На Главную
Обменник
Шахта
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 69039
[Инцидент был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Сделал обмен, с USDT TRC20 на QIWI-кошелек (статус основной), лимит до 200 000р в месяц, за этот месяц лимит потрачен был только в 30 000р, обменник сказал что не смог выполнить обмен, я попросил поменять вывод на карту или на другой QIWI-кошелек на это мне сказали что это можно будет сделать только через 9 часов, хотя на сайте написано все обмены автоматические и занимают не более 3 минут. Лимитов на моем кошельке никаких нет. ***. USDT TRC20 не возвращают.
Здравствуйте, Виктор, Вы указали кошелёк на который не уходят переводы. Указано что перевод не прошел из-за ограничений у получателя(у Вас). Предоставьте в чат технической поддержки новые реквизиты для выплаты и ожидайте её.Претензия снята
Переводы приходят на этот кошелек, мне только что на него прислали деньги. На другой кошелек и карту вы хотите отправить деньги только через 9 часов, что меня ПОЛНОСТЬЮ не устраивает, у вас написано до 3 минут, ДЕНЬГИ вы не возвращаете, ЭТО ***.Претензия возобновлена
Виктор, Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***.Претензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***.Претензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. Мошенники. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти мошенники. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. Мошенники. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти мошенники. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. Мошенники. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти мошенники. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Также перестали отвечать мне в своей круглосуточной поддержкой, хотя с других устройств мне отвечают, когда видят что это не я. Мошенники Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. Мошенники. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти мошенники. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Моя претензия актуальна. Я отправил USDT, деньги мне не вернули и не прислали. ***. Администрация Bestchange прошу обратить внимание на абуз-системы которые совершают эти ***. Я буду до утра сидеть возобновлять свою претензию пока вы мне деньги не вернете и чтобы другие люди не пострадали Скриншот: https://prnt.sc/6iIlL8bcxcXdПретензия возобновлена
Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Скриншоты с личного QIWI https://prnt.sc/CbEa4Rrakaxd Эти скриншоты подтверждают что у меня нет никакого лимита, как сообщил этот обменник. ***. Деньги все еще не получил.Претензия возобновлена
Виктор, Ваша претензия не актуальна и будет моментально снята. Вы предоставили реквизиты на которые не уходят переводы.Претензия снята
Скриншоты с личного QIWI https://prnt.sc/CbEa4Rrakaxd Эти скриншоты подтверждают что у меня нет никакого лимита, как сообщил этот обменник. ***. Деньги все еще не получил.Претензия возобновлена
Заявка выполнена на реквизиты предоставленные пользователем в чате технической поддержки, так как реквизиты из заявки имеют ограничений. Претензия закрыта, обменный сервис не имеет финансовых задолженностей перед клиентом.Претензия снята
Приветствуем, Виктор! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта после того, как они будут зачислены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вот было же всё [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], из-за комсиссии там и у вас уже не выгодно, будем прощаться...
Здравствуйте, Михаил, Ваша заявка выполнена и транзакция в сети подтверждена. Ваша претензия не обоснована и мы требуем её удалить. По правилам мониторинга BestChange пользователь имеет право оставлять претензии только в случаях, когда обменный пункт не выплатил деньги в положенный срок. С уважением, администрация Mine.exchange.
Всегда пользовался данным сервисом по обмену биткоина. Вопросов не было до тех пор пока не сталкнуся с проблемой технического характера. Объяснил свою проблему в чате тех поддержки. На что оператор отвечал мне шаблонныи фразами, заранее сохраненными в блокноте. Возможно это бот, а не живой человек. Вообщем не рекомендую сервис исключительно из-за отсутствия желания входить в положения клиентов. Так что деньги не получил ещё. Я не понимаю в чем проблема с этим обменником этоже сервис, как бы они должны этим заниматся проблема же на их стороне.
Здравствуйте, Андрей С нашей стороны перевод был совершён. Увы, он сейчас находится в банковской обработке из-за задержки со стороны процессинга. В ближайшее время заявка получит финальный успешный статус. Надеемся на понимание, а также просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств на Ваши реквизиты.Претензия снята
Проблема же со стороны банка как я понял? Я понимаю вам лень писать им в тех поддержку банка и попытаться прояснить или ускорить ситуацию. Но мы физически сделать сами это не можем. Может там ответят что проблема в вашей карте, а может в нашей. Сам факт в том что вы работаете над этой проблемой будет достаточным. Это и называется сервис по работе с клиентамиПретензия возобновлена
Андрей, c нашей стороны был совершён перевод средств на реквизиты, которые Вы указали в заявке. В данный момент перевод находится в банковской обработке. Оператор службы поддержки ведёт с Вами диалог в ходе которого предоставил Вам данные, в которой Вы можете увидеть, что перевод действительно находится в обработке . Регламент банковских переводов составляет 5 рабочих дней, пункт правил обменного пункта 5.20 - Регламент зачисления средств на карты «Visa, MasterCard» составляет от нескольких секунд до 5 рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляются моментально. К сожалению, мы не можем повлиять на этот процесс, поэтому просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств.Претензия снята
Оператор службы поддержки ведёт диалог в ходе которого кроме шаблонных ответов не предоставил мне данные, что деньги были отправлены сервисом вашим. Вы предлагаете поверить оператору на слово и ждать 5 дней? Тут много обмеников кроме вашего. Подобная проблема была у меня несколько лет назад. Тех поддержка решила её списавшись с тех поддержкой самого банка. Если вы этого делать не хотите, то пусть все знают что в подобных случаях клиентам придётся ждать 5 дней зачисления. Ну и соответственно делают выводы. Отзывы для этого же и существуют, правильно?Претензия возобновлена
Андрей, По правилам мониторинга BestChange пользователь имеет право оставлять претензии только в случаях, когда обменный пункт не выплатил деньги в положенный срок. В данном случае средства со стороны обменного пункта отправлены, данные об этом есть в чате технической поддержки. Ваша претензия будет снята. Регламент банковских переводов составляет 5 рабочих дней, пункт правил обменного пункта 5.20 - Регламент зачисления средств на карты «Visa, MasterCard» составляет от нескольких секунд до 5 рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляются моментально. К сожалению, мы не можем повлиять на этот процесс, поэтому просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств. С уважением, администрация Mine.exchange.Претензия снята
Положенный срок это 5 дней рабочих мне ждать?Претензия возобновлена
Андрей, регламент банковских переводов составляет 5 рабочих дней, пункт правил обменного пункта 5.20 - Регламент зачисления средств на карты «Visa, MasterCard» составляет от нескольких секунд до 5 рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляются моментально. К сожалению, мы не можем повлиять на этот процесс, поэтому просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств. Вам были предоставлены все комментарии и данные по Вашему обмену, ожидайте зачисления средств на свои реквизиты пожалуйста. С уважением, администрация Mine.exchange.Претензия снята
Тоесть в вашем сервисе надо ждать 5 дней зачисления на карту? Скажите как есть, много моих знакомых сейчас читают нашу публичную переписку и делают выводыПретензия возобновлена
Андрей, Вам был озвучен банковский регламент, с нашей стороны средства на указанные Вами реквизиты были отправлены в течение 15 минут после получения средств от Вас. Не путайте пожалуйста работу обменного сервиса и банковские регламенты. На работу банков, скорость обработки ими транзакций, мы, как и другие обменные сервисы, не влияем. Так как Вам неоднократно были даны все комментарии по заявке [Персональные данные удалены администрацией мониторинга], просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.Претензия снята
Сервис заметно стал хуже. Почитал отзывы. Может и хорошо что сегодня так вышло с вами. Это последняя сделка через вас. В положения войти не можетеПретензия возобновлена
Андрей, Вам были даны все комментарии по вашей заявке, просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.Претензия снята
Бред полный. заблокировали средства. что то я нарушил. десятки обменов в другом обменнике но там процент суки подняли. а тут на тебе. час на проверке и оказывается я что-то нарушил. пять дней грошей ждать или фоткай паспорт карту самому тоже. бредятина а не обменник.
Здравствуйте, Федор Бодров, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.
Менял у них несколько лет подряд, суммы в целом не большие, в среднем по 500 долларов. Все работало прекрасно. Вчера как всегда закинул заявку на 350 долларов и они ее тупо заморозили. Говорят выпрашивайте теперь ваши денежки у службы безопастности. Я на всякий случай проверил еще раз монеты через AML bot, все зеленые и в минимальной зоне риска. За время которое они тянут резину, биток упал и соответственно мои деньги тоже стали меньше стоить. Это конечно если я их когда нить верну.
Здравствуйте, Dan, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] Здравствуйте, создал заявку как всегда, со своего бтк кошелька, все как всегда а мне написали что я что то нарушил и деньги не перевели, сказали писать на почту!!!
Здравствуйте, Vika Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Я меняла со своего кошелька, как всегда, всегда у вас меняю одинаково, а теперь вы пишите что пишите на почту и ждите ответ сутки!Претензия возобновлена
Дальнейшее общение ведите со службой безопасности [email protected]Претензия снята
Служба Безопасности предоставила ответ, Ваша заявка будет выполнена в ближайшее время, ожидайте пожалуйста выполнения пока денег не поступило!
Добрый вечер! Виктория, обменный пункт сообщил нам, что средства были успешно возвращены на Ваш адрес кошелька. Пожалуйста, подтвердите поступление. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
10985117 this oder please provide me batch number
Im waiting plese provid me ..bundle of thanks
Здравствуйте, Sharafat, Demand that the claim be removed. Ask for such information in the technical support chat!Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] А можно узнать как так получается что я после вас делаю обмен в обменнике с такой же проверкой и он платит, а вы просто воруете деньги. Я только что сделал обмен на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] у них такая же проверкА ( делал обмен с того же кошелька и тех же денег) и выплата пришла на карту
Здравствуйте, Parkerpro, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Я вам еще раз говорю, я только что сделал обмен на площадке bestchange с такой же проверкой и с этого же кошелька и денег. И получил деньги на карту в течении 15 минут
Parkerpro, Вы нарушили регламент обменного сервиса, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Да хватит отвечать заготовкой, я вам сказал по факту , что после вашего обменника я сделал заявку в другом с такой же проверкой С регламентом обмена и политикой AML/KYC ознакомлен и согласен. И деньги пришли в течении 15 минут на карту , я делал оплату с того же кошелька что и вам и с тех же денег. Получается вы просто *** деньги у людей. Пока я не получу свои деньги на карту или возврат я буду возобновлять претензии
Parkerpro, Регламент другого обменного пункта никак не связан с нашим. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Регламент у вас один и тот же у все на bestchange, я соглашался точно на такие же условия как и у вас, просто кто-то *** , а кто-то честно делает свою работу вот и все
Parkerpro, Вы нарушили регламент обменного сервиса, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Доброй ночи! Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по Вашей транзакции. К сожалению, она имеет метки риска, такие как Dark Market: https://bc.to/rI0krh Перед оформлением обмена Вы видели заметное предупреждение о проверке входящих транзакций, в котором была указана ссылка на регламент обменного пункта Шахта: "В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводятcя AML-проверки согласно AML/CTF и KYC Политики, подробности AML-проверки." Хотим обратить Ваше внимание, что метки риска имеют активы, которые направлены в той или иной транзакции. В разных сервисах существует свой регламент обменной деятельности, а также регламент проведения проверок AML/KYC. Вы всегда можете выбрать подходящий Вам по условиям обменный пункт. Перед созданием заявки Вами были приняты правила обмена: https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Да хватит этот бред говорить! я этими же монетами в этом же обменнике делал больше 20 обменов точно! И так же сразу же после этого обменника сделал обмен на соседнем из вашего списка bestchange и с такой же проверкой. И все было ок. Просто решили *** вот и все. Жду возврат или обмен
Раньше было ок. Но вдруг появилась комиссия в 30%
Здравствуйте, пользователь, Скорее всего вы говорите о доп.комиссии при обмене RUB-BTC. Данная мера необходима в связи с высокой нагрузкой блокчейна и крайне высокой комисси сети.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Приветствую. С негативным отзывом. И читая их отзывы я понимаю, что они просто наглые люди и обиженные жизнью. Давайте перейдем к диалогу. Оператору Максиму отдельный привет. У данного обменника свои правила AML. Данный обменник проверяет киви на AML. Это ужас, я даже не припомню о каких либо транзакциях которые совершались ранее. Мы говорим о сегодняшней транзакции. НИКОГДА, никогда такого не делал ни один обменник. Я никак не связан с мошенническими деятельностями. Прошу вернуть средства в полном объеме! Средства были отправлены оффициальной компании за сайт, теперь они затормозили мою работу. Общаются шаблонами, противоречат своим же словам! Пытаются запутать в разговоре. Никому не советую работать с данным обменником, потратите свои деньги и нервы.
Здравствуйте, Никита, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.Претензия снята
Нет, с чего это я нарушил AML! Кошелек чист!!!!!!! Сколько раз можно об этом говорить, что за AML полетика
Никита, Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса, перевод на запрещенные реквизиты. Вся информация Вам была предоставлена в полном объеме и соответствует регламенту Службы Безопасности. Так же Вам был предоставлен скриншот анализа AML одной из Ваших ранее осуществленных транзакций. Дальнейшее сотрудничество исключено Для ускорения возврата средств, пройдите верификацию личности
Еще раз объясняю вам. Давайте разговаривать по факту, что я сейчас нарушил? Это ущемляете права человека. Просто верните средства и я больше никогда в жизни не обращусь к вам. Вы как самовыдвиженцы и ввели свои правила, НИКОГДА и никакой обменник так не делает как поступаете вы. Ваш сотрудник общается как деревянный. С пользователем ниже и с последующими согласен, что вам плевать на клиента. В данном обмене я ничего не нарушил.Претензия возобновлена
Никита, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Вся информация Вам была предоставлена в полном объеме и соответствует регламенту Службы Безопасности. Так же Вам был предоставлен скриншот анализа AML одной из Ваших ранее осуществленных транзакций. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.Претензия снята
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] Менялся на протяжении года, общая сумма обменов 102589.01541474 USD на 91 обмен, что в целом не является какой то космической суммой. Все обмены производились на мой личный кошелек и на кошелек форвардера из США, которому я оплачивал разные товары и доставку в РФ. По итогу последняя транзакция в 75000 рублей(я платил с киви на BTC) не прошла проверку СБ, на мои комментарии, что кошельки мои личные, дав скриншоты с них, были фактически проигнорированы. Тоесть условно они без разбирательств открестились от своего же клиента, хорошо, это их право, но я не совсем понимаю прикола удержки моих же денег на 5 дней, с учетом что я платил с киви и верифнутого максимально кошелька. А также не совсем ясны требования типа выслать им фотку паспорта напротив сайта Шахта - это вообще прикол)) Вы же не официальный обмен валют, у вас нет лицензии ЦБ, так как вы вообще собираетесь обрабатывать мои персональные данные, если у вас даже нету разрешения от роскомнадзора? Тоесть, по вашей логике, что бы я получил назад деньги, отправленные с моего верифнутого кошелька быстрее, я должен скинуть вам паспорт)) Может сразу дать ключ от квартиры где деньги лежат? Подытожив, я требую более подробного разбирательства по поводу моего профиля и я готов предоставить все данные(кроме персональных) для доказательства того, что у меня абсолютно белые деньги и белые транзакции, потому что ваш сапорт абсолютно деревянный и заскриптованный, а СБ отвечает тогда когда хочет)) Если вы готовы просто так отказаться от клиента, - ок, тогда жду возврат денег и сниму претензию когда их получу.
Здравствуйте, Алексей, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
Ваши переводы связаны с высоким риском, мы можем предоставить скрины проверки с одно из самых популярных AML сервисов, chainalysis.com Там видно, что у транзакции связь с запрещённой сущностью. Увы, мы не можем помочь Вам в обмене на высокорисковые адреса.Претензия возобновлена
Ну я же говорю, ваши сапорты деревянные и заскриптованные, это я уже слышал, я не буду снимать претензию потому что, у вас не обоснованные требования и сроки возвратов. Если вы перечитаете мое сообщение нормально, а то прикол вы просто взяли его открыли и скопипастили скрипт и ответили мне, может быть чуть чуть почеловечнее или не? Тут же читают ваши потенциальные клиенты и им будет в прикол смотреть, как вы "решаете проблемы" в отзывах.Претензия снята
Претензия снята, пожалуйста не возобновляйте её.Претензия возобновлена
Ваша претензия не обоснована и будет снята.Претензия снята
Я уже слышал про высокий риск, конечно, мой новый кошелек трастволлета который я зарегистрировал за 5 минут до обмена, это же явно высокорисковый актив, наверно нужно банить всех подряд, а не разбираться да?) По поводу хай риск операций - я вам отправлял деньги с киви на киви, они не проходят амл проверку, это не биржа, поэтому наверно можно деньги возвращать оперативней, чем через 5 дней, тем более если взять логику - киви не дает транзы выше 15к если профиль не верифицирован, моя транза в 75 = профиль верифнут. Значит фактически вы просто так решили 5 дней подержать мои деньги, тк у вас такие правила.Претензия возобновлена
Алексей, Претензия снята по причине нарушения условий обмена.Претензия снята
Вы были ознакомлены с политикой проверки и блокировки при нарушении обмена. Вы согласились с регламентом обменного сервиса при создании заявки. После чего нарушили данный регламент. Пожалуйста, ожидайте возврат. Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
Да я и не собираюсь новые попытки обмена совершать, я выше писал, чем вы обосновываете запрос документов в виде моего паспорта и селфи ? У вас есть лицензия на обработку персональных данных, выданная роскомнадзором? Если нет, то как вы шифруете персональные данные, которые вы сами же запрашиваете? Исходя из этого вопрос номер 2 - на каком основании вы удерживаете деньги 5 дней? Потому что, у вас нет лицензии центробанка на совершение обменных операций, значит де факто - это просто скам тема, по попытке отжима денег у населения, поэтому моя претензия актуальна, пока вы не предоставите данные, на каком основании вы запрашиваете мои документы.Претензия возобновлена
Алексей, Претензия снята по причине нарушения условий обмена.Претензия снята
У вас есть лицензия на обработку персональных данных, выданная роскомнадзором? Если нет, то как вы шифруете персональные данные, которые вы сами же запрашиваете? Исходя из этого вопрос номер 2 - на каком основании вы удерживаете деньги 5 дней? Потому что, у вас нет лицензии центробанка на совершение обменных операций, значит де факто - это просто скам тема, по попытке отжима денег у населения, поэтому моя претензия актуальна, пока вы не предоставите данные, на каком основании вы запрашиваете мои документы.Претензия возобновлена
Алексей, Ответ на оба вопроса Вы уже получили. Вы были ознакомлены с политикой проверки и блокировки при нарушении обмена. Вы согласились с регламентом обменного сервиса при создании заявки. После чего нарушили данный регламент. Пожалуйста, ожидайте возврат. Любые новые попытки обмена будут заблокированы.Претензия снята
Где я получил ответ по поводу хранения персональных данных ?Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
В целях безопасности, мы не разглашаем подобную информацию.
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Претензия актуальна, пока я не получу ответы на свои вопросы и свои деньги назад. Отписка про нарушения условий обмена тут не работает тк в ней нету данных о хранении моих персональных данных, которые вы запрашиваете. Прошу подключится модератора Bestchange, для получения ответов от обменника который размещен на вашей площадке.Претензия возобновлена
Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса который подтвердили при создании заявки.Претензия снята
Деньги назад получил, претензия снята, спасибо за оперативность.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Раньше пользовался только этим обменником, поясню, все средства в криптовалюте мною были выйграны в казино Stake (все эти данные и информацию сотрудникам подтвердил) обменвал только когда выйгрывал. В этот раз мою заявку заблокировали и отправили на проверку , сроков проверки конкретных не называют, все свои данные я предоставил как и доказательства вывода со своего ЛК. Жду уже 3тий день , деньги просто зависли и сроки неизвестны, написал как есть ранее с таким не сталкивался. По возврату средств отзыв конечно же удалю.
Здравствуйте, Евгений, Вам была названа конкретная причина. В чате её подтвердили, не вводите в заблуждение других пользователей пожалуйста. Не возобновляйте Вашу претензию и ожидайте возврата.
Причина названа - транзакция не прошла AML проверку, я этого и не отрицаю, я написал, что не названы сроки решения данной ситуации , и сколько мне ждать неизвестно , я никого не ввожу в заблуждение просто делюсь своим случаем.
Евгений, Ваша верификация передана на проверку. Как только поступит ответ, вы узнаете об этом. Просим ожидать проверки.
Сколько еще ее ожидать? уже 2 суток почти жду! это ненормально, верните мои деньги
Евгений, К сожалению точного времени сказать не можем, верификация передана на проверку. Ожидайте пожалуйста ответа
Ну как это не можете? мне постоянно открывать претензию? сумма не маленькая и эти деньги мне нужны! я вам предоставил всю информацию вплоть до персональных данных! почему я должен ждать более 2х суток ????
Евгений, Вам была названа конкретная причина. Как только поступит ответ, вы узнаете об этом. Просим ожидать проверки.
У меня на ваши причины есть адекватные обьяснения, которые я подтвердил скринами и персональными данными! а вы мне даже сроков не называете, сижу жду 2е сутки не знаю чего и сколько это еще будет продолжатся! верните просто деньги, не совершайте обмен! на других обменник в таких ситуациях просто возвращают средства обратно и не совершают обмен! вы же уже 2е сутки пользуетесь моими средствами и не говорите сроков!
Евгений, Вам был предоставлен ответ исходя из реалий работы. В данный момент Ваша верификация передана на проверку. Как только поступит ответ, вы узнаете об этом. Просим ожидать проверки. Любую конкретную итоговая информация будет известна только после проверки, следовательно ускорить или же повлиять на данный действия к сожалению мы не можем. Ожидайте пожалуйста ответа
Я подожду до завтра, после чего буду возобновлять претензии пока вы мне не вернете мои деньги, завтра будет 3тий день, все данные вам были переданны, для проверки не требуется столько времени!
Евгений, Любую конкретную итоговую информацию Вы узнаете только после проверки, следовательно ускорить или же повлиять на данные действия к сожалению мы не можем. Как только поступит ответ, вы узнаете об этом. Просим ожидать проверки.
Присоединяюсь ко всем отзывам с подобной ситуацией! деньги так и не вернули до сих пор!
Евгений, Вам была названа конкретная причина. Как только поступит ответ, вы узнаете об этом. Просим ожидать проверки.
Никому не рекомендую данный сервис, если не хотите потерять свои ЧЕСТНЫЕ деньги! я жду уже 2 суток и не известно сколько еще прожду! и придет ли вообще чтото! , ничего никому не возвращают, читайте отзывы ниже, так ситуаций в этом обменнике валом!
Евгений, Вам был предоставлен ответ исходя из реалий работы. В данный момент Ваша верификация передана на проверку. Как только поступит ответ, вы узнаете об этом. Просим ожидать проверки. Любую конкретную итоговую информацию Вы получите только после проверки, следовательно ускорить или же повлиять на данные действия к сожалению мы не можем. Ожидайте пожалуйста ответа
Ну вот пошли третьи сутки , денег мне так никто и не вернул, сколько это еще может продолжатся? СБ пишет , что сроков проверки им не называют! то есть мне месяцами ждать ваших проверок и своих денег ???!! Верните мне мои деньги!
Евгений, Ваши средства были заморожены биржей. Информацию для прохождения верификации Вы предоставили и она сразу была передана работникам биржи. Сейчас мы ожидаем ответ по Вашему случаю. Каждый случай индивидуален, поэтому мы не можем сориентировать Вас по времени. О результате проверки мы Вас сразу оповестим по почте.
Ну так уточните у них или поторипе их ! так как я уже много жду! и ни какой конкретики нет! мне нужны мои деньги сейчас!
Евгений, к сожалению, нет возможности ускорить процесс проверки со стороны биржи. Ожидайте ответ по Вашей транзакции на почте, пожалуйста.
Судя по вашим ответам решения можно и не дождаться ! сказать вы не можете, повлиять не можете, просто моя проблема в воздухе летает! Сколько длятся такие процедуры на практике, что-бы было хоть какое-то понимание ??! дайте ответ мне!
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/XPMc0Aw23lDA В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Евгений, как было написано ранее, мы не можем сориентировать Вас по времени, так как каждый случай индивидуален.
Претензия снята.
Пошли 4ые сутки, никто мне до сих пор не написал, выводы делайте сами друзья , насколько вы можете остатся без денег, и вернут ли вам вообще что-то!
Евгений, к сожалению, нет возможности ускорить процесс проверки со стороны биржи так как мы ни коим образом не влияем на работу биржи. Ожидайте пожалуйста ответ по Вашей транзакции на почте, как только будет известна хоть какая-то информация, она сразу будет у Вас.
Обмен от 17 апреля. Деньги конфискованы, доступ на сайт закрыт через cloudflare. Служба безопасности первый день отвечала, теперь молчит. Так держать.
Здравствуйте, Mihel, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
[Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга] Не рекомендую данный обменик к использованию зашёл к ним на сайт прочитал о том что зачисления проходит в течении 60 минут в "автоматическом режиме" прошло уже 5 часов с момента создания заявки денег так и нет, конкретного ответа когда они будут так же нет, не рекомендую к использыванию
Здравствуйте, Сергей, Перевод средств по Вашей заявке был выполнен, но в данный момент он находится в процессе обработки из-за задержки со стороны процессинга. Увы, такие форс-мажорные ситуации иногда возникают, и мы просим Вас проявить терпение и дождаться зачисления средств на Ваши реквизиты. Спасибо за понимание.Претензия снята
Прошло 5 часов, у вас на сайте указано 60 минут, при создании заявки указанно 5-15 минут, когда деньги не пришли спорт сказал "возможны задержки до нескольких часов" я жду уже 5 час стоя у дороги чтобы заправить автомобиль точного времени когда будет зачисление вы не даёте, как это вообще понимать?Претензия возобновлена
Сергей, мы понимаем, что задержка с зачислением средств на Вашу карту ставит Вас в крайне неудобное положение. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы просим Вас ожидать зачисление средств на Ваши реквизиты. Такие ситуации могут возникать неожиданно и они не зависят от нас, к сожалению.Претензия снята
Попрошу дать точные с точки в течение которых мне будут данн мои деньги, и укажите у себя на сайте информацию что у вас переводы не 5-15 минут а информацию которая отвечает действительности, потому как вы вводите людей в этим в заблуждениеПретензия возобновлена
Сергей, обычно переводы обрабатываются в течение нескольких минут, но в редких случаях могут возникать задержки. К сожалению, мы не можем точно указать, когда средства будут зачислены на Вашу карту, так как это зависит не от нас. Задержка происходит на стороне процессинга. Мы понимаем, что для Вас важно получить свои деньги как можно скорее. Со своей стороны будем пытаться ускорить обработку перевода.Претензия снята
Ожидаю перевода, если это будет долго, тогда возврат средств на свой кошелёкПретензия возобновлена
Сергей, спасибо за понимаем, постараемся сделать все возможное, чтобы ускорить зачисление денежных средств на Вашу карту.Претензия снята
Деньги прийшли спасибо
Приветствуем, Сергей! Благодарим за обратную связь. Мы рады, что ситуация разрешилась. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] С момента перевода прошло 30 минут, средства на карту так и не поступили
Здравствуйте, Виталий, с нашей стороны перевод был осуществлён, он сейчас находится в обработке из-за задержки со стороны процессинга. К сожалению, от таких ситуаций никто не застрахован и они могут происходить. Просим Вас набраться терпения и ожидать поступления средств на Ваши реквизиты.Претензия снята
Благодарю, все ок!
Виталий, Ваша заявка успешно выполнена.
[Инцидент в рамках AML] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Обменик промышляет ***, замораживает ваши средства в расчете что у вас подозрительные криптооперации, предлогом используют AML/CTF, требует предоставления кучу личной информации и всех доказательств чистоты и полной верификации... когда я попросил результаты AML/CTF выяснилось что у меня лишь 27% рискованных.... я на отрез отказался верифицироваться, пригрозил полицией и регулятором и мне тутже написали что все вернут, с условием что я не обращюсь к регулятору или в полицию... ну не ***?
Здравствуйте, Джо, Данный отзыв не имеет почти ничего общего с реальностью. Пользователь отправил монеты с риском больше чем мы можем обменять, так как его монеты связаны с запрещёнными сущностями. Любые подобные монеты будут заблокированы и направлены на возврат. Пользователю был совершён возврат согласно регламента обменного сервиса. Так же, напоминаем, что вы в праве и далее обменивать, но только чистые монеты, при повторной отправке транзакции с подобным риском, заявка так же будет заморожена и передана на возврат. Подобных условий о которых пишет данный пользователь, не обнаружено, это выдумка.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Переодически обменивал тут и не каких проблем не было. А вчера выдал мол проверка служюы безопасности. Обмен всегда совершал с тех же адресов как и обычно , а теперь каке-то проблемы.
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
И что дальше обратился я на почту там молчат. Сколько будет длиться ваша проверка?! В чем проверка в том что сумма большая? Какой придел на сумму?Претензия возобновлена
Дмитрий, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Ваша траназкция была остановлена из-за нарушения AML политики. Регламент ответа Службы безопасности, сутки.Претензия снята
Сколько будет длиться ваша проверка?! В чем проверка в том что сумма большая? Какой придел на сумму?
Ответьте на банальные вопросы!Претензия возобновлена
Дмитрий, Ваша претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Ваша траназкция была остановлена из-за нарушения AML политики.Претензия снята
На данном сайте поддержка не оказывается, вы можете получить ответы на все эти вопросы на сайте в чате технической поддержки. Нет никакого порока суммы, если монеты, что вы прислали иметь тесную связь с запрещёнными сущностями, то такие монеты мы скорее всего не сможем принять и сделаем возврат. О более детальной информации Вам сообщить на почте службы безопасности.
[Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] *** Лучше менять где то еще
Здравствуйте, Андрей, Благодарим Вас за обращение и высказанную обеспокоенность. Мы всегда стремимся предоставлять качественные услуги и следуем политике обмена, установленной нашей компанией. Отзывы, оставленные клиентами из разных стран, являются их личным мнением и мы не можем контролировать, где и с каких IP адресов их размещают на мониторинге. Однако мы гарантируем, что при обмене валюты мы придерживаемся политики, указанной на нашем сайте. Если у Вас возникли какие-либо трудности при обмене валюты, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки, и мы с удовольствием поможем Вам решить любые вопросы. С уважением, администрация Mine.exchange.
Не совсем понимаю данный обменный пункт, в политике обмена четко указано что они не обслуживают клиентов из стран список которых сами и придумали, а ниже отзывы из США, хотя их клиенты не могут быть обслужены, так же очень много отзывов из стран которые они по факту не должны обслуживать. Так же одной страной которую они добавили в свой список, можно расценивать как разжигание ненависти у двух народов.
Здравствуйте, Iii, Благодарим Вас за обращение и высказанную обеспокоенность. Мы всегда стремимся предоставлять качественные услуги и следуем политике обмена, установленной нашей компанией. Отзывы, оставленные клиентами из разных стран, являются их личным мнением и мы не можем контролировать, где и с каких IP адресов их размещают на мониторинге. Однако мы гарантируем, что при обмене валюты мы придерживаемся политики, указанной на нашем сайте. Если у Вас возникли какие-либо трудности при обмене валюты, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки, и мы с удовольствием поможем Вам решить любые вопросы. С уважением, администрация Mine.exchange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Поменял раз 50ый, деньги взяли, говорят какая то СБ, свяжется с вами, на почте - тишина, в чате на сайте - фигню пишут, денег не получил, хотя все подтверждения есть и доставились им...
Здравствуйте, Наталья, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Какой пункт еще? я вам закинул деньги, тогда возвращайте назад на тот же кошелек, а не говорите мне какая то на словах служба безопасности ваша не хочет оплачивать что то, причем деньги вы получили
Ясно, толку от вас не добиться будет, репутацию только свою подпортили
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги возвращайте которые получили на кошелек ваш! вы вообще страх потеряли?
И что вы мне пишете на почту? вы деньги взяли, если что то не то - когда все то у меня, возвращайте деньги!
Я такие же регламенты могу написать вам 100 бумаг, деньги возвращайте, вы не банк котторый по 115ФЗ блокает средства, вы деньги получили 100%
Деньги тогда возвращайте, больше к вашему сервису - никогда. Деньги у вас на кошельке, причем давно уже. Да и вообще как вы можете что то блокать по вашим хотелкам?
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Что нарушено? что я с кошелька вывела мои средства? которые вы забрали себе?
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги верните и больше с вами не буду сотрудничать!
Т.е. вы деньги мои себе заберете?
Получается вы просто с моего кошелька, на который я закидываю деньги, вы просто забрали себе 66000р и теперь говорите мол что у вас что то не то?
Регламент ваш можете сами знаете, что сделать, вы не юр. лицо которое подчинается законам РФ, я ваши регламенты могу хоть газпромом заверить, причем любые как я напишу, как вы и сделали
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Почему снимаете претензию? деньги вы получили, я их не получила на карту
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги вы получили? получили, забрали себе получается? Если не решим проблему - я по базе в 2 550 000 в ТГ которая была слита - пущу спам с негативом про вас, деньги вы получили, причем в полном обьеме и они у вас на кошельке, вы ими можете пользоваться как хотите. Вы их получили
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Вы деньги получили???? вы не банк! Нарушений у меня никаких нет!!!! Карта моя, пополнение наличными было!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Деньги вы себе просто забрали!!!!!!!
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Почему снимаете претензию? вопрос не закрыт, деньги взяли и все! Как решим ее - снимайте без проблем
Наталья, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги вы взяли? Вам все пришло? Вы их вывести можете?
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги у вас! Вы ими пользуетесь! Вы не банк, чтобы претензии говорить!
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Получается, что вы сами себе придумаете в правилах, получите деньги и потом вот так же одним и тем же сообщением отмазываетесь? И покажите мне конкретно пункт нарушен мной
Наталья, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги у вас и вы их получили...
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Так обоснуйте мне претензию то, вы можете написать в своих правилах - носки не красные и вам не поменяем ничего, но только вы нам пришлите ваши средства.
Наталья, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
А почему вы претензию убираете? Вы деньги взяли, с моей стороны проблем никаких нет
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги которые вы получили - возвращайте!!!!!
Наталья, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Мда.... деньги себе просто забрали и все....
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Деньги верните или сделайте то, что ваш сервис делает!!!! Вы просто деньги себе забрали и все!!!!
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Вы попугай? одно и тоже говорите. Вы не банк, на доверии вам были средства отправлены, которые вы получили, а отдавать не хотите
Наталья, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Отправил 3 часа назад крипту на KZT, заявка так и не выполнена. В чате справок и сроков не дают. Ожидание от каких-то автосервисов модулей шмодулей, ждите больше ничем помочь не можем.
Здравствуйте, Peter, С нашей стороны был совершён перевод средств на реквизиты, которые Вы указали в заявке. В данный момент перевод находится в банковской обработке. Регламент банковских переводов составляет 5 дней (пункт 5.20 правил обменного пункта), но обычно обработка занимает до 48 часов. По окончанию обработки средства поступят на Ваш счет автоматически. К сожалению, мы не можем повлиять на этот процесс, поэтому просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств. Вы так же можете обратиться в чат технической поддержки, что бы мы Вам предоставили данные, из которых будет видно что с нашей стороны выплата произошла своевременно. С Уважением, команда Mine.exchange!Претензия снята
При этом, вы пишите на заявке вот такой текст: Данный статус означает, что оплата от клиента получена. Средства в процессе отправки. Ожидайте, пожалуйста, в течение 5-15 минут Ваша заявка будет выполнена автоматически! Мне кажется, указание Вами в заявке сроков 5-15 минут сильно вводит в заблуждение, если учитывать ваши ссылки на регламенты банковских переводов. Было бы здорово заранее информировать клиента, сколько это занимает на самом деле.
Peter, зачастую банковские переводы проходят в течение нескольких секунд, но, к сожалению, бывают форс-мажорные обстоятельства на которые мы не в силах повлиять, и которые от нас не зависят, как в случае с работой банковских систем. С Уважением, команда Mine.exchange!
Меняю в данном сервисе уже два года,не было не каких проблем,но вчера моя заявка не прошла AML проверку,операторы на сайте говорят пишете на почту сб так как они не компетентны в этом вопросе ,пишу на почту молчат,похоже плакали мои несчастные 100$…что будет дальше не понятно,буду по мере решения проблемы дополнять свой отзыв,больше тут я конечно менять не буду..доставили кучу неудобств.
Здравствуйте, Данил Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Регламент ответа службы безопасности в течении суток.
Прочитав другие отзывы,кто столкнулся так же как и я с AML проверкой,вижу что не кто не вернул свои деньги..
Данил, Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе.( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ).Ожидайте ответ от службы безопасности
Все еще жду ответа…….От службы безопасности!!
Данил, Регламент ответа службы безопасности в течении суток.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Раньше был нормальный обменник. сейчас блокируют средства и удерживаю у себя по каким то причинам службы безопасности, Время создания: 19.04.2023, 14:23 сегодня 21.04.2023 деньги так и не вернули. отвечают что вернут в течении дня. уже не знаю что и думать. если вернут напишу, а так не советую данный обменник
Здравствуйте, Иван, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
Я прошел вашу верификацию сразуже и пользовалься обменником до этого и карта верефицирована была до этого.Претензия возобновлена
Не возобновляйте претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент сайта. Верификация карты и KYC Верификация при нарушении пользователем соглашения разные.Претензия снята
Я прошел вашу верификацию пользователя сразу при блокировке перевода. за что вы удерживаете мои средства уже который день? заберите уже 5% только верните мои деньги!!!Претензия возобновлена
Иван, Не возобновляйте претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент сайта.Претензия снята
Регламент при нарушении AML проверки един для всех, вы согласились с условиями обмена, а, то есть с тем что не будете нарушать регламент при создании заявки. Вы нарушили свою часть сделки.Претензия возобновлена
Претензия снятаПретензия снята
Почему вы не делаете свою проверку до перевода? почему вы мошеничаете и за счет этого удерживаете мои деньги у себя. два рабочих дня уже прошло. мне нечего так и не пришло обратно!!
Иван, Данная проверка была, скорее всего вы пропустили письмо у вас на почте о блокировке аккаунта. Мы понимаем что возможно не все пользователи осознают серьёзность AML проверок и сути риска переводов на теневые ресурсы, но обменные сервисы, в том числе и мы, не готовы брать ответственность за переводы на такие ресурсы, так как помимо личных рисков, из-за этих переводов могут пострадать и другие пользователи. Проверки и блокировки таких переводов означают что пользователи совершающие обмены на чистые адреса или биржи, гарантировано получат от нас чистые монеты к которым не будет вопросов ни у одной биржи.
По итогу перевода на эти ресурсы не было, мои деньги остались у вас на счету сбербанка и все. я лишь прошу вас вернуть мне их, пусть даже с вычетом 5% только верните мне мои деньги пожалуйста!!!!
Иван, Возврат будет обязательно, мы не присваиваем себе чужих средств.
Очень надеюсь. время уже вечер, нечего так и не вернулось
Вернулось
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] 5% удерживают от суммы перевода и возврат через 5 дней, до этого менял 50+ раз, ***
Здравствуйте, Yгрик, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
Да да сам виноват, менял кучу раз с одного и того же кошелька, а теперь - 5% и жди у моря погоды 5 дней, просто красавчики, лучшие, успехов вам!))
Внимание! Подумайте трижды, прежде чем пользоваться Шахтой. С бОльшей долей вероятности ваш обмен заблокирует их служба безопасности по причине того, что ваши деньги якобы грязные (обвинят вас в том, что вы отправляете деньги в даркнет), и вернут через несколько дней с удержанием 5% комиссии. Почитайте комментарии ниже. Уже много людей столкнулись с этим.
Кривая служба безопасности. Безосновательно заблочили обмен, 5% суммы обмена претендуют забрать себе. Возврат в течение 5ти рабочих дней.
Здравствуйте, Xphnx, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
Шахтеры - ужасная поддержка. Особенно таксичный Артем. Ошибся при отправке суммы 200$ на 100 рублей, объяснил ситуацию, прислал все данные по заявке, Артем нагрубил мне и сказал, чтобы я шел в банк получал бумажный документ об отправленных средствах. Т.е. получается если бы я физически уехал из страны, они бы деньги мне просто не вернули и оставили бы себе. Как это называется?
Можете не коментировать. Улучшите просто поддержку свою в будущем.
Здравствуйте, Святополк, Мы проверили Ваш диалог и проведем беседу с данным оператором, для более четкого понимания пользователя со стороны поддержки. Но в диалоге не было запросов про физический чек, с самого начала речь шла о PDF файле, это было указано. Приносим наши извинения за данную ситуацию. Обратитесь сейчас в чат технической поддержки, мы постараемся оперативно решить данную задачу.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заморозили средства, требуют предоставить доказательства благородного получения. Основание *** сервис AML, который не разбирается как работает новый кошелёк BTC-core. Служба беспеки ответила несколько раз на письма и молчит. А, на возврат средств требуют "ключи от квартиры где деньги лежат".
Здравствуйте, Mihel, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Так просто верните средства, не творите до судебный без предел.Претензия возобновлена
Mihel, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Так, как других доказательств (сайты майнеров уже закрыты у меня нет) средства просто украдены.Претензия возобновлена
Mihel, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Претензия не обоснована, вы нарушили регламент обменного пункта. Претензия снята.Претензия снята
Чего и требовалось, теперь забанен вход на сайт, cloudflare типа не пропускает. Безпека не отвечает.Претензия возобновлена
Mihel, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Претензия не обоснована, вы нарушили регламент обменного пункта. Претензия снята.Претензия снята
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] Пользовался данным обменником несколько раз проблем не было. Но не бывает так всегда, уже сутки как ушли биткойны а денег нет. Вопрос где деньги???
Здравствуйте, Александр, По вашей эл.почте последняя заявка 10868928. По данной заявке оплаты от вас не поступало, активных транзакции нет. Претензия не обоснована и будет снятаПретензия снята
Я не понял вам предоставил скрин где написано что деньги сняты со счета на вош адрес где они потерялись.Претензия возобновлена
Александр, По данной заявке оплаты от вас не поступало, активных транзакции нет. Обращайтесь в поддержку биржи вашего кошелька. Претензия не обоснована и будет снятаПретензия снята
Да, как вы испортились. Раньше проблем таких не было.
Артем НЕважный консультант, много воды льет, не по делу, проблемы не решил. А Максим: супер консультант решил все мгновенно
Здравствуйте, Fedor, Благодарны за Ваш отзыв и внимательность к деталям работы наших сотрудников. С Уважением, команда Mine.exchange!
Ранее считал сервис лояльным к пользователям, но после такой ситуации более не хочется пользоваться. Поэтому, действительно, будьте, пожалуйста, внимательны впредь.
Fedor, Вы не указывали номер заявки в данном комментарии. По вашей эл.почте заявок в нашем сервисе нет. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратится в чат поддержки, вам обязательно помогут. С Уважением, команда Mine.exchange!
Смешные:) Как раз там НЕ смогли помочь, когда в чате был Артем. Артем еще и нахамил в чате. Возьмите, пожалуйста, таких менеджеров в свою команду как Максим! Это реально классный менеджер! А таких как Артем увольте! Тогда у Вас все будет хорошо в сервисе. Можете не отвечать, в этом нет необходимости. Проблема была решена Максимом.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram