Обменник

Nexchange

Здравствуйте, Станислав, По поводу вашего случая, ваш запрос находится в обработке, и мы стараемся ускорить процесс рассмотрения. Как только у нас появится дополнительная информация о статусе вашего обращения, мы немедленно свяжемся с вами.Претензия снята

Укажите временные рамки в которые рассматриваются вопросы подобного характера по вашему регламенту?Претензия возобновлена

Приветствуем, Станислав. По информации от обменного пункта, Вам был осуществлен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Iрина, Спасибо за ваше сообщение и ваше терпение. Мы принимаем вашу обеспокоенность серьезно и активно работаем над изучением предоставленных вами данных. Понимаем, что данная ситуация вызывает неудовлетворение. Обещаем провести тщательное расследование и предоставить вам ответ в ближайшее время.Претензия снята

Жду скорейшего возвращения своих средств!Претензия возобновлена

Здравствуйте, User1, Уважаемый клиент, процедура KYC была пройдена частично, так как у вас отсутвуют документы междрународного образца, так же мы не получили инофрмации по части транзакций которые связаны с вашим кошельком, мы еще раз отправили вам имейл со списком этих транзакций. Из за отуствия полных данных необходимых для проверки процесс затянулся.Претензия снята

Все данные которые у меня есть по всем транзакциями моего кошелька я вам отправил! Я проверил через AML бот свои адреса и метки, о которых вы говорите (высокого риска), совершенно незначительны, в процентном отношении к транзакции (в редких случаях около 4%). Любой кошелек будет содержать подобные метки, даже ваши адреса! У меня всего десяток транзакции на кошельке, сколько нужно времени для того чтобы их проверить? Не два месяца же?Претензия возобновлена

User1, Добрый день, к сожалению, вы не смогли предоставить данные по части транзакций. По вашим словам, сделка была оффлайн за наличные, но вы не смогли предоставить доказательства этого. В связи с неполнотой необходимых данных процесс затянулся. Просим вас проявить терпение, так как работа над вашим заказом ведется, и как только у нас будут новости, мы сразу вам сообщимПретензия снята

Добрый день. Я просто не понимаю что еще можно предоставить вам для анализа!? Все данные предоставлены. Кошелек не находится в зоне риска по аналитике AML бота! На кошельке Exodus было всего десяток транзакции, там просто нечего больше изучать! Я уже проявляю чудеса терпения на протяжении двух месяцев! Разблокируйте мои средства!Претензия возобновлена

Я вообще не понимаю, при чем тут сторонние сделки которые не имеют никакого отношения к заблокированному обмену!? Еще раз, я обменивал BTC на ЮСДТ, внутри кошелька Exodus. Доказательством того, что сделка была — является поступление актива на счет кошелька. Даже если исследовать адреса с которых активы поступили, они тоже не находятся в рискованной зоне по AML. Сколько вам еще нужно времени? Разблокируйте мои средства!

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кузурман, Согласно нашим Условиям и положениям, заказы, находящиеся на рассмотрении, могут быть обработаны только после успешного завершения усиленной процедуры проверки. Мы благодарим вас за сотрудничество и просьбу ускорить процесс верификации. Не стесняйтесь связаться с нами, если у вас возникнут дополнительные вопросы. С наилучшими пожеланиями, Команда поддержки n.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Love Ukraine, Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions entity) . В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях мы проводим тщательную проверку источника средств, а также KYC проверку. Мы благодарим вас за предоставленые документы, о получении которых мы вас уведомили. На данный момент ваши документы находятся на этапе рассмотрения. О результатах проверки мы вам сообщим.Претензия снята

Вы конечно простите, что в моих активах возможно имеются какие-то "черные деньги", но ведь это не моя вина, что мне такую отправляли (если вы разумеется говорите правду). Я обычный человек и не разбираюсь в качестве присланной мне криптовалюте. Если я бы знал что мне какой-то заказчик отправляет грязную крипту, то я отправил бы ему обратно. Я работаю таргетолом и выполняю заказы клиентов. Претензию придётся поддержать до какой-то конкретики с вашей стороны. Судя по отзывам, люди ждут по пол года и более пока вы вернете средства обратно. Мне хочется знать примерные сроки возврата или других исходов. Спасибо.Претензия возобновлена

Да, в моей кошельке присутствуют AML Sanctions очки = ~21 Всего 36 очков отображено на моем адресе Вы же понимаете что отправители крипты на мой кошелек могут быть из России и в том числе из СНГ? Разумеется 21 очко автоматически закрепляется за мной.... чернухи и т.п за мной нет!

Так что 21 очко Sanctions можно вычитывать из 36 36 минус 21 = 15.

Love Ukraine, Добрый день, уважаемый клиент. Хотелось бы сообщить вам, что после проверки ваших документов мы приняли решение вернуть ваши средства на тот адрес, с которого был сделан депозит. Детали транзакции были отправлены вам на почту. Благодарим вас за сотрудничество, и если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете к нам обратитьсяПретензия снята

Здравствуйте, Denis, Ваш обзор кажется недостаточно обоснованным и серьезным для нашего обменника. Мы принимаем безопасность и легальность наших операций очень серьезно и строго соблюдаем все применимые законы и нормативы. Мы хотели бы рассмотреть вашу претензию подробнее, но, к сожалению, ваш обзор не содержит достаточно информации для того, чтобы мы могли понять, о какой конкретной ситуации идет речь. Мы всегда готовы расследовать любые возможные нарушения и предоставить вам подробные ответы на ваши вопросы. Если у вас есть какие-либо конкретные данные или детали, которые вы хотели бы предоставить, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы готовы помочь вам решить любые вопросы, связанные с нашим обменником.

Судя по всему они блокируют все более менее интересные им суммы, дабы потом требовать невыполнимые условия и в конечном итоге забирать средства!

А самый прикол в том что они с 29к юсдт взяли комиссию порядка 600 долларов за обмен, и тупо заблокировали мне мои деньги, и никаким образом не хотят их возвращать. Это какой-то новый способ [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Так же попросил предоставить физический адрес данной конторы, чтобы отправить письмо и адвоката, на что полный игнор. Прошу администрацию форума помочь с решением данного вопроса, ибо куча претензий к данному обменнику и они тупо конфискуют средства без обьяснения причины, прошу заметить что AML на моем кошельке в норме, и их требования ничем не обоснованны.

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchange

Данный обменник преступным путем заблокировал мои средства и отвечает только автоматическими фразами, предоставить свой адрес они отказываются, деньги в размере 29300 usdt заблокировали, отменять обмен не хотят, хотя по закону должны это сделать. Утверждают о высоком риске AML, хотя на самом деле это не правда. Прошу администрацию форума помочь решит этот вопрос, и удалить данный обменник из ресурсов. Это похоже на какую то схему по завладению чужими активами!

Более того администратор этого чуда обменника снимает самостоятельно претензию как якобы решенная, а на самом деле игнорируют прямым образом все мои сообщения.

Адрес в зоне среднего риска Риск: 26.7% AML на моем кошельке откуда менял USDT в норме, за что заблокировали?ответить мне кто-то может?

Отмените мой обмен и верните мне мои USDT!

John, Отмена вашего заказа без процедуры EDD (Усиленной процедуры проверки) или KYC не является возможной в соответствии с рекомендациями глобального инструмента AML и в соответствии с нашими условиями и положениями. Просим пройти в чат и пройти проверку по предоставленной ссылкам. С уважением, администрация n.exchange

Зачем вы снимаете красный флаг? Моя проблема не решена, несу убытки из-за ваших необоснованных действий! Вы необоснованно требуете пройти проверку, хотя мой AML чистый, монеты чистые, на основании чего вы просите проверку? Я еще раз говорю, дайте мне ваш физический и юридический адресс, я отправлю к вам юриста. Администрация данной площадке, посодействуйте мне пожалуйста в этом вопросе. Данные персонажи игнорируют мои тербования, и отказываются отвечать на мои письма.

Проверка пройдена, написано что теперь я могу перевести свои монеты, жду разблокировки средств на моем кошельке.

Уважаемые администраторы данной площадки, прошу заметить что проверка была мной пройдена 24 часа назад, на сайте было написано, а также оператор сообщил что проверка пройдена и я успешно могу вывести свои средства. До настоящего времени мои средства так же заблокированны данным обменником и четкого ответа мне никто не может дать. Не могли бы вы уточнить в какие сроки я смогу вернуть свои средства?

John, Мы благодарим Вас за сотрудничество в прохождении KYC проверки. На данном этапе проводится проверка источника ваших средств(SOF) Пожалуйста ожидайте результатов проверки и новостей в нашем чате. С уважением, администрация n.exchange

И вот прошла неделя с блокировки МОИХ денег у данного обменника,AML 26% на моем кошельке, из них Sanction 6%,проверка KYC была пройдена пять дней назад, деньги мне до сих пор никто не вернул, отвечают раз в сутки автоматическими фразами. Кто-то может помочь разобраться с этим беспределом? Я вынужден по непонятным причинам ждать СВОИ деньги неделю,AML мой впорядке, остальные метки риска так же в порядке, на основании чего обосновывается незаконное задержание моих средств? Куда образаться что бы забрать СВОИ деньги? Уважаемая Администрация, на вашей площадке находится недобросовестный обменник, который некачественно оказывает услуги, не могли бы вы помочь разобраться в этом вопросе? Я вторую неделю вынужден находиться в "заложниках обстоятельств" которые создал мне этот обменник. Причем прошу заметить что данные обменник находится в статусе активной работы. Куда мне образаться и как быть в этой неправомерной ситуации?

Прошу заметить что претензия с моего вопросом чудесным образом снята, и я не могу ее оставить, верните пожалуйста красный флаг претензии в мой вопрос,мой вопрос не решен,я теряю свои нервы и свое время из-за недобросовестного оказания услуг, прошу заметить что я заплатил комиссию при обмене порядка 600$,и вынужден испытывать трудности из-за этого.

John, Уважаемый клиент, ваши документы находятся на этапе рассмотрения, о чем мы информировали вас несколько раз. Это сложный процесс, который требует внимания к многим факторам. Мы просим вас о терпении. Как только у нас появится новая информация по вашим документам, мы сообщим детали на вашу электронную почту

Вы требовали от меня проверку кус,я ее прошел неделю назад, сейчас что вы требуете? я успешно прошел проверку, вы аппелируете какими-то балами sanction?так у меня их всего 6% на кошельке, тут в соседнем топике 36% и вы отпустили деньги, может дело в сумме? чего вы тянете? вам нужны может средства чтоб заработать? или вы хотели заработать на курсе, но ввиду последних событий вы в минусе? что происходит? на основании чего вы задерживаете мои средства? хоть одну внятную причину вы можете мне обьяснить? может в моих деньгах присутствует много грязных монет?- нет, все чисто может проверку не прошел?-тоже все замечательно и ваш менеджер который ее проводил подтвердил это. Вы просто наглым образом держите незаконно мои деньги у себя. Я разговаривал с владельцем другой биржы, на что он мне ясно дал понять что происходит какой-то скам. Я просил вас предоставить свой юридический адрес, вы опять молчите. Где адрес то? где справедливость, и кто вобще вам может доверить свои деньги если вы наглым образом их не возвращаете?! хочу предостеречь всех пользователей данного обменника,по возможности не пользоваться этим боюсь даже назвать "обменом"! это какой-то скам проект который просто трепит нервы и тянет время,пользуясь вашими деньгами. Никогда бы не подумал что с вами может работать тот самый ексодус которым я пользуюсь немало времени.

Уважаемая администрация, обменник который находится на вашей площадке-не выполняет свои обязательства! юридический и физический адрес категорически отказывается предоставить. К кому обращаться если не к вам? я пишу уже 10 дней,"обменник" nexchange отвечает дежурными фразами, аля-ждите. Проверка давно пройдена, сколько мне ждать возврата моих!еще раз повторюсь-моих монет?! есть регламент проверки документов?сроки? настоятельно требую дать мне юридический и физический адрес данного "обменника",а именно n. Exchange. Я не собираюсь бесплатно ждать месяцами возврат своих денег, если у них нет персонала чтоб проверить средства-пусть платят неустойку за пользование чужими деньгами. Обратите внимания на их кошельки, монеты у них спокойно плавают по сети, никаких блокировок там не видно. Как такой сервис может сотрудничать с вами?

Кароч если кому-то интересно напишу свое мнение. Средства замораживаются, что они с ними делают мы можем только догадываться. Далее они запрашивают проверку KYC,по регламенту время 7 рабочих дней на проверку, они ждут 7 дней, потом запрашивают проверку SOF,судя по всему после успешно пройденной проверки SOF будет запрос на анализ крови, либо отпечатки пальцев, может еще что-то. Все эти конкурсы очень веселые конечно, но схема получается рабочая)берешь деньги в "долг" и крутишь ими, делаю отписку каждые 7 дней) а самое интересное что никакого юрижического адреса у них не добьешься, никто ничего так мне и не скинул, а прошло уже почти две недели.

Почему кошельки сотрудничают с ними?-мне не понятно Почему администрация площадки выкладывает данный обменник как "активный"?-мне тоже не понятно, но и не мое это дело. Я специально просмотрел выборочно порядка 20 обменников на данной площадке, ни у одного похожей истории нет. Максимум сутки проверяют и выпускают монеты. И верните пожалуйста статус нерешенной заявки, она не решена, и происходит умышленное затягивание возврата средств.

John, Уважаемый клиент, мы запросили дополнительные документы в виде SOF (источник средств). Пожалуйста, предоставьте их по адресу нашей электронной почты. Также, мы хотели бы убедить вас, что ваши средства не используются в какой-либо обменной деятельности.

Вчера 18.10.23 отправил документы подтверждающие SOF, сегодня захожу на кошелек и пусто, транзакции по обмену будто и не было на кошельке BTC. Транзакция в USDT о переводе есть, а на BTC ее убрали волшебным образом.

John, Добрый день, благодарим вас за предоставление SOF. По поводу пропавшей транзакции ваш обмен был заморожен, и, соответственно, ваши USDT заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

John, Добрый день, уважаемый клиент. После проверки предоставленных документов нами было принято решение вернуть средства на адрес кошелька, с которого был сделан депозит. Детали были отправлены на ваш адрес электронной почты. Благодарим вас за сотрудничество.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Просим Вас предоставить имеющиеся у Вас доказательства по ситуации нам на почту [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какие доказательства вам предоставить?

Отправила вам скриншоты на почту

Я обратила внимание что очень много негативных отзывов о компании. Но они все переведены в белый цвет. Почему вы не оставляете негативные отзывы в красном поле?

Здравствуйте, Yuliia Rozhko, Вы использовали карту 3-го лица, ваша заявка была отменена из-за нарушений правил KYC, возврат был провёден в четко указанные сроки согласно условиям и положения сервиса. n.exchangeПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

UPD: прикладываю скриншоты обмена и игнора в чате для администрации мониторинга и для всех, кто ищет решение проблемы — https://imgur.com/a/eesKRXg

Забегая вперед, предвкушая копипасту администратора — результаты амл проверки — https://imgur.com/a/yDO4EGZ

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Darknet) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Уважаемые представители обменного сервиса, Обращаюсь к вам в связи с задержкой моего обмена (заявка OFWOBW) через кошелек Exodus, где вы действовали как контрагент. Вы сослались на свою AML-политику (согласно международным стандартам FATF) и потребовали провести KYC-проверку. Несмотря на предоставление всей запрошенной информации со мной, обмен не был выполнен, а мои средства остаются у вас. Согласно вашим собственным правилам, цитирую: «В случае, если CDD/EDD не может быть успешно завершен, Компания может по своему усмотрению решить вернуть изначально внесенную сумму на кошелек, с которого были переведены средства.» На момент написания письма мои средства все еще находятся на вашем кошельке. Если они будут использованы или переданы третьим лицам без моего разрешения, я буду считать это нарушением прав на собственность (согласно принципам UNIDROIT) и незаконным присвоением моих средств. Я настоятельно требую либо немедленно произвести обмен, либо вернуть мне мои средства на первоначальный кошелек. При этом я готов согласиться на удержание 10% от суммы в качестве компенсации за возникшие неудобства. Учитывая, что мои предыдущие попытки связаться с вашей службой поддержки не привели к решению проблемы, я обращаюсь к администрации bestchange с просьбой поспособствовать разрешению этой ситуации.Претензия возобновлена

Вы как владелец кошелька - не завершили процесс верификации - по причине отсутствия оригинала документа, привлекли третьи лица для прохождения верификации и также не предоставили доказательства источника высоко-рисковых активов. Отмечу, что никакие дополнительные комиссии не будут удержаны с вашего кошелька для избежания проверки в соответствии с протоколами AML/KYC. Просим вас пройти верификацию с предоставлением оригинала документа и необходимых документов, которые подтвердят происхождение ваших средств. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Каким образом вы можете доказать, что KYC проверку прошел не владелец кошелька? Биткоин кошелек был портирован в exodus seed-фразой и никакой привязки документальной быть по-просту не может. Вчера вечером я послал скриншоты переписки и выписки с банка револют, на что ответа я не получил от вас. Повторяю еще раз вам — на данный момент вы незаконно удерживаете мои средства, KYC проверка была пройдена, скриншоты, которые просил ваш оператор переписки и перевода фиатной валюты тоже были отосланы вам на почту. Прошу администрацию мониторинга в очередной раз обратить внимание на эту ситуацию, большинство претензий здесь из-за уровня AML.Претензия возобновлена

Мы хотели бы напомнить вам, что это уже считается красным флагом и нарушением KYC protocol - Когда на одну и туже заявку подаются 2 разных человека с разных стран и один из них не смог завершить верификацию и ведёт переписки от имени двух людей и также факта наличия darknet меток влечёт за собой комплексную AML проверку. Пожалуйста перешли скриншоты переписок на нашу почту [email protected] мы их не видим у нас в системе.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ihor, Было написано, что если верификация не завершена, возврат будет инициирован в течение 2 часов. Однако, обратите внимание, что фактический процесс возврата может занять до 3 рабочих дней, как ранее указано в наших условиях. Мы уже начали процесс возврата с нашей стороны, и сейчас он находится в очереди платежного провайдера для обработки и передачи в ваш банк. Просим быть терпеливыми и дождаться перевода средств. Статус будет обновлен автоматически, как только средства будут доставлены. Вы можете следить за обновлениями здесь: https://yoa.ltd/order/O6ALJQ Что касается "сайт упал и не открывается" Мы проводили плановые технические работы (n.exchange will be performing maintenance on Sunday, August 6 from 06:00 am UTC until 08:00 am UTC.) сейчас сайт функционирует в полном обьеме. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия снята

Игорь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ihor, Было написано, что если верификация не завершена, возврат будет инициирован в течение 2 часов. Однако, обратите внимание, что фактический процесс возврата может занять до 3 рабочих дней, как ранее указано в наших условиях. Мы уже начали процесс возврата с нашей стороны, и сейчас он находится в очереди платежного провайдера для обработки и передачи в ваш банк. Просим быть терпеливыми и дождаться перевода средств. Статус будет обновлен автоматически, как только средства будут доставлены. Вы можете следить за обновлениями здесь: https://yoa.ltd/order/O6ALJQ Что касается "сайт упал и не открывается" Мы проводили плановые технические работы (n.exchange will be performing maintenance on Sunday, August 6 from 06:00 am UTC until 08:00 am UTC.) сейчас сайт функционирует в полном обьеме. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия снята

Игорь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Valera, В соответствии с AML-политикой обменного сервиса дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. В данный момент проводится проверка источника ваших средств, пожалуйста ожидайте окончания проверки. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я сам сделал проверку AML, так как по отзывом с разных сайтов где у вас кстати рейтинг не превышает и двух, лучше делать все самому, те эти ю могут и 3 месяца амл проверку делать Сделал работу за них Адрес в зоне минимального риска Риск: 18.9% Подробный анализ: Минимальный риск • Other - 1.8% • Exchange - 81% Проверено [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Так же пдф отчет есть, интересно что после амл попросят, документы,чеки и т.д все уже отправлено, и какие сроки вообще, амл проверка делается 30 сек

Приветствуем, Валерий! К сожалению, предоставленный Вами AML-результат является неполным. Согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Поэтому требуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Валера, Мы рады, что вы ознакомлены с процессами проверки AML с использованием стороннего сервиса. Однако мы хотели бы проинформировать вас о том, что проверка в соответствии с протоколами AML не ограничивается использованием только одного сервиса, а является более сложной процедурой. Наша команда работает над вашим кейсом и делает все возможное, чтобы ускорить данный процесс. Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставление запрашиваемых документов. Просим вас ожидать ответа от нашей команды верификации в течение следующих 24-48 рабочих часов. С уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия возобновлена

Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия снята

Bestchange, я могу представить пдф с полным анализом криптокошелька. Nexchange, хорошо надеюсь это не затянется как у остальных до месяца, жду 24 часа Спасибо за ответ.

Valera, Ваша заявка была возвращена - после успешной проверки и в порядке очереди. С уважением, администрация n.exchange

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да сам в шоке что не пришлось ждать месяцами, спасибо все пришло

Валерий, благодарим за обратную связь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. Мы ценим ваше обращение и принимаем ваши замечания всерьез. После детальной проверки нашими Юристами было выявлено, что источник ваших средств не является легитимным согласно законодательству вашей страны. Мы, как надежный и ответственный обменник, строго следуем законам и регулятивным требованиям, и не можем проводить обмены, которые могут быть связаны с незаконными или нелегитимными источниками средств. Мы готовы принять дополнительные меры для рассмотрения вашего случая и предоставления вам ответа. Просим вас предоставить легитимные оснований источника ваших средств, чтобы мы могли более детально изучить вашу ситуацию и помочь вам решить возникшие проблемы.

Легитимность происхождения подтверждена. Она основана на Декрете номер 8 Президента Республики Беларусь о развитии цифровой экономики. Документы предоставлены, фото и селфи тоже. Объяснения даны Резюмирую: 1. KYC пройдено 2. Подтверждение происхождения средств пройдено 3. Все объяснения даны Если в вашей юрисдикции данный обмен совершить невозможно, то верните мои btc на адрес, с которого я вам переводила при обмене через Exodus. Назовите дату возврата, чтоб все понимали на что идут, используя ваш сервис.

Elina, Согласно Декрету № 8 от 21 декабря 2017 года, в Беларуси существуют ограничения на сумму денежного дара. В соответствии с этим декретом, физическое лицо может осуществить одноразовый денежный дар в размере до 10 базовых величин (БВ). Общая сумма ваших обменнов составляет 4 bitcoin. Но идёт в разрез данному декрету. И не является легитимным основанием источником ваших средств.

2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены Пункт под номером 2.2 из Декрета 8. Именно эти правовые нормы регламентируют получение BTC. Я, как гражданка Беларуси, имею на это законные основания

Дар в размере 4 btc не является денежным даром. Не нужно подмену понятий использовать, как законное основание

Elina, В связи с тем что Дар который был передан Вам имеет метки высокого риска которые непосредственно относяться к Darknet - даный вид транзакций требует дополнительной верификации нашими Юристами и отделом верификации.

Амл анализ показал, что транзакции в зоне среднего риска. Я не имею понятия о darknet и прочее. И никаким образом с этим не связана. Вы так и не ответили, когда вернёте мои btc назад. Когда будет возврат??

Приветствуем, Элина. Администрация мониторинга BestChange ознакомилась с доказательной базой, предоставленной со стороны администрации обменного сервиса. На основании предоставленных данных Ваша претензия будет переведена в категорию нейтральных отзывов с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. Прошли очередные 10 дней, а я не получила свои средства обратно. Назовите дату возврата средств. Сколько вам ещё необходимо времени, чтобы вернуть мои средства???

Здравствуйте Elina, Приносим извинения за ожидание. Я понимаю, что вы ожидаете возврат средств и хотели бы знать дату, когда это произойдет. Однако, я хотел бы сообщить вам, что возврат произойдет только после комплексной проверки нашими юристами и отделом верификации - которые делают все возможное, чтобы ускорить данный процес. n.exchange

Добрый день. Прошли очередные 10 дней а воз и ныне там. Верните мои btc обратно и дальше занимайтесь проверками, анализами, да чем угодно. Как вам не стыдно?? я объясняла, что денежные средства хотела потратить на покупку квартиры. Вы можете держать мои btc у вас, оплачивать запрлату заторможенным юристам ( если они вообще у вас там есть), но так же оплачивать мне арендную плату квартиры, которую я снимаю, пока вы украли мои средства и не возвращаете. Такого издевательского отношения я не встречала в , своей жизни!!! верните мои деньги!!! или пора переходить на доп соглашение и оплачивать дивиденды!!! хватит тянуть время!!!

Elina, Мы приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытываете из-за задержки в возврате ваших биткоинов. Мы полностью осознаем важность данной ситуации и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее. Мы понимаем, что вы желаете получить свои средства назад и мы работаем над этим. Пожалуйста, дайте нам время для тщательного рассмотрения вашего запроса и проверки всех необходимых деталей. Мы уделяем высокий приоритет вашему вопросу и стремимся предоставить вам решение в кратчайшие сроки.

Прошло два месяца с момента моего последнего обращения здесь. Я прошла KYC ещё ранее, предоставила источник происхождения средств. Более того, заявила, что не планирую продолжать обмен и просто прошу вернуть мои средства обратно на принадлежащий мне кошелек. Сроки рассмотрения обращений все вышли. На почту служба поддержки перестала отвечать. Администрация BESTCHANGE, прошу вас возобновить претензию и не снимать до момента возврата средств. Обмен btc происходил в марте 2023 года, а за окном август. Обменник специально не указывает нормативы по срокам рассмотрения обращения! Просто тянет время! ЭТО ***! ***! Так же прошу BESTCHANGE предоставить контактные данные владельца n-exchange и юридические данные, так как юридическая служба n-exchange отправляет в саппорт. А саппорт сливается по вышеописанной схеме.

Elina, Сожалею, что вы столкнулись с такой ситуацией. Понимаю, что для вас важно получить ответ и решение вопроса, который вы подняли. Наша команда по соблюдению правил делает всё возможное чтобы ускорить сроки проверки. n.exchange

Напишите нормативные сроки рассмотрения моего вопроса и дату, когда будет произведен возврат. Вы же вернёте мои средства обратно, верно? Если да, то скажите когда? Просто дата, чтобы я не волновалась лишний раз. Или вы отказываетесь вернуть мне мои BTC обратно?

Администрация BestChange, пожалуйста, пометьте красным мой запрос. n.exchange прошу дать ответ про норма тив на рассмотрение документов и когда будут возвращены мои средства? Вы же вернёте мои btc обратно, верно? Если да, то назовите дату. Спасибо

Elina, В данный момент у нас нет точной даты возврата ваших средств, ваши средства будут возвращенны в случае успешно пройденной проверки. Пожалуйста ожидайте

Сколько по регламенту длится проверка, при условии, что более 4 месяцев назад я предоставила все необходимые документы в полном объеме. И как мне ознакомиться с материалами проверки и узнать на каком этапе она находится и в чем, собственно, проблема?

Скажите, а куда ушли мои btc с адресов, на которые я вам отправила активы. По какой причине вы их переведи куда-то? Ведь идёт проверка и от обмена Я отказалась. О чем поставила вас в известность ещё в то время, как предоставила все необходимые документы. Куда ушли мои btc? Когда они вернутся на мой кошелек обратно?

Elina, Вы отказались предоставить документы которые мы запрашивали в последний раз в связи с тем что Вы больше не поддерживаете связи с человеком который отправил Вам высокорисвовые средства - мы рекомендуем обратиться в правоохранительные органы - чтобы они передали нам запрос на [email protected] для последвуйщей валидации и возврата путём ликвидации средств через данный орган.

Отправьте мне этот запрос на электронную почту, на которую вы уже несколько месяцев не отвечаете. Так же прошу пояснить, что такое " ликвидация средств через данный орган". Вы не пояснили мне куда ушли мои btc с кошельков, на которые я вам все перевела. Так же не ответили на вопрос о возврате. Вы отказываетесь мне вернуть мои BTC в том количестве, которое я перевела вам в формате обмена внутри кошелька EXODUS?

Я отправила подтверждающие документы выданные полицией Грузии. На электронную почту. Более того, я никогда не отказывалась что-то отправлять или дополнять. Я прилежно предоставляла запрашиваемые документы, пояснения и все, что запрашивала служба поддержки. Прошу проверить мои сообщения на электронной почте и дать ответы на мои вопросы.

Elina, Добрый день, благодарим вас за предоставленные документы. Мы уже занимаемся их рассмотрением, и как только у нас появится новая информация , мы сообщим детали на вашу электронную почту.

Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай Спасибо за ваш отзыв. Хотелось бы отметить, что условия и положения, которые вы приняли при использовании кошелька Exodus, включают все детали и правила, касающиеся обменов и связанных с ними операций. Важно обратить внимание на разделы, касающиеся процедур KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), поскольку эти меры применяются для обеспечения безопасности наших пользователей и соблюдения регулирующих требований, а также что сам кошелек не проводит обмены https://www.exodus.com/legal/exodus-tos-20220623-v22.pdf в пункте 1.4 описаны условия обменов. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.

Здравствуйте. 1) Обмен не завершен, обменник мне никакую услугу не оказал, поэтому я не Ваш клиент и не хочу им быть. Считайте что крипта была ошибочно переведена на адрес, вами контролируемый. Прошу ее вернуть, готов оставить вам 10% за беспокойство. 2) Я не менял фиат на крипту. В моей стране крипта считается имущество и не является платежным средством, поэтому считаю AML не распространяется. Так же по информации с вашего сайта "Собираете ли вы личную информацию? Для заказов FIAT (доллары США, фунты стерлингов, евро и т. д.) мы соблюдаем строгие процедуры соблюдения в соответствии с нашими стандартами KYC / AML. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и узнайте больше о наших процедура проверки" Процедура KYC/AML для FIATa. Мой обмен был без участия фиата.

Николай, 1 - Согласно условиям и положениям - возврат или отмена обмена который был задержан в связи с наличие меток высоко-рисковых активах может быть возвращён или отменет только после успешного прохождения верификации. Мы не заинтересованны в удержании каких либо комиссий для нарушения международных регуляций. 2 - АML протоколы распространяються на всех пользователь которые соглашаються с условиям и соглашения пользование сервисами кошелька и их сервисов. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.

Николай, доброй ночи! Администратор обменного пункта предоставил нам информацию касательно Вашей заявки. Мы провели проверку отправленной Вами транзакции и, к сожалению, она имеет метки высокого риска, а именно Mixer: https://bc.to/jq6amI Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://n.exchange/ru/legal/terms Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Надо сообщать о таком хамстве от N.Exchange и Эксодус на всех доступных платформах. Сейчас очень много других кошельков! Эксодус перестал быть анонимным кошельком так как при помощи своего подрядчика N.Exchange требует ваши паспортные и личные данные вплоть до того сколько вы платите за коммуналку. Спрашиваем себя, зачем N.Exchange и Эксодусу это нужно? Разумного объяснения нет! Разве то что бы получить рычаги давления на нас как людей. Например когда вы чиновник, или специалист в своей области. Вывод из этого всего обычный. Если тебя тут плохо обслуживают(а в N.Exchange и Эксодусе плохо обслуживают, попросту вас ***) идите в другое место.

Вот сообщение из официальной страницы N.Exchange в телеграмм: Всем привет, В качестве общего уведомления для всех, кто жалуется по поводу замороженных заказов/средств: ваши средства заморожены по определенной причине. Очевидно, что с помощью инструментов анализа блокчейна или иным образом было указано, что источник ваших средств является незаконным. Теперь вы можете продолжать публиковать в этих группах сообщения, обвиняющие нас в разных вещах, или вы можете пройти стандартную процедуру KYC и предоставить разумные доказательства источника ваших средств, чтобы доказать, что они получены строго из законных источников. В настоящее время это единственные 2 варианта. С уважением, служба поддержки n.exchange Вопрос напрашивается сам собой: Кто определил, что зар плата которую вы получаете и платите налог на доходы физических лиц, незаконна? Прокурор? Суд? Или это какой то дядя из N.Exchange, чтобы забрать ваши деньги? Для чего они это делают? Вывод второй: С деньгами у N.Exchange и Эксодуса совсем плохо и они всеми правдами и не правдами, таким образом, пытаются хоть что-то урвать. Значит скоро рухнут! И похоронят монеты всех кто у них хранит или взаимодействует. С ними опасно иметь дело! N.Exchange и Эксодус не надежны!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Анатолий, Мы хотели бы ответить на ваш негативный отзыв относительно кошелька Exodus и непосредственно нашего обменого сервиса N.Exchange. Во-первых, мы хотим подчеркнуть, что Exodus является некастодиальным кошельком, что означает, что они не хранят персональные данные пользователей, если они не проводят обмены через их платформу. Действительно, обменные операции проводятся через партнеров, таких как N.Exchange. Эта информация указана в наших условиях и соглашениях, которые пользователь принимает при использовании нашего кошелька. Относительно задержки средств, которую вы упомянули, хотим отметить, что иногда происходят задержки из-за высокого риска источника средств. Это означает, что средства, которые пользователь получает или отправляет, могут подлежать дополнительной проверке в соответствии с международными стандартами AML (противодействие отмыванию денег). Это важная мера безопасности, которая помогает предотвратить незаконные финансовые операции и защищает наших пользователей. Ваша заявка на этапе возврата после успешной процедуры проходения проверки согласно KYC протоколам Вы можете следить за статусом по ссылке https://n.exchange/order/OLAUXZПретензия снята

То что вы вернули мои средства обратно в кошелек ничего не меняет. Вы попытались прикарманить чужие средства и у вас это не получилось! Благодаря тому, что я начал писать о вас правду на всех площадках где возможно. Вы вернули средства только благодаря таким ресурсам как Best Change. Вот им огромное спасибо за то что дают возможность публиковать правдивые обзоры о таких как N.Exchange. Вы задержали мои средства больше чем на полтора месяца и хотите чтобы я был за это ваше действие благодарен? Вы мне возместите проценты за пользование моими средствами? Я потратил очень много времени на ежедневную переписку с вами вместо того чтобы делать, что то полезное. Вы мне это потерянное время компенсируете? Вы заплатите мне за ту работу которую я провел чтобы вас вывести на чистую воду и рассказать, что с вами не нужно сотрудничать и с кошельком Эксодус тоже. Так и не понял зачем вам нужны квитанции о коммунальных платежах. Для того чтобы убедиться что в России в каждом доме есть горячая и холодная вода газ, центральное отопление, и все это стоит сущие копейки? Я вас поздравляю! вы это узнали. У нас эти блага всегда есть!) Правда Собянин летом на неделю выключает горячую воду. Это конечно большое неудобство для жителей. Но через неделю он опять включает!) Еще раз большое спасибо ресурсу Best Change за оперативное реагирование на подобные случаи. Еще раз всех призываю не пользоваться N.Exchange и Эксодус. Есть много других кошельков и обменников.

Я не подавал заявки на проверку моих денег. Пусть не врут. Они (N.Exchangeсами и Эксодус) по своей прихоти задерживают средства людей и называют это проверкой. Затем когда люди начинают об этом говорить они начинают думать как возвращать. Называют это свое действие заявкой. Заявка это когда я заявляю или прошу кого нибудь что то сделать, или продать. N.Exchange я ничего не просил сделать и ничего не просил мне продать. Я у Эксодуса и N.Exchange Требовал вернуть мои деньги которые они пытались украсть. Спасибо ресурсу Best Change за то что им это не удалось!

Анатолий, Понимаю ваше разочарование и негативный опыт с N.Exchange. Однако, как ясно из вашего комментария, вы получили возврат своих средств после детальльной и комплексной проверки согласно международным регуляциям и в порядке очереди согласно нашим условиям и соглашениям. N.exchange не блокирует средства которые не являються высокорисковыми. С нашей стороны рекомендуем проверять источники у которых вы приобретаете либо получаете криптовалюту, так как это была одна из причин задержки вашего обмена. И факт того что ваши средства были удержанны не относится только вышеуказанным компаниями, вы могли бы столкнуться с данной процедурой используя любой другой обменник либо сервис который соблюдает международные регуляции и проводит скрининг каждой входящей транзакции на факт високорисковых активов. С уважением, администрация n.exchange

Я использовал данные ресурсы с 2018 года. Там хранились монеты которые я покупал в пять лет назад и никуда не выводил. Как только мне захотелось их обменять и переместить, n.exchange заблокировал средства. Происходит тоже самое, что и с любыми средствами потребления, например с автомобилями. Он прослужил долго и я им пользовался, а пришло время и он устарел физически и морально, требует много времени на обслуживание, на написание правдивых отзывов и обзоров. Значит данный ресурс пора сдавать на свалку с последующей утилизацией. Это касается N.Exchange и Эксодус, что бы они не мешали людям жить и не отнимали невозобновляемый ресурс- время на бесполезное общение с ними. Деньги они вернули это правда. Через полтора месяца непрерывной работы с ними и публикации отзывов в сети.И даже не в деньгах дело! А в ощущении, что ты наступил на что то, неприятное на прогулке в парке, где много любителей домашних питомцев. Надеюсь, мой обзор поможет людям выбрать другой кошелек и обменник! С уважением Анатолий Бурый.

Здравствуйте! Спасибо за ваше отзыв. Мы понимаем, что это может быть очень стрессовой ситуацией для вас, и мы готовы помочь вам разобраться в произошедшем. Ваш обмен был остановлен для проведение проверки в соответствии с нашими протоколами AML/KYC/EDD в связи с высоко-рисковыми источником ваших монет, мы должны проверить источник ваших средств на предмет неправомерных действий. Это может занять некоторое время, но это необходимо для защиты вас и нашей компании. Мы ценим ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе. С Уважением n.exchange

Какой источник средств??? Я не отправлял ничего!!! Ответьте срочно мне, я писал вам с другой почты, чтоб мои монеты не достались каким то злоумышленникам!

Как вы указали в предыдущем комментарии, вы провели обмен, но мы его приостановили для проверки. Исходные средства для этого обмена были получены в BTC, которые вы использовали. Источник данных средств является высоко-рисковым. Мы проводим проверки ваших средств.

Я хочу для начала, чтоб вы ответили мне на почту, почему я 5 дней никаких ответов не получаю? Я очень обеспокоен! Вдруг хакеры заберут мои монеты. Ответьте пожалуйста на почту, чтоб мы вместе разобрались в проблеме

До сих пор не ответили мне на почту! Я написал вам по поводу моей заявки!!

Мы Вам ответили в чате и на почту mo***[email protected]

Зачем вы обманываете? ни одного письма нет на почте от вас

Проверьте пожалуйста спам почту, также отправили повторное письмо.

То что вы написали в стадии выполнения, меня это сильнее пугает. Что вы там выполняете??? Я могу услышать адекватный ответ? просьба администратор bestchange подключись сюда

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заморожена по результатам проведённой AML-проверки, так как имеет метки высокого риска, в частности Dark Market - 82,4% ( https://bc.to/QII1vz ). В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как мы указывали ранее, ваш обмен https://n.exchange/order/OKC9EJ был приостановлен и проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD, ваши средства заморожены на кошельке на который были отправлены для обмена вот хэш вашей транзакции для видимости https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b35ae0ec3817ca2b0907cab217c07cd1be75860ce8af503444f40a91ba6e1e16 , средства остаются на кошельке до полного выяснения обстоятельств источника данных средств - данный обмен был остановлен по причине того что источник является высоко-рискованным, по данному кейсу проводиться проверка , если у Вас возникнут какие либо вопросы прощу их задавать в чате либо ответом на письмо. Также если нам понадобиться дополнительная информация наши агенты свяжутся с Вами. С Уважением n.exchange С Уважением n.exchange

Даже если вы проводите проверку, обмен был совершен в феврале, т.е прошло 3 месяца. Хотите сказать, что вы 3 месяца проводите проверку? Вам самим не смешно? Я понимаю, если я бы условно ну там месяц назад это делал.

Уважаемый пользователь! Как сообщалось раннее, Вами были нарушены AML-правила обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска ( https://bc.to/QII1vz ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обменных операций. В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью последующего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация бестчендж, если бы от меня что то бы запросили, я бы с удовольствием предоставил, но я получил в ответ письмо на почту «ЖДИТЕ». Это адекватно ?

Уважаемый пользователь! Ранее администрация обменного пункта доводила до Вашего сведения, что в настоящий момент ваш обмен проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Вопросы по текущей проверке Вы можете адресовать в обменный пункт поcредством онлайн-чата или электронной почты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы походу плохо поняли. Вы как администратор, должны понимать, что мой обмен состоялся 3 месяца назад. Касаемо написания в онлайн- чат (забейте, это не онлайн-чат, а просто прикол какой то, где тебе через сутки отвечают, и это называют онлайн чатом), на почту категорически не отвечают, только после отзыва на бестчендж что то да ответили. Я хочу получить требования от обменника касаемо возможной KYC или других каких то доказательств о принадлежности мне моих монет, но я не вижу этого. Обменник категорически не хочет работать и шевелиться, судя по отзывам снизу. Администрация, будьте добры, посодействуйте на это

Я как понял, теперь на меня забили болт

Администрация, хочется услышать ваш ответ!!!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Обменный пункт проводит проверку по Вашей заявке. Пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса Nexchange по результату. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы серьезно? Вы вроде адекватные люди. Я же вам еще раз повторяю. Какую проверку могут проводить? 3 месяца назад я совершал обмен, по причине войны я не мог зайти элементарно в интернет, поддержка Exodus ответила что кто то уже обращался от моего имени насчет моего обмена. Это уже сигнал тревоги. Какую проверку могут проводить? Я разве какие-то документы отправлял? Почему со мной ни кто не связывается чтоб уточнить детали или попросить какие-то подтверждающие документы что монеты действительно принадлежат мне. Какие проверки, я понятия не имею. Давайте тогда я тоже буду играть роль обменника, приму монеты у пользователя, проведу проверку на лет так 5, чтоб он вообще в конце концов забыл про них

Администрация, посодействуйте на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], потому что им писать на почту, тоже самое что со стеной общаться! Почему я должен все с них вытягивать?!!!

Здравствуйте, Мы обратили внимание на вашу заявку и хотели бы сообщить, что уже была проведена верификация другим человеком. Однако, этот процесс потребовал дополнительной проверки, так как мы не имели достаточной информации об источнике ваших средств. Если вы не проходили эту проверку, мы выслали вам новую ссылку на почту, чтобы вы могли пройти процедуру KYC. Вам также потребуется предоставить информацию об источнике ваших BTC. Если ваш кошелек был взломан, рекомендуем обратиться в местную киберполицию, чтобы зарегистрировать данный случай и убедиться в безопасности вашего кошелька в настоящее время. С Уважением n.exchange

Здравствуйте! Я прошел KYC, предоставил все документы. Убедительная просьба к вам, учитывая отзывы ниже, я предполагаю что данный процесс возврата может затянуться очень надолго. Не хочу ставить себя выше других, но связи с обстановкой в стране очень хотелось чтоб мой вопрос решился как можно скорее. Спасибо за понимание.

Здравствуйте! Какие примерные сроки? Пожалуйста, прошу ускорить процесс

Здравствуйте, Вчера вам было отправлено письмо с дополнительными уточнениями по вашей заявки. Ожидаем Вашего ответа. С Уважением n.exchange

Добрый день. Ответил. Изначально просто не на ответное письмо ответил, простите

Здравствуйте! Я предоставил все документы, документ о продаже авто. Очень жду и надеюсь что вы ускорите мой процесс. Я отправил вам все.

Здравствуйте, В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат, мы проводим дополнительную комплексную проверку источника данных средств и контрагента у которого был приобретен данный биткойн согласно AML протоколов. С Уважением n.exchange Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.

Я писал в поддержку N.Exchange, предлагал им доп.доказательства что средства принадлежат мне, поддержка отвечает со словами "Мы рассматриваем ваше дело" уже неделю. Никаких продвижений нет. Просьба, администрацию BestChange подключиться к этому делу. Я предоставил все нужные доказательства, что средства принадлежат мне.

Обменник категорически не хочет работать, не отвечает на мое письмо, я отказываюсь от обмена и верните мои средства. Все доказательства я вам предоставил. Прошу, администрацию BestChange подключится к данному вопросу. Все документы были предоставлены, все доказательства касаемо того, что средства принадлежат МНЕ. Так же, поддержка NExchange прошу быть во внимании, потому что это полнейший беспредел уже. Я читаю отзывы снизу, и я понимаю, что я далеко не один такой человек

Здравствуйте, Как мы указывали ранее, мы получили ваши доказательства и проводим проверку ваши документов и непосредственно контрагента, также факт того что два разных человека проходили KYC и предоставили подобные доказательства, усложняет процесс проверки и для этого нам необходимо больше времени чем обычные кейсы. Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки. С Уважением n.exchange

Что ваша проверка? Вы можете так год тянуть и вообще не вернуть ни копейки. Это безответственно с вашей стороны

Уважаемая поддержка! Игнорирование - это не выход сухим из ситуации. Решите мою проблему!

Мне кажется, это уже какой то беспредел игнорировать неделю и не шевелиться вообще ни в каком плане!!!!!

Обменник просто не дает никакого ответа!!!!

Вы издеваетесь?

Вы видите, наглядный пример отношения обменника к своим клиентам. Как минимум, то что на мой отзыв забили болт еще с 22 мая и как будто его нет и меня тоже, в итоге от администрации обменника я узнаю, что мол моей заявкой занимаются правоохранительные органы. Вопрос! почему я узнаю это от администрации? где контакты правоохранительных органов? почему дело расследуется без меня? подумайте 100500 раз прежде чем обменивать тут

Уважаемый пользователь, Приносим наши извинения за доставленные неудобства из-за задержки и недостаточной коммуникации. Хотелось бы сообщить вам, что наша команда верификации все еще работает над вашим случаем. Как уже упоминалось ранее, этот случай является нестандартным и требует больше времени и усилий с нашей стороны. Однако, относительно вашего утверждения о заявке, рассматриваемой правоохранительными органами, хотелось бы отметить, что это является конфиденциальной информацией, и ее обсуждение может происходить только внутри наших внутренних чатов или по электронной почте. Просим вас ожидать обратной связи от нашей службы безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вашу проблему, и благодарим вас за ваше терпение и понимание. Если у вас возникнут еще вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

И что? Прошло еще 2 недели! Какие новости???

Извините за задержку в предоставлении новостей. Важно понимать, что время, требуемое для получения и распространения некоторых новостей, может варьироваться. Команда, отвечающая за верификацию и передачу информации, работает над обеспечением актуальности и достоверности материалов. Мы постараемся сообщить вам о любых значимых новостях, когда они будут доступны. Спасибо за ваше понимание.

Вы серьезно? 2 месяца это адекватные сроки для вас? Если сесть адекватно и рассмотреть, это максимум 2 дня, ну я не знаю. Ребят, не смешно уже, заканчивайте

Мы вынуждены повторить причину по которой процедура проверки затянулась "В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат" Пожалуйста ожидайте

Давайте попросите подтвердить транзакцию двоих людей и узнаем кому реально принадлежат монеты. Например, снимать непрерывное видео с паспортом, а затем хэшировать транзакции из кошелька и так далее. Давай сделаем это, перестаньте морочить мне голову. Либо сделайте *** шаги навстречу мне, либо признайте, что вы ***, и я буду двигаться дальше.

Вы долго игнорировать будете?

Мы благодарим Вас за терпение и ваши предложения, но наша команда верификации следуют протоколу и в данный момент у нас пока к сожалению новостей нет, пожалуйста ожидайте.

Какому протолку? 2.5 месяца без новостей? Вы прикалуетесь! Я буду обращаться в суд.

Ну что? Долго будем молчать? Назовите ваш юридический адрес. буду судиться с вами. Прошло 3 месяца, а толку никакого!

Дорогий Клиент Все юридические запросы Вы можете отправить на [email protected] Наш юридеский адрес Вы можете посмотреть на нашем сайте либо обратиться за помощью в чат. С Уважением n.exchange

Добрый день! Я вам написал, прошла ровно неделя, вы ничего не ответили! Вы вот так вот относитесь к клиентам своим? Где ваше отношение? Это ваше отношение к людям у которых идет сейчас [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]? Вы прекрасно знаете что всему *** важна каждая копейка, а не то что вы делаете сейчас, уже заморозили мои деньги полгода почти. Со своей стороны все документы я вам предоставил, предоставил ПЕРЕПИСКУ как я у человека приобрел монеты, паспорт. *** российские хакеры подложили мне вирус, видимо хотели стырить деньги и делали верификацию в надежде что у них получится забрать деньги. Я то простой человек в чем виноват? Объясните мне пожалуйста!

User, Уважаемый клиент, Ваше терпение очень важно для нас, но в данный момент наша команда верификации следует установленным процедурам, и, к сожалению, у нас нет новостей. Пожалуйста, продолжайте ожидать. О результате мы сообщим вам по адресу электронной почты.

Вы что, на приколе там? на почте вы отвечать не собираетесь? что вы там рассматриваете? вы администратору бест эксчендж говорили что моим вопросом занимаются правоохранительные органы, сами говорите одно если вопросом занимаются правохранительные органы, дайте контакты следователя. Это прямой обман к жителям украины.

Вы с мая месяца рассматриваете мой вопрос, мое терпение *** не важно для вас. Обычный ваш стандартный ответ.

Почему метка стоит ожидается KYC ЕСЛИ Я ЕЕ ПРОШЕЛ В МАЕ?

User, Дорогой клиент, в настоящее время наша команда по верификации занимается вашими документами и строго придерживается установленных процедур, и к сожалению, у нас нет обновлений. Пожалуйста, оставайтесь на связи

Каких процедур? вы серьезно щас? почему людям снизу кому то рассмотрели за два дня! вы относитесь к украинцам именно так? вы знаете мою ситуацию, у меня семья и дети голодают.

Почему вы вообще игнорируете меня на почте? будьте добры решите вопрос как можно скорее.

Почему вы игнорируете?

Я ответ получу на письма выше?

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на комментарии пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменный пункт видимо ***, если они спустя неделю не умудрились ответить администрацией мониторинга.

Так же хочу добавить что мне 2 месяца сообщали о проверки вручную , хотя на сайте по ссылке что давалась мне компанией я 6 раз проходил успешно верификации!!! И только на 6 раз несмотря на то что указывал почту с которой веду переписку 2 месяца , они писали что не видят прохождение и после того , как я прислал скриншоты о прохождении и настоятельно попросил открыть глаза и посмотреть почту с которой пишу они ответили что все окей и обрабатывают заявку в ручную теперь , спустя неделю игнорирования моих вопросов опять включили старую песню о недостаточности пруфов по полугодовалым транзакциям на 600_$ и отсутствие у меня переписок с продавцом которые по мнению их подтверждали покупку данных биткоинов . Считаю это абсолютная некомпетентность а так же неуважение к клиентам . И о намеренном затягивании процесса и попытки завладеть средствами сомнений практически не возникает учитывая действия и отношения n.exchange! А самое интересное это трактовка своих правил данной компанией ( в случае если нам недостаточно доказательств, мол мы хотим если то вернем средства а если не считаем нужным то не вернем ! ) утрирую , но примерно так звучат эти правила на которые они ссылаются , хотя они противоречат не только законам и правам клиента , но и логике , на сколько известно на нормальных биржах в таких случаях вообще возвращают средства обратно если вдруг есть сомнения в легитимности средств поступивших к ним . Так же я в самый первый день просто просил отменить сделку по обмену и вернуть средства обратно .

Так же постоянно ссылаются на якобы юридический отдел на который просят направить претензии и мою просьбу о досудебном урегулировании данной ситуации , все письма направленные на адреса что они дали своего юр. отдела полностью игнорируются и на обоснованную претензию составленную адвокатом в которой указано по пунктам и законам прав потребителей я не получил ответа от юр . отдела ответа ! А только от саппорта предложение направить жалобу и претензию в формате пдф с подписями ! И так же на запрос адвоката с просьбой официального ответа от компании n.exchange о причине не возврата средств и не исполнения своих обязательств перед клиентом , просто напросто игнорируется !

Уважаемый Евгений, Мы сожалеем, что вы оказались в такой неприятной ситуации и извиняемся за все неудобства, которые вы пережили в процессе обмена криптовалюты на нашей платформе. Однако мы хотим уточнить, что наша компания строго следует международным регуляциям AML KYC EDD, и проводит все возможные проверки для борьбы с мошенничеством и других незаконных действий в мире криптовалют. Мы хотим подчеркнуть, что наша компания не имеет никакой цели задерживать возврат средств наших клиентов. Однако, как вы правильно отметили, условия и соглашения, которые вы согласились соблюдать при использовании нашей платформы, являются обязательными для всех наших клиентов, в том числе и для вас. Наши правила предусматривают, что мы должны получить достаточно информации о наших клиентах, прежде чем мы сможем осуществить любые операции с их средствами. Мы понимаем, что в вашем случае возникли проблемы с предоставлением необходимой информации, но мы по-прежнему ждем от вас всю необходимую информацию, чтобы мы могли выполнить наши обязательства перед вами и осуществить возврат средств. Мы хотим подчеркнуть, что согласно нашим правилам, мы можем отказать в возврате средств, если нам не хватает необходимой информации. Мы прекрасно понимаем, что эта ситуация была для вас очень неприятной и вызвала много стресса. Мы готовы продолжать работу с вами и помочь вам решить эту проблему. Мы будем рады получить от вас дополнительную информацию, которую мы запросили и решить эту проблему как можно скорее. Еще раз извините за все неудобства, которые вы пережили в процессе использования нашей платформы. Мы ценим наших клиентов и готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам решить эту проблему. С уважением, Команда n.exchange

Первый развернутый и человеческий ответ , за это хоть спасибо можно назвать прогрессом . Хочу попросить вам в такой же форме тогда объяснить мне какую именно вам информацию нужно предоставить , из той возможной которую я имею и уже предоставил ( счета фактуры , с источником дохода я предоставил , селфи , фото паспорта , фото о оплаты штрафа в стране где нахожусь ( заместо оплаты ЖКХ которую лично я не плачу ) , скрины чеков переводов денежных средств с карты при покупке биткоина . Не смог и не могу предоставить переписку с продавцом по причине её отсутствия из-за смены номера телефона к которому был привязан телеграмм . Это единственная информация из запрошенной вами которую я уже не могу предоставить , и что с этим делать теперь ? У меня нет обязательств не перед кем хранить данные переписки . Так же хочу вам обратить внимание что с вашими правилами в которых абсурдный пункт про возврат средств по вашему желанию я никогда добровольно бы не подписал и лично не подписывал ( так как это противоречит моим правам и данный пункт а так же ваши действия нарушают целый ряд в том числе Закон о защите прав потребителей Турции - Номер закона: 6502 ) Потребитель имеет право отказаться от дистанционных договоров, связанных с финансовыми услугами, в течение четырнадцати дней без объяснения причин и без уплаты штрафа. Достаточно, чтобы уведомление об использовании права на отказ было направлено поставщику в течение этого периода. В дистанционных договорах, касающихся финансовых услуг, потребителю достаточно передать свой запрос на расторжение договора с помощью любого средства удаленной связи. Потребитель не может быть обязан использовать метод с более жесткими условиями, чем метод, с помощью которого заключен договор, для расторжения договора.ечестные условия в потребительских договорах СТАТЬЯ 5- (1) несправедливое положение; Это условия контракта, которые включаются в контракт без согласования с потребителем и вызывают дисбаланс прав и обязанностей сторон, вытекающих из контракта, в нарушение правила честности. (2) Недобросовестные условия в договорах, заключенных с потребителем, являются ничтожными. Положения договора, отличные от несправедливых, остаются в силе. В этом случае организатор контракта не может утверждать, что он не заключил бы контракт с другими положениями, если бы эти условия не считались абсолютно недействительными. Это только несколько нарушаемых вами моих прав . Список гораздо больше и я предлагаю вам досудебное урегулирование с светом всех обстоятельств которые мною были указаны выше и невозможным предоставление своих переписок . Вашими сотрудниками очередной раз были направлены мне один и тот же вопрос в который все якобы упирается, я хочу заметить что я не опытный пользователь криптовалюты и не знаю всех нюансов работы и получения информации о транзакциях . Поэтому прошу пояснить что мне нужно и каким образом ответить на данный вопрос вашего сотрудника ( на который по моему пониманию вопроса я предоставил информацию ранее уже не один раз ) . Вопрос ниже Hi, Can you tell us about the nature of transaction of this transaction hash? 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80. Как мне предоставить данную информацию если ранее она не была еще по вашему мнению предоставлена ??? Спасибо за быстрый ответ . Претензию прошу пока не снимать !

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4. Последний запрос от обменного пункта поступил с разъяснением вопроса по транзакции 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80, так как она была задействована в кластере MEGA DARKNET MARKET, о чем свидетельствует проверка: https://prnt.sc/qFOiim_QySvM В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус, с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за ответ , я как понимаю этот сайт связан с дарк нетом. Чем грозит мне то что я приобрел такие биткоины ??? Хорошо пускай данная транзакция вызывает сомнения и риски , но это транзакция на 0.019 биткоина , а сумма обмена гораздо выше чем 0.019 биткоина . Как быть в данной ситуации далее мне ?

И почему только связавшись с вами компания начала какие-то действия и ответы . Незнание закона не освобождает от ответственности я согласен , но я являюсь жертвой и честным клиентом и покупателем . Надеюсь после того как вы сняли претензию сотрудники n. Exchange не прекратят мне отвечать как делали раньше на протяжение 2 месяцев.

На данный вопрос компании поступивший вчера я ранее уже отвечал предоставив скриншот перевода денежных средств которые производил на карту посредника .Our compliance team is asking for additional information regarding your deposited cryptocurrency, could you please identify the source of these funds and provide substantiating records? An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was payment or transfer (invoice/chat/pictures/screenshots or any other written proof).

Так же ответил и в этот раз предоставив скриншот чека перевода со своей банковской карты . Надеюсь не продолжится история игнорирования.

Odaea06c79b7987abed6297c08764e2dder7edebae56babed788be7c5470317c При проверке данного хэша на сайте [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] выдает что ничего не найдено . И мне не поступали средства в размере 0.36 биткоинов на кошелек точно .

Извиняюсь за большое колличество комментариев , я только понял причину по которой все это время мне не возвращали средства , и начал в ней разбираться с юристом на понятном мне языке . Компания n. Exchange после вчерашнего ответа до сих пор со мной не связывалась ( возможно из-за снятия претензии опять вся история сдвинувшаяся с места затормозит как было ранее , чего мне очень бы не хотелось , и если есть возможность оставить претензию в силе чтобы у компании был стимул отвечать мне , так как это произошло после моего обращения к вам , за что вам огромное спасибо ) . Мы провели проверку с помощью специальных ресурсов на то о чем писали представители bestchange , написано что риски среднего уровня а не высокого , так же https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 мы не можем понять что это за транзакция , я её не совершал и на моем кошельке таких средств не поступало точно это какаято ошибка или объясните что это за сумма и хэш которого у меня нет . По https://prnt.sc/qFOiim_QySvM данной транзакции я предоставил скриншот при покупке данных биткоинов со своей карты и объяснил что это были первые купленные мною биткоины после того как я вообще завел себе кошелек . Я расписал сотрудникам n . Exchange как происходила покупка и на какую сумму и предоставил скрин перевода денежных средств со своей карты продавцу данных биткоинов . Большое спасибо за огромную помощь в понимании ситуации и нормальным развернутым ответам с помощью которых я наконец сам начал разбираться в ситуации . А не происходящего 3 месяца абсурда . Надеюсь компания n. Exchange продолжит со мной быструю коммуникацию на понятном языке .

На данный момент общение вернулось к тому что у меня опять просят переписку с продавцом при покупке биткоина , я уже ранее отвечал n.exchange на эту тему , и ответил очередной раз что к сожалению я таких переписок не сохранил в том числе по причине того что мой телеграмм был привязан к туристической сим карте Турецкого сотового оператора , которая по истечении 3 месяцев автоматически блокируется , а так как эта переписка происходила пол года назад соответственно её у меня нету . О чем я неоднократно сообщал . Смог предоставить только перевод денежных средств на карту продавца . Ожидаю дальнейшего ответа от n . Exchange , в прошлый раз на этот мой довод они просили всеравно её предоставить.

Добрый день , ну опять началось игнорирование и шаблонные ответы , выходные считаем не рабочими днями , в понедельник ответа по прежнему нет , что можно проверять 2 суток в 3 строчках в письме в котором я сообщил что не могу предоставить переписку по причине утери номера ?….

Евгений, В связи с тем что Вы не можете предоставить конкретные доказательства подтверждающие источник ваших монет, данная процедура и затянулась. Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы провести все возможные проверки по внутренним канал и решить ваш кейс. Мы будем держать Вас в курсе нашего внутреннего расследование - как только получил новости от нашего отдела верификации. Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс. Спасибо с Уважением n.exchange

Если бы я мог я давно бы восстановил и предоставил , Вопрос в том с какого времени считать начало вашего расследования ? И сколько оно еще будет длиться ?С 13 февраля ? Прошло 2,5 месяца , с момента того как вы начали давать внятные ответы после созданной тут претензии прошло 6 дней . Дайте мне понимание сроков каких то разумных . Вопрос о отсутствии переписки был озвучен мною еще 25 февраля , и сейчас опять круговорот одних и тех же вопросов и уже озвученных ответов . Я предоставил всю информацию имеющееся в моем распоряжении которая доступна мне , я честный клиент и прошу дать мне понимание о разумных сроках данных “расследований ” . Спасибо за ответ .

Здравствуйте, 2 сутки нет ответа от компании , завтра пятница потом выходные и будет не удивительно опять получить вопрос о переписке , при этом не отвечая на м