На Главную
Обменник
Шахта
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 69039
В связи с ужесточением требований международных организаций. Осуществлять обмен стало невозможно. Уже дважды подряд с разных обменников пришла блокировка транзакции после прохождения верификации карты, а самое главное после перевода ДС. Чтобы разобраться в этой проблеме пришлось дважды платить 5% комиссию, и суммарное время ожидания обещано на 14 суток. И будьте уверены, они не напишут Вам этого до Вашего перевода. Ведь тогда они не смогут содрать немыслимую комиссию в 5%, и не будут оборачивать Ваши деньги 7 дней. Я бы может подумал что я что-то сделал не так. Но выгоду видно на лицо. Ранее я бы назвал это мошенничеством. Но обменник ссылается на международное право.
Здравствуйте, Сухроб, Вами были нарушены регламенты обменного сервиса и мониторинга Bestchange. Вы совершали обмены на запрещённый шаркнет ресурс, данные доказательства у нас есть. Претензия не считается актуальной и будет снята.
Делаю вторую заявку за сегодня, первая провисела более 5 часов ожидания, вторая висит уже 6 часов. Никакого онлайн обмена или быстрого обмена за 5-15 минут, как указано на сайте — тут нет Разочарован сервисом, которые был в закладках на обмен, при любом курсе обмена!
Здравствуйте, Stanislav, перевод средств с нашей стороны был совершён. В настоящее время перевод находится в процессе обработки. В соответствии с регламентом банковских переводов это может занять до 5 рабочих дней (пункт правил 5.20). Обычно перевод на карту зачисляется в течение нескольких секунд. Однако, в некоторых случаях, это может занять до 5 рабочих дней. Приносим свои извинения за доставленные неудобства связанные с задержкой выплаты и просим вас проявить терпение и ожидать поступления средств. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Как надоели ***. Заявка ***. USDT на Приват. Деньги на сервис зачислились. Мне деньги на карту не пришли. На предложение вернуть доллар, сообщают что это не возможно, мол деньги на карту отпралены. Вобщем попал почти на штуку долларов. Не связывайтесь с ними, обычные ***.
Здравствуйте, Юрий, Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.Претензия снята
Я его не получал. Это все отговорки и сказки. Вы просто украли мои деньги.Претензия возобновлена
Юрий, Ожидайте финализации перевода.Претензия снята
Красивые слова. Верните мои деньги!Претензия возобновлена
Юрий, Если перевод не уйдет, мы сможем сделать возврат. На данном этапе, перевод отправлен, претензия не актуальна.Претензия снята
Все понятно. Успокойтесь, дышите глубже, все уже произошло — Вас кинули!Претензия возобновлена
Юрий, У Вас 25 успешных заявок через нас, почему вы решили что именно сейчас мы решили кого либо в чём то обманывать? Это не имеет никакого смысла, ваш перевод отправлен, ожидайте зачисления.Претензия снята
Все сервисы, рано или поздно кидают своих клиентов. В этом и состоит весь смысл таких сервисов. Перечислите мне деньги на карту или верните доллары, при этом извинитесь.Претензия возобновлена
Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.Претензия снята
Да уж... Перед переводом денег надо было прочитать отзывы. В общем денег как не было, так и нет. Одни слова. Перед тем как вопользоваться сервисом, десять раз подумайте. Не поступайте опрометчиво как я.Претензия возобновлена
Все комментарии были даны выше, претензия не считается обоснованной и будет снята.Претензия снята
В общем денег как не было, так и нет. Одни слова.Претензия возобновлена
Все комментарии были даны выше, претензия не считается обоснованной и будет снята.Претензия снята
В общем я неоосновано потерял свои деньги. А сервис их обосновано приобрел.Претензия возобновлена
Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.Претензия снята
Уж какой день пошел. Если хотите потерять свои деньги, вам сюда!Претензия возобновлена
Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.
Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.Претензия снята
Состояние то же. Перевода нет. Возврата нет.Претензия возобновлена
Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.Претензия снята
Состояние то же. Перевода нет. Возврата нет.Претензия возобновлена
Юрий, Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки ( https://mine.exchange/tos/ ): 5.20. Регламент зачисления средств на карты Visa, MasterCard, HUMO, UZCARD составляет от нескольких секунд до 5-ти рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляется моментально. При необходимости, обменная операция может быть исполнена несколькими транзакциями и в особо оговоренные Сервисом и Заказчиком сроки. Вы обмениваете на нашем сервисе не первый раз и все проходит успешно. Наберитесь, пожалуйста, терпения и ожидайте финализации платежа. Как только перевод получит финальный статус, средства будут полностью зачислены. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
В общем система ясна. Переводишь деньги и 5 дней ждешь у моря погоды.Претензия возобновлена
Юрий, Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки ( https://mine.exchange/tos/ ): 5.20. Регламент зачисления средств на карты Visa, MasterCard, HUMO, UZCARD составляет от нескольких секунд до 5-ти рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляется моментально. При необходимости, обменная операция может быть исполнена несколькими транзакциями и в особо оговоренные Сервисом и Заказчиком сроки. Вы обмениваете на нашем сервисе не первый раз и все проходит успешно. Наберитесь, пожалуйста, терпения и ожидайте финализации платежа. Как только перевод получит финальный статус, средства будут полностью зачислены. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.Претензия снята
Будьте готовы, что в любой момент ваш обмен просто отклонят, потому что шахте "захотелось" получить от вас просто так 5% комиссии (а то и 100%, ведь деньги они далеко не факт, что вам вернут) отклонили перевод. Сказали — подозрительная операция. Перевод на чистый, новый, пустой кошелек. Потом оказалось, что я заблокирован за старые операции. О чем я не был предупрежден. Пишут, что посылали мне письмо — такового не было. В "доказательство" присылают письмо, направленное на другую почту вообще. Притом, что я "заблокирован", мне сайт любезно разрешил провести перевод, забрать мои деньги и только после того как забрал мои деньги сказал мне, что я заблокирован. То есть, вы в любой момент можете просто потерять свои деньги, а потом вам скажут "а вы давным давно заблокированы. Почему мы даем вам осуществлять переводы и забираем ваши деньги? чтобы их забрать, конечно же! или хотя бы 5%, если не повезет забрать все ваши деньги." Ни ногой сюда. ***.
Просто обратите внимание на то, что негативных отзывов тут не меньше половины. А все положительные — накрученные. Не суйтесь сюда, это ***.
Здравствуйте, Рр, Вы отправляли средства на реквизиты дарк маркета. Так как эти действия нелегальны, обмены такого характера подвержены блокировке, как и пользователи которые их совершают. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Еще раз — я отправил средства на новый, пустой и чистый кошелек. Какой дарк маркет? если вы говорите, что якобы когда-то в прошлом я отправлял средства на дарк маркет, то причем тут новая транзакция? почему вы забрали мои деньги и отменили новую транзакцию на пустой и чистый кошелек? якобы, мой аккаунт заблокирован? а если он заблокирован, то с какого перепугу вы забрали мои деньги и только после этого сообщили о блокировке? вы не видите тут несостыковок? на мошенническую схему похоже куда больше, чем на блокировку.
Рр, Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. После анализа всех Ваших транзакции, как и было проинформировано ранее, Ваша заявка не прошла AML проверку, Ваш обмен нарушил условия сервиса, перевод на запрещенные реквизиты, а так же ранее совершенные обмены и попадание заявок на проверку Службы Безопасности. В учет анализа берутся все совершенные пользователем транзакции С уважением, администрация MINE.exchange
Вы опять же не комментируете главное. Вы меня блокируете за старые транзакции, но забираете деньги за новую. С удовольствием забираете мои деньги несмотря на блокировку. И новую транзакцию не проводите, хотя она на 100% чистый адрес.
Перестали отвечать, поскольку ответить им на это нечего)
Все комментарии даны выше. Вы уже нарушили AML регламент.
Всегда менял и все было чудесно и быстро. В последнее время появились задержки. А сейчас обменник меня просто кинул на реферальные от моих партнеров. При чем как от тех, которые живут со мной, так и от тех, которые находятся на другой точке земного шара. Клиенты производили обмены с разных ай-пи адресов. При этом обменник не видит даже переходов по моей ссылке, что свидетельствует о том, что реферальная программа не работает. Более того — сами партнеры скидывали свои ссылки друзьям и после их переходов система снова не видит переходы. Мне дали контакты некомпентеного человека, который у них занимается рефералкой, так он пытался строить диалог с позиции "я Вам сейчас объясню, почему Вы не правы, а Вы слушайте, мотайте на ус и со всем соглашайтесь", в итоге был в грубой форме послан строчить отписки малограмотным клиентам. Решением проблемы вижу привязку клиентов к моей реферальной линии и зачисление на мой счёт партнерских за все их совершенные обмены. В случае снятия претензии без решения проблемы, она будет продублирована с номерами обменов самих партнеров, а их очень много!
Здравствуйте, Александр Все вопросы касательно реферальной программы Вы написали в чат. Информация была передана в технический отдел, как будет информация сможем Вам подробно ответить, все вопросы Вы можете написать в чат менеджеру по партнерам касательно реферальной программы.
Менеджера больше не суйте мне, а то он вас окончательно потопит. Решите проблему, а ответы мне не нужны!
Александр, просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ожидайте результата по Вашему вопросу. Как только будет решение с Вами свяжутся.
Претензия будет гореть красным, пока не будет разрешена.
Александр, просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ожидайте результата по Вашему вопросу. Как только будет решение с Вами свяжутся.
Претензия будет гореть красным, пока не будет разрешена.
Александр, просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования. Ожидайте результата по Вашему вопросу. Как только будет решение с Вами свяжутся.
Добрый день, Александр. На сайте мониторинга отзыв типа "Финансовая претензия" уместен, когда нарушен регламент проведения обмена, указанный на сайте обменного пункта, и Вами не были получены средства по заявке. Если вам не понравилось обслуживание, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва "Комментарий". Данная претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокировали обмен RUB-BTC из за AML, перевод на чистые реквизиты. Я знаю, что сейчас услышу старую песню про AML, и что всё так и должно быть — да, я в курсе, что вам вполне неплохо брать деньги на попользоваться с 5% комиссией — пусть об этом знают ваши клиенты. Спустя час сделал перевод по тем же реквизитам в другом обменнике — там почему то AML какой то другой.
Здравствуйте, Иван, Благодарим что уточнили что уже выполнили перевод, напишите пожалуйста этот адрес тут, в общем поле, что бы каждый пользователь смог проверить его и убедится что мы поступили верно. Мы проверили уже Ваш адрес, он оказался высокорисковым, как мы и говорили, и имеют тесную связь с сущностью "Sanctioned Entity".
Sanctioned Entity так Sanctioned Entity, мне без разницы, я уже перевёл деньги в другом месте. Я до сих пор не дождался возврата рублей обратно, все запрошенные данные я отправил вам на почту, но ответа и возврата от вас нет.
, статус заявки "Возврат успешно совершен", но деньги возвращены не были. Уточнил реквезиты возврата у оператора — они верные, на вопрос, когда был сделан возврат мне ответили "вчера". Требую вернуть мне деньги.
Просим администрацию Bestchange Удалить дубликат отзыва. Сроки возврата от 2 до 5ти рабочих дней.
Если статус статус заявки "Возврат успешно совершен", то я наверное могу ожидать, что деньги уже были возвращены? Вы сами говорите, что это было сделано "вчера", но они не поступили.
Иван, Получили возврат по Вашей заявке, пробуем переотправить, ожидайте возврат.
Спасибо, ожидаю.
Возврат пришёл, претензий нет.
Направление обмена Тинькофф Usdt все нормально на сайте пожалуйста реквизиты и обмен. Запросили верификацию карты, тоже ни чего не обычного. НО когда верификация прошла и дело дошло до оплаты оказывается направление не работает! Зачем тогда просить верификацию Тинькофф карты и в целом держать направление активным? крайне не доволен только потерял время.
Здравствуйте, Юрий, Направление в рабочем состоянии, возможно была временная трудность с выдачей реквизитов, попробуйте пересоздать заявку спустя какое то время.
Ради интереса создал заявку на обмен спустя 2 часа ничего не меняется. не рекомендую.
Необоснованное обвинение в связи с пополнением реквизитов "якобы" принадлежащих даркнетмаркету. Ни когда не пополнял такие реквизиты и не собирался. Открываю финансовую претензию в связи с этим. Средства заблокировали и после предоставления фото с паспортом обещают вернуть в течение 2-х дней за минусом 5% процентов. Предоставьте доказательства причастности кошелька к даркмаркету, либо верните сумму в полном обьеме.
Здравствуйте, Pavel Popov, Вы отправляли средства на реквизиты дарк маркета. Так как эти действия нелегальны, обмены такого характера подвержены блокировке, как и пользователи которые их совершают. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Почему вы приняли средства в обмен на реквизиты с высоким уровнем риска?Претензия возобновлена
Pavel Popov, проверка происходит в момент отправки средств. Вы прошли верификацию, ожидайте возврат согласно регламенту. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Поддержка общается как хочет.
Здравствуйте, Денис, Благодарим за отзыв! С уважением, WMBLR.CLUB
Совершил обмен через них, увели аккаунт с двухфакторной аутентификацией!миллион раз менял через другие обменники на тот бис кошелек, все было ровно, один раз обменял тут у аккаунт угнали.
Здравствуйте, Владимир Трещев, с указанной вами почтой нет совершенных обменов. Напишите о вашей проблеме более подробно, пожалуйста. С уважением, администрация MINE.exchange
Через телеграмм бот.
Владимир Трещев, обмен можно совершить только через создание заявки на сайте. О каком телеграм боте вы пишите?
Не отправляют средства уже больше 2х часов.
Здравствуйте, Bwsjwwj Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявкиПретензия снята
100 раз делал обмен. Ошибся 1 раз и все блокировка, сделайте селфи так а давайте документ, листок а4 и это все на фоне заявки. Я не пойму у меня 4 руки как я должен это всё один сделать!? В общем клиентами своими не дорожат, ни кому не советую ошибаться на данном сайте. Больше сюда не ногой, лучше переплачу.
Здравствуйте, Айрат, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки
Администрация вы куда смотрите? Каждый комментатор ниже попал на Аml, обменник скам. Я данным обменником пользуюсь 4года и такого никогда не было. Вам минус бесчейнж. Кинули на 25к. Ни-ко-му не рекомендую.
И да я верифицирован.
Айрат, в чате поддержки Вам был предоставлен развернутый ответ. Так же можете запросить повторно результат проверки. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.
Смотрю у меня таже проблема, как у всех блок причем направление белое, данные теже что и всегда у них менял, сумма смешная, но заявка на проверке службой безопасности. Пишу на мыло для ответа-ответа нету.
Здравствуйте, Serg, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения правилрегламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1-х суток. Ожидайте пожалуйста ответаПретензия снята
Ложь, кошелек чистый, и перевод чистый, не надо "отжимать" 200$ прикрываться регламентом, или у вас AML бот не настроен нормально, или вы пытаетесь выжать из клиентов разницу в курсах.
Serg, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1-х суток. После ответа вам будет предоставлена вся подробная информация касательно вашей транзакции. Ожидайте пожалуйста ответа С уважением, администрация MINE.exchange
Будьте готовы потерять свои деньги в случае чего! Много пользовался этим обменником и до последнего дня все всегда было на уровне, но сегодня мне заморозили перевод за нарушение aml политики на пустом btc адресе якобы за подозрительные переводы в прошлом, деньги обещают вернуть за вычетом 5%, ведь как мы все знаем перевод с одной карты сбера на другую именно столько и просит независимо от суммы)))) Так что обменник ни в коем случае не скамит вас на эти 5%, однозначно больше не могу советовать пользоваться этим обменным пунктом.
Здравствуйте, Артем, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.
Придумал для вас новый шаблон, не благодарите Уважаемый пользователь, в связи с наступающим новым годом рады сообщить вам что наша команда дарит вам заморозку ваших средств на 5 дней, так же благодарим за то что вы безвозмездно пополнили наш обменник своими 5%/600 рублями (подставить нужную сумму, сообщение в скобочках вырезать)
Артем, Как было написано ранее, в результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. С уважением, администрация MINE.exchange
Прикрываясь амл проверкой тупо *** народ, обмен рубль хмр, тянут время, не говорят точно когда хотя бы рассмотрят заявку, что за бред.
Здравствуйте, Александр Валерьевич, Вы заблокированы за перевод на запрещённый ресурс, разглашать который в открытом поле мы не будем. Ожидайте возврат согласно регламента с которым вы Согласились, по Вашей заявке. Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
С какого перепуга вы просите фото моего паспорта? Вы кто такие? Фото паспорта я обязан предоставлять лишь сотрудникам правоохранительных органов, вы из их числа?
Запрещенный ресурс вы выдумали, вы бездоказательно утверждаете это, просто взяв из воздуха.
Александр Валерьевич, Мы предоставили доказательства администрации Bestchange. Ожидайте их решения.
Вы на вопрос ответьте, по какому праву вы простите прислать вам мои документы? И что будет если я их не пришлю? Сразу можете ответить и на другие вопросы — на какой юр адрес высылать. Письменную претензию, так же хочу написать в милицию, прокуратуру и следственный комитет заявление, подскажите где мне найти информацию по поводу вашего директора, на чье имя писать заявления?
Александр Валерьевич, претензия снята, она не считается актуальной из-за нарушения Вами AML регламента.
Так же обращаюсь ко всем пользователям и кл ментам этой конторы — нас надо объединиться и написать коллективное заявление на них, пишите мне на адрес ***
Александр Валерьевич, KYC верификация запрашивается согласно регламента при нарушениях AML. Верификация в Вашем случае ускоряет возврат средств. Вся нужная Юр. информация находится на сайте https://mine.exchange/tos/
Да вы вообще кто такие есть чтоб навязывать мне регламенты? Вы понимаете что это незаконно все? Я требую немедленно вернуть средства по хорошему, иначе будем привлекать компетентные органы, так как вы просите личные данные! вы вообще где находитесь? В России?
Александр Валерьевич, Вы заблокированы за перевод на запрещённый ресурс, разглашать который в открытом поле мы не будем. Ожидайте возврат согласно регламента с которым вы Согласились, по Вашей заявке. Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
Да кто через вам менять будет, такими темпами... Я ожидаю возврата средств, и так 5% берете с какого то перепуга, дак ещё и время тянете, что за наглость.
Александр Валерьевич, Вы заблокированы за перевод на запрещённый ресурс. Вы нарушили AML политику нашего обменного пункта https://mine.exchange/tos/ Ожидайте пожалуйста возврат средств согласно регламенту с которым вы согласились перед созданием заявки. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. С уважением, администрация MINE.exchange
Вы можете подсказать сроки возврата? Ибо я не знакомился с правилами, и как большинство, просто поставил галочку ознакомлен...
Александр Валерьевич, Вы заблокированы за перевод на запрещённый ресурс. Вы нарушили AML политику нашего обменного пункта https://mine.exchange/tos/ Ожидайте пожалуйста возврат средств согласно регламенту с которым вы согласились перед созданием заявки. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Обратитесь в чат Службы поддержки на сайте для получения дополнительной информаци по ваше заявке, а так же сроках возврата С уважением, администрация MINE.exchange
Сегодня после отправки денег получил вот такое сообщение: Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить: 1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки. Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации. Средства будут возвращены на реквизиты оплаты Если будет пройдена верификации, возврат будет в течении 2х рабочих дней Без верификации 5 (выходные дни не учитываются) Ваша почта и все связанные реквизиты замешаны в переводах в пользу даркмаркета по кошельку указанный для обмена не совершено ни одной операции, но блокировка объясняется предыдущими обмена, тогда почему и для чего деньги от меня были приняты? ответы поддержки максимально надменны на границе с пафосным хамством. подобная политика действий сильно напоминает искусственное удержание средств для наращивания операционной массы сервиса мошенническим путём. прошу разобраться в данной ситуации.
Здравствуйте, Иван Иванович Иванов, Вы верно указали причину блокировки. "Ваша почта и все связанные реквизиты замешаны в переводах в пользу даркмаркета" В чате технической поддержки Вам несколько раз всё детально и тщательно всё описали и расписали по пунктам. Ожидайте, пожалуйста, возврат. То что Вы указали пустой адрес, не означает что нет связи с запрещёнными ресурсами, в Вашем случае именно так и произошло. Мы будем рады предоставить доказательства.
Просто верните средства без своевольно установленных сроков, в данный момент некоторые цифровые товары невозможно приобретать и оплачивать официальным путём, что это за цирк с селфи паспортом? я когда эту карту для отправки вам средств верифицировал там ничего кроме её фотографии вам не требовалось. я с вам нужно мои документы для возврата, я могу их вам выслать с на фоне открытой заявке в профиле, как при верификации карты. это подходит?
Иван Иванович Иванов, Ваша претензия будет моментально снята, просьба не возобновлять её. По Вашей заявке будет выполнен возврат. KYC Верификация не обязательный процесс.
Я вижу с вашим сервисом не у одного меня проблемы возникли? Геворг, оказался весьма настойчивым парнем, не правда ли? для чего вы приём средств продолжаете в данном ключе? здесь явно связано не с вашим желанием четко следовать букве закона, а вероятней всего с в угоду собственным операционным амбициям. как скоро можно ожидать возврат средств? тактика Геворга оказался действующим методом — займёмся подобным бредом или вы всё таки сделаете возврат?
Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её дабы не растягивать даную ветку претензий.
"Ваша почта и все связанные реквизиты замешаны в переводах в пользу даркмаркета" В чате технической поддержки Вам несколько раз всё детально и тщательно всё описали и расписали по пунктам. Ожидайте, пожалуйста, возврат. То что Вы указали пустой адрес, не означает что нет связи с запрещёнными ресурсами, в Вашем случае именно так и произошло. Мы будем рады предоставить доказательства.
Иван Иванович Иванов, Если Вы более внимательно ознакомитесь с отзывом который сами упомянули, вы увидите ответ администрации Bestchange.
Почему вы решаете когда вернете деньги? верните сразу.
Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её дабы не растягивать даную ветку претензий.
Потому что таков регламент. Он есть и был в открытом доступе до вашего обмена. Вы при создании заявки указали что согласны с ним.
Дак вы верните средства просто или объясните почему я должен отправить фото чтобы ускорить процесс?
Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её дабы не растягивать даную ветку претензий.
Потому что таков регламент. Он есть и был в открытом доступе до вашего обмена. Вы при создании заявки указали что согласны с ним.
И там написано что либо селфи либо 5 дней ждать?
Иван Иванович Иванов, https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/
Пацаны здесь мимо, тута эта — мины...
***
Иван Иванович Иванов, Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её дабы не растягивать даную ветку претензий.
Почему администрация мониторинга не реагирует на данную политику сервиса? проблема у кучи людей постоянно. что это за 5% штраф такой? отказываются менять, так пусть возвращают в полном объеме и сразу. почему такое отношение к потребителям? что за отметки и кто их выставляет я и знать не знамывал и ни в одном другом обменнике с подобной наглостью и хамством не сталкивался. манера ответов представителя из 18 века — феодального строя. мерзость.
Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её дабы не растягивать даную ветку претензий.
С чем связаны сроки возврата?
Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её дабы не растягивать даную ветку претензий. Выше даны все ответы на ваши вопросы.
Это исключительно ваши сроки либо их определяет кто то другой?
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
С чем связаны сроки возврата? что это за 5% штраф такой?
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Таков регламент, он есть и был в открытом доступе до вашего обмена. Вы при создании заявки указали что согласны с ним.
С чем связаны сроки возврата? что это за 5% штраф такой?
Иван Иванович Иванов, Сроки возврата и штраф связаны с вашим нарушением регламента AML
Почему в других обменных меня никогда никто ни в чем не обвинял и не удерживал, а у вас это происходит?
Мы не отвечаем за другие обменные сервисы. Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Обнаглели совсем.
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Обнаглели совсем!
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Вы обнаглели совсем?!
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Официально худший обмен за 1000+ сделок. mine.exchange.
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Mine.exchange. худший обмен в твоей жизни.
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Mine.exchange. тебя разменяют!
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Mine.exchange. худший обмен в твоей жизни!
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
#mine.exchange. тебя разменяли!
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Комментарии строго свыше #mine.exchange.
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
#mine.exchange снимем все претензии. снимем 5% процентов.
Все комментарии даны выше, претензия снята. Воздержитесь от восстановления необоснованной претензии.
Добрый день, Иван. Ваш обмен был приостановлен в связи с нарушением AML-политики обменного сервиса, т.к. ранее Вы переводили средства на адрес кошелька, имеющий метку Darknet Marketplace - 100% (результаты проверки: https://bc.to/VQIXsP ). В данном случае, Вам будет выполнен возврат средств в рамках регламента обменного сервиса, с которым Вы согласились при создании заявки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Кто перед оплантой также скидивал на карту которую предлагает данний обменник сумму которую ви хотите обменять?
Здравствуйте, Nazariy, не совсем понимаем ваш вопрос, уточните его, пожалуйста. С уважением, администрация MINE.exchange
Мне обменник скидывает карту на которую просит скинуть сумму за которую я хочу купить tron, это после оплаты на карту мне должны зачислить tron на мой кошелёк?
Nazariy, Да, все верно. После поступления средств от вас с нашей стороны будет проведена выплата на указанные вами реквизиты.
Nazariy, для оплаты заявки (которую вы указали) необходимо совершить перевод средств на карту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то напишите в чат технической поддержки сайта, пожалуйста.
Оплатил) жду.
Все спустя 5 минут все пришло! Буду рекомендовать!
Меняла через них несколько раз, сегодня так же пыталась совершить обмен и по итогу «заявка на рассмотрении службой безопасности», акк заблокирован, деньги вернуть в течение 5 рабочих дней(что?!), за минусом 5%! Что-то им с почтой не понравилось видители! А до этого обмены по той же почте вам нравились? Ничего не объясняют, ощущение, что просто решили погреться на 5% комиссии, которую сдирают непонятно за что. Раз не можете обменять, верните деньги в полном обьеме!
Здравствуйте, Елена, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.
В чем проблема? Почему вы не совершили перевод?! А с меня 5% и еще ждать 5 рабочих дней я должна СВОИ же деньги?!
Елена, Вы замечены в переводах на запрещённые ресурсы, мы можем предоставить доказательства Вам, а так же, уже передали их администрации Bestchange. К сожалению, мы не можем позволить переводы на подобные ресурсы.
Предоставьте значит мне тоже доказательства. Я перевожу на кошелек со сбера. И уже не первый раз!
Елена, Обратитесь в чат технической поддержки на сайте.
Уважаемый пользователь. Мы предоставили ответ по Вашему запросу Вам на адрес электронной почты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создал заявку на пополнение ПУСТОГО адреса btc (на адрес и с него не было сделано переводов) Обменник теперь требует, чтобы я прислал адрес страницы сервиса, который запрашивает оплату/перевод и отказывается его совершать.
Политику AML я не нарушал, так как адрес пустой. Требую вернуть деньги. В одно место такие обменники. А админам БЧ рекомендукю удалить этот сервис. Больше половины отзывов негативные. Жаль ранее не глянул.
Здравствуйте, Георг, Вы замечены в переводах на запрещённые ресурсы. Мы предупреждаем о наличии AML несколько раз до создания заявки и оплаты, Вы проигнорировали данные предупреждения и всё равно нарушили регламент, блокировки и возврат это последствия Вашего нарушения. Мы предоставим доказательство вашего нарушения администрации Bestchange, по их запросу.
Так где я сейчас нарушил политику АМЛ? Я совершаю перевод на пустой адрес, который чистый и не может иметь каких-либо меток.
Претензия будет снята, Вы нарушили регламент AML.
Георг, Вы уже нарушили регламент, доказательства мы можем предоставить. Блокировки и возврат это последствия Вашего нарушения.
С обменниокм бесполезно общаться. Видимо там совсем неадекват сидит. Еще раз пишу: совершаю перевод на пустой адрес, который чистый и не может иметь каких-либо меток AML.
Претензия будет снята, Вы нарушили регламент AML.
Обменник, присланный адрес имеет метки AML? Как это возможно, когда на него ни с него не было переводов?
Претензия будет снята, Вы нарушили регламент AML.
Георг, Вы уже нарушили регламент, доказательства мы можем предоставить. Блокировки и возврат это последствия Вашего нарушения.
Об этом в вашем регламенте ничего не сказано. У Вас сказано, что вы проверяете адрес на серость, но не меня.
Претензия будет снята, Вы нарушили регламент AML.
Пункт правил что Вы нарушили. 4.8. Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания по своему собственному усмотрению определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции.
У Вас уже люди имеют метку AML? Что за бред? Прошу администрацию сайта отреагировать на этот бред.
Претензия будет снята, Вы нарушили регламент AML.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Претензия будет снята, Вы нарушили регламент AML.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Адрес чистый. Ибо на него/с него не было совершено переводов.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Я еще поверю, что может быть метка AML на адресе (не чистом). Но не на человеке.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги. Претензия возобновлена.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Все комментарии касательно данной заявки предоставлены, доказательства нарушения передаём администрации Bestchange. Ожидаем решения.
Претензия не будет снята пока не будут возвращены деньги.
Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о наличии меток высокого риска на адресе кошелька получателя, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки кошелька можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/L1KVFU Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Объясните мне как может ПУСТОЙ адрес иметь какие-то метки?
Георг, Вы уже нарушили обмен и уже заблокированы. Пустой адрес уже давно не обманет Службу безопасности.
Сказки Пушкину рассказывайте. С вами более делать иметь не стоит. Океан негативных отзывов тому подтверждение.
Через два отзыва ниже у Инна точно такая же ситуация. Пустой адрес без единого обмена и блокировка средств. Видимо обменный пункт напрашивается на ddos.
Заблокировали денежные средства на 5 рабочих дней, необоснованно ссылаясь на нарушения AML политики, обещают вернуть за вычетом 5% через 5 рабочих дней! Уже столько претензий есть о заблокированных средствах а шахте так и дают волю дальше обманывать людей!
Здравствуйте, Инна, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.
Все нарушают политику переводя через ваш обменник второй раз? Первый раз у всех все хорошо, а второй перевод все нарушают вашу политику? Не кажется ли это как минимум странным? Попахивает мошенничнской схемой! С каждого по 5% снять и пользоваться чужими денежными средствами 5 рабочих дней! А кто вам паспорт отправляет? Куда потом данные применяете!? Обман сплошной! Не меняйте тут деньги!
Инна, Претензия снята, нарушен регламент AML.
Инна, вы напрямую нарушили регламент обмена, о какой схеме может идти речь? Мы предупреждаем всех пользователей одинаково, и несколько раз перед обменом. Вы проигнорировали все предупреждения и всё равно нарушили регламент. Блокировка это последствия вашего Осознанного нарушения.
Отписки и никакой конкретики.
Инна, Мы уже предоставили конкретные доказательства Ваши переводов на запрещённые ресурсы. Ваша претензия не обоснована и будет снята.
Добрый день, Инна. Сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Мы также провели AML-проверку и выяснили, что указанный Вами адрес кошелька имеет метки высокого риска, а именно Darknet Marketplace - 10.8%. При создании заявки Вы согласились с правилами и политиками, а также AML-регламентом данного обменного пункта. В соответствии с вышеуказанным и правилам информационной безопасности необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Проверив адрес кошелька увидела что он абсолютно новый (пустой), как он может иметь метки высокого риска?
Посмотрим что будет дальше.
Здравствуйте, Dionis Chilov, По Вашей заявке успешно выполнен возврат.
Правила обменника не соответствуют заявленным на сайте. Минимальный перевод заявлен в 200р, но когда переходишь в обменник сумма возрастает до 1000(
Здравствуйте, Павел, Спасибо за обратную связь. Исправим
Приветствуем, Павел. Пожалуйста, укажите точное направление обмена, где Вы выявили данное несоответствие. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Advanced Cash Rub — Сбербанк.
Павел, поправили
Крайне не советую связываться с этим обменником. Уже больше 9 часов жду выплату, в чате получаю стандартные отписки по типу "С нашей стороны выплата произведена, но к сожалению выплата находится на стадии обработки со стороны платежной системы" и просят подождать до 5 дней. Если вам важны скорость и надежность — обходите этот обменник за километр.
Здравствуйте, Альберт, Ваша заявка была успешно обработана и выполнена с нашей стороны. Однако, в данный момент перевод находится в процессе банковской обработки, возникли задержки со стороны процессинга. Мы искренне сожалеем, что данная задержка вызывает у вас беспокойство и неудобство. Надеемся на ваше понимание и терпения в ожидании поступления средств на ваши реквизиты. Со своей стороны постараемся сделать все возможное для ускорения процесса обработки и поступления средств на ваши реквизиты. Служба поддержки всегда на связи и будет информировать вас о любых изменениях или дополнительных действиях, если они потребуются. С уважением, администрация MINE.exchange
Унас такая же ситуация, как у Aidar, только длилась с воскресенья и мы тоже в деньгах потеряли... Почему обменник до оплаты не может проверять получателя... В нашем случае, оператор Иван не хотел ничего слушать, одна отписка -читайте выше... Делайте выводы сами, а мы сюда ни ногой...
Здравствуйте, Яков, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке был осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Создал обмен. перевел тут AML, безопасность, мне сообщают что предыдущий обмен оказался "грязным" и будет возврат 5 дней. уже вечером возвращают сумму но отличную. Заявка создалась и мне дали перевести, все делал как обычно. то что мои средства подержали до вечера я еще за это деньги отдал это что за регламент такой зачем дали перевод делать. в поддержке сказали вас предупредили о блокировке по почте письма я не нашел да и кто читает и что за мера такая сумма претензии 920 руб.
Здравствуйте, Aidar, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке был осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
В поддержке просто сказали такой обмен был в прошлой заявке, этот одобрили приняли. регламент сейчас читал в конце про 5%. я со своего сбера скинул как и тогда внутри банка и получил также перевод, зачем их тратить там что то проверять над было сразу бы вернули тогда раз подозрительный.Претензия возобновлена
Aidar, как было написано ранее, в результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке был совершён возврат средств. Претензия снята.Претензия снята
Хотелось бы увидеть как администрация мониторинга проковентирует, не первые года обменники смотрю и отзывы и не видел такого.
Первый обмен прошел отлично, на втором начались какие-то проблемы уже несколько часов жду проверку. В общем если не хочется головной боли и ожиданий без ответа, то сервис максимум на один раз.
Здравствуйте, Артем, Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки.Претензия снята
"В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска." Вопрос: А почему нельзя было это перед совершением транзакции проверить? Ответ: Что-бы просто так ничего не делая получить свои 5%Претензия возобновлена
Артем, Блокировка была осуществлена не только за текущий ваш обмен, но и предыдущие. Наш сервис проводит AML проверку всех входящих и исходящих транзакций, согласно политике AML, это значит что все цепочки входящих и исходящих транзакций криптовалют, отслеживаются с помощью систем Crystalblockchain.com и AMLCore.com. Важно понимать, что отслеживание транзакций и обновление данных идет даже после завершения обмена. Если при создании заявки был указан пустой/новый кошелек Bitcoin, то его riskscore будет равен 0. Однако после окончания обмена и дальнейшего движения средств кошелек получает riskscore, если транзакция получает высокий риск, то данные пользователя вносятся в список высоко рискованных. И все его дальнейшие обмены проходят ручную модерацию, по итогам которой обмен может быть завершен, либо заблокирован службой безопасности. Решение выноситься на основании совокупности факторов, не последнюю роль в которых играет информация полученная от партнеров, а так же история операций пользователя.Претензия снята
Не меняйте вы в это *** обменнике))))
А суть в том что, года 2 назад данный "обменник" меня заблокировал, запретив какие либо действия.... Вчера захожу делать обмен, а они мне и карту верифицировали и дружелюбно согласились провести обмен.... Как только денежка улетела — сразу в бан))) свои 5% то они заберут. Ни НОГОЙ сюда.
И у вас осталось 96 часов чтобы вернуть деньги! Или же будет подана жалоба.
Здравствуйте, Alex, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Если я и мой аккаунт вас не устроил, зачем вы карту верифицировали — только потом о бане напомнили))))
Да зажритесь вы своей комиссией))))
Они мне даже гайд провели как на тинькоф перевод сделать, посмещища колхозные)))
Зачем вы выуживаете с клиентов деньги, намеренно зная что обмен вы не проведете? Удосужтесь ответить, не скриптовой фразой)))
Как решение проблемы — возвращайте всю сумму +5% сверху за наглое вранье. В течении часа)
Alex, у оператора службы поддержки нет доступа к информации о заблокированных пользователях. Данная ситуация произошла из-за игнорирования вами правил обмена и предупреждения о блокировке. Хотим обратить внимание на то, что ВТС кошелёк в заявке принадлежит теневой площадке.
Да вы что, вы зная что я забблокирован, верифицируете мою карту? Я зашел в ЛК и верфицировал — вопрос — зачем вы её верифицировали, зная куда я буду отправлять д.с.
Верифицировал то карту не оператор))))) Хватит уже врать))) Деньги уже на воздухе пытаетесь сделать)))
Причем я у вас общался с оператором во время оплаты заявки — слова о блокировках не было, почему?
В аккаунт я свободно зашел, ни о каких ограничениях не напоминали, содрали бабки — заработали и в кусты. Не оборзели?
Решайте вопрос Шахтеры быстрее, мои бабки вы быстро себе присвоили — забыли сразу про блокировки. Дак вот если я у вас был заблкирован — верните всю мою сумму без вашей наглой, безобоснованной комиссии.
Alex, вы были уведомлены о блокировке и предупреждены о последствиях её игнорирования. Как было написано ранее, оператор службы поддержки не видит заблокирован пользователь или нет. Верификация новой карты не поможет обойти блокировку и вы в этом убедились. Даже если не брать во внимание игнорирования вами предупреждения о блокировке, в новой заявке вы указали кошелёк теневой площадки. Это является нарушением AML политики сервиса, с которой вы ознакомились и согласились создавая эту же новую заявку. По вашей заявке будет совершён согласно регламенту, ожидайте.
Просьба предоставить скриншот о ваших уведомлениях. Оператор тут причем?
Alex, у вас уже была остановка заявки на проверку (соответственно возврат средств). Для оформления возврата средств необходимо обратиться в чат службы поддержки, где вас об это уведомили. Также на почту после блокировки отправляется уведомление. Скриншот отправки письма вы можете получить в чате службы поддержи.
А вы что с темы съезжаете? Я к вам не хочу в принципе заходить — сюда скрины предоставьте пожалуйста.
Я просто хочу предостеречь других людей о вашей конторке)
Если денег в пятницу не будет напишу жалобу на вас!
Alex, по вашей заявке были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.
Свободен, раб!
Уважаемый пользователь. Убедительная просьба прекратить спам и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. Пожалуйста, ведите диалог в уважительном тоне. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги пусть возвращают, регламентёры.
Уважаемая администрация обменного пункта. Просим прислать нам информацию по данной заявке, которую мы запрашивали в письме ранее.
Деньги, непорядочный обменник вернул! Спасибо ВАМ Администраторам бест чейндж, что не позволяете дурить клиентов!
Делал крупный обмен, все пришло, но с небольшими неполадками и задержками. Посмотрим на дальнейшее сотрудничество. Начинал делать вывод ночью 3-4 часа ночи, в итоге из-за проблем всю сумму получил только сейчас в 15:25.
Здравствуйте, Сергей, сожалеем о вашем негативном опыте использования нашего сервиса. Мы изучим эту ситуацию и примем необходимые меры для улучшения качества наших услуг. С уважением, администрация MINE.exchange
Не удалось совершить обмен, говорят нарушил AML, обещали вернуть деньги в течении 5 дней. Буду ждать, по итогам отпишусь.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Nnn, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchange
Пытался совершить обмен rub на btc. Обмен заморозили, по причине, что предыдущие обмены нарушаю ALM проверку. На вопрос какое отношение данный обмен имеет к предыдущим, я ответ не получил. Претензий по текущему обмену у обменника по сути нет. Но на основании предыдущих обменов они его заблокировали. В итоге деньги повисли на неопределенный период.
Здравствуйте, Глеб, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, с которым вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Если мои обмены подозрительны, то почему бы не заблокировать мой аккаунт? Зачем дожидаться более крупного обмена, а только потом блокировать аккаунт за прошлые обмены?Претензия возобновлена
Претензий по поводу блокировки аккаунта не имею, претензии исключительно к тому в какой момент вы это сделали. Вы совершили десятки подозрительных обменов, но заблокировали аккаунт на обычном переводе на личный кошелек.
Из чего можно сделать вывод, что сервис беспокоит не безопасность обменов, а возможно получить как можно большую комиссию при блокировке и возврате. Настоятельно не рекомендую обращаться в данный обменник.
Глеб, заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска, в чате Службы поддержки вам был предоставлен анализ AML проверки, где отчетливо видны переводы на запрещенные ресурсы. После этого вы были заблокированы и предупреждены. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Ранее вас не смущал не один из этих обменов.Претензия возобновлена
Ознакомившись с историей последних отзывов, пришел к выводу, что спорить бесполезно. Обменник скатился и скамит своих клиентов. Если ищите качественный сервис вам явно не сюда. Перед обменом обязательно ознакомьтесь с историей отзывов, ниже есть отзывы с бесспорными пруфами скама со стороны обменника.
Глеб, заявка остановлена на проверку Службы Безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. Вся подробная информация, а так же скриншот анализа проверки AML предоставлен в полном объеме. Обмен осуществлен в рамках правил согласно регламенту с которым пользователь ознакомился и согласился перед созданием заявки. Просьба не возобновлять необоснованную претензию и ожидать возврат средств согласно описанному регламенту. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята
Совершая обмен в данном обменники всегда помните, что вы можете быть случайно забанены за обмен, который вы совершали несколько лет назад и уже забыли о нем, но вас все равно за него забанят.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram