На Главную
Обменник
ExWhite
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 7011
Не меняйте-***. не проходит aml проверку.
Здравствуйте, Сергей, Ваши средства не прошли проверку на амл. Для возврата средств просим вас пройти процедуру kyc.Претензия снята
Кто меняет, готовьте сразу паспортные данные и селфи.
Собирают паспортные данные и берут на вас потом кредиты.Претензия возобновлена
Сергей, Данная процедура требуется только в случаях если средства не проходят проверку. Предоставьте пожалуйста запрошенные данные и мы вернем вам средства.Претензия снята
Какое вы имеете право запрашивать мои данные?Претензия возобновлена
Сергей, Ваши средства не прошли проверку на амл. И могут иметь связь с нелигитимными источниками. Предоставьте пожалуйста запрошенные данные и мы вернем вам средства.Претензия снята
Я не хочу отправлять вам свои данные, верните мне мои средства!Претензия возобновлена
Сергей, К сожалению , средства можем вернуть вам после того как предоставите данные kyc.Претензия снята
У меня нет и не будет возможности предоставить данные, верните средства!Претензия возобновлена
Уважаемая администрация бестчендж, прошу вашей помощи в разрешения вопроса, так как обменник прикрываясь АМЛ проверкой просто не выплачивает средства. Мной отправлены ТРОН — вот хэш 56a80bcbbd0177a4201f7df390107a0009866eb45c2ac9ed116217706053e3f1 с моего обычного траст валет. Обмен я должна получить ЮСДц. Трон куплены мной за мои рубли. Обменник запросил вот такой список документов: Каков ваш статус занятости? Каковы источники вашего дохода? Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. которые были оперативно предоставлены на почту. В обмен я получила ответ в чате о том, что якобы транзакция заблокирована их биржей как высокорисковая. Сумма транзакции 2777 долларов! Я предложила обменнику вернуть мне транзакцию на мой кошелек, обменник деньги не возвращает. Все участиники криптовалютных обменов знают, что при транзакции, которая не устраивает биржу, совершенно на всех биржах возврат транзакции занимает несколько часов. При этом обменник мне озвучил в чате решение вопроса от 7 дней до нескольких месяцев! Пожалуйста, помогите вернуть деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Благодарю. Так же по условиям их политики, я могу запросить возврат средств и не предоставлять вообще никаких документов. Возврат средств я запросила, но средства возвращать отказываются.
Здравствуйте, Наталья, ваша транзакция заблокирована как высокорискованная для нашего провайдера ликвидности, средства нам не зачислены. Полученные от вас данные переданы на проверку. Возврат средств или завершение обмена возможно только после разблокировки транзакции. Проверка данных занимает от 7 рабочих дней как указано в нашей AML-политике, с которой вы согласились при создании сделки. Возврат средств без предоставления данных касается других направлений обмена и не относится к вашей сделке. Ожидайте, пожалуйста окончания проверки. по результату мы свяжемся с вами по e-mail.Претензия снята
Для блокировки тразакции должны быть основания, а не просто вам захотелось. Я пользуюсь моим кошельком лично, и не использую непонятные схнмы. Я проверила свой кошелек и он не имеет риска выше допустимых 30 процентов, как у обчного кошелька трат с небольшим количеством транзакций. Предоставьте мотивированное подтверждение реальной блокировки средств. Скриншоты письма от вашего провайдера. Так же претензия не будет снята до полной выплаты редств.Претензия возобновлена
Наталья, письмо отправили на почту.Претензия снята
Обменник ссылается на блокировку транзакции провайдером ликвидности), однако название провайдера не предоставляет. Предоставьте название провадера для отслеживания ситуации.
Я получила ваш скриншот. Полный пакет документов предоставлен вам на почту ранее.Претензия возобновлена
Наталья, название есть на скриншотах, которые предоставлены вам на почту. Ваши данные передали. Ожидайте окончания проверки.Претензия снята
Отлично. Ждем средства. До зачисления претензия снята не будет.Претензия возобновлена
Здравствуйте! Совершал обмен по направлению BTC-USDT, в процессе обмена сделку заморозили по неизвестной мне причине. Обратная связь молчит. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Здравствуйте, Change, ваша сделка не прошла амл проверку. Напишите нам повторно на почту или на сайте в чат поддержки.
У вас не работает на сайте чат. На почту mail@exwhite.io отправил 3 письма.
Change, попробуйте написать нам на почту с другого домена.
Я вам написала со всех своих аккаунтов, proton mail, tata mail, mailfence mail. Ответов от вас нет. Как с вами можно связаться без почты? Дайте пожалуйста ваш телеграм для быстрой связи или включите чат на сайте.
Change, 9.6 Домены @protonmail.com @proton.me @icloud.com @tutanota.com @startmail.com и др. - заблокированы в России по решению Роскомнадзора. Письма с этих доменов нам не поступают и не уходят с нашего сервиса. Чат на сайте работает.
Вышлите пожалуйста прямую ссылку на чат. Я не знаю как с вами связать из за санкций.
Change, чат доступен на сайте в правом нижнем углу.
Проверьте пожалуйста почту, я написана вам с пяти разных почтовых клиентов.
Change, ответили вам на почте.
Выслал вам всю информацию. Прошу вас завершить обмен.
Добрый день, Уважаемый пользователь, просим воздержаться от самокопирования путем создания дублирующих претензий. Это не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог в рамках данного отзыва. Дублирующие будут удалены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый день, В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Доброе утро! Все необходимые данные отправлены. Ожидаю возврат и официальное письмо по aml проверке от обменника так как отправленные монеты находятся в зоне среднего риска!
Дорогой Bestchange.ru, прошу вас разобраться в данной ситуации. Данный обменник предлагает за обмен, 180 рублей за отзыв на вашем сайте, и он всегда добросовестно платил за отзыв ( это также мотивировало делать у него регулярный обмен ). Вчера, чтоб увеличить денежное награждение на отзыве, я сумму денег разбил на 4 части и менял ( не противоречит каким-либо законным действиям ), из четырёх транзакций две прошли, а две нет, спустя долгое время ожиданий, мне сообщает оператор, что мои деньги заморожены, из-за дробления суммы ( какая разница, я один bitcoin перевожу или 0.33 это моё дело), а сегодня утром мне сообщают что якобы мой кошелёк не проходит aml проверку. Ну как тогда он проходил до этого, и сейчас проходит у коллеги *** ( у них общие реквизиты и одна политика, в области отзывов), то есть все ваши отзывы о них это проплаченные деньги ими, и я не исключение, я совершал отзывы ежедневно и по многу и получал своё вознаграждение. Всё вроде бы хорошо, но чувствую, в данной ситуации ***, данный обменник на бестчайндж.сом ***, а *** пропускает на ура. Вы случайно не ***, Пожалуйста разберитесь по хорошему, и почему я чувствую *** А деньги со вчерашнего дня ещё не получил, почти 20 тысяч рублей. Может мне в другую организацию, обратится? Они разберутся как положено, но я уверен и вы можете восстановить здесь справедливость.
Здравствуйте, Тимур, информация предоставленная вами находится на проверке биржи. Как только мы получим информацию от нашего АМЛ отдела, мы сразу сообщим вам и совершим возврат средств.Претензия снята
Добрый день, Тимур. Спасибо за информацию, оставленную в отзыве. Мы уже сделали запрос в обменный пункт для получения дополнительных сведений. Вместе с тем, вынуждены попросить Вас избегать самокопирования путем создания дублирующих претензий. Такой подход не приветствуется администрацией мониторинга. Дублирующие отзывы будут удалены. Ведите, пожалуйста, общение в рамках данного отзыва. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Админ Бестчайнд, спасибо. Без вас я томился в тишине молчания ExWhite.
Заставили проходить идентификацию отказался, АМЛ 62%, в возврате средств отказали хотя с данного кошелька много раз принимали обмены, считаю что обменный сервис обязан возвратить средства как указано в их политике за высчетом своего процента иначе это воровство.
Здравствуйте, Burgen, Перед созданием сделки вы согласились с условиями АМЛ политики. Ваш адрес связан с Darknet Marketplace. Вы так и не предоставили запрашиваемую информацию.Претензия снята
Много раз менял по разным направлениям в этом обменнике, но такое впервые. Отправил 1100 USDT, заявка долго болталась в "ожидании 12 подтверждения" затем изменила статус на "AML не пройден". На вопрос оператору в чате, в чем проблема, мне заявили, что причина блокировки связь с платформой ***, мне даже стало интересно что это, загуглил — выдает магазин футболок. Говорят что возврат возможен только после того как я им пришлю документы, переписку с работодателем, селфи итп. Документы не жалко, хотя вопрос где они потом всплывут и как будут обрабатываться персональные данные, а вот переписку с работодателем отправлять третьим лицам, за это можно получить такие финансовые проблемы, что *** обменником 1100 баксов покажутся ерундой. В чем проблема? Не устраивают деньги — верните, пойдем в другой обменник, их много. А передавать чувствительную информацию непонятно кому (на сайте обменника из контактов только e-mail и никакой информации об организации и ответственных лицах), чтобы потом искать почему эта инфа попала *** нет ни малейшего желания.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alex, ваша транзакция была заблокирована, так не прошла AML-проверку, с которой вы согласились при создании заявки на обмен. Более подробную информацию предоставим вам на почту.
Смешно. Раньше спокойно проходили заявки на обмен по 200-300 USDT с того же кошелька и что смешно, деньги из того же источника, как только появляется к обменнику доверие и сумма чуть больше, так сразу возникает проблема с AML ))) Хорошая схема, только как то с 1100 USDT что то продешевили, или совсем обнищали уже? ) Предоставьте пожалуйста на почту информацию о вашей организации и ответственных лицах, кому конкретно поступят требуемые Вами данные, чтобы понимать кто отвечает за утечку, в случае если она произойдет. Администрацию BestChange прошу не снимать претензию до тех пор, пока обменник не предоставит внятную причину блокировки и свои установочные данные. Судя по отзывам, я не первый кому произвольно заморозили средства без внятных объяснений, может хотя бы пока претензия висит хотя бы несколько человек не попадутся, раз уж администрацию BestChange устраивает что при таком количестве претензий обменник до сих пор представлен.
Alex, при проверке обнаружена связь с даркмаркетом.
Каким еще даркмаркетом? который футболками торгует? ))) Если вы требуете верификации, предоставьте данные о своей организации и проблемы не будет, вот только что-то меня терзают смутные сомнения, что даже после получения обменником всей запрошенной инфы вопрос не решится, судя по отзывам, там пострадавшие как в старом анекдоте, и унитаз приносили и опу 5 раз показывали, а все денег не видят по несколько месяцев уже некоторые. С вами то как раз все понятно, а вот почему администрация BestChange на такие вещи не обращает внимания — большой вопрос.
Добавлю. Обменник прислал скрин проверки AML, так даже согласно этому скрину 62.3% денег из доверенных источников, еще 7,4% из "подозрительных", к таким относятся P2P сервисы и нелицензированные обменники, как собственно и тот обменник, которому сильно не нравится эта транзакция и ровно(!) 30% из якобы опасных источников (санкции, нелегальные сервисы), общий уровень риска по транзакции 39.6%. Это просто для инфы тем, кто хочет воспользоваться услугами обменника, биржи спокойно принимают транзы с риском меньше 40%, только там не такие комиссии. Ну и резонный вопрос, если сомнения вызывает 30% от суммы транзакции, то почему нужно заморозить все? То есть теперь если пара долларов из общей суммы побывала в Иране или засветилась на каком то нелегальном сервисе, нужно присваивать всю сумму разом? Что мешает вернуть те средства, которые согласно AML 100% легальные?
Alex, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в частности Illegal service, скриншот https://bc.to/wt2cA2 . Пожалуйста, обратите внимание, что главным показателем является сам факт наличия высокорисковых меток. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо. То есть обменник может безнаказанно присвоить какую-то сумму, поскольку 30% от нее когда-то где-то засветились. Без проблем, я пришлю обменнику запрошенные данные, как только получу информацию о юрлице обменника, его лицензии на финансовые операции, ответственных лицах, политике обработки и хранения персональных данных, ну и разумеется на других площадках отзывы оставлю.
Ну и уровень риска, все таки medium, а не high, так что если не хотите лишиться своих денег, меняйте через биржи, там на такой уровень риска внимания не обратят, ну и если обратят, то хотя бы не придется отправлять свои данные непонятно кому.
Alex, вас никто не лишал средств. Предоставьте данные и средства будут разморожены.
Без проблем, предоставьте данные о юрлице обменника, лицензии на проведение финансовых операций, ответственных лицах, политике обработки и хранения персональных данных, это открытые данные, в отличие от тех, которые Вы запрашиваете. Чтобы было понятно кто ответит, если на эти данные окажутся зарегистрированы банковские карты или биржевые аккаунты.
Сделка №*** Совершал обмен Usdt Trc-20 на Monero, отправил 175 usdt, в течении нескольких часов обмен не произошёл, при этом сервис получил мою транзакцию. На указанный e-mail не поступило никакой информации о заявке. В чате ответили, что сделка не проходит по причинам безопасности, выслали реквизиты для видеоверификации. Я отправлял usdt из системы Capitalist, постоянно так делаю, более того, менял в этом сервисе ранее успешно. Кошельки Capitalist не могут не пройти проверку безопасности, расцениваю действия сервиса как мошеннические. При этом только дурак будет пользоваться криптовалютой, чтобы проходить видеоверификации на каждом углу. Требую или совершить сделку как должно или вернуть средства на кошелёк USDT, который я укажу.
Здравствуйте, Sergei, при создании сделки вы давали согласие с нашей политикой АМЛ. Ожидаем от вас запрошенную информацию.Претензия снята
Нет, не соглашался, у вас есть данные того, я соглашался с такой политикой? Вы даже мне письмо на e-mail не удосужились прислать. Оставлю этот комментарий так, чтобы люди знали как вы ведёте дела.
Sergei, при создании сделки вы ставили галочку в графе с АМЛ политикой, без этой галочки обмен не возможно создать. Писмо отправляется автоматически на указанную вами почту.
Заблокировали из-за AML, требуют перс. данные с нарушением всех законов и без всяких гарантий на положительный исход.
Здравствуйте, пользователь, Ваши средства заморожены по причине высокого риса AML проверки. При создании обмена вы поставили галочку, тем самым подтвердив свое ознакомление с AML политикой и сервиса. Пожалуйста предоставьте необходимую информацию для размарозки средств.Претензия снята
Всех предупреждаю что лучше не связываться с данным обменником, если дорожите своим временем. Отправил свои средства вчера утром и обмен был сразу же заморожен. Да, так вышло что мои средства оказались AML 58.6% Mixer. Но как бы это не преступление, я сам даже не знал что они такие. Ради интереса поузнавал в других обменниках, большинство бы приняло без особых проблем. Ладно, я даже готов пройти KYC проверку, скинуть паспорт свой и т.д. Но EXwhite меня заставили снять 2 видео с разными заданиями, с бумажками, чтобы оно было определенной длительности и т.д. показывать на видео свой кошелек со всеми транзакциями, само собой отправлять им фото паспорта и писать сочинение откуда же у меня взялись такие ужасно "криминальные" деньги. А по сути у меня чистый кошелек, которым я пользуюсь уже давно и в основном просто храню там деньги как инвестиция, а эти "миксованные" оказались у меня чисто случайно, просто перевод от друга. Но самое забавное, что ждать они сказали 7 дней. Тоесть 7 дней я теперь должен быть без денег. Другие обменники, с которыми я общался, всегда идут на встречу к своему клиенту, не морозят его неделю, а делают быстрый возврат и не заставляют снимать унизительные видео с заданиями. Не знаю чем закончится наши отношения с EXwhite, но я больше никогда его никому не порекомендую и пользоваться им не собираюсь. Но самое смешное что я был их постоянным клиентом и уже совершал несколько обменов через них, а теперь получил такую ответку.
Здравствуйте, Смолин Никита, Перед совершение сделки Вы согласились с правилами обмена нашего сервиса. Ваши средства не подходят по условиям. Так же средства могут быть разморожены раньше. Ожидайте пожалуйста.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Этот обменник заблокировал 12 тысяч моих средств, я делал обмен биткоина на кошелёк юмани в рублях, саппорт ответил через 2 часа сказал что нужна верификация личности, я отправил фотографии паспорта к ним на почту, и они начали морочить голову что по правилам обменника нужно присылать данные на гугл диск, я отправил им на диск, им этого стало мало и они мне присылают: А так же вам необходимо предоставить недостающую информацию 1) Видео в хорошем качестве, длительностью не менее 10 секунд, где мы должны увидеть, что Вы: держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего сайта Exwhite; держите документ (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); его должно быть отчётливо видно; называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки сделки на сайте Exwhite. 2) Видео (с той платформы, которую использовали) в хорошем качестве, в котором мы отчетливо увидим адрес отправителя, хеш, тикер, кол-во и дату совершения транзакции. Видео не менее 10 сек, при съемке видео необходимо обновить страницу. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. *** не стоит доверять этому обменному пункту, чтобы вас не обманули.
Здравствуйте, Алексей, видим по вашей транзакции высокий риск метки Dark Market 89.3%. Так же хотим отметить что сумма вашей заявки отличается от той которую вы написали. При создании сделки вы давали согласие с нашей АМЛ политикой. Возврат сделаем после получения от вас всей необходимой информации которую мы запросили.
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Здравствуйте. Заморозили сделку. И чтобы её продолжить надо сделать столько всего, что оно займёт более часа. Я могу вернуть средства на адрес кошелька
Для видеоверификации направьте, пожалуйста, на почту mail@exwhite.io: 1) Видео в хорошем качестве, длительностью не менее 10 секунд, где мы должны увидеть, что Вы: держите белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашего сайта Exwhite; держите документ (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); его должно быть отчётливо видно; называете свое ФИО, сегодняшнюю дату и говорите, что видео по запросу разблокировки сделки на сайте Exwhite. 2) Видео (с той платформы, которую использовали) в хорошем качестве, в котором мы отчетливо увидим адрес отправителя, хеш, тикер, кол-во и дату совершения транзакции. Видео не менее 10 сек, при съемке видео необходимо обновить страницу. Видео должно быть отправлено с той почты, которая указана в сделке 3) Видео должно быть загружено на облако (mail.ru, yandexdisk, googledisk). Ссылка с доступом к видео должна быть отправлена на почту mail@exwhite.io с той почты, которая указана в сделке Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. 4) Фото документа (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение)
Здравствуйте, Сергей, Ваша сделка не прошла Aml проверку, риск 88%. Для разблокировки ожидаем запрошенные от вас данные.Претензия снята
Данную претензию, пожалуйста, не возобновляйте.
Ну вот спустя более 40 минут я сделал все требуемые условия, когда я увиже свои деньги?Претензия возобновлена
Снимаю претензию по просьбе через почту.Претензия снята
Деньги ещё не пришли.. Но написали возврат в обработке. Если в течении часа не вернут возобновлю претензию.
Средства возвращены в полном объеме
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Сделка отменена по инициативе обменного пункта, игнорируют публичный отказ от aml, средства за неделю не поступили, возврат также не осуществлен. Просто присвоили платёж
Здравствуйте, Константин, средства заморожены по причине высоко риска, AML риск 70.2% С условиями AML политики вы были ознакомлены при создании сделки. Ознакомиться с aml-политикой и отказаться от создания сделки было вашим правом при создании сделки. Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.
Я отказался от aml, сделку отменили вы, при этом, средства оставили у себя ( читай - украли)
Константин, к сожалению отказаться от AML-проверки после заморозки средств невозможно. Ваши средства будут возвращены вам после верификации ваших данных
Приветствуем, уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/QUQ9r2BXFm1j В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Заблокировали операцию, требуют видеоверификацию, пять дней средств нет - возврат средств отправителю делать отказываются
Здравствуйте, Константин, Средства заморожены по причине высоко риска, AML риск 70.2% С условиями AML политики вы были ознакомлены при создании сделки. Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.
Приветствуем, Константин! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Т.е. ввиду отказа отправителя платежа проходить видеоверификацию обменник просто заберет средства себе, я правильно понял?
Константин, ваши средства так и останутся замороженными.
Я отказываюсь aml
Константин, вы согласились с aml-политикой нашего сайта при создании заявки на обмен
Я НЕ согласен с aml-политикой вашего сайта
Константин, при создании заявки вы ставили галочку что согласны с aml политикой нашего сайта
Константин, в момент создания заявки по осуществлению обменной деятельности, Вы установили "галочку" активного согласия с политикой AML / пользовательским соглашением сервиса. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
При создании заявки не было подробностей, а была, как вы указали, "галочка". Выше опубликован публичный отказ от aml политики вашего сайта.
Константин, ознакомиться с aml-политикой и отказаться от создания сделки было вашим правом при создании сделки.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Пытался поменять ВТС на Tether TRC20. Мои средства обменник получил, но заморозил, якобы они не прошли AML проверку. Я попросил у техподдержки вернуть средства на адрес, с которого они были отправлены, но с меня потребовали мой паспорт, видео с паспортом, а также объяснение от кого я их получил и т.д. Я спросил, как будут хранится мои персональные данные, не будет ли утечки, есть ли у сервиса лицензия оператора персональных данных. На мои вопросы никто не ответил, полный игнор. В итоге мои средства попросту украдены.
Вы уходите от ответа на вопрос. Вы запрашиваете мои персональные данные, следовательно вы имеете лицензию на их хранение. Можете ее предоставить? Так же вы наверное в курсе, что персональные данные граждан РФ должны хранится на серверах в РФ, а не Индонезии, вы надеюсь соблюдаете это правило?
Здравствуйте, пользователь, Средства заморожены нашей биржей, так как транзакция не прошла AML проверку. Вы согласились на условия AML политики при создании сделки. Техническая поддержка вам ответила на вопросы. Следуйте пожалуйста инструкции по разблокировке средств.
Претензия не снята. Ваша инструкция подразумевает, чтобы я предоставил вам фото и видео себя, своего паспорта, т.е. персональные данные. Вы постоянно уходите от ответа на вопрос как именно они будут хранится у вас.
Ваши данные запрошены биржей с которой мы работаем и будут хранится только у них. Условия по разблокировке средств были прописаны при создании сделки. Следуйте пожалуйста инструкции.
Я не заключал договор ни с какой биржей, обмен у меня был с вашим сервисом. Мои данные запрашиваете вы, потому будьте добры предоставить лицензию.
Условия по разблокировке средств были прописаны при создании сделки. Следуйте пожалуйста инструкции.
Нет, предоставьте пожалуйста лицензию. А лучше просто верните мои средства, а со своей биржей разбирайтесь самостоятельно.
Приветствуем, пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ваши средства будут возвращены сразу после предоставления нам информации по почте.
Все предоставил.
Да перестаньте снимать претензию, средства не возвращены, претензия в силе. Администрации Bestchange я все пруфы предоставил.
Средства вам вернутся сразу после необходимой от вас информации. Как только мы ее получим произведем возврат.
Вы не получите ее, пока не ответите на мои вопросы.
Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Mixer). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства вам вернутся сразу после необходимой от вас информации. Как только мы ее получим произведем возврат.Претензия возобновлена
Средства вам вернутся сразу после необходимой от вас информации. Как только мы ее получим произведем возврат.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Воспользовался этим обменником первый и последний раз. 22 февраля решил обменять свои битки, первые 2 транзакции прошли без проблем на другом обменнике c bestchange. Но к сожалению больше резервов у них не было, решил воспользоваться другим, нашел exwhite подкупило что авто обмен, воспользовался. Транзакцию заморозили через Aml проверку.(хотя на другом обменнике проблем не было) Проверил, AMl рейтинг высокий. Прошёл унизительные проверки, предоставил все данные и в итоге "Проверка, как правило, занимает от 7 дней до 1-2 месяцев." Если бы я увидел подобное на сайте даже заявку не создавал. На любой бирже средства размораживают сразу после прохождения проверок! На сайте не слова про сроки заморозки. Срок 1-2 месяца, так-же, как и от 7 дней, взят с потолка и ничем не обоснован. Зря не почитал отзывы перед обменом. Пользователи будьте острожны с этим обменником! Монеты могут зависнуть на очень долго.
Здравствуйте, Alexey, заморозка вашей транзакции обоснована АМЛ проверкой. Риск по вашей заявке 97.8%. Мы действуем согласно правилам нашего сервиса. Вся информация о заморозке средств есть на нашем сайте. Как только транзакция будет разморожена, то мы произведем возврат.
Здравствуйте. "Мы действуем согласно правилам нашего сервиса." Сроки "псевдо заморозки" нигде не описаны это как пальцем в небо. Обмен выполнен? - Нет! Возврат выполнен? - Нет! Претензия актуальна, и снимать её не нужно.
Alexey, полученные от вас данные находятся на проверке. Пожалуйста, ожидайте и не возобновляйте данную претензию. Надеемся на ваше понимание.
Ожидать сколько? 2 месяца? Почему я должен понимать, а Вы отказываетесь понимать что удерживать столько чужие монеты нельзя?
Alexey, 2 дня прошло с начала инцидента, средний срок по таким кейфам в среднем 7 рабочих дней если средства раньше будут разблокированы вернем раньше.
Приветствуем, Алексей! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Приветствую, Администратор BestChange Повторюсь ещё раз, сроки заморозки нигде не указаны. 1-2 месяца, также, как и от 7 дней это неадекватные сроки. На любой бирже средства размораживают сразу после прохождения верификации. Все данные были предоставлены в первый же день.
Добрый день! Алексей, к сожалению, Ваше утверждение ошибочно. Мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, в которых средства пользователей блокируются биржей, и с уверенностью можем сказать, что сроки разблокировки составляют от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от причин и результатов проверки средств. В подобных ситуациях ни обменный пункт, ни мониторинг не могут как-либо повлиять на ускорение этого процесса. Пожалуйста, ожидайте.
Уже 7 дней прошло! Возврата до сих пор нету!
Alexey, полученные от вас данные находятся на проверке. Ожидайте пожалуйста. Как только средства будут разморожены, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств. Надеемся на ваше понимание.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Добрый день!, обращаюсь к администрации BEST CHANGE! Данный обменный пункт спустя ЗАЯВЛЕННЫХ 7 дней так и не произвел возврат средств по моей транзакции, идет 10 день от них ни слова, большое ВАМ спасибо за такое отношение к клиентам EXWHITE. Весь диалог на почте сохранен, могу приложить их слова о сроках верификаци.
Здравствуйте, Александр, ваша транзакция заблокирована согласно регламенту нашего сервиса. Пока разблокировки по вашей заявке не было. Проверка транзакций занимает от 7 дней. Как только она произойдет, то мы сообщим вам на почту.
Вы мне на почте четко написали, ДО 7 дней ,зачем вы сейчас меняете свои "слова"?
Как правило, проверка транзакции, после предоставления всей информации занимает до 7 дней. -- Exwhite.io Support Отправлено из Почты Mail.ru Специально для Вас скопировал, что бы убедились, мне врать не имеет смысла, просто сразу видно что когда ВАШИ клиенты сталкиваются с проблемой, вы не пытаетесь ее решить , просто "меняете" свои регламенты, ну или у вас некачественный support.
Александр, между нами произошло недопонимание, оператор сообщил вам, что проверка занимает примерно такое время. Время проверок индивидуально и зависит от многих деталей. У нас нет необходимости тратить и ваши, и наши ресурсы и время. Тем более портить репутацию сервиса. Поэтому как только проверка будет завершена , то мы отправим вам транзакцию обратно.
Ну вот ввиду этого "недопонимания" и неверного информирования клиентов вашим support , после возвращении средств будет верным снять претензию, а до этого момента клиенты BESTCHANGE обязаны видеть с чем могут столкнуться. Спасибо за понимание.
Александр, заявка заблокирована из-за четкой причины. Высокий АМЛ риск. Проверка по данной транзакции в работе. О результатах мы сообщим вам на почту.
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатом проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/JjA0OpvKJddd В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, в данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый день друзья!, совершил заявку, отправили на непонятную видео верификацию, котороя ничем не обоснована, прошу разобраться в данном вопросе, не хочу обременять данный сервис скамом....
Здравствуйте, Александр, Средства, отправленные вами не прошли AML в связи с высоким риском. При создании обмена вы были ознакомлены с условием о прохождении всех входящих транзакций на уровень риска. Вся подробная информация у вас на почте, среднее время на проверку присланных пользователем материалов 5-7 дней. С уважением, администратор ExWhite.io
Уважаемый, Александр! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/IIsIJmpfL-C8 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Cпасибо за ответ!
Александр, при высоком риске амл проверки для возврата необходимо предоставить соответствующие данные
Да, я в первый день все предоставил , сказали что ожидать решения до 7 календарных дней. Вы говорите для возврата средств? Выходит они не проведут операцию обмена?, иил это на их усмотрение?
Александр, в таких ситуациях как правило мы делаем возврат
[Инцидент был урегулирован] Данным обмеником пользовался несколько раз, никогда не было проблем, всегда меняли оперативно и без вопросов ( с одного и того же кошелька на одну и туже карту Сбер), так и в очередной раз делал обмен (сделка №fi528280 27/12/22) 1ETH на Сбер , транзакция прошла быстро , но обменник ExWhite её заморозил по первой причине , что вышло время , потом когда я им написал в поддержку , они сразу ответили что мол биржа заморозила транзакцию, я подумал в с вязи с AML проверкой и проверил хэш и свой кошелёк на GetBlock (результат 14,9 % низкий уровень риска) этот результат отправил в поддержку ExWhite , так же отправил сканы своих документов , на что мне опять оперативно ответили , что мол проверка будет 3-5 раб.дней в связи подсанкционой платформой BTC-e , вот такая предновогодняя канитель получилась , вывод делайте сами "менять или не менять"
Здравствуйте, Виталий, информация о том, что наш сервис использует AML проверку была указана у вас на странице обмена. На данный момент наш технический отдел проводит проверку вашей транзакции. Среднее время проверки занимает 3-5 рабочих дней. Как только средства будут разблокированы, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств. Ожидайте пожалуйста.Претензия снята
А я с Вами и не спорю , что Вы проводите ALM проверку , только я тоже её прошёл и отправил Вам результат , а Вы пришлите данные , что мой кошелёк скомпроментирован BTC-e , я могу прямо здесь выложить ссылку на GetBlock
Виталий, средства были заморожены в целях противостояния незаконному отмыванию денег и других незаконных финансовых операций. Ожидайте пожалуйста. Как только средства будут разморожены мы свяжемся с вами и совершим возврат. Ожидайте пожалуйста.
Вот уже прошло почти три недели проверки , со стороны обменного пункта только одни отписки , проверяем , ждите ...... чего ждать , снег когда растает, скорее всего данный обменник является мошенниками , как их сомнительная биржа WhitBit , которая якобы заблокировал и не возвращает средства , не предоставив вообще никаких документов. Администрации BestChange следует обратить внимание на данный обменник и проверить его работу,Претензия возобновлена
Виталий, Мы не можем подсказать по срокам , расследование ведется так же службой безопасности кошелька , поэтому пока средства не разблокированы. Мы обязательно вернем средства, как только средства будут разблокированы, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств.Претензия снята
Вот и ещё прошла неделя , со стороны обменника никаких движений , похоже c 1ETH я думаю можно попрощаться , никто не будет делать не возврата , не обменаПретензия возобновлена
Виталий, на данный момент проверка еще не завершена. Когда заблокированные средства поступят в наше распоряжение мы проведем возврат вам.Претензия снята
Это просто отписка , что там можно проверять, уже прошёл почти месяц , не нужно думать , что вокруг Вас только одни идиоты , за это время я совершил несколько обменом с этого же кошелька и не было вообще никаких проблем , данные по AML проверке я Вам высылал , Вы верните мне свои средства и можете дальше разбираться там со своей биржей.Претензия возобновлена
Виталий, мы вернем средства сразу после того как биржа проведет разблокировку, проверка скоро завершится.Претензия снята
После долгих разбирательств , средства разблокировали и 1ETH вернули обратно на мой кошелёк. Претензий нет.
Сделка заморожена, так как присланные вами 0.04820834 BTC не прошли проверку безопасности! AML присланных средств 49%. Правилами обменника допускается до 70%. Очевидный обман.
Здравствуйте, пользователь, Ваша сделка не прошла АМЛ проверку риск средств 100%, данные проверки отправлены вам на почту также запрошены необходимые документы. Администратор ExWhite.ioПретензия снята
Риск 49% по AMLBot. Никаких данных вы не прислали - вместо данных вы прислали просто ссылку на транзакцию.Претензия возобновлена
Адрес также ваш проверили у вас на почте все данные.Претензия снята
***, best change чернит свою репутацию такими обмениками.
Здравствуйте, Dimas Tores, напишите номер сделки или напишите нам в поддержку мы проверим вашу сделку
Приветствуем, Dimas Tores. Просим предоставить информацию по Вашей заявке нам на почту support@bestchange.com для уточнения ситуации. При отсутствии данных отзыв может быть признан дискредитирующим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Черти, мошеньё долбаное, best change чернит свою репутацию такими обмениками.
Здравствуйте, Dimas Tores, напишите номер сделки или напишите нам в поддержку мы проверим вашу сделку
Не адекватный обменник, удержал 240.000 рублей, по причине недостатка верификации. Жалоба не на обменник а на оператора Вячеслава. Работал с обменником больше года, оборот более 10кк. Сейчас возникли вопросы по сделке, прислал чеки и верификацию администратору Вячеславу, он попросил еотслать фото с паспортом на фоне обменника, я прислал. Перевод был с виртуальной карты мтс, прислал все чеки и тд. На что администратор говорит,, Я вас за баню,,,, присылайте вериф с картой ВТБ, хотя я переводил. С мтс. В общем самый тупой администратор что есть.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
В чате так же дали бан. Повторю что администратор уже неоднократно обещал дать бан, при этом не приводя причину.
Здравствуйте, Иван, средства отправленные вами были оплачены с неверефицированной карты, верефикации вы подделываете. Ожидайте возврата через банк. Так же вы указали не верные данные почты и номера сделки при открытии притензии. Бан вам был дан за многократное оскорбление и угрозы.Претензия снята
Так же хочу упомянуть то, что они мне предлагают возврат на реквизиты с которых было отправление. Возврат на МТС банк виртуальный — невозможен, по двум причинам 1. Лимит у карты на входящие переводы — 15к 2. Пополнить карту мтс банка — невозможно Чтобы время не терять сразу написал это.
Оплата была с неверефецированных карт, которые в последствие я верифицировал (прислал фото паспорта рядом с картой) Любые видеодоказательства готов прислать. Жалобу прошу не снимать, пока деньги не получу, чтобы не играть в эту игру ( претензия снята и обратно )Претензия возобновлена
Иван, вы не прошли ни одну верефикацию.Претензия снята
Так же по 2/5 сделок, карты заблокированы. На них возврат категорически делать нельзя, т.к достать от туда их не получится (могу так же прислать ответ от поддержки мтс банка в качестве доказательства)
По всем сделкам присылал фото с паспортом, по несколько раз, потому что ваш администратор, не смог адекватно объяснить что именно ему нужно. Фото верификации могу вам снова выслать.Претензия возобновлена
Иван, ожидайте возврат.Претензия снята
Просьба не отменять претензию Я уже написал, что возврат на мтс банк — меня не устраивает. Карты с которых был сделан перевод заблокированы, и деньги с них не достать Прошу вмешаться администрацию BESTCHANGE, и провести проверку этого обменника.Претензия возобновлена
После открытия жалобы сделал ещё пару сделок, опять несколько не закрыли. Сумма ущерба на данный момент 320.000 рублей.
Иван, сумма ущерба не может быть такой так как при переводе от вас не доходят средства, они зависают в обработке банком. Обратитесь в поддержку вашего банка.Претензия снята
Вы сами подтвердили переводы Претензию не снимайте.Претензия возобновлена
Админы, а будет движение какое то?
В 12:24 совершил перевод по СБП для обмена на BTC, через 10 минут отправил чек в PDF(статус операции: исполнено) и уже 2 часа жду перевод крипты. обменник пишет, что им перевод не поступил, ждите. сколько ждать внятного ответа я не получил, с моей стороны всё обязательства выполнены.
Здравствуйте, Aleksey, мы стараемся как можно быстрее решить вашу проблему. В данный момент было обращение в банк по вашей заявке. К сожалению они говорят, что операция с таким номером в банке не найдена. Мы не отрицаем что у них мог произойти технический сбой. Поэтому отвечаем вам, и старемся ускорить процесс. Но к сожалению в данный момент необходимо немного подождать.Претензия снята
Немного это растяжимое понятие, уже более 2-х часов прошло.Претензия возобновлена
Aleksey, Мы понимаем вашу настароженость. И благодарим за понимание. Но в данный момент необходимо подождать.Претензия снята
Прошу написать конкретно сколько и чего мне ждать!
4 часа уже прошло.Претензия возобновлена
На сайте обменника сделка отменена с формулировкой оплата не поступила вовремя! я перевод сделал сразу и что получается я остался без денег!
Aleksey, как Вам и объяснили - ждем финализации от банка. Ожидайте пожалуйста.
Без согласия и уведомление с заказчиком произвел двойную конвертацию моей валюты и назвав ей статус серая валюта поставил мне задолженность 963 которую я должна им оплатить. Я категорчески против двойной конвертации и сообщила им что я имею все подвергающие факты что моя валюта крустально чистая есть скриншот всех банковских операций. Но они требуют оплату.
Да я подтверждаю, моя валюта находится в обменнике уже второй месяц требуют оплату.
Здравствуйте, Mila, у нас нет сделок с таким номерм и с почтой вашей у нас нет сделок, напишите нам в поддержкуПретензия снята
Exchange #***Претензия возобновлена
Mila, у нас нет сделок с таким номеромПретензия снята
Здравствуйте. Вечером проводил обмен на этом сайте. Делал обмен сбп на доги. Банк заблокировал перевод, и мою заявку закрыли. После того как деньги ушли — мне отказались проводить обмен. Я отправил им чек, фото карты на фоне заявки. Говорят что я мошенник хотя я отправлял все со своей карты. Через несколько часов мне написали что сделают возврат на ту же карту, а у меня карта заблокирована в сбербанке и сам сбербанк онлайн из за того что я сегодня переводил на нескольких сервисах. По итогу они оставили деньги себе. Как мне получить обмен или вернуть деньги? Я никого не обманул, вы меня попросили фото карты сделать — я как домой приехал сразу ее сделал. Я и до этого менял проблем небыло никаких. Изначально я указал одну карту а перевод сделал с другой потому что банк блокировал переводы. Но в конце я отправил вам фото и первой и второй карты. Какой обман? Я ни вас и ни других людей не обманул. Это все с моей карты и вам это показал. Я хотел вам позвонить но общаться никто со мной не хочет.
Мне так и не сказали в каком месте была проблема и что за разборки такие. Я ничем вас не обманул, не отправлял вам поддельные документы. Все что выгрузил с банка то и отправил вам.Претензия снята
Как мне получить деньги обратно? Я не нарушил ничего и никого не обманывал.Претензия возобновлена
Здравствуйте, Алексей, мы сделаем возврат на карту с которой была оплата как ранее вам уже сообщили.Претензия снята
Хорошо. Тогда жду. не снимайте претензию пожалуйста, пока я не получу деньги.Претензия возобновлена
Алексей, возврат совершен.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ребята занимаются не обменом а мошенничеством, всем советую проходите мимо …
Здравствуйте, User, Мы не отправляем монеты на грязные кошельки, об этом есть предупреждение при создании сделки, возврат вам сделали по себестоимости, ни одного рубля не удержали с вас.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Все было хорошо, пока платёж не прошёл проверку и в его вернули с комиссией почти 20$. Как принятт платёж так нет, ( хотя не понимаю в чем там опасность когда биткоины купил в 2017 году и с того момента они никуда не перемещались...
Здравствуйте, Никита, возврат по вашей заявке был осуществлен из-за высокого АМЛ риска транзакции. Вся информация о комиссиях за возврат была у вас на странице обмена и в разделе АМЛ политика. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация, но мы действовали согласно регламенту.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Scam, Sanctions, Enforcement action. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не советую связываться. Курс один, но при обмене при явном отсутствии смены курса на whitebit (о чем говорит соглашение обменника) тупо сменили курс и забрили на порядка 170$. Причем курс сменился аккурат как появилась моя транзакция в сети. В направлении обмена указано что курс фиксируется по whitebit на 12м подтверждении. После того как курс "зафиксировался" изменилась сумма выплаты опять в меньшую сторону. Затем после обмена было указано что якобы пришло меньше денег (это как?) и курс оказывается рассчитывается по binance futures. Обменник не соблюдает собственные условия Делайте выводы, но Не советую связываться с данным обменником!
Все очень быстро отправила, но почему прришло сообщение что сделка отменена, тк платеж не был получен в течене опр времени? транзакцию я оплатила, бт ушли, жду уже час.. что с сервисом?
Денег нет!
Здравствуйте, Анастасия, У нас произошел небольшой технический сбой. Сейчас проблема устранена. Ваша заявка восстановлена.Претензия снята
Здравствуйте, после обмена у вас сбер рубли на биткоин 09.10.2023. Мой кошелек bc1q9sqsu5fkhywvzftkjsdud32zx6j0r2wqp3fpll не проходит AML проверку, он стал высокорисковым. Теперь я больше не могу менять крипту.
Здравствуйте, Александр, вы же убедились что мы отправили вам чистые монеты, вы зачем то претензию создаете https://getblock.net/en/btc/tx/217a8fff8ce09ba14065a79e0eed1a3be18b37d5383a3abe5506bbad5bb609ed
Приветствуем, Александр. Мы провели комплексную проверку Вашего криптоадреса (скриншот: https://bc.to/N6brDg ) и установили, что метки высокого риска предположительно были приобретены посредством транзакций: - 64ab1a83c19bb772ef6d0ec9f1964e0ee9e9369ebadc99f3577d69af360a5308 от 18 сентября 2023 г. - 8b2c854dc97efc06d0a78f687b736886a7d16d97af0b0d4e2fa3297e8b13a0ca от 27 сентября 2023 г. - 8c9548952f44e64de33f3b8649982d68a41cd2476b74ff7458314624256627eb от 3 октября 2023г. Транзакция со стороны обменного пункта ExWhite была отправлена 09 октября 2023, то есть Ваш криптоадрес уже имел метки высокого риска. Если это возможно, пожалуйста, обратитесь к владельцам криптоадресов, которые отправили Вам транзакции, перечисленные выше. За отсутствием финансовых обязательств мы переводим претензию в нейтральный статус. По всем дальнейшим вопросам, пожалуйста, обратитесь на почту support@bestchange.com. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Приношу извинения перед данным сервисом. Я пытался докопаться до истины, и натыкался на полное не понимание со стороны сервисов обмена и поэтому поступил так. Желаю процветания.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram