данный момент средств на кошельке у меня нету, а значит финансовая притензия актуальна!Претензия возобновлена

Макс, пожалуйста, не возобновляйте ваше претензию, она не актуальна и будет моментально снята, Вам был отправлен возврат.Претензия снята

С такой комиссией его пол года ждать, вы сами указали сроки, я готов предоставить скриншоты. Средства не у меня на кошельке, а в промежутке застряли из-за вас или биржи мне не важно, но это ваша проблема, так как вы оправили средства на возврат с такой комиссией! Которая комиссия списывается с моих же средств, эпик просто!Претензия возобновлена

Макс, претензия необоснованна и будет моментально снята. Возврат произведен успешно согласно установленному регламенту политики AML/KYC которую Вы нарушили. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

Вы указали в чате 72 часа! Я готов предоставить скриншоты, вы вводите в заблуждение меня. Я не делаю копи капс. Я хочу нормального отношения и предоставления пруфов со стороны биржи, можно через работника bestchange. Вы не даете название биржи, вы не даете пруфы о комиссии и подтверждения, что биржа выставила такую комиссию. Делаете во всем виноватой биржу. Хочу увидеть пруфы!Претензия возобновлена

Макс, претензия необоснованна и будет моментально снята. Возврат произведен успешно согласно установленному регламенту политики AML/KYC которую Вы нарушили. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

И они мне говорят про копи капс и дублирование! Ахахах. Вы просто назовите биржу и дайте мне док-ва что вы не причастны к установленной маленькой комиссии, я бы даже сказал самой минимальной! Тем более комиссия списывается с МОИХ же средств, а не со стороны биржи или вас! Повысьте комиссию до 5-7$ с моих СРЕДСТВ!Претензия возобновлена

Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепада курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы что несете!? Это же просто парадокс! Как вы вообще находитесь на рынке! Резкие скачки, можно мне отчет по прыжкам сети и что если 0.16 комиссия на 23.10.2024 то транзакция прошла бы уже давно по вашим словам, вы пишите абсолютно бредовые мысли. Почему вы не можете поднять стоимость комиссии с моих же средств на 5-7$? В чем проблема? Напишите бирже пусть поднимет комиссию с моих средств. Я не думаю что данное действие как то не разрешено и его нельзя сделать.Претензия возобновлена

Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепады курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

Я не хочу использовать ускорители транзакций из-за вас или вашей биржы, что конечно выглядит бредого! Уважающая себя биржа не стала бы так поступать с клиентами по поводу комиссий. Насчет проверок и прочей безопасности, естественно это их право.

Может хватит мне дублировать сообщения? Вы работаете с биржой если то пытайтесь установить контакт с ними и договорится об решение ситуации, почемы вы так котегорично относитесь к клиентам? Вам сложно написать бирже "Повыссьте комиссию по данной заявке с средств клиента на сумму 5-7$" Какая актуальная комиссия на отправку средств btc в 0.16$? Сами дуймайте что пишите.Претензия возобновлена

Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепады курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

Ждем администратора bestchange, а то уже 72 часа обещанные потихоньку превращаются в скачки сети (0.16$ комса по btc), что дальше интересно будет?! Что еще придумаем, может биржа закрылась с которой вы работали или партнерство остановилось, хватит уже тянуть мое время. А вы администрация задумайтесь о том что данный обменный пункт относится к клиентам не уважительно, если с биржа виновата, то переходите на другую, которая по скотски не выставляет 0.16$ на транзу в 1000$! Но я больше чем уверен, что биржа whitebit как ранее читал отзывы, и что они не поступили бы так. Самокопирования, сами копикапсом отвечают, смешные какие...)Претензия возобновлена

Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепады курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята

Да, да, да докажите мне это! 0.16$ комиссию за btc выставляют. Вообще ни ума ни разума, так еще с моих же средств. Это просто СМЕШНО.

Здравствуйте, Инга, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Мало того что сама биржа *** предоставила доказательства чистых средств, так обменник шахта еще умудряется 7 дней задерживать средства без доказательств что перевод был с риском, на вопрос с моей стороны укажите где был риск они не отвечают. Так понимаю что они просто удерживают средства и потом зарабатывают 5% на возврате. Прошу Вас администрация мониторинга поставить на паузу деятельность обменника до выяснения это ситуации. Если бы был бы риск то другое дело, почему я должна сейчас иметь проблемы из-за обменника? А обменник будет дальше работать?

Если Вы скидываете мне ссылку на Ваши правила, то Вы должны предоставить мне где указан перевод с риском.

Пускай мне предоставят результаты проверки где указан риск перевода, c тем учетом что перевод был осуществлен личто биржей рапира на указанные реквизиты обменника.

Инга, повторно обращаем ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства заблокированы на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена. Информация о 5% комиссии с нашей стороны не является правдой. Вы предоставили необходимую информацию для верификации и мы передали её бирже. Вам было указано ориентировочное время рассмотрения верификации.

Пускай мне предоставят результаты проверки где указан риск перевода, c тем учетом что перевод был осуществлен личто биржей рапира на указанные реквизиты обменника.

Инга, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). К сожалению, нам не называют критерии по которым они проводят AML проверку транзакций.

Я еще раз повторяю Вам, я предоставила Вам где все сервисы указываю о чистых средствах без риска, вы мне предоставьте результы Вашей проверки где указано что обмен был с риском.

Инга, пожалуйста, не игнорируйте наши ответы. Биржа не называет критерии по которым проводится AML проверку транзакции.

Есть правила от мониторинга и обменника, Вы должны мне предоставить результат проверки в любом сервисе где указан риск перевода.

Инга, политики и требования к AML могут различаться в зависимости от юрисдикции, в которой зарегистрирован криптосервис, и от внутренних правил сервиса. Поэтому, даже если криптоадрес не имеет меток высокого риска, рекомендуется заранее ознакомиться с условиями и требованиями используемого сервиса, чтобы минимизировать риски блокировки средств или заморозки транзакций. Ваши данные были переданы на рассмотрение бирже. Ожидаем от них ответ.

Вы мне должны предоставить саму проверку или предоставить докозательства любые что мой перевод был с риском. Так же Вы не предоставляете мне информацию какая биржа у Вас заблокировала перевод. Я скинула все документы и всю информацию по переводу.

Инга, название биржи через которую мы принимаем оплату является конфиденциальной информацией. Как было неоднократно написано вам ранее, биржа не называет критерии по которым проводится AML проверка транзакции.

Так вы мне предоставьте доказательства что биржа заблокировала перевод.

Инга, доказательства блокировки будут предоставлены администрации мониторинга обменных пунктов Bestchange. Просим вас ожидать ответ от нас по поводу вашей верификации.

Нет, это 3 лицо. Я должна быть вкурсе, предоставьте мне доказательства что мой перевод был заблокирован. Это я проходила проверку и это я совершала перевод а не Bestchange.

Инга, к сожалению, мы не можем предоставить вам данную информацию в целях соблюдения конфиденциальности. Просим вас ожидать ответ от нас по поводу вашей верификации.

Подождите, я предоставила все. Вы мне предоставьте доказательства что мой перевод был заблокирован. Все должно решаться документировано с доказательствами, а не просто на Ваших словах. Может Вы нуждаетесь в средствах и решили у меня их задержать для своих потребностей?

Инга, ваши предположения по поводу блокировки средств не являются правдой. Заявка заблокирована на основании правил обменного пункта. С правилами вы ознакомились и согласились перед созданием заявки на обмен. Вам была указана причина блокировки транзакции. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.

Причина? Каждой причине есть доказательства и я хочу ознакомится с ними ознакомится. Ваши слова для меня воздух, предоставьте мне подтверждения блокировки перевода.

Инга, причина блокировки нарушения AML политики. Биржа не называет критерии по которым проводится AML проверка транзакции.

Вы мне должны предоставить или Вы не понимаете? Вы обязаны мне предоставить доказательства что мой перевод был заблокирован. Биржа прислала что обмен был с риском 0.01%

Инга, мы вам обязаны указать причину блокировки. Причина блокировки вам была указана. Данная ситуация в рамках правил обменного пункта. Как было написано ранее, вы ознакомились и согласились с AML политикой сервиса перед созданием заявки на обмен.

Вы видимо не соображаете что требует от Вас клиент. Если Вы мне говорите причину значит этому есть подтверждения, в данный момент я вижу только чистейший перевод в Вашу сторону без единого подозрения на риск, а с Вашей стороны только пустые слова без доказательств о блокировке.

Инга, к сожалению, вы продолжаете игнорировать информацию, которая была написана вам ранее. По вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.

Нет, Вы игнорируете мою просьбу о доказательствах.

Инга, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.

Комментарии оставьте при себе мне нужны подтверждающие матерьялы по моей блокировке.

@Bestchange Прошу Вас принять сведенья от моей биржи рапира что перевод был осуществлен с 0.01 % риска, что каждая транзакция биржей до этого была чистая без рисков, а обменник этого не понимает. Сейчас мне пишут что у их нет доступа к счету который заблокировали, но в то же время они работают и принимают на тот же кошелек.

Полная чушь.

Инга, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.

Ваши комментарии воздух, Вы без основания и каких либо подтверждающих документов удерживаете мои активы. Предоставьте мне что из-за моего перевода была блокировка.

Инга, заявка не была безосновательно заблокирована. Блокировка транзакции произошла из-за нарушения AML политики. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.

Так Вы мне подтвердите что была блокировка и все из-за моего перевода.

Инга, оператор в чате Вам предоставил развернутый ответ. Данные верификации были переданы в биржу, процесс верификации занимает от 72 часов в рабочие дни (с Пн, по Пт). Просьба ожидать результат верификации и не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

Нет, Вы мне должны предоставить доказательство того что была блокировка AML, без доказательств Вы просто пустое место. Предоставьте мне что биржа запросила верификацию и заблокировала мой перевод.

Инга, ранее в чате и данной ветке претензии предоставлена вся необходимая информация. Данные для администрации BestChange так же предоставлены. Просьба ожидать результат верификации и не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

Добрый день, Инга. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы должны предоставить мне, Bestchange не несет никакой ответсвености за обмены это указано на сайте. Вы мне должны предоставить.

Предоставьте мне результат где указано High Risk? Биржа *** предоставила перевод где нет никакого риска, от куда Вы взяли эту информацию о High Risk?

Почему Вы не предоставляете мне доказательства? И убрали претензию? Ваш обменник обязан предаставить мне доказательства.

Инга оператор в чате Вам предоставил развернутый ответ. Данные верификации были переданы в биржу, процесс верификации занимает от 72 часов в рабочие дни (с Пн, по Пт). Просьба ожидать результат верификации.

С Вас на форумах уже смеются и на других мониторингах так же предоставлены будут сейчас жалобы.

@Bestchange предоставьте доказательства результата проверки! Если шахта принимает на активы за пределами РФ это проблема их, а не моя. Я жду от Вас доказательства проверки риска перевода!

Инга, мы получили дополнительную информацию по данному инциденту и анализируем поступившую информацию. Как только анализ будет завершен, мы предоставим обратную связь в рамках претензии.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Валентин, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. AML это международные стандарты по предотвращению отмывания денег, которые практикуются уже во многих сервисах. Данные требования биржи для верификации не являются сложными в выполнении. После предоставления информации для верификации они обычно размораживают средства, после чего мы можем выполнить обмен или совершить возврат средств. С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Volodya, ваши заявки находятся на проверке службы безопасности в целях предотвращения мошеннических действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери. Одной из мер внутреннего контроля, является приостановка финансовой операции, в целях выявления и предотвращения нарушений. Сервис осуществляет соответствующую антифрод политику (fraud-мониторинг). Согласно пункту правил 4.2 сервиса - https://mine.exchange/tos (с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки), необходимо пройти верификацию. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Дмитрий, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Я предоставил вам всю информацию для прохождения верефикации прошло 5 дней возврата средств нет верните платеж.

Дмитрий, мы ещё не получили ответ от биржи по вашей верификации. Когда мы получим ответ, мы вас незамедлительно оповестим.

Здравствуйте, Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. На данный момент вы не прошли верификацию. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchange

Для прохождения верификации мне нужно найти покупателя моего имущества и допросить его, верно? Этого я сделать к сожалению не могу, извините.

Эльвира, необходимо предоставить информацию, которую запросила биржа. К сожалению, до момента прохождения верификации средства будут заморожены.

Биржа запросила мои документы и селфи, я предоставила, так же я предоставила скриншоты общения при продаже моего имущества, где были все данные что вам нужны. Затем ваша биржа запросила отыскать человека кому мы продали и допросить его. Вы вообще понимаете что вы говорите? я не могу к сожалению или к счастью допросить его. Ждем тогда Бестченчж, я сейчас посмотрела отзывы про вас и понимаю какая "биржа" у вас проверяет и не хочет возвращать средства людям.

Эльвира, данная ситуация в рамках правил обменного пункта. Биржа в рамках верификации запросила дополнительную информацию. Сожалеем, что данная ситуация доставляет вам неудобства. Увы, ситуация будет без изменений до момента прохождения верификации.

Я вам все объяснила, передайте информацию Бестченчж. Вы понимаете что я просто так не отдам вам эти средства, не пишите больше тогда в этот час однообразные сообщения что бы получить галочку "Претензия снята ", она снята не будет...

Эльвира, претензия снимается, так как эта ситуация в рамках правил обменного пункта. Мы со своей стороны повлиять на неё не можем. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации.

Ждем бестченчж.

Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.

Все предоставила, ждем бестченчж, пусть бестченчж посмотрит. Я честно просто в шоке!

Эльвира, вы не прошли верификацию.

Пусть проверит бестченчж и решит, давайте распыляться тут не будем уже. Не можем мы найти точки соприкосновения сами, пусть нам помогут.

Эльвира, претензия будет снята, так как эта ситуация в рамках правил обменного пункта.

Хорошо, спасибо за информацию, ждем.

Эльвира, ожидаем от вас верификацию.

Да, подтверждаю.

Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.

Я все поняла, хорошо, пока не пишите.

Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.

Спасибо.

Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.

Хорошо, уже написала в бестченчж, буду проходить верификацию.

Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.

Вы точно обменник, а не детский сад?

Эльвира, не обоснованная претензия будет снята. Администрация BestChange, вам был предоставлен ответ на ваш запрос.

Хорошо, спасибо.

Эльвира, просьба не возобновлять необоснованную претензию, она будет снята.

Просьба дождаться когда напишет бестченчж тут, вы всего лишь обменник, который предоставляет услуги людям.

Заявка пользователя была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая транзакция не прошла процедуру проверки AML. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Верификация со стороны пользователя не пройдена.

Что нужно для верификации, напишите тут прям, давайте я сейчас сюда пришлю что вы спрашивали последний раз у меня " Как было написано ранее, биржа запросила дополнительную информацию. Необходимо связаться с отправителем BTC и запросить происхождение средств на адресе bc1qj3pg8wu2ge4fqxc4gdtd6sna5fskzffrtrkdte по хешу 7d6fe2d6b54433ae2d2c371615ec645fe18c36e706b8f1a879061e1c7a8e14c7. За что получение, за какую услугу получили данные средства?" Отвечаю вам — этот кошелек не мой, и транзакция тоже не моя, они не имеют отношения к моему обмену! как я и писала ранее этот кошелек вернее всего связан с покупателем, который у меня приобрел имущество.

Если вообще связан.

Эльвира, без предоставления запрошенной биржей информации средства разморожены не будут, к сожалению.

Я вам скидывала скрин из своего кошелька, там все видно, когда пришли мне средства, их хеш, но этой транзакции и этого хеша в моем кошельке нет, вы видели это сами!

Эльвира, как мы писали вам ранее, средства заблокированы на стороне биржи. Биржа проверяет верификацию и запросила дополнительную информацию. Мы в свою осередь только передаём информацию, которую она запрашивает.

Что это за биржа такая? о ней можно тут говорить? Она секретная? или я могу спросить у них лично?

Эльвира, эта информация конфиденциальна и она не распространяется.

Даже бестченчжу не скажите?

Добрый день, Эльвира. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Stolen Coins - 100% (результат проверки: https://bc.to/tjSPZe ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Https://bc.to/tjSPZe а можно тут более подробно увидеть каким боком мой кошелек?и прошу ознакомиться бестченчж со всем что я предоставила в этот чудо обменник.

Эльвира, на представленном скриншоте ( https://bc.to/tjSPZe ) результаты AML-анализа транзакции, отправленной Вами в адрес обменного пункта для оплаты заявки. Как видите, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Stolen Coins - 100%, что и послужило причиной блокировки средств в рамках AML-регламента обменного сервиса. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вам передал обменник всю информацию что я давала? ну там мой документ, скриншоты. Я еще раз вам говорю каким способом я получила эти монеты, если вы еще не прочитали я могу тут еще раз написать. Я понимаю что с монетами может быть что то не так, но я не преступница! Я не от кого не бегаю! я предоставила документы! но я не могу силой заставить покупателя объяснить какие монеты он мне дал и где он их взял! ну это реально так! Есть же другие пути решения проблемы, войдите в мое положение!

Здравствуйте, Slava, получили информацию о том что расследование со стороны биржи окончено. Обратитесь пожалуйста в чат поддержки на сайте для дальнейшего движения средств. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Без претензии на bestchange не движется ничего бодался с ними неделю опубликовал жалобу тут, проходит 3 минуты, и все решено, пишите в поддержку магия! за исключением неприятного момента напомню что обмен был btc -> usdt btc обменником были заблокированы длилось разбирательство неделю за это время btc вырос на 15% я оплатил то что должен был оплатить другим способом, обмен мне уже не нужен итого за отмену транзакции по правилам обменика я должен оплатить комиссию 3% ок, терпимо но! просто вернуть сумму в btc минус 3% обменник не может. Они считают все в usdt (а не btc) без объяснения логики, просто "потому что, вот почему" и возвращают сумму в btc на 3+15=18% меньшую чем я им платил т.Е. Еще раз — я им переводил btc, они мне возвращают btc, но без 18% отличный бизнес, так держать и приходится на это соглашаться, потому что поведение обменника явно намекает что можно потерять вообще все и брать что дают если биржа заблокировала мои btc до разбирательств, которые прошли успешно, почему бы эти замороженные средства просто не разморозить и не вернуть? в случае изменения курса в другую сторону предполагаю, что мне вернули бы мои btc без учета скачка курса?:) это риторический вопрос, стратегия обменника понятна вот так, легко и просто, можно попасть на несколько зарплат среднестатистического жителя eu подводя итог: в минимально спорной ситуации могут блокировать транзакции (напомню что первые обмен с того-же кошелька прошел без проблем, второй заблокировали), будут тянуть время, перекручивать всю ситуацию в свою пользу, найти хоть какую-то управу помогает только огласка на bestchange крайне не рекомендую, обменник на грани скама.Претензия возобновлена

Slava, Вам был совершен возврат согласно регламенту и правилам с которыми Вы были ознакомлены при создании заявки на обмен. С условиями возврата Вы согласились и отказались от выполнения заявки после того как биржей было проведено расследование и средства были разблокированы. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Ильдар, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Ваша верификация находится в процессе рассмотрения. О результате проверки мы сообщим в чате службы поддержки. Ожидайте, пожалуйста. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Ваша заявка попала под AML проверку биржи. Пожалуйста, обратитесь в чат технической поддержки для уточнения условий KYC верификации, которую нужно пройти.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений, Как Вам сообщили в чате поддержки, транзакции заблокирована со стороны биржи, мы передали все нужные данные для возврата. Ожидайте пожалуйста возврат

Здравствуйте, Leo Ваш запрос ожидает проверки AML входящей транзакции. Вы отправили верификацию и она была передана в биржу. Как только мы получим ответ от биржы, с Вами свяжутся. С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята

Не рекомендую использовать данный сервис! не вернули средства! очень долго жду возврат!Претензия возобновлена

Leo, Ваша претензия необоснованная и будет моментально снята. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. Верификация находится в обработке биржи. Ожидайте ответа. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Очень долго жду возврат! Просьба вернуть средства!Претензия возобновлена

Leo, просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Как только мы получим ответ от биржы, с Вами свяжутся. С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята

Пожалуйста ускорьте процесс возврата или обмена спасибо!

Здравствуйте, Алексей, Вашу транзакцию заблокировали на стороне биржи. Мы передали Вашу верификацию и ожидаем ответа и разблокировки. Мы Вам сообщим по результату данной заявки.

Заблокирована на стороне какой биржи? Вашей https://mine.exchange/? У меня транзакция отправлена успешно.

Здравствуйте, Андрей, Вы напрямую пытались обменять через нас на Даркнет маркет, торгующий запрещёнными веществами. Мы предупреждаем пользователей заранее и несколько раз о том что на сайте есть AML и переводы на подобные ресурсы будут заблокированы. Вы проигнорировали данные предупреждения и всё равно нарушили регламент.

Давайте пруфы, чтобы вы хоть раз о чем то предупредили! Если я заблокирован, то не должен был вообще получать реквизиты для перевода денежных средств. А все ваши обвинения о переводе на дарк — это ваши фантазии и выдумки. Депозит был в казино. И я трачу свои деньги так как пожелаю. Не ваше дело вообще. Крипта изначально задумывалась как анонимное средство платежа. А вы тут решили поиграть в правильных. Почему мне было позволено перевести деньги на реквизиты обменника, если заранее было известно, что я заблокирован? Почему нигде не было никаких уведомлений о блокировке? Предоставьте данные об отправке письма о блокировке или предупреждении о блокировке. Такого письма никогда не было в мой адрес, я внимательно читаю всю почту. Как итог, обменник ввел в заблуждение, обманул и содрал 5% незаконно! Администрация Bestchange, зачем удаляете вполне нормальные, литературные слова и вешаете плашку? Зачем покрываете обменник, который обманывает клиентов? Пока не получу ответы на все вопросы и не получу компенсацию за обман, буду каждый день писать! Я считаю, что меня кинули на деньги самым наглейшим образом! Возврат средств был вообще с какого-то стороннего шлюза, а не с той карты, на которую я переводил. Раз уж обмен заблокирован, то будьте добры возврат делать с тех же реквизитов, на которые принимали. Не советую данный обменник! Вас тут обманут!

Андрей, Доказательство ваших переводов на запрещённые площадки присутствуют, подтверждение мы можем предоставить администрации мониторинга. Доказательства того что Вы должны были быть ознакомлены с AML, это Ваша заявка, при создании был активный чек бокс(Галочка) что вы ознакомлены. Вы сами её поставили и сами нажали "Создать заявку".

Здравствуйте, Кирилл, Вашу транзакцию заблокировала биржа и затребовала верификацию. Мы передали Вашу верификацию и ожидаем ответа. Мы сообщим Вам о результате.Претензия снята

Пароль для комментария ***.

Где деньги лебовски?

А если они не ответят? Мне про деньги забыть? Вы я так понимаю не при чем тут вообще?

Кирилл, Такого исхода событий быть не может. Ответ поступит.

Кирилл, Просим обратится в Чат технической поддержки и указать адрес для Возврата средств. По Вашей транзакции поступил ответ, мы можем оформить возврат.

Здравствуйте, Perevintin, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Данная заявка каким образом не прошла амл проверку? Все что было до-это было до, за что сейчас удерживаете и блокируете.Претензия возобновлена

Вы не заблокировали ранее, вы приняли сначало деньги потом уже решили заблокировать.

До сих пор не пришёл ответ прошёл ли я верификации на возврат средств, что за развод.

Perevintin, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В результате анализа ваших реквизитов (прошлого обмена) было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. Скриншот проверки AML транзакции был предоставлен вам в чате Службы поддержки. Перед созданием заявки вы согласились правилами обменного пункта и регламента проверки AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта в частности, следовательно в результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Спасибо что вернули деньги! и так вывод по итогу: не ведитесь на то что тут якобы дешевле, заплатите больше! вернее потеряете.

Здравствуйте, Владимир, Ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Ответ поддержки: Ожидайте возврат средств в течение 7 календарных дней со дня подтверждения отказа от прохождения верификации с вашей стороны. Просьба держать эту претензию открытой пока я не получу деньги обратно! Я сам ее закрою!

Владимир, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.

Владимир, доказательства нарушения мы можем предоставить Вам, а так же, администрации Bestchange, помимо этого, можно проверить Хэш, который Вы указали. Нам жаль что Вы попали в данную ситуацию, но вины обменного пункта в произошедшем нет. Просим воздержатся от восстановления претензии и ожидать возврат.

Почему я не должен возобновлять претензию? она открыта до момента возврата денег.

Владимир, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.

Ваша претензия не актуальна, Вы нарушили регламент, который подтвердили в момент создания заявки, по этой причине, претензия будет снята.

Она будет снята в момент когда я получу возврат!

Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.

Я возврат еще не получил:)

Владимир, Вы получите возврат в любом случае, мы не присваиваем чужие средства, но вы нарушили политику AML, это влечёт за собой последствия. Просим Вас набраться терпения и ожидать возврат.

Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.

Добрый день. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Мы также провели AML-проверку Вашей транзакции и выяснили, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. Ознакомиться с результатами проверки можно по ссылке: https://bc.to/TAyGqG AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных активов с метками высокого риска. В данном случае согласно правилам информационной безопасности понадобилась дополнительная верификация. Пожалуйста, ожидайте возврат средств в соответствии с регламентом обменного пункта. Данная претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

7,4% это высокий риск? дайте мне сайт на котором вы делали проверку.

Владимир, Транзакции считаются высокорискованными при наличии ~1% меток высокого риска. В данном случае транзакция была размечена как высокорисковая из-за связей адреса кошелька отправителя с подсанкционной биржей Garantex. Отвечая на Ваш вопрос, мы проводим AML-проверки с помощью сервиса crystalblockchain.com С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Владимир, не стоит привязывать риск к процентам. Риск может быть и 60%, но при этом монеты чистые, а может быть и 10%, но при этом эти 10 процентов принадлежат к  запрещённой сущности. Суть именно в том, к какой сущности принадлежат монеты.

Все деньги я получаю с обменников взятых с bestchange получается сами обменники переводят эти бабки а когда их нужно вывести начинается ***... ну на фиг этот cписок bestchange тогда.

Владимир, В соответствии с регламентом мониторинга обменные пункты не могут отправлять средства пользователям с метками высокого риска. Если какой-то из обменных пунктов перевел Вам высокорисковые активы, пожалуйста, пришлите все имеющиеся материалы (номер заявки, название обменного пункта, скриншоты) на почту [email protected] и мы поможем разобраться в ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уже ваш сайт помог мне тем что я потеряю 5% от суммы после возврата да еще и ждать буду 7 дней. Спасиьо огромное! а еще спасибо что скрываете все претензии до конца решения проблемы чтоб люди не видели претензий и меняли на этих обменниках без проблем)

Здравствуйте, Ольга, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Уже 3 месяца не можете провести проверку? Очень смешно! Деньги верните! В вашу бессмысленную "поддержку" смысла нет писать, писала уже и не раз.

Ольга, Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ Вы согласились с правилами при создании заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Претензия необоснованна и будет моментально снята.

Я согласилась на то, что вы *** мои монеты?

Ольга, Ваши монеты никто не украл. Вы заблокированы за нарушение правил обменного пункта, а так же AML/CTF и KYC Политики. Для дальнейшего движения средств относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Претензия необоснованна и будет моментально снята.

А всем читающим мой отзыв прошу обратить внимание на то, что данная неуважаемая компания сняла без проблем мои монеты на сумму 30000 рублей еще 3 сентября (а сегодня аж 13 декабря), и все еще не вернула мне ни мои монеты, ни деньги, ничего, тут выше рекомендуют писать в поддержу-это мной было сделано много раз, и никаких ответов я не получала.

Ольга, у нас нет таких полномочий, как снимать средства пользователей с их кошельков. Пользователи сами отправляют транзакции. Вам неоднократно дали ответ, как в поддержке, так и на почте, для продолжения оформления возврата, Вам необходимо пройти KYC верификацию.

Добрый день, Ольга. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Без согласия с правилами создание заявки на обмен невозможно. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Алексей, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange

Инцидент не решён.

Алексей, по вашей заявке будет совершён возврат средств согласно регламенту, ожидайте.

Вернете — сниму претензию, а пока пусть висит, для других пользователей, чтоб видели.

Алексей, вы прошли верификацию. Возврат средств будет совершён в течение 2 рабочих дней.

В течение 2 рабочих дней претензию и снимем значит, а то как деньги принимать и претензию снимать, так мгновенно, а как возаращать деньги с конским процентом, так ждите.

Возобновляю претензию, пусть висит, прошу администрацию сайта обратить внимание.

Алексей, претензия не обоснована, поэтому она будет снята. Вами был нарушен регламент обмена нашего сервиса, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.

Здравствуйте, Арсен, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange

Это кто сказал что претензия снята. Нигде не было указано о блокировке, никакое письмо ввы не присылали. Скользкий тип по имени роберт в поддержке, уверяет меня о письме, проверил ящик ничего там нет. Скидывают мне проверку вообще непонятно какого кошелька, которого даже в заявке то нет.

Арсен, после блокировки на вашу почту было отправлено уведомление. В чате службы поддержки вам был предоставлен скриншот AML проверки кошелька из прошлого обмена, который принадлежит теневому ресурсу.

Ты вообще о чём? Мне ппредоставиили кошелек по которому я не делал заявку, вы у меня наглым образом украли деньги ссылаяь на какую-то старую заявку, вам самим то не смшно какой бред вы несете?

Предоставил члену вашей группировки скриншот того что он наглым образом врёт и что не было икакого сообщения, последнее сообщение от вас 10го число, гласит об успешной заявке, готов на любые проверки, дабы доказать что вы лжецы и мошенники.

Арсен, вам был предоставлен скриншот AML проверки адреса ВТС кошелька прошлого совершенного вами обмена. Вы были заблокированы после данного случая нарушения. На вашу почту было отправлено письмо с предупреждением о блокировке.

Прошшу обратить внимание представителя бч, на количество жалоб на данную преступную группу, хитрых и скользких людей. Я вам в 10ый раз повторяю, что нет никакого сообщения на почте это наглая и хитрая ложь, рассчитанная на дурака. В личном кабинете нет ничего о блокировке. В сучае если я заблокирован, следовательно мне должны быть недоступны обмены, но ответьте почему вы сначала берете деньги а уже потом начинаете захватывающий рассказ о блокировках?!?

Так в таком случае должна была быть заблокирована предыдущая заявка, логично или нет?!? Но вы со скользкой ухмылкой прислали мне сообщение что всё хорошо заявка выполнена.

Арсен, в результате анализа ваших реквизитов (прошлого обмена) было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. После этого вы были заблокированы и предупреждены.

О чём предупрежден я был? Вы не отправляли никакого сообщения, вы лжёте в каждом своем ответе. Для чего вы авзяли у меня деньги если я заблокирован, вы даже на это ответить не сможете. Тем не менее данной группе лиц отправил документы для верификации, посмотрим что придумают в этот раз. Претензию буду вообновлять пока представители БЧ не повлияют на вашу мошеническую схему.

Арсен, вы были предупреждены о блокировке. На вашу почту было отправлено уведомление. Вы его проигнорировали, в результате чего попали в данную ситуацию. Ожидайте возврат средств.

И я снова повторяю что вы лжец и мошенник и никакое письмо вы не отправляли.

Арсен, вам было предоставлено доказательство нарушения регламента обмена. Ожидайте возврат средств.

Я всё могу понять, но зачем нагло врать, зачем это? Администрация БестЧендж, я готов на любые проверки, готов любые доказательства предотсавить, что никакого письма о блокировке не было, и что это ложь 1000%

Лживые и скользкие люди, это ведь надо было придумать такую Наитупейшую схему наживы на клиентах, ещё и врать нагло, аж мерзко становиться.

Ниже тоже человек всё правильно говорит.

Претензия будет висеть, до тех пор пока данная организация не выполнит свои фин обязательства.

Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, на ваш запрос был предоставлен ответ.

Претензия не будет снята, до полного возврата средств. Ваше враньё слушать не собираюсь.

Арсен, претензия не обоснована, поэтому она будет снята. Вам было доказано нарушения AML политики обменного пункта. Данная ситуация возникла из-за игнорирования вами правил сервиса и предупреждения о блокировке. Ожидайте возврат.

Претензия снята не будет, до полного возврата. Вашу брехню, о том, что я был предупреждён тут никто слушать не будет.

Арсен, вами были проигнорированы и нарушены правила сервиса, с которыми вы ознакомились и согласились перед созданием заявки на обмен. Поэтому претензия не обоснована и будет снята. По заявке будет совершён возврат средств согласно регламенту.

Вы продолжаете нагло врать, я вам всё обосновал, вы до сих пор не признали что вы наглые ворюги и мошенники. Никакого письма от вас не было, могу это подтвердить, вы только лишь сотрясаете воздух, делая свою и без того грязную и подлую работу.

Арсен, все комментарии были даны по вашему случаю. Вы проигнорировали и нарушили политику AML обменного пункта. Доказательства нарушения вам были предоставлены. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Вы продолжаете нагло врать, я вам всё обосновал, вы до сих пор не признали что вы наглые ворюги и мошенники. Никакого письма от вас не было.

Также прошу обратить внимание, что данный скам-обменник выдумал 5% комиссии в свою сторону, даже не конвертировав фиат в крипту. Что тоже очень странно, как и их лживые заявления о том что они мне присылали какое-то письмо.

Арсен, с нашей стороны нет вранья и тем более мошенничества. Повторно обращаем ваше внимание, что вы ознакомились и согласились с регламентом обмена перед созданием заявки. Вы нарушили регламент обмена, за что были заблокированы. Уведомление о блокировке было отправлено. Вы его проигнорировали, за что заявка остановлена на проверку. Ожидайте возврат.

Также прошу обратить внимание, что данный скам-обменник выдумал 5% комиссии в свою сторону, даже не конвертировав фиат в крипту. Что тоже очень странно, как и их лживые заявления о том что они мне присылали какое-то письмо. Отказываюсь снимать претензию.

Арсен, все комментарии были даны по вашему случаю. Вы проигнорировали и нарушили политику AML обменного пункта. Доказательства нарушения вам были предоставлены. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Приветствуем, Арсен. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензию не снимаю, обменник нагло врёт, пока не вернуть мои деньги буду сидеть здесь. Ребят кто собирается тут менять, 10 раз подумайте и почитайте что пишет тут гражданин представляющий своих подельников.

Дорогой администратор, ознакомьтесь внимательно с претензией, я всё им предоставил. Но вы почитайте изначально из за чего ситуация и за что я должен данным преступникам платить 55?

5% ошибся*

Здравствуйте, Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange

Претензия снятаПретензия снята

Не снимайте претензию. Вы до сих пор имеете передо мной финансовые обязательства! Вы прекрасно знали, что мои реквизиты подходят, но чтобы срубить 5% умышленно приняли перевод средств.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Финансовые обязательства не выполнены! Обменный пункт умышленно принял денежные средства, хотя заранее знал, что обмена не будет. Так как, цитирую: "Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса. Вы проводили обмены на реквизиты теневых ресурсов, даркнет." То есть, заранее знали, что менять не будут, но 9500 рублей приняли и выдали реквизиты! 1000 раз подумайте, прежде чем тут менять. Раньше был нормальный обменник.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Финансовые обязательства не выполнены! Обменный пункт умышленно принял денежные средства, хотя заранее знал, что обмена не будет. Так как, цитирую: "Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса. Вы проводили обмены на реквизиты теневых ресурсов, даркнет." То есть, заранее знали, что менять не будут, но 9500 рублей приняли и выдали реквизиты! 1000 раз подумайте, прежде чем тут менять. Раньше был нормальный обменник.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Как деньги вернете, так и снимете претензию! Претензия обоснована! Вы приняли средства, зная, что не будете менять.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange

Претензи снятаПретензия снята

Как деньги вернете, так и снимете претензию! Претензия обоснована! Вы приняли средства, зная, что не будете менять.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Ни одного пруфа нет, зато есть заблокированная заявка и потерянные 9500 рублей. Обменник что-то там придумал сам себе, заблокировал мои деньги и еще хочет ими пользоваться несколько дней, а потом содрать комиссию.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Ни одного пруфа нет, зато есть заблокированная заявка и потерянные 9500 рублей. Обменник что-то там придумал сам себе, заблокировал мои деньги и еще хочет ими пользоваться несколько дней, а потом содрать комиссию.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Ни одного пруфа нет, зато есть заблокированная заявка и потерянные 9500 рублей. Обменник что-то там придумал сам себе, заблокировал мои деньги и еще хочет ими пользоваться несколько дней, а потом содрать комиссию. Пока деньги не придут, не смейте снимать претензию! ни одного пруфа мне не предоставили, удерживают мои средства по выдуманному предлогу.Претензия возобновлена

Andrey, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Еще и издеваются, отвечая однотипно! Ни одного пруфа в том, что я им перевел какие-то не понятные деньги — нет!Претензия возобновлена

Пруфы вот этого будут: AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах.

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Положил деньги на карту через банкомат и отправил по выданным реквизитам. Какие AML проверки еще? Я не биткоины меняю на фиат. А как раз таки наоборот! Обходите данный обменник стороной.

Ни одного пруфа нет, зато есть заблокированная заявка и потерянные 9500 рублей. Обменник что-то там придумал сам себе, заблокировал мои деньги и еще хочет ими пользоваться несколько дней, а потом содрать комиссию. Пока деньги не придут, не смейте снимать претензию! ни одного пруфа мне не предоставили, удерживают мои средства по выдуманному предлогу.Претензия возобновлена

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Я не признаю скриншоты AML проверок от сомнительных сервисов, тем более, при обмене указан чистый BTC адрес и переведены белые и пушистые деньги! Обменник нашел какой-то старый адрес и обвиняет меня в чем-то непонятном. Фактически, по текущему обмену вообще нареканий нет. А раз вы кидаете скриншот старого адреса, то заранее знали, что обмена не будет. Вы же отталкиваетесь от старых обменов. Из чего делаю вывод, что обменник заранее знал, что не сможет обменять. Но не предпринял для этого никаких действий. Можно было заблокировать аккаунт, запретить обмены, не давать заявку и реквизиты. Но ровно до того, как деньги поступили на карту обменника, мне ни слова ни пол слова не сказали. Вам не кажется, что это введение в заблуждение и мошенничество?

Претензию не снимать! Деньги я еще не увидел!Претензия возобновлена

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Прошу администрацию BestChage обратить внимание на то, что обменному пункту было заранее известно, что обмена не будет. Докапались до какого-то старого адреса. Причем я меня на этот адрес, а не с него к ним. Обменник знал, но все же принял и заблокировал средства! Почему бы просто не отменить обмен? Почему бы просто не заблокировать мне аккаунт? Почему сразу не давать обменивать? Все просто! Обменник умышленно присвоил мои средства и теперь еще 5% комиссию сдерет. Фактически, ни за что! И деньгами моими попользуется!Претензия возобновлена

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Претензию не снимать! Деньги я еще не увидел!Претензия возобновлена

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Претензию не снимать! Деньги я еще не увидел!Претензия возобновлена

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Результаты AML чего вы предоставили? Я переводил по номеру карты и дал совершенно новый кошелек. До какого-то старого обмена докопались с ровного места! Но при этом, не заблокировали заявку и аккаунт сразу. Вам не кажется, что подобными действиями вы вводите в заблуждение?

Деньги я еще не увидел!Претензия возобновлена

Andrey, В чате вам были предоставлены результаты AML Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка заблокирована, так как Вы прислали монеты с риском Выше чем мы сможем принять, большая часть монет принадлежит сущности "Darknet Market". Мы уже передали данную заявку на проверку. Просим удалить данную претензию, так как очевидно за что именно блокировка, а предупреждение о AML проверке было заранее. Просим вести общение исключительно на почте [email protected]

Так же мы можем предоставить подтверждение как Вам, так и администрации Bestchange.

Какой Дарк маркет? Вы че там объелись? У меня кошелек электрум, и транзакции поступления у меня имеются все, если необходимо будет предоставить информацию я прям незамедлительно могу предоставить, в отличии от Вашего обменрика.

Андрей, не возобновляйте Вашу претензию. Она будет моментально снята.

Она не будет снята до тех пор пока вы не аргументируете и не проведёте транзакцию как следует.

Не совсем понимаем о чём Вы говорите, в отличии от чего?. Мы можем предоставить подтверждение как Вам, так и администрации Bestchange.

Жду информации, но пока вы ничего не предоставили а только пустые слова, то претензия будет висеть.

Не возобновляйте Вашу претензию. Она будет моментально снята.

Обратитесь в чат технической поддержки и запросите подтверждение. На данном сайте техническая поддержка не оказывается.

На каком основании вы снимаете претензию? Вы решили вопрос? Предоставили ответ? Вы ничего не предоставили, следовательно вы нарушаете политику даже сервиса бестчейндж. Модераторов прошу принять меры в отношении данного комментатора, который пытается снимать претензии, хотя вопрос остаётся не закрытым, следовательно он не имеет права снимать притензии.

Андрей, Претензия не актуальна. Вы нарушили регламент АМЛ с которым согласились перед созданием заявки. Данные правила были в открытом доступе перед созданием заявки, было напоминание во время создания заявки и даже активный чекбокс согласия при подтверждении заявки. Вы проигнорировали всё это и всё равно нарушили правила. Ваша претензия снята.

Какие правила? Как могут быть средства с майнинга замешаны у чем либо? Я допустим не могу проверить откуда они приходят, но вы отказываетесь предоставить информацию, а так де указать что мне делать в данном случае. Следовательно вы ***.

Не возобновляйте Вашу претензию. Она будет моментально снята.

Подскажите, где именно мы Вам отказали? Ещё раз повторяем, мы можем предоставить подтверждение как Вам, так и администрации Bestchange. Вы нарушили регламент AML https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/

Ты там *** походу ***? Ты только балакаешь что можешь предоставить, поакту только лязгаешь *** языком. Куда смотрит администрация бестчейнджа,

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

Я предоставил всю доказательную базу подтверждения происхождения средств. И вы еще хотите за это 1% средств от общей суммы не много ли берете на себя?

Не возобновляйте Вашу претензию. Она будет моментально снята.

Средства не возвращены! И кто вообще Вас наделил полномочиями снимать претензии? Получается *** идет не только от шахты но и от основного сервиса который разместил обменные пункты.

Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

Средства не возвращены, верификация пройдена! Пока средств нету буду возобновлять претензию. Пока вы *** проект! И вас покрывает ресурс.

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

***, средства не вернули, следовательно вы из себе присвоили, ***.

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

*** как пробка. Если администрация бестчейнджа вас покрывает ***, значит и она является *** пока средства не вернули обменник шахты ***, не рекомендую вообще связываться с этими ***. Пока средства не вернули будет висеть претензия, и если ресурс ничего не предпримет, будет выложена везде информация про *** шахту, и сам ресурс.

Андрей, Вы отправили монеты связанные с "Darknet Market". Ваши обвинения безосновательны.

Я предоставил всю информацию подтверждающую происхождение монет. *** как пробка. Если администрация бестчейнджа вас покрывает ***, значит и она является *** пока средства не вернули обменник шахты ***, не рекомендую вообще связываться с этими ***. Пока средства не вернули будет висеть претензия, и если ресурс ничего не предпримет, будет выложена везде информация про *** шахту, и сам ресурс.

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

*** как пробка. Если администрация бестчейнджа вас покрывает ***, значит и она является *** пока средства не вернули обменник шахты ***, не рекомендую вообще связываться с этими ***. Пока средства не вернули будет висеть претензия, и если ресурс ничего не предпримет, будет выложена везде информация про *** шахту, и сам ресурс.

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

Другой обменный пункт все обменял сразу, все пройдено без проблем. Шахты ***, остерегайтесь этих ***.

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

Другой обменный пункт все обменял сразу, все пройдено без проблем. Шахты ***, остерегайтесь этих ***.

Приветствуем, Андрей. Администрация мониторинга занимается рассмотрением Вашего вопроса. Мы направили в обменный пункт запрос на предоставление информации. Пожалуйста, проявите терпение и ожидайте ответ. Просим Вас прекратить оскорбления и вести диалог в конструктивном ключе, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к размещению отзывов на нашем сайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В данной ситуации всё понятно. Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

О, администрация чецнджа появилась, так почему у обменного пункта есть полномочия снимать притензии? Средства не были возвращены, и вы из сейчас покрываете! Почему вы допускаете *** проекты? Я буду писать тут до тех пор пока средства не будут возвращены. Или у вас тут ОПГ создалось по ***?

Передали администрации BestChange подтверждение нарушения. На проверки чётко видно что большая часть монет принадлежит сущности "Darknet Market".

Средства не были возвращены, это раз, во вторых я предоставил информацию о поступлении средств на мой кошелек и само происхождение средств, все легально заработано посредством деятельности в сфере майнинга, поэтому мне плевать, вашей службы безопасности все верифицировал, подтвердил, сказали вернут через неделю, че вы смеетесь, какая неделя, транзакция в блоке имеется подтверждена, следовательно и возврат должны сделать быстро, а не ломать комедию. Так что чем быстрее вернете средства обратно на кошелёк который я указал службе безопасности вашей тем быстрее закончится данная дискуссия.

Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

Средства не были возвращены, это раз, во вторых я предоставил информацию о поступлении средств на мой кошелек и само происхождение средств, все легально заработано посредством деятельности в сфере майнинга, поэтому мне плевать, вашей службы безопасности все верифицировал, подтвердил, сказали вернут через неделю, че вы смеетесь, какая неделя, транзакция в блоке имеется подтверждена, следовательно и возврат должны сделать быстро, а не ломать комедию. Так что чем быстрее вернете средства обратно на кошелёк который я указал службе безопасности вашей тем быстрее закончится данная дискуссия.

Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

А вот и не снята. Средства не были возвращены, это раз, во вторых я предоставил информацию о поступлении средств на мой кошелек и само происхождение средств, все легально заработано посредством деятельности в сфере майнинга, поэтому мне плевать, вашей службы безопасности все верифицировал, подтвердил, сказали вернут через неделю, че вы смеетесь, какая неделя, транзакция в блоке имеется подтверждена, следовательно и возврат должны сделать быстро, а не ломать комедию. Так что чем быстрее вернете средства обратно на кошелёк который я указал службе безопасности вашей тем быстрее закончится данная дискуссия.

Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

*** ***. Средства не были возвращены, это раз, во вторых я предоставил информацию о поступлении средств на мой кошелек и само происхождение средств, все легально заработано посредством деятельности в сфере майнинга, поэтому мне плевать, вашей службы безопасности все верифицировал, подтвердил, сказали вернут через неделю, че вы смеетесь, какая неделя, транзакция в блоке имеется подтверждена, следовательно и возврат должны сделать быстро, а не ломать комедию. Так что чем быстрее вернете средства обратно на кошелёк который я указал службе безопасности вашей тем быстрее закончится данная дискуссия.

Претензия снята, все комментарии даны Выше. Если Вам потребуются подтверждения блокировки, обратитесь в чат поддержки на сайте.

Андрей, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта маркирована метками высокого риска, такими как Darknet Marketplace и Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная проверка, по окончании которой Вам будет осуществлён возврат в рамках регламента обменного сервиса. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил всю информацию, сказали вернут через 7 дней, но а пока не вернули средства притензии должны быть активны.

Андрей, претензия не должна быть активна, так как нарушений с нашей стороны нет.

Здравствуйте, Ахмед, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Я уже обратился и прошел верификацию, возвращайте деньги, почему я должен ждать 7 дней из-за того что ваша система что то не то увидела в моем обмене? Почта моя прикреплена, делал много раз обмены а тут из-за 100$ решили устроить цирк, возвращайте щас мои средства, больше к вам ни ногой как и все мои знакомые кто у вас что-то меняет.

Пусть люди видят настоящие отзывы о вас, мало того что по итогу не обменяли потратили мое время + забрали комиссию и еще я видите ли ждать должен неделю, не собираюсь, деньги мои, вот и возвращайте их щас.

Здравствуйте, Даниил, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Вам нужно обратится на почту Службы Безопасности [email protected] для получения дальнейших инструкций по заявке Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Че ты несешь....*** и пропали возвращай бтс.

Давай бтс назад.

Даниил, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска. Обратитесь на почту Службы Безопасности для получения более детального ответа. Контакты для связи [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

Возвращайте бтс.

Даниил, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Просьба следовать предоставленной инструкции и не возобновлять претензию, во избежание самокопирование и дублирование ответа.

Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно aml/ctf и kyc политики (https://mine.Exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа было обнаружено, что сумма 18,48$ имеет высокую степень риска (категории сущностей обнаруженных в транзакции: sanctioned entity, mixing) из общей суммы обмена 68,33$. Мы не можем завершить обмен, ваши средства заблокированы до выяснения обстоятельств. Для подтверждения происхождения средств, мы просим вас ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? - за какую услугу вы получили средства? - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? по возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Для прохождения верификации необходимо: 1. Снять беспрерывное видео хронометражем не менее 15 секунд. На видео вы должны показать: - хеш транзакции в платформе (сайте/приложении) с которой она была совершена; - дату и сумму транзакции; - открытую заявку на сайте обменного пункта; - лист бумаги с собственноручно написанным текстом следующего содержания: “я, ф. И. О совершаю обмен на сайте mine.Exchange, id заявки … ” и сегодняшняя дата и подпись. 2. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, id-карту). Документ должно быть отчетливо видно. Возврат средств будет осуществлен в течение семи календарных дней после прохождения верификации за вычетом до 1% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. В случае прохождения верификации допускается смена реквизитов для возврата средств. Эту бредятину детям в писочнице рассказывай мошенник.

Возвращайте бтс.

Даниил, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Следуйте пожалуйста предоставленной инструкции от Службы Безопасности. Просьба не возобновлять претензию, во избежание самокопирование и дублирование ответа.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Дададададада я это уже слышал от тебя ***.

Даниил, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Следуйте пожалуйста предоставленной инструкции от Службы Безопасности. Просьба не возобновлять претензию, во избежание самокопирование и дублирование ответа.

Верните бтс.

Даниил, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Ответ был предоставлен в полном объеме. Следуйте пожалуйста предоставленной инструкции от Службы Безопасности. Просьба не возобновлять претензию, во избежание самокопирование и дублирование ответа, просьба администрации Bestchange запретить возобновлять необоснованную претензию пользователю во избежание дублирования ответа

Верни бтс.

Я ща новую жлобу напишу ты не переживай.

Не возвращают бтс кормят завтраками вымогают 5% за удержание моих средств.

Приветствуем, Даниил. Ваша транзакция была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Sanctions - 63,3%. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт необходимую информацию и ожидайте окончания проверки. Отзыв будет переведён в нейтральный статус, с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Чепуха давай возвращай крипту.

Здравствуйте, Любовь, в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Вы не отвечаете, ответьте мне пожалуйста.

Любовь, укажите пожалуйста номер заявки или почту с которой Вы создавали Вашу заявку.

Здравствуйте, Владислав, Со стороны биржи проводится доп.проверка отправленной вами транзакции. Мы, как обменный пункт, можем лишь ожидать поступления информации от биржи касательно вашей транзакции.Претензия снята

Проверил транзакцию свою по всем возможным сайтам, проверки АМЛ, везде чистая транзакция. Только у вас что то не то. Жду поступления своих средств на кошелек. Спасибо.

До сих пор никто со мной не связался, и деньги мне не вернули. Прошу разобраться.

Отправил документы на проверку, хотя не понимаю зачем, если данных я при обмене личных не указывал. Вторые сутки пошли как я не могу получить свои же деньги. Криптовалюту я выводил на обменник из казино. В чем проблема не пойму. Сказали ожидать. Жду, только сколько?

Отправил все что просили, плюс свои документы, сегодня на почту просто переслали мне подтверждения старой заявке, при переходе по ней пишет заявка не найдена, пишу в чат им, там отвечают что биржа проверяет транзакцию, но мне уже писали о том что проверяет и дали список что им прислать. Я все отправил. Теперь пишут общайтесь с безопасностью и даю уже другой емайл. В общем каждый там пишет разную информацию. Одни что на проверке у биржи, другие что биржа проверила и запросила дополнительную проверку. Повторюсь, все данные я отправил, ответа от них нет. Прошу разобраться и не снимать претензию пока я не получу свои деньги обратно.Претензия возобновлена

Уже до абсурда доходит честное слово, бегать выпрашивать свои деньги. И таких жалоб не одна. Прошу разобраться. Все что от меня требовалось, я предоставил.

Владислав, Как только поступит ответ по Вашей транзакции, мы дадим Вам знать.Претензия снята

Уважаемый, вы мне дали уже ответ от биржи, и запросили данные, которые я отправил. То есть еще вчера вы мне написали что биржа дала ответ. Сейчас вы пишите тоже самое что и вчера, только вчера ответ был уже дан. Прошу вернуть мои средства?

Владислав, Был дан ответ, нужна верификация, пройдите верификацию согласно условий которые Вам написали, затем после проверки мы сообщим Вам результат.

Я вчера отправил вам документы свои. Сегодня вы опять просите документы, завтра опять попросите? Вечером отправлю в последний раз документы.

И какой результат вы мне сообщите? Верните мне мои деньги, иначе это уже мошенничество с вашей стороны, я их вывел из казино, при чем казино очень известное, и хотел просто поменять их на киви.

У меня более 50 выводов из этого казино разной криптовалюты, и только ваш обменник не отдает мои деньги, жду возврата средств как можно скорее. Повторюсь, повторно фото отправлю вечером.

Отправил фото повторно. Жду свои деньги.

Владислав, Уважаемый клиент. Служба Безопасности нашего сайта в обязательном порядке проверит и в случае подтверждения передаст данную информацию в компетентные органы биржи занимающейся проверкой и анализом AML транзакции . Ожидайте пожалуйста ответа. С уважением, администрация MINE.exchange

Уважаемый,,в случаи какого подтверждения? Что вы придумываете? Вывод средств был напрямую из казино, вы о чем вообще? Там тысячи пользователей играют и выводят без проблем. Это внутренний адрес казино в моем аккаунте, просто адрес и все. Выиграл деньги и вывел через обменник на киви, проблема только с вами. Жду свои деньги назад значит на адресс, 3 сутки пошли. Прошу разобраться почему мне не отдают мои деньги. Документы я отправил, хотя не должен был, так как свои данные я у вас не указывал, и адресс кошелька принадлежит казино а не мой личный в пользование. Хватит уже голову морочить. Ведь я могу и в органы обратиться за мошенничество, вы выходит мои деньги просто украли под надуманным предлогом.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Три дня назад вы мне писали Со стороны биржи проводится доп.проверка отправленной вами транзакции. Мы, как обменный пункт, можем лишь ожидать поступления информации от биржи касательно вашей транзакции. А теперь пишите что если что не так, то передадите бирже, сами запутались что отвечаете мне на почте и здесь. По транзакции видно что деньги с платформы казино идут. Верните деньги откуда пришли. Буду писать на всех форумах о ваших *** действиях. Все данные я предоставил. Хватит водить меня за нос. Повторюсь, деньги были переведены из казино что видно по транзакции название сайта. Администрация сайта, прошу претензию не снимать. Деньги мои не возвращены. Их не хотят мне отдавать придумывая разные предлоги и разную информацию. Могу предоставить всю переписку, там видно что говорят то, одно, то другое. То биржа проверяет, ждите ответ. То биржа проверила и дополнительная проверка, то уже они проверяют обменник и потом уже биржа будет проверять. Просто смешно. Верните мои деньги!Претензия возобновлена

Владислав, Со стороны биржи проводится доп.проверка отправленной вами транзакции. Мы, как обменный пункт, можем лишь ожидать поступления информации от биржи касательно вашей транзакции .Как только поступит ответ по Вашей транзакции, мы дадим Вам знать.Претензия снята

Свои деньги я все еще не получил.

Уважаемая администрация сайта, прошу разобраться, пусть обменный пункт вам предоставит данные от биржи по моей заявке. Все данные я отправил, и не один раз. Мои же деньги просто украли, а обменный пункт продолжает работать, претензию прошу не снимать, пусть люди видят, что здесь менять нельзя, неужели вы сами не видите сколько на них претензий? Только в чате они уверенно говорят что претензия будет снята ваша сразу, то есть делают что хотят, верните деньги мои!Претензия возобновлена

Владислав, Со стороны биржи проводится доп.проверка отправленной вами транзакции. Мы, как обменный пункт, можем лишь ожидать поступления информации от биржи касательно вашей транзакции .Как только поступит ответ по Вашей транзакции, мы дадим Вам знать.Претензия снята

Еще раз повторю. Вывод был сделан из казино, там тысячи людей играют и выводят. Но только в этом обменнике забирают и блокируют деньги. Прошу разобраться.

Предоставьте данные что биржа проверяет транзакцию? Про доп проверку вы еще пару дней назад писали. Почему я проверил адрес и там риска нет. А вы проверяете и он есть?Претензия возобновлена

Все данные предоставьте bestchange администрации будьте добры.

Владислав, Ваши средства ни кто не забирал и не присваивал, так как это незаконно и репутация сервиса нам дороже суммы Вашего обмена. Пожалуйста, не игнорируйте то, что Вам пишут. Ваша транзакция на проверке со стороны биржи, со стороны биржи проводится доп.проверка отправленной вами транзакции. Мы, как обменный пункт, можем лишь ожидать поступления информации от биржи касательно вашей транзакции. Как только поступит ответ по Вашей транзакции, мы дадим Вам знать. Сервис действует согласно регламенту и правилам сервиса с которыми Вы согласили при создании заявки. Как только от мониторинга поступит запрос, мы тут же предоставим администрации все данные. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Хорошо, буду ждать. Но что то очень долго, что там можно проверять я не пойму, деньги из казино, там по тысячи выводов идут и все хорошо. Надеюсь я получу свои деньги.

Деньги мне так и не вернули.

Деньги мне не вернули. Проверил кошелек на который отправлял обмен (кошелек обменника) Мои средства вывели они 11 часов назад на https://whitebit.com/ru, выходит пользуются нашими деньгами, биржа Украинская, к тому же и документы требуют, я их отправил и видимо зря.. Уважаемые, прошу разобраться, если бы вы не снимали претензии людей до возврата денег, то я бы видел красные отзывы, и не стал бы менять в этом обменнике. Я нашел этот обмен через ваш сайт. Прошу детальнее разобраться. Мой обмен не может быть опасным, это известное казино. Завтра иду писать заявление в прокуратуру о мошенничестве. Деньги мои просто украли и не хотят возвращать. А сами их вывели 11 часов назад на биржу. Прошла уже неделя..Претензия возобновлена

Владислав, Вашу верификацию передали в биржу на проверку. После разблокировки мы Вам напишем и сообщим как получить возврат.Претензия снята

Уважаемые, 11 часов назад вы отправили мои деньги бирже. По вашему же транзакцию биржа заблокировала, значит usdt должны быть на адресе, а не отправленные на биржу Украинскую. И что там биржа по данным документам будет проверять, вот что она там проверит по паспортным данным? От куда пришел мой перевод видно по транзакции stake.com, крупнейшее казино. Жду возврат. Заявление напишу все равно, может быстрее вернете мои деньги.

Я просто теперь уверен что вы делаете махинации с нашими документами на той бирже, скорей всего даже аккаунты на нас делаете там и документы им с датой отправляете, потом и депозит нашими деньгами, а дальше или отмываете деньги или что то за это получаете, после уже при хорошем исходе если повезет возвращаете назад деньги. Хорошо вы придумали. На эту биржу схожу, узнаю что к чему там, в заявлении в прокуратуру свою догадку тоже укажу. Так как в интернете на вас жалоб много, и пишут что деньги вы возвращаете после заявления только.

Владислав, не стоит полагаться на простые догадки. Мы не имеем цели задерживать данную или подобные этой ситуации ни на минуту дольше нужного. Пожалуйста, ожидайте проверки и нашего ответа, мы Вам сообщим о результате.

И не дай бог на этой бирже будет аккаунт под моими данными, это совсем уже другая статья будет.

Скажите мне тогда, почему мои средства отправлены с адреса 11 часов назад на эту биржу? Просто ответьте. Ведь по вашему транзакция моя заблокирована. А 11 часов волшебным образом вы ее отправили на биржу? Ответ будет?

6 дней назад моя транзакция пришла к вам, а 11 часов вы мои деньги отправили на биржу, как это объясните уважаемые?

Владислав, Так устроена служба безопасности биржи. От Вас требуется только ожидать проверки. Мы сообщим о результате.

Я опять свой адрес казино проверил в другом месте, адрес чистый Адрес не находится в санкционных списках по данным Chainlysis. То есть служба безопасности с вашего кошелька обмена, перевела мои деньги к себе на биржу?) Аы уж извините, но я знаю как работает реальная проверка. И мне не понятно почему моя транзакция, с вашего кошелька ушла на какую ту биржу, при том, что я свои деньги не получил. И проверка длится везде 24 часа максимум.

Честно, устал я унижаться за свои деньги которые просто вывел из казино, выводил много раз разную криптовалюту, а мои деньги забрали только вы. Поэтому заявление в прокуратуру думаю ускорит возврат. И служба безопасности будем им обьяснять куда и зачем перевели, украли чужие деньги.

Прислали ответ что средства разблокированы и будет произведен обмен. На киви деньги пока не поступили. Мне к 17.00 ехать в прокуратуру, во время написали, надеюсь до этого времени мой обмен придет.

Обмен пришел. Претензии не имею. Долго ждал. Спасибо.

Здравствуйте, Владислав, Со стороны биржи проводится доп.проверка отправленной вами транзакции. Мы, как обменный пункт, можем лишь ожидать поступления информации от биржи касательно вашей транзакции.Претензия снята

Проверил транзакцию свою по всем возможным сайтам, проверки АМЛ, везде чистая транзакция. Только у вас что то не то. Жду поступления своих средств на кошелек. Спасибо.

До сих пор никто со мной не связался, и деньги мне не вернули. Прошу разобраться.

Отправил документы на проверку, хотя не понимаю зачем, если данных я при обмене личных не указывал. Вторые сутки пошли как я не могу получить свои же деньги. Криптовалюту я выводил на обменник из казино. В чем проблема не пойму. Сказали ожидать. Жду, только сколько?

Отправил все что просили, плюс свои документы, сегодня на почту просто переслали мне подтверждения старой заявке, при переходе по ней пишет заявка не найдена, пишу в чат им, там отвечают что биржа проверяет транзакцию, но мне уже писали о том что проверяет и дали список что им прислать. Я все отправил. Теперь пишут общайтесь с безопасностью и даю уже другой емайл. В общем каждый там пишет разную информацию. Одни что на проверке у биржи, другие что биржа проверила и запросила дополнительную проверку. Повторюсь, все данные я отправил, ответа от них нет. Прошу разобраться и не снимать претензию пока я не получу свои деньги обратно.Претензия возобновлена

Уже до абсурда доходит честное слово, бегать выпрашивать свои деньги. И таких жалоб не одна. Прошу разобраться. Все что от меня требовалось, я предоставил.

Владислав, Как только поступит ответ по Вашей транзакции, мы дадим Вам знать.Претензия снята

Уважаемый, вы мне дали уже ответ от биржи, и запросили данные, которые я отправил. То есть еще вчера вы мне написали что биржа дала ответ. Сейчас вы пишите тоже самое что и вчера, только вчера ответ был уже дан. Прошу вернуть мои средства?

Владислав, Был дан ответ, нужна верификация, пройдите верификацию согласно условий которые Вам написали, затем после проверки мы сообщим Вам результат.

Я вчера отправил вам документы свои. Сегодня вы опять просите документы, завтра опять попросите? Вечером отправлю в последний раз документы.

И какой результат вы мне сообщите? Верните мне мои деньги, иначе это уже мошенничество с вашей стороны, я их вывел из казино, при чем казино очень известное, и хотел просто поменять их на киви.

У меня более 50 выводов из этого казино разной криптовалюты, и только ваш обменник не отдает мои деньги, жду возврата средств как можно скорее. Повторюсь, повторно фото отправлю вечером.

Здравствуйте, ArtKo, в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

"претензия снята"? Вы приостановили транзакции с низким уровнем риска на немаленькую сумму. Верните BTC на реквизиты отправки.

Добрый день, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Dark Market, Stolen Coins. Это касается обеих заявок. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявок. Пожалуйста, следуйте инструкциям администрации обменного пункта для разрешения ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил данные для верификацию. По возможности прошу осуществить возврат в сжатые сроки.

Здравствуйте, Евгений, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Доброго дня! На почту службы безопасности написал, ожидаю ответ в заявленные службой поддержки, в течение 24 часов ответ от них о дальнейших действиях, также Прошу взять на контроль данную ситуацию Администрацию сервиса bestchange для оперативного решения возникшей ситуации, Благодарю!

От службы безопасности получил такой ответ: Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа было обнаружено, что сумма ***,**$ имеет высокую степень риска (категории сущностей обнаруженных в транзакции: Sanctioned Entity) из общей суммы обмена ***,**$. Мы не можем завершить обмен, ваши средства заблокированы до выяснения обстоятельств. Для подтверждения происхождения средств, мы просим вас ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? - за какую услугу вы получили средства? - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Ответил. Для прохождения верификации необходимо: 1. Снять беспрерывное видео хронометражем не менее 15 секунд. На видео вы должны показать: - хеш транзакции в платформе (сайте/приложении) с которой она была совершена; - дату и сумму транзакции; - открытую заявку на сайте обменного пункта; - лист бумаги с собственноручно написанным текстом следующего содержания: “Я, Ф. И. О совершаю обмен на сайте mine.exchange, ID заявки … ” и сегодняшняя дата и подпись. 2. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно. Прикрепил. Возврат средств будет осуществлен в течение семи календарных дней после прохождения верификации за вычетом до 1% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. В случае прохождения верификации допускается смена реквизитов для возврата средств. Здесь не совсем понятно, если я предыдущие пункты все выполнил, будет в итоге возврат произведен с учетом удержания 1% или произведут обмен согласно заявки, которую Я добросовестно исполнил, как и требования Службы безопасности в ответном письме? Если будет все-таки произведен возврат, то вопрос, почему в течение 7 дней, если Я все описанные процедуры указанные в письме произвел? Прошу дать Администрации обменника ответ, Благодарю!

Получил ответ от службы безопасности: Верификация не принята. Вы показали транзакцию в обозревателе blockchair.com, а необходимо показать на платформе с которой она совершалась. Дал пояснение ответным письмом, что перевод осуществлял через аппаратный кошелек компании tangem, у них историю транзакций можно только таким образом посмотреть, в самом кошельке нету такой функции (подкрепил свои слова видео, где показываю, что такой функции действительно нету и скриншотами отзывов других покупателей в интернете) Дублирую информацию здесь, так как человек Я порядочный, мне скрывать нечего, надеюсь на порядочность данного обменного сервиса, так как столкнулся с этим впервые.

Пришел ответ, что: Верификация пройдена. Попросили подтвердить реквизиты для возврата средств на почте. Реквизиты подтвердил, ожидаю возврат средств. Я так понимаю в течение 7 дней возврат будет произведен?

Ответ службы поддержки: "Ожидайте возврат средств в течение 7 календарных дней со дня подтверждения реквизитов для возврата с вашей стороны." Ожидаю.

Возврат произвели, претензий не имею.