На Главную
Обменник
Dolphex
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 458
Обменник забрал не сделал обмен и отказывается вернуть средства.
Амл отчет НИЗКИЙ риск. Верните мои деньги.
Здравствуйте, Алексей, ваши средства имеют красные метки Sanctions. У нас нет возможности обработать вашу заявку. Для осуществления возврата необходимо пройти KYC.
Обменник получил usdt по заявке, но отказывается делать обмен и делать возврат. Средства имеют амл отчет низкий риск. Говорят биржа Рапира заморозила не смотря на то, что амл отчет низкий риск в его структуре есть 1.5% средств с меткой "санкции". Рапира российская биржа, мы в России под санкциями. За какие санкционные 1.5% при низком амл риске вы мне что-то предъявляете? Сделайте возврат.
Алексей, ваши средства имеют красные метки Sanctions. У нас нет возможности обработать вашу заявку. Для осуществления возврата необходимо пройти KYC.
Обменник получил usdt по заявке, но отказывается делать обмен и делать возврат. Средства имеют амл отчет низкий риск. Говорят биржа Рапира заморозила не смотря на то, что амл отчет низкий риск в его структуре есть 1.5% средств с меткой "санкции". Рапира российская биржа, мы в России под санкциями. За какие санкционные 1.5% при низком амл риске вы мне что-то предъявляете? Сделайте возврат.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Какая то амл что то там показала. Нарисовали какие то скриншоты. Причем ранее делала обмена со своего кошелька на другом сайте все те же самые биткойны и все отлично. Просто долфин оказался на самой верхней строчке бестчейндж (самый выгодный) но здесь амл это гемор. Понапридумывают всякую фигню. Деньги в полном объеме так и не вернули. Минус 5% забрали себе. Итог: зачем вам связываться с обменником у которого проблемы с амл.
Здравствуйте, Натали, проблемы с амл были у вашей транзакции, конкретно у кошелька, с которого вы отправляли. На нем были размечены красные метки.
А у других обменников не было. вопрос зачем с вами связываться.
Оформляла заявку на обмен BTC-Газпромбанк 27.11 в 17:01. Средства в размере 0,0132 BTC в полном объеме выплатила в срок. Спустя более чем два часа после моего вопроса о времени зачисления средств на карту оператор в чате написал, что биржа заморозила отправленные мною средства, и они будут проводить возврат. Согласно их проверки риск на моем адресе 35%, максимально допустимый риск указанный у них в правилах — 50%. Для возврата средств требуют предоставить персональные данные без ссылки на какую-либо норму закона. Информацию о наличии лицензии на обмен и сведений о юр.лице, для проверки кому я должна отправить свои персональные данные, предоставить отказались. Все еще жду возрат средств. Крайне не рекомендую данный сервис. Ранее уже проводила обмен в данном обменнике. Операторы в чате отвечают очень долго. Банк, с которого они отправляют средства отличается от выбранного мною направления. Отвратительный сервис.
Здравствуйте, Алиса, по вашей транзакции - 4% Darkmarket. Мы не обрабатываем криптовалюту с высокорискованными метками, что также у нас прописано в пункте 13.1 - https://dolphex.io/aml . Согласно AML/KYC политике, для возврата средств нам необходимо провести процедуру верификации пользователя, что от вас мы и ожидаем до сих пор для осуществления возврата средств. Выплаты в данный момент происходят по СБП. Ввиду положений на рынке, банк отправителя может быть разный.
Вы не предоставили данных о наличии у вас лицензии на обмен и сведений о юр.лице. На каком основании я должна предоставлять вам свои персональные данные, не зная кому я их предоставляю и каким образом они у вас хранятся и используются. Никакую политику об обработке персональных данных на сайте я не нашла.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Решил в итоге написать отзыв. производил обмен 28.01.2025г. во время обмена после зачисления очередной суммы мне позвонила женщина и потребовала чтобы я ей вернул деньги которы она мне перевела и что ее заставили перевести мне мошенники. На мой отказ она назвала меня мошенником сказала что я тоже с кем то в сговоре и пообещала обратиться в полицию и позвонить в банк. в итоге мою сбер карту заблокировали до конца обмена. обменник мне вернул остатки USDT назад, но в итоге не смог мне предоставить документы увязывающие платежи в логическую цепочку. я до сих пор переписываюсь со сбером, а сегодня не смог электронно пополнить балланс номера мобильного телефона которым владею уже более 10 лет из-за того что его внесли в реестр центробанка как телефон участвовавший в мошеннических схемах. Все средства которые были на момент блокировки на карте снять либо куда то перевести не дают даже при личном обращении в банк. И похоже еще долго придется разгребать эту историю.
12 марта *** производил продажу USDT в размере 4000. По факту получил 3 платежа на сумму 340000 р.; 10000; и 8600 р. Через несколько дней я узнал что я всесей в список Центрального банка по 161 ФЗ и мне нельзя переводить деньги. Все банки заблокировали мои счета 21 марта 2024 г на мой счет в Т-банк прошел арест на сумму 340000 в рамках уголовного дела 12501450083000227 от 21.03.2025 г. возбужденного СО ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы Созвонившись в отправителем денег узнал, что дело возбудили по факту мошенничества и кражи. В итоге мои счета заблокированы посте поступления денег средств по заявке от данного обменного пункта. Все все доказательства и прееписки.
Здравствуйте, Андрей, активно поддерживаем с Вами связь в чате. Будем вместе с Вами дальше разбираться в ситуации.Претензия снята
Мои данные были переданы третьим лицам, для *** перевода. Со мной связался человек, от которого требовали перевести деньги и сообщил, что мои данные будут переданы в полицию, т.к. им позвонили якобы сотрудники ФНС и требовали каких-то необоснованных переводов угрожая проблемами. На данный момент обмен не закрыт, долг по обмену у обменника 12501 р. При этом я сомневаюсь в легальности происхождения остальных полученных мною средств, ввиду изложенного выше.
Здравствуйте, Артем, Выплаты совершаются через сторонние сервисы, где очень редко, к сожалению, попадаются не порядочные граждане, которые хотят ввести Вас в заблуждение и обмануть, пользуясь лояльностью банков. Ни в коем случае не возвращайте деньги, они Ваши! В данной ситуации человек требует вам перевести средства на реквизиты, которые не имеют ничего общего с реквизитами отправителей. Реквизиты мошенника, который требует вернуть средства, отличаются от реквизитов, с которых вам пришел перевод, также отличается и сумма перевода. В любом случае мы пристально следим за данной ситуацией и будем с вами на связи в любое время!Претензия снята
У меня никто не требует возврата средств. Тот человек, которого вы называете непорядочным мне ничего не переводил. Он переслал чужое сообщение, в котором было требование постороннего лица о переводе средств по моему номеру телефона. Меня обвинили в попытке завладения чужими средствами мошенническим образом и предупредили о передаче моих данных в полицию. У человека, с которым я общался нет ко мне финансовых претензий. У меня претензия к обменному пункту по вполне уголовной статье — передача моих персональных данных третьим лицам. Причем эта ситуация вызвала неприемлемые для меня последствия. Мне теперь сидеть и ждать вызова в полицию, я правильно понимаю? Я хочу обратить внимание всех пользователей, что пользуясь услугами этого сервиса вы очень сильно рискуете причем не деньгами, а риском непредвиденного общения с правоохранительными органами. Я понимаю, что продолжать выяснять отношения здесь бесполезно, т.к. формально финансовые обязательства передо мной выполнены, но я в этом отзыве буду регулярно возобновлять претензию и информировать о последствиях, если человек действительно подаст заявлению в полицию. P. S. При всем уважении к моинторингу Best Change, слово мошенничество не является обсценным, и непонятно почему оно затерто в исходном сообщении. Меня обвинили именно в попытке мошенничества!Претензия возобновлена
Артем, выплаты производятся через сторонние сервисы. Вас не в чем обвинить, деньги ТОЛЬКО ваши. Проблема исключительно со стороны нашего контрагента-партнера, который фактически никак с Вами не взаимодействовал, так как перевода от него не было осуществлено. Прошу обратить внимание, что в мониторинге у нас стоит метка "Выплата происходит со сторонней платежной системы", означающая что переводы также могут происходить через реквизиты наших партнеров. Ваши средства получены законно и в полном объёме, о чем свидетельствует заявка в ЛК.Претензия снята
Делал заявку еще в июле месяце 2024 года, пришел блок от бинанса подозрительная транзакция, просят предоставить документы, поддержка не отвечает, все скрины отправлю.
Здравствуйте, Андрей, сожалеем что такое случилось. Это произошло, как мы полагаем, что в этот момент мы приняли криптовалюту, которую вы отправляли с биржи Binance на криптобиржу Garantex. Garantex относительно недавно начал испытывать проблемы и на данный момент не работает, домен был изъят и средства заморожены. Мы понимаем что проблема не с вашей стороны. Отпишем Вам в телеграме и постараемся помочь в этой ситуации.Претензия снята
Оплатил заявку сразу, прождал 4 часа чтобы узнать что тех возможности провести обмен нет предложили возврат но и курс уже не 91, а 89 не тратьте время тут.
Здравствуйте, Даниил, приносим свои извинения за доставленные неудобства. Проблема исключительно на нашей стороне. Надеюсь в будущем с Вами такое не повторится. В качестве компенсаций сделали возврат с небольшим бонусом.Претензия снята
Заявка (1 Tether BEP20 USDT -> 91.5248 Сбербанк RUB) была создана и оплачена в 12:09. В 14:30 пишут извините, ошибка, куда вернуть. Курс на данный момент 90.16. Если бы они сказали раньше — я бы поменял по другому курсу. Каким словом, кроме *** их можно назвать? Денег на данный момент нет.
И почему они в листинге, если у них проблемы и они не выполняют заявки?
Здравствуйте, Дарья, приносим свои извинения за доставленные неудобства. Проблема исключительно на нашей стороне. Надеюсь в будущем с Вами такое не повторится. В качестве компенсаций сделали возврат с небольшим бонусом.Претензия снята
Денег так и нет.Претензия возобновлена
Дарья, средства выведены. Ссылку на хэш дублируем на почту.Претензия снята
Тем временем обменник в листинге, деньги мне не вернули, а курс у Dolphex 89,57. (напомню, заявку создавал по 91.5248. Вот и думайте.
Пришли.
По ходу как падать стал, так и проблема на их стороне... ну как их назвать?
Инфу о заявке не всю отражают, это вводит в заблуждение.... просят номер под спб, апотом когда я должен оплатить уже, там нет номера который я указал, и я засомневался вдруг я ошибся, и проверить никак, этот олег молчит, я жду психую деньги нужны, им пишу он ничего сказать не может, потом молчат долго! кокроче такие... ну а вдруг ошибся реально в циферке...потом не догонишь с них бабаок скажут сам не проверил!не особо клиентоориентированные.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Игор, у нас нет сотрудников по имени Олег.
***. Не вернули деньги обратно на счет. Прошло уже 10 часов. Нигде так долго еще не возвращали.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Айнур, ваши средства возвращены в соответствии с правилами AML/KYC политики.Претензия снята
Перевод состоявший из 550 USDC на РУБ был выплачен не на тот банк. И за которых начались препятствие. Оператор Dmitriy не смог руководить своими партерами и в итоге не было никакой помощи.
Здравствуйте, Имран, ранее Вы сообщили, что проблем никаких не было. Средства были получены Вами.Претензия снята
Из оплаты состоявший из двух переводов 50к и 5к, 50к были выплачена сразу и не на тот банк. Те средства стоят на задержке, не смотря что оператор Димитрий мне сказал иначе.Претензия возобновлена
Имран, отпишите нам в чатПретензия снята
После многочасовой перепиской с помощью, обмен к не признает вину в своей ошибки. Средства заморожены. Пока этот отзыв не удален — проблема не решена.Претензия возобновлена
Имран, мы до сих пор не получили от вас информации, которую мы запросили для того чтобы удостовериться что ваши средства заморожены и как Вы говорите "их невозможно вывести". Просьба прислать нам доказательства в виде скриншотов, что у Вас действительно все именно так, как Вы говорите, и что средства у вас нет возможности вывести, либо будем считать что никакой финансовой претензии у нас перед Вами нету.Претензия снята
12.01 оформил заявку на обмен с USDT TRC20 на карту в рубли. Деньги не пришли, в чате на сайте мне не отвечают, пишу каждый день. Писал на почту, там тоже не отвечают. ***
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вывод делали практически 4 часа, нарушив даже свой регламент, не советую к сотрудничеству. Крайне долго.
Перевели часть сумму на другой банк.
Здравствуйте, Jhon, разбираемся в ситуацииПретензия снята
Звонили на телефон начали делать виноватым по итогу так и не выплатили часть суммы) Стали игнорировать)Претензия возобновлена
Jhon, приносим извинения за доставленные неудобства. Нам необходимо немного времени чтобы разобраться в ситуации. В течении текущего дня разрешим вопрос по данной ситуации. Оставайтесь с нами на связи в месенджере.Претензия снята
День прошел! Когда будет решение?Претензия возобновлена
Ещё не пробовала.
Так себе обменник, ждал часа два обмена и пишут, что не могут его совершить так как курс пошел вниз. Получается время потратил, и следующий обмен буду делать по сниженному курсу.
После перевода usdt обменику по Курсу110 Получил через 2 часа ответ что курс стал ниже и обменник не готов проводить оплату по данному курсу Предложил заниженный курс или возврат.
Здравствуйте, Владимир, приносим извинения за доставленные неудобства. Вернули средства в полном объеме по данной заявкеПретензия снята
У вас фиксированный курс обмена?
Крайне не рекомендую данный обменник. Сделал заявку когда курс был в районе 110. Ждал 3 часа, в итоге сказали отменяют из за отката курса. Зачем тогда выставлять покупку за 110 и играть в игру угадай хай? В правилах у них не нашел такого условия. Вывод: связался со школьниками. Возврат до сих пор жду, надеюсь хоть деньги вернут.
Здравствуйте, Вадим, приносим свои извинения за доставленные неудобства! Вернули ваши ср-ва в полном объеме!
Да, средства вернули.
Заявка была оформлена в 00.40, сначала сказали что 3 часа, потом что задерживается, потом сказали до утра, с утра до обеда не отвечают в вотсап вообще.
Здравствуйте, Дмитрий, приносим прощения за доставленные неудобства. Отпишите нам в Jivochat на сайте или телеграм. Постараемся урегулировать данный вопрос как можно скорее. В связи с длительной обработкой, с нас будет доп. бонус. Приносим извинения!Претензия снята
Вы можете просто рассчитаться со мной?
Дмитрий, вопрос урегулирован)
На этапе регистрации пришлось попрощаться с этим обменником. Просят при регистрации ввести код, который они отправили на эмейл. Но письмо не пришло. Папку со спамом проверил Вот любят некоторые обменники усложнить себе и другим жизнь.
Не смогли ответить на вопрос, добавили в черный список без причины, ужас.
Сегодня 12 ноября провёл обмен 1к usdt Биржа завершила перевод в 9.13 В ватцап написал саппорт3 смогули я подтвердить перевод И после этого начались *** На момент написания отзыва денег так и нет Во первых- кидают деньги частями! Во вторых — пишут что перевели часть с Почта банка, но так и не переводят. Подтверждения переводам нет! Крайне не рекомендую данную контору!
К 10.30 заявку двумя транзами закрыли Ощущение что обменник не имея своих средств занимается арбитражем.
Перевел деньги, через час высвечивается что заявка удалена, в поддержке написали что деньги не переводили, скинул чек, жду ответа, молчат.
Здравствуйте, Амир, вы не переводили средства на наш адрес. На реквизиты в заявке, которые также продублированы были вам по почте, оплат не поступало.Претензия снята
Не приходило ничего на почту, кошелек был взял с вашего сайта.Претензия возобновлена
Амир, отпишите нам в телеграм или на почту
Я писал вам, в телеграмм.
После отправки USDT пишут потом что курс система выдала неправильный и пересчитают в рубли по меньшему курсу.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, приносим извинения за доставленную проблему. Возникла техническая проблема. В качестве извинений выдали Вам скидку на следующий обмен!
Вот эти около 300р лучше докиньте на ту карту куда шел обмен, а то ставите людей в неловкое положение, я обещал одну сумму человеку перевести, а пришла ему другая меньшая сумма. Буду же я еще что то через вас менять, в этом я не уверен.
Дмитрий, давайте так и поступим, отпишите нам в чат
Отдаете: 623.32416701 Tether TRC20 USDT Получаете: 60000 Тинькофф RUB Делал вот такой вот обмен, ребята отправили 20.000 рублей) Написал в поддержку почему 20.000 рублей, они сказали что совершили ошибку, и сейчас до отправят остатки)) Вот сижу жду, когда они там скинутся и отправят деньги Сервис ужасный, ребятам бы калькулятор купить, такие ошибки совершать и так работать с клиентами надо ещё постараться...
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги выплатили. Там человек работает 2-ой день, так и написал в чат.Претензия снята
Заявляют: Быстрое проведение обмена – регламент 30 минут, но в большинстве случаев операция осуществляется быстрее, а именно в диапазоне от 2 и до 10 минут. Жду уже полтора часа, саппорт молчит.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Vlad, приносим извинения за задержку в оплате!Претензия снята
Во время обмена у них произошла ошибка. Потом предложили обмен по курсу топ 1, что влекло за собой доп расходы с моей стороны. От обмена отказался. Деньги вернули. Только потратил время.
Заявка ID *** Юсдт на Руб, оплатил в 21:56. сейчас 23: 50 пришло 45% от суммы. саппорт час назад отписал что высокая загруженность и больше не отвечает.
Саппорт ответил когда я написал что кинул претензию. Извинился, обещал ускорить. сума дошла до 83%
Наконец исполнено. Финансовых претензий не имею. Но осадочек остался, как говорится.Претензия снята
Сутки назад была оплачена заявка. Сайт то работает то нет. В чате молчат. Заявка все еще не обработана.
Прошло почти двое суток, заявка все еще не обработана. В чате тишина. Просьба Bestchange помочь разобратся.
Здравствуйте, пользователь, ваша заявка выполнена! Приносим извинения за доставленные неудобства с сайтом.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Спасибо. Заявка выполнена.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram