Обменник

SafelyChange

Здравствуйте, Илья, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат метки высокого риска https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Возврат в данном случае может быть выполнен только после идентификации отправителя. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку сервиса. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Здравствуйте, пользователь, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке safelychange.com/#/ru/kyt . Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. После прохождения идентификации Вам был выполнен возврат. С уважением, команда SafelyChange

Здравствуйте, Александр, Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT В подобных случаях Сервис Safelychange оставляет за собой полное право: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Safelychange

Ваш сервис не имеет права удерживать мою криптовалюту, в данный момент все разбирательства с вами будут в правовом поле законов рф. На вас будет подано заявление о мошенничестве — или о не законом удерживании моих средств. В практике обменов, которые я совершал никогда и никто не требует паспорт для того чтобы вернуть мою крипту, которую я вам и отправил. Это незаконно.

Александр, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата. С уважением, команда Safelychange

Я не буду предоставлять вам свои персональные данные. В отделе полиции уже приняли мое заявление, и подтвердили мне то, что вы НЕЗАКОННО ТРЕБУЕТЕ мой паспорт и мое фото. Претензию не снимайте, скоро вам поступит официальное обращение из органов по данному вопросу. Советую подумать, как вы после заявления в полицию собираетесь это урегулировать.

Александр, Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Safelychange

Я вам повторяю, я не буду проходить верификацию, заявление в полицию подано уже.

Верификация — это абсолютно незаконное требование от вас. Меня не волнуют ваши требования, вы вернете мне эти деньги по официальному запросу полиции, и без моей верификации. Вы незаконно удерживаете мои деньги, за что и будете наказаны по закону.

Александр, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Сервис Safelychange оставляет за собой полное право: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Safelychange

Я не собираюсь давать вам свои паспортные данные, заявление в полицию уже подано, советую вам подумать, как вы будете решать эту проблему после запроса из полиции.

Прошу администрацию Best change обратить внимание на неоднократное нарушение законов данным обменником. Они занимаются незаконной деятельностью по сбору паспортов и биометрических данных людей. Так же прошу заметить, что средствами, которые я отправил на кошелек данного обменного пункта я до сих пор не владею, в связи с чем и было написано заявление о краже.

Александр, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета.

Ваши требования не являются законными, ваша оферта абсолютно не имеет никакой юридической силы. Сбор биометрических данных а так же данных паспортов клиентов не валяется законным. На данный момент мои деньги украдены данным обменником, в связи с чем было написано заявление в полицию. Передавать свои паспортные данные я не собираюсь, хватит тут об этом писать.

Александр, Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета для оформления возврата средств. С уважением, команда Safelychange

Ваши требования не являются законными, ваша оферта абсолютно не имеет никакой юридической силы. Сбор биометрических данных а так же данных паспортов клиентов не валяется законным. На данный момент мои деньги украдены данным обменником, в связи с чем было написано заявление в полицию. Передавать свои паспортные данные я не собираюсь, хватит тут об этом писать. Проходить верификацию я отказываюсь.

Александр, Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT В подобных случаях Сервис Safelychange оставляет за собой полное право: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пройдите, пожалуйста, идентификацию и оповестите нас в рамках созданного тикета. С уважением, команда Safelychange

Ваши требования не являются законными, ваша оферта абсолютно не имеет никакой юридической силы. Сбор биометрических данных а так же данных паспортов клиентов не является законным. На данный момент мои деньги украдены данным обменником, в связи с чем было написано заявление в полицию. Передавать свои паспортные данные я не собираюсь, хватит тут об этом писать. Проходить верификацию я отказываюсь. Вы нарушаете законы.

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Активы по Вашей заявке имеют метки высокого риска. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу администратора Bestchange рассмотреть данную претензию, требование для процедуры kyk, мой кошелек был проверен, и оказывается администрация сервиса специально собирает данные пользователей. Я отказываюсь предоставить свои паспортные данные, так как это нарушает закон и я не покупал криптовалюту с карты, я продавал свои средства, прошу заметить это. Так же повторюсь, с помощью заявления в полицию я верну свои средства без прохождения процедуры kyk.

Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

Я буду добиваться выплаты моих денег данным сервисом через законы моей страны, а именно вы выплатите мне деньги, после того как заявление в полицию начнет свое движение. Администрации Best Change я советую лучше разбираться в вопросах, так как обменный пункт не имеет права требовать kyk при возврате моих же денег на мой же кошелек, которые в данный момент незаконно удерживаются свервисом.

Кому интересно дальнейшее развитие событий, буду описывать этапы в данной ветке комментариев. Обменник не имеет никаких законных оснований на требование передачи моих личных паспортных данных, для проведения возврата моих личных денег. На момент написания заявления в полицию обсуждался этот момент и с точки зрения законов государства, данный обменник ведет незаконную деятельность требуя представлять документы НА ВОЗВРАТ. Будьте бдительны друзья, закон на вашей стороне.

Здравствуйте, пользователь, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке safelychange.com/#/ru/kyt Для возврата создайте обращение в нашей поддержке support.safelychange.com С уважением, команда Safelychange.Претензия снята

Требую произвести возврат средств на кошелек с которого я оплатил.Претензия возобновлена

Для возврата создайте обращение в нашей поддержке support.safelychange.com С уважением, команда Safelychange.Претензия снята

Либо проведите обмен либо произведите возврат средств. Обращение где бы то еще составлять не готов. Требую произвести возврат средств на кошелек с которого я оплатил.Претензия возобновлена

Для возврата создайте обращение в нашей поддержке support.safelychange.com С уважением, команда Safelychange.Претензия снята

Требую произвести возврат средств на кошелек с которого я оплатил.Претензия возобновлена

Для возврата создайте обращение в нашей поддержке support.safelychange.com С уважением, команда Safelychange.Претензия снята

Перестаньте снимать претензию.Претензия возобновлена

Вам была предоставлена подробная информация в рамках созданного Вами обращения. Для возврата пожалуйста следуйте инструкциям.Претензия снята

Требую произвести возврат средств на кошелек с которого я оплатил. Перестаньте снимать претензию.Претензия возобновлена

Вам была предоставлена подробная информация в рамках созданного Вами обращения. Для возврата пожалуйста следуйте инструкциям.Претензия снята

Прошу администрацию BestChange разобраться в вопросе. Если обмен не произведен, то нужно вернуть средства. Информацию о подозрительных транзакциях мне не предоставили. Моя проверка AML-ботом показала что с адресом все в порядке. У других обменников вопросов не возникает.

SafelyChange прекратите снимать претензию.Претензия возобновлена

Для возврата Вам необходимо следовать инструкциям, предоставленным Вам в рамках созданного Вами обращения.Претензия снята

SafelyChange прекратите снимать претензию.Претензия возобновлена

Для возврата Вам необходимо следовать инструкциям, предоставленным Вам в рамках созданного Вами обращения.Претензия снята

SafelyChange прекратите снимать претензию.Претензия возобновлена

Теперь обменник требует мои персональные данные, в нарушение закона не будучи зарегистрированным как оператор персональных данных. Прошу администрацию BestChange в содействии.

Требование идентификации, исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира.Претензия снята

SafelyChange прекратите снимать претензию.Претензия возобновлена

Для возврата Вам необходимо следовать инструкциям, предоставленным Вам в рамках созданного Вами обращения.Претензия снята

SafelyChange прекратите снимать претензию.Претензия возобновлена

Вам была предоставлена подробная информация в рамках созданного Вами обращения. Для возврата пожалуйста следуйте инструкциям.Претензия снята

SafelyChange прекратите снимать претензию.Претензия возобновлена

Для возврата Вам необходимо следовать инструкциям, предоставленным Вам в рамках созданного Вами обращения.Претензия снята

Здравствуйте, Максим, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат метки высокого риска https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Возврат в данном случае может быть выполнен только после идентификации отправителя. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку сервиса. К сожалению ответ в рамках созданного Вами тикета не поступил. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Максим, средства были возвращены после прохождения Вами идентификации. С уважением, команда SafelyChange

Средства вернулись!

Здравствуйте, Андрей, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике https://safelychange.com/#/ru/kyt Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Для возврата средств, просим Вас пройти идентификацию. С уважением, команда Safelychange.

Здравствуйте, Татьяна, по техническим причинам сейчас нет возможности проверить обмен. Просим подождать, Вам ответят в рамках Вашего обращения в поддержку сервиса.

Я ясно написала: НЕ удалять претензию до поступления средств Нет, Вы задерживаете не по причине работ (доказательства которых Вы не предоставляете), а потому что в дальнейшем либо просите личные данные, либо ждете курс удобнее для себя. Через сколько будут средства? Мне нужно оплатить квартиру, это абсолютно несерьезно.

Татьяна, Вам сообщили в поддержке, что по техническим причинам сейчас нет возможности проверить обмен. Просим подождать, Вам ответят в рамках Вашего обращения в поддержку сервиса.

Больше 8 часов, по итогу средства Вам отправлены, где мои деньги? Конкретно сколько ЕЩЕ ждать? Если Вы не хотите так, какие условия возврата средств?

Претензия не снята, пока не будет решен вопрос и переведены средства.

Татьяна, сейчас технически невозможно проверить. Просим подождать, Вам ответят в рамках Вашего обращения в поддержку сервиса.

Сколько ждать? Если не хотите переводить, оформите возврат.

Татьяна, Ваш обмен был приостановлен службой безопасности по политике KYT В связи с тем, что поступившие средства не прошли проверку на чистоту, у Вас были запрошены данные для идентификации клиента. В подобных случаях Сервис Safelychange оставляет за собой полное право: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Чтобы ускорить процесс возврата, просим Вас пройти идентификацию и сообщить по результату в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда Safelychange.

Мои средства заработаны не преступным путем. Какую идентификацию? Выслать Вам личные данные?

Татьяна, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике https://safelychange.com/#/ru/kyt Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Для возврата средств, просим Вас пройти идентификацию. С уважением, команда Safelychange.

Пока что не разрешено вопрос.

Татьяна, для возврата средств, просим Вас пройти идентификацию. С уважением, команда Safelychange.

Так Вы ответьте в письме, как это сделать На данный момент неясно, тк по почте зайти не дает.

Татьяна, Вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и пройти процедуру идентификации в личном кабинете. После прохождения идентификации предоставьте нам адрес для возврата средств в созданное Вами обращение. На письмо мы ответить не можем, для ответа в обращении используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). Не пишите ответ на почту, операторы не увидят Ваше сообщение. С уважением, команда Safelychange.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/uuNBmW ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я прошла идентификацию, жду возврата средств.

Здравствуйте, Sir, к сожалению переведенные Вами средства не прошли AML проверку https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Важен не общий риск, а факт наличия меток высокого риска. Для возврата средств пройдите процедуру идентификации. Ранее Вас оповестили о том, что возврат будет выполнен по сумме в заявке. С уважением, команда SafelyChange

Я все уточнил до обмена и предоставил все данные до обмена во избежание возможной ситуации удержания, ибо только что попал в такую жу неприятную историю в другом обменнике и не хотел нив коем случае ее повторения выкладываю лог: ok. Я хотел уточнить, мой кошелек ***, средства придут с него, не будет ли потом после перевода вам каких-либо вопросов ко мне и т.Д.? 12/15/2024 5:51:37 Am, федор (консультант) у операторов нет доступа к сервисам проверки кошельков. Вы можете проверить ваш кошелек самостоятельно через любой доступный сервис проверок aml. 12/15/2024 5:55:37 Am, you я проверил. Вот результат: *** risk score:low 12/15/2024 5:55:56 am, федор (консультант) ваши ссылки у операторов не открываются. 12/15/2024 5:57:49 Am, you *** 12/15/2024 5:59:04 am, федор (консультант) мы смотрим не общий risk score, а на отдельные метки высокого риска. Если ваш адрес будет содержать одну из таких меток, мы не сможем принять средства. 12/15/2024 5:59:47 Am, you так посмотрите до перевода, а не после, дал для этого кошелек 12/15/2024 6:00:08 am, федор (консультант) у операторов нет доступа к сервисам проверки кошельков. 12/15/2024 6:01:58 Am, you и что мне делать? мне не нужна ситуация неопределенности, когда вы можете мои деньги не обменять или задержать и так далее 12/15/2024 6:02:26 am, федор (консультант) в случае если ваши монеты не пройдут проверку aml сделаем возврат. 12/15/2024 6:02:35 Am, you ок 12/15/2024 6:03:02 am, you сразу и без каких-либо вычетов? 12/15/2024 6:03:26 am, федор (консультант) возврат выполняется без комиссии. 12/15/2024 6:03:31 Am, you ок.

Sir, Вас предупредили о том, что возврат будет выполнен без учета комиссии. О том, что Вам не нужно будет проходить процедуру идентификации предупреждения не было. Пожалуйста, не вводите пользователей в заблуждение. Согласно нашей политике KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange

Посмотрите внимательно лог. Я ВСЕ оговорил и дал все данные на адрес и на транзакцию до. Ни слова об идентификации вы не сказали. Если бы вы хотя бы заикнулись об этом — никогда б не отправил вам деньги. Вы сказали, что удерживать мои деньги не будете. Сейчас вы их удерживаете под предлогами. несмотря на предоставленные данные для возврата и его ожидание.

Sir, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.

Я только что прошел эту процедуру в другом обменнике, мне этот геморрой повторно не нужен, не нанялся на каждом углу проходить. Я все оговорил До, в логе это четко прослеживается, говорил, что меня не устроят проблемы и задержка средств — получил ответ, что будет возврат. Возврата нет. Деньги задержаны. Налицо обман. Поддержка bestchange, обяжите ваш обменник, тут же все видно в лог черным по белому, обманывает обменник, посмотрите, сколько у него отрицательных отзывов красных, которые вы переводдите в нейтральные серые, а это все финансовые претензии, вы что делаете?

Sir, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку.

Я оговорил особо все моменты ДО обмена с вашим сотрудником в чате, что удержаний не будет в случае проблем. Вы удерживаете сейчас по факту. Речи об идентификации ДО обмена ваш сотрудник не вел. Сейчас вы требуете индентификацию. Вы обманываете. Это налицо. Все доказательства в письменном виде представлены.

Sir, Пожалуйста, не вводите пользователей в заблуждение. О том, что возврат будет выполнен без удержаний или без процедуры идентификации предупреждения не было. Для возврата средств пройдите идентификацию в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange

Обменник обманывает и удерживает деньги. 12/15/2024 6:01:58 Am, you и что мне делать? мне не нужна ситуация неопределенности, когда вы можете мои деньги не обменять или задержать и так далее 12/15/2024 6:02:26 am, федор (консультант) в случае если ваши монеты не пройдут проверку aml сделаем возврат. Где речь об идентфикации? Где речь об удержании? Делайте возврат согласно заявленному. Я пройду идентификацию, только если вы ее дополнительно оплатите. Речи о ней во время обсуждения заявки ДО не было. Bestchange, снимите, пожалуйста, данный обменник с листинга как невыполняющий свои обязательства по заявкам перед пользователями.

Sir, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange

Я требую ввыедения данного обменника из списка совершающих обмены как невыполняющего свои обязательства. Все доказательства предоставлены выше. Если нужно, опубликую их на otzovik, pikabu и youtube.

Sir, Для возврата средств пройдите идентификацию в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange

Речи об идентификации не было во время обсуждения заявки. Согласен пройти ее только за дополнительную оплату. На время разбирательства требую выведения обменника из списка, совершающеих обмены.

Sir, Для возврата средств пройдите идентификацию в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChange

Bestchange, обменник тупо копипэйстит ответы. Присвойте, пожалуйста, данной претензии красный статус на постоянной основе до получения возврата от обменника согласно оговоренным условиям до сделки.

Sir, Возврат будет выполнен после прохождения процедуры идентификации. С уважением, команда SafelyChange

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket или маркирован другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://safelychange.com/#/ru/kyt ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Bestchange, вы пойдете соучастником, предупреждаю. Заявление будет подготовлено сегодня. Номер заявления и ссылку для отслеживания статуса сообщу.

Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Где я могу увидеть результаты этой проверки?Претензия возобновлена

Сергей, согласно политике KYT 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята

Самый худший обменник. Занимаются незаконным вымогательством паспортных данных — т.К. Не являются оператором персональных данных и не имеет права их требовать. По заявке: удержали средства, якобы не прошли проверку aml, результаты предоставить отказались. Проверил самостоятельно — всё в порядке. Предоставил свои паспортные данные, деньги обратно вернули. Но сегодня эти же средства уже обменял в других обменниках, так же с aml-проверками — у них всё в полном порядке, без проблем прошёл обмен. Почитал отзывы других клиентов — постоянно возникают те же самые ситуации, что и у меня. Из этого вывод для будущих клиентов: просто обходите стороной данный обменник, не тратьте время.Претензия возобновлена

Сергей, Вам был выполнен возврат. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Деньги вернули. Но вы не ответили, для каких целей вы, нарушая закон РФ, запросили для возврата мои персональные данные? При этом не являетесь оператором персональных данных?Претензия возобновлена

Сергей, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем; 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Вы обязаны вести деятельность согласно Закону. Ваша внутренняя политика и правила по отношению к Закону РФ не имеет никакой юридической силы.Претензия возобновлена

Сергей, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT, согласно которой сервис может: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Вам был выполнен возврат средств согласно политике возвратов обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicyПретензия снята

Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен приостановлен службой безопасности по политике KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Где я могу увидеть результаты этой проверки?Претензия возобновлена

Сергей, согласно политике KYT 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята

Вот адрес кошелька откуда поступили средства на мой кошелёк, перед тем как я отправил средства Вам — 0xC88B7cd996C88C6eC18d560fbaA3fBd81F6cF676 средства поступили 10го декабря от HD hybrid exchanger Обмен № ***.

Здравствуйте, Ильмир, к сожалению переведенные Вами средства не прошли AML проверку https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Задача на возврат средств поставлена, по факту выполнения мы Вас оповестим в рамках созданного Вами обращения. С уважением, команда SafelyChange

Удобно, конечно, отмахнуться политикой KYT, не имея за ней никакого валидизированного аргумента, я советую площадке bestchange обратить внимание на данного агрегатора крипты, они явно занимаются сомнительными делами.

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства, срок возврата у Вас 3 дня, как Ваша площадка поступит в случае если эфир упадёт за это время?

Ильмир, Возврат будет выполнен ровно на ту сумму, которая указана в заявке. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, возврат будет выполнен согласно нашему регламенту https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy .

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Претензия никак не ускорит возврат средств. Задача находится в работе, просим дождаться возврата. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства. Все переписки дублируются в собственный блог и на популярный форум по крипте.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Вы можете до бесконечности снимать претензию, пока я не получу свои средства она будет возобновляться, хоть в течение всех 3 дней 24/7.

Ильмир, Претензия никак не ускорит возврат средств. Задача находится в работе, просим дождаться возврата. С уважением, команда SafelyChange

Вы можете до бесконечности снимать претензию, пока я не получу свои средства она будет возобновляться, хоть в течение всех 3 дней 24/7.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Претензия никак не ускорит возврат средств. Задача находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Претензия никак не ускорит возврат средств. Задача находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Претензия никак не ускорит возврат средств. Задача находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Претензия никак не ускорит возврат средств. Задача находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Ильмир, Задача на возврат средств находится в работе, по факту выполнения мы оповестим Вас в созданном Вами обращении. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, команда SafelyChange

Претензию не закрывайте пока не придут мои средства.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо за ответ, больше вашим сервисом пользоваться не буду, всего доброго.

>отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. вы только что один из своих обменников в этот список отнесли, все пруфы выше предоставил.

Деньги не вернули, отправили транзакцию с 14 gas fee, когда медиана 24, с такой ценой за газ эта транзакция никогда не будет выполнена, ***

Bestchange, деньги мне не вернули.

Ильмир, для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, предоставив запрашиваемую информацию в том виде, в котором это необходимо и ожидайте окончания проверки.

Какую запрашиваемую информацию? Вам бестчейнджу поeбать абсолютно на то что я пишу — я этим *** всё предоставил, они мне деньги не возвращают.

Убедительная просьба прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да смысл от этих комментариев если Вы никак не помогаете своим юзерам? я вашим сервисом 3 года пользуюсь и никогда проблем не было до нынешнего момента, я и не знал что вам абсолютно *** на людей которые заносят вам деньги, благо нынче есть другие агрегаторы и биржи. сервис у вас соответствует вашему дизайну — полная ***.

Ваш игнор и делиты отскринил, спасибо.

Здравствуйте, Александр., к сожалению переведенные Вами средства не прошли AML проверку https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Вам был дан ответ в рамках созданного Вами обращения. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). Не пишите ответ на почту, операторы не увидят Ваше сообщение. С уважением, команда SafelyChange

Эфириум вернете? В личный кабинет зайти не могу требует 2fa которую я не подключал.

Александр., Вам был дан ответ в рамках созданного Вами обращении. Для возврата средств просим Вас ответить нам. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). Не пишите ответ на почту, операторы не увидят Ваше сообщение. С уважением, команда SafelyChange

Письма служебного от вас нет только.

Александр., Продублировали сообщение. Письмо с ответом было отправлено на почту, указанную в заявке. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). Не пишите ответ на почту, операторы не увидят Ваше сообщение. С уважением, команда SafelyChange

Не понимаю почему бэстченчнж вас еще не заблокировал. Прошу регулятора обратить внимание на отзывы на этот обменник. Илимир выше все правильно описал. Эфириум не вернули, только тупые отписки, куда то зайти и что то пройти, хотя вернуть обратно на адрес от куда пришли средства думаю не сложно. Средства не вернули по сути урали. Столько лет пользовался этим регулятором обменников, не одной такой ситуации, похоже придется уходить с бэста.

Похоже через одного под предлогам не чистоты сделки, тупо блочат актив и что бы его вернуть собирают личные данные. Бэстчендж прошу обратить внимание на этот обменник и отзывы клиентов.

Александр., Для возврата средств просим Вас пройти идентификацию. Ответили Вам в рамках созданного Вами обращения. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). Не пишите ответ на почту, операторы не увидят Ваше сообщение. С уважением, команда SafelyChange

Активы не вернули. Прошу Заблокировать обменник. Администратор SafelyChange можешь *** тот эфир который вы у меня заблочили под предлогом личных данных. Вы не вызываете доверия и хотите что бы я Вам предоставил личные данные, с фото паспорта и тд? Ты это серьезно? Еще раз повторюсь если что то не понравилось всегда можно вернуть активы на кошелек с которого они пришли, все данные у Вас есть. А пока вы не вернули его жалоба будет обновляться внимание не обратит.постоянно, до тех пор пока бэстченж.

Александр., Для возврата средств необходимо пройти идентификацию и предоставить адрес для возврата в созданной Вами обращение. С уважением, команда SafelyChange

Средства не вернули.

Александр., Для возврата средств необходимо пройти идентификацию и предоставить адрес для возврата в созданной Вами обращение. С уважением, команда SafelyChange

Средства не вернули.

Добрый день, Александр, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Maks, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi . Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Всегда обмен происходил без проблем почему сейчас начались проблемы.

Почему Техподдержка молчит..Претензия возобновлена

Maks, Вы создали 2 обращения в поддержку и на оба вам ответили. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). Не пишите ответ на почту, операторы не увидят Ваше сообщение. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Здравствуйте, Людмила, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi . Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку. С уважением, команда SafelyChangeПретензия снята

Законодательство Российской Федерации о защите персональных данных в случае с данным сервисом юридической силы не имеет. На почту присылают ссылки ведущие на сайт другого обменника, который к тому же выдает предупреждение о безопасности в браузере. Подкупают тем, что меняют небольшие суммы, в итоге несколько часов потерянного времени, отправка своих документов непонятно куда и прочие "радости". Я N-ная за сегодня с такой ситуацией судя по историям ниже. Спасибо сервису за урок, впредь буду внимательно читать отзывы.Претензия возобновлена

Деньги вернули и на том спасибо.Претензия снята

Здравствуйте, Дмитрий, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента; С уважением, команда Safelychange

Ну да, все верно, правила регламента отвратительные!

И я не просил отвечать на мой отзыв. Я хочу предостеречь пользователей. Что-бы им не пришлось скидывать скан своего паспорта и не ждать, что на них в ближайшее время кредит оформят.

Здравствуйте, Артём, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi . Задача на возврат поставлена и будет выполнена в течение 3 рабочих дней, согласно политике возвратов обменного пункта https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy С уважением, команда SafelyChange

Ещё раз спрашиваю, каким образом AML проверка не пройдена, если у меня переводы в последнее время в основном по 1-3 тысячи в течение недели? В этот раз больше, аж целых 6. Это с какого рискованного источника оно должно прийти? Я уверен что чернушники с более серьёзным доходом сидят. Бред не несите. Были бы они грязные — я не создавал никаких тикетов и уж точно не идентификацировал себя. Для чего тогда идентификация для возврата? Чисто прихоть? Клоунов зачем включать мне тут. И уважение своё можете убрать, кроме шаблонных ответов вы ни на что не способны. От вас не было ни приветствия, ничего. Ни Диана которая в тикете писала "ну я просто поддержка че я сделаю сидите ждите", и Полина эта которая 10 минут молчала и даже здравствуйте не написала. Риски для ваших пользователей, а точнее заключённых ожидающих возврата — мои средства уж точно не несут. Несёт именно сервис. Результаты проверки мне присылайте сюда.

Артём, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, включая политику KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt, согласно которой сервис может: 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. С уважением, команда SafelyChange

Обмен не был завершён и даже не отображается в личном кабинете. Вашим клиентом я не считался от слова совсем до момента регистрации, а был лишь пустым место в интернете. У всех сайтов автоматически создаётся кабинет со сгенерированным паролем который высылается на почту, но только у вас это все нужно делать вручную и ещё больше мучатся. Даже предупреждение о том что заявка приостановлена мне не пришло, сиди сам гадай, что же там придумали. Я сам стал клиентом вашего сервиса потому что по другому тикет не создать, а обмена вы не выполнили. Он даже не отображается в кабинете, каким образом это можно считать обменом? Скорее издевка.

У вас отзывы положительные создают одни и те же люди, с одних и тех же айпи, и что удивительно — с одним и тем же текстом. Магия, не правда ли? Может вы накрутку хотя бы умудритесь нормально сделать? Или стало слишком лень и вы страдания людей любите? Два сотрудника "команды сайта" не умудрились даже поприветствовать меня, а сразу поставили перед фактом и сказали ждать. Смешно. Я все ещё жду возврата.

Артём, отзывы оставляют реальные клиенты. Возврат был выполнен, согласно регламенту сервиса. С уважением, команда SafelyChange

Здравствуйте, Владислав, К сожалению переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат метки высокого риска https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. К сожалению доля источников высокого риска в переведенных Вами монетах была выше допустимого порога. Ваши средства были возвращены в полном объеме, Вы можете проверить это в любом обозревателе блоков. С уважением, команда SafelyChange

Я впервые столкнулся с подобной ситуацией, ради интереса пошел делать AML проверку кошелька на разных сайтах, и даже так везде показывало средний риск. Средства возвращены без компенсации за перевод в виде 27.35985 TRX, прошу вернуть средства потраченные мной на комиссию.

Владислав, Ваши средства были возвращены в полном объеме, на сумму созданной заявки. Отправляем возврат за счет сервиса. С уважением, команда SafelyChange

Я понимаю, но чтобы перевести средства вам я оплатил комиссию СЕТИ, а не какого-либо стороннего кошелька. Поскольку вы отказались проводить обмен я прошу произвести возврат средств в полном потраченном мной объеме.

А, я даже неправильно увидел результаты проверки AML на сайтах. На нескольких ресурсах после проверки: "RISK SCORE: Low". В таком случае мне еще более непонятен отказ от выполнения обмена и компенсации комиссии.

Владислав, Переведенные Вами средства не прошли AML проверку в нашей системе, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. С уважением, команда SafelyChange

Я понимаю что у вас своя проверка, на я проверил кошелек на сторонних ресурсах с AML проверкой и оценка риска LOW. Если вы по своим соображениям отказались произвести обмен в таком случае просто компенсируйте мне затраты, я не запрашиваю ничего выше своих затрат. Количество TRX потраченных на комиссию можно отследить в tronscan по ссылке которую я отправлял в поддержку.

Владислав, Ваши средства были возвращены в полном объеме, на сумму созданной заявки. Отправляем возврат за счет сервиса. С уважением, команда SafelyChange

Я все еще не получил компенсацию за комиссию сети которую потратил для перевода к вам.

Инцидент не был урегулирован.

Владислав, Ваши средства были возвращены в полном объеме, на сумму созданной заявки. С уважением, команда SafelyChange

Средства были возвращены на сумму созданной заявки, но сумму в виде комиссии сети (примерно 8$) для перевода к вам мне никто не вернул. Будьте добры компенсировать за отказ в оказании услуги.

Владислав, Ваши средства были возвращены в полном объеме, на сумму созданной заявки. С уважением, команда SafelyChange

Я не получил потраченные мной средства в полном размере, предоставьте мне либо администрации Bestchange результаты AML проверки в таком случае. Потому что ни один сторонний ресурс с AML проверкой не видит никаких рисков.

Владислав, обменник не компенсирует комиссию которую клиент платит в сеть, когда приходят грязные монеты. Вам сделан возврат ровно той суммы, которая к нам пришла.

Хорошо, предоставьте доказательства того, что монеты грязные, потому что ни один сторонний нейтральный ресурс по проверке AML грязных монет не видит. Предоставьте результаты проверки мне либо администрации Bestchange прежде чем снимать претензию. В данный момент это выглядит так, что вы по своим личным соображениям отменили заявку и отказываетесь компенсировать комиссию сети.

Владислав, результаты проверки предоставим администрации Bestchange . Просим Вас не возобновлять претензию, у обменника нет финансовых обязательств перед Вами.

Раз вы не предоставляете результаты проверки пользователям, то их может не быть лишь после проверки ваших слов администрацией Bestchange. В данный момент я в минусе на 27 TRX, я прошел идентификацию на вашем сайте и произвел проверку AML на свой кошелек на различных ресурсах, информация предоставленная вами с результатами проверок не совпадает.

Владислав, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам: 10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки. Результаты проверки предоставлены администрации Bestchange . Просим Вас не возобновлять претензию, у обменника нет финансовых обязательств перед Вами. С уважением, команда SafelyChange

Каким образом я тогда оказался в минусе после обращения к вашему обменному сервису? Данный спор нуждается в решении от нейтральной стороны в виде bestchange которым вы предоставили результаты, на текущий момент вы просто по своим личным соображениям отменили обмен и я потерял средства на комиссии сети.

Просим Вас не возобновлять претензию, у обменника нет финансовых обязательств перед Вами. С уважением, команда SafelyChange

Каким образом я тогда оказался в минусе после обращения к вашему обменному сервису? С уважением, Владислав.

Владислав, обменник не компенсирует комиссию которую клиент платит в сеть, когда приходят грязные монеты. Вам сделан возврат ровно той суммы, которая к нам пришла.

Монеты не грязные, я произвел проверку в нескольких сторонних ресурсах и везде показало уровень риска: LOW. Монеты USDT TRC20 поступают от этого источника уже более двух лет, ни у одного другого обменника никогда вопросов не было. В связи с этим я требую компенсации комиссии либо решения от администрации bestchange.

Результаты проверки предоставлены администрации Bestchange . С уважением, команда SafelyChange

Предоставлены, но пока не были проверены. Ожидаем решения администрации.

Приветствуем, Владислав. Cогласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Результат проверки может быть Вам предоставлен нашей службой поддержки по запросу на email [email protected] С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. На данный момент возврат средств Вам осуществлен. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация BestChange, спасибо за ответ, запросил результаты в вашей службе поддержки по данному e-mail. По поводу обменника — надеюсь люди заметят количество негативных отзывов и *** со стороны обменника с AML проверками без предоставления результатов и будут обходить данную контору стороной. Адрес моего кошелька — TB7gimNMNn5f9BpG8LtVoNZf7WL2bgvQHM, любой может лично удостовериться в отсутствии высоких рисков, желаю удачи данному обменнику и скорейшей очередной смены названия и домена. К сожалению с отзывами перед обменом не ознакомился.

Другие обменники предоставленные на bestchange без проблем согласились провести обмен с данным AML-анализом, опять же вопрос к компетенции данного обменника и его присутствую на bestchange.

Владислав, сегодня нет общих стандартов по которым размечаются активы. Поэтому те активы, которые мы считаем "грязными", могут таковым не считаться для другого участника криптовалютного рынка, использующего другую аналитическую систему и наоборот. С уважением, команда Safelychange.

Здравствуйте, Элина, К сожалению переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат метки высокого риска https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. К сожалению доля источников высокого риска в переведенных Вами монетах была выше допустимого порога. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. К сожалению ответ в рамках созданного Вами тикета не поступил. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). С уважением, команда SafelyChange

Ответы вам были даны. отписки эти ваши себе оставьте, на комиссию видимо разводите и морозите людей. Дам негативную рекламу вам где только возможно во всех чатах и форумах.

Элина, ожидаем от Вас сообщения в в рамках созданного Вами тикета. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). С уважением, команда SafelyChange

Здравствуйте, Ирина, К сожалению переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат метки высокого риска https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. К сожалению доля источников высокого риска в переведенных Вами монетах была выше допустимого порога. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Ваше утверждение о том, что сервис якобы зарабатывает на комиссии, не соответствует действительности. Ваши средства были возвращены в полном объеме после прохождения стандартной процедуры идентификации отправителя, Вы можете проверить это в любом обозревателе блоков. С уважением, команда SafelyChange

Здравствуйте, Евгений, Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi . По вопросу о возврате средств ответили Вам в рамках созданного Вами обращения. Для ответа используйте ссылку из служебного письма (кнопки "Нажмите, чтобы открыть комментарий" или "Нажмите чтобы открыть топик"). С уважением, команда SafelyChange

Ваш сервис требует для возврата средств мои личные данные. Данные паспорта. Верните мои деньги на мой счёт.

Евгений, Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. 3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность; Для возврата просим Вас пройти идентификацию. С уважением, команда SafelyChange

В таком случае вы должны были запросить мои документы до обмена! Вы украли мои деньги!

Евгений, переведенные Вами средства не прошли AML проверку, так как содержат метки высокого риска https://support.safelychange.com/knowledge-bases/2/articles/154405-pochemu-myi-ne-prinimaem-gryaznyie-monetyi. Оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта, в том числе с политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Предупреждение о проводимой проверке доступно для ознакомления до совершения оплаты как на странице обменника, так и на Bestchange. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML проверку Ваших средств перед совершением оплаты. Возврат в данном случае может быть выполнен только после идентификации отправителя. Пожалуйста, пройдите процедуру идентификации в рамках Вашего обращения в поддержку сервиса. К сожалению ответ в рамках созданного Вами тикета не поступил. С уважением, команда SafelyChange

Я бы тогда не стал отсылать вам деньги. Вы не запросили мои паспортные данные до обмена, а запросили их после обмена!

Эти средства я покупал у вас 6-7 лет назад. Как же они не могли пройти aml?

Евгений, для оформления возврата средств просим Вас обратиться в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com/helpdesk/3/tickets/new. С уважением, команда SafelyChange

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Scam и маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо Вам за комментарий, но прошу обратить внимание, что ВСЕ мои монеты покупались через Ваш сайт bestcange. То есть Вы предоставляете доступ для обмена монет сайтам, которые обменивают высокорискованные монеты?

Bestchange*, опечатался.

По сути, вы можете мне вернуть монеты, на мой кошелек, с которого они были отправлены. В противном случае — монеты украдены.

Монеты вернули.