На Главную
Finex24
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
[Инцидент в рамках AML / KYC был урегулирован] Спустя 2 часа не получил перевод на Сбер, сотрудники обменника говорят о "грязных" битках, но проверка в амлбот показывает 50% риска, что гораздо меньше 69% в правилах обменника. Они оправдывают свои действия тем, что в каком-то сомнительном сервисе getblock выдаётся точно такой же отчёт, все цифры совпадают с данными амлбот до десятых долей процента, но итоговый результат рисуется аж 76.1%, что явно не соответствует действительности, так как проверяемый адрес на 100% сформирован из переводов обменников с бестчейндж. В качестве решения предлагают забрать 10% моих денег: то есть пока это мои деньги, они, с их слов, очень "грязные", но попав в их чудесные руки, сразу становятся "чистыми" и потому расставаться с ними они уже не спешат, стремясь откусить кусок побольше. Просьба администрацию bestchange разобраться в ситуации, так как я уверен в чистоте транзакции, а сама ситуация вопиющая: речь идёт о банальном отжиме 10% и не имеет ничего общего с реальной оценкой амл-рисков, потому что использовать амлбот администрация обменника категорически отказывается.
Здравствуйте, Уважаемый клиент. Ваши средства имеют высокий риск (Уровень риска 76.1%), они заблокированы до прохождения Вами верификации. Txid 5c4fe73ecc70f5bd85cbff1d94cc2b209af65cbefdb2d7fb447e376daf1fd426 Address bc1ql8we2te8lpewrhqshpjgf90ssy5s52lcexmww3
1) Ваши оценки риска не соответствуют оценкам амлбот, нельзя просто так взять его показатели и накинуть 30% сверху. 2) Почему обменник публикует мои личные платёжные данные? Это разве допустимо на bestchange?
Андрей, мы используем другой сервис для проведения AML проверок, это указано в политике AML проверок транзакций (https://finex24.io/provedenie-aml-proverok-tranzaktsiy/), с которой вы согласились при создании заявки Ожидаем от Вас прохождение верификации.
Ваша позиция относительно используемого сервиса и нежелания использовать амлбот уже изложена в изначальном тексте претензии. Просьба не засорять эфир в попытках отомстить мне разглашением моих личных платёжных данных - надеюсь, этот факт также будет учтён администрацией БЧ, а пока предлагаю молча подождать их ответа.
Ваша претензия не обоснована, всю необходимую информацию по верификации отправили вам на почту.
Решать обоснована она или нет будет администрация bestchange, вы-то в любом случае продолжите свою позицию защищать, нет смысла писать об этом снова и снова.
Андрей, Ваша претензия не обоснована, всю необходимую информацию по верификации отправили вам на почту.
Вы пишете одно и то же с целью просто зафлудить ветку, чтобы поддерживать претензию снятой? Наивный расчёт, просьба и это злоупотребление со стороны обменника учесть при рассмотрении.
Андрей, Вы нарушили нашу политику AML, с которой согласились при создании заявки, ваша претензия не обоснована.
А я считаю, что обоснована.
Андрей, Вы нарушили нашу политику AML, с которой согласились при создании заявки, ваша претензия не обоснована.
А я считаю, что обоснована.
Андрей, Вы нарушили нашу политику AML, с которой согласились при создании заявки, ваша претензия не обоснована.
А я считаю, что обоснована.
Андрей, Вы нарушили нашу политику AML, с которой согласились при создании заявки, ваша претензия не обоснована.
А я считаю, что обоснована.
Андрей, Ваш вопрос находится на контроле , нет необходимости возобновлять претензию снова и снова , в случае если вы не прекратите это делать, мы расценим это как попытка вмешательства в работу обменника, и средства вы получите за вычетом 10% ровно на 14ый день согласно регламенту мониторинга.
Андрей, Ровно на 7ой* день
Вообще-то наоборот автор претензии я и потому нет необходимости пытаться снимать её тупым флудом - это должен сделать либо арбитр в лице бч, либо я сам, если удастся урегулировать ситуацию без третьей стороны. Ваши угрозы наглядно демонстрируют отношение к клиентам - спасибо, что показываете своё истинное лицо.
Приветствуем, уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. Мы просим Вас воздержаться от самокопирования в отзывах, поскольку дублирование не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, сообщайте информацию посредством Вашего первоначального отзыва. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Благодарим администрацию мониторинга за выяснение ситуации. Ожидаем прохождение верификации KYC от пользователя. Вся необходимая информация направлена на почту указанная в заявке.
Добрый вечер. Андрей, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Обмен бтс на сбер, сделал 2 обмена, один прошел а 2ой забрили. АМL показало 55% без меток. По правилам обменника средства замараживают если AML больше 69%. Есть подозрение что обменник периодически замораживает средства, а потом возвращает на 10% меньше, прошу администрацию обратить внимание
Ссылка на транзакцию в блокчейне https://blockchain.com/btc/tx/73d6ad6c2668e6bf9053e46e148296fbe588177a5460be9af06387f5aa859008
Здравствуйте, Артем, Ваши средства имеют метки высокого риска (95.4% Dark market), они заблокированы до прохождения Вами верификации. Чем быстрее вы пройдете KYC верификацию тем быстрее получите возврат средств за вычетом комиссии.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Люди не меняйте тут. Тут *** - по другому не назвать. Совершил обмен btc-сбербанк. Транзакция прошла быстро. Подождал 20 минут после 2 подтверждений. Думаю дай напишу узнаю когда будет совершен перевод мне на сбер. Отвечают от 5 мин до 4 часов регламент такой у них. Через 30 минут приходит письмо на почту ваша транзакция имеет высокий риск (то есть не прошла aml проверку заявлено у них 69% у меня 53.5) Говорят нужно записать видосы крч говоря голову ***. Сделал все что они просили. Спросил через сколько мне поступят обратно средства, говорят 48 часов. Я им в ответ сделайте по быстрее я удалю отзыв на бестчендж. Через 15-20 мин вижу транзакцию, но она меньше на 7800 тыс рублей. Пишу тут же в чат им на сайте почему на столько меньше сумма? говорят такой *** пункт п.П 9.3.3 (*** называется) ну по итогу я пишу так дело не пойдет это вы меня *** на 7800, либо отзывы я сделаю везде. В результате вернули еще 6800 *** то надо хоть маленько на 1000 тыс р, ну ладно отзыв ловите. Вы с этого отзыва больше потеряете надеюсь. Модераторы bestchange надеюсь вы будете по строже с такими обменниками. Закинул 51300 - отдали 50300 + нервов потратил. Надеюсь мой отзыв будет на пользу. Всем удачи!
Здравствуйте, Super, Вы просили вернуть средства без учета комиссии за издержки, мы пошли Вам на встречу и вернули средства по заниженной комиссии.
Ну вы считаете что вы нормально работаете? Да я понимаю что я не прав в том что обещал удалить отзыв и не писать негатив. Но вы нормально относитесь к клиентам. Тогда и клиенты потянуться к вам. Ниже у парня Алекса такая же проблема у него еще меньше риск амл но вы его тоже забрили. Мне вот это не приятно было видео записывать и так далее. Упростите и клиенты будут постоянно у вас. А что если бы я не захотел записывать видео и подтверждать что то то все потеря денег. Ну это как то не правильно. Я сталкивался с такой проблемой и решали ее по другому есть такое приложение totalcoin тоже транзакция не прошла амл проверку и они без всяких видео или еще что подтверждений просто вернули деньги туда же от куда они были отправлены.
Продумайте этот вариант что если клиент не хочет вам отправлять свои данные, нужно пути решения делать другие. Надеюсь вы поменяете у себя что то в правилах. Просто из клиентов кто совершает обмен не кто не читает ваши правила. А потом эти неприятности.
Super, Спасибо Вам за обратную связь, учтём наши недочеты в работе.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Здравствуйте, начал обмен, но данный обменник удерживает средства у себя, хотя юридически не имеет на это право, это мои деньги. Прошу администрацию апеллировать данную сделку и вернуть мне средства, данным обменником больше пользоваться не собираюсь, другим тоже не советую
Здравствуйте, Уважаемый клиент. Ваши средства имеют высокий риск, они заблокированы до прохождения Вами верификации. Чем быстрее вы пройдете KYC верификацию тем быстрее получите возврат средств за вычетом комиссии.
По данным политики AML: В случае если AML риск по транзакции превышает значение 69% будет замороженна, моя транзакция не превышает это значение.
Алекс, то согласно пункту 9.3.4 пользовательского соглашения, если выявлена преступная связь кошелька со следующими категориям:DARK MARKET, DARK SERVICE, SCAM, STOLEN, MIXING(MIXER), SEXTORTION, RANSOMWARE, HACK, PHISHING, TERRORISM FINANCING, FRAUD, BLACKLIST, STILL UNDER INVESTIGATION, CYBERCRIME ORGANIZATION, NARCOTICS, CHILD ABUSE, HUMAN TRAFFICKING Обменников в праве запросить KYC верификацию не зависимо от общего процента общего риска.
Добрый день! Мы проверили транзакцию со своей стороны и обнаружили, что при среднем общем риске в ней действительно присутствуют метки высокого риска, в том числе Dark Market 36,6% — https://bc.to/qynnfd При таких обстоятельствах у обменного пункта есть основания для запроса верификации. Пожалуйста, предоставьте необходимые данные. Мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый вечер. Заявка 7711 На сайте Финекс24 https://finex24.online/ru/order/7711/wpiQvp1xImI9d1i8Z3Q3MddV/ Скриншоты со статусом перевода в сети бинанс https://disk.yandex.ru/i/h5CJXy66Sm93ZA https://disk.yandex.ru/i/WY_VYdXmZSb1lg Ситуация аналогично предыдущему отзыву, заявку подал 4 апреля в 19:23 деньги до сих пор (5 апреля 8:55) не поступили. Прошу разобраться в данном вопросе.
В поддержку к ним писал, молчат, как на почте так и в телеграм
Здравствуйте, Константин! Сейчас все проверим, ожидайте пожалуйста
Ожидаю! ничего не происходит! требую срочно перевести средства!
Константин, отпишите на почту для выяснения обстоятельств.
Я все отписал! Верните деньги! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Только что созвонился по телефону с админом этой площадки, требуют предоставления документов, скана паспорта, якобы чтобы подтвердить что я не мошенник и реальный человек. Договорились о том что закрашу серию и номер паспорта аи пришлю им. Но честно сказать не хочу свой паспорт им отправлять. ВОПРОС К АДМИНИСТРАТОРУ BESTCHANGE.NET: могу ли я отказаться от их требования и потребовать возврата средств без предоставления им сканов документов? Не удивлюсь если эти данные ворам утекают.
Ситуация ровно аналогичная отзыву выше: во вчерашних письмах нет адреса, куда отправлять, адрес был только на сайте, и после оплаты он исчезает. Сегодня утром мне на почту пришли письма с номерами тех же заявок, только уже с адресами, куда отправлять. Я вам все переслал и по датам там все видно!
Константин, претензия снята
Почему снята претензия? средства выплачены не в полном размере!!!! выплачено только 150 тысяч рублей вместо 190 тысяч!!!и верните деньги!!!!!
Константин, мы вам ещё вчера отправили , дважды чек об оплате скинули ! Проверьте у себя
Никогда !!!!и никогда не рекомендую пользоваться с обменником ! деньги вернули с горем пополам!!! работайте над безопасностью если вас ломают так часто как детей! обменник не заботится о своей безопасности! не рекомендую!!! никогда!!!
Константин, средства выплачены , претензия снята
Худший опыт, который у меня когда-либо был. я подождал 2 часа.
Здравствуйте, пользователь, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Раньше менял и не один раз, на Тинькофф прилетало очень быстро, было уже что задерживали, пока не напишешь в чате. Сейчас ситуация ухудшается, даже после обращения предлагают ждать несколько часов по результатам дополню отзыв.
Оплата с моей стороны подтверждена 21:50, перевод пришел только в 22:44, уложились в час. Но все же привычнее сразу получать деньги Всем быстрых обменов.
Здравствуйте, Павел,Просим обратить внимание, что на витрине заявки мы уведомляем наших клиентов об ориентировочном времени выплаты (в среднем 0-60 минут). Ваша заявка была исполнена в указанный промежуток времени. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Ждал около 2 часов, пока не отписал в чат проблема не решалась.
Здравствуйте, Сергей,В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Это самый медленный обменник из всех существующих. Денег нужно ждать минимум час!
Здравствуйте, Тамара,Просим обратить внимание, что на витрине заявки мы уведомляем наших клиентов об ориентировочном времени выплаты (в среднем 0-60 минут). Ваша заявка была исполнена в указанный промежуток времени. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Нет! у вас ОТ 60 минут обмен идет, я так и написал что МИНИМУМ час. И это не первый раз.
Здравствуйте. Ждал до последнего, но молчать уже не могу. При описанном на сайте регламенте в 0-60 минут жду уже почти 4 часа. При последнем обращении в поддержку обещали перевести средства в течение 30 минут, но прошло уже почти 50. Прошу содействия.
Здравствуйте, Александр, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Благодарю, средства поступили в полном объёме.
Обмен USDT TRC20 — Тинькофф, уже 50 минут прошло с момента перевода денег, поступления нет, если дорожите своим временем, сюда ни ногой, таких обменников единицы, которые на такое время холдят деньги, советую пройти мимо.
Здравствуйте, Пользователь, Не можем вас индефицировать как клиента. Вы не указали ID заявки, а так же не существует заявки с указанной почтой.
Обмен usdt -rub (Тинькоф), с момента перевода usdt и подтверждения прошло более 1,5 часов, деньги на данный момент на карту так и не поступили, в тех поддержке рассказывают про загруженность и просят подождать, первый раз сталкиваюсь с таким долгим обменом.
Здравствуйте, Aleks, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.Претензия снята
Безумно долгий обмен. Повелся на отзывы, видимо работать стали по другому либо отзывы липа. Не рекомендую, система у них не работает, либо они считают, что это норма сидеть и ждать после оплаты когда же кто- то там пошевелится. На данный момент обмен до сих пор не завершен.
Здравствуйте, Руслан, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.
Добрый день, Руслан. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства получены спустя 1.5 часа.
Очень долгие обмены, но приятные курсы. если вы готовы терпеть игнор от поддержки и двухчасовое ожидание, но хотите получить на 5 долларов больше, то этот сервис вам подойдет. Лично я не рекомендую.
25.11.2023 в 22:02 был создан обмен USDT на тинькофф. В поддержке уточнил срок исполнения заявки, ответ был 0-60 минут. На данный момент прошло почти 3 часа, по итогу деньги не поступили, поддержка молчит.
Решил поменять usdt на рубли как обычно, но перевод занял 30 минут, хотя такие переводы занимают как правило 5 минут, и пока я не написал им в техподдержку, они не зашевелились, видимо спекулируют на курсе, поэтому и тянут время. Будьте внимательны у них обработка заявок до 90 минут.
Здравствуйте, Евгений, Просим обратить внимание, что на витрине заявки мы уведомляем наших клиентов об ориентировочном времени выплаты (в среднем 0-60 минут). Ваша заявка была исполнена в указанный промежуток времени. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Час ждала обмена 218000 руб на usdt. Пришлось понервничать.
Здравствуйте, Тамара, Просим обратить внимание, что на витрине заявки мы уведомляем наших клиентов об ориентировочном времени выплаты (в среднем 0-60 минут). Ваша заявка была исполнена в указанный промежуток времени. Мы стараемся, чтобы выплаты были гораздо быстрее!
Первый раз столкнулся с проблемой в этом обменнике. Создал заявку, перевёл на указанный адрес указанную сумму, через 15 минут пришло уведомление на почту, что заявка удалена, деньги на карту так и не пришли. уже пол часа жду пока мне кто-нибудь что-нибудь ответит в чате, кроме "проверяем минуту"
Пришлось доказывать что я сделал перевод и это на стороне обменника были какие то проблемы. но вопрос всё таки решился, деньги пришли.Претензия снята
Здравствуйте, Александр, Приносим свои извинения за данную ситуацию. Ваша заявка выплачена в полном объеме!
Деньги отправлены 4 часа назад, до сих пор не пришли куда надо, в других сервисах все приходит за 10 мин максимум.
Здравствуйте, пользователь, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.
Я не знаю что тут пишут про молниеносные выплаты, развод самый настоящий! Должны были перевести 45.560 Перевели только 15.560 (поняли да что цифра суммы похожа 4 и 1 легко перепутать) и чисто случайно заметил спустя 4 часа и только после обращения в поддержку доперевели 30.000 Развод на ровном месте, заметил только потому что маленькая сумма на счету была, так бы так и кинули!
Здравствуйте, Артем, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.Претензия снята
TRC20 — RUB, 50 минут. Не очень быстро, но все завершилось без проблем.
Здравствуйте, Александр, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства.
Без проблем. Представим, что это была случайность ))) Хорошего дня!
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] У меня не выплачивают, саппорт неактивен.
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Саппорт вышел на связь, говорит загруженность.
Саппорт решил вопрос, заявка исполнена, хороший сервис, давно пользуюсь первый раз такое.Претензия снята
Не хотят верифицировать карту, в чате девушка по имени Алина ничего не может понять и помочь.
Здравствуйте, Илья, Ваша карта была верифицирована, можете создавать заявку.Претензия снята
А что у них с сайтом случилось кто-нибудь знает? у всех так открывается или только у меня? уже неделю где-то. так жалко, такой хороший обменник был (( а как к отзыву скриншот приложить? я бы показала как у меня сайт отображается p.s. это не претензия, просто комментарий хочу понять что случилось.
Здравствуйте, Ольга, сайт работает в штатном режиме, проблем не наблюдаем. Если у Вас возникли какие то проблемы, свяжитесь с нами по почте, проверим.
Перевёл 5 часов назад BTC а перечислений на тинькофф так и нет.
Здравствуйте, Андрей, из-за загруженности сети, либо же из-за указанной маленькой комиссии, ваши средства идут слишком долго. Как средства поступят произведем обмен.Претензия снята
Оплатил час назад, инфа обновилась моментально, но средства не отправлены спсутя час, сылку на отслеживание еще не дали. оператор ориентирует по времени от неск. минут до некс. часов. а еще подтверждения ждать...
Здравствуйте, Dmitry, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.
Спустя сутки деньги так и не пришли. В чате отвечают «Обратитесь в поддержку своего кошелька», кидают ссылку на транзакцию, где указано: успешно и подтверждено, хотя в сети их даже не видно Не рекомендую данный обменник!
Здравствуйте, Юлия, Средства с нашей стороны были отправлены. Претензия не обоснована. Обратитесь для зачисления средств в тех.поддержку вашего кошелька.Претензия снята
Полтора часа назад отправила им юсдт. До сих пор ржу свои рубли на Тинькоф. В чате поддержки игнор.
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Лера, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.Претензия снята
Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Прождал 1 час 40 минут. Еле добился ответа "По техническим причинам пока не могу верифицировать, попробуйте создать заявку через 30 минут."
Здравствуйте, Константин, Приносим свои извинения за данную ситуацию, можете создавать заявку в штатном режиме.
Ужасный обменник отвечают заготовками оператор Алина никак не пытается ускорить процесс пишет «Ожидайте очереди!» написано ожидание 0-60 мин жду уже более полутора часов. Начала игнорировать. До этого были обменены все проходило нормально. Отныне никому не порекомендую данный сервис.
Здравствуйте, Николай, В некоторых случаях возможны задержки в выплате, приносим наши извинения за неудобства. Ваша заявка выплачена в полном объеме.
Подпишитесь на наш канал
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram