На Главную
Обменник
Шахта
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 69039
[Инцидент был урегулирован] Дс не поступили (ошибка авто выплаты)
Здравствуйте, пользователь, Вы предоставили все нужные данные для переотправки. Ожидайте выполнения Вашей заявки.Претензия снята
Приветствуем, уважаемый пользователь! По имеющейся у нас информации Ваша заявка исполнена. Пожалуйста, подтвердите получение средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Первый раз за много лет столкнулся с блоком обмена на АМL проверке, после последнего пополнения кошелька менял 3 раза через этот же сервис без проблем, после блока обменял с того же адреса в другом обменнике - тоже без проблем. Отписал всё в техподдержку - тишина. Очень похоже на кидок. Если что то изменится, изменю отзыв.
Здравствуйте, Алексей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Я предоставил видео в переписке с транзакциями, это не проблема, но ответа от сервиса нет, так же как нет и возврата средств. ВТС адрес с которого проводил транзакцию проходил у вас проверки спокойно, так же проходит проверку в других обменниках.
Алексей, Уважаемый клиент. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Ожидайте пожалуйста ответа от Службы Безопасности
Хорошо, жду.
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML / KYC] Я - администратор обменника [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Заблокировали деньги, "в связи с высоким риском", хотя риск всего 20% по AML. Жду адекватный ответ!
Здравствуйте, X-Obmen, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Обратился на почту, пока не будет ответа, претензия будет возобновляться! Дайте ответ адекватный! AML 20.Претензия возобновлена
X-Obmen, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Не возобновляйте пожалуйста претензию, претензия будет снята в соответствии с нарушения регламента обмена.Претензия снята
Ваш регламент никто не нарушал, пока ответа не будет - претензия будет возобновляться!Претензия возобновлена
X-Obmen, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Просим Вас ожидать ответа от отдела Службы Безопасности, претензия будет снята, не возобновляйте претензию во избежание самокопированияПретензия снята
Ваш регламент никто не нарушал, пока ответа не будет - претензия будет возобновляться!Претензия возобновлена
X-Obmen, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Просим Вас ожидать ответа от отдела Службы Безопасности, претензия будет снята, не возобновляйте претензию во избежание самокопированияПретензия снята
Ваш регламент никто не нарушал, пока ответа не будет - претензия будет возобновляться!Претензия возобновлена
X-Obmen, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Просим Вас ожидать ответа от отдела Службы Безопасности, претензия будет снята, не возобновляйте претензию во избежание самокопированияПретензия снята
Ваш регламент никто не нарушал, пока ответа не будет - претензия будет возобновляться!Претензия возобновлена
X-Obmen, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Просим Вас ожидать ответа от отдела Службы Безопасности, претензия будет снята, не возобновляйте претензию во избежание самокопированияПретензия снята
Ваш регламент никто не нарушал, пока ответа не будет - претензия будет возобновляться!Претензия возобновлена
X-Obmen, Уважаемый клиент, в чате Службы поддержки Вам была предоставлена вся подробная информация, а так же скриншот проверки Вашего адреса электронного кошелька. Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Ожидайте пожалуйста более объемный ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Просим Вас ожидать ответа от отдела Службы Безопасности, претензия будет снята, не возобновляйте претензию во избежание самокопированияПретензия снята
Ответ не удовлетворил
X-Obmen, Уважаемый клиент, в чате Службы поддержки Вам была предоставлена вся подробная информация, а так же скриншот проверки Вашего адреса электронного кошелька. Ожидайте пожалуйста более объемный ответ от Службы Безопасности. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток.
Жду весь день ответа... Никто не связался, видимо в последние часы суток они соизволят ответить, ну конечно, морозить лучше, как можно дольше, чтобы успеть попользоваться средствами. Сами себе придумали AML риск, которого нет. Здесь у Вас при риске и 1% легко заблокируют деньги, если сумма будет не копеечнаяПретензия возобновлена
X-Obmen, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Все комментарии были даны касательно этого обмена, ожидайте ответ по вашей заявке на почте.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML] Без объяснения причин не производят обмен, ужерживают 0,1BTC и я еще должен сам что то выяснять у их службы безопасности.
Здравствуйте, Моисеев Матвей Алексеевич, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Никогда, ни с одним обменником не было подобных проблем, это впервые, отвратительный сервис! о каких грязных BTC идет речь не ясно, одним кошельком пользуюсь на протяжении долгого времени. верните мои деньги!Претензия возобновлена
Поправка, в вопросе 0,01 BTC
Моисеев Матвей Алексеевич, Ваша претензия снята. Вы нарушили регламент AML. Обратитесь за возвратом на почту что Вам предоставили.Претензия снята
О каком нарушении речь, я постоянно меняю на Bestchange в разных обменниках, btc-тиньков, btc-Банковский счет THB и другие, о чем вообще речь? что вы выдумываете?Претензия возобновлена
Моисеев Матвей Алексеевич, не возобновляйте претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.Претензия снята
Вы прислали монеты которые имеют связь с запрещёнными сущностями, мы не можем совершить подобный обмен. По этому, обратитесь за возвратом на почту что Вам предоставили.
У вас какие то проблемы с осуществлением перевода и я должен сам куда то обращаться? в службу которая отвечает сутки? верните мои средстваПретензия возобновлена
Не возобновляйте претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.Претензия снята
Я ничего не нарушал! буду возобновлять претензию до возврата средствПретензия возобновлена
Не возобновляйте претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.Претензия снята
Я ничего не нарушал! буду возобновлять претензию до возврата средствПретензия возобновлена
Не возобновляйте претензию, она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент AML.Претензия снята
Я ничего не нарушал! буду возобновлять претензию до возврата средствПретензия возобновлена
Ваша заявка была перепроверена и было принято решение провести Вашу заявку так как риск оказался на гране допустимого. Ожидайте выполнения заявки. Но так же мы напоминаем что не проводим обмены монет с связью с запрещёнными сущностями, если связь была бы совсем немного больше, по данной заявке был бы исключительно возврат. Приносим извинения за задержку.Претензия снята
Без объяснения причин не производят обмен, удерживали 0,01BTC и я еще должен сам должен что то выяснять у их службы безопасности. служба безопасности отвечает сутки! объясняют это какой то AML проверкой, хотя я много лет пользуюсь обменниками на Bestchange, разными обменниками, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЭТИМ ОБМЕНИИКОМ и не единожды!!! использовал разные направления переводов, btc-тиньков, btc-Банковский счет THB и другие и никогда не было подобных вопросов. когда начал просить возврат средств, обмен завершили. по итогу держали btc полдня, поиграли на курсе, отказались делать возврат, со скрипом провели обмен. остерегайтесь этого обменника, крайне не рекомендую!!! сейчас администратор будет пытаться рассказать про условия их обменника, ссылаясь на какой то там пункт, но фактов это не изменит. без объяснения причин ваши средства могут оказаться в заложниках! если не хотите чтобы ваши средства зависли, лучше пользоваться услугами других обменников.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] *** контора, балалаешный сервис, не связывайтесь
[Инцидент в рамках AML] Первый обменник с которым у меня появилась проблема. Не прошел AML проверку. До этого ни с одним обменником такого не было. Обмен делал с киви на payeer. Не рекомендую!
Здравствуйте, пользователь, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)
Перевод совершал со своего киви кошелька на свой же кошелек payeer. Мой личный кошелек payeer по вашему считается даркнет площадкой? Да и вправду безошибочно определяет.
Оплата не прошла проверку. Странно:не один год произвожу обмен, использую одни и теже данные. Но сегодня была другая сумма, сделали возврат денежных средств (в течении 5 рабочих дней) и сняли комисию 5%.это такой способ заработка в % за комисию?! Этот обменник вношу в ЧС.
Здравствуйте, Виктор, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.
Обменник собирает копии документов и биометрию. Вы уж определитесь - работаете с криптой или быстрые кредиты выдаете.
Здравствуйте, Valerie, Вы не указали номер заявки. Обратитесь в чат Службы поддержки за информацией и подробным анализом по Вашей заявке.
Я и не собираюсь создавать заявку на таких условиях. Это просто комментарий, чтобы клиенты, которые не хотят оставлять свои документы и биометрию, не тратили время на ваш сервис.
Valerie, Уважаемый пользователь. Наш обменный пункт не собирает вышеперечисленные данные при создании заявки, данная информация не соответствует действительности. Обратитесь в чат Службы поддержки на сайте за дополнительной информацией и уточнением.
П.7 ваших правил верификации: Требование к фотографии: — селфи с паспортом, документ должно быть отчетливо видно. — первые и последние 4 цифры карты, остальные данные можно закрыть. ФИО в документе и на карте должны совпадать
Valerie, Данный пункт правил подлежит выполнению исходя из требований обменного пункта для проверки принадлежности физических реквизитов держателя во избежание мошеннических действия. Данная информация так же присутствует на официальном монниторинговом сервисе что дает право пользователю ознакомится с требованиями обменного пункта для осуществления обмена с физических карт Visa/Mastercard KZT RUB. Данный комментарий осуществляется с целью нанесения информационного ущерба обменному пункту. Вся информация заранее указан на официальном сайте мониторинга
Я наношу вам информационный ущерб, публикуя информацию с вашего же сайта? Вы сами себя слышите?
Valerie, Уважаемый пользователь. Вся информация перед осуществлением обмена указана на официальном сайте мониторинга, перед выбором обменного пункта используйте данный ресурс во избежание недопониманий, а так же для подробного ознакомления требований обменных пунктов
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Прошу внимания общественности, я уверен она меня поддержит, администрации bestchange, а также их неангажированого подхода к этой проблеме. Здесь удалите, напишу в другом месте. Шахта злоупотребляет своими правилами касательно АМЛ проверок. Мы как пользователи сервиса ставим галочку касательно согласия правил сервиса, в ответ обменник использует это в виде карт-бланжа на удержание средств, а также в использовании любых инструментов для выявления повышенных рисков. В следствии этого обменники скатываются к банковской системе, когда могут любого в любой момент "заморозить" по ФЗ 115. Несправедливо и неудобно. Согласитесь? Что произошло и со мной. Результат АМЛ проверки, произведенной мною, средств таков: Риск: 39.8% Подробный анализ: Минимальный риск • Exchange: 53.8% • Miner: 1.4% • Payment: 1.4% • Wallet: 0.8% • Other: 0.6% Средний риск • P2P Exchange ML Risk High: 10.8% Высокий риск • Dark Market: 1% • Mixer: 20% • Ransom: 0.6% • Sanctions: 0.4% Но Шахта утверждает, что их "проверка" указывает на средства, связанные с вымогательством. О чем понятия даже не имею. И удерживает, заработанные нами, средства, на которые, мы - как пользователи сервиса, рассчитываем. Отмечу, это происходит иногда. В целом система нужная. Многие системы имеют свои плюсы и минусы. Дело даже ведь не в отказе прохождения проверки, я ведь все равно вывожу на свою карту, предоставляю свое ФИО. А в скатывании системы обменов к все дозволенности обменников по заморозке средств, сославшись на свои правила АМЛ. Обращение к Bestchange. Хоть вы и заявляете себя мониторингом и получаете свои бонусы за реферальные системы. По которым я всегда у вас перехожу. То вам следует ради своей репутации не только думать о деньгах, но и взять на себя ответственность как арбитража, и не быть регулятором удаления негативных отзывов. И их накрутки, на что вы закрываете глаза. Да, это претензия к обменнику Шахты, а также к ситуации в целом, которая образовалась в этой сфере. Производите обмен или возвращайте валюту. ВЕДЬ результаты проверки АМЛ, не превышают риски. Считаю заморозку средств несправедливой и не клиентоориентированной. ЕСЛИ Ниже саппорт обменника напишет: Возврат будет осуществлен только после прохождения верификации. Администрация bestchange удалит отзыв, не отреагировав проблему. То и прока от вас не будет. Установите действительно приличные рамки для обменников, в арбитраже, а не только считайте прибыль. Никого не оскорбил. Выразил свое и мнение общественности. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, пользователь, мы проверяем входящие транзакции сразу несколькими(Самыми популярными и лучшими) сервисами по работе с AML. Все они показали что ваши монеты имеют тесную связь с запрещёнными сущностями. Мы не пропустим обмены с таким риском через наш обменный сервис. Вы были ознакомлены с AML политикой, но все равно попытались обменять через нас грязные монеты, заявка была справедливо заблокирована. Ваша претензия снята, так как ваши монеты связаны с высоким риском и запрещёнными сущностями. Запросите возврат на почту службы безопасности [email protected]
Я вам предоставил результат АМЛ проверки, по которой видно, что монеты не являются "грязными". Поэтому ваше утверждение: "все равно попытались обменять через нас грязные монеты" - НЕ верно. Я "не пытался обменять грязные монеты". Я просто пришел за обменом. Эти намерения и действия имеют довольно не одинаковый смысл. На вашу почту писал уже. Как может быть претензия снята? Если вы удерживаете валюту, а я вам показывают результат АМЛ проверки, где эта валюта "не связана с запрещенными сущностями" При добавлении отзыва с типом отзыва - "претензия", bestchange пишет: "Используйте этот тип отзыва только в случае, если вы до сих пор не получили средства от обменника Шахта, а положенный срок уже прошел. После получения средств по обмену либо возврата претензия должна быть снята." На почту вам писал. Я до сих не получил средства. Поэтому претензия не может быть снята.
Мы можем предоставить Вам результаты проверки где чётко видна связь с запрещёнными сущностями. Более того именно вы выше и предоставили выше результаты ещё одной проверки где видна связь с запрещёнными сущностями. Мы не проводим обмены с грязными монетами, ведите общение через почту и ожидайте возврат.
А я могу предоставить Вам результаты проверки где четко НЕ видна связь с запрещёнными сущностями. Риск 39.8% как правило не является опасным или запрещенным. Тогда каков же процент транзакций будут иметь риск 0%, где вы не сможете сослаться на свои правила AML политики. Вероятно всего вы на все транзакции при обмене биткоинов можете наложить свое право заморозки исходя из НЕЧЕТКОЙ формулировки касаемо KYC/AML своих правил. А когда нет определенным рычагов и противовесов, происходит злоупотребление правилами Крайним ответом вы и доказали, что вы "видите связь с запрещенными сущностями" если процент риска не равен нулю. Поэтому вы злоупотребляете своими правилами.
Ваша претензия будет снята, так как вы нарушили AML политику сервиса. Ваш комментарий уже прямой доказательство связи с запрещёнными сущностями.
Я не получил денежные средства ни путем обмена, ни возврата. Согласно тому, что пишет bestchange (цитировал выше), претензия снимается только после "получения средств по обмену либо возврата. Человек получивший валюту, которая несколько рук назад использовалась в незаконных целях, не является виновным, и это не доказывает причастность/связь с запрещенными "сущностями". Поэтому ваше утверждение совершенно не логичное.
Все комментарии касательно проверок и прочей информации были проигнорированы. Ваша претензия будет снята, так как вы нарушили AML политику сервиса. Ваш комментарий уже прямой доказательство связи с запрещёнными сущностями.
С примечанием: если эта валюта была бы "грязной". Что не соответствует проведенной мною АМЛ проверкой. Поэтому вы злоупотребляете правилами.
Я не получил денежные средства ни путем обмена, ни возврата. Согласно тому, что пишет bestchange (цитировал выше), претензия снимается только после "получения средств по обмену либо возврата.
Все комментарии касательно проверок и прочей информации были проигнорированы. Ваша претензия будет снята, так как вы нарушили AML политику сервиса. Ваш комментарий уже прямой доказательство связи с запрещёнными сущностями.
АМЛ проверка показывает риск на низком уровне и непричастность ни суммы, ни части суммы валюты, с которой пришел на обмен. По обмену или возврату денежные средства не получил.
Все комментарии касательно проверок и прочей информации были проигнорированы. Ваша претензия будет снята, так как вы нарушили AML политику сервиса. Ваш комментарий уже прямой доказательство связи с запрещёнными сущностями.
Что ты заладил одно и тоже, я без денег сижу
Все комментарии касательно проверок и прочей информации были проигнорированы. Ваша претензия будет снята, так как вы нарушили AML политику сервиса. Ваш комментарий уже прямой доказательство связи с запрещёнными сущностями.
Прекратите спамить
Вы нарушили регламент. Ваша претензия не является актуальной, прекратите её возобновлять и ожидайте возврат.
Возврат не произведен все еще
Все комментарии касательно проверок и прочей информации были проигнорированы. Ваша претензия будет снята, так как вы нарушили AML политику сервиса. Ваша претензия не является актуальной, прекратите её возобновлять и ожидайте возврат.
Я ожидаю возврат, но вы его не делаете
Все комментарии касательно проверок и прочей информации были проигнорированы. Ваша претензия не является актуальной, прекратите её возобновлять и ожидайте возврат.
Поддержка данного обменника отвратительная. Все данные отправил. Придирается к каждой мелочи сап. Ни ногой больше к вам , и никому вас не посоветую. Было большой ошибкой годами приходить к вам и вас советовать. Вот так вы со своими клиентами. Денежные средства не получил, поэтому претензия открыта.
Вы были ознакомлены с AML политикой, но все равно попытались обменять через нас грязные монеты, заявка была справедливо заблокирована. Ваша претензия снята, так как ваши монеты связаны с высоким риском и запрещёнными сущностями. По всем вопросам обращайтесь на почту службы безопасности [email protected]. Ваша претензия не является актуальной, прекратите её возобновлять и ожидайте возврат.
Необоснованная претензия снята. Ваша заявка на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]
Претензия снята.
Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/oOqV4v В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Выбрал этот обменный пункт из-за более высокого курса обмена, перевел деньги, платеж завис. Написал в поддержку и мне отвечают:"В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта, Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств".. Что я нарушил? Просто взяли у меня деньги, теперь неизвестно когда вернут за минусом 5%.. Если вернут вообще.. Да что это вообще такое!!!??? ID заявки 11084599.. 5300рублей просто ушли в никуда!!!
Здравствуйте, Алексей, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
Верните мои деньги!!!Претензия возобновлена
Алексей, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса и AML проверку. Возврат будет согласно регламента, ожидайте.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML / KYC] Если ваша BTC транзакция не проходит AML проверку то далее происходит просто *** денег. даже если вы вышлите фото и видео сервис эту проблему никак решать не будет и BTC вам не вернет. в остальном обменник наверное хороший. но служба безопасности не работает. она просто не отвечает и далее они оставляют деньги себе. очень неожиданно от обменника с таким количеством отзывов. ID заявки 11074735 [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]
Здравствуйте, Александр, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток
Выбрал направление каспий>USDT, при оплате выкинуло на платежную систему, деньги списались в другой банк, за что с меня банк взял дополнительную комиссию, хотя я специально выбирал направелние kaspi>USDT. отметки о том, что может браться дополнительная комиссия у обменника тоже не было. я сделал скрины
Здравствуйте, Ипполит, Нам жаль что произошла такая ситуация. Мы передали информацию о проблеме администрации. Ваша заявка успешно выполненаПретензия снята
Так моя заявка выполнена, и я потерял деньги которые не планировал терять, возмещать комиссию, которую я не должен был платить, вы отказываетесьПретензия возобновлена
Ипполит, комиссию за ваш перевод с вас взимал ваш банк. Нам жаль что произошла такая ситуация. Мы передали информацию о проблеме администрации. Ваша заявка успешно выполненаПретензия снята
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML] Заявка не прошла проверку AML и висит на проверке службы безопасности уже несколько часов. Периодически получаю деньги за оплату работ на freelance, первый раз проблемы с выводом (до этого пользовался другим обменником, там тоже есть AML, в этот раз на Шахте был более выгодный курс). Основная претензия к работе поддержки и службы безопасности. На сайте статус заявки "на проверке службы безопасности", никаких оповещений об этом я не получал. Только связавшись с поддержкой узнал, что нужно самому написать в службу безопасности. Служба безопасности прислала шаблонный ответ, из которого так и не понял, что нужно сделать. На дальнейшие вопросы ответа не получил. В итоге, по истечении 3 часов с обмена, ни денег, ни инструкций не получено.
Здравствуйте, Антон, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Претензия не к AML политике и заморозке обмена, а к работе службы безопасности. На почту написал 2 часа назад, ответа не последовало.
Антон, Регламент ответа службы безопасности 24 часа. Ожидайте. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Считаю, что это нужно зафиксировать в FAQ, правилах обмена и т.д. и предупреждать клиента, что его деньги могут зависнуть на определённый срок. Готов предоставлять все необходимые данные согласно правилам, но рассчитываю на адекватные сроки ответа. Претензию к службе безопасности возобновляю.
Антон, Перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена, п.4.2 - Мы можем проводить дополнительные проверки вашей информации и запрашивать у Вас любую необходимую документацию и данные связанные с обменом (паспорт, фотографию карты, видео верификацию карты, квитанция отправки средств и другие необходимые данные) по любой причине, связанной с использованием Вами Услуг и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
С п. 4.2 согласен, готов предоставить необходимую информацию. Претензия к срока ответа службы безопасности. Откуда взялись 24 часа на ответ? В правилах такого нет.
Антон, Сроки ответа это внутренний регламент службы безопасности, в течении 24 часов. Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята. Для решения вопроса относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Вы в одностороннем порядке вводите внутренние регламенты и пытаетесь мне их навязать. Об этом нет ни слова в правилах, которые я принимал при обмене.
Антон, В правилах сервисах указаны сроки ответа с нашей стороны. 10.7. Срок ответа Сервиса Mine.exchange на запросы Пользователя может составлять до пятнадцати рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Пользователя.
Согласен. Парировать нечем. Тогда просто зафиксирую в комментариях, что служба безопасности работает долго. Срок ответа составляет до 24 часов или до пятнадцати рабочих дней. Клиентоориентированность крайне низкая, отвечают шаблонными ответами, ни принимая во внимание детали. Держите на готове второй телефон, чтобы снять видео, как отправляете деньги на обмен с первого телефона. Не удивительно, что у обменника ни одного плохого отзыва, все претензии снимаются. Претензию возобновлю, потому что только таким образом мне отвечают на почту.
Антон, Ваша претензия снята, так как не является актуальной. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Вы мне не ответили на почту, деньги на карту я не получил, возврата тоже. Проблема открыта, считаю претензию актуальной.
Ваша претензия снята, так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса и AML политику . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Считаю, что регламент обменного сервиса и AML политика не связаны с актуальностью моей претензии.
Ваша претензия снята, так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса и AML политику . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Считаю, что регламент обменного сервиса и AML политика не связаны с актуальностью моей претензии.
Вы считаете нормальным закрытие претензии с одной и той же отпиской?
Ваша претензия снята, так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса и AML политику. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Мы предоставили доказательства наличия высокорисковых монет в вашей транзакции, администрации bestchange. Мы так же можем предоставить их и Вам в чате технической поддержки.
Я допускаю, что нарушил регламент обменного сервиса и AML политику. Но претензия не к обмену, а к работе службы безопасности и Вас с клиентами.
Антон, Ваша претензия снята, так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса и AML политику. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Мы предоставили доказательства наличия высокорисковых монет в вашей транзакции, администрации bestchange. Мы так же можем предоставить их и Вам в чате технической поддержки.
Давайте оставил вопрос с AML политикой и наличием высокорисковых монет в моей транзакции и вернёмся к сути претензии. Или в Вашем обменнике клиенты с высокорисковыми монетами не считаются за клиентов? Претензия относится не к AML, а к работе с клиентами.
В таком случае претензия снята, так как вы получили ответы на все вопросы. Не возобновляйте данную претензию, вопрос по заявке закрыт.
Вместо предоставления доказательств наличия высокорисковых монет ответьте, пожалуйства, на почту.
Не обманывайте! Сообщение на почту отправил в 12:50, ответа не получил.
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Претензия является актуально. Ответ на почту на текущий момент не получил. Ожидаю ответа на почту.
Антон, Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Претензия является актуальной, ответ на текущий момент не получил. Ожидаю ответа на почту.
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Надеюсь кто-то посмотрит в комментарии и 10 раз подумает перед выбором этого обменника. Просто посмотрите на ответы поддержки.
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Претензия является актуальной, ответ на текущий момент не получил. Ожидаю ответа на почту.
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Претензия является актуальной, ответ на текущий момент не получил. Ожидаю ответа на почту.
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Не проще ли решить вопрос чем постоянно закрывать претензию?
Претензия не является актуальной, все ответы пользователь получил. Ожидайте ответа на почту.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/mrvq5q Просим обратить внимание на то, что транзакция содержит метки высокого риска. Они указаны в нижней части отчета. Именно данные метки сработали триггером для блокировки транзакции и проведения проверки. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Возврат денег получил.
[Инцидент в рамках AML/KYC] Доброго времени суток! Делал перевод с киви на BTC. Заявка ушла на проверку службой безопасности. Пишут что заберут 5% от сделки и могут удерживать средства до 5 дней.Никаких правил обменника я не нарушал. Как так получается, что мне приходится скидывать каким то мутным лицам фото паспорта и селфи с паспортом для ускорения возврата моих же денег? Раньше пользовался, всё было норм. Больше точно к ним не обращусь за обменом. Пробили дно
Здравствуйте, Марк Александрович, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.
Ещё и 5% им нужно отдать
Данные для верификации отправил. Будете [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Марк Александрович, Ваша претензия не актуальна, вы отправляли средства на даркнет маркеты, ваши переводы слишком высокорисковые. Ожидайте возврат.
Сюда больше не ногой. Отвратительный сервис
Марк Александрович, Ваша претензия будет моментально снята, вы нарушили регламент обменного сервиса.
Блокируют средства за нарушение AML. При чем раньше все было нормально с одного и того же кошелька переводы осуществлял. Надеюсь, что вернут, жду. В общем не советую пользоваться данным обменником
Здравствуйте, Alex, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение пяти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. C уважением, администрация Mine.exchange.
Ну если я в черном списке, зачем тогда вы оплату вообще приняли, тупо на комиссии нашиеваетесь и деньги неделю крутите
И что за теневые площадки не понятно вообще. Я деньги на биткоин кошелек зачислял, со своего киви кошельк
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Случилась такая же ерунда, что пишут ниже. Жесть, ладно раньше QIWI блокировали платежи, но тем не стремно было верификацию проходить, а эти *** пойми кто и просят фотографии личных документов. Много раз пользовался их сервисом и теперь такую свинью подсунули, треш. Спрашиваю почему заблокирован платеж СБ, отвечают про какие-то дыркнеты и теневые ресурсы. Мой личный биткоин кошелек это дыркнет что ли, а трейд биржа - теневой ресурс что ли? Результат - заблокированы деньги, просят документы. Благо хоть копейки были, но всё равно жалко. Надеюсь, что им потеря клиента и гневные отзывы навредят больше, чем их вот это ***. Воздержитесь от перевода, особенно больших сумм!!!
Здравствуйте, Lutor, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.Претензия снята
Хм. Я, конечно, очень рад, что есть безошибочные алгоритмы для анализа путей следования транзакций, но меня лично не сильно волнуют маршруты движения денежных средств криптовалюты вне рамок моих действий. Полагаю, что для вышестоящих органов вы тоже находитесь в этой цепи вместе со мной, рекомендуете обратиться к ним? Тем более, считаю, что если вы владеете такой крутой способностью - определять и блокировать, то нужно как-то, возможно, предупреждать своих клиентов о возможной блокировке? А не злорадно сообщать об этом поджидая момент перевода средств. Однако, это актуально в том случае, если вы цените этих клиентов, здесь с вами полностью согласен! Ожидаю!
Bestchange тоже теперь не понимаю, а как вот такое вот наше негодование влияет на рейтинг обменников, если негативные отзывы не то что бы не фигурируют в рейтинге обменника, но ладно с ним, ведь теортически это мы нарушили правила (я, кстати, не нашел в AML политике обменника информацию про источник средств при пополнении переводом рублями). Но главное их невозможно отфильтровать и претензии не висят в самом верху всех отзывов, а пришлось свою же претензию искать среди положительных отзывов.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] В общем сотрудничали несколько лет, и внезапно заблокировали транзакцию и возможность обмена в принципе. Могли бы хоть проверить адрес сначала, типа можно или нельзя переводить или еще чего. А тут раз - и иди на*, типа мы Шахтеры все такие вдруг правильные, как будто забыли с чего начинали, и благодаря каким транзакциям заработали начальный капитал. Пальцы загнули до нельзя. Настанет момент, когда Вас самих выкинут на мороз, как и Вы когда то тех, кто Вам только благодарность выражал. Лицемеры, чтоб Вас так дети кормили.
Здравствуйте, Игорь, Уважаемый пользователь, Вы не указали номер заявки. Обратитесь в чат Службы поддержки на сайте за получением дополнительной информации
Номер заявки на обмен 10922503
Игорь, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат по вашей заявке уже был выполнен.
Я не считаю, что я отправлял средства на теневую площадку. На теневую площадку отправляли средства только Вы, по всей видимости, пока наконец то не вляпались
Игорь, Мы можем предоставить Вам результаты AML проверки Ваших транзакций. Обратитесь в чат службы поддержки и Вам предоставят информацию, которая подтверждает переводы на теневые площадки с Вашей стороны. Возврат по вашей заявке уже выполнен. Любые дальнейшие попытки обменов также будут заблокированы.
Если Вам не понятно с первого раза то повторюсь, я не считаю что осуществлял перевод на теневые площадки, пусть хоть 200 процентов точности у AML. За возврат словА не поднимал, благо вернули процент. Я просто хочу Вашего признания, что Вы тут только ради наживы и что на доверие проверенных годами пользователей, которым Вы обязаны выразить благодарность, Вам глубоко по барабану.
[Инцидент в рамках AML/KYC] Вначале принимают деньги, а после могут заблочить транзакцию, тк типа не проходит их проверку. При этом деньги на неделю остаются у них, а если возвращают, то -5%. Очень не рекомендую этих нехороших людей.
Здравствуйте, Andrew, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.
Неделя на возврат средств! Как будто почта россии. И вымогают личные данные, чтобы типа ускорить недельный возврат.
Вы не единственный заблокированный пользователь, по этому и существует регламент возврата средств. Ранее Вам был озвучен регламент возврата и как ускорить данный процесс. Претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
Дикие условия по возврату с минусом в 5% ! Сперва заберут твои деньги, а потом будут предлагать тебе вернуть их часть если предоставишь паспорт, фотку, роспись и тд. Жулье.
Andrew, Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса, перевод на запрещенные реквизиты. Дальнейшее сотрудничество исключено Для ускорения возврата средств, пройдите верификацию личности Претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
Все нормальные сервисы предлагают заменить реквизиты, тк могла быть опечатка. И только вы за весь мой опыт рвете себе проценты. Мои деньги у вас, услуга не оказана. Претензия обоснована. Вы воры.
Andrew, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ )перевод на запрещенные реквизиты. Дальнейшее сотрудничество исключено Для ускорения возврата средств, пройдите верификацию личности Претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] *** деньги под предлогом "непрохождения правил". Только вначале принимают деньги, а после озвучивают прошел ты проверку или нет. ***!!!!
Обсценная лексика в понимании этого сервиса - ***. Да вы *** самые настоящие.
Andrew, Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ Вы согласились с правилами при создании заявки. Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации. Претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
Заявка находится на проверке или уже эту проверку провалила? Почему именно 5%, а не 25%? *** и*** это обсцентная лексика. А что на счет "***"?
Претензия необоснованна и будет моментально снята. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять необоснованные претензии. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию.
Доброй ночи! Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам доказательства того, что ранее посредством сервиса Шахта Вы совершили обмен на адрес кошелька с высокорисковыми активами. Ваши средства задержаны ввиду подозрения в их незаконном происхождении: они могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, либо средства имеют криминальные источники. При осуществлении обмена с использованием таких средств у обменного пункта возникнут проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервис Шахта действует строго в рамках политики AML/KYC (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и запрашивает у Вас данные для верификации. Мы понимаем Ваше беспокойство, но на данный момент прохождение верификации будет способствовать более скорому разрешению ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Самый *** обменник, мало того что не поменял, ограбил на 5%, так еще и верификацию требует на фоне их *** с паспортом, листиком селфи, никогда тут не меняйте, тут ***!!!!!!!!
Здравствуйте, Арт, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.Претензия снята
На кошельке нет ни одной транзакции, полностью проходит проверку амл, вы просто используете чужие средства в машеннических целях! На это, будьте уверенны будут направленвлены жалобы во все компетентные инстанции! BTC Address: bc1q4qggtfnyq4jp4a29ps2rc8kl2k5wwzntr209t4 Данные про риски этого адреса не найдены. Баланс: 0.00 BTC ~$0.00 Транзакций: 0 Всего получено: 0.00 ~$0.00 Всего отправлено: 0.00 ~$0.00 Fast mode. Проверено: 27 May 2023 16:17 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBotПретензия возобновлена
Арт, Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса, перевод на запрещенные реквизиты даркмаркет сервиса. В учет анализа проверки берутся все совершенные пользователем транзакции, а так же информация с общих партнерских источников. Дальнейшее сотрудничество исключено. Для ускорения возврата средств, пройдите верификацию личностиПретензия снята
В ходе проверки выяснилось что у меня глисты и вернут с 5% удержанием комиссии)))) контора рога и копыта))))
Здравствуйте, Человек, Вы не указали номер заявки. Обратитесь в чат Службы поддержки на сайте для подробного объяснения и предоставления полной информации по Вашей заявке
Странный обменник, оплатил им перевод, уже полчаса не переводят битки, хотя написано что обмен происходит в автоматическом режиме от 5 до 15 минут! Оператор пояснить ничего не может, когда будет перевод не сообщает! АДМИНИСТРАЦИЯ BESTCHANGE.RU прошу помочь в сложившейся ситуации, информации когда будет перевод обменник отказывается предоставлять
Здравствуйте, Владимирович, Ваша заявка выполнена, хэш вам предоставили в чате технической поддержки, претензия не актуальна и будет снята.Претензия снята
Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, сообщите о факте получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Обменял QIWI - BTC, пришли BTC, решил их вывести на карту AZN, платеж заблокировали, якобы грязные деньги, хотя все BTC пришли с вашего же обменника! Просят пройти верификацию с документами, чтобы вернуть мои средства, проходить я ничего не собираюсь, как можно доверить свои документы вам, если вы свои же средства помечаете, как грязные.
Здравствуйте, Александр, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Что? Претензия снята? Так это с вашего обменника же грязные деньги, вы самый худший обменник на bestchange
Не рекомендую пользоваться данным сервисом, сами скинули грязные биткоины, заблокировали мои биткоины при выводе и еще просите документы)) Все понятно, 250$ цена обменнику, теряйтесьПретензия возобновлена
Александр, От нас не могут технически выйти грязные монеты. Монеты с нашего обменника выходя чистые, как с биржи, об этом свидетельствует любая проверка, сущность таких монет чистая. Далее они попадают на ваш кошелёк и смешиваются. Далее вы вывели нам монеты у которых есть связь с запрещёнными сущностями, за это заявка была заблокирована.Претензия снята
И чтобы вернуть средства, мне нужно подтвердить данные? А если у меня нет желания вам отсылать свои данные? Верните мне мои средства за вычетом комиссииПретензия возобновлена
Александр, По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Отзыв не актуален, шахта сказала вернет средства, просто нужно будет подождать! Спасибо поддержке
[Инцидент в рамках AML / KYC] Добрый день, пожалуйста администрация бестченджа разберитесь с этим обменником заморозили заявку, не отвечают пишу на почту игнорят, верификацию отправила им на почту, первый раз решила воспользоваться этим обменником, так как была наслышана хорошими отзывами, а тут такое
Здравствуйте, Елена, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Ожидайте ответа пожалуйстаПретензия снята
I am paid 10000$ usdt but didn’t receive my perfect money. What a problem .Please check and fastcomplete my order.
My order status :Oops, the payment failed due to an error, please contact the technical support chat.
Здравствуйте, Shakil Mahmud, Your application is in the auto payout error status. Please contact the technical support chat on the site for a more prompt response. We can help you https://mine.exchangeПретензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Обмен бтц на киви. Заблокировали заявку, по амл все четко Адрес в зоне минимального риска 17.1% Оценка риска
Здравствуйте, Николай, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Никаких комментариев по поводу блокировки я не получил, транзакция в зоне минимального рискаПретензия возобновлена
Николай, Вы прислали монеты которые имеют прямую связь с запрещённой сущностью, мы не можем принять такую траназкцию. Обратитесь на почту службы безопасности и запросите возврат. Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.Претензия снята
Претензия будет возобновляться, пока мне не вернут деньги Судя по последним отзывам обменник СКАМ, до этого было все отличноПретензия возобновлена
Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия будет моментально снята.Претензия снята
Денег нет, обменник скам. Просто заблокировали транзакцию без обьясненийПретензия возобновлена
Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия будет моментально снята.Претензия снята
Верните деньгиПретензия возобновлена
Вы получили обьяснения, так же, мы можем предоставить доказательства Вам и администрации Bestchange. Ваши монеты имеют прямую связь с запрещёнными сущностями.Претензия снята
Средства до сих пор не получены, обьяснение тожеПретензия возобновлена
Вы прислали монеты которые имеют прямую связь с запрещённой сущностью, мы не можем принять такую траназкцию. Обратитесь на почту службы безопасности и запросите возврат. Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.Претензия снята
Адрес в зоне минимального риска 17.1% Оценка рискаПретензия возобновлена
Ваши монеты имеют прямую связь с запрещёнными сущностями.Претензия снята
Адрес в зоне минимального риска 17.1% Оценка рискаПретензия возобновлена
Николай, Претензия будет моментально снята. Пожалуйста, обратитесь на почту службы безопасности и запросите возврат по заявке.Претензия снята
Обратился, тишина. как и у других пользователей видимо точно скам обменникПретензия возобновлена
Николай, регламент ответа службы безопасности, до суток. О результатах других пользователей, информация придуманная, Вы не можете этого знать. Все подобные ситуации решились. Ваша претензия будет снята.Претензия снята
Достаточно 2 предыдущие претензии посмотреть. Ответа о сроках возврата претензии нет, претензию возобновляюПретензия возобновлена
Николай, Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия будет моментально снята.Претензия снята
Ответа о сроках возврата бтц нетПретензия возобновлена
Вы нарушили регламент обменного сервиса, претензия будет моментально снята.Претензия снята
Вы не выплатили средства по заявке, претензия будет моментально возобновлена.Претензия возобновлена
Вы прислали монеты которые имеют прямую связь с запрещённой сущностью, мы не можем принять такую траназкцию. Обратитесь на почту службы безопасности и запросите возврат. Не возобновляйте Вашу претензию, она будет моментально снята.Претензия снята
Обратился, на почте тишина, верните мои бтцПретензия возобновлена
Регламент ответа службы безопасности, до суток. Ваша претензия будет снята.Претензия снята
Никаких комментариев, кроме копипастных отписок я не получилПретензия возобновлена
Регламент ответа службы безопасности, до суток. Ваша претензия будет снята.Претензия снята
Николай, Обратитесь пожалуйста с другой почты, вам отправили ответ, но письмо на Вашу почту не отправляется.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Пользовался услугами данного обменника длительное время, всегда переводит BTC из одного и того же законного источника на верифицированные в сервисе реквизиты. Сегодня по непонятным для меня причинам транзакцию заморозили по причине якобы непрохождения AML проверки. Сапорт на сайте на вопросы не отвечает, отсылает на почту службы безопасности, ответа от них за целый день так и не получил. Нет никаких сведений и доказательств закнности блокировки моих средств и предложений по возврату. Следом после блокировки из того же источника обменивал деньги в другом обменнике, никаких вопросов не возникло (обменник так же заявляет об обязательном прохождении AML).
Здравствуйте, Jake, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Я на почту вашу обращался, ответа от вас не последовало. Ниже уже была подобная ситуация с вашим обменником, к сожалению не обратил внимание перед совершением обмена. Месяц назад я совершал обмен с абсолютно такими же реквизитами и у вас не возникло вопросов, а сейчас они почему то возникли. Так же иной обменник из ТОПа через 20 минут проверил те же средства и совершил обмен. Возвращайте деньги.Претензия возобновлена
Jake, Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов, ожидайте ответ на почте. Ваша претензия не обоснована, вы нарушили правила сервиса. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Я посмотрю как вы обоснуете блокировку средств, жду в ответе вашей службы безопасности доказательства "очернения вашего потока". Возвращайте обратно средства, в любом случае услугами ваших очерненных потоков больше пользоваться не планирую.Претензия возобновлена
Jake, Ваша претензия не обоснована, вы нарушили правила сервиса. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах получателя средств: площадка по незаконному обороту наркотических и психотропных средств. Ожидается прохождение процедуры KYC] Не рекомендую этих [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] всегда менял всё было нормально а сейчас нарушил политику!!!!!
Здравствуйте, Александр, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото паспорта на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.
Верните деньги!!!
Александр, Вам будет совершён возврат в установленный регламентом срок. Ожидайте, пожалуйста.
Деньги верните!!!!
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Александр, Вам нужно ожидать возврат средств на реквизиты отправителя в течение 7 дней. Вы можете ускорить возврат средств до 2 рабочих дней пройдя верификацию личности.
Мне нужно чтобы вы вернули деньги
Верните деньги!!!
Александр, Вам будут возвращены средства в течение 7 дней.
Верните сейчас
Александр, возврат будет совершён в течение ранее указанного периода времени.
Мне деньги сейчас нужны а не когда вы ими попользуетесь
Александр, замороженные средства не используются. Ожидайте возврат.
Верните деньги!!!
Александр, Вам нужно ожидать возврат средств на реквизиты отправителя в течение 7 дней. Вы можете ускорить возврат средств до 2 рабочих дней пройдя верификацию личности.
Мне нужны мои деньги Сейчас
Александр, перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена сервиса, в том числе и с правилами возврата при нарушении AML политики. Возврат будет совершён на реквизиты отправителя в течение 7 дней.
Всегда соглашался и всё было нормально
Александр, адрес кошелька на который Вы хотели совершить обмен принадлежит теневой площадке. Это нарушение регламента обменного пункта. Ожидайте возврат.
Всегда менял на этот адрес было всё нормально
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок. Вы можете его ускорить пройдя верификацию личности.
Сами ожидайте
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок. Вы можете его ускорить пройдя верификацию личности.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок. Вы можете его ускорить пройдя верификацию личности.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок. Вы можете его ускорить пройдя верификацию личности.
Верните деньги!!!
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок. Вы можете его ускорить пройдя верификацию личности.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Зина где деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
А сейчас нельзя вернуть?
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Это всё понятно деньги верните
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Срок не устраивает верните деньги сейчас
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Понятно
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Уважаемая администрация обменного пункта! Просим вас предоставить данные по заявке пользователя нам на почту. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Верните деньги
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Поменял в другом объменнике согласился с политикой всё нормально обменяли,верните деньги мошенники
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю,почему молчит администрация ресурса?
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Ожидаю
Александр, по заявке даны все комментарии. Ожидайте возврат средств в установленный регламентом срок.
Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии адреса электронного кошелька для получения средств, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки кошелька можно ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/z-NX8djcAr_U (кошелек связан с теневой площадкой по незаконному обороту наркотических и психотропных средств) В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, исходя из вышеописанного, мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Это всё понятно деньги верните
Верните деньги!!!
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Как я мог не заметить проверку если я ставил галочку ***
Ожидаю
Из-за перегрузки сети обмен очень долго
Здравствуйте, Володя, Ваша заявка выполнена, понимаем вашу обеспокоенность, но такие форс-мажоры иногда происходят. К сожалению, мы не в силах повлиять на нагрузку сети Blockchain. С уважением, администрация Mine.Exchange.
Заявка [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] висит на проверке уже два часа. Когда деньги поступят?
Здравствуйте, Ксения, Обратитесь в чат технической поддержки по этой заявке, вам подскажут как действовать дальше.Претензия снята
[Инцидент был урегулирован] Здравствуйте. ID заявки 11019000. Создал заявку usdt--->payeer, перевел деньги, но поступлений на пэеер нет. Прошу отреагировать на отзыв
Здравствуйте, Алекс, Приносим свои извинения, но, увы, возможны задержки. На данный момент есть проблема с доработкой со стороны Payeer. В кратчайшие сроки ваша заявка будет выполнена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, просим проявить терпение и дождаться обработки заявки.Претензия снята
Приветствуем, Alex! По имеющейся у нас информации Ваша заявка исполнена. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] Зарегался с таким же логином и паролем на сервисе, как на другом сервисе. и после перевода, аккаунт на другом сервисе угнали. P. S. Это лишь догадка, но более я не вижу ничего, кроме как трабла в данном сервисе.
Здравствуйте, Триват, В нашем сервисе нет никаких проблем с безопасностью. Наш если речь идет о другом сервисе, обращайтесь в него по данному вопросу. Ваша претензия не обоснована и будет снята. Если у вас есть доп.вопросы, обратитесь в службу поддержки на нашем сайте, вам с радостью помогут.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram