На Главную
Обменник
Шахта
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 69423
Отправил им 27.715LTC они заблокировали сделку и не возвращают средства уже 13 дней. Сроки возврата не регламентированы, а значит ждать можно бесконечно. На аналогичном ресурсе видел претензию от их клиента, которой ждал более полугода. И таких отзывов там много, большое количество которых уже заброшены, то есть до конца не ясно, вернули ли им средства. Лично я на возврат средств уже не рассчитываю. Крайне не рекомендую данный обменник, считаю его нечестным по отношению к клиенту, а так же считаю что филькина грамота (так называемый TOS) построен таким образом, чтобы клиент не имел никаких прав, а обменник в свою очередь даже после передачи средств от клиента не обязан ничем и возврата средств это тоже касается. Должен добавить, что обменник по сути является посредником в сделке между клиентом и биржей, однако в случае заморозки обмена "биржа" Не уведомляет обменник о сроках рассмотрения заявки на разморозку средств, никаких рычагов давления и даже желания ускорить процесс у обменника нет. На возмущения клиентов поддержка отвечает смайликами прямо в чате. Можно еще много интересного написать, но самую главную информацию я выше указал. Данный обменник не рекомендую. Это на грани фола.
Обменивал LTC на USDT, выходило около 2500 долларов, во время обмена чуть чуть ошибся с суммой перевода и транзакцию заморозили — "Обмен по заявке приостановлен, биржа отвечающая за прием криптовалюты проводит AML проверку транзакции" Обычно, в случае ошибки клиента с суммой перевода обменники корректируют заявку и выполняют ее. Но когда дело доходит до 2500$ то Шахта начинает их блокировать. По существу: Ни туда, куда хотел, ни обратно деньги не получил. Из диалога с оператором следует, что "проверка" займет от недели до бесконечности. По результатам проверки я не удивлюсь, что деньги признают наркотическими и террористическими, а то и вовсе скажут что это оплата за убийство кеннеди. Так же, в мониторинге на ВС не было указанл, что обменник просит верификацию, однако обменник у меня ее запросил. Не рекомендую данный пункт обмена, доверьтесь моему опыту, я за него буквально заплатил.
Здравствуйте, Алексей, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Я ничего кроме Ctrl+c Ctrl+v от вас и не ожидал. Моё возмущение о сроках проверки вы даже не прокомментировали, хотя по сути, из сказанного мне в чате следует что я могу вечно ждать средства. Всё потому что вы даже не ознакомились с претензией. Две фотографии паспорта и скрин откуда я вам выслал средства, а разбирательств на неделю "в среднем". Требования, переданные мне в чате с оператором выполнены мной не полностью о чем я упомянул в разговоре с ним, а из этого делаю вывод что эти требования высосаны из пальца, вы удерживаете средства, ссылаясь на какие-то нарушения. Ответьте на вопрос здесь, публично, что будет если средства признают незаконными? Так же прошу администрацию БЧ хотя бы добавить этому обменнику метку о том, что верификацию он запрашивает. Я хотел сэкономить время даже переплатив, но этот некогда хороший обменник превратился в "белого рыцаря", где магическим образом он выясняет, насколько правильная крипта поступает ему от пользователя. Подытожу, что моя претензия просто проигнорирована администратором выше, он её не читал, так как не дал комментарий по срокам и комментария о метке тоже соответственно не было. С какой стати вы снимаете претензию? Вы хотите сказать что отправив вам 2500$ и не получив ничего у меня нет права на претензию?Претензия возобновлена
Алексей, Ваша претензия необоснованна так как транзакция полученная от Вас нарушает правила AML, из-за чего и была остановлена биржей которая отвечает за приём средств. В случае, если средства биржей после расследования будут признаны "грязными", и обмен произвести мы не сможем, Вам будет совершен возврат. Вся подробная информация касаемо этого, а так же сроков, была предоставлена Вам в чате оператором поддержки, как и комментарий о верификации. Сроки так же описаны в регламенте и правилах обмена с которыми Вы были ознакомлены перед созданием заявки на обмен. Подробные данные о заявке и нарушении мы предоставим администрации BestChange по их запросу. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Начнем с того что что я вывел средства себе на кошелек, решил обменять через данный обменный пункт. Aml/kyc проверка. Хорошо, все предоставляю как запросили с биржи с которой работает обменный пункт. На что получаю ответ: да мы сделаем возврат вам в течении 72х часов, все решили. Быстро кстати получил все обновления на данном этапе и хорошую поддержку в чате. Но, перейдем далее... Они отправляют 23.10.2024 С утра транзакцию btc. С комиссией 0.16 Usd, это бред примерно время ожидания в mempool "не в ближайшее время". Blockchair 1 сутки, которые продлились уже 2 дня. Они мне в чате заверяли что данный обмен пройдет в течении 72х часов, а по логике вещей этого уже не произойдет в названные ими сроки! я спрашиваю "почему вы ставите такую комиссию, ведь я вам отправлял нормально средства!" на что получаю следующий ответ "мы не выставляем комиссию, это делает биржа" карл ты серьезно? люди и те кто знают любые биржи глобальные и маленькие. Как вы думаете будет ли биржа отправлять средства с минимальной комиссией, что бы его пользователь/клиент ждал не ограниченное время, а точнее как минимум более суток! это конкретный абсурд. На что я прошу вмешаться представителей bestchange, для проверки и запроса информации со стороны данного обменного пункта. 1. Предоставление общения с биржей (которую они естественно не называют, потому что ее нет может =d) 2. Их договоренности по возврату средств и комиссий между обменником и биржей! 3. Не уважительное отношение одного из операторов, где я описываю ситуацию, на что он мне потыкает — не надо нарушать правила aml. Господи, то что запросили они, я предоставил со своей стороны и был дан ответ о возврате средств. Неужели я должен прибегать к платным ускорителем и прочее, рассмотрения кейса завершено, факт возврата условно сделан(но с коммисией 0.16 Usd, 16 рублей на 90.000Р, смех), я их предупреждал если они не пойдут на встречу, не повысят комиссию, то будут везде диспуты. Так же хочу подметить, что в данный момент в чате мне не дают уже точных сроков, хотя до этого было 72 часа! так же в чате оператор сказал, что все мои диспуты и прочее будут закрыты, так как фективно возврат сделан, но извините меня. Я отправляю с комиссией нормальной что бы совершить обмен, а с обратной стороны что получаю!? это не уважение к своим клиентам/пользователям. Не рекомендую к использованию данный обменный пункт по 3 причинам. 1. Темнят и не дают информацию о бирже с которой работают, что дает подозрение уже. 2. Комиссия на возврат средств (дни, месяца, года ждать!?) 3. Сроки поставленные обменным пунктом не соблюдаются. Что так же говорит об плохом отношению к клиенту! если вы хотите неделями ждать свои кровные и что бы вам потыкали и вводили в заблуждение, то пожалуйста данный обменный пункт в этом вам поможет.
Так же хочу подметить что я зафиксировал скриншотом, что возврат был создан 23 го числа. А теперь информация на blockchair поменялась на 24 го число мол отправлено! Что бы вы господа не переобулись по дате отправки возврата.
Здравствуйте, Транзакция пользователя не прошла проверку AML, после KYC верификации, пользователю был совершен вовзрат. На данный момент никаких проблем с транзакцией нет. Пожалуйста, ожидайте зачисления. Так же, уточняем что любые новые попытки обмена будут заблокированы. Нам жаль что вы попали в подобную ситуацию, но на данный момент Вам лишь нужно ожидать возврат.Претензия снята
Снимете претензию, когда я получу свои средства на кошелек, а это зависит от вас уже, как говорил ранее напишите бирже! Пусть поднимут комиссию! А на данный момент средств на кошельке у меня нету, а значит финансовая притензия актуальна!Претензия возобновлена
Макс, пожалуйста, не возобновляйте ваше претензию, она не актуальна и будет моментально снята, Вам был отправлен возврат.Претензия снята
С такой комиссией его пол года ждать, вы сами указали сроки, я готов предоставить скриншоты. Средства не у меня на кошельке, а в промежутке застряли из-за вас или биржи мне не важно, но это ваша проблема, так как вы оправили средства на возврат с такой комиссией! Которая комиссия списывается с моих же средств, эпик просто!Претензия возобновлена
Макс, претензия необоснованна и будет моментально снята. Возврат произведен успешно согласно установленному регламенту политики AML/KYC которую Вы нарушили. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
Вы указали в чате 72 часа! Я готов предоставить скриншоты, вы вводите в заблуждение меня. Я не делаю копи капс. Я хочу нормального отношения и предоставления пруфов со стороны биржи, можно через работника bestchange. Вы не даете название биржи, вы не даете пруфы о комиссии и подтверждения, что биржа выставила такую комиссию. Делаете во всем виноватой биржу. Хочу увидеть пруфы!Претензия возобновлена
Макс, претензия необоснованна и будет моментально снята. Возврат произведен успешно согласно установленному регламенту политики AML/KYC которую Вы нарушили. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
И они мне говорят про копи капс и дублирование! Ахахах. Вы просто назовите биржу и дайте мне док-ва что вы не причастны к установленной маленькой комиссии, я бы даже сказал самой минимальной! Тем более комиссия списывается с МОИХ же средств, а не со стороны биржи или вас! Повысьте комиссию до 5-7$ с моих СРЕДСТВ!Претензия возобновлена
Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепада курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вы что несете!? Это же просто парадокс! Как вы вообще находитесь на рынке! Резкие скачки, можно мне отчет по прыжкам сети и что если 0.16 комиссия на 23.10.2024 то транзакция прошла бы уже давно по вашим словам, вы пишите абсолютно бредовые мысли. Почему вы не можете поднять стоимость комиссии с моих же средств на 5-7$? В чем проблема? Напишите бирже пусть поднимет комиссию с моих средств. Я не думаю что данное действие как то не разрешено и его нельзя сделать.Претензия возобновлена
Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепады курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
Я не хочу использовать ускорители транзакций из-за вас или вашей биржы, что конечно выглядит бредого! Уважающая себя биржа не стала бы так поступать с клиентами по поводу комиссий. Насчет проверок и прочей безопасности, естественно это их право.
Может хватит мне дублировать сообщения? Вы работаете с биржой если то пытайтесь установить контакт с ними и договорится об решение ситуации, почемы вы так котегорично относитесь к клиентам? Вам сложно написать бирже "Повыссьте комиссию по данной заявке с средств клиента на сумму 5-7$" Какая актуальная комиссия на отправку средств btc в 0.16$? Сами дуймайте что пишите.Претензия возобновлена
Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепады курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
Ждем администратора bestchange, а то уже 72 часа обещанные потихоньку превращаются в скачки сети (0.16$ комса по btc), что дальше интересно будет?! Что еще придумаем, может биржа закрылась с которой вы работали или партнерство остановилось, хватит уже тянуть мое время. А вы администрация задумайтесь о том что данный обменный пункт относится к клиентам не уважительно, если с биржа виновата, то переходите на другую, которая по скотски не выставляет 0.16$ на транзу в 1000$! Но я больше чем уверен, что биржа whitebit как ранее читал отзывы, и что они не поступили бы так. Самокопирования, сами копикапсом отвечают, смешные какие...)Претензия возобновлена
Макс, комиссия была выставлена актуальная на момент отправки средств. На резкие скачки сети или перепады курса мы повлиять не можем. Со стороны обменного пункта возврат успешно произведен. В данный момент транзакция ожидает подтверждения сети ВТС. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства по данной заявке. Просьба к администрации BestChange запретить пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
Да, да, да докажите мне это! 0.16$ комиссию за btc выставляют. Вообще ни ума ни разума, так еще с моих же средств. Это просто СМЕШНО.
Выполняла перевод средств с биржи *** с USDT на Perfect Money, обменник мою траназкцию заблокировал. Биржа *** предоставила риск отправки средств где указано что низкий и говорят что обменник дурит голову и никакой блокировки не может быть. Прошу администрацию мониторинга вмешаться в данную проблему.
Здравствуйте, Инга, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Мало того что сама биржа *** предоставила доказательства чистых средств, так обменник шахта еще умудряется 7 дней задерживать средства без доказательств что перевод был с риском, на вопрос с моей стороны укажите где был риск они не отвечают. Так понимаю что они просто удерживают средства и потом зарабатывают 5% на возврате. Прошу Вас администрация мониторинга поставить на паузу деятельность обменника до выяснения это ситуации. Если бы был бы риск то другое дело, почему я должна сейчас иметь проблемы из-за обменника? А обменник будет дальше работать?
Если Вы скидываете мне ссылку на Ваши правила, то Вы должны предоставить мне где указан перевод с риском.
Пускай мне предоставят результаты проверки где указан риск перевода, c тем учетом что перевод был осуществлен личто биржей рапира на указанные реквизиты обменника.
Инга, повторно обращаем ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства заблокированы на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена. Информация о 5% комиссии с нашей стороны не является правдой. Вы предоставили необходимую информацию для верификации и мы передали её бирже. Вам было указано ориентировочное время рассмотрения верификации.
Пускай мне предоставят результаты проверки где указан риск перевода, c тем учетом что перевод был осуществлен личто биржей рапира на указанные реквизиты обменника.
Инга, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). К сожалению, нам не называют критерии по которым они проводят AML проверку транзакций.
Я еще раз повторяю Вам, я предоставила Вам где все сервисы указываю о чистых средствах без риска, вы мне предоставьте результы Вашей проверки где указано что обмен был с риском.
Инга, пожалуйста, не игнорируйте наши ответы. Биржа не называет критерии по которым проводится AML проверку транзакции.
Есть правила от мониторинга и обменника, Вы должны мне предоставить результат проверки в любом сервисе где указан риск перевода.
Инга, политики и требования к AML могут различаться в зависимости от юрисдикции, в которой зарегистрирован криптосервис, и от внутренних правил сервиса. Поэтому, даже если криптоадрес не имеет меток высокого риска, рекомендуется заранее ознакомиться с условиями и требованиями используемого сервиса, чтобы минимизировать риски блокировки средств или заморозки транзакций. Ваши данные были переданы на рассмотрение бирже. Ожидаем от них ответ.
Вы мне должны предоставить саму проверку или предоставить докозательства любые что мой перевод был с риском. Так же Вы не предоставляете мне информацию какая биржа у Вас заблокировала перевод. Я скинула все документы и всю информацию по переводу.
Инга, название биржи через которую мы принимаем оплату является конфиденциальной информацией. Как было неоднократно написано вам ранее, биржа не называет критерии по которым проводится AML проверка транзакции.
Так вы мне предоставьте доказательства что биржа заблокировала перевод.
Инга, доказательства блокировки будут предоставлены администрации мониторинга обменных пунктов Bestchange. Просим вас ожидать ответ от нас по поводу вашей верификации.
Нет, это 3 лицо. Я должна быть вкурсе, предоставьте мне доказательства что мой перевод был заблокирован. Это я проходила проверку и это я совершала перевод а не Bestchange.
Инга, к сожалению, мы не можем предоставить вам данную информацию в целях соблюдения конфиденциальности. Просим вас ожидать ответ от нас по поводу вашей верификации.
Подождите, я предоставила все. Вы мне предоставьте доказательства что мой перевод был заблокирован. Все должно решаться документировано с доказательствами, а не просто на Ваших словах. Может Вы нуждаетесь в средствах и решили у меня их задержать для своих потребностей?
Инга, ваши предположения по поводу блокировки средств не являются правдой. Заявка заблокирована на основании правил обменного пункта. С правилами вы ознакомились и согласились перед созданием заявки на обмен. Вам была указана причина блокировки транзакции. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.
Причина? Каждой причине есть доказательства и я хочу ознакомится с ними ознакомится. Ваши слова для меня воздух, предоставьте мне подтверждения блокировки перевода.
Инга, причина блокировки нарушения AML политики. Биржа не называет критерии по которым проводится AML проверка транзакции.
Вы мне должны предоставить или Вы не понимаете? Вы обязаны мне предоставить доказательства что мой перевод был заблокирован. Биржа прислала что обмен был с риском 0.01%
Инга, мы вам обязаны указать причину блокировки. Причина блокировки вам была указана. Данная ситуация в рамках правил обменного пункта. Как было написано ранее, вы ознакомились и согласились с AML политикой сервиса перед созданием заявки на обмен.
Вы видимо не соображаете что требует от Вас клиент. Если Вы мне говорите причину значит этому есть подтверждения, в данный момент я вижу только чистейший перевод в Вашу сторону без единого подозрения на риск, а с Вашей стороны только пустые слова без доказательств о блокировке.
Инга, к сожалению, вы продолжаете игнорировать информацию, которая была написана вам ранее. По вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.
Нет, Вы игнорируете мою просьбу о доказательствах.
Инга, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.
Комментарии оставьте при себе мне нужны подтверждающие матерьялы по моей блокировке.
@Bestchange Прошу Вас принять сведенья от моей биржи рапира что перевод был осуществлен с 0.01 % риска, что каждая транзакция биржей до этого была чистая без рисков, а обменник этого не понимает. Сейчас мне пишут что у их нет доступа к счету который заблокировали, но в то же время они работают и принимают на тот же кошелек.
Полная чушь.
Инга, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.
Ваши комментарии воздух, Вы без основания и каких либо подтверждающих документов удерживаете мои активы. Предоставьте мне что из-за моего перевода была блокировка.
Инга, заявка не была безосновательно заблокирована. Блокировка транзакции произошла из-за нарушения AML политики. Ожидайте ответ от нас по поводу вашей верификации, пожалуйста.
Так Вы мне подтвердите что была блокировка и все из-за моего перевода.
Инга, оператор в чате Вам предоставил развернутый ответ. Данные верификации были переданы в биржу, процесс верификации занимает от 72 часов в рабочие дни (с Пн, по Пт). Просьба ожидать результат верификации и не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
Нет, Вы мне должны предоставить доказательство того что была блокировка AML, без доказательств Вы просто пустое место. Предоставьте мне что биржа запросила верификацию и заблокировала мой перевод.
Инга, ранее в чате и данной ветке претензии предоставлена вся необходимая информация. Данные для администрации BestChange так же предоставлены. Просьба ожидать результат верификации и не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
Добрый день, Инга. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вы должны предоставить мне, Bestchange не несет никакой ответсвености за обмены это указано на сайте. Вы мне должны предоставить.
Предоставьте мне результат где указано High Risk? Биржа *** предоставила перевод где нет никакого риска, от куда Вы взяли эту информацию о High Risk?
Почему Вы не предоставляете мне доказательства? И убрали претензию? Ваш обменник обязан предаставить мне доказательства.
Инга оператор в чате Вам предоставил развернутый ответ. Данные верификации были переданы в биржу, процесс верификации занимает от 72 часов в рабочие дни (с Пн, по Пт). Просьба ожидать результат верификации.
С Вас на форумах уже смеются и на других мониторингах так же предоставлены будут сейчас жалобы.
@Bestchange предоставьте доказательства результата проверки! Если шахта принимает на активы за пределами РФ это проблема их, а не моя. Я жду от Вас доказательства проверки риска перевода!
Инга, мы получили дополнительную информацию по данному инциденту и анализируем поступившую информацию. Как только анализ будет завершен, мы предоставим обратную связь в рамках претензии.Претензия возобновлена
Решил вывести btc в валюту на данном обменнике. По итогу заблокировали транзакцию под видом нарушения правил обмена: "Ваша транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи, через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена". Пополнял биток через другой обменник тут на BC месяц назад. Кошелек, с которого осуществлялся перевод, чистый, всего с двумя транзами — пополнение с обменника и перевод. Проверка АМЛ показала 21% после транзы в шахту. Видя предыдущие отзывы по похожей проблеме, полагаю, что обменник делает это специально, зная, что мало кто будет пруфать личность и происхождение средств, и оставляют денежные средства себе, таким образом зарабатывая. Также отказываются предоставлять пруфы потенциального нарушения. По факту ты даже не знаешь за что тебе заблокировали операцию. Манипулируют принятием правил обмена. Также существует вероятность, что они сливают полученные перс. данные о человеке каким-либо заинтересованным лицам. Не советую данный пункт к обмену. Отмазу обменника, по поводу правил обмена, под отзывом читать не собираюсь, оставлю это потенциальным клиентам.
Здравствуйте, Валентин, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. AML это международные стандарты по предотвращению отмывания денег, которые практикуются уже во многих сервисах. Данные требования биржи для верификации не являются сложными в выполнении. После предоставления информации для верификации они обычно размораживают средства, после чего мы можем выполнить обмен или совершить возврат средств. С уважением, администрация MINE.exchange
Служба безопасности обменника заблокировала 2 обмена на с BTC на USDT и запросила прохождение верификации, хотя на мониторинге и на сайте обменника этого указано не было. Раньше проводил очень много обменов на данном сервисе и не было проблем. Сегодня во время прыжков курса BTC, они заблокировали мои средства. Я требую разблокировать мои средства и отправить мне usdt или вернуть btc обратно. Заявка *** и Заявка ***.
Здравствуйте, Volodya, ваши заявки находятся на проверке службы безопасности в целях предотвращения мошеннических действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери. Одной из мер внутреннего контроля, является приостановка финансовой операции, в целях выявления и предотвращения нарушений. Сервис осуществляет соответствующую антифрод политику (fraud-мониторинг). Согласно пункту правил 4.2 сервиса - https://mine.exchange/tos (с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки), необходимо пройти верификацию. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Добрый день администрация Бэстченж 26.02.2024 я сздал заявку на обмен в обменнике шахта, я даже непонимаю как получилось что у моих битков AML превисил 75% я предоставил обменнику скрины транзакций, обьяснения, фото документов для верефикации, на сайте обменника написано что возврат средств после AML высокого риска осущетвляется после проверки 5 дней и минус пять процентов, но обменник мне не хочет делать возврат ссылается на непределенный срок проверки и говорят мы не можем вам обещать.
Здравствуйте, Дмитрий, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Я предоставил вам всю информацию для прохождения верефикации прошло 5 дней возврата средств нет верните платеж.
Дмитрий, мы ещё не получили ответ от биржи по вашей верификации. Когда мы получим ответ, мы вас незамедлительно оповестим.
На днях обменивала приличную сумму в данном обменнике, средства были заблокированы. Мне объяснили что нужно пройти верификацию по просьбе биржи, я предоставила что они просили, в том числе доказательство законного получения этих средств, я продала свое некоторое имущество. Биржа попросила меня связаться с покупателем этого имущества, чтобы он доказал законное происхождение средств. Я и мой брат пытались связаться с этим человеком, но нам просто он сказал что возможно средства из миксера, из за этого и проблемы, но что то нам доказывать не стал. Я эту информацию передала оператору Шахты, на что он сказал что средства тогда возвращены мне не будут! Прошу вмешаться в данную ситуацию бестченчж, что бы проверил все честно и что бы обменник не совершал криптовалютный гоп-стоп, если так можно выразиться.
Здравствуйте, Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена (9 пункта AML политики - запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления им подозрительных транзакций, так же по требованию регулятора. В роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания). Хотим обратить ваше внимание, что перед созданием заявки вы ознакомились и согласились с регламентом обмена нашего сервиса. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. На данный момент вы не прошли верификацию. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации. С уважением, администрация MINE.exchange
Для прохождения верификации мне нужно найти покупателя моего имущества и допросить его, верно? Этого я сделать к сожалению не могу, извините.
Эльвира, необходимо предоставить информацию, которую запросила биржа. К сожалению, до момента прохождения верификации средства будут заморожены.
Биржа запросила мои документы и селфи, я предоставила, так же я предоставила скриншоты общения при продаже моего имущества, где были все данные что вам нужны. Затем ваша биржа запросила отыскать человека кому мы продали и допросить его. Вы вообще понимаете что вы говорите? я не могу к сожалению или к счастью допросить его. Ждем тогда Бестченчж, я сейчас посмотрела отзывы про вас и понимаю какая "биржа" у вас проверяет и не хочет возвращать средства людям.
Эльвира, данная ситуация в рамках правил обменного пункта. Биржа в рамках верификации запросила дополнительную информацию. Сожалеем, что данная ситуация доставляет вам неудобства. Увы, ситуация будет без изменений до момента прохождения верификации.
Я вам все объяснила, передайте информацию Бестченчж. Вы понимаете что я просто так не отдам вам эти средства, не пишите больше тогда в этот час однообразные сообщения что бы получить галочку "Претензия снята ", она снята не будет...
Эльвира, претензия снимается, так как эта ситуация в рамках правил обменного пункта. Мы со своей стороны повлиять на неё не можем. Биржа разморозит средства только после прохождения верификации.
Ждем бестченчж.
Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.
Все предоставила, ждем бестченчж, пусть бестченчж посмотрит. Я честно просто в шоке!
Эльвира, вы не прошли верификацию.
Пусть проверит бестченчж и решит, давайте распыляться тут не будем уже. Не можем мы найти точки соприкосновения сами, пусть нам помогут.
Эльвира, претензия будет снята, так как эта ситуация в рамках правил обменного пункта.
Хорошо, спасибо за информацию, ждем.
Эльвира, ожидаем от вас верификацию.
Да, подтверждаю.
Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.
Я все поняла, хорошо, пока не пишите.
Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.
Спасибо.
Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.
Хорошо, уже написала в бестченчж, буду проходить верификацию.
Эльвира, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Ожидаем от вас верификацию.
Вы точно обменник, а не детский сад?
Эльвира, не обоснованная претензия будет снята. Администрация BestChange, вам был предоставлен ответ на ваш запрос.
Хорошо, спасибо.
Эльвира, просьба не возобновлять необоснованную претензию, она будет снята.
Просьба дождаться когда напишет бестченчж тут, вы всего лишь обменник, который предоставляет услуги людям.
Заявка пользователя была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Совершённая транзакция не прошла процедуру проверки AML. Средства были заморожены на стороне биржи до момента прохождения верификации. Верификация со стороны пользователя не пройдена.
Что нужно для верификации, напишите тут прям, давайте я сейчас сюда пришлю что вы спрашивали последний раз у меня " Как было написано ранее, биржа запросила дополнительную информацию. Необходимо связаться с отправителем BTC и запросить происхождение средств на адресе bc1qj3pg8wu2ge4fqxc4gdtd6sna5fskzffrtrkdte по хешу 7d6fe2d6b54433ae2d2c371615ec645fe18c36e706b8f1a879061e1c7a8e14c7. За что получение, за какую услугу получили данные средства?" Отвечаю вам — этот кошелек не мой, и транзакция тоже не моя, они не имеют отношения к моему обмену! как я и писала ранее этот кошелек вернее всего связан с покупателем, который у меня приобрел имущество.
Если вообще связан.
Эльвира, без предоставления запрошенной биржей информации средства разморожены не будут, к сожалению.
Я вам скидывала скрин из своего кошелька, там все видно, когда пришли мне средства, их хеш, но этой транзакции и этого хеша в моем кошельке нет, вы видели это сами!
Эльвира, как мы писали вам ранее, средства заблокированы на стороне биржи. Биржа проверяет верификацию и запросила дополнительную информацию. Мы в свою осередь только передаём информацию, которую она запрашивает.
Что это за биржа такая? о ней можно тут говорить? Она секретная? или я могу спросить у них лично?
Эльвира, эта информация конфиденциальна и она не распространяется.
Даже бестченчжу не скажите?
Добрый день, Эльвира. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Stolen Coins - 100% (результат проверки: https://bc.to/tjSPZe ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Https://bc.to/tjSPZe а можно тут более подробно увидеть каким боком мой кошелек?и прошу ознакомиться бестченчж со всем что я предоставила в этот чудо обменник.
Эльвира, на представленном скриншоте ( https://bc.to/tjSPZe ) результаты AML-анализа транзакции, отправленной Вами в адрес обменного пункта для оплаты заявки. Как видите, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Stolen Coins - 100%, что и послужило причиной блокировки средств в рамках AML-регламента обменного сервиса. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вам передал обменник всю информацию что я давала? ну там мой документ, скриншоты. Я еще раз вам говорю каким способом я получила эти монеты, если вы еще не прочитали я могу тут еще раз написать. Я понимаю что с монетами может быть что то не так, но я не преступница! Я не от кого не бегаю! я предоставила документы! но я не могу силой заставить покупателя объяснить какие монеты он мне дал и где он их взял! ну это реально так! Есть же другие пути решения проблемы, войдите в мое положение!
Неделю назад я успешно обменял BTC на USDT (сумма с 4 нулями) в тот-же день при попытке повторного обмена, сервис заблокировал транзакцию по причине изменения курса, "обратитесь пожалуйста в службу поддержки" ок, бывает служба поддержки заявляет что транзакция заблокирована по требованию биржи, потому что средства с высоким уровнем риска пояснение — btc были отправлены с того же самого адреса откуда был первый платеж, к которому претензий не было какая именно биржа заблокировала мои средства — тоже загадка, такую информацию они не разглашают предполагаю что вероятно "биржа" — это удобный повод переложить ответственность на кого-то "на кого они не могут повлиять" я выразил протест по поводу требований предоставить конфиденциальную информацию анонимному обменнику, на что получил ответ что все в порядке, и в качестве исключения платеж будет проведен (!) через некоторое время сапорт сказал что биржа передумала (!), и для разблокировки мне все таки придется предоставить запрошенную информацию ок, я ответил на вопросы, выслал сканы, селфи, скриншоты, объяснения, ссылки на транзакции и все остальное и с тех поддержка каждый день рассказывает что биржа до сих пор рассматривает мой уникальный кейс уже неделю мне кажется прошло достаточно времени и обменнику пора вернуть мои btc на адрес откуда был осуществлен платеж.
Здравствуйте, Slava, получили информацию о том что расследование со стороны биржи окончено. Обратитесь пожалуйста в чат поддержки на сайте для дальнейшего движения средств. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Без претензии на bestchange не движется ничего бодался с ними неделю опубликовал жалобу тут, проходит 3 минуты, и все решено, пишите в поддержку магия! за исключением неприятного момента напомню что обмен был btc -> usdt btc обменником были заблокированы длилось разбирательство неделю за это время btc вырос на 15% я оплатил то что должен был оплатить другим способом, обмен мне уже не нужен итого за отмену транзакции по правилам обменика я должен оплатить комиссию 3% ок, терпимо но! просто вернуть сумму в btc минус 3% обменник не может. Они считают все в usdt (а не btc) без объяснения логики, просто "потому что, вот почему" и возвращают сумму в btc на 3+15=18% меньшую чем я им платил т.Е. Еще раз — я им переводил btc, они мне возвращают btc, но без 18% отличный бизнес, так держать и приходится на это соглашаться, потому что поведение обменника явно намекает что можно потерять вообще все и брать что дают если биржа заблокировала мои btc до разбирательств, которые прошли успешно, почему бы эти замороженные средства просто не разморозить и не вернуть? в случае изменения курса в другую сторону предполагаю, что мне вернули бы мои btc без учета скачка курса?:) это риторический вопрос, стратегия обменника понятна вот так, легко и просто, можно попасть на несколько зарплат среднестатистического жителя eu подводя итог: в минимально спорной ситуации могут блокировать транзакции (напомню что первые обмен с того-же кошелька прошел без проблем, второй заблокировали), будут тянуть время, перекручивать всю ситуацию в свою пользу, найти хоть какую-то управу помогает только огласка на bestchange крайне не рекомендую, обменник на грани скама.Претензия возобновлена
Slava, Вам был совершен возврат согласно регламенту и правилам с которыми Вы были ознакомлены при создании заявки на обмен. С условиями возврата Вы согласились и отказались от выполнения заявки после того как биржей было проведено расследование и средства были разблокированы. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
03.02.2024, 03:47 Проводил обмен с usdt на рублевую карту, по итогу "транзакция заблокирована биржей". Предоставил скриншоты и фотографии id карт с селфи. От технической поддержки получил сообщение, что ответ от сб моет занимать до 72 часов. На данный момент, ни денег, ни информации о aml проверке. В тоже время обменивал usdt в другом обменнике, все ок. Деньги поступили в течении получаса, а тут якобы грязные деньги. Надежный и быстрый p2p обмен — это точно не про обменник шахта.
Здравствуйте, Ильдар, ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Ваша верификация находится в процессе рассмотрения. О результате проверки мы сообщим в чате службы поддержки. Ожидайте, пожалуйста. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Здравствуйте. Пользуюсь обменником около двух лет. Все всегда работало отлично. Доверие и сервис всегда был на высоте. Но сегодня что то пошло не так. К сожалению не получилось сделать транзакцию, заявка заблокирована и ушла на рассмотрение, ожидать ответа около 2-5 дней. Я не могу понять что сейчас произошло но очень огорчена работой сервера. Возможно обменник больше не хочет работать с рублем, в этом случае очень хочется получить свою криптовалюту обратно на свой кошелек.
Здравствуйте, Анастасия, Ваша заявка попала под AML проверку биржи. Пожалуйста, обратитесь в чат технической поддержки для уточнения условий KYC верификации, которую нужно пройти.Претензия снята
Менял битки с локального кошелька. Не первый раз на ЭТОМ обменнике, с ЭТОГО же кошелька! В кошельке только вывод с биржи *** И вдруг, не принимает биржа! AML? Кошелек почти пуст! Что поменялось? Предоставил все запрошеные документы. И жду с 16 января! Почти неделю!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений, Как Вам сообщили в чате поддержки, транзакции заблокирована со стороны биржи, мы передали все нужные данные для возврата. Ожидайте пожалуйста возврат
Добрый день! Не вернули средства не произвели обмен очень долго жду решения по возврату средств ((( Установили себе программу которая на любые значимые движения говорит что это миксер а не обычный кошелек будте осторожны не рекомендую использовать данный обменник просто забираю средства себе!
Здравствуйте, Leo Ваш запрос ожидает проверки AML входящей транзакции. Вы отправили верификацию и она была передана в биржу. Как только мы получим ответ от биржы, с Вами свяжутся. С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята
Не рекомендую использовать данный сервис! не вернули средства! очень долго жду возврат!Претензия возобновлена
Leo, Ваша претензия необоснованная и будет моментально снята. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. Верификация находится в обработке биржи. Ожидайте ответа. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Очень долго жду возврат! Просьба вернуть средства!Претензия возобновлена
Leo, просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Как только мы получим ответ от биржы, с Вами свяжутся. С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята
Пожалуйста ускорьте процесс возврата или обмена спасибо!
С удовольствием пользовался обменником, но сегодня сделал перевод с биржи https://www.commex.com/ на сумму 159 USDT должен был отправить 160 USDT, случайно ошибся. Сразу отлетел на AML проверку. Никогда таких проблем не было. Дополнительно пробил кошелек отправления через AML бот. Там прямо написано, что это кошелек биржи commex. Риск скор кошелька отправления 60% — средний. Почему я должен проходить AML проверки, если перевод произошел с кошелька биржи где для совершения транзакций требуют пройти KYC? Кошелек отправления, с которого произошла транзакция не мой личный, а именно биржи, на нем боле 1.7 млн USDT. Я даже не знаю что там можно проверять. Предоставил более чем развернутый ответ, с видео, фото, скриншотами. Жду когда средства разморозят прошло более 6 часов. Если после этого удержат 5% буду в шоке.
Здравствуйте, Алексей, Вашу транзакцию заблокировали на стороне биржи. Мы передали Вашу верификацию и ожидаем ответа и разблокировки. Мы Вам сообщим по результату данной заявки.
Заблокирована на стороне какой биржи? Вашей https://mine.exchange/? У меня транзакция отправлена успешно.
Будьте осторожны при работе с данным обменным пунктом! В процессе обмена может выясниться, что вы заблокированы у них за прошлые обмены. Причем у вас без каких-либо проблем и предупреждений примут деньги. Потом будут требовать персональные данные и фото с паспортом (куда они девают и как хранят, большой вопрос! Так же большой вопрос о легитимности таких запросов) Администрация BestChange намеренно покрывает данных ***. Никак не помечая обменник меткой, что они по желанию левой пятки могут заморозить ваши деньги. Обмен был Rub на Bitcoin, администрация вешала метку, что я им перевел грязные деньги! Представляете? Они там на кофейной гуще, с помощью очень сомнительного сервиса проверили адрес биткоина с прошлого обмена и что-то там выяснили. Проверяют ваши ***. В итоге минус 5% от суммы обмена и несколько дней ожидание возврата. Метки у обменника так и не появилось. Подобные отзывы появляются каждый день. Советую тем, кого кинули на 5%, не поленитесь и оставьте отзыв об этом ***-обменнике везде, где только фигурирует его название! Люди должны обходить их мимо! Так же обменник ни разу не прокомментировал то, что они позволили создать обмен, приняли деньги и только потом заблокировали, хотя изначально знали, что обмена не будет. Вот в этом и заключается ***! Они знают, что менять не будут, но ради наживы в 5% идут на обман, а Bestchange этому потакает. Если этот отзыв будет удален, я подниму эту тему на всех известных форумах. Жаль, но доверия для BestChage уже нет и не будет! Ради денег мать родную продадут!
Здравствуйте, Андрей, Вы напрямую пытались обменять через нас на Даркнет маркет, торгующий запрещёнными веществами. Мы предупреждаем пользователей заранее и несколько раз о том что на сайте есть AML и переводы на подобные ресурсы будут заблокированы. Вы проигнорировали данные предупреждения и всё равно нарушили регламент.
Давайте пруфы, чтобы вы хоть раз о чем то предупредили! Если я заблокирован, то не должен был вообще получать реквизиты для перевода денежных средств. А все ваши обвинения о переводе на дарк — это ваши фантазии и выдумки. Депозит был в казино. И я трачу свои деньги так как пожелаю. Не ваше дело вообще. Крипта изначально задумывалась как анонимное средство платежа. А вы тут решили поиграть в правильных. Почему мне было позволено перевести деньги на реквизиты обменника, если заранее было известно, что я заблокирован? Почему нигде не было никаких уведомлений о блокировке? Предоставьте данные об отправке письма о блокировке или предупреждении о блокировке. Такого письма никогда не было в мой адрес, я внимательно читаю всю почту. Как итог, обменник ввел в заблуждение, обманул и содрал 5% незаконно! Администрация Bestchange, зачем удаляете вполне нормальные, литературные слова и вешаете плашку? Зачем покрываете обменник, который обманывает клиентов? Пока не получу ответы на все вопросы и не получу компенсацию за обман, буду каждый день писать! Я считаю, что меня кинули на деньги самым наглейшим образом! Возврат средств был вообще с какого-то стороннего шлюза, а не с той карты, на которую я переводил. Раз уж обмен заблокирован, то будьте добры возврат делать с тех же реквизитов, на которые принимали. Не советую данный обменник! Вас тут обманут!
Андрей, Доказательство ваших переводов на запрещённые площадки присутствуют, подтверждение мы можем предоставить администрации мониторинга. Доказательства того что Вы должны были быть ознакомлены с AML, это Ваша заявка, при создании был активный чек бокс(Галочка) что вы ознакомлены. Вы сами её поставили и сами нажали "Создать заявку".
Вчера создал заявку на Шахте, средства переводил С биржи, на свой личный кошелёк, никаких подозрительных операций никогда не производил! Транзакцию заблокировали! Ссылаясь вообще на стороннюю биржу WhiteBIT. Заставили скинуть все чеки, переписки, фото с паспортом и селфи с паспортом в руках. Я все это сделал, обещали решить вопрос в течении 2хчасов. Прошло уже более 20часов. Никакого объяснения не дают. Причину блокировки не называют, насчёт времени разблокировки тоже теперь ничего не говорят. Стандартно отвечают, что ждут ответ от биржи WhiteBIT! Если бы я хотел работать с WhiteBIT, я бы им и отправлял сам свои средства без посредников. Прошу администрацию Bestchange.com разобраться в данной ситуации. Повторюсь что все документы были предоставлены в кратчайшие сроки. Деньги отказываются переводить или возвращать.
Здравствуйте, Кирилл, Вашу транзакцию заблокировала биржа и затребовала верификацию. Мы передали Вашу верификацию и ожидаем ответа. Мы сообщим Вам о результате.Претензия снята
Пароль для комментария ***.
Где деньги лебовски?
А если они не ответят? Мне про деньги забыть? Вы я так понимаю не при чем тут вообще?
Кирилл, Такого исхода событий быть не может. Ответ поступит.
Кирилл, Просим обратится в Чат технической поддержки и указать адрес для Возврата средств. По Вашей транзакции поступил ответ, мы можем оформить возврат.
Добрый день всем, решил обменять средства, предоставил 0ой кошелёк на котором вообще не было транзакций так заблокировали и сказали что нарушил амл проверку, короче развод ещё и средства хотят удержать.
Здравствуйте, Perevintin, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Данная заявка каким образом не прошла амл проверку? Все что было до-это было до, за что сейчас удерживаете и блокируете.Претензия возобновлена
Вы не заблокировали ранее, вы приняли сначало деньги потом уже решили заблокировать.
До сих пор не пришёл ответ прошёл ли я верификации на возврат средств, что за развод.
Perevintin, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В результате анализа ваших реквизитов (прошлого обмена) было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. Скриншот проверки AML транзакции был предоставлен вам в чате Службы поддержки. Перед созданием заявки вы согласились правилами обменного пункта и регламента проверки AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта в частности, следовательно в результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Спасибо что вернули деньги! и так вывод по итогу: не ведитесь на то что тут якобы дешевле, заплатите больше! вернее потеряете.
Делал ночью обмен с биткоин на карту ощадбанка сегодня в обед решил посмотреть почему не заявка не обработалась. Как оказалось заявка на проверке службой безопасности. Но дополнительно мне на почту не приходило никакое уведомление. Написал в поддержку где получил ответ пишите на почту security@mine. Exchange написал на почту где получил ответ заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно aml/ctf и kyc политики (https://mine. Exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа было обнаружено, что сумма 71,44$ имеет высокую степень риска (категории сущностей обнаруженных в транзакции: sanctioned entity, ransomware, mixing) из общей суммы обмена 351,05$. Мы не можем завершить обмен, ваши средства заблокированы до выяснения обстоятельств. Дополнительно требуют селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, id-карту). Документ должно быть отчетливо видно. Это полночтью незаконно верните деньги на тот кошелек с которго они пришли. По анализу транзакции высокого риска вот хеш транзакции 938a909a49113c99e77669b4d91122f73e6146d3741d8f16d6251257166c7ee6.
Здравствуйте, Владимир, Ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange
Ответ поддержки: Ожидайте возврат средств в течение 7 календарных дней со дня подтверждения отказа от прохождения верификации с вашей стороны. Просьба держать эту претензию открытой пока я не получу деньги обратно! Я сам ее закрою!
Владимир, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.
Владимир, доказательства нарушения мы можем предоставить Вам, а так же, администрации Bestchange, помимо этого, можно проверить Хэш, который Вы указали. Нам жаль что Вы попали в данную ситуацию, но вины обменного пункта в произошедшем нет. Просим воздержатся от восстановления претензии и ожидать возврат.
Почему я не должен возобновлять претензию? она открыта до момента возврата денег.
Владимир, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.
Ваша претензия не актуальна, Вы нарушили регламент, который подтвердили в момент создания заявки, по этой причине, претензия будет снята.
Она будет снята в момент когда я получу возврат!
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.
Я возврат еще не получил:)
Владимир, Вы получите возврат в любом случае, мы не присваиваем чужие средства, но вы нарушили политику AML, это влечёт за собой последствия. Просим Вас набраться терпения и ожидать возврат.
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.
Добрый день. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Мы также провели AML-проверку Вашей транзакции и выяснили, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. Ознакомиться с результатами проверки можно по ссылке: https://bc.to/TAyGqG AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных активов с метками высокого риска. В данном случае согласно правилам информационной безопасности понадобилась дополнительная верификация. Пожалуйста, ожидайте возврат средств в соответствии с регламентом обменного пункта. Данная претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
7,4% это высокий риск? дайте мне сайт на котором вы делали проверку.
Владимир, Транзакции считаются высокорискованными при наличии ~1% меток высокого риска. В данном случае транзакция была размечена как высокорисковая из-за связей адреса кошелька отправителя с подсанкционной биржей Garantex. Отвечая на Ваш вопрос, мы проводим AML-проверки с помощью сервиса crystalblockchain.com С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Владимир, не стоит привязывать риск к процентам. Риск может быть и 60%, но при этом монеты чистые, а может быть и 10%, но при этом эти 10 процентов принадлежат к запрещённой сущности. Суть именно в том, к какой сущности принадлежат монеты.
Все деньги я получаю с обменников взятых с bestchange получается сами обменники переводят эти бабки а когда их нужно вывести начинается ***... ну на фиг этот cписок bestchange тогда.
Владимир, В соответствии с регламентом мониторинга обменные пункты не могут отправлять средства пользователям с метками высокого риска. Если какой-то из обменных пунктов перевел Вам высокорисковые активы, пожалуйста, пришлите все имеющиеся материалы (номер заявки, название обменного пункта, скриншоты) на почту [email protected] и мы поможем разобраться в ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уже ваш сайт помог мне тем что я потеряю 5% от суммы после возврата да еще и ждать буду 7 дней. Спасиьо огромное! а еще спасибо что скрываете все претензии до конца решения проблемы чтоб люди не видели претензий и меняли на этих обменниках без проблем)
***! *** у меня 30 тысяч рублей еще в сентябре (до этого было много транзакций с ними и полностью доверяла). Обвинили меня в том, что мои монеты "нечистые", но при этом благополучно оставили эти грязные деньги себе. На многочисленные имэйлы от меня и моего мужа не отвечали, такая вот чудесная 24 часа поддержка.
Здравствуйте, Ольга, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Уже 3 месяца не можете провести проверку? Очень смешно! Деньги верните! В вашу бессмысленную "поддержку" смысла нет писать, писала уже и не раз.
Ольга, Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ Вы согласились с правилами при создании заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Претензия необоснованна и будет моментально снята.
Я согласилась на то, что вы *** мои монеты?
Ольга, Ваши монеты никто не украл. Вы заблокированы за нарушение правил обменного пункта, а так же AML/CTF и KYC Политики. Для дальнейшего движения средств относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Претензия необоснованна и будет моментально снята.
А всем читающим мой отзыв прошу обратить внимание на то, что данная неуважаемая компания сняла без проблем мои монеты на сумму 30000 рублей еще 3 сентября (а сегодня аж 13 декабря), и все еще не вернула мне ни мои монеты, ни деньги, ничего, тут выше рекомендуют писать в поддержу-это мной было сделано много раз, и никаких ответов я не получала.
Ольга, у нас нет таких полномочий, как снимать средства пользователей с их кошельков. Пользователи сами отправляют транзакции. Вам неоднократно дали ответ, как в поддержке, так и на почте, для продолжения оформления возврата, Вам необходимо пройти KYC верификацию.
Добрый день, Ольга. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Без согласия с правилами создание заявки на обмен невозможно. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Как и у многих ниже заблокировали обмен. Ссылаются на то, что адрес не прошел aml/ctf проверку. Адрес проверил — нет санкций. Уточнил в поддержке — ответ обмен заблокирован, т.к. при прошлом обмене адрес попал в список darkmarket. Говорят, что якобы высылали письмо, о том, что последующие обмены будут отменены. Письма никого не было, опять же это не у меня одного, просто врут, что письма шлют. Аккаунт они не блокируют, а зачем, будем и далее принимать от вас обмены, но будем их блокировать, драть 5% и пользоваться вашими деньгами от 2 до 5 раб дней. Прошел доп верификацию для возврата. Сказали в течении двух дней возврат, заявка от 6 числа, на текущий момент назад деньги я так и не получил. ОЧень плохо. Если у вас есть какие то подозрения — блочте аккаунт сразу, а так вы просто пользуетесь деньгами и берете необоснованную комиссию в 5%. Т.е. вы заранее знаете, что обмена не будет, но умышленно принимаете заявку для личного обогащения. Не рекомендую данный обменник.
Здравствуйте, Игорь, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Переводил раньше небольшие суммы и всё было в порядке, сегодня решил перевести крупную и заблокировали, ссылаясь на AML. Теперь обещают вернуть, но с комиссией 5%, что вообще не мало, учитывая, что перевод так и не будет выполнен. Карты все верифицировал, переводы всегда на свежие bitcoin адреса (пользуюсь electrum, там по другмоу никак), что не понравилось — не понятно, дополнительной информации не предоставляют, просто "вы заблокированы". Кажется дела у сервиса плохи, никому не рекомендую.
Здравствуйте, Алексей, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Инцидент не решён.
Алексей, по вашей заявке будет совершён возврат средств согласно регламенту, ожидайте.
Вернете — сниму претензию, а пока пусть висит, для других пользователей, чтоб видели.
Алексей, вы прошли верификацию. Возврат средств будет совершён в течение 2 рабочих дней.
В течение 2 рабочих дней претензию и снимем значит, а то как деньги принимать и претензию снимать, так мгновенно, а как возаращать деньги с конским процентом, так ждите.
Возобновляю претензию, пусть висит, прошу администрацию сайта обратить внимание.
Алексей, претензия не обоснована, поэтому она будет снята. Вами был нарушен регламент обмена нашего сервиса, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.
Хочу предъявить данной незаконной и *** организации фин претензию.? лет эти нелюди дурят людей. Довелось мне как-то быть *** чтобы сюда 2 раза сунуться, менял у них в прошлый раз, всё прошло окей. В чате все были вежливы, ни о какой блокировке они там не говорили деньги обменяли. Сегодня значит верефицировал карты, войдя в акк нигде нет ничего о какой-либо блокировке. Делаю обмен на абсолютно чистый кошелек. Молодой человек в чате, так называемый Роберт, уверял, что всё ок передал менеджеру ждите смены статуса. Потом этот же гражданин пишет мне, что мы вас ещё в тот раз заблокирвоали за какую-то там заявку. прошу представителя БЧ заметить, что они отправили мне скриншот с совсем другим кошельком не знаю где они его взяли. И пишут что вернем только 95% от суммы, непонятно почему если они даже деньги в крипту не конвертировали. Я спросил у этого чудного гражданина, для чего он мне скидывает вообще друго кошелек, на что он отвечает, что мол я ещё в тот раз был заблокирован. Но деньги на можно переводить, чтоб бы мы их себе оставили а потом сказали что вы нам 5% должны. И ссылается на то что я договор принял и тд в общем обычные ***. То есть данная группа, блокирует якобы, но оставляет возможность перевести себе денег чтобы потом сказать что мы их не вернем. Вам не кажется дорогая администрация данной конторы, что вы немного*******?
Здравствуйте, Арсен, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Это кто сказал что претензия снята. Нигде не было указано о блокировке, никакое письмо ввы не присылали. Скользкий тип по имени роберт в поддержке, уверяет меня о письме, проверил ящик ничего там нет. Скидывают мне проверку вообще непонятно какого кошелька, которого даже в заявке то нет.
Арсен, после блокировки на вашу почту было отправлено уведомление. В чате службы поддержки вам был предоставлен скриншот AML проверки кошелька из прошлого обмена, который принадлежит теневому ресурсу.
Ты вообще о чём? Мне ппредоставиили кошелек по которому я не делал заявку, вы у меня наглым образом украли деньги ссылаяь на какую-то старую заявку, вам самим то не смшно какой бред вы несете?
Предоставил члену вашей группировки скриншот того что он наглым образом врёт и что не было икакого сообщения, последнее сообщение от вас 10го число, гласит об успешной заявке, готов на любые проверки, дабы доказать что вы лжецы и мошенники.
Арсен, вам был предоставлен скриншот AML проверки адреса ВТС кошелька прошлого совершенного вами обмена. Вы были заблокированы после данного случая нарушения. На вашу почту было отправлено письмо с предупреждением о блокировке.
Прошшу обратить внимание представителя бч, на количество жалоб на данную преступную группу, хитрых и скользких людей. Я вам в 10ый раз повторяю, что нет никакого сообщения на почте это наглая и хитрая ложь, рассчитанная на дурака. В личном кабинете нет ничего о блокировке. В сучае если я заблокирован, следовательно мне должны быть недоступны обмены, но ответьте почему вы сначала берете деньги а уже потом начинаете захватывающий рассказ о блокировках?!?
Так в таком случае должна была быть заблокирована предыдущая заявка, логично или нет?!? Но вы со скользкой ухмылкой прислали мне сообщение что всё хорошо заявка выполнена.
Арсен, в результате анализа ваших реквизитов (прошлого обмена) было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. После этого вы были заблокированы и предупреждены.
О чём предупрежден я был? Вы не отправляли никакого сообщения, вы лжёте в каждом своем ответе. Для чего вы авзяли у меня деньги если я заблокирован, вы даже на это ответить не сможете. Тем не менее данной группе лиц отправил документы для верификации, посмотрим что придумают в этот раз. Претензию буду вообновлять пока представители БЧ не повлияют на вашу мошеническую схему.
Арсен, вы были предупреждены о блокировке. На вашу почту было отправлено уведомление. Вы его проигнорировали, в результате чего попали в данную ситуацию. Ожидайте возврат средств.
И я снова повторяю что вы лжец и мошенник и никакое письмо вы не отправляли.
Арсен, вам было предоставлено доказательство нарушения регламента обмена. Ожидайте возврат средств.
Я всё могу понять, но зачем нагло врать, зачем это? Администрация БестЧендж, я готов на любые проверки, готов любые доказательства предотсавить, что никакого письма о блокировке не было, и что это ложь 1000%
Лживые и скользкие люди, это ведь надо было придумать такую Наитупейшую схему наживы на клиентах, ещё и врать нагло, аж мерзко становиться.
Ниже тоже человек всё правильно говорит.
Претензия будет висеть, до тех пор пока данная организация не выполнит свои фин обязательства.
Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, на ваш запрос был предоставлен ответ.
Претензия не будет снята, до полного возврата средств. Ваше враньё слушать не собираюсь.
Арсен, претензия не обоснована, поэтому она будет снята. Вам было доказано нарушения AML политики обменного пункта. Данная ситуация возникла из-за игнорирования вами правил сервиса и предупреждения о блокировке. Ожидайте возврат.
Претензия снята не будет, до полного возврата. Вашу брехню, о том, что я был предупреждён тут никто слушать не будет.
Арсен, вами были проигнорированы и нарушены правила сервиса, с которыми вы ознакомились и согласились перед созданием заявки на обмен. Поэтому претензия не обоснована и будет снята. По заявке будет совершён возврат средств согласно регламенту.
Вы продолжаете нагло врать, я вам всё обосновал, вы до сих пор не признали что вы наглые ворюги и мошенники. Никакого письма от вас не было, могу это подтвердить, вы только лишь сотрясаете воздух, делая свою и без того грязную и подлую работу.
Арсен, все комментарии были даны по вашему случаю. Вы проигнорировали и нарушили политику AML обменного пункта. Доказательства нарушения вам были предоставлены. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.
Вы продолжаете нагло врать, я вам всё обосновал, вы до сих пор не признали что вы наглые ворюги и мошенники. Никакого письма от вас не было.
Также прошу обратить внимание, что данный скам-обменник выдумал 5% комиссии в свою сторону, даже не конвертировав фиат в крипту. Что тоже очень странно, как и их лживые заявления о том что они мне присылали какое-то письмо.
Арсен, с нашей стороны нет вранья и тем более мошенничества. Повторно обращаем ваше внимание, что вы ознакомились и согласились с регламентом обмена перед созданием заявки. Вы нарушили регламент обмена, за что были заблокированы. Уведомление о блокировке было отправлено. Вы его проигнорировали, за что заявка остановлена на проверку. Ожидайте возврат.
Также прошу обратить внимание, что данный скам-обменник выдумал 5% комиссии в свою сторону, даже не конвертировав фиат в крипту. Что тоже очень странно, как и их лживые заявления о том что они мне присылали какое-то письмо. Отказываюсь снимать претензию.