На Главную
Обменник
ExWhite
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 4159
Сделка №*** Совершал обмен Usdt Trc-20 на Monero, отправил 175 usdt, в течении нескольких часов обмен не произошёл, при этом сервис получил мою транзакцию. На указанный e-mail не поступило никакой информации о заявке. В чате ответили, что сделка не проходит по причинам безопасности, выслали реквизиты для видеоверификации. Я отправлял usdt из системы Capitalist, постоянно так делаю, более того, менял в этом сервисе ранее успешно. Кошельки Capitalist не могут не пройти проверку безопасности, расцениваю действия сервиса как мошеннические. При этом только дурак будет пользоваться криптовалютой, чтобы проходить видеоверификации на каждом углу. Требую или совершить сделку как должно или вернуть средства на кошелёк USDT, который я укажу.
Здравствуйте, Sergei, при создании сделки вы давали согласие с нашей политикой АМЛ. Ожидаем от вас запрошенную информацию.Претензия снята
Нет, не соглашался, у вас есть данные того, я соглашался с такой политикой? Вы даже мне письмо на e-mail не удосужились прислать. Оставлю этот комментарий так, чтобы люди знали как вы ведёте дела.
Sergei, при создании сделки вы ставили галочку в графе с АМЛ политикой, без этой галочки обмен не возможно создать. Писмо отправляется автоматически на указанную вами почту.
Заблокировали из-за AML, требуют перс. данные с нарушением всех законов и без всяких гарантий на положительный исход.
Здравствуйте, пользователь, Ваши средства заморожены по причине высокого риса AML проверки. При создании обмена вы поставили галочку, тем самым подтвердив свое ознакомление с AML политикой и сервиса. Пожалуйста предоставьте необходимую информацию для размарозки средств.Претензия снята
Всех предупреждаю что лучше не связываться с данным обменником, если дорожите своим временем. Отправил свои средства вчера утром и обмен был сразу же заморожен. Да, так вышло что мои средства оказались AML 58.6% Mixer. Но как бы это не преступление, я сам даже не знал что они такие. Ради интереса поузнавал в других обменниках, большинство бы приняло без особых проблем. Ладно, я даже готов пройти KYC проверку, скинуть паспорт свой и т.д. Но EXwhite меня заставили снять 2 видео с разными заданиями, с бумажками, чтобы оно было определенной длительности и т.д. показывать на видео свой кошелек со всеми транзакциями, само собой отправлять им фото паспорта и писать сочинение откуда же у меня взялись такие ужасно "криминальные" деньги. А по сути у меня чистый кошелек, которым я пользуюсь уже давно и в основном просто храню там деньги как инвестиция, а эти "миксованные" оказались у меня чисто случайно, просто перевод от друга. Но самое забавное, что ждать они сказали 7 дней. Тоесть 7 дней я теперь должен быть без денег. Другие обменники, с которыми я общался, всегда идут на встречу к своему клиенту, не морозят его неделю, а делают быстрый возврат и не заставляют снимать унизительные видео с заданиями. Не знаю чем закончится наши отношения с EXwhite, но я больше никогда его никому не порекомендую и пользоваться им не собираюсь. Но самое смешное что я был их постоянным клиентом и уже совершал несколько обменов через них, а теперь получил такую ответку.
Здравствуйте, Смолин Никита, Перед совершение сделки Вы согласились с правилами обмена нашего сервиса. Ваши средства не подходят по условиям. Так же средства могут быть разморожены раньше. Ожидайте пожалуйста.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Этот обменник заблокировал 12 тысяч моих средств, я делал обмен биткоина на кошелёк юмани в рублях, саппорт ответил через 2 часа сказал что нужна верификация личности, я отправил фотографии паспорта к ним на почту, и они начали морочить голову что по правилам обменника нужно присылать данные на гугл диск, я отправил им на диск, им этого стало мало и они мне присылают: А так же вам необходимо предоставить недостающую информацию 1) Видео в хорошем качестве, длительностью не менее 10 секунд, где мы должны увидеть, что Вы: держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего сайта Exwhite; держите документ (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); его должно быть отчётливо видно; называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки сделки на сайте Exwhite. 2) Видео (с той платформы, которую использовали) в хорошем качестве, в котором мы отчетливо увидим адрес отправителя, хеш, тикер, кол-во и дату совершения транзакции. Видео не менее 10 сек, при съемке видео необходимо обновить страницу. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. *** не стоит доверять этому обменному пункту, чтобы вас не обманули.
Здравствуйте, Алексей, видим по вашей транзакции высокий риск метки Dark Market 89.3%. Так же хотим отметить что сумма вашей заявки отличается от той которую вы написали. При создании сделки вы давали согласие с нашей АМЛ политикой. Возврат сделаем после получения от вас всей необходимой информации которую мы запросили.
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Здравствуйте. Заморозили сделку. И чтобы её продолжить надо сделать столько всего, что оно займёт более часа. Я могу вернуть средства на адрес кошелька
Для видеоверификации направьте, пожалуйста, на почту [email protected]: 1) Видео в хорошем качестве, длительностью не менее 10 секунд, где мы должны увидеть, что Вы: держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего сайта Exwhite; держите документ (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); его должно быть отчётливо видно; называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки сделки на сайте Exwhite. 2) Видео (с той платформы, которую использовали) в хорошем качестве, в котором мы отчетливо увидим адрес отправителя, хеш, тикер, кол-во и дату совершения транзакции. Видео не менее 10 сек, при съемке видео необходимо обновить страницу. Видео должно быть отправлено с той почты, которая указана в сделке 3) Видео должно быть загружено на облако (mail.ru, yandexdisk, googledisk). Ссылка с доступом к видео должна быть отправлена на почту [email protected] с той почты, которая указана в сделке Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. 4) Фото документа (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение)
Здравствуйте, Сергей, Ваша сделка не прошла Aml проверку, риск 88%. Для разблокировки ожидаем запрошенные от вас данные.Претензия снята
Данную претензию, пожалуйста, не возобновляйте.
Ну вот спустя более 40 минут я сделал все требуемые условия, когда я увиже свои деньги?Претензия возобновлена
Снимаю претензию по просьбе через почту.Претензия снята
Деньги ещё не пришли.. Но написали возврат в обработке. Если в течении часа не вернут возобновлю претензию.
Средства возвращены в полном объеме
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Сделка отменена по инициативе обменного пункта, игнорируют публичный отказ от aml, средства за неделю не поступили, возврат также не осуществлен. Просто присвоили платёж
Здравствуйте, Константин, средства заморожены по причине высоко риска, AML риск 70.2% С условиями AML политики вы были ознакомлены при создании сделки. Ознакомиться с aml-политикой и отказаться от создания сделки было вашим правом при создании сделки. Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.
Я отказался от aml, сделку отменили вы, при этом, средства оставили у себя ( читай - украли)
Константин, к сожалению отказаться от AML-проверки после заморозки средств невозможно. Ваши средства будут возвращены вам после верификации ваших данных
Приветствуем, уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/QUQ9r2BXFm1j В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Заблокировали операцию, требуют видеоверификацию, пять дней средств нет - возврат средств отправителю делать отказываются
Здравствуйте, Константин, Средства заморожены по причине высоко риска, AML риск 70.2% С условиями AML политики вы были ознакомлены при создании сделки. Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.
Приветствуем, Константин! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Т.е. ввиду отказа отправителя платежа проходить видеоверификацию обменник просто заберет средства себе, я правильно понял?
Константин, ваши средства так и останутся замороженными.
Я отказываюсь aml
Константин, вы согласились с aml-политикой нашего сайта при создании заявки на обмен
Я НЕ согласен с aml-политикой вашего сайта
Константин, при создании заявки вы ставили галочку что согласны с aml политикой нашего сайта
Константин, в момент создания заявки по осуществлению обменной деятельности, Вы установили "галочку" активного согласия с политикой AML / пользовательским соглашением сервиса. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
При создании заявки не было подробностей, а была, как вы указали, "галочка". Выше опубликован публичный отказ от aml политики вашего сайта.
Константин, ознакомиться с aml-политикой и отказаться от создания сделки было вашим правом при создании сделки.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Пытался поменять ВТС на Tether TRC20. Мои средства обменник получил, но заморозил, якобы они не прошли AML проверку. Я попросил у техподдержки вернуть средства на адрес, с которого они были отправлены, но с меня потребовали мой паспорт, видео с паспортом, а также объяснение от кого я их получил и т.д. Я спросил, как будут хранится мои персональные данные, не будет ли утечки, есть ли у сервиса лицензия оператора персональных данных. На мои вопросы никто не ответил, полный игнор. В итоге мои средства попросту украдены.
Вы уходите от ответа на вопрос. Вы запрашиваете мои персональные данные, следовательно вы имеете лицензию на их хранение. Можете ее предоставить? Так же вы наверное в курсе, что персональные данные граждан РФ должны хранится на серверах в РФ, а не Индонезии, вы надеюсь соблюдаете это правило?
Здравствуйте, пользователь, Средства заморожены нашей биржей, так как транзакция не прошла AML проверку. Вы согласились на условия AML политики при создании сделки. Техническая поддержка вам ответила на вопросы. Следуйте пожалуйста инструкции по разблокировке средств.
Претензия не снята. Ваша инструкция подразумевает, чтобы я предоставил вам фото и видео себя, своего паспорта, т.е. персональные данные. Вы постоянно уходите от ответа на вопрос как именно они будут хранится у вас.
Ваши данные запрошены биржей с которой мы работаем и будут хранится только у них. Условия по разблокировке средств были прописаны при создании сделки. Следуйте пожалуйста инструкции.
Я не заключал договор ни с какой биржей, обмен у меня был с вашим сервисом. Мои данные запрашиваете вы, потому будьте добры предоставить лицензию.
Условия по разблокировке средств были прописаны при создании сделки. Следуйте пожалуйста инструкции.
Нет, предоставьте пожалуйста лицензию. А лучше просто верните мои средства, а со своей биржей разбирайтесь самостоятельно.
Приветствуем, пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ваши средства будут возвращены сразу после предоставления нам информации по почте.
Все предоставил.
Да перестаньте снимать претензию, средства не возвращены, претензия в силе. Администрации Bestchange я все пруфы предоставил.
Средства вам вернутся сразу после необходимой от вас информации. Как только мы ее получим произведем возврат.
Вы не получите ее, пока не ответите на мои вопросы.
Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Mixer). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства вам вернутся сразу после необходимой от вас информации. Как только мы ее получим произведем возврат.Претензия возобновлена
Средства вам вернутся сразу после необходимой от вас информации. Как только мы ее получим произведем возврат.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Воспользовался этим обменником первый и последний раз. 22 февраля решил обменять свои битки, первые 2 транзакции прошли без проблем на другом обменнике c bestchange. Но к сожалению больше резервов у них не было, решил воспользоваться другим, нашел exwhite подкупило что авто обмен, воспользовался. Транзакцию заморозили через Aml проверку.(хотя на другом обменнике проблем не было) Проверил, AMl рейтинг высокий. Прошёл унизительные проверки, предоставил все данные и в итоге "Проверка, как правило, занимает от 7 дней до 1-2 месяцев." Если бы я увидел подобное на сайте даже заявку не создавал. На любой бирже средства размораживают сразу после прохождения проверок! На сайте не слова про сроки заморозки. Срок 1-2 месяца, так-же, как и от 7 дней, взят с потолка и ничем не обоснован. Зря не почитал отзывы перед обменом. Пользователи будьте острожны с этим обменником! Монеты могут зависнуть на очень долго.
Здравствуйте, Alexey, заморозка вашей транзакции обоснована АМЛ проверкой. Риск по вашей заявке 97.8%. Мы действуем согласно правилам нашего сервиса. Вся информация о заморозке средств есть на нашем сайте. Как только транзакция будет разморожена, то мы произведем возврат.
Здравствуйте. "Мы действуем согласно правилам нашего сервиса." Сроки "псевдо заморозки" нигде не описаны это как пальцем в небо. Обмен выполнен? - Нет! Возврат выполнен? - Нет! Претензия актуальна, и снимать её не нужно.
Alexey, полученные от вас данные находятся на проверке. Пожалуйста, ожидайте и не возобновляйте данную претензию. Надеемся на ваше понимание.
Ожидать сколько? 2 месяца? Почему я должен понимать, а Вы отказываетесь понимать что удерживать столько чужие монеты нельзя?
Alexey, 2 дня прошло с начала инцидента, средний срок по таким кейфам в среднем 7 рабочих дней если средства раньше будут разблокированы вернем раньше.
Приветствуем, Алексей! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Приветствую, Администратор BestChange Повторюсь ещё раз, сроки заморозки нигде не указаны. 1-2 месяца, также, как и от 7 дней это неадекватные сроки. На любой бирже средства размораживают сразу после прохождения верификации. Все данные были предоставлены в первый же день.
Добрый день! Алексей, к сожалению, Ваше утверждение ошибочно. Мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, в которых средства пользователей блокируются биржей, и с уверенностью можем сказать, что сроки разблокировки составляют от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от причин и результатов проверки средств. В подобных ситуациях ни обменный пункт, ни мониторинг не могут как-либо повлиять на ускорение этого процесса. Пожалуйста, ожидайте.
Уже 7 дней прошло! Возврата до сих пор нету!
Alexey, полученные от вас данные находятся на проверке. Ожидайте пожалуйста. Как только средства будут разморожены, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств. Надеемся на ваше понимание.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Добрый день!, обращаюсь к администрации BEST CHANGE! Данный обменный пункт спустя ЗАЯВЛЕННЫХ 7 дней так и не произвел возврат средств по моей транзакции, идет 10 день от них ни слова, большое ВАМ спасибо за такое отношение к клиентам EXWHITE. Весь диалог на почте сохранен, могу приложить их слова о сроках верификаци.
Здравствуйте, Александр, ваша транзакция заблокирована согласно регламенту нашего сервиса. Пока разблокировки по вашей заявке не было. Проверка транзакций занимает от 7 дней. Как только она произойдет, то мы сообщим вам на почту.
Вы мне на почте четко написали, ДО 7 дней ,зачем вы сейчас меняете свои "слова"?
Как правило, проверка транзакции, после предоставления всей информации занимает до 7 дней. -- Exwhite.io Support Отправлено из Почты Mail.ru Специально для Вас скопировал, что бы убедились, мне врать не имеет смысла, просто сразу видно что когда ВАШИ клиенты сталкиваются с проблемой, вы не пытаетесь ее решить , просто "меняете" свои регламенты, ну или у вас некачественный support.
Александр, между нами произошло недопонимание, оператор сообщил вам, что проверка занимает примерно такое время. Время проверок индивидуально и зависит от многих деталей. У нас нет необходимости тратить и ваши, и наши ресурсы и время. Тем более портить репутацию сервиса. Поэтому как только проверка будет завершена , то мы отправим вам транзакцию обратно.
Ну вот ввиду этого "недопонимания" и неверного информирования клиентов вашим support , после возвращении средств будет верным снять претензию, а до этого момента клиенты BESTCHANGE обязаны видеть с чем могут столкнуться. Спасибо за понимание.
Александр, заявка заблокирована из-за четкой причины. Высокий АМЛ риск. Проверка по данной транзакции в работе. О результатах мы сообщим вам на почту.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатом проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/JjA0OpvKJddd В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, в данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый день друзья!, совершил заявку, отправили на непонятную видео верификацию, котороя ничем не обоснована, прошу разобраться в данном вопросе, не хочу обременять данный сервис скамом....
Здравствуйте, Александр, Средства, отправленные вами не прошли AML в связи с высоким риском. При создании обмена вы были ознакомлены с условием о прохождении всех входящих транзакций на уровень риска. Вся подробная информация у вас на почте, среднее время на проверку присланных пользователем материалов 5-7 дней. С уважением, администратор ExWhite.io
Уважаемый, Александр! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/IIsIJmpfL-C8 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Cпасибо за ответ!
Александр, при высоком риске амл проверки для возврата необходимо предоставить соответствующие данные
Да, я в первый день все предоставил , сказали что ожидать решения до 7 календарных дней. Вы говорите для возврата средств? Выходит они не проведут операцию обмена?, иил это на их усмотрение?
Александр, в таких ситуациях как правило мы делаем возврат
[Инцидент был урегулирован] Данным обмеником пользовался несколько раз, никогда не было проблем, всегда меняли оперативно и без вопросов ( с одного и того же кошелька на одну и туже карту Сбер), так и в очередной раз делал обмен (сделка №fi528280 27/12/22) 1ETH на Сбер , транзакция прошла быстро , но обменник ExWhite её заморозил по первой причине , что вышло время , потом когда я им написал в поддержку , они сразу ответили что мол биржа заморозила транзакцию, я подумал в с вязи с AML проверкой и проверил хэш и свой кошелёк на GetBlock (результат 14,9 % низкий уровень риска) этот результат отправил в поддержку ExWhite , так же отправил сканы своих документов , на что мне опять оперативно ответили , что мол проверка будет 3-5 раб.дней в связи подсанкционой платформой BTC-e , вот такая предновогодняя канитель получилась , вывод делайте сами "менять или не менять"
Здравствуйте, Виталий, информация о том, что наш сервис использует AML проверку была указана у вас на странице обмена. На данный момент наш технический отдел проводит проверку вашей транзакции. Среднее время проверки занимает 3-5 рабочих дней. Как только средства будут разблокированы, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств. Ожидайте пожалуйста.Претензия снята
А я с Вами и не спорю , что Вы проводите ALM проверку , только я тоже её прошёл и отправил Вам результат , а Вы пришлите данные , что мой кошелёк скомпроментирован BTC-e , я могу прямо здесь выложить ссылку на GetBlock
Виталий, средства были заморожены в целях противостояния незаконному отмыванию денег и других незаконных финансовых операций. Ожидайте пожалуйста. Как только средства будут разморожены мы свяжемся с вами и совершим возврат. Ожидайте пожалуйста.
Вот уже прошло почти три недели проверки , со стороны обменного пункта только одни отписки , проверяем , ждите ...... чего ждать , снег когда растает, скорее всего данный обменник является мошенниками , как их сомнительная биржа WhitBit , которая якобы заблокировал и не возвращает средства , не предоставив вообще никаких документов. Администрации BestChange следует обратить внимание на данный обменник и проверить его работу,Претензия возобновлена
Виталий, Мы не можем подсказать по срокам , расследование ведется так же службой безопасности кошелька , поэтому пока средства не разблокированы. Мы обязательно вернем средства, как только средства будут разблокированы, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств.Претензия снята
Вот и ещё прошла неделя , со стороны обменника никаких движений , похоже c 1ETH я думаю можно попрощаться , никто не будет делать не возврата , не обменаПретензия возобновлена
Виталий, на данный момент проверка еще не завершена. Когда заблокированные средства поступят в наше распоряжение мы проведем возврат вам.Претензия снята
Это просто отписка , что там можно проверять, уже прошёл почти месяц , не нужно думать , что вокруг Вас только одни идиоты , за это время я совершил несколько обменом с этого же кошелька и не было вообще никаких проблем , данные по AML проверке я Вам высылал , Вы верните мне свои средства и можете дальше разбираться там со своей биржей.Претензия возобновлена
Виталий, мы вернем средства сразу после того как биржа проведет разблокировку, проверка скоро завершится.Претензия снята
После долгих разбирательств , средства разблокировали и 1ETH вернули обратно на мой кошелёк. Претензий нет.
Сделка заморожена, так как присланные вами 0.04820834 BTC не прошли проверку безопасности! AML присланных средств 49%. Правилами обменника допускается до 70%. Очевидный обман.
Здравствуйте, пользователь, Ваша сделка не прошла АМЛ проверку риск средств 100%, данные проверки отправлены вам на почту также запрошены необходимые документы. Администратор ExWhite.ioПретензия снята
Риск 49% по AMLBot. Никаких данных вы не прислали - вместо данных вы прислали просто ссылку на транзакцию.Претензия возобновлена
Адрес также ваш проверили у вас на почте все данные.Претензия снята
Неудобно, что карты для принятия денег сервис выдает в автоматическом режиме. Предлагается, например, карта другого банка на которую перевод с комиссией.
Совершил обмен сбер на btc, отправили с комиссией 18.7, транза сразу улетела в 7й блок и уже дальше, прошло 11 часов транзакция ушла в дебри. Обещали повысить комиссию — не повысили. Прошло 11 часов обменник ничего не сделал для решения проблемы. Пишет отписки, отговорки, тянет время, но проблему не решают. ***.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Артур, у нас возникли технические проблемы с ускорением вашей транзакции. Разбираемся в данной проблеме.Претензия снята
Вы 12 часов пишите об этом, но никакого результата нет. Как так?
Совершил обмен сбер на btc, отправили с комиссией 18.7, транза сразу улетела в 7й блок и уже дальше, 2 раза просил поднять комиссию, сказали щас сделают, а по итогу ничего не сделали. Прошу тут, увеличьте комиссию, я не собираюсь ждать сутки зачисления перевода что за бред?
Здравствуйте, Артур, ваш запрос находится в обработке. Просим вас ожидать.Претензия снята
Пока кроме слов никаких действий я не вижу.
Артур, Решаем данную проблему в приоритете, ожидайте пожалуйста.
Статус заявки "завершена" на карту ничего не пришло, с основной почты написать невозможно, написал с другой почты, молчат, больше нет никаких контактов кроме почты, приходится открывать финансовую претензию.
Здравствуйте, пользователь, к сожалению, письмо от вас мы не получили, ожидайте пожалуйста. Разбираемся в данной проблеме. В случае, если у вас возникают какие-либо вопросы по обмену, вы можете писать в чат нашей поддержки, который работает 24/7.Претензия снята
Средства по вашей заявке были успешно отправлены по указанным вами реквизитам в полном объеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Менял usdt trc20. Оплатил заявку еще 29.02. Со стороны сервиса в банке зависли деньги в обработке. Прошло уже больше 3х суток, никакого манибека не поступило.
Здравствуйте, пользователь, приносим извинения за длительную отправку. Ведем диалог с банком. Пока банк не подтвердил перевод.Претензия снята
Ситуация следующая, 2 часа назад создал и оплатил заявку, до сих пор она в обработке. 30 минут назад оператор поддержки ответил, что платеж обрабатывает банк. На мой взгляд уж очень долго. И второй момент, чат с оператором больше не доступен, видимо он его просто закрыл. Хотя я только 1 раз спросил о причине задержки. В общем все как-то странно. Денег я пока не получил.
Здравствуйте, Endry, приносим свои извинения за доставленные неудобства. На данный момент наблюдаются задержки при выплате средств. Ожидайте пожалуйста, мы делаем все возможное. Чат поддержки доступен, возможно, вы закрыли страницу обмена. При создании обмена на вашу почту пришло письмо, с ссылкой на обмен, при переходе по ссылке вам будет доступен чат сделки.Претензия снята
После оплаты прошло полчаса деньги не поступили на счет.
Обменник пишет что им оплата не поступила, хотя есть чек Сбербанка о проведенной оплате.
Здравствуйте, Александр, заявка оплачена. Средства у вас на кошельке.Претензия снята
Да, теперь пришли, Спасибо техподдержке за оперативную помощь.
Александр, рады были помочь
Транзакция в ожидании 15 часов. Вывод наоборот Ён был вчера на Тинькофф. Денег нет.
Здравствуйте, Виталиц, к сожалению, мы никак не можем повлиять на скорость подтверждения транзакции. Вам необходимо ожидать. Как только на вашей транзакции будет 1 подтверждение, ваша заявка возобновится автоматически. Ожидайте пожалуйста.Претензия снята
Скорее всего это кидалово а отзывы купленные. Тех поддержка хоть и отвечает но денег как небыло так и нет.
Здравствуйте, Роман, Ваша заявка успешно выплачена, ссылка на транзакцию - https://tronscan.org/#/transaction/143cbe4d1e124aa46eaea9b3a8eb2a4b0650d185d0364428f385a1cbb2137dff Если у вас на кошельке не отображается вам необходимо обратиться в поддержку кошелька. Администрация, ExWhite.ioПретензия снята
Всем привет. Менял рубли на БиткоинКэш - сеть более резвая, чем у деда, но все же есть проблемы. Час назад произвел оплату: 1. На сайте мониторинга обменный пункт предупреждает о возникновении комиссии, но ВРЕТ. Нам он пишет о комиссии в 1%, а по факту она 2. И эта не та комиссия которая варьируется в зависимости от платежного средства. (Если только у Вас не киви, тогда комиссии не будет.) . 2. Как происходят обновления на странице можно заметить, что отправляют монету они достаточно быстро. Но по факту, из-за своей жадности они платят наименьшую комиссию сети, хотя утверждают, что оплачивают максимальную или среднюю - Ложь) 3. Дают хэш транзакции и по нему ориентируются на время зачисления - оно 6 минут, которые не меняются уже час) Весь итог работы с данным сервисом: - очень долго - скрытые комиссии - экономия на комиссиях в сети. Делаю вывод: кто не дорожит своим временем - велком. P.S: Отзыв честный, как обменный пункт и хотел и готов платить 2.5 бакса. [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] юсдт трц20. Жду поощрения за честный отзыв. Претензия ставится по правилам обмена и будет снята после зачисления всей суммы на счет. Прошу не нарушать правила сайта.
Здравствуйте, Влад, к сожалению повлиять на подтверждение транзакции в сети BCH мы не можем. Комиссия выставляется автоматически средняя или высокая.Претензия снята
Администрацию мониторинга прошу вмешаться, т.к администратор обменного пункта нарушает правила сайта и снимает претензию до получения средств.Претензия возобновлена
Влад, ваша транзакция давно вышла в сеть и получила подтверждения, средства должны быть уже зачислены на ваш кошелек. https://blockchair.com/ru/bitcoin-cash/transaction/26e3274e0928ff9882f0b53d6d5aa7ae3931bbb81730ac8b86cb894341834593 Если средства не отображаются у вас в кошельке, обратитесь в поддержку вашего кошелька, пожалуйстаПретензия снята
Добрый вечер. Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] На момент обмена по курсу выплатили меньше чем должны были выплатить. Есть скрытый обман!
Здравствуйте, Владимир Викторович Ермаков, никакого "скрытого обмана" нет. В вашем направлении обмена курс не фиксируется при создании обмена. Это указанно на странице вашего обмена, до того как вы отправляете средства. Так же эта информация несколько раз дублируется на нашем сайте. Выплата произошла по актуальному курсу на момент получения оплаты.
На момент обмена курс был даже немного выше. Поэтому присутствует обман!
Владимир Викторович Ермаков, обмены проходят в автоматическом. Мы перепроверили, никаких ошибок нет. Оплата от вас поступила практически через полтора часа после создания обмена. Коррекция курса за это время абсолютно нормальное явление.
Вы скорректировали не в ту сторону. Я же отслеживал курс в момент обмена. Он был чуть выше чем при создании заявки.
Владимир Викторович Ермаков, нет, мы все перепроверили. Курс на момент выплаты был актуальный. Коррекция курса была около 1%. Обмен прошел по всем правилам сервиса.
Вы не правильно перепроверили. У меня другие данные.
Владимир Викторович Ермаков, если у вас есть какие-то конкретные доказательства, то пожалуйста обращайтесь в наш круглосуточный чат поддержки на сайте или на нашу почту. Если действительно есть какие-либо проблемы мы их обязательно исправим. Но по вашей заявке мы их не видим, обмен выполнен по всем правилам обменного сервиса.
Уважаемые пользователи. Будьте внимательны при обмене. Обменник может выплатить меньше средств чем они заявляют. Присутствуют признаки обмана!
Владимир Викторович Ермаков, если бы на момент получения оплаты курс был бы выше, то соотвественно выплата составила больше. В данной ситуации курс изменился на 1% в меньшую сторону, и выплата произведена в соответствии со всеми правилами обменного сервиса. Вся информации о том что курс не фиксируется указана на сайте, к сожалению вы не ознакомились с этой информацией, но отвественности с вас это не снимает.
Бог вам судья. Спасибо что хоть столько выплатили. Но к вам я больше ни нагой. Спасибо за понимание.
Просил сделать обмен USDT на USDС средства не получил тех. поддержка сказала, что я ошибся в заявке, т.е. заказал USDС на USDT поменять скинул им хэш, что отправил им USDT ответ тех. поддержки: мы исправили вашу ошибку и сделали вам обмен USDT на USDT в итоге средства потерены вот такая предновогодняя канитель получилась , вывод делайте сами "менять или не менять"
Здравствуйте, Михаил, Вами была создана заявка по направлению USDC TRC-20 на USDT TRc-20, вы легко это можете проверить по информации в письме, которое поступает на почту сразу после создания обмена. Далее вами были переведены USDT TRC-20 на адрес выданного нами кошелька USDC TRC-20, так как это одна сеть и у нас есть доступ к кошелькам одной сети ошибочный перевод был зачислен на баланс, что означало поступление оплаты от вас. Соответственно система произвела выплату вам на указанные в сделке реквизиты в полной мере. Вам нужно обратиться в поддержку вашего кошелька с транзакцией. Администрация ExWhite.ioПретензия снята
Т.е. Вы видели, что я перевел USDT TRC-20 и вы мне назад перевели USDT TRC-20 ? в итоге я потерял средства отличная работаПретензия возобновлена
Михаил, у нас автоматический обменный сервис, в нем на каждую операцию пользователя не включается участие человека, система зафиксировала от вас ошибочный платеж и он был переведен в успешный ( ведь мы его получили на наш баланс) и сделка была переведена на выплату. Ошибка полностью с вашей стороны, вам нужно связаться с вашим кошельком получения возможно они могут зачислить на ваш баланс нужные монеты либо провести возврат, в этом случае обратитесь к нам после его зачисления проведем транзакцию.Претензия снята
Сделал перевод с киви на монейро, итог ожидание больше двух часов транзакция не проведена
Здравствуйте, Вадим, был небольшой технический сбой сейчас все сделали, скоро ваша транзакция выйдет в сеть
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram