Обменник

Шахта

Здравствуйте, Михаил, Вы не указали номер заявки, а так же с указанной почтой нет ни одного совершенного обмена. Если у Вас возникли вопросы связанные с обменом, то обратитесь в чат службы поддержки, оператор с радостью поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации.

Проблема, не могу зайти на сайт

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy ). Вы прошли верификацию, Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 2 рабочих. Ожидайте возврат средств.Претензия снята

Данный пользователь нарушил регламент обменного сервиса и площадки Bestchange. Удаляет претензии и оставляет новые после того как администрация подтверждает неправомерность действий пользователя. Просьба запретить данному пользователю возобновлять претензии.

Выского риска нет! Это Вранье! Прошу разобраться в ситуации объективно!

Данный пользователь нарушил регламент обменного сервиса и площадки Bestchange. Удаляет претензии и оставляет новые после того как администрация подтверждает неправомерность действий пользователя. Просьба запретить данному пользователю возобновлять претензии.

Выского риска нет! Это Вранье! Прошу разобраться в ситуации объективно!

Алина, Данный пользователь нарушил регламент обменного сервиса и площадки Bestchange. Удаляет претензии и оставляет новые после того как администрация подтверждает неправомерность действий пользователя. Просьба запретить данному пользователю возобновлять претензии.

Выского риска нет! Это Вранье! Прошу разобраться в ситуации объективно!

Алина, Данный пользователь нарушил регламент обменного сервиса и площадки Bestchange. Удаляет претензии и оставляет новые после того как администрация подтверждает неправомерность действий пользователя. Просьба запретить данному пользователю возобновлять претензии.

Выского риска нет! Это Вранье! Прошу разобраться в ситуации объективно! Просьба запретить обменику вести деятельность на вашем ресурсе, претензиц как у меня очень много. 5% ни за что собирают, я бы тоже так хотела, да совесть не позволит

Адрес хранилища шахты, оценочный риск их харнилища 42.8% такой же как и у моих монет, отправляли монееты они мне, это их грязь! BTC Address: bc1qq2vm5s9sglgxu243cpxlq0ghgsq4wzg6ryhgyt Результат бесплатной проверки Адрес в зоне среднего риска Риск: 42.8%

Короче BestChange  видимо глубоко побоко как ведут себя обмменники, главное деньги платят и все.

Алина, От нас в 100% случаев выходят чистые монеты, которые нигде и никогда не вызовут вопросов или подозрений, ни на какой бирже или кошельке.

Уважаемый пользователь! Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваши предыдущие обмены имели метки высокого риска (Dark Market)( скриншоты: https://bc.to/NmO65X , https://bc.to/9vvc2m ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Несмотря на то, что общий процент риска по предыдущим обменам составляет 47,8%, в транзакции фигурируют нелегитимные источники, метки "HIgh-Risk", в частности DarkMarket 26,1%. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Также просим Вас прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы меня уже за свои же монеты заблокировали и ворутете мои деньги. Я знаю, что риск ниже 50%  не вызовет вопросов на бирже, от вас монетв придут именно с таким риском. Делайте возврат, риск это ваш на мой адрес передался, он и есть на вашем адресе такой же, но вам все равно конечно, вы просто воруете деньги

BestChange у них риск в хранилище 1 в 1 вы о чем! я не отправляла им тих монет! отправили они и они же меня заблокировали за них! вы понимаете это или у вас компетенции нет! и покажите мне хоть один адрес без риска! даже на хранилищах бинанс есть риск и с до 50% никто никого нигде не блокирует. Но понятно уже, что вам просто все равно, вас не касается и ровно, а то, что мне это сильно все испортило, вам все равно! чтоб с вами было то же самое, что сейчас со мной!

Позорный обменник, позорные сотрудники, позорное руководство. мошенничесткая организация - другого тут не напрашивается

Здравствуйте, Василий, Данный комментарий написан с целью нанести информационный ущерб обменному пункту. Не указан номер заявки и с указанной почтой нет ни одного совершенного обмена. Обменный пункт всегда действует согласно своему регламенту обмена, с котором пользователь обязан ознакомиться и согласиться перед совершением обмена. Если у Вас возникли вопросы связанные с обменом, Вы можете их задать оператору в чате службы поддержки.

Приветствуем, Василий! Просим Вас не создавать дубли, так как по правилам мониторинга они будут удалены. Обращаем Ваше внимание, что на мониторинге у обменного пункта проставлена метка о том, что он принимает средства на сторонние платёжные системы (QIWI), также на самом сайте ДО создания заявки присутствует эта информация. Предупреждение об AML-проверках и запрос согласия на них также осуществляются ДО создания заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вот именно, это вопрос к ресурсу bestchange.ru, до этого ани были и есть эталон в обмене. Но в последнее время в поиске ищешь Сбер на BTC , а по факту выпадают не чистоплотные обменные пункты! Причём написанные у них правила нарушают Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных!

Здравствуйте, Роман Владимирович, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам был совершен возврат согласно регламенту.

Присылают какие-то смешные скриншоты, непонятного качества, что за разрешение у вас?! Короче, вражеский обменник, не пользуйтесь их услугами!

У вас что там бот установлен, заряженный на такие ответы, одно и тоже пишите всем подряд?

Приветствуем, Роман! Обменный пункт предоставил нам подтверждения того, что Вы переводили средства на адреса с высоким уровнем риска, из-за этого произошла блокировка. Также мы получили информацию, что Вам был произведён возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Cardholder Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Все последующие попытки обмена будут остановлены для прохождения верификации личности. С уважением, команда Mine.exchange.

"Вы отправляли средства на одну из теневых площадок" - я не отправлял на теневые площадки ! я отправлял на сови кошельки! отвратительно. Вместо того чтобы разобраться, и признать свою вину, служба поддержки выносит обвинения! жалею что связался с вами. Выбирайте другие площадки. На этой вас внесут в черный список, обвинят в том чего вы не совершали и еще возьмут с вас за это деньги !

Судя по всему, все позитивные комментарии делают боты для привлечения клиентов.

Здравствуйте, пользователь, Мы являемся передовым обменным пунктом, который использует лучшие способы оплаты и лучших мерчантов, От нас всегда приходят только чистые средства, именно по этому у нас высокий рейтинг на BestChange. Все средства от нас выходят с пометкой Strong Сonnection With Exchange. С уважением, команда Mine.exchange.

Спасибо за ответ, но в процентах это сколько? 10-30 или какой процент риска будет?

Монеты которые мы отправляем на реквизиты клиентов помечены как Strong Сonnection With Exchange, без какого либо уровня риска в процентном соотношении. Монеты с данной пометкой принимают и пропускают любые платформы и биржи.

Спасибо за ответ. А если BTC были купленные в другой обменке, то с каким уровнем риска Вы принимаете? При каком уровне риска вы отказываете и возвращаете за вычетом 5%?

С AML/CTF и KYC политикой можете ознакомится на нашем сервисе в соответствующем разделе ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Дополнительные вопросы можете задать в чате поддержке нашего сервиса. Чат технической поддержки работает 24/7 , операторы смогут Вам ответить на все Ваши вопросы. С уважением, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Николай, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение пяти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Если перевод осуществляется на запрещенный адрес, то вы должны блокировать эту заявку сразу же,, а не после оплаты, тогда б к вам не было никаких претензий, а вы это лелаете после оплаты, и еще забмраете коммисию на пустом месте, это обман и мошеннечество.

Николай, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Я не могу знать, рисковый или запрещенный адрес ,куда я отправляю битки,если вас адрес не устраивает, блокируйте до оплаты, а не после, так это обман и пользование моими деньгами.

Николай, согласно политике KYT (Know Your Transaction), Вы должны знать реквизиты на которые совершаете перевод. Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, который, в том числе, описан и на Bestchange.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Марат, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение пяти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Уже обратился там тишина!

Почему вы сняли претензию? Когда вернее бтс тогда и снимайте!

Андрей, ожидайте ответа от службы безопасности. Регламент ответа СБ в течении суток с момента последнего обращения. Претензия снята так как она не обоснованна. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности.

Такое письмо пришло! В том случае если Вы отказываетесь проходить верификацию согласно политике AML/CTF и KYC. Вам будет осуществлен возврат средств в течение семи календарных дней при условии, что в адрес обменного пункта не поступит уведомлений от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, касающиеся удерживаемых средств. В данном случае возврат производится строго на реквизиты с которых произошла оплата (либо на один из реквизитов по выбору пользователя, если таких реквизитов несколько). За вычетом 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы. Меня интересует такой вопрос куда деваются 5% удержания за возвраттак называемых грязных битков ? Возможно они поедут в другие кошельки! !!!! Будьте бдительны !!! Организация стрижет по 5%. На ровном месте 8.03.23 менял были чистые а сегодня прошло дождь и они загрязненились!!!! Когда произойдет возврат тогда и сниму претензию

Андрей, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

5% так называемых грязных битков ! Это ваша цена!!!!!!! Претензию сниму после возврата средств!!!!

Андрей, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

Претензия снята

Можете не закрывать я снова открою

Это не шахта а шляпа 5%ная! Верните деньги !!!!

Андрей, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

Зато она будет в верху списка и все увидят !!!!!!!

Андрей, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

Раньше вы были бро! А теперь вы ГМО!!!

Андрей, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

Вторую часть битков Я спокойно обменял на соседнем обменнике и там они оказались чистыми !!!!

Вам надо поверить свою службу безопасности Другой службой безопасности !

Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Вы верните битки и не будет притензию ! А славы вам прибавится ! Уже посты пишу и расклады об супер шахте где шахтеры нашли 5%-ю жилу в *** Людей!!!

Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия считается не обоснованной.

Приветствуем, Андрей! Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Sanctions)( скриншот: https://bc.to/FvBAUK ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло 2 дня средства не вернули! Когда вернут я посмотрю с того адреса они мне их вернь или из загашника! Есть подозрения что сервис намеренно блочит переводы битка с подходящими суммами для того чтобы слить им обратно конкретную грязь!! Я мониторю кошелёк на который переводил битки

10 мин назад этот сервис скинул мои так называемые битки в общий котёл к наверное чистым! И у меня вопрос почему мои битки они скинули себе а не отправили обратно???? Тк они грязные и рискованные????

Они сливают все бтс в общий кател !!!! И разводят людей на 5% и документы

Не рекомендую

Мне ещё ни чего не вернули а монеты уже в общем котле!!!

Андрей, Можете не переживать. От нас монеты выходят абсолютно чистые. Ни у какой биржи или кошелька не будут вопросов к данным монетам, именно по этому мы и блокируем подобные переводы. Что бы мы могли предоставлять качественный сервис тем пользователям, которые обменивают на чистые ресурсы. Если же вы предоставили адрес для возврата кошелька который был замешан в высокорисковых обменах, то даже после того как мы отправим чистые монеты, при попадании на ваш кошелёк их риск может увеличится. Это легко проверить проверив цепочку транзакций.

И ещё 1 гвоздь в вашу крышку !! Я проверил на бесплатном сервисе адреса обменника шахта куда они сливают все монеты ! bc1qq2vm5s9sglgxu243cpxlq0ghgsq4wzg6ryhgyt И вот что получилось! BTC Address: bc1qq2vm5s9sglgxu243cpxlq0ghgsq4wzg6ryhgyt Результат бесплатной проверки Адрес в зоне среднего риска Риск: 42.8% Будет доступно после оплаты Подробный анализ по более чем 25 источникам: Минимальный риск • Miner - ??% • Other - ??% • Payment Management - ??% • Wallet - ??% • Exchange - ??% • P2P Exchange - ??% Средний риск • Risky Exchange - ??% • High-Risk P2P Exchange - ??% Высокий риск • Dark Market - ??% • Enforcement Action - ??% • Gambling - ??% • Mixer - ??% • Sanctions - ??% Общая информация Баланс: 10.01290393 BTC ~$284716.92 Транзакций: 289 Первая активность: 4 Nov 2022 16:15 (UTC) Последняя траназакция: 2 Apr 2023 20:47 (UTC) Всего получено: 783.63985048 ~$15633286.84 Всего отправлено: 773.62694655 ~$15340065.23 Проверено: 3 Apr 2023 8:36 (UTC) PDF отчет - (доступен после оплаты) Чтобы увидеть источники и скачать PDF отчет — оплатите полноценную проверку Если проверить за деньги будет ещё интересней!! Обеснит мне это кто не будь ???

Андрей, От нас в 100% случаев выходят чистые монеты, которые нигде и никогда не вызовут вопросов или подозрений, ни на какой бирже или кошельке.

Я прям заплачу деньги и проверю когда от вас придет возврат ! 3-тие сутки заканчиваются поторопитесь пожалуйста!

5 й день идёт когда возврат будет???

Добрый день ! Моя история завершилась Мне вернули мои монеты! Не совсем мои Я сделал бесплатную проверку транзакции и вот что получил! BTC Tx: 987b1746d11c8155618783c5952513d48ea25d0f889d3a8a6050457159350c50 Результат бесплатной проверки Deposit 0.05738 BTC to 347CPRP37MUMSg1i4QysJ8jFTMKpq4VvpY Транзакция в зоне среднего риска Риск: 49.1% Будет доступно после оплаты Подробный анализ по более чем 25 источникам: Минимальный риск • Miner - ??% • Other - ??% • Payment Management - ??% • Wallet - ??% • Exchange - ??% • P2P Exchange - ??% Средний риск • Risky Exchange - ??% • High-Risk P2P Exchange - ??% Высокий риск • Dark Market - ??% • Enforcement Action - ??% • Illegal Service - ??% • Sanctions - ??% Общая информация Обратите внимание, что оценка риска учитывает все связи отправителей. Подробный анализ показывает связи, которые относятся только к переданными активами, но они не обязательно могут коррелировать с оценкой риска. Для получения дополнительной информации вы можете проверить оценку риска вашего адреса контрагента. Подтверждено: 4 Apr 2023 11:16 (UTC) Дата проводки: 4 Apr 2023 11:16 (UTC) Размер транзакции: 247 bytes Проверено: 4 Apr 2023 11:43 (UTC) PDF отчет - (доступен после оплаты) Чтобы увидеть источники и скачать PDF отчет — оплатите полноценную проверку Я надеюсь администрация бест ченж проверит более детально этот момент! Так как с этого кошелька ещё 2м клиентам отправили монеты! Обменник шахта сам льет грязь а потом на ней делает свои 5% Не рекомендую обменник подумайте и не раз!

Здравствуйте, Иван, Вы не указали номер заявки. Если у Вас возникли вопросы связанные с обменом, то обратитесь в чат службы поддержки, оператор поможет Вам разобраться в данной ситуации. С уважением, команда Mine.exchange.

Да никаких вопросов, тупо кидаете людей на бабки, по 5% с каждого крупного трейда, норм можно капусты настрич Введите тогда у себя на странице обмена пункт проверки биткоин адреса, что бы люди знали в каких случаях через вас не заносить кэш, а то молодцы, бабки получили, потом блокнули, 5% отжали, еще и крутите чужим баблом пока не вернете!

Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

И пойду напишу на вас заявление в полицию. Веры вам нет никакой.

Дядя, ты ошибся адресом. Я этой картой (своей) платил тысячу раз. Что такое AML я знаю, а вот ты не знаешь. Что я отмыл? Ребята, тут вас просто кинут. Не пользуйтесь этой шляпой.

Дмитрий, Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, который, в том числе, описан и на Bestchange

> Вы нарушили регламент обменного сервиса, который, в том числе, описан и на Bestchange Какой?

Дмитрий, Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, который, в том числе, описан и на Bestchange

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Короче, эти *** сперли 7к. Это реально ***.

Нарушение AML политики сервиса, мы предоставили доказательства и скрины проверки ваших переводов администрации Bestchange, можем продублировать Вам в чат.

Какой регламент?

Да, просьба продублировать

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Привет, ***. Ты и есть ***. Чуваки, которые будут платить бабки - они вас кинут :)

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Ты, ***, мне никаких доказательств не присылал. Ни-че-го.

Дмитрий, в чате службы поддержки оператор предоставил Вам 4 скриншота результата AML проверки прошлых совершенных высокорисковых обменов. Необоснованная претензия снята.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Постфкактум, ***. Претензия не снята. Скриншотов были 3 штуки (однотипных), а не 4. А скажи-ка, дядя, где я "отмывал деньги"?

Дмитрий, Вы переводили ВТС на высокорисковые ВТС кошельки. Это прямое нарушение AML политики.

Я заметил интересный комментарий (от другого человека). Все, ребятки, вы скатились в УГ?

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это не был высокорисковый кошелек, ***. Это был мой кошелек.

Дмитрий, необоснованная претензия снята. Это были высокорисковые ВТС кошельки. Доказательства были предоставлены в чате службы поддержки.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Претензия не снята. Вы, ***, берете себе 5 процентов просто так.

Дмитрий, начав финансовые отношения Вы согласились с условиями возврата средств при блокировке за нарушение AML политики. Ожидайте возврат.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Претензия не снята, ***.

Дмитрий, необоснованная претензия снята. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.

Привет, клоун. Я, оказывается, не один такой. Нас ТРОЕ за сутки. И претензия не снята.

Дмитрий, Вы переводили ВТС на высокорисковые ВТС кошельки. Это прямое нарушение AML политики. необоснованная претензия снята. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.

Претензия не снята. AML - Anti Money Laundering. Я перевожу свои деньги. Ты, клоун, мог бы сказать про KYC - это было бы точнее.

Дмитрий, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Я не нарушал правила. AML это вообще не причем. Вы просто кинули меня на деньги. И просьба к "Администратор BestChange" - ребята, не блокируйте мне возможность комментировать. Было три негативных отзыва про шахту. Это только то, что я видел.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Это были высокорисковые ВТС адреса электронных кошельков. Доказательства были предоставлены в чате службы поддержки.

Какие доказательства, клоун? Я тебе эти скриншоты могу за 5 минут нарисовать. Претензия не снята.

Дмитрий, Вы переводили ВТС на высокорисковые ВТС кошельки. Это прямое нарушение AML политики. необоснованная претензия снята. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.

Ты оперативно отвечаешь, клоун. Про шутку про нарушение AML я посмеялся, и кстати я уверен что ты не знаешь что это такое. Претензия не снята.

Дмитрий, Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса, который, в том числе, описан и на Bestchange

> Не возобновляйте претензию, она будет моментально снята. Я возобновлю претензию, чтобы вы не кидали людей.

Дмитрий, Вы переводили ВТС на высокорисковые ВТС кошельки. Это прямое нарушение AML политики. необоснованная претензия снята. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.

Клоун, претензия не снята. Вы, ребята, кинули меня на деньги. Ты забыл упомянуть про 5 процентов. AML и я, lol. Я отмываю деньги? Ты точно клоун.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Это были высокорисковые ВТС адреса электронных кошельков. Доказательства были предоставлены в чате службы поддержки.

Отвечаешь за 2 минуты, клоун. Но я буду возобновлять претензию, пока я жив. Хех. Ребята - не покупайте тут крипту. Вас кинут.

Дмитрий, Вы переводили ВТС на высокорисковые ВТС кошельки. Это прямое нарушение AML политики. В чате службы поддержки оператор предоставил Вам 4 скриншота результата AML проверки прошлых совершенных высокорисковых обменов. Необоснованная претензия снята.

Обоснованная претензия не снята.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Деньги вернулись за вычетом 5 процентов. А вы, ребята, просто burn in hell.

Дмитрий, Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. В чате службы поддержки оператор предоставил Вам 4 скриншота результата AML проверки прошлых совершенных высокорисковых обменов

Вы забрали мои деньги (5 процентов). Это не хорошо.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

AML это вообще не про меня. > Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования Что такое "самокопирование"?

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Претензия была обоснованная. AML - это не про меня. Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Долго отвечаешь :) Ушел советоваться с начальством? :) Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Чорт, пока я писал ты уже написала.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования. PS: вы, ребята, потеряете сильно больше моих 500 рублей. На твоей зарплате это не отразится, а вот начальству не понравится.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Вы сперли 5% + комиссия. Это нехорошо.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Вы нарушили AML политику сервиса. В чате службы поддержки оператор предоставил Вам 4 скриншота результата AML проверки прошлых совершенных высокорисковых обменов. Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования. PS: там было ТРИ скриншота, которые нарисует любой фронтендер. И о чем мне это должно сказать? PPS: клоуны

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Я тут, чел. Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Я все еще тут. Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Три скриншота - это исчерпывающий объём? Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Дмитрий, Данная претензия необоснованная, претензия снята. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства вернулись. 5% и AML вообще никак не соотносятся.

Дмитрий, Вам осуществлен возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств в связи с переводами ВТС на высокорисковые ВТС кошельки. Это прямое нарушение AML политики. Вся подробная информация была предоставлена в исчерпывающем объеме.

Администратор Шахта Пятьсот рублей (включая комиссию) за "трудозатраты"? Мы не в цирке, чувак. Я думал что все включено.

Дмитрий, Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Начав финансовые отношения Вы согласились с условиями возврата средств при блокировке за нарушение AML политики.

Блокировка не равно краже 500 рублей. Просьба не снимать претензию во избежание самокопирования.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, Ваша заявка выполнена. Средства успешно отправлены и зачислены по указанному Вами адресу кошелька в заявке (хэш транзакции: 5a5b283d23f6aca84928656e4b5e50c6ae885d4af1266e8d61d375d9576dc4c9). С нашей стороны работа выполнена. Требуем удалить необоснованную претензию!

Если Вас не устраивает моя претензия, то выложите сюда всю переписку с Вашей службой поддержки - все и обсудим. Деньги не поступили никуда. Ваш сотрудник сообщил, что произошла, не то утечка, не то взлом хакерами, короче, ему ничего не понятно, но денег нет. Также, отдельно, спешу Вам сообщить, что, если у Вас есть претензии к моей лексике, то Вы вправе обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации с соответствующим заявлением.

Алексей, отзыв типа "претензия" доступен в случае, если обменный не выполнил свои обязательства. Перед Вами невыполненных обязательств с нашей стороны нет. Ваша заявка выполнена, выплата произведена на указанный Вами адрес кошелька. Необоснованная претензия будет снята.

Ну, это Вам так бы хотелось или мечталось, чтобы деньги уходили в непонятное место, а Вы называли бы это "невыполненных обязательств с нашей стороны нет". У закона на этот счет иные соображения. Я же не против, давайте встретимся в суде РФ - все там и обсудим.

Алексей, необоснованная претензия будет снята. Средства зачислены на указанный Вами адрес кошелька в заявке, а это означает, что с нашей стороны услуга предоставлена. Требуем удалить необоснованную претензию!

Нет, средства были зачислены на другой кошелек, который я не указывал. А Ваш сотрудник пытался выдвинуть несколько версий случившегося, среди которых: - какие-то хаккеры взломали систему и подставили свой номер кошелька - что-то произошло непонятное, но точно не по нашей вине - деньги ушли, мы ни в чем не виноваты, ищите их сами, где хотите

Алексей, о том, что хакеры взломали систему речи не было. Оператор службы поддержки предположил, что на Вашем устройстве может быть вирус "автоподмены". Необоснованная претензия будет снята.

Отлично, что у Вас есть данные о нашей переписке. Выложите ее сюда полностью. Все именно здесь и обсудим. Также, прошу пояснить, каким образом первый платеж прошел, а второй, очень оперативные мошенники смогли устроить "автоподмену" за пол часа?

Алексей, прикрепить скриншоты переписки с Вами технически не является возможным. С нашей стороны какая-либо подмена реквизитов исключена и о ней не может быть речи. Перед созданием заявки Вы оказываетесь на странице, где необходимо проверить правильность введенных данных и только после этого создать заявку на обмен. Данные, которые были введены Вас устроили, так как заявка была создана и в последующем оплачена. Далее заявка была выполнена, USDT успешно отправлены на указанный Вами адрес кошелька в заявке. Необоснованная претензия будет снята.

Вот мое заявление в полицию Санкт-Петербурга: "28 марта 2023 года я зарегистрировался на сайте по обмену валют, включая покупку криптовалюты, https://bestchange.ru c целью обменять рубли РФ на криптовалюту для дальнейшей оплаты услуг частного продавца из Соединенных Штатов Америки. 21:15 мною была совершена успешно покупка 500 единиц криптовалюты Tether TRC20 USDT за 39654 руб 71 копейка, сразу после покупки данные средства были направлены моему контрагенту в США, которые он успешно получил. Далее, в 21:57 мною было приобретено 1500 Tether TRC20 USDT за 118835 руб 85 копеек. При попытке отправить указанную сумму моему партнеру в США, данные средства были похищены неизвестными лицами. Указанные средства приобретались мною у частного лица на которое указал сайт, его данные имеются в банке Тинькофф, мне известно только имя и номер карты этого лица. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] Прошу принять все необходимые меры по установке и привлечению к ответственности лиц похитивших указанные средства."

Алексей, по заявке даны все комментарии. Необоснованная претензия будет снята. Заявка пользователя выполнена. USDT успешно отправлены на указанный пользователем адрес кошелька в заявке.

Кошелек был указан другой. Подмену произвели Вы или Ваши, как это правильной лексикой обозначить, подельники, соучастники, друзья, товарищи, в составе организованной преступной группировки по предварительному сговору.

Алексей, как было написано ранее, с нашей стороны какая-либо подмена реквизитов исключена. Вы проверяли данные, которые были указаны на странице перед созданием заявки. Данные Вас устроили, Вы создали заявку и оплатили её. Необоснованная претензия будет снята, заявка выполнена.

Администратор Шахта, как было указано ранее, с наше стороны какая-либо ошибка при написании реквизитов исключена. Вы подменили данные, которые мы указали на Вашей странице. Данные нам не принадлежат. Ищите наши средства в Ваших карманах, кошельках, банках. Претензия обоснована и будет возобновляться регулярно.

Алексей, написанное Вами не является правдой. С нашей стороны подмена реквизитов исключена. По заявке даны все комментарии. Необоснованная претензия будет снята.

Администратор Шахта, написанное Вами является ЛОЖЬЮ. С нашей стороны все было сделано так, как Вы указали. Деньги выведены на Ваш кошелек. Обоснованная претензия будет возобновляться до тех пор пока не вернете деньги или не закроетесь, чтобы больше не смогли обманывать людей.

Алексей, по заявке даны все комментарии. Необоснованная претензия будет снята.

Комментарии оставьте себе, мне нужен только возврат средств.

Алексей, возврат невозможен, Ваша заявка выполнена. USDT успешно отправлены на указанный Вами адрес кошелька в заявке. Необоснованная претензия будет снята.

USDT вы присвоили себе. Обоснованная претензия будет возобновляться до возврата похищенных средств.

Алексей, заявка выполнена. USDT успешно отправлены на указанный Вами адрес кошелька в заявке. Необоснованная претензия будет снята.

USDT украдено, ищите кем и куда, или, есть разумное предложение искать совместно с органами внутренних дел России.

Алексей, написанное Вами не является правдой. USDT успешно отправлены на указанный Вами адрес кошелька в заявке. Необоснованная претензия будет снята.

Добрый день. Просьба к пользователю и к администратору обменного пункта ответить на наши запросы, отправленные по почте. Пожалуйста, перейдите на конструктивный диалог и перестаньте дублировать сообщения в ветке отзывов. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор Шахта, написанное мною является чистой правдой. USDT успешно похищено. Но, уверен, следствие и суд во всем разберутся!

Заявка пользователя была успешно выполнена. Средства отправлены на указанный пользователем USDT кошелёк в заявке (хэш транзакции: 5a5b283d23f6aca84928656e4b5e50c6ae885d4af1266e8d61d375d9576dc4c9). Пользователь проверял данные на странице перед созданием заявки. Данные были указаны верно. Пользователь создал заявку и оплатили её.

Это ложь, кошелек был указан другой. Средства были переведены на кошелек, который вы взяли откуда-то самостоятельно.

Алексей, подмена кошелька исключена с нашей стороны. USDT кошелёк в заявке был указан Вами. На странице перед созданием заявки Вы его проверили. После создали заявку и оплатили её. Необоснованная претензия будет снята.

Администратор Шахта, я не лгун, мне мама запретила обманывать людей. Говорю правду всегда. Кошелек подменили.

Алексей, со стороны обменного пункта подмены быть не может. Ваша заявка выполнена, выплата произведена на указанный Вами адрес кошелька. Необоснованная претензия будет снята.

Подмена была произведена со стороны обменного пункта. Выплата произведена не на тот кошелек, который я указал. Разбираться будем до победного конца.

Алексей, выплата была произведена на указанный Вами адрес кошелька в заявке. Необоснованная претензия будет снята.

Выплата не была произведена на указанный мной кошелек в заявке. Средства похищены вашим обменником.

Добрый вечер! Просим администратора обменного пункта предоставить на почту мониторинга доказательства, отображающие адрес, который был указан пользователем при создании заявки. В свою очередь, также просим пользователя предоставить доказательства со своей стороны на почту [email protected]

Алексей, средства не могут быть похищены обменным пунктом. Средства отправлены на указанный Вами USDT кошелёк в заявке. Хэш транзакции мы Вам предоставили ранее. Необоснованная претензия будет снята.

Хеш транзакции мне не нужен. Верните деньги. Я этот адрес кошелька не указывал. Это Ваших рук дело.

Алексей, возврат средств после выполнения заявки невозможен. Средства были отправлены на USDT кошелёк, который Вы указали в заявке. С нашей стороны подмена реквизитов исключена. Необоснованная претензия будет снята.

Это будете рассказывать в полиции.

Алексей, просьба не возобновлять необоснованную претензию, она будет сразу снята.

Суд разберется во всем, не переживайте! И, да... Просьба - не указывать мне!!!

Алексей, со стороны обменного пункта все обязательства перед Вами выполнены. Заявка выполнена. USDT были успешно зачислены на Ваш кошелёк. Необоснованная претензия снята.

Алексей, со стороны обменного пункта нам были предоставлены доказательства выплаты на адрес, указанный в заявке. С Вашей стороны мы ожидаем доказательства, отображающие адрес, указанный Вами при создании заявки. К сожалению, данная проблема встречается у пользователей время от времени. Это не зависит от обменного пункта и вины обменного пункта в этом нет. Причиной служит вредоносное программное обеспечение, вирус или скрипт, присутствующий на устройстве пользователя. Суть данного вируса или скрипта — замена скопированного адреса в буфере обмена на мошеннический. Особенностью является то, что подменяются адреса конкретного типа. Проверить наличие вируса или скрипта, Вы можете самостоятельно, скопировав любой другой адрес такого же типа. Нам жаль, что с Вами произошла данная ситуация, именно поэтому мы настоятельно рекомендуем пользователям тщательно проверять всю информацию перед обменом в любом обменном пункте.

Ложь! Деньги украли, разбираться ни в чем не хотите!

Алексей, заявка выполнена. Необоснованная претензия снята. Пользователь проверял данные на странице перед созданием заявки. Данные были указаны верно. Пользователь создал заявку и оплатили её.

Алексей, данная претензия переводится в нейтральный статус, так как обменный пункт не имеет перед Вами финансовых обязательств, поскольку средства были выплачены на адрес, указанный Вами при создании заявки.

Вот доказательства того, что я не мог, отправляя одному и тому же человеку вставить два разных кошелька, причем, обратите внимание, адреса кошельков разнятся крайне принципиально, здесь невозможно было опечататься в одном-двух символах: id дата курс отдаете получаете 10714219 выполненная заявка 28.03.2023, 21:57 79.2244 Rub 1 usdt 118831.8467 Visa/mastercard rub 5536913830272718 1500 tether trc20 usdt tg5wypsp7ytsgsknxp55id68hebzjjmspl 10713921 выполненная заявка 28.03.2023, 21:15 79.3126 Rub 1 usdt 39654.7138 Visa/mastercard rub 5536913830272718 500 tether trc20 usdt tjv9vnfgxrve1gzrpexf9qgwxt4czfchpj я предоставил вам исчерпывающие доказательства того, что не вставлял другой кошелек, пусть "горе-обменник" докажет обратное. Или, оставьте заявку в красной зоне до тех пор, пока правоохранительные органы не разберутся.

Оставьте один отрицательный отзыв, у них же 61 тысяча положительных, правильно написанных отзывов, пусть люди читают и решают сами, прав я или нет. Пусть, все, такие же грамотные как Вы, поймут, что я стал жертвой каких-то мошенников, но не честного обменного пункта... Пользователи же не глупые - разберутся в ситуации... А, если суд решит, что я сам у себя украл эти деньги, то готов даже компенсировать понесенные репутационные издержки... Как же Вы оберегаете посетителей Вашего сайта, который "только информационная система...", получается, что Вы всегда на одной стороне, на той, которая платит!!! Возражения?

Алексей, Вам также был предоставлен ответ, что дело не в ошибке, допущенной вручную, а в подмене адреса вредоносным программным обеспечением или вирусом. В подобных ситуациях подмена возможна исключительно на стороне копирующего, так как информация копируется в буфер обмена на устройстве пользователя. Достоверным доказательством является скриншот административной панели обменного пункта, который отображает введенную/вставленную Вами информацию при создании заявки.

Здравствуйте, Moishe, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. С уважением, администрация Mine.exchange.Претензия снята

Причина отказа написали по каким то своим убеждением нерокомендую обменивать обходите стороной эту ***

Я ненарушал политику я обменивал на свой личный биткойн кошелек и вы по какимто проверкам решили что я обмениваю средства на теневую площадку это полнейшая ложь никакой верефикацию проходить несобираюсь необменивайте в этой конторе проблемы только получитеПретензия возобновлена

Александр, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Mbars Претензия будет снята, у обменного пункта невыполненных обязательств перед Вами нет. Заявка не создана, а реквизит заблокирован. Данные реквизиты были заблокированы служебной безопасности. Причина в том что сервис которому принадлежит кошелек получателя относиться с высокорисковым, простыми словами "грязным". Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ По правилам отзыв типа ""претензия"" доступен в случае, ""если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел"", в других случаях следует оставлять отзыв типа ""комментарий"" (выделен белым цветом)."Претензия снята

Здравствуйте, Валентин, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту. После предыдущего возврата средств Вы знали о блокировке и знали о том, что повторная попытка обмена будет заблокирована. Ожидайте возврат.Претензия снята

Какое правило указывает на нарушение AML политики?Претензия возобновлена

Я бы хотел увидеть подтверждение словам поддержки о том, что я был оповещен о ранней блокировки аккаунта. Поддержка заявила об уведомлении через почту, чего я не вижу)

Также я не помню об уведомлении в чате, о котором вы говорите.

Не знаю*

Валентин, ссылка на AML политику обменного пункта была предоставлена выше. Также в чате службы поддержки Вам уже указали обратиться в чат после 10:00 за уточнением даты отправления письма о блокировке.Претензия снята

Читайте мой постскриптум, и я бы хотел не получать от вас такие абсурдные заявления. Я не вижу нарушений с моей стороны касательно ваших правил. Я не был оповещён о блокировке, поэтому о каких нарушениях с моей стороны можно говорить?Претензия возобновлена

Сообщения в чате, о котором вы говорите, как минимум не было, а как максимум не является юридическим доказательством

Валентин, сообщение в чате было, т.к. после первой блокировки Вы обращались в чат для уточнения информации о причине остановки заявки на проверку службы безопасности. После чего Вам был дан развёрнутый ответ по ситуации.Претензия снята

Я дал все разъяснения по ситуации, ваша поддержка сказала об уведомлении на почте о блокировке, я бы хотел увидеть какое-то подтверждение вашим словам, ставлю это на суд bestchange. Очень жаль что существует такой обменник как вы. Всего доброго!Претензия возобновлена

Валентин, как было неоднократно указано, обратитесь в чат после 10:00 для уточнения даты письма о блокировке.Претензия снята

Для bestchange: Никаких разъяснений касательно блокировки моего аккаунта после возврата я не получал, считаю бессмысленным продолжать диалог с обменником, прошу обратить на мои доводы внимание!Претензия возобновлена

Я вошел, верифицировал карту и совершил оплату без каких-либо проблем.

Валентин, вы проигнорировали предупреждение со стороны сервиса о блокировке, вследствие чего сейчас заявка повторно заблокирована для последующего возврата средств. Ожидайте возврат.Претензия снята

Прошу не верить словам этого обменника, никаких доказательств предоставлено не было.Претензия возобновлена

Валентин, по Вашей заявке даны все комментарии. Необоснованная претензия будет снята. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.Претензия снята

Здравствуйте, Анна! Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. В чате поддержки Вам предоставили результат проверки Ваших транзакций, в случае необходимости можем предоставить результаты для администрации Bestchange. Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования.

Я еще раз повторяю, что вы мне прислали биткоин крайний раз. И можно посмотреть на какие я там теневые площадки слала деньги. я понятия не имею о чем вы пишите и что имеете ввиду. Это ваша фантазия. Я четко вижу что вы убили мой кошелек крайней транзакцией. А как вы объясните что старый и авторитетный обменник СОВА, после нашей ситуации, в чем вы меня обвиняете, просто без вопросов обменял. и проверка не выявила риски. Так может это у вас проблемы а не у меня? у вас риски какие то? Объясните как такое могло произойти? в авторитетном обменнике обмен совершен/ а вы заморозили мои деньги/ не кажется бред?

Анна, все наши реквизиты чисты и находятся под регулярной проверкой нашим отделом службы безопасности. Мы отправляем нашим пользователям только чистые средства с пометкой "Exchange". В чате поддержки оператор предоставил Вам результат последнего обмена и что со стороны обменного пункта были отправлены чистые средства. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и так же были предоставлены все результаты проверки. Претензия не обоснована.

Вы обменники шлете нам клиентам биткоин грязный. потом вы морозите наши деньги. При этом мы уже работали с вами. На каком основании вы меня обвинили в отправке денег на теневые площадки? вы рядом сидели? а может вы сами туда отправляли? Я от вас получаю биток/ вы убиваете кошелек и потом же обвиняете. Как тогда СОВА авторитетный старый обменник провел транзу а вы нет? да вы рядом с ними не стоите рядом даже. А значит мой кошелек чистый/ Хватит фантазировать. Я вам прислала скрин с обмена. что обмен совершен в СОВЕ. и биток я получила. Администрации я тоже все пришлю, как и прислал вам в чат. Так что будете копирова. я тоже буду копировать. Вы не закрывайте мне рот. я говорю как есть

Анна, в данной ветке претензии и в чате поддержки Вам описаны подробно все причины блокировки и предоставлены результаты проверок. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. Ваша претензия не обоснована и будет моментально снята.

Верифицирована моя карта. От верификации дополнительной не кто не отказался. ускорена на сколько будет? на 3 дня? вы не возвращаете средства сразу же. Вы их не обоснованно морозите. У вас такие случаи я вижу в отзывах часто. Администрация должна отреагировать на данные инциденты. Претензия четко по правилам бестчендж, деньги мои у вас, вы их мне не прислали и не вернули. В таком случае я имею право создать претензию. и не решайте за Администрацию, моментально будет снята или нет моя претензия. Я так же предоставлю, историю с кошелька. что вы присылали мне биткоин, а значит вы и убили мой кошелек. иначе просто верните деньги, вы же этого не делаете. Не хотите работать жду возврат. А пользоваться моими деньгами вы не имеете права, так же не имеете права морозить деньги. Они не ваши. Повторяю, не хотите работать делайте возврат. а пока деньги я не получила, это по правилам претензия бестчендж.

Анна, в данной ветке претензии и в чате поддержки Вам описаны подробно все причины блокировки и предоставлены результаты проверок. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности (верификация карты не имеет отношения к верификации личности). Ваша претензия не обоснована и будет моментально снята.

Претензия снята

Что означает претензия снята? Я ничего от вас не получала, и сообщения не получала от бестчендж Администрации. Для Администрации бестчендж: хочу что бы вы обратили внимание, на то, что я не нарушаю правила подачи претензии. Я по Вашим правилам, имею право, создать претензию, в случае если я не получала от обменника Шахта денежные средства. Я их не получала. И пока деньги я не увижу данная претензия имеет место быть, вы должны уважать клиента, без нас Вашего бизнеса не будет. Обменник пусть который плохо работает будет наказан. По справедливости. С данным обменником я работаю давно, и они даже глядя на мою историю, не попытались со мной поговорить. Они просто отнеслись ко мне как к мошеннице какой то которая продает оружие, очень жестко удалили все отношения, заблокировали кабинет, от того что сами мне присылали биткоин, я же легко смогу это подтвердить сделав скрин и селфи напротив. мне разницы нет, мне и скрывать нечего. Получается они грязные битки отправляют, присылая скрин что проверка пройдена была, вообще что за проверка и откуда не понятно. Главное что если вы разорвали работу, верните деньги. какая причина их удерживать? просите селфи и доп проверку, хотя я проходила ее по карте, а по кошельку и так опнятно, что работы не будет уже и в таком случае причина повторяю удержания и заморозки мои собственных денег? Администрация Бестчендж, Вы отреагируйте на подобного рода самописные правила уже наконец то, очень прошу. Что касаемо вас Шахта, вы же имея историю на руках, что я не раз и не два работала с вами, перестали мне верить, еще и так грубо отнеслись, так почему же я должна вам верить сейчас? правила подачи по правилам площадки не нарушаю и при этом вам тоже нет доверия теперь, пока денежные средства не поступят ко мне, я буду держать открытой претензию. Благодарю всех.

Анна, в данной ветке претензии и в чате поддержки Вам описаны подробно все причины блокировки и предоставлены результаты проверок. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности (верификация карты не имеет отношения к верификации личности). Ваша претензия не обоснована и будет моментально снята.

Пройдя верификацию, вы сказали отправим через 2 дня, а если не прислать, то 5 дней, если деньги не шлете сразу какой смысл мне ускорять? потом не нужны они мне, мне нужны сегодня, я ведь не просто так пришла на сайт бестчендж, в поисках обмена, вот только я от вас постарадала и вы же со мной обошлись грубо, разорвав работу, вы заморозили мои деньги. Если я верифицировала карту, вы значит имеете мою верификацию? для чего вам еще что то? Какой в этом смысл? вы информацию о пользователях в каких целях собираете? подозрительно уже становится. Но это ладно, я же говорю скорость теряет смысл, там разница в два дня. Если сегодня я прям щас вериф пришлю дополнительный, там просто фото сайта вам на фоне селфи, для чего вам не пойму, какой в этом смысл, но я сделаю. Вы деньги сразу переводите значит. А так вы обязаны вернуть деньги сразу, если АМЛ риски увидели, и не слышите клиента. Как мне интересно обменник СОВА меня обменяли сразу, и я прошла проверку АМЛ, они самый авторитетный тут обменник. Намного круче вас работает, он пропустил, а вы нет, как так? да потому что вы выдумщики. И ваши это последствия. Не хотите работать верните деньги повторяю, а пока все по паравилам, не желаю с вами рагзговаривать, пусть справедливое решение выскажет Администрация Бестчендж. Для новых клиентов, хочу Вас предупредить, если вы окажетесь в сложной ситуации, и Вам будет необходима помощь в этом обменнке, вас оставят один на один с проблемой.

Анна, в данной ветке претензии и в чате поддержки Вам описаны подробно все причины блокировки и предоставлены результаты проверок. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности (верификация карты не имеет отношения к верификации личности). Ваша претензия не обоснована и будет моментально снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и так же были предоставлены все результаты проверки. Претензия не обоснована.

Когда ответить нечего, люди просто говорят тоже самое, в вашем же случае это просто копирование )))

Анна, в данной ветке претензии и в чате поддержки Вам описаны подробно все причины блокировки и предоставлены результаты проверок. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности (верификация карты не имеет отношения к верификации личности). Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования. Ваша претензия не обоснована и будет моментально снята.

Приветствуем, Анна! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Когда ответить нечего, люди просто говорят тоже самое, в вашем же случае это просто копирование )))

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хорошо, я подожду 5 дней! Раз вы так решили!

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возврат совершен! Просьба обязать обменники на общепринятое правило Вашей площадки, что если не расторгают работу, возврат делать нужно сразу! Нет объяснения удерживать деньги клиента! И самое плохое что вы оставляете клиента один на один с проблемами!

Здравствуйте, Сергей, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята

Да я покуда знаю, на казино хотел сделать депозит. А для чего вообще тогда крипта, если ей не в серых схемах пользоваться?

Я то в чём виноват? Почему 5 дней должен ждать и ещё минус комиссия

Добрый день! Сергей, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, Указанного вами номера заявки нет в нашем сервисе. По вашей почте также нет заявок на обмен в нашем сервисе. Претензия не обоснована.

Неверно указал номер заявки. 10684709

Андрей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Меня игнорируют более 11ч. За 11ч возможно проверить транзакцию. Также я прошу вернуть денежные средства. Данное требование проигнорированы, почему?

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов.

Я оформил заявление на возврат денежных средств, когда оно будет реализовано?

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов, ожидайте ответ.

Вы не ответили на мой вопрос. Я хочу отменить заявку на обмен и вернуть денежные средства. Данные требования я уже выдвигал и в чате и на почте. Ответ на данное требование не последовал, почему?

Андрей, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вы снова пишите, что заявка на проверке. Я это знаю. Я отказываюсь от данной заявки, прошу вернуть денежные средства. На почту я направил адрес куда их перечислить. Вы зарегистрировали мое требование о возврате денежных средств?

Андрей, Мы не компетентны в вопросах службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вопрос об отмене заявки, в вашей компетенции. Когда вы отреагируете именно на требование вернуть деньги?

Андрей, Внимательно ознакомьтесь с информацией выше. Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. Мы не компетентны в вопросах службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я прочитал, и не увидел ответ на вопрос, зарегистрировали ли вы мою заявку на отмену обмена и возврат денежных средств?

Андрей, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. Мы не компетентны в вопросах службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я прочитал, и не увидел ответ на вопрос, зарегистрировали ли вы мою заявку на отмену обмена и возврат денежных средств?

Андрей, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. Мы не компетентны в вопросах службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я прочитал, и не увидел ответ на вопрос, зарегистрировали ли вы мою заявку на отмену обмена и возврат денежных средств?

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Обратился, там молчат уже долго молчат.

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов, ожидайте Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять необоснованные претензии. По заявке, пользователю необходимо обращаться на почту службы безопасности по всем вопросам.

Вы не снимается претензию, так как ситуация не решена, и претензия у меня до сих пор осталась!!!

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов. Претензия будет сниматься

СБ это сотрудники вашего сервиса, они уже достаточное продолжительное время, меня игнорируют. Поэтому претензия у меня никуда не делась. Почему вы ее снимаете?

Андрей, Все комментарии по заявке предоставлены выше. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов

Хоть что-то кроме "По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов", вы мне можете ответить? Например зарегистрировали ли вы мое требование на отмену заявки на обмен? И если моя претензия никуда не делась, почему вы ее отменяете?

Андрей, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. Мы не компетентны в вопросах службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов.

Кто компетентен зарегистрировать требование на отмену заявки на обмен?

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов.

Я обратился. Претензия по факту не снята. Претензию, то в комментариях вы снимаете. А у меня претензия осталась. И так как вы ее снимаете, ответе почему?

Андрей, Ваша претензия необоснованна, т.к ваш обмен нарушил правила сервиса. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Претензия будет снята

Если мой обмен нарушил Ваши правила, предъявите доказательства. СБ молчит. Также я оформил заявку на отмену заявки на обмен, тоже молчание. Я прихожу к выводу, что вы удерживаете мои деньги без предъявления доказательств. Получается, что моя претензия обоснована!

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Претензия будет снята

Служба безопасности предоставит вам доказательства нарушения правил сервиса. Дальнейшее общение ведите через почту [email protected]

Хорошо. Жду ответа от СБ. Но снимать претензию, противоречит основному принципу данной возможностью оставлять претензию.

Андрей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Претензия будет снята

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/8ovDwpEDDJiA В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Валентина Ваша заявка на проверке службой безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Уважаемые, деньги ушли к вам, а заявка у вас на сайте в статусе "Ошибочная". Это вообще как?

Валентина, для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа службы безопасности до суток с момента последнего обращения.

Здравствуйте, Михаил, Мы сожалеем, что у Вас остался негативный опыт после использования нашего сервиса. Направление обмена Visa/MasterCard RUB подразумевает под собой выплату на рублёвые карты российских банков. Перед оплатой заявки, мы предупреждаем наших пользователей о том, что выплата средств происходит через сервис QIWI. Вы должны были обратиться в чат службы поддержки и уточнить возможность совершения выплаты на карту другого банка стран СНГ. В чате службы поддержки оператор уточнил, что выплата средств по данному направлению происходит исключительно на рублёвые карты российских банков и соотвественно попросил у Вас такую карту (в заявке Вы указали карту страны MOLDOVA). В случае отказа от обмена со стороны пользователя возврат средств происходит согласно правилам сервиса. Мы стараемся предоставить нашим клиентам максимально полную информацию об обмене, но в случае возникновения сомнений необходимо обращатьсся в чат службы поддержки для уточнения. В данный момент Ваша заявка выполнена. Желаем Вам выгодных обменов и хорошего настроения!

Оператор уточнил что выплата происходит исключительно на рублёвые карты российских банков, ТОЛЬКО после моего перевода в ваш обменник. При оформлении заявки вы сразу просите указать номер карты и если вы не в состоянии сделать выплату, заявка даже не должна пройти. Откуда мне знать что сервис QIWI не делает переводы на международные карты ? После того как вы объяснили что выводы только на РФ банки происходят у вас и вы не можете сделать выплату на международные карты, я попросил возврат средств оформить. Я не отказывался от обмена, настаивал на том что ваш обменник выплату сделать не может. Вы же настаивали на 3% штрафных санкциях и отнекивались от возврата. Доработайте систему приёма заявок и пропишите чёткие условия по переводам чтобы не вводить клиентов в блуд.

Здравствуйте, Михаил, Данные реквизиты были заблокированы отделом Службы Безопасности. Причина в том что сервис которому принадлежит кошелек получателя относиться с высокорисковым, простыми словами "грязным". Это подтвердил анализ проверки AML, данная информация была Вам предоставлена в чате Службы поддержки. Просьба не совершать переводы в пользу новых кошельков выпущенных той же платформой, это приведет к блокировке аккаунта или остановке заявок для прохождения верификации.

Здравствуйте, Нк, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. С Уважением, команда Mine.exchange!

Претензия НЕ СНЯТА! Во-первых в перечень crystalblockchain.com как показывает практика - может попасть абсолютно любой вновь создаваемый кошелек, вне зависимости от происхождения. Денежные ср-ва я отправлял, согласно полученным от третьих лиц реквизитам и у меня нет/не было веских причин для подозрения получателей в деятельности связанно с "теневыми площадками"! К слову, Вам известно такое понятие, как презумпция невиновности?! Во-вторых - прошу более подробно объяснить мне, на основании чего я по Вашим словам должен недополучить 5% (якобы комиссии)? Я не просил себя блокировать и мне крайне НЕ интересы суждения и домыслы Вашей службы безопасности! Мне глубоко безразличны Ваши методы/алгоритмы, "...которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств..." - Кошелек, с которого я осуществил перевод - у Вас вызывал(вает) подозрения? НЕТ! А следовательно с моей стороны перечисление денег, согласно выставленного Вашей стороной инвойса- было произведено ЛЕГИТИМНО!!! Деньги списались и были зачисленны на реквизиты "оторые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вашего физ.лица (которое, как и у вас- с моей стороны так же может вызывать сомнение)!!! ОБЪЯСНИТЕ же мне- с какой стати Вы собираетесь похитить 5% от суммы перевода?! (именно мошеннически похитить, ибо с юр. точки зрения это сложно назвать иными словами!) ???

Верните мне ВСЮ СУММУ перевода! Спасибо!

Нк, начав финансовые отношения Вы были ознакомлены с регламентом обмена сервиса. Ожидайте возврат средств согласно регламенту. Если Вам нужны доказательства перевода на теневую площадку с Вашей стороны, то обратитесь в чат службы поддержки сайта. Не возобновляйте необоснованную претензию, она будет снята.

Верните мне ВСЮ СУММУ перевода! Спасибо!

Нк, по Вашей заявке будет совершён возврат согласно регламенту.

Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить информацию по заявке в ответ на наш запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы сожалеем, что данная ситуация произошла с Вами. Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные, предоставленные пользователем. Согласно правил сервиса обменный пункт вправе использовать для проверки любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Мы получили доказательства от обменного пункта о том, что в Вашем случае обмен приостановлен ввиду подозрения в незаконном происхождении средств: они могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, либо средства имеют криминальные источники. При осуществлении обмена с использованием таких средств у обменного пункта возникнут проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервис Шахта действует строго в рамках политики AML/KYC. Согласно правил сервиса https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy возврат средств в рамках AML осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат. Пожалуйста, ожидайте возврат средств со стороны администрации обменного пункта в течение установленного правилами срока. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Joel Williams Оператор в чате Вам все подробно расписал. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

I made the payment to the requested wallet. If the requested wallet is not your wallet, this is not my problem. I have provided all the relevant information to support, who after receiving it just tell me it's not their problem and they won't help me

Joel Williams, Вам необходимо обращаться в техническую поддержку Вашего кошелька по данному вопросу. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

Again you do not address the issue. You gave me this wallet info, and I sent the funds. You must send also send the funds as in the transaction details. Withholding my money is not appropriate

Joel Williams, Вам необходимо обращаться в техническую поддержку Вашего кошелька по данному вопросу. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

No. You just repeat like a parrot. You don't look into the issue and see that I sent the funds to the wallet you asked me to, and you refuse to send me the funds

Joel Williams, Вы отправили средства на кошелек никак не связанный с нашим сервисом. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По ситуации пользователь получил всю необходимую информацию. Так же можем предоставить доказательства администрации Bestchange в случае необходимости.

You gave me this wallet address. If it's nothing to do with your service, then why did you tell me to send my funds here?

Joel Williams, Вы отправили средства на кошелек никак не связанный с нашим сервисом. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств.

Not closed

Joel Williams, Вы отправили средства на адрес кошелька не имеющий отношения к нашему сервису. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. eng: You sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.

I sent the funds to the requested wallet and have not yet been given my funds. this is why the claim remains open!

It stays open until you look into the matter

Joel Williams, Вы отправили средства на адрес кошелька не имеющий отношения к нашему сервису. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. eng: You sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.

Same comment as before. You gave me this address to send to. please send me my funds

Joel Williams, Вы отправили средства на адрес кошелька не имеющий отношения к нашему сервису. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. eng: You sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.

In support chat I provided all evidence you requested to prove that this is the address you asked me to send the money to. This is your problem to resolve so the case STAYS OPEN until you fix the problem

Joel Williams, you sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.

I gave you all the proof requested. YOu gave me this wallet address

Приветствуем, Joel Williams! Пожалуйста, предоставьте нам на почту [email protected] скриншот письма, поступившего Вам на email после создания заявки, а также хэш транзакции. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. Dear Joel Williams, Please provide us with a screenshot of the email that you received after creating the order and transaction (Hash) ID to [email protected]. Kind regards, BestChange administration.

Thank you, I have contacted you

Joel Williams, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята. Пожалуйста не возобновляйте её и продолжайте общение на почте.

Hi, Is there any update on this case?

Joel Williams, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята. Пожалуйста не возобновляйте её и продолжайте общение на почте.

Приветствуем, Joel! Спасибо за ожидание. Мы проанализировали предоставленную Вами и обменным пунктом информацию и сообщаем следующее. Обменный пункт, согласно представленным доказательствам, не выдавал для оплаты адрес 0xd30dEDD1c6Ac43435E45A1FB5f4Df648777EB760. Данный адрес не имеет никакого отношения к обменному пункту. На представленном Вами скриншоте заявки внесены корректировки, он отредактирован. Обратите внимание на следующие моменты: - обменный пункт использует динамические адреса, создает новый адрес под каждую новую заявку. Адрес, выданный обменным пунктом, на него не поступали средства. Он был создан конкретно под Вашу заявку; - в то же время на адресе https://blockchair.com/ru/ethereum/address/0xd30dedd1c6ac43435e45a1fb5f4df648777eb760 идет постоянное поступление средств, адрес активен, что может при совокупности факторов говорить о том, что он является мошенническим. По всей видимости, на используемом Вами устройстве находится вирус (клиппер), к примеру, Trojan.Coinbitclip (ПК, ноут), Android.Clipper (Телефон, планшет) или другой, подобный им, который незаметно для Ваших глаз подменил адрес кошелька при копировании в буфер обмена Ctrl+C и вставке Ctrl+V в поле ввода адреса кошелька при создании заявки. Это можно попытаться проверить, скопировав адрес кошелька и вставив его в блокнот(.txt). Мы можем порекомендовать Вам меры, которые необходимо предпринять для предотвращения подобных ситуаций в будущем, а именно: • установить на устройство хороший антивирус, провести полное сканирование устройства, проверить процессы на наличие неизвестных или странных, удалить нелицензионное программное обеспечение, после этого повторно попробовать процедуру Ctrl+C -> Ctrl+V кошельков на разных сайтах, в том числе в блокноте на самом устройстве. Если проблема сохраняется, рекомендуется переустановить операционную систему; • не переходить по сомнительным ссылкам. Избегать подозрительных сайтов и нелицензионного программного обеспечения; • быть максимально внимательным при отправке средств. После копирования кошелька в итоговое поле перепроверять первые и последние 3 цифры адреса кошелька. Более подробный ответ мы предоставили Вам по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, По вашей заявке оплата не поступила в течении 30-ти минут, заявка была автоматически удалена. Обратитесь в чат службы поддержки на сайте и предоставьте квитанцию об успешной оплате, пожалуйста.Претензия снята

Денег нет, претензию снимем как поступят, все документы вам предоставил. Про менеджера в 10.00? Тогда не говорите что вы 24/7. Зачем вводите а заблуждение?Претензия возобновлена

Дмитрий, Мы не вводим вас в заблуждение. Обменный пункт работает в автоматическом режиме 24/7. Поддержка также доступна 24/7, но не все вопросы, к сожалению, возможно решить в ночное время, особенно если от вас нет оплаты.Претензия снята

Оплата от меня есть, это подтверждают документы, Пришлите мне скрин, что от меня нет оплаты. Это от вас нет оплатыПретензия возобновлена

Дмитрий, Вы предоставили скриншот перевода, но средств на наших реквизитах нет. Видите дальнейшее общение по данному поводу в чате поддержки.Претензия снята

Хотите сказать что сервис perfect money не перевел вам денег? Я не верю, их репутация безупречна в отличие от вашей. Ладно надеюсь завтра вы соизволите найти деньги которые уже в вас на счету, и сделаете наконец-то перевод. Это моя последняя претензия на сегодня. Не знал что претензию можно снять без согласия клиента. Очень недоволен работой с вами. Такой опытПретензия возобновлена

Дмитрий, Со стороны сервиса Perfect Money могут быть задержки, к сожалению мы уже сталкивались с такими проблемами. Оплаты от вас нет и она не поступила в заявленные сроки существования заявки. Детали предоставлены Вам в чате.Претензия снята

Добрый день! Пожалуйста, уточните актуальную ситуацию по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Верификация Личности это непринужденная мера, которая позволяет ускорить возврат средств. Верификация личности успешно пройдена. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии платежной системы, согласно регламенту, в течение 1-2х рабочих дней. Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы для повторной верификации.

Почему не предупреждаете,что обмен на реквизиты произвести нельзя.Вы же можете сначало проверить,а потом подтверждать обмен,такого в нормальных обменниках нет,так что вы специально все это подстроили что бы обманывать людей!!!

Максим, Вами была пройдена верификация. Ожидайте возврат средств согласно регламенту

Максим, ни о каком обмане речи быть не может. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) Результат проверки можем предоставить Вам в чате поддержки и для администрации Bestchange в случае запроса.

Когда уже вернете деньги???

Максим, Возврат будет проведен в течении двух рабочих дней с момента прохождения верификации.

Здравствуйте, Виктор, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат по заявке уже выполнен согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)