Обменник

Шахта

Здравствуйте, Разлука, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Вам нужно обратится на почту Службы Безопасности [email protected] для получения дальнейших инструкций по заявке Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 сутокПретензия снята

Это вообще бред какой то.. Сутки ждал ответ поддержки, на что они мне ответили, чтобы вывести свои же деньги я им должен объяснить откуда они у меня, скинуть им свои паспортные данные, записать им там какое то видео.. Ну вы че там серьезно?Претензия возобновлена

Разлука, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Вы получили ответ от отдела Службы Безопасности касательно анализа Вашей транзакции, а так же дальнейших действий по Вашей заявке, по всем имеющимся вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Никита, ваша заявка находится на проверке службы безопасности по причине нарушения AML политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на теневую площадку. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 2 рабочих дней. С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Вадим, В связи с нарушением правил (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) ваша заявка приостановлена на проверку службой безопасности биржи. Совершенная вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за выявленного высокого уровня риска и подозрительности со стороны биржи. В чате вам была предоставлена вся информация, которую требует от нас биржа для проверки вашей транзакции. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей заявки, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]. С уважением, администрация MINE.exchange.

Предоставте данные бестчанжу, а то просто писать что биржа заблокировала средтва и я могу. Я сапорту написал что предотсавлять никакие конфиденциальные данные я не буду. Вы не кракен или бинанс.

Решил сам заморочится и проверить AML 26.1% Low risk level, так что с 0-10% поспешил получается Прошу администрацию бестчанжа разобратся.

Здравствуйте, Roxette, Определили сервисом AML проверки kyt.chainalysis.com. Вы нарушили регламент обмена, Вам нужно пройти верификацию KYC и ожидать возврат.

Полный бред

Претензия снята. Пользователь нарушил регламент, доказательства перевода на запрещённый сайт можем предоставить администрации и самому пользователю.

Вы не указываете в регламенте какие именно средства аналитики используете )) в других аналитик системах адрес белый

Не возобновляйте вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса.

Так вы нормально растолкуйте и деньги верните, сниму претензию Вы еще сообщите, что после блокировки, можно создать заявку и вы примите деньги, я тут вообще выпал Поэтому я сниму претензию, как только получу деньги и все

Не возобновляйте вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса.

Вы с самого начала получили полное описание вашей ситуации, как пройти верификацию, за что блокировка и как получить возврат.

Как только получу деньги — сниму претензию. Ситуация спорная, поэтому на общее вынес и вы меня вводите в заблуждение намерено

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Я не согласен. Претензия будет активна. Нас может рассудить местный админ, но претензию я оставлю

Ситуация абсолютно не спорная, в данном случае все очевидно. Вы проигнорировали все предупреждения, перевели на запрещённый ресурс, получили письмо о блокировке и все равно проигнорировали все ещё раз.

Я не согласен

Деньги вернете — сниму претензию Почитайте правила этого сайта

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Деньги вернете — сниму претензию

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Вы в детском саду что ли? или что? Деньги вернете — сниму претензию Я фото на почту отправил, решайте скорее

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Идиократия, так усираться из за одной претензии ))))) смешно

Претензия будет неактуально когда деньги вернете — фото я отправил

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Претензия будет неактуально когда деньги вернете — фото я отправил

Сообщите когда будет возврат.

Сообщите когда будет возврат.

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Ну вы сами все за себя сказали, надеюсь люди прочтут и поймут кто вы ))) письма о блокировке я не получал )

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Претензия будет неактуально когда деньги вернете — фото я отправил [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Претензия будет неактуально когда деньги вернете — фото я отправил [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Претензия будет неактуально когда деньги вернете — фото я отправил

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

@admin Администрация, остановите пожалуйста это безумие. А то обменник в себя поверил

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.

Добрый день! Уважаемый пользователь, по нашему запросу обменный пункт предоставил нам доказательства проверки средств. Нами также была проведена самостоятельная проверка другой аналитической системой, которая показала аналогичные результаты. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алина, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Мне нужны мои деньги! Вы не имеете право мои 0.020 BTC удерживать 7 дней я прошла полностью все ваши проверки.! Кто У вас будет делать обмен после такого.! Всем не советую обменник Шахта если не хотите лишиться собственных денег.!

Алина, Вы нарушили регламент AML. Ваша претензия не актуальна и будет снята. Ожидайте возврат на ваши реквизиты.

Я жду немедленного возврата моих денег.! И буду писать пока вы не вернёте мои деньги.! Вы не СБУ у вас нет прав удерживать мои средства.! Хорошо будет если после такого вас снимут с маниторинга.!

Алина, Вы нарушили регламент AML. Ваша претензия не актуальна и будет снята. Ожидайте возврат на ваши реквизиты.

Не совету не кому тут делать обмены сами видите деньги удерживают а тут быстро отвечают буквально за секунды снимают жалобу Могли бы уже вернуть за это время мои деньги Прошло уже два дня с момента обмена.!

Алина, По Вашей заявке претензия не актуальна и будет моментально снята. Возврат был Вам отправлен.

Мутят свои дела за счёт других людей

И только после моих усилий тут писать эта контора вернула мне мои деньги не кому не советую!

Претензия пользователя считается не обоснованной. Пользователем были нарушены правила обменного сервиса и AML проверки. Были отправлены нам грязные монеты, которые впоследствии были отправлены обратно пользователю.

На обслюно чистом кошельке который прошёл на трех сайтах проверку и хеш тоже не может быть грязных монет.! Обменник Шахта считаю Мошенником не обменивайте тут.!

Претензия снята. Пользователь нарушил правила сайта и уже получил возврат.

Сейчас с другим обменником будем проверять что вы там вернули мои ли это монеты.!

Претензия снята. Пользователь нарушил правила сайта и уже получил возврат.

Претензия снята. Пользователь нарушил правила сайта и уже получил возврат.

Добрый день, По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ольга, в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Я уже написала вашей службе безопасности, и сделала даже не одно а три видео, в каждом из которых видно и моё лицо, и хеши транзакций, и сумма, и дата, а вы проссите меня снова снимать видео, я и переживаю, что мешает вашей службе безопасности мне до бесконечности растягивать возврат моих средств, говоря что видео не то, там свет не тот, тени не так падают

Я порядочная женщина, сама отработала в органах 9 лет, а мне претензии предъявляют, будто я преступница какая то в конце концов! И ещё за эти свои же подозрения, с моих средств % себе заберут!

Здравствуйте, Артем, Ваша заявка заблокирована службой безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

На основании чего заблокировано? Вы *** и как вы работает на этой площадке большой вопрос!

Суть схемы очень проста вы блокируете парите человеку мозги и 5% потом забираете себе, деньги чистые деньги приват банка взятые в кредит, какие могут быть претензии вообе вы клоуны

*** организация работающая на такой претижной платформе. Под видом типа грязных денег, максималньо затягивают сроки обработки операции, вы соглашаетесь на возврат средств и эти ***возвращают вам 95% суммы, зарабатыва 5% с воздуха, на обьеме хорошие деньги. Но как они могут работать на бестендже вопрос, написал письмо генералному директору, просьба максимально бістро отреагировать на єтот вопиющий случай.

Почитал комменты ситуцая очень частая и жалобы частые, по какой причине площака бестчендж не реагирует на этот ***? Мой перевод заблокировали под предлогом грязных денег и таких сообщений сотни. Правда столько денег грязных или все же вопрос в другом. Я переводил деньги со счета приват банка( кредитных денег) какие предпосылки что они грязные?вы просто клоуны!

Приветствуем, Артем. Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да ты что, я буду дублировать столько сообщений сколько нужно, потому что как оказывается в доле с этими ***, вы не можете не видить тысячи жалоб однотипных под соусом грязных денег. Ни одного внятного ответа, как *** столько людей они могут работать на вашей площадке еще и в топе всегда.

Уважаемый клиент! Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Это связано с усилением требований международных институций согласно «Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU» (AML/KYC). Для выполнения директивы сервис осуществляет соответствующую антифрод политику (fraud-мониторинг) направленную на предотвращение нарушений. Согласно пункта 4.2. правил сервиса --https://mine.exchange/tos/, необходимо выполнить действия, направленные на выполнение вышеуказанных международных норм. Данные условия легко выполнимы реальными собственниками карт и счетов, однако требуют точного соблюдения: Необходимо снять видео хронометражем не менее 10 секунд в котором должно быть: - четкое отображение в кадре созданной открытой заявки на сайте; - на фоне заявки должна отображаться карта отправителя, которому необходимо медленно показать карту с 2х сторон ( CVV код может быть скрыт); - в кадре четко должно быть видно сэлфи с паспортом с открытой страницей с Ф. И. О. - собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “Я, Ф. И. О совершаю обмен на сайте — https://mine.exchange, по направлению ….., номер заявки…”. Листок также должен быть в кадре; - также нужно предоставить квитанцию или выписку с карты отправителя, подтверждающую оплату. Правильное и успешное прохождение данной процедуры позволит осуществлять операции по обмену более оперативно, а также даст возможность отстаивать интересы клиентов в партнерских платежных системах. Информируем, что сервис осуществляет защиту полученных персональных данных, согласно действующего международного законодательства. В том случае, если пользователем будут нарушены условия оферты, либо предоставленная информация окажется недостоверной, служба безопасности откажет в проведении обмена, будет инициирован возврат в срок от 5-ти до 30-ти банковских дней на реквизиты отправителя. С уважением! Всегда готовы к сотрудничеству! Служба безопасности MINE.exchange

По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

Бегите отсюда если не хотите постардать как я и тысячи людей!

Ты сюда отвечай что бы люди видили, для это и существуют публичные отщывы что бы люди не обжигались

По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

Артем, обменные пункты на мониторинге придерживаются международных стандартов по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем. При создании заявки Вы согласились с тем, что относительно Ваших средств возможно осуществление проверки. Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные, предоставленные пользователем. Согласно правил сервиса обменный пункт вправе использовать для проверки любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Пожалуйста, ожидайте возврата средств в рамках установленного регламента обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сюда напиши внятно как каждая вторая транзакция это грязные деньги?

Что это за требования такие что я должен снимать свою карту и отправлять в *** которая зарегистрирована в офшорах а именно в Белизе. Во вторых 2023 год на дворе у меня карта онлайн что я должен сниматеь? В 3 уберите 5% которые вы берете не ясно за что и тогда я поверю что вы и правда с чем то боретесь, а когда я перевожу абсолютно чистые банковские деньги а мне пытаються эту халву втюхивать, а это еще и прикрывает бестчендж, ладно бы там просто обменник был в теме и вы как то случайно это не заметили, а так конечно грустно. Будем давать огласке максимально, только так я думаю что с этим можно боротся

Ответ не был дан, за что данные *** снимают 5% денег своих пользователей и почему площадка бестчедж покрывает их?

Артем, Подскажите, где именно Вам написали информацию про 5%?

Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат. При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств.

А что ты клоуном прикинулся? Где 5% вы пачками людей ***, куча отзывов как оказывается на этой *** бестчендж которая вас покрывает и в теме, просто на крипте прокатывает эта халва, то тут вы просто просчитались думаю что это от безнаказаности. Человек меняет вы кидаете в блок пользуетесь его деньгами неделю и 5% ложите себе в карман по итогу и отлично себя чувствуете.

Артем, сравнивать ситуации разных пользователей некорректно, так как вы не обладаете полной информацией о том, что произошло в каждом конкретном случае. Отзывы других пользователей не имеют отношения к вашей ситуации. Вам необходимо пройти верификацию. Ведите общение через почту службы безопасности, пожалуйста.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Хватит ***, где мои деньги?

Где мои бабки

Артем, По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

Я на вас *** весь день потратил *** и понес убытки потому что не оплатил нужную мне вещь ***, где *** мои деньги.

Хватит фейковые комменты писать, ваша ***

Уважаемый пользователь. Мы просим Вас воздержаться от самокопирования в отзывах, поскольку дублирование не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, сообщайте информацию посредством Вашего первоначального отзыва. Ваш новый отзыв будет удалён. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChang

*** не меня должен давить а *** за день какого *** чистый обмен превратился в ***, тебя это *** должно волновать а не то что я дублирую или нет.

Какого *** претензия снята, если ни одного внятного слова когда *** будут обменяны деньги нету? Это *** вас не волнует? А если вопрос не решен значит претензия не должна быть снята!

По надуманому предлогу не отдают мои деньги, бегите с этой ***.

Приветствуем, Артем. В очередной раз напоминаем Вам о недопустимости дублирования отзывов. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Когда будт выплачены мои деньги?

Внятный ответ, что я на рашуил если деньги абсолютно чистые?

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Игорь, в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Ну собственно чего и следовало ожидать. В чем тогда смысл оставлять претензию если ее так легко можно аннулировать ссылаясь на свои же правила? Я написал в поддержку еще раз. Разбирательство еще идет, НО! Я отправил сумму, вы ее заморозили, я средства не получил, соответственно претензия все еще в силе. Если у вас есть хоть капля понимания и немного здравой логики, то снимайте претензию с хоть какой то внятной аргументацией, а не с заранее заготовленными расплывчатыми ответами.

Игорь, при создании заявки Вы ознакомились и согласились с правилами обменного сервиса в которых описано, что при нарушении регламента обмена сервис в праве остановить заявку пользователя для дополнительной верификации (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) Ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Приветствуем, Игорь. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Приветствуем, Владимир! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям администрации обменного пункта для решении ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, VSk, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Прошу вернуть деньги в полном, до этого я также выводил денгьги через сервис все было также а сейчас AML .. Это как то не по честному ребятаПретензия возобновлена

VSk, Ваша претензия не является актуальной, т.к вы нарушили регламент нашего сервиса. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Это все очень печально

Поддержка почем то перестала отвечатьПретензия возобновлена

VSk, Ваша претензия не является актуальной, т.к вы нарушили регламент нашего сервиса. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Ну я и обращаюсь к администрации, написал письмо, ответа нет Вопрос серьезный, а с ответом не торопится Не хотелось бы думать что специально Поэтому и пишу еще раз сюдаПретензия возобновлена

Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов, ожидайте. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Отправил заявку на возврат Пока жду, надеюсь все пройдет быстро

Написали 28.07. 2023 Верификация пройдена, отправил адрес для возврата средств Сегодня 31 деньги на счет так и не поступили На почте не отвечаютПретензия возобновлена

VSk, Ваша претензия не является актуальной, т.к вы нарушили регламент нашего сервиса. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Деньги вернули замечаний нет, но осадочек остался..

Здравствуйте, Шахта воры, Никто не собирается воровать ваши средства, Ваша заявка попала на проверку, Вам всего лишь нужно будет пройти верификацию. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Уже делали, ничего не вернули ! Не рассказывайте бред.

По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Здравствуйте, Асия, Никто не собирается воровать ваши средства, Ваша заявка попала на проверку, Вам всего лишь нужно будет пройти верификацию. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

Не врите тут никому, вы *** мои деньги ! Я вашей *** не собираюсь показывать все свои документы, карту полностью и cvv код. Верните мои деньги мне на карту и вопрос будет закрыт !

Шахта украла мои деньги. Никакие видео с данными которые они просили не помогают вернуть мои деньги. Кто читает отзывы, я несколько раз переводила и все было нормально, но в один момент мои деньги (маленькие суммы их не интересовали а когда переводила крупную сумму, началось), мои деньги были украдены обменником шахта. Я написала в чат, они мне дали почту их службы безопасности. Их сообщения были о том, что якобы не я проводила перевод а мошенники какие-то и им нужно убедится, что я настоящий человек. Я записала видео с документами как они и просили, им этого мало стало. Начали говорить, что нужно другое видео и другое. На видео видно мое лицо, мои документы, я предоставили фото для верификации карты, все мои данные совпадают но мои деньги они отказываются возвращать или переводить на мой кошелек ! Вот вам и мошенники !

Здравствуйте, Михаил, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Ожидайте ответ от службы безопасности на почте. О каком игнорировании вы пишите, если от СБ было письмо вам понедельник 3 июля в 23:59 и вы на него ответили 5 июля в 15:47?

Уж извиняюсь ну будьте добры проверить, просто как бы хотелось вывести

Михаил, Уже проверили, скрины проверки мы можем предоставить Вам в чате технической поддержки.

Да не обезательно.. Благодарствую ожидаю ответа на почте...

Я вам отправил новое фото с паспортом..

Так что там с проверкой то, сколько примерно ещё ожидать?

Здравствуйте, Владимир, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Был бы рад если бы вы вернули бы

Блин как бы отписались сказали об обратном переводе в итоге странный адрес кошелька написал свой и пропали снова...

Владимир, Уважаемый пользователь. Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

Дак вы определитесь... Верификация пройдена. Мы можем совершить возврат ВТС на адрес кошелька из транзакции или другой указанный Вами. Возврат будет осуществлен только после подтверждения реквизитов с Вашей стороны. Я уже отправил тока то что какой то адрес транзакции хз кинул кошелек

Владимир, вам будет совершён возврат на адрес кошелька, который вы указали. Ожидайте.

Сколько примерно ожидать... Я уже даже потом вывод боюсь снова через вас делать..

Дак что насчёт отправки примерное время какое

Владимир, по всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Дак пишу и тишина... Как так то.

Владимир, вам уже был дан ответ на почте.

Владимир, Уважаемый пользователь. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

Что то я не допонял по поводу обмена то есть прийде. На карту деньги так что-ли.. И их тип так же ждать 7 дней примерно

Могу увидеть ответ по моей заявке...

Так что там с переводом?

Владимир, Уважаемый пользователь. Вам уже был предоставлен ответ на почте.

Вы предоставили что готовы После потогонного рассмотрения было принято решение о возможности выполнить обмен. Выполнить заявку? Я написал да и тишина

Владимир, Уважаемый пользователь. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

Здравствуйте, пользователь, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Ну и верните значит обратно на тот же адрес, а вы их прикарманили просто, с какой радости я должен предоставлять вам свои персональные данные, чтоб потом на меня микро займы брали ? Вот так персональные данные и утекают в сеть

Уважаемый пользователь. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

Не связывайтесь с данным сервисом, если не хотите таких ситуаций что описана выше!

Уважаемый пользователь. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток

И сказать то больше нечего, просто отписывается одним и тем же

Уважаемый пользователь. Вся информация а так же действия по Вашей заявке были предоставлены Вам. Для более развернутого ответа обратитесь на почту Службы Безопасности. Контакты для связи [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток Просьба воздержаться от возобновления претензии от подальшего самокопирования

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Уважаемый пользователь. Вся информация а так же действия по Вашей заявке были предоставлены Вам. Для более развернутого ответа обратитесь на почту Службы Безопасности. Контакты для связи [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток Просьба воздержаться от возобновления претензии от подальшего самокопирования

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Уважаемый пользователь. Вся информация а так же действия по Вашей заявке были предоставлены Вам. Для более развернутого ответа обратитесь на почту Службы Безопасности. Контакты для связи [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток Просьба воздержаться от возобновления претензии от подальшего самокопирования

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Уважаемый пользователь. Вся информация а так же действия по Вашей заявке были предоставлены Вам. Для более развернутого ответа обратитесь на почту Службы Безопасности. Контакты для связи [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток Просьба воздержаться от возобновления претензии от подальшего самокопирования

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Уважаемый пользователь. Вся информация а так же действия по Вашей заявке были предоставлены Вам. Для более развернутого ответа обратитесь на почту Службы Безопасности. Контакты для связи [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток Просьба воздержаться от возобновления претензии от подальшего самокопирования

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Вот когда будет возврат средств на тот же адрес откуда вы их получили, тогда и притензии не будет

Уважаемый пользователь. Вся информация а так же действия по Вашей заявке были предоставлены Вам. Для более развернутого ответа обратитесь на почту Службы Безопасности. Контакты для связи [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток Просьба воздержаться от возобновления претензии от подальшего самокопирования

Добрый вечер. Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам доказательства, что Вами была отправлена транзакция с метками высокого риска. Мы провели самостоятельную дополнительную проверку и, к сожалению, информация подтвердилась. В Вашей транзакции присутствуют метки DarkMarket, Enforcement Actions, Mixer и Sanctions: https://bc.to/Ms8wg3 Оформляя заявку Вы согласились с правилами обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy), а также видели заметное предупреждение о проверке активов на странице создания заявки: https://bc.to/tRSRq5 В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходимо прохождение дополнительной верификации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать отзывы, касающиеся данного обмена, так как это противоречит правилам мониторинга. Пожалуйста, ведите конструктивный диалог в данной ветке отзыва. Приносим свои извинения за потенциальные неудобства и надеемся на Ваше понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Вы просто верните мои средства по факту они вам не принадлежат и вы не можете ими распоряжаться по вашему усмотрению

К Сожалению я в этом плохо грязные чистыеПретензия возобновлена

Игорь, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент ,как действовать далее Вы осведомлены.Претензия снята

Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

На их почту писал уже много раз и выполнил все их требования, но они пишут, что верификация не пройдена, хотя все фото и видео предоставил им. Претензию буду возобновлять.

Дмитрий, Ваша претензия необоснованна и сразу же будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Почему необоснованна? С четверга не могу возврат получить. Я выполнил все требования. Почему они так делают?

Дмитрий, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

Хорошо, еще до завтра подожду, что напишут. Претензию буду возобновлять, пока не сделают возврат

Здравствуйте, Владислав, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Здорово. Обменник зажал деньги, по какой-то надуманной причине, и заявка снята?Претензия возобновлена

Владислав, претензия снята, так как ситуация в рамках правил обменного пункта. Перед созданием заявки Вы согласились с регламентом обмена. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Т.е от того, что купленные мной монеты в AdvCash каким-то образом связаны с криминалом я потерял деньги, так чтоль получается? И поэтому диспут закрыт? На них не написано, в чьих руках они были до этого. (Претензия возобновлена

Владислав, Вам был предоставлен развёрнутый ответ на почте, был предоставлен результат AML проверки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Не кисло я так попал с этим обменником.

Здравствуйте, Андрей, Вашу транзакцию заблокировали на стороне биржи. Вам были предоставлены условия верификации. Мы передадим данную верификацию и будем ожидать ответ. Как только поступит решение, вы узнаете первым. Просим оставаться спокойным и ожидать верификации.Претензия снята

Здравствуйте. Вы не думали, что если биржа блокирует ваших старых клиентов, которые выводят крипту с одной и той же проверенной годами платформы, то что-то у вас идёт не так?

Здравствуйте, Dan, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Да видел я уже вашу шаблонную переписку с другими пользователями. Одно и тоже везде. Заскамили деньги и теперь фигню пишите. Я вам на почту кинул проверку, транзакция чистая, риск 19 процентов, все остальное это ваша самодеятельность. Кстати сегодня пришлось повторно отправить ту же сумму, с того же кошелька, и все отлично прошло. Так что ребята вы скамеры и писать я про это буду везде теперь.

@BestChange вы вообще читаете что люди то про них пишут? или вам пофиг? Просто удаляете негативные отзывы.

Dan, Ваша заявка находится на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Здравствуйте, Руслан, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация Mine.exchange.

Отчет о aml проверке <a href="https://ibb.co/LRXz6Yd"><img src="https://i.ibb.co/LRXz6Yd/IMG-1800.png" alt="IMG-1800" border="0"></a>

Неправда. Моя транзакция находится в среднем уровне риска по версии aml bot https://ibb.co/LRXz6Yd

Руслан, Вам была предоставлена вся подробная информация в чате технической поддержки. Вы нарушили регламент обменного сервиса, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация Mine.exchange.

Перестаньте заниматься ерундой. Я в отзыве указал какую информацию вы мне предоставили. Раз. Я прислал вам сначала, теперь здесь отчет о проверке моей транзакции, где черным по белому написано средний уровень риска. Откройте фото. Два. И я не нарушал ни одного правила, не проводил высоко рисковых операций с грязными btc, что бы ждать от вас ответов сутки, и потом еще заниматься художествами рисуя на листочках и снимая видеоролики для вас. Сошлитесь на пункт правил, где вы признаете операции с уровнем риска 42% - высокорисковаными.

Руслан, Вы нарушили регламент обменного сервиса, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация Mine.exchange.

Какой регламент я нарушил? Здесь конкретно пишите в комментарии, не надо ваших пустословий.

Руслан, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я привел вам доказательство, что мои средства не являются средствами с Высоким уровнем риска.

Руслан, Вы нарушили регламент обменного сервиса совершив перевод средств с высоким уровнем риска, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Все данные по Вашей транзакции мы можем предоставить администрации BestChange по запросу. Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

К вам просьба не заниматься клоунадой, не позорится, а предоставить ответ на конкретный вопрос: «Почему транзакция,которая согласно сервису проверки AML Bot, имеет уровне риска - Средний(42%), что подтверждено моим скриншотом, Вами признана как высокорискованная и заблокирована?»

Руслан, Вы нарушили регламент обменного сервиса совершив перевод средств с высоким уровнем риска, транзакция имеет метки риска, такие как Dark Market, ваша претензия не обоснована. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Все данные по Вашей транзакции мы можем предоставить администрации BestChange по запросу. Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

Клоуны. Еще раз, я вам предоставил проверку aml, где транзакция признана средним уровнем риска.

Руслан, Ваша транзакция имеет метки риска, такие как Dark Market, ваша претензия не обоснована, а общий уровень риска который Вы предоставили ничего общего с действительностью. Вы нарушили регламент обменного сервиса, по всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

Где в отчете aml bot сказано о метках риска dark market?

Ваша транзакция имеет метки риска, такие как Dark Market, ваша претензия не обоснована, а общий уровень риска который Вы предоставили ничего общего с действительностью. Вы нарушили регламент обменного сервиса, по всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

Зачем вы отвечаете стандартными фразами, не отвечая непосредственно на адресованный вам вопрос? Вам не смешно самим то? Это ведь все заскринится не только на bestchange)

Руслан, ваша транзакция имеет метки риска, такие как Dark Market, ваша претензия не обоснована, а общий уровень риска который Вы предоставили ничего общего с действительностью. Вы нарушили регламент обменного сервиса, по всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

Если ваша задача не решать проблему, а просили ответить и убрать красную единичку, то не выйдет)

Руслан, для решения вопроса по своей заявке ведите общение через почту [email protected] с нашей Службой Безопасности. Вам был предоставлен ответ, и подробная инструкция. Ваша претензия не обоснована и будет снята, так как Вы нарушили правила обменного сервиса. С уважением, администрация Mine.exchange.

На почте вы со мной общение не ведете. Вы прислали мне одно единственное письмо с кучей требований, проигнорировали мои вопросы и доказательства. Я ответил вам на почту, но от вас ни одного ответа не поступило. Здесь же красная единица хотя бы на минуту, это минус пару клиентов, так как только у вас, в наглую издевающихся над пользователями светится красная единица

Руслан, мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам и администрации BestChange. Обратитесь в чат службы поддержки и Вам предоставят информацию, которая подтверждает что Ваш перевод нарушает правила обменного сервиса и имеет метки риска, такие как Dark Market. Вы нарушили регламент обменного сервиса. Просьба не возобновлять необоснованную претензию во избежание само копирования. С уважением, администрация Mine.exchange.

Https://ibb.co/9cGW2q6 - доказательство того как вы отвечаете на почте. И как здесь. Я обратился в чат, мне предоставили скриншот с сервиса crystalblockchain.com. Я же вам предоставил скриншот с сервиса AML Bot. Где в регламенте сказано что я должен проверять транзакции именно на crystalblockchain.com и не доверять сервису AML bot? Я как пользователь как должен об этом знать? Почему результаты проверки aml bot не учитываются вами?

Руслан, Вам был предоставлен развернутый ответ в чате по поводу процентов, сущностей и уровня риска, который Вы, вероятно, проигнорировали. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

В отличии от вас я предоставил пусть и не развернутый отчет, но предоставил его, где виден хэш транзакции, и любой может проверить ее через сервис AML bot. Я не нарушал регламента, так как согласно сервису AML Bot, а он является одним из самых крупных и доверенных сервисов по проверке AML, моя транзакция не высокорискованная. В правилах у вас не указаны конкретные сайты для проверки aml. Значит мой отчет от AML Bot имеет не меньше веса чем ваш от вашего сервиса. Я не экстрасенс и не мог знать где нужно еще проверить мои средства. Поэтому регламент мной не нарушен. Вы не привели доводов, почему проверка с помощью сервиса AML bot запрещена. Если вы не хотите совершать обмен, это ваше право, но поскольку с моей стороны небыло нарушения регламента, я не считаю что вы имеете право удерживать мои средства и требовать от меня видео, рисунки, и документы. Еще раз, согласно aml проверке от сервиса AML bot моя транзакции НЕ является высокорискованной. Доказательства я приложил в комментариях и отправил на вашу почту.

Руслан, Вам был предоставлен развернутый ответ в чате по поводу процентов, сущностей и уровня риска, который Вы, вероятно, проигнорировали. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я не игнорировал его. Я предоставил вам свой отчет. И прошу от вас всего лишь сослаться на пункт вашего регламента, где написано что aml отчет от сервиса AML Bot не признаются обменником достоверными, а пользователь должен заказывать отчет на сайте crystalblockchain.com

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Единички не хочется? Дак господи ну не позорьтесь Зачем вам это? Верните средства на кошелек и все. Смешно же. Блокируете транзакцию нормальную, используете никому не известный сайт проверки aml, мои отчеты ни во что не ставите, хотя aml bot крупнейший сервис по проверке. Как клоуны.

Единички не хочется? Дак господи ну не позорьтесь Зачем вам это? Верните средства на кошелек и все. Смешно же. Блокируете транзакцию нормальную, используете никому не известный сайт проверки aml, мои отчеты ни во что не ставите, хотя aml bot крупнейший сервис по проверке. Как клоуны.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Информация мне предоставлена, но не достоверная. Я выложил скриншот с aml проверкой, который подстверждает что средства не являются высокорискованными по общей оценке. О нюансах, конкретном сайте где пользователь должен проверять свои средства в регламенте ничего не сказано. Соответственно я считаю что ничего не нарушил. Прошу либо произвести обмен до конца либо вернуть средства, при этом снимать видео, рисовать картинки, и делать все то, что от меня попросил обменник считаю нецелесообразным, так как это относится к нарушителям регламента, а я ничего не нарушал. Отчет о моей транзакции во втором, третьем сообщении здесь.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Так же хочу отметить что администрация не ведет со мной разговор посредством email. Они игнорируют мои сообщения и отвечают только здесь. Доказательства приводил выше, скриншот с электронной почты.

Руслан, согласно регламенту, ответ от Службы Безопасности может занимать до суток, о чем Вы были неоднократно проинформированы. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Если бы я действительно нарушил регламент, я бы ждал ответ сутки. Но поскольку я предоставил доказательства того что я не нарушал регламент, так как моя транзакция согласно отчеты сервиса AML Bot не является высокорискованной, я не считаю справедливым то что вы удерживаете мои средства вообще. Ваша служба не отвечает мне на мои вопросы, не знакомится с доказательствами моей невиновности..

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Ну и позорище, топ номер 1 обменник) Ну признайте уже что не правы, верните деньги на тот же кошелек, и все. Зачем позорится то? https://ibb.co/cNqgQ51 У вас у одних единица есть эта. Вы за эти часы потеряли клиентов, ради чего. Что бы в наглую нарушать свой же регламент, признавать среднерисковые транзакции высокорискованными?

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я не считаю что требования инструкции справедливы. Ответьте мне на почту, запросите от меня документы подствержадющие личность, и остальное, но я не собираюсь писать вам бумажки, снимать видео, и заниматься всем этим при условии того что я ничего не нарушил и мои денежные средства вполне чисты

Вы даже нормально ответить не можете на почте.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

По моим сведениям риск 42%

Руслан, Ваши сведенья не верны, мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам и администрации BestChange. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Почему мои не верны? Сервис AML Bot нельзя использовать по регламенту? Он недостоверный?

Руслан, мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам и администрации BestChange. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я вам предоставил отчет своей aml проверки.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Почему в моем отчете тогда средства невысокорискованные? AML Bot не ичитывается вами? Почему?

Почему вы игнорируете результаты проверки независимого сервиса?

Руслан, они не являются в полной мере действительными, и предоставляют поверхностную проверку без факторов риска и полной проверки сущности транзакцией. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Откуда я мог знать об этих нюансах? Что я нарушил совершив транзакцию которая показала общей 42%?

Руслан, мы не регулируем то как пользователи проверяют свои транзакции и средства, согласно политике KYT, вы должны знать из чего состоят Ваши средства и что Вы отправляете. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я проверил. Мне выдало результат 42.1%-средний риск.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

По результатам моей проверки 42 % а не 80

Руслан, Вы не читаете сообщения которые Вам писал оператор в чате, и которые были тут, Вам был предоставлен развернутый ответ в чате по поводу процентов, сущностей и уровня риска, который Вы, вероятно, проигнорировали. Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я читаю все ваши сообщения. Но вы не читаете мои. Вы отчет видите мой, там цифру видите? 42%. О остальных нюансах я был не в курсе, это ваши внутренние правила которые вы не указали к сведению для пользователей. Например что нужно использовать только один сайт для проверки а остальные будут вами игнорироваться. Вы ввели в заблуждение, удержали средства, и отказываетесь их вернуть сразу, прося меня снимать ролики, рисовать на бумажке и предоставить вам персональные данные. Документы я вам предоставлю, но не собираюсь записывать видео. Проблема в том что мне не отвечают нигде кроме как здесь.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Еще раз, десятый, по проверке через AML Bot транзакция имеет 44% -средний уровень. Я ничего не нарушил. Вы не регламентируете где проводить проверку. Я ее провел там где мне удобно, показало 44%.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Ваша претензия не обоснованна и будет сразу же снята. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание само копирования. Пользователю по заявке 10991389 была предоставлена вся информация. С уважением, администрация Mine.exchange.

Я вам прислал скриншот моей проверки, там написано 42.1 а не 80%.

Руслан, Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Мы уже предоставили Вам скриншоты проверки. Так же, мы продублировали их администрации Bestchange. Мы проводим проверку самым популярным ресурсом на данный момент. expert.crystalblockchain.com

Вы меня не слышите, я ничего не нарушал. Я отправил средства с личного кошелька , оценка риска данной операции - средняя, 42.1%. Не высокорискованная. Доказательства проверки я приложил.

Руслан, Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Нигде в правилах вы не говорите о том что нужно использовать именно crystalblockchain.com. AML Bot тоже очень популярный и уважаемый ресурс. По его оценке моя транзакция не относится к высокорискованным.

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

И ваша служба безопасности до сих пор не ответила на мои электронные письма.

Процент риска в данном случае не так важен. Процент придумали сами копании по проверке и у каждого ресурса они могут быть разные, но все же стоит опираться на более опытные и популярные ресурсы. Так же важно знать что самое главное не процент, а именно связь транзакции с разными сущностями. У каждой монеты и транзакции есть свои связи сущностями, часть из них запрещённая, если ваши монеты имеют связь с запрещёнными ресурсами, то это уже повод для блокировки. Вы уже связаны с нарушением, 30 или 80%

Как я могу это предугадать? Почему в правилах не говориться на каком ресурсе проверять надо, что общая оценка неважна, что нужно смотреть нюансы. Почему поддержка не отвечает мне на письма?

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Вы не бросайтесь стандартными фразами, а лучше по существу ответьте на мои вопросы. Почему ваша служба безопасности не отвечает мне?

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Регламент ответа службы безопасности сутки. Ваша заявка ожидает ответа. Ожидайте ответа на Вашу почту.

Да с чего бы? Вы не решаете проблему, я буду возобновлять претензию.

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

В данной ситуации все очевидно, не стоит считать её проблемой. Вы отправили монеты с огромным риском. Теперь Вам нужно ожидать ответ на почту.

Пока ситуация не решится, претензия считается открытой. Это вы без оснований закрываете ее.

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Это по вашей версии с огромным риском. По моей проверке ничего высокорискованного там нет, 42%, средняя степень.

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Нет, проблема не решена.

Самое главное не процент, а именно связь транзакции с разными сущностями. У каждой монеты и транзакции есть свои связи сущностями, часть из них запрещённая, если ваши монеты имеют связь с запрещёнными ресурсами, то это уже повод для блокировки. Вы уже связаны с нарушением, 42 или 80%

Делайте возврат. А не удерживайте чужие средства. Почему я должен из за вашей ошибки, а именно того, что в правилах вы не указали каким сервисом проверки AML нужно проверять, а какими нельзя, ждать столько времени, пока ваша служба соизволит ответить.

В данной ситуации как и в остальных ситуациях с AML нет никаких наших ошибок. Все четко и подтверждено. Вы совершили операцию с связью с запрещёнными сущностями через обменный сервис с AML политикой. Вы можете проверять на любом сервисе, на котором будет удобно, Вам уже не раз сообщили суть. Вы уже связаны с нарушением AML, 42% или 80%.

Идеально чистых btc не существует. Для этого и приводится средняя оценка риска. И исходя из нее транзакция признается либо нормальной, либо высокорискованной. Вы транзакцию со средней степенью риска записали по своим выдуманным параметрам в высокорискованную. Почему AML Bot в своем отчете показывает средний уровень, а не высокий?

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Ваша транзакция не имеет среднюю степень риска. Риск высокий. Почему ваш бот предоставляет ошибочную проверку, уточните у поддержки этого бота.

Если по вашим, нестандартным правилам, о которых вы не предупреждаете в регламенте, данная транзакция для вас высокорискованная, в чем проблема, отправьте мои денежные средства обратно на кошелек. Какое право у вас есть, что бы удерживать чужие средства, и не отвечать на письма в службу поддержки?

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Правила AML стандартны для всех. О проверке указано прямо при создании заявки большими буквами и имеется активное согласие при подтверждении заявки.

Вы бот что ли? Я согласен тем что будет проводиться проверка AML. Но нигде не сказано у вас на каком ресурсе нужно проводить проверку. В данной ситуации получается что ваш ресурс показывает 80% риска, а мой 42%. С чего я должен доверять вашему больше чем своему ресурсу для проверки AML? Где это написано?

Одно и то же пишите, не можете уловить суть. В моем отчете по проверке транзакция нормальная. Служба поддержки ваша ни разу мне больше не ответила, после их первого и последнего сообщения. Вы удерживаете чужие деньги, верните их обратно тогда просто и все. Раз отвечать мне не собираетесь.

Руслан, Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Суть тут очевидна, вы отправили грязные монеты. Ответ от службы безопасности может быть в течении суток, ожидайте ответа.

По вашей проверке они грязные. А по версии AML Bot, они не грязные, имеют приемлемый уровень риска и общую оценку в 42%

Руслан, Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Так же в одном из комментариев ваших вы сказали о том что не регламентируете правилами на каком именно ресурсе пользователь должен проверять чистоту своих средств. Соответсвенно я ничего не нарушил, проверив средства на том ресурсе, который для меня удобнее, и получив результат проверки как средний уровень риска, а такой уровень у большинства btc, я приступил к обмену.

Не возобновляйте вашу претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.

Приветствуем, Руслан! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Скриншот проверки транзакции предоставлен Вам по электронной почте. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange. Я так же могу предоставить вам скриншот проверки, не менее популярного сервиса, где моя транзакция проходит как средний уровень риска.

Приветствуем, Руслан! Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть "заморожена", и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Несмотря на то, что статус отзыва был изменен, мы продолжаем следить за ситуацией до полного ее разрешения. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы обратите внимание на количество отзывов, связанных с особенностью их регламента, который нигде не уточняет момент, как пользователь должен проводить оценку своих активов. AML Bot является одной из самых распространенных средств для проверки AML. Соответсвенно если я вижу что по отчету AML Bot транзакция не в высокой зоне риска, я не могу предугадать те нюансы проверки, о которых площадка не заявляет в правилах. А из за вашей политики, когда обменник делает все что захочет, пользуясь тем что средства уже у него чужие, данный обменный пункт до сих пор светится с прекрасной статистикой, и ни одного красного отзыва. Я понимаю что они пользуются преференциями, так как оплачивают вам место рекламное, но тем не менее это не повод быть соучастниками развода пользователей, которые доверяют вам за столько лет. Верните мне возможность возобновить претензию, это единственный способ влиять на обменник и получать хоть какую то обратную связь.

Руслан, Правила AML стандартны для всех. О проверке указано прямо при создании заявки большими буквами и имеется активное согласие при подтверждении заявки. Держите связь через почту службы безопасности. Ваша заявка не забыта и по ней идут роботы, Вам нужно пройти верификацию и получить возврат.

Еще раз, я не специалист, я пользуюсь теми средствами проверки, которые доступны мне, обычному пользователю. У вас в регламенте указано что вы не принимаете средства с высокой степенью риска. Я провожу проверку с помощью сервиса AML Bot, вижу цифру 42% и надпись «средняя степень риска». «Средняя» не является «высокой», я исходя из этого считаю что не нарушаю регламент обменника, перевожу средства, а дальше, как только они оказываются у вас, начинается шантаж с вашей стороны. Верификацию я проходить отказался, по причине того, что что бы не пройти нужно столько всего, бессмысленных действий, видимо в расчете на то, что половина просто не станет связываться и оставит деньги вам. Без прохождения верификации вы возвращаете деньги, вымогая при этом 5%, что уже норм заработок. При этом делаете это в течении 7 дней. С технической, логической, практической точки зрения такая задержка возврата средств не имеет никакого смысла. Это один из элементов шантажа.

Руслан, О проверке указано прямо при создании заявки большими буквами и имеется активное согласие при подтверждении заявки. В данной ситуации как и в остальных ситуациях с AML нет никаких наших ошибок. Все четко и подтверждено. Вы совершили операцию с связью с запрещёнными сущностями через обменный сервис с AML политикой. Вы можете проверять на любом сервисе, на котором будет удобно, Вам уже не раз сообщили суть. Вы уже связаны с нарушением AML, 42% или 80%. Держите связь через почту службы безопасности. Ваша заявка не забыта и по ней идут роботы, Вам нужно пройти верификацию и получить возврат.

Просто смешно и не понятно видеть такие приемы у крупнейшего обменника. Я понимаю если бы таким занимались мелкие обменники. Но от вас такого не ожидаешь. Видимо как раз благодаря политике Bestchange, которая скрывает негативные отзывы, и мы не видим весь масштаб ваших действий с манипуляциями с особенностями проверки AML.

Руслан, Вы отправили ВТС со 80% риском и меткой Dark Market, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Вам был предоставлен развёрнутый ответ от службы безопасности. Для дальнейшего движения средств следуйте инструкции, которая была отправлена по почте. Держите связь через почту службы безопасности [email protected]

Руслан, в конкретно вашем примере мы видим что вы действительно не совсем разбираетесь в происходящем и не осознаёте важность данной процедуры, последствия и риски. Мы пытались Вам объяснить, но все наши описания и доводы вы пропустили мимо. Если вы не желаете разбираться в AML и KYC, то, пожалуйста, просто ожидайте возврат. С любых точек зрения которые Вы привели, наши действия не только логичны, но и правильны. Именно благодаря AML, мы не пропускаем подобные переводы, что это значит для наших клиентов которые хотят купить криптовалюту? То что благодаря AML они гарантировано получат чистую монету. Мы учитываем все риски и затраты на работу службы безопасности и на данный момент не ошиблись, в том числе и с вашей заявкой. Вы прислали монеты с риском который мы не можем принять., Вам будет совершен возврат согласно регламента с которым Вы согласились до оплаты. Вы так же сможете и далее обменивать через нас средства, если пожелаете, но только, чистые монеты. Ожидайте возврат и всего Вам хорошего. Все комментарии касательно данной заявки уже были даны Выше.

Вы утверждаете что моя транзакция получила оценку 80% риска, я же говорил вам о том, что у нее 42% риска. Мне администрация BestChange прислали скриншот, с результатами из проверки. По их результатам проверки транзакция так же не является высокорискованной, результат 42% и 32% DarkNet, в то время как вы указываете на 80%. Получается что результаты проверки администрации BestChange и мои совпадают, транзакция не является высокорискованной, но это не учитывается и мы должны почему то доверять вашей проверке больше чем нашим?

Руслан, Вы уже получали ответ на данный комментарий. Все комментарии касательно данной заявки уже были даны Выше.

Допишите в регламенте про то, что транзакция оценивается не только по общей оценке, но и по меткам из высокорискованных источников. Сложно ? Получили вы транзакцию которая для вас подозрительна, сделайте нормальные условия верификации, а не та чушь, которую вы требуете. Видео, на котором видно и ваш сайт с заявкой, и хмель транзакции и листочек бумажки, и все это непрерывно. У меня один телефон, я как должен пройти вашу верификацию. Требуйте фото документов и все. Дальше, зачем 7 дней чужие деньги которые вы менять не собираетесь, которые лежат на кошельке у вас, зачем их столько времени удерживать?

Это все приемы мелких мошенников, которые ставят специально много не имеющих с практической точки зрения смысла требований, которые должны заставить пользователя просто поверить в то что он что то нарушил, не заморачиваться с этими видео, снять которые нужно еще два ноутбука, и подарить деньги вам. Но это смешно для масштаба вашего обменного пункта, пользоваться такими средствами развода.

Денежные средства вернули, жаль что так все сложно получилось, но в любом случае спасибо за честность и то, что не стали неделю их держать.

Немного неправильно указал сумму обмена Сумма обмена отдал: 0.07500109 Bitcoin BTC со счета Сумма обмена должен был получить: 170650.5801 Visa/MasterCard RUB

Здравствуйте, Ленар Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа СБ в течении суток с момента обращения.Претензия снята

Здравствуйте, Lazar, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Что такое AML ? Я обмениваю валюту тут на протяжение года, и первый раз встречаюсь с такой проблемой

Lazar, ознакомьтесь с информацией по ссылке - https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]

Можно узнать через сколько я получу ответ от службы безопасности ?

Прошло 8 часов, ответа так и не получил. Деньги без понятие где, что мне делать я не знаю. Я возобновляю претензию

Lazar, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа службы безопасности в течении суток

Когда я получу ответ от них? Я уже написал 2 сообщение

Приветствуем, Lazar! К сожалению, согласно проведенномуAML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ант, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Как я соберу всю эту требуемую информацию ? Это было больше 5 лет назад!!!!не прошла проверку - верните обратно btc!! На данный момент вы отобрали деньги и не возвращаете! Еще и 1 % вымогают

Ант, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

Еще раз повторяю - я не смогу предоставить в полном объеме всю эту информацию требуемую Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Ант, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята.

Вы прислали монеты с крайне высоким риском, мы можем предоставить подтверждение данной информации Вам или администрации Beastchange. Для получения возврата Вам нужно выполнить все требования службы безопасности.

Вы не можете удерживать чужие монеты , это что за скам правила такие? холдер может купить их где угодно , монеты 4 года назад покупались ! с этого кошелька вы уже покупали эти монеты я могу предоставить все докозательства предыдущих переводов вам и заявок которые вы принимали , так же я прошел сам АМЛ проверку, нет дакрка , просто нет! вы манипулируете в своих интересах и потом продаете эти битки ! вы же их не храните и не передаете никуда ? так как нет попросту ни одного института или инстанций или банка хранилища не прошедших проверку монет.. а значит они у вас! незаконное обогащение , или просто кидалы. предлагаю в рамках репутационных проверок вашего обменника администрации бэста следить за вашими дальнейшими переводами тех монет которые были вами украдены под различными предлогами , вы попросту продаете дальше или миксуете. что вы скажете - мамой клянусь мы их не продаем? Как я посмотрю в комментариях за последнее время я не один такой появился. Участились, то подобные случаи.

Ант, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята.

Верните btc

Ант, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

Эта почта отвечает раз через раз. Приходится о себе напоминать через онлайн помощника.

Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята. Регламент ответа Службы безопасности, сутки.

Почему вы снимаете претензию когда она не решена? Мне не ответили по регламенту пока я не напомнил о себе через онлайн помощника Дмитрия !!!!!!

Верните мои btc и подавитесь своим 1 % за трудозатраты!

Ант, В том же чате вы можете получить проверку ваших монет где чётко видна причина блокировки. Ваша претензия снята по причине того что ваши монеты имеют крайне высокий риск.

Сделайте возврат монет и всё , скмеры ! или напишите черным по белому что вас обязал Вайт Бит изымать или вы сами по своим соображениям просто наживаетесь на разных спорных моментах когда вам удобно. Веду диалог в одном паблике - так там столько кинутых вами ребят. Другие обменники просто возвращают за минусом своих издержек и всё!!!

Ант, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Необоснованно вы держите мои монеты!! о вас уже в пабликах пишут дрянь верните мои монеты !

Ант, мы можем прислать вам результат проверки. Там все очевидно, любая биржа или обменник заблокируют подобный перевод.

Добрый вечер! Уважаемая администрация BestChange. Могу я вам отправить данные по оценке риска кошелька своего ?

Ант, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент.

Кто вы такие, чтобы изымать и не возвращать непонравившиеся вам монеты? Что вы за инстанция?

Ант, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята.

Почему снята если проблема не решена. Я не могу дать информацию которая была 4-5 лет назад. Вы специально ставите в такие условия. Они нереальны!

Ант, мы можем прислать вам результат проверки. Там все очевидно, любая биржа или обменник заблокируют подобный перевод.

Вы уверены что любой обменник? Так я вам скажу , что возвращают !! Перечислить обменники ?

Я с вами несколько лет сотрудничал по мелочи. Как покрупнее сумма, так блок сразу !! Все было с одного и того кошелька!!!

Просто верните btc и заберите себе этот 1% как вы пишите на трудозатраты !!!!!!!!!

Ант, Сумма никак не влияет на блокировку, влияет связь с запрещёнными сущностями. Ваши монеты имеют связь выше 90% процентов с высокорисковым сущностями.

Пришлите на почту ссылку указано про 90%!!

Верните мои btc

Ант, В чате технической поддержки вы можете получить скрин проверки ваших монет где чётко видна причина блокировки. Ваша претензия снята по причине того что ваши монеты имеют крайне высокий риск.

Какой тех чат ? Меня онлайн проник отправляет к вашей СБ. СБ отвечает через раз. Кто вы такие чтобы удерживать у себя на кошельке чужие btc до выяснения обстоятельств?)

Ант, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята.

Претензия не снята так как она не решена ! Верните btc

Ант, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята.

Претензия не снята так как она не решена ! Верните btc

Ант, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята.

Претензия не снята так как она не решена ! Верните btc

Ваши монеты имеют связь выше 90% процентов с высокорисковым сущностями. Претензия не обоснована и будет снята.

Пришлите на почту ссылку указано про 90%!!

Ант, Претензия не обоснована и будет снята.

В чате технической поддержки вы можете получить скрин проверки ваших монет где чётко видна причина блокировки.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус, так как причина задержки разрешения ситуации со стороны пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что всё заново начинаем? Какой тех чат ? Меня онлайн помощник отправляет к вашей СБ. СБ отвечает через раз. Кто вы такие чтобы удерживать у себя на кошельке чужие btc до выяснения обстоятельств?)

Добрый вечер! Уважаемая администрация BestChange. Могу я вам отправить данные по оценке риска кошелька своего ?

Мы сейчас Вам сообщаем что на данный момент Вы можете обратиться в онлайн чат за скриншотом проверки Вашей транзакции. Конкретно в данном случае, по Вашей транзакции там предоставят ответ, любые другие вопросы касательно блокировки, напишите на почту. Проверка была одним из самых популярных сервисов: https://crystalblockchain.com

Вы можете предоставить доказательства со своей стороны на почту мониторинга [email protected]

Спасибо !

Верните обратно непонравившиеся вам btc!

Уважаемый пользователь. Всю информацию по заявке мы предоставили в ответном письме на Ваше обращение. Пожалуйста, перешлите обменному пункту необходимые данные для верификации и ожидайте возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы игнорируете и не отвечаете на мои прямые вопросы! я выше спрашивал что будет дальше с моим битком если не предоставить запрашиваемую информацию которой нет? на какой форме права вы и обменник может удерживать и изымать чужие активы ками бы они вам не показались? конкретно ссылка на разрешающие действия а не придуманные вами правила ? в рамках РФ нет регуляций и инстанций , а следовательно вы манипулируете сложившейся ситуацией в целях своей выгоды , не отвечаете прямо на заданные мной вопросы! жду ответы на конкретные вопросы 1: тк биткоин покупался меой несколько лет назад (что видно по кошельку) данных переписок и прочее что запрашивает обменник у меня нет , что будет с моим активом дальше без предоставление переписок и айди ? что будет с моим биткоином ? он просто останется у вас у обменника? если да то 2: на каких правовых основаниях «кроме самописных на странице» вы и обменник можете удерживать чужой актив ? какая инстанция дала вам такое законное право в рамках законодательства РФ? 3: на каких основаниях и праве вы запрашиваете такие личные данные? вы инстанция какой формы юридической или государственной организации ? тк вы по почте , прямо запрашиваете такого рода данные которые регулирует УК РФ не являясь законными представителями никаких органов представьте пожалуйста пакет документов как юридически и на законных основаниях существуете как организованны платформа - маркет плей размещающая продавьцов и покупателей криптовалют в рамках РФ если все у вас строго и законно , это как минимум должно равноценно работать в обе стороны как и в мою так и в вашу, считаю это справедливым. Поэтому так же как ответственную сторону за размещение данного обменника под названием Шахта прошу вас предоставить документы юридически образующие и разрешающие данную деятельность с резидентами РФ на законных основаниях , осуществлять обмены , замораживать и изымать активы , запрашивать персональные данные и обрабатывать их без ведома и согласия клиента не понятно зачем вы выбрали этот путь тк вопрос был в банальном возврате , как делают это другие обменники , просто не нравится крипта - молча возвращают! а вы встали на сторону вымогателей и просите данные которых нет , ссылаясь на АМЛ в государстве в котором закона на цифровые активы попросту нет , комне как резиденту РФ американское право не пременимо и вы как юр лицо не организованное в юрисдикциях данного права не имеете никаких прав и полномочий извмать забирать замораживать проверять запрашивать данные - абсолютно не каких , что делает вас равными правами с клиентами - ваш поступок и поведение говорит от вас как о пособничестве мошенникам и вымогателям , преднамеренно или нет не имеет в данном формате никакого значения - а за вымогательство «цитирую» : мы вернем вам средства если ВЫ … и за % и комиссию от суммы! а это трактуется уже в рамках УК РФ это статья 163 , так же как и 158 мошенничество , манипуляция с целью не законного обогащения! поэтому какой бы небыл биткоин в рамках моей страны это законно , но не законно запрашивать персональные данные и изымать цифровой актив !

Ант, Вы получили всю нужную Вам информацию на почте службы безопасности, так же, вы должны были быть в курсе всех запрашиваемых проверок, так как мы получили Ваше подтверждение с нашим регламентом при создании заявки. Если Вам видно по Вашему кошельку все движения, то и запрашиваемую информацию Вы сможете предоставить. Любые юридические вопросы Вы можете адресовать на нашу почту. Требования принципа KYC реализуются прежде всего Федеральным законом от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и так далее. 4.8. Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания по своему собственному усмотрению определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции.

Вы не ответили ни на один из моих вопросов , просто проигнорировали! 1: тк биткоин покупался меой несколько лет назад (что видно по кошельку) данных переписок и прочее что запрашивает обменник у меня нет , что будет с моим активом дальше без предоставление переписок и айди ? что будет с моим биткоином ? он просто останется у вас у обменника? если да то 2: на каких правовых основаниях «кроме самописных на странице» вы и обменник можете удерживать чужой актив ? какая инстанция дала вам такое законное право в рамках законодательства РФ? 3: на каких основаниях и праве вы запрашиваете такие личные данные? вы инстанция какой формы юридической или государственной организации ? тк вы по почте , прямо запрашиваете такого рода данные которые регулирует УК РФ не являясь законными представителями никаких органов представьте пожалуйста пакет документов как юридически и на законных основаниях существуете как организованны платформа - маркет плей размещающая продавьцов и покупателей криптовалют в рамках РФ кто у меня запрашивает и на каких основаниях? какое юридическое лицо и на основании каких разрешений?

Ант, Вы получили всю нужную Вам информацию на почте службы безопасности, так же, вы должны были быть в курсе всех запрашиваемых проверок, так как мы получили Ваше подтверждение с нашим регламентом при создании заявки. Если Вам видно по Вашему кошельку все движения, то и запрашиваемую информацию Вы сможете предоставить. Любые юридические вопросы Вы можете адресовать на нашу почту.

Вы не отвечаете на вопросы! помимо движений по кошельку там куча всего еще!! Читайте , вникайте - Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Для прохождения верификации необходимо: 1. Снять видео хронометражем не менее 15 секунд. В видео мы должны увидеть хеш транзакции, дату и сумму транзакции. Чтобы снять данное видео, следует зайти на ту платформу с которой совершалась транзакция. 2. В кадре четко должна быть видна открытая заявка на нашем сайте. 3. Собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “Я, Ф.И.О совершаю обмен на сайте - mine.exchange, номер заявки…” и сегодняшняя дата и подпись. Листок также должен быть в кадре. 4. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно. Возврат средств будет осуществлен в течение семи календарных дней после прохождения верификации. За вычетом до 1% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. В данном случае допускается смена реквизитов для возврата. Вы в своем уме?

Ант, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам внутреннего регламента а так же руководствуясь пунктом правил 4.8. обменный пункт в праве запрашивать описанные данные а так же осуществлять проверки транзакции. 4.8. Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания по своему собственному усмотрению определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции.

Вы не ответили ни на один из моих вопросов , просто проигнорировали! 1: тк биткоин покупался меой несколько лет назад (что видно по кошельку) данных переписок и прочее что запрашивает обменник у меня нет , что будет с моим активом дальше без предоставление переписок и айди ? что будет с моим биткоином ? он просто останется у вас у обменника? если да то 2: на каких правовых основаниях «кроме самописных на странице» вы и обменник можете удерживать чужой актив ? какая инстанция дала вам такое законное право в рамках законодательства РФ? 3: на каких основаниях и праве вы запрашиваете такие личные данные? вы инстанция какой формы юридической или государственной организации ? тк вы по почте , прямо запрашиваете такого рода данные которые регулирует УК РФ не являясь законными представителями никаких органов представьте пожалуйста пакет документов как юридически и на законных основаниях существуете как организованны платформа - маркет плей размещающая продавьцов и покупателей криптовалют в рамках РФ кто у меня запрашивает и на каких основаниях? какое юридическое лицо и на основании каких разрешений?

Верните деньги! 0,05 btc

Верните мои 0,05 btc!!!

Верните мне мои 0,05 btc! С 25 апреля вы удерживаете незаконно их у себя!!!!!!!!!!!!

Ант, для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

Ответ [email protected] Для дальнейшего движения средств, требуется верификация отправителя. Требования были изложены в первом письме. Т.е. требование те же верификация и куча всего !!!!!!! Как понимать ситуацию ниже в комментах - Джо Нидерланды 37.46.117.* 1 мая 2023, 20:06 [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Обменик промышляет ***, замораживает ваши средства в расчете что у вас подозрительные криптооперации, предлогом используют AML/CTF, требует предоставления кучу личной информации и всех доказательств чистоты и полной верификации... когда я попросил результаты AML/CTF выяснилось что у меня лишь 27% рискованных.... я на отрез отказался верифицироваться, пригрозил полицией и регулятором и мне тутже написали что все вернут, с условием что я не обращюсь к регулятору или в полицию... ну не ***? Администратор Шахта 1 мая 2023, 20:17 Здравствуйте, Джо, Данный отзыв не имеет почти ничего общего с реальностью. Пользователь отправил монеты с риском больше чем мы можем обменять, так как его монеты связаны с запрещёнными сущностями. Любые подобные монеты будут заблокированы и направлены на возврат. Пользователю был совершён возврат согласно регламента обменного сервиса. Так же, напоминаем, что вы в праве и далее обменивать, но только чистые монеты, при повторной отправке транзакции с подобным риском, заявка так же будет заморожена и передана на возврат. Подобных условий о которых пишет данный пользователь, не обнаружено, это выдумка.

Всех кто стал обманут Шахтой прошу написать мне на почту [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] !!!!!!!!!!!!!!!!

Верните обратно мои 0,05 btc!

Верните обратно мои 0,05 btc!

Верните обратно мои 0,05 btc!

Здравствуйте , сформирована претензия и материал для встречного заявления в отдел К , на проверку обменника и вас как агрегатор, и арбитража в решении споров. Т.к. все мои мои просьбы проигнорированы вами - встречно предоставить информацию о том кто запрашивает мои личные данные, а именно - какая форма юридического или физического лица без подписанного мной разрешения на обработку персональных данных паспортов и банковских карт. необходим ваш почтовый адрес и контактное лицо в лице директора или физическое лицо отвечающее за организацию вашей деятельности так же хочу сообщить что аналогичных споров в комментариях накопилось достаточно много , предварительно договорились с пострадавшими с кем смогли связаться собрать материал на коллективную жалобу и анонсировать на РБК и видео обзорах крипто каналах, блогеров о не законных запросах на обработку персональных данных , удерживание криптовалют и вымогательство

Ант, по ссылке на наши правила Вы можете найти всю необходимую информацию https://mine.exchange/tos/

Здравствуйте, Марина, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Ваши монеты имеют слишком тесную связь с запрещёнными ресурсами. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Я уже писала на почту но там не отвечают. Степень риска средняя. Я проверила через Amlbot как сам кошелек так и трансакцию. Деньги заблокированы не справедливо так как 40 не высокая степень рискаПретензия возобновлена

Марина, Не возобновляйте Вашу претензию. Она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса.

Регламент ответа Службы безопасности, до суток. Ожидайте ответа.Претензия снята

Процентный уровень риска у каждого сервиса свой, они присваивают его на своё усмотрение. Самое главное какую связь имеют монеты с разными сущностями, если есть связь с какими либо запрещёнными сущностями, то даже такой небольшой процент уже имеет большой риск.

Здравствуйте, Валерий Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я не нарушал никаких регламентов. Не постьте сюда копипасту того, что мне написали в чате поддержки. Я это уже видел. Нечего ответить по существу? Деньги возвращать из принципа не будете?

Валерий, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

ОК, обратился на security@..., пока молчат. Если вернете деньги, удалю свой коментарий. Не вернете, оставлю.

> Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: > - посредством какой платформы средства поступили к вам? > - за какую услугу вы получили средства; > - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; > - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Для прохождения верификации необходимо: > 1. Снять видео хронометражем не менее 15 секунд. В видео мы должны увидеть хеш транзакции, дату и сумму транзакции. Чтобы снять данное видео, следует зайти на ту платформу с которой совершалась транзакция. > 2. В кадре четко должна быть видна открытая заявка на нашем сайте. > 3. Собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “Я, Ф.И.О совершаю обмен на сайте - [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], номер заявки…” и сегодняшняя дата и подпись. Листок также должен быть в кадре. > 4. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно. Ппц, как и следовало ожидать, запросили скан ануса на фоне паспорта Т.е., деньги возвращать не хотят, клиента подвергают издевательствам. Хорошо хоть сумма была небольшая. Вот этим и пользуются подобные обменники, отжимая деньги. Копейка рубль бережет. 10 раз подумайте, прежде чем доверять свои деньги этому обменнику!

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] И основной вопрос, как тут уже в комментах резонно заметили: почему не проверять мой BTC адрес до высылки средств? По BTC-адресу можно сделать все нужные проверки. Очевидно, что проверка делается специально уже после высылки средств, чтобы их было можно отжать. Иначе бы с этого обменник профита не имел. Это узаконенный отжим средств. Аналогичная ситуация с Яндекс-манями на банковских форумах. Их нейросеть произвольным образом блокирует "подозрительные" транзакции на миллиарды рублей. Большинство транзакций мелкие. А Яндекс требует для возврата средств нотариально заверенную ***, которая у нотариуса стоит больше, чем сам перевод. В итоге, клиенты плюют на отстаивание своих прав и Яндекс все себе присваивает. Куча отрицательных отзывов, причем отзывы на политику безопасности банка не засчитываются, и аннулируются. Здесь аналогичная систуация 1 в 1.

Зачем врать? Не было там обсценной лексики. Я "базар фильтрую". Так что не надо меня очернять. На намеренный отжим средств возразить нечего?

Приветствуем, Валерий! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Понятно. Т.е., на намеренный отжим средств так и не ответили. "Конфискованные" средства-то куда деавете? Сжигаете или прикарманиваете. Подозреваю второе и шкурный интерес. А так "незнание законов не освобождает от ответственности" -- универсальная отмазка. При всем уважении к админимстрации мониторинга.

Здравствуйте, Альберт Акчурин, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Ты можешь называть это как хочешь,по факту вы забрали деньги, а условия их возврата просто идиотские! все сделано таким образом что бы не было возможности их вернуть! подавитесь этими деньгами!

Альберт Акчурин, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Здравствуйте, Алексей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Как будет использована информация которую я Вам предоставлю?

Алексей, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Здравствуйте, Денис, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта. По этой причине мы в праве требовать от Вас верификацию. По Вашей заявке будет совершён возврат средств в установленный регламентом срок, ожидайте.

Претензия снята не будет до тех пор, пока я не получу возврат своих средств. Также прошу представителя bestchange.ru прокомментировать данную ситуацию.

Денис, претензия будет снята, она не обоснована. Данная ситуация проходит в рамках правил обменного пункта с которыми Вы согласились оформляя заявку на обмен.

Во первых, сервис манипулирует надуманным поводом в рамках AML/CTF и KYC правил, чтобы удержать средства клиента в течение 7 дней и необоснованно содрать 5% Во вторых, претензия не будет снята до тех пор, пока клиенту не будут возвращены средства. В третьих, прошу представителя/администрацию bestchange.ru прокомментировать ситуацию и поспособствовать скорейшему решению вопроса.

Денис, ещё раз обратим внимание, что начав финансовые отношения Вы ознакомились и согласились с правилами сервиса. Вы отправили транзакцию с высоким уровнем риска, что нарушает AML политику. Администрации BestChange уже были предоставлены факты нарушения с Вашей стороны.

Прошу обратить внимание, что данный сервис незаконно удерживает средства клиентов и взымает 5% по необоснованным и надуманным предлогам. Советую хорошо подумать, прежде чем отправлять им свои средства.

Денис, никаких нарушений в этой ситуации с нашей стороны нет, так как ситуация проходит в рамках правил сервиса. Доказательства Вашего нарушения есть. Необоснованная претензия снята.

Претензия обоснована, так как сервис незаконно решил удержать средства клиента в течение 7 дней и снять с него 5% по надуманным причинам.

Денис, претензия не может быть обоснованной, так как есть факт нарушения правил с Вашей стороны. Ожиидайте возврат.

Приветствуем, Денис! Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваши предыдущие обмены имели метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Sanctions)( скриншот: https://bc.to/SXHTQK ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ну так верните деньги и претензия будет снята. В чем проблема?

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] украли мои деньги! в сумме на момент обмена $270 в btc ID Заявки ID моей транзакции https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/0d0c6b0e1d4eb23115c3d2db867fdd3716c0c00ce51161e2c05587fb216b1bf1 где видно, что это явно не мой кошелек, на который они сделали возврат! они пишут что якобы сделали возврат, ID транзакции [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] но это не мой кошелек! и транзакция там на 650 USD Вот детали обмена Отдаете: 0.00947986 Bitcoin BTC Получаете: 9499.9992 VISA/Master UAH На карту: [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] Время создания: 03.04.2023, 00:41 как видите, 9500 грн никак не могут бЫть аналогичны 650 USD!

Здравствуйте, Сэм, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Очерняет настолько, что решили их украсть? "[email protected]" здесь и сказали, что украдут.

Ни о каком воровстве речи быть и не может. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Так же, перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена, п.4.2 - Мы можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видео верификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами Услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации. Дальнейшее общение ведите со службой безопасности

Так служба безопасности и написала, что украли, зачем с ними общаться.