Обменник

Nexchange

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне не нужны их ответы, мне плевать что они напишут, мне мои деньги нужны. У них было время все проверить и я не разу не был против и шел на встречу. правила есть правила, но когда такое отношение к людям, я не потерплю этого. я ждал меняся, потом еще месяц они отмалчивались и не отвечали. Сейчас плевать я хотел что они напишут, если в ближайшие дни мои деньги не будут у меня, я заберу свое сам своими способами. Амин их знает что его данные известны и я за себя спрошу по полной, когда ***, отдаст он не 20, а 100. Я в последний раз по нормальному прошу вернуть мои деньги, на адрес обратный и все. Я не прошу чужего, они мои деньги забрали и это не мальнькие деньги и за это будут последствия.

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет связи с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Так как Вы предоставили информацию для проверки, пожалуйста, ожидайте обратную связь. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил полностью всю информацию, и источник происхождения этого биткоина с документами. Пожалуйста уважаемая администрация bestchange, помогите решить вопрос, совсем нет времени ждать. Уже месяц все это длится. Сколько нужно ждать эти все проверки? Если я все предоставил это можно изучить за 15 минут. Почему никто сроки никакие не говорит? Разве это законно?

Здравствуйте, Art M, Благодарим за предоставленную информацию. Мы понимаем вашу обеспокоенность и трудности, с которыми вы столкнулись. Ваш запрос находится на рассмотрении в рамках политики AML/KYC. Несмотря на предоставление документов, процесс проверки может занять больше времени, если требуется детальное изучение транзакций или их источников. Это связано с необходимостью соблюдения международных стандартов безопасности и предотвращения возможных незаконных операций.

Ну ведь есть же рамки какие то? Или это месяцами и годами длиться будет? Сколько это может занять времени хотя бы примерно? Вы вообще понимаете в какое положение вы меня поставили? Вы просили документы я дал вам документов больше, чем вы просили. У меня правда тяжелая ситуация жизненная, для меня сейчас это можно сказать судьбоносный вопрос. Очень вас прошу озвучьте сроки адекватные, или верните мне просто обратно на кошелек биткоины и все. Либо usdt. Я очень прошу Вас быть людьми, и закрыть сделку сейчас. Так нельзя поступать с людьми.

Добрый день, Михаил. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/c0Fuxu В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Информацию о btc транзакции вам предоставил обменник?

Михаил, Информация была получена от администрации обменного пункта для проведения AML-проверки с нашей стороны. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Изменений не происходит, все документы отправлены, ответа нет. Пожалуйста посодействуйте возврату средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Gambling, Enforcement action, Mixing Service, Sanctions: https://bc.to/E4WXit В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если Вы предоставили все, запрошенные обменным пунктом данные, пожалуйста, ожидайте. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил всё что от меня требовалось для верификации и для подтверждения моих денежных средств! Активы мои и я не понимаю о каких метках высокого риска идёт речь! Судя по всем предыдущим отзывам, такие проблемы с данным обменником у многих людей и это вызывает мысли плохо думать о данном обменнике. Не имеют права задерживать чужие средства! Тем более все документы что требовались им предоставлены. Вижу через юристов решали вопрос не которые пользователи. Надеюсь обменник завершит мой обмен и вернёт мне мои средства! В противном случаи прийдётся обращатся к юристам! Надеюсь на понимание.

Почему нет ответа? Когда мне вернут средства?

Вопрос закрыт, притензия снята.

Приветствуем, Рамиль. По информации от обменного пункта, Ваш заказ был выполнен. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Обменный сервис Nexchange выполнил заказ спустя месяц после создания. По курсу зафиксированному на начало сделки. Все требования отменить сделку и вернуть мне bitcoin проигнорировал. Я понес убытки на этой сделке в размере 14000 долларов. Сервис подозреваю в мошенничестве и буду обращаться в суд. The Nexchange exchange service fulfilled the order a month after its creation. At the rate fixed at the beginning of the transaction. I ignored all demands to cancel the transaction and return my bitcoin. I suffered a loss of $14,000 on this trade. I suspect the service is fraudulent and will go to court.Претензия возобновлена

The support people ignore my messages and ask me to wait! The exchanger withholds my money for his own benefit.

Hello, The exchanger informed us that you were refunded. Please confirm receipt of the funds. Kind regards, BestChange administration.Претензия снята

Приветствуем, Илья. По информации от обменного пункта, Вам был осуществлен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу https://bc.to/NMTj1N, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Приветствуем, Алина. По информации от обменного пункта, обмен был завершен. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Спасибо за ваше сообщение. Мы понимаем ваши опасения и готовы помочь в решении проблемы. Для начала, пожалуйста, пройдите процедуру KYC по ссылке, которая была вам отправлена ранее, чтобы мы могли продолжить верификацию вашего заказа. Это стандартная процедура, направленная на обеспечение безопасности.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Пожалуйста, не дублируйте отзывы. Дубль был удален. Просим вести конструктивное общение в рамках уже созданного отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация bestchange.ru, почему вы удаляете данные юридических лиц этих ***, данная информация есть в открытых реестрах и не является персональными данными, пусть люди владют информацией, чтобы на кого нужно в суд подать. Я в целом не понимаю если честно вашу позицию, решением проблемы с данным обменником будет как минимум коллективно добиться лишения их партнерства с Exodus, чтобы не они не могли благодаря этому обворовывать людей и дальше, вы же ровным счетом ничего не сделали, кроме как убрали его из списка рекоммендуемых, вот только это ничего не меняет принципиально.

Уважаемый пользователь, Вами было опубликовано несколько отзывов подряд на страницах обменных пунктов. Данные действия запрещены правилами мониторинга. В целях информационной безопасности администрация мониторинга удаляет персональные данные и ссылки на сторонние ресурсы, размещенные пользователями. Обменный пункт предоставил информацию по Вашему обмену. Согласно проведенному AML-анализу (скриншот: https://bc.to/bnpQPy ), отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с платформами-миксерами (скриншот связи: https://bc.to/qsEOPX ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://n.exchange/ru/legal/terms , для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Отзывы были опубликованы в разных обменниках, на русском и английском языках, с целью обеспечить огласку ситуации. То, что это является спамом для меня не было очевидно, дайте пожалуйста ссылку, где это в явном виде прописано в пользовательском соглашении. По поводу причин заморозки средств вы можете проделать простой экперимент: взять популярное приложение TrustWallet и просто обменять в нем USDT на BTC и вы увидите что там тоже будет High Risk. Если средства представляют угрозу, верните тому, кто их изначально отправил. Я проделывал обмены много раз, также как и получал средства от данного человека ранее и никогда не было проблем. Ответьте пожалуйста по пунктам: 1. В моем отзыве была информация о юридических лицах данных обменников, она не является персональными данными, поскольку доступна в публичных реестарах. По какой причине она была удалена, при условии, что очевидно не нарушает правила размещения отзывов? 2. Я в ситуации, что формально мне вернули долг и тот, кто это сделал более ничего мне не обязан. Я насторожился, когда мне сказали, что нужно передать в том числе скриншоты переписки с должником(!). Судя по рейтингу и комментариям от "благодарных клиентов", как вы считаете, данный обменный пункт действует в правовом поле или просто использует KYC как предлог для того, чтобы присваивать чужие средства? 3. Юридические лица данных обменников находятся в юрисдикциях, где наказать их за нелегальную деятельность выйдет дороже, чем потерянная мною сумма, вас это не настораживает с учетом п.2? 4. Ваше участие в разборе данного инцидента что-то фундаментально решает и делает лучше? Я в том смыле, что пользователей как обманывают, так и продолжат это делать и очевидно, судя по отзывам, что средства я так и не получу обратно, даже если предоставлю все как они утверждают необходимые документы, посему я даже не вижу в этом смысла 5. Зато я вижу смысл в том, чтобы коллективными усилиями обеспечить огласку данной хронической ситуации с заморозкой средств, но и тут от вас помощи ждать не приходится, поскольку если я размещу ссылки на абсолютно легальные и безопасные сервисы, где можно онлайн подать жалобу(я уже это сделал), то вы их удалите из моего комментария. Могу ли я разместить названия сервисов, куда можно подать жалобу, чтобы другие пользователи могли тоже их отправить? Просьба дать отметы именно по пунктам, заранее спасибо за содействие.

Здравствуйте, Atto, Благодарим за ваше обращение и приносим извинения за возникшие неудобства. Мы понимаем ваше беспокойство по поводу задержки средств. В ходе нашей проверки было установлено, что ваши средства содержат метки высокого риска. В соответствии с нашей политикой противодействия отмыванию денег (AML), мы обязаны провести дополнительную проверку для подтверждения легитимности этих средств. Более подробная информация была отправлена на ваш электронный адрес.Претензия снята

Добрый день! Никаких сообщений, от вас не пришло! На мой почтовый адрес от вас ничего ((

От вас нет сообщений!Претензия возобновлена

Atto, Благодарим за ваше сообщение. Мы еще раз отправили вам электронное письмо с подробной информацией о дополнительной проверке ваших средств, которые были помечены как высокорискованные. Пожалуйста, проверьте вашу почту, включая папку со спамом, чтобы убедиться, что вы получили всю необходимую информацию.Претензия снята

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/UB7fz4 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Георгий, Благодарим Вас за обращение и приносим извинения за возникшие неудобства в процессе обмена криптовалют через наш сервис. Мы понимаем Ваше беспокойство и стремимся разрешить эту ситуацию в максимально короткие сроки. В соответствии с регулятивными требованиями, мы обязаны проводить проверку документов, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность всех транзакций. Мы признаем, что процесс верификации может показаться обременительным, но это необходимые шаги для защиты всех наших клиентов от возможного мошенничества.Претензия снята

И вам здравствуйте сколько я могу ждать этого? и почему то я не один такой Судя по отзывам у всех одинаковые проблемы с вами На самом деле складывается такое впечатление о вас как будто вы просто хотите присвоить себе чужие деньги.

Сколько уже можно ждать, неделю жду уже и вот что они мне отвечают: Спасибо, что обратились. Приносим искренние извинения за задержку и любые неудобства, которые это могло причинить вам. Мы понимаем, что ожидание может быть утомительным, и ценим ваше терпение в это время. Мы активно работаем над решением вашей проблемы, но, к сожалению, нам нужно немного больше времени, чтобы убедиться, что все решено правильно и тщательно. Наша команда делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс, и мы стремимся вскоре предоставить вам обновленную информацию. Еще раз спасибо за понимание. Будьте уверены, что мы в курсе происходящего и свяжемся с вами как можно быстрее.Претензия возобновлена

Надо сообщать о таком хамстве от N. Exchange и Эксодус на всех доступных платформах. Сейчас очень много других кошельков! Эксодус перестал быть анонимным кошельком так как при помощи своего подрядчика N. Exchange требует ваши паспортные и личные данные вплоть до того сколько вы платите за коммуналку. Спрашиваем себя, зачем N. Exchange и Эксодусу это нужно? Разумного объяснения нет! Разве то что бы получить рычаги давления на нас как людей. Например когда вы чиновник, или специалист в своей области. Вывод из этого всего обычный. Если тебя тут плохо обслуживают(а в N. Exchange и Эксодусе плохо обслуживают, попросту вас ***) идите в другое место.

Георгий, Благодарим Вас за обращение и выражаем наше искреннее сожаление в связи с возникшими трудностями в процессе обработки Вашего заказа. Пожалуйста, учтите, что требования к верификации документов и предоставлению информации об источниках средств соответствуют действующим регулятивным нормам и направлены на обеспечение безопасности всех участников транзакций. Мы не стремимся затруднить процесс или присваивать себе средства клиентов. Наша команда активно работает над тем, чтобы все вопросы были решены корректно и в максимально короткие срокиПретензия снята

Все же моё предположение что вы обычные ***, верните мне мои деньги! Хватит проверки! Я буду возобновлять претензию пока не получу свои средства обратно!Претензия возобновлена

Не верьте этому сервису жду уже порядка двух недель и они не отвечают мне, попросту забрали деньги и все потерял очень много денег, а из выдуманные проверки просто слова!

Здравствуйте, прошло осень много времени будет что то решаться в нашем вопросе? Вы на сообщения мои не отвечаете! Прошу администрацию Best Change, помочь в данном вопросе.

Георгий, Благодарим вас за обращение и за то, что поделились своими опасениями. Мы понимаем ваше разочарование и ценим ваше терпение в течение всего процесса. После тщательной проверки всех документов мы уже инициировали возврат ваших средств. Мы уверяем вас, что никакие средства не были несправедливо удержаны, а наши проверки необходимы для обеспечения соблюдения норм и безопасности всех сторон.Претензия снята

Здравствуйте, Aleksei, Благодарим вас за обращение и детальное описание ситуации. Мы понимаем ваше беспокойство и стремление к скорейшему решению этого вопроса. На данный момент мы находимся на финальной стадии рассмотрения вашего заказа. Пожалуйста, ожидайте, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист для уточнения всех необходимых деталей и окончательного решения по вашему случаю. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.Претензия снята

Добрый день, Алексей! Благодарим Вас за терпение и сотрудничество в процессе верификации. Мы рады сообщить, что после тщательной проверки всех предоставленных данных, ваш заказ успешно завершен.

Честно говоря, уже начал сомневаться что когда либо увижу свои деньги и что проверка лишь предлог для мошенников. Но действительно сегодня мой заказ по swap завершили, деньги пришли. Благодарю!

N.exchange скрывает своё местоположение. Написано Маршалловы острова, а нашлось следующее: Олег Белоусов https://www.youtube.com/watch?v=zDk3xE3ZvzI Компания в Литве https://rekvizitai.vz.lt/ru/company/nexchange_solutions/ Участие в 4 компаниях https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/p2x2l_jjjyWaewLoGhBMxUjooDU/appointments Адрес в Германии https://uk.linkedin.com/in/beoleg?trk=people-guest_people_search-card.

Добрый вечер, Мы понимаем ваше беспокойство. Позвольте нам пояснить, что процедура KYC (проверка личности) требуется для соблюдения международных стандартов AML (предотвращение отмывания денег) и для обеспечения безопасности всех наших клиентов. Мы благодарим вас за быстрое прохождение KYC. В настоящее время нам необходимы дополнительные данные об источнике средств. Более подробное письмо было отправлено на ваш адрес электронной почты.Претензия снята

И еще допишу странное поведение, в декабре предоставила им селфи и документ свой, месяца полтора говорили что идет расследование, через полтора года запросили опять документы и селфи, я сделала. И опять сказали ждать не знаю чего, я считаю такого сервиса просто не должно быть в обслуживании людей, ужас просто!

* чуть ошиблась, не полтора года, а 1.5 месяца.

Здравствуйте, Ekaterina, Мы понимаем, что процесс затянулся, но это необходимо для точного результата проверки. Мы глубоко сожалеем, что вы столкнулись с такими сложностями и приносим извинения за вызванные неудобства. Наша команда активно работает над разрешением этой ситуации. Пожалуйста, дайте нам некоторое время для завершения проверки. Ваше терпение и понимание очень важны для нас.

Вам еще нужно полгода? или я опять должен объяснять откуда транзакция, которая мне не принадлежит? Вы очень забавные, и я удивлена, почему вам обман до сих пор работает!

А bestchange как я смотрю вообще все равно на эти ситуации? Я понимаю что блок был из за высокого амл, но я все обЪяснила! Через полтора месяца спросила как идет процесс расследования, а они чуть ли не в открытую — " Какого расследования?". И смешно и грустно...

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/FUtlkt ). Адрес Вашего кошелька связан с подсанкционной платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/lT9ANd ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/ega9KE . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не советую к сотрудничесву!

02/27/2024 8:57 AM Amounts 0.14199725BTC for 103.35505581LTC Order ID *** Now $7,639.90 Swap Info Please contact us about this swap.

Я предоставил документы в полном объеме!

Прошу администрацию BestChange помочь разобраться в данном вопросе. Все документы были предоставлены. Вот ссылка на отчет http://getblock.net/btc/tx/c447a9407c02f96e0e279aae85b55fdc758f27f4937b11613d74fabae0917bef?amlcheckup=20291082-ee7d-5600-1af4-ff43e8e777af. Помгите пожалуйста с решением данного вопроса. Доверенные источники Exchange Licensed 80.1% (~6 376.78 USD) Miner 0.9% (~71.65 USD) Other 2.8% (~222.91 USD) P2p Exchange Licensed 0.2% (~15.92 USD) Payment 4% (~318.44 USD) Wallet 0.2% (~15.92 USD)

Здравствуйте, Mark, Добрый день , проверка через указанные сервисы не является гарантией точного и подробного результата. Поскольку в ваших транзакциях есть метки высокого риска, мы проводим тщательную проверку происхождения средств и транзакций, связанных с вашим кошельком. Мы благодарим вас за предоставленную дополнительную информацию об источнике средств. Как только у нас будут новости, мы сразу сообщим вам.Претензия снята

Добрый день, я с радостью жду ответа от Вас. Я предоставил все что вы просили! С нетерпением жду решения данного вопроса!Претензия возобновлена

Добрый день, уважаемая администрация BestChange ввиду того что вчера мне ответили и сказали до конца недели решат мой вопрос, скриншоты прилагаю ниже (для того чтобы Вы, дорогая Администрация убедились в этом сами.) Я не хочу ждать по три месяца свои денежные средства. На скриншотах видно, что Администрация NEXCHANGE ответила и согласилась с тем что до конца данной недели денежные средства либо будут возвращены в полном объеме или же закончат обмен! 1) https://imgbly.com/ib/9AmUsvHxO1 2) https://imgbly.com/ib/GZ7lx4QTl9 3) https://imgbly.com/ib/9DsiJAdMEG 4) https://imgbly.com/ib/8bX190egdp 5) https://imgbly.com/ib/SRv0amThNf 6) https://imgbly.com/ib/9hMQEtIJUl 7) https://imgbly.com/ib/Rj288AYT6s Благодарю Вас, Дорогая Администрация за понимание. С нетерпением жду Вашего ответа!

Mark, Добрый день! Мы понимаем ваше недовольство. Хотели бы уточнить, что ваш заказ находится на финальной стадии рассмотрения, и решение по нему будет принято в ближайшее время.Претензия снята

Добрый день, меня это радует! Жду с нетерпением! Пока претензию не закрываем! Если все решится благополучно в заявленные сроки с удовольствием уберу свои недовольные комментарии!Претензия возобновлена

Дорогие друзья! Деньги вернули, проверка прошла успешно, спасибо Вам, уважаемая администрация NEXCHANGE и BestChange! Благодарю за сотрудничество!Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Приняли паспорт и получили всю информацию от меня. Сказали, что им нужно будет больше времени для уточнения, но не сказали сколько! Сколько мне ждать, представители обменника?

Здравствуйте, Александр, Благодарим вас за предоставленные документы и описание ситуации. Мы понимаем ваше беспокойство. В данный момент мы проводим тщательную проверку ваших документов и свяжемся с вами как можно скорее с информацией о результатах. Средства будут возвращены на ваш счет после успешной верификации всех документов.Претензия снята

Буду ждать своих денег, пока вопрос не решится претензию не снимаю.Претензия возобновлена

Обмен номер ***.

Прошу помочь каждого в моей ситуации.

Проверил AML на транзакции и он равен 40%, тут явно что то не так, проверял через сервис указанный на данном мониторинге.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Лучшие, спасибо)

Здравствуйте, Константин, Мы приносим извинения за задержку в процессе верификации. Этот процесс включает в себя множество шагов и критериев, которые требуют времени для анализа и обработки. Мы обнаружили, что один человек успешно прошел КУС, после чего мы запросили дополнительные документы и повторную верификацию личности , которую прошел уже другой человек. Мы отправили вам электронное письмо и ожидаем вашего ответа на этот инцидент.

Доброго времени суток ув. Администрация проекта, я ответил вам на почту, что мне порекомендовали обменять через Exodus btc — usdt мол комиссия лучше чем я менял на других платформах и тут при свапе был блок, я ему же звоню и мы начинаем разбираться, коль уверены что бабки чистые решили пройти KYC вы мне на почту так и не ответили тогда, я вам писал с другой почты, писал в чате на сайте, а вы все молчите и молчите. У меня через проверку AML 50 40 процентов AML и все из них это САНКЦИИ, почему был блок? Мне что не могут переводить биток с РФ? Фото проверки транзакции AML прилагаю к рассмотрению Администраторам обменника и мониторинга https://imgur.com/pMZtJZD. Не понимаю почему все еще биток заблочен вы же выше написали что вериф пройден, но вы нам так и не ответили на почту.

Я вам отправил справку с банка, ндфл 2, выписку по счету за прошлый год, скрины, паспорт, селфи. Выше вы написали что прошел человек KYC я вот зашел на свою почту и как то сейчас залью сюда переписки с вами, от вас ответа не было, я вам писал каждый день, а вы молчали. Ув. Администрация обменника и мониторинга, я прошу разблокировать транзакцию, все документы я предоставил, вы с ними уже ознакомились, значит все ок. Я так же проверял биток на чистоту и там 40%, это не высокий риск а средний, я не вор и мне нужны свои деньги. Прошу администрацию мониторинга повлиять и проверить данные предоставленные мной.

Вот еще отправил вам как я отправлял с Electruma на Exodus и делал Swap, я вам предоставил все и даже больше, помогите с разблокировкой.

Я ответил поддержке на почту по всем вопросам. Транзакция весит уже 239 дней, сколько она будет висеть еще? выше вы указали что "мы обнаружили, что один человек успешно прошел кус, после чего мы запросили дополнительные документы и повторную верификацию личности". Не было такого! вы меня игнорировали и игнорите и сейчас, у меня есть все доказательства что вы не отвечали мне на почту весь этот период. Уважаемая администрация мониторинга, помогите решить конфликтную ситуацию. Все могу предоставить вам на почту, все справки и документы которые отсылал им. Их игноры на почте в 238 дней, переписку где они не заинтересованы в решении вопроса. У меня грудной ребенок, мне его надо смесями кормить и памперсы брать и это только самое важное. Вы же видите сколько претензий на всех сайтах висит, я максимально предоставил даже то что и не должен был. Все могу же продублировать вам на почту при запросе. Помогите решить уже эту проблему или еще будут они тянуть пол года.

Я пользовался и раньше этим обменом, было все нормально с того же обменника и отсылал, а тут на тебе и блок, на вопросы мои они отвечать отказываются, сроков рассмотрения нет, на сайте и на почте игнор и вот как решать проблемы в данных ситуациях когда их не с кем решать? Я отправил вам скрины переводов по цепочке среди кошельков, в чем проблем разморозить если я доказал что в год у меня доход значительно больше и налоги я плачу. Что они еще то хотят от меня?

Добрый день, Просьба к администратору обменного пункта предоставить ответ на наш запрос по почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Продублировал вам все на почту тоже, с этой почты переписку и с предыдущей.

Константин, Благодарим вас за предоставленные документы. Мы понимаем, что текущая ситуация неудобна для вас, и обещаем разобраться в этом как можно скорее. Наша команда активно работает над разблокировкой вашей транзакции, мы сообщит вам о всех изменениях.

Подскажите мне ожидать теперь разблокировки?

Сколько по времени?

Константин, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/VPHknR ) и связана с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/4JqcRv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://n.exchange/ru/legal/terms ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, ожидайте возврат средств после проведения проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так вы же написали что сегодня решите проблему и дадите ответ? Это прикол? Почему, что мне ещё вам надо предоставить? Сколько ждать мне, я вообще без денег, а у меня семья и ребенок грудной, я не знаю как вытянуть уже эту ситуацию, я не могу сейчас даже жене в глаза глянуть, вы просто разрушаете мою жизнь, с другой почты от вас игнор был 236 дней, это вообще нормально что на 236 дней вы заморозили ее? Я предоставил и вам и мониторингу все что возможно и отвечаю за то что деньги мои и заработаны легально от слова полностью! Моим потом и кровью. Я пахал и собирал себе фин. подушку, а сейчас оказывается у меня ее украли. Вот подскажите мне как их вернуть и сколько по времени мне ожидать, я уже в долгах по уши. Проверка же явно не занимает так много времени. Меток лапка нет там только биржа гарантекс, так я вообще не знаю что это такое, пользуюсь только байбит и все. Мне скинули с маркета этот биток, я в душе не знал что блокируют от бирж. Она же вроде официальная или я чего то не понимаю. В чем прикол?

Опять игнор на сайте и на почту от вас, подскажите сколько можно ждать ответа. Вы вчера написали мне на почту, что напишите в течении дня по моей заявке и рассмотрит ее и дадите ответ, но опять тишина, проблема пока не решена.

Спустя 240 дней обмена, все так же не получил решения вопроса, обменник не отвечает и вопрос не решает, говорит ожидайте. Предоставил максимальную инфу + проверка KYC была ещё пройдена ранее успешно! "Мы обнаружили, что один человек успешно прошел КУС" Утверждал обменник, так почему за год мне всё ещё не возвращают средства, мои средства. Поиски в интернете не дали результатов и хороших отзывов от этом обменнике, на всех сайтах висят жалобы на администрацию обменника о бездействии и игноре. Достаточно много где подписано что обменник ***. Предоставлять свой юридический адрес обменник отказывается. Кто ему выдал лицензию тоже не понятно. Юрист занимается поиском информации, если проблема не решится придется писать ИСК. Обоснованная претензия обменнику была отправлена, ответа на него не последовало. Будем привлекаем правоохранителей, то для того чтобы ее могли изъять, должна быть претензия потерпевшего либо обращение правоохранителей, такого нет. Иные основания незаконные. То есть удержание на такой длительный срок не может быть. 240 дней на проверку? Это шутка такая? Вы же понимаете что это так то кража, потому что полномочия явно привышены обменником.

Константин, Мы благодарим вас за ваше сообщение и хотим извиниться за то, что причиняем вам неудобства. Важно понимать, что наша компания строго следует правилам и нормативам в области AML, которые устанавливаются соответствующими органами. Это означает, что мы обязаны проверять источник средств для транзакций, особенно если она значительного размера или является объектом повышенного внимания. Такие проверки могут требовать времени, особенно если мы сталкиваемся с некоторыми сложностями в процессе. Например, если требуется дополнительная информация, которая не была предоставлена в вашем первоначальном запросе, или если имеются факторы, которые вызывают тревогу в рамках наших внутренних аналитических процедур.

Вы издеваетесь? Я вот листаю мониторинг, вы еще никому не вернули, только ждите и ждите. Хватит кормить завтраками! Вы там работаете или чем занимаетесь, не одна проблема не решена, только появляются новые и новые. Вы не имеете прав блокировать на такой длительный срок криптовалюту, это нарушение закона. Вы ничем не обосновывая задерживаете мои деньги, ничего конкретного не говорите, просите у меня то, чего у меня нет, оперативный обменник это не про вас от слова совсем. Я не пойму куда смотрит Администрация мониторинга и почему она на это закрывает глаза. Проблемы есть и они никуда не деваются. Очень обидно что мониторинг который выступает в роли гаранта бьет болт на своих клиентов. На почту не отвечают. А если и отвечают, то шаблонной фразой. Цитата: "Я передам ваш ответ в наш compliance отдел. Ожидайте пожалуйста, как только мы получим ответ мы с вами свяжемся.". Максимально сомнительный обменник не отпускает транзакцию 241 день, перетребовал уже все что можно, даже то что нельзя тоже. Их заработок видимо не на спреде с обменов, а на заблокированных транзакциях!

Не одна проверка AML не может длиться более месяца. Вы там про сканеры не слышали? 21 век, он сам показывает от куда крипта, а вы там все выясняете, как будто каждую монету в пуле лично отслеживаете. Тянут время и по другому не сказать!

Константин, Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Вместе с тем обращаем внимание, что мониторинг обменных пунктов BestChange не является гарантом сделок, проводимых между пользователями и представленными обменными сервисами https://www.bestchange.ru/faq.html, это исключительно информационный ресурс, который позволяет пользователям самостоятельно проводить объективную оценку всего обменного рынка. BestChange не рекламирует никакие отдельные сервисы, в том числе не проводит специальных промоакций для обменных пунктов. Также обращаем внимание, что каждый случай AML-блокировки разный и может зависеть от множества факторов и сторон, в том числе служб безопасности бирж или правоохранительных органов. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я точно знаю что проблем нет у меня с правоохранительными органами. Удержание денежных средств незаконное, АМЛ проверки годами не делают, а они не имеют права задерживать денежные средства на такой длительный период.

*** даже юр. адрес найти было проблематично, если прозрачный обменник, зачем прятать контакты и юр. адрес.

Здравствуйте, Sanjar, Понимаем, что для вас эта ситуация вызвала недовольство, и мы приносим вам извинения за возникшие неудобства. Относительно вашего упоминания о низком рейтинге в AML отчете вашего биткоин адреса на сайте amlcrypto, хотим обратить ваше внимание на то, что результаты таких проверок не всегда являются абсолютно точными и могут быть подвержены ошибкам или неполной информации. Мы также подтверждаем, что в данный момент проводится проверка предоставленных вами документов. Пожалуйста, будьте уверены, что ваше обращение находится под нашим внимательным рассмотрением. Мы приложим все усилия для разрешения этой ситуации в кратчайшие сроки. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам.

Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Я проверил AML на 3 разных ресурсах и везде получил разные ответы. Единственное где схожи ответы это уровень среднего риска возникший из-за обменников 27.7% (Exchange | High Risk — 27.7% и p2p Exchange) которые каким то образом оказались в цепочке переводов. К сожалению в стране где я сейчас проживаю я не имею возможности выполнять обмен криптовалюты у легальных обменников просто потому что таких обменников не существует на территории моей страны.. Но я уже представил данные по своей личности, личности человека который обменял мне доллары на биткоин, прошел проверку KYC( по ссылке которую передал ваш оператор) предоставив все свои идентификационные данные адрес проживания и чеки оплаты за услуги с печатями и подписями соотвествующих организаций.. Я готов приложить все усилия чтобы ускорить процесс, если нужна будет дополнительная верификация я готов выполнить все условия чтобы вернуть свои сбережения (которые я копил на операцию), вплоть до видеозвонка или еще каких то изощренных способов верификации. Очень надеюсь на вашу порядочность и отвественность! Заранее благодарю за помощь в разрешении этого вопроса!

Sanjar,Добрый день. По состоянию на данный момент мы находимся в процессе проверки вашего заказа . Мы ценим ваше доверие и готовность предоставить дополнительную информацию для верификации. В случае необходимости мы свяжемся с вами для дальнейших действий или для уточнения информации.

К сожалению приходится возобновлять претензию так как устал ждать своих денег. Я конечно терпеливый человек, но у всего есть предел, нельзя же просто так морозить человека и кормить завтраками... Все проверки по kyc, включая ваши проверки мной пройдены, документы которые вы запросили я выслал, фотографию с указанием номера заказа, датой и подписью n.Exchange я выслал. Привел скриншоты переписок источника зачисленных btc. То есть по сути выполнил все обязательства которые должен был выполнить с ваших слов! уже вот конец месяца, еще через пару дней заканчиваются ваши исполнительные сроки в 21 день! саппорты отвечают нехотя, последние 2 дня практически выпрашивал ответа.. Я вообще не понимаю почему я столько должен ждать свои же деньги! ссылаетесь на то что противодействуете отмыву средств, только вот на деле те кому надо отмывают деньги без проблем, а простые люди как я например страдают! проверил еще на нескольких aml сервисах и ботах свой биткоин адрес с которого были отправлены средства — везде разные ответы от 3% до 32% то есть по факту полагаться на то что aml там выдал какой то уровень риска и блокировать средства это какой то бред, просто потому что это aml не работает! я также не могу понять почему эти проверки занимают такое количество времени, потому что проверить все мои данные очень просто — отправив запрос компентентным органам в моей стране и это занимает не более нескольких часов. Я также был согласен на видео или обычный звонок для того чтобы ваша сторона могла убедиться в моих словах и источниках средств. Я прошу администрацию bestchange не снимать притензию пока я не получу обратно свои деньги!

Sanjar, Добрый день, Нам жаль, что процесс занял больше времени, чем вы ожидали. Мы понимаем ваше недовольство и принимаем его во внимание. Хотим заверить вас, что мы активно изучаем все данные, которые вы предоставили. Также мы запросили дополнительную информацию на ваш имейл, которая, безусловно, поможет нам завершить проверку вашего заказа. Мы ценим ваше терпение и стараемся решить эту ситуацию как можно скорее.

Вы не имеете права снимать притензию пока не вернете мои деньги! У вас осталось 3 дня для возврата средств! Сроки в 21 день вот вот истекают, если вы не вернете средства в течении указанного вами срока мы с моим юристом иницируем судебный иск к вашей организации я уже собрал все данные необходимые для процесса и мой юрист готов отправить иск в Money Claim Online и Possession Claim Online. Также через родственников в Лондоне я подготовлю иск на вас в Supreme Court of the United Kingdom! Вы эти сказки про подозрительные AML и прочее будете где то в другом месте рассказывать! У меня было 2 транзакции через ваш сервис! 1) https://mempool.space/tx/a2784f18c76b85ea4905a2a77f32a7ebbea3b3dcdbd7662361ed7aed84ef0fd0 (8218$) 2) https://mempool.space/tx/2c05a76862bef6f640302fa1b4c3fdc9aafa33e72f6c7223dc91c8084c93f7d3 (125$) Причем меньшая транзакция была совершена после транзакции с большей суммой! Деньги отправлены с одного адреса! Так почему вторую транзакцию которая была отправлена с меньшей суммой вы обработали вообще без проблем? почему ваш AML не сработал? Так что я вам уже не верю, потому что у вас методы типичных ***! Вы делаете все чтобы люди не могли вернуть свои средства! Но это вам с рук не сойдет, я постараюсь довести это дело до конца, поверьте мне я очень упорный человек и всегда добиваюсь поставленной цели! Поверьте мне суд будет на нашей стороне так как со своей стороны я предоставил все возможное, если вы не решаете вопросы в сроки это уже ваши проблемы! P. S.:Призываю всех недовольных написать мне на почту: *** Вместе подготовим иск и вернем свои деньги! Чем больше людей соберем тем больше проблем сможем им создать! Я уже переговорил с несколькими юристами которые занимаются международными вопросами, все они в один голос твердят что никто не имеет права столько времени задерживать средства, также если процедура KYC была пройдена — время обработки запроса не должно занимать более 3х суток с момента прохождения верификации!

Sanjar, После успешной верификации всех данных и документов ваш заказ завершен. Подробности отправлены на ваш имейл адрес.

Наконец то получил свои средства! У них есть отдел complience в роли которого выступает американская компания CipherBlade, я написал его главе Richard Sanders и судя по всему это подействовало. Те кто имеют похожую проблему не теряйте надежды, деньги можно вернуть если пройти все верификации которые они просят и предоставить доказательства что деньги пренадлежат именно вам! Всем удачи!

Снимаю приензию.

Здравствуйте, Сергей, Здравствуйте, Сергей, Проверка через MINEAML не является гарантом правильного и подробного результата. К сожалению, вы не смогли предоставить все данные, которые мы просили. Сначала вы утверждали, что пополняли свой BTC кошелек через биржу, затем сообщили, что делали это с помощью друзей в телефонном режиме. Впоследствии вы также уточнили, что переписка с друзьями относительно пополнений вашего кошелька была удалена. Мы приносим извинения за любые неудобства и заверяем вас, что работаем над вашим заказом, несмотря на неполноту предоставленных данных.

Эти *** всем и каждому кто производит внутринний обмен криптовалюты более 1000$ прикрываясь проверками, какая может быть проверка, если пользователь внутри одного и того-же кошелька ( на данный момент это exodus) произвёл обмен одной валюты на другую, в личном кабинете банка если ты хочешь перевести рубли на доллары и обратно, то это происходит сразу, в течении пары минут, а тут они проводят какие-то скрытые манипуляции и винят пользователя в его виновности, они просто ***, ***, ***, ***. Не работайте с этими nexchange.

Отмените тогда обмен.

Не врите себе, отмените мой обмен и верните мои средства, а не прикрывайтесь какимито проверками.

Тут все такие коментарии, и люди которые производят обмен валют незнают ваших тёмных действий, а вы просто воруете их деньги, какая вам разница откуда они у него, вы получаете комиссию за обмен и не плохо на этом зарабатываете.

Если вы такая большая и уважающая компаеия, неужели вам на проверку нужно больше суток, а темболее месяцев, почитайте что люди пишут про вас и сделайте выводы. Чесно сказать, складывается такое мнение что вы работаете в подвале, с древним обоудованием и программами которые считаю что 1+1 будет 5.

Nexchange украли мои средства, а именно 450 тысяч рублей.

Добрый день, Сергей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace - 8,6%; Sanctions - 7,8%; Enforcement Action - 2,7% и др. (результаты проверки: https://bc.to/6CEBj2 ). Появление, указанных меток высокого риска, вызвано наличием у адреса-отправителя косвенных связей с подсанкционными (Garantex) и Darknet-площадками (результаты проверки: https://bc.to/hGai6b ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы всё это делаете сами, сами сфобриковали эти риски, и теперь прикрываетесь международной конвенцией AML. Почитал я про всё это, и ваша контора в чёрном списке, всё что вы мне тут привели в доказательство не подходят ни под какие запреты, так как риски должны быть более 50%, а то что вы написали, ответьте на один вопрос, почему столько много негатива в вашу уважаемую контору, за дураков людей держите, поговорку слышали такую ( хочеш увидеть дурака, взгляни в зеркало)

Я проверил риски моего кошелька *** в GetBlock, они минимальные, а именно что всё что происходит с моим кошельком ни всё легально и законно, это с вашей стороны происходит незаконное удерживание средств, верните мне мои средства в размере 450 тысяч рублей.

Сергей, просим Вас не дублировать отзывы и продолжать конструктивный диалог в уже ранее созданном отзыве. Отзыв был восстановлен, дубль удален. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы посмотрите, сколько нигативных отзывов, про (n.exchange), они же просто издеваются над людьми и присваивают себе их средства. Ещё раз повторяюсь, что я проверил свой кошелёк на сайте и в программе GetBlock, риски минимальные и все операции разрешины.

Процедуру KYC я проходил.

Захожу сегодя в кошелёк ***, а меня встречает сообщение об ошибке моего обмена, что это означает?

Сергей, Добрый день, по вопросу сообщения об ошибке , вам необходимо уточнить данный вопрос у ***. Обмен был заморожен, и, соответственно, ваши btc заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены и возвращены вам.

Как я и говорил, что эти специалисты в кавычках, просто присваивают себе средства других людей, они мне так и написали, ***, ну ничего, земля круглая и им прилетит, 5000$ просто ***.

Добрый день, Сергей, Понимаем ваше беспокойство относительно замороженных средств. Однако, чтобы завершить верификацию и разморозить средства, нам необходимы определенные документы, подтверждающие происхождение средств. Эти меры принимаются с целью обеспечения безопасности операций и соблюдения законодательства. Если у вас возникли трудности с предоставлением необходимых документов, пожалуйста, уточните вопрос у наших специалистов . Они смогут предоставить вам дополнительные рекомендации и помощь в данной ситуации. Спасибо за понимание, и мы надеемся на ваше сотрудничество для решения этого вопроса.

Всё что я мог, я предоставил, а то что они присвоили мои средства, это говорит о том что они ***.

Сергей, Мы стараемся решить ваш вопрос максимально эффективно, но, увы, предоставленный скриншот содержит ограниченное количество данных. Дополнительная информация могла бы значительно ускорить процесс рассмотрения и помочь нам более точно выявить проблему. Если у вас есть возможность предоставить дополнительные документы или информацию, пожалуйста, делитесь ими, чтобы мы могли более эффективно работать над решением данной ситуации. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Они ***. Больше нечкго добавить, пусть подавятся, им это припомнится.

Вернитете мои средства.

Сергей, Добрый день. Мы хотели бы уточнить, что для завершения процедуры возврата ваших средств нам необходима дополнительная информация. Мы все еще ожидаем документы или другие подтверждения ваших депозитов. Пожалуйста, предоставьте необходимые документы или уточнения, чтобы мы могли максимально оперативно вернуть ваши средства. Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться.

Вас никак не должно волновать откуда они у меня, вы когда покупаете в магазине вещи или продукты, вас не спрашивают откуда у вас деньги, так и тут, я вспользовался вашей услугой по обмену валюты, вы взяли комиссию за это и отобрали мои сбережния, верните мои средства.

Сергей, Мы понимаем ваши опасения и вопросы относительно происхождения средств. Однако, в соответствии с политикой против легализации незаконных доходов (AML), которой мы придерживаемся , мы обязаны проводить проверки происхождения средств для обеспечения безопасности всех наших клиентов и соблюдения соответствующих законов. Если у вас есть какие-то вопросы или трудности в предоставлении определенных документов, мы можем помочь разъяснить ситуацию, мы готовы обсудить это более подробно.

Здравствуйте, Данил, KYC проверка была успешно пройдена, на данном этапе идёт проверка вашего источника средств - так как они имеют метки высокого риска - это занимает немного больше времени чем обычно. Наша команда свяжется с вами если понадобится дополнительная информация либо с результами проверки и решения нашего отдела верификации.

Прошу администрацию bestchange восстановить статус, претензия не снята, средства возвращены не были, на почту стандартные отписки по типу «еще подождите», возврат средств указан на сайте в течении 21 дня, прошло 30 дней с момента отправки крипты, попрошу заметить что при отправке не больших сумм до 0.1 бтк подобных вопросов не возникало, как только сумма интересная обменник nexchange неправомерно удерживает средства.

Данил, Добрый день! Мы понимаем ваше разочарование, но данная верификация требует проверки множества факторов, которые могут затянуть процесс. Мы активно работаем над вашим заказом. Что касается возврата средств, на нашем сайте указано, что возврат может занять до 21 рабочего дня с момента уведомления клиента о начале процедуры возврата.

Здравствуйте, прошу администрацию бестчендж посодействовать в урегулировании ситуации с тем что менеджеры n.exchange не хотят предоставлять информацию почему заблокировали мои средства, а именно не предоставляют отчет aml проверки где я могу увидеть мой high-risk.

Данил, Мы высоко ценим ваш запрос относительно деталей воздействия нашего инструмента по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако я с сожалением вынужден сообщить вам, что мы не можем предоставить конкретные и точные детали работы этого инструмента, поскольку они являются интеллектуальной собственностью и это конфиденциальная информация. Мы можем поделиться с вами лишь общим обзором оценки рисков, проведенной нашим инструментом AML в отношении ваших средств. Инструмент выявил определенные факторы риска, в результате чего уровень риска составил 27 %, что свидетельствует об уровне обеспокоенности, а также о том, что средства были помечены как "подозрительные". Важно отметить, что данная оценка рисков является частью наших обязательств по поддержанию безопасной финансовой среды и соблюдению нормативных стандартов. Хотя мы понимаем ваше желание получить более подробную информацию, нашим приоритетом является защита целостности нашей системы управления рисками.

Какими метками маркирована моя криптовалюта? Вы в который раз уходите от этого вопроса, % риска который вы мне отписываете на почту то один, то другой.

Добрый день, Данил. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Sanctions - 52%, Enforcement Action - 6,9% (результата проверки: https://bc.to/HH5EC9 ). Присутствие указанных меток в Ваших активах, в т.ч. обусловлено наличием прямых и косвенных связей с подсанкционными платформами (результата проверки: https://bc.to/OLhlyQ ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная проверка. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, уважаемый клиент! В связи с выявленными метками высокого риска в вашей транзакции и с соблюдением международной KYC/AML-политики, которой мы придерживаемся, ваш заказ был заморожен для проведения процедуры верификации и предоставления данных об источнике средств. Поскольку вы отказались от прохождения данной процедуры, мы хотели бы уведомить вас о том, что до завершения процедуры KYC ваши средства будут временно заморожены. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Станислав, мы проверили данные. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Ввиду вышеизложенного претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Во-первых, я пользовался обменом ВНУТРИ кошелька *** и соответственно никаких предупреждений не было. во-вторых, вся эта движуха "амл-проверок" это полностью незаконная ***, которую вы молчаливо поддерживаете. тратить время на заведомо бессмысленные действия по доказыванию неизвестно кому что я "не верблюд" я конечно не буду. 50% отзывов на этот ***-обменник говорят об этом. (и то я думаю что бОльшую часть негатива вы удалили) ещё раз повторю — мне жаль что вы покрываете таких дельцов и убиваете свою репутацию(((

Станислав, отправленная Вами транзакция имеет метки высокого риска, а именно Scam, скриншот AML-проверки https://bc.to/suHXha Предупреждение о проводимой в обменном пункте AML-проверке размещено на странице создания заявки на сайте обменного пункта, без согласия с которой невозможно создать заявку на обмен. AML-проверки — это не инициатива обменных пунктов, а требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Это современные реалии, с которыми участники крипто-индустрии обязаны считаться. Верификация необходима для определения источника происхождения данных активов. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.