На Главную
Обменник
DigiChanger
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2351
Отправил 1500$ обменник получил деньги и заморозил средства, требует документы, не хочет выплачивать средства! Все скиншоты имеются.
Здравствуйте, King_Btc, ваш обмен заморожен по причине АМЛ. Транзакция ушла на проверку. Вам нужно предоставить данные которые оператор у вас запросил. В ином случае, без проверки, возврат или выплата средств невозможна.
Отправлено, претензия будет снята когда выплатите.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/2176dddd-8099-4353-b124-5c4052555658 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Остается что ждать только? Мне средства нужны на воскресенье, впереди выходные, какие 7 дней?
King_Btc, остаеться ждать ответ АМЛ офицера для принятия решения дальнейших действий.
Ситуация следующая, перевел 500$ на обмен, средства заморозили, сбросил документы для идентификации, поддержка ответила до 7 рабочих дней рассмотрение заявки На сайте этого нигде не написано, только возврат до 3 х рабочих дней в случае отказа пройти амл.
При всем уважении, средства вернуть отказались, аргументируя тем что необходима проверка.
Здравствуйте, Руслан, обмен ваш в процессе выплаты. Ожидайте средства на карте. Заморозили платеж на АМЛ проверку и к счастью дали оперативный ответ
Благодарю, начали заходить средства.
Была подана заявка на обмен. Криптовалюта отправлена. После чего на странице изменился статус о заморозке операции. При обращении в ТП, меня проинформировали о блокировке транзакции по АМЛ проверке. По запросу мне предоставили результаты проверки. И оказалось, что отправленная мною криптовалюта имела высокий риск. Потом уже, проверив свой адрес, оказалось, что средний уровень доверия был 51%. Мне разъяснили мои действия, и что от меня требуется, в том числе проверка по документам и тд. После отправки документов и проверки моих данных был осуществлен возврат в полном объеме. Сейчас разбираюсь, как так произошло и что делать дальше с "грязной" криптовалютой. P. S. к обменнику претензий нет, Спасибо, что помогли разобраться и вернули средства. Зато теперь знаю, что надо проверять поступающие транзакции и кошельки.
Добрый вечер, менял много раз тут — никогда не было проблем до сегодня Заморозили заявку с АМЛ вопросом Запросили огромную кучу персональных данных и уточнили что передадут для верификации на биржу, на вопрос какая конкретно биржа чтоб напрямую бирже предоставить эти данные ответ — "биржа с лицензией, не можем раскрыть своего провайдера ликвидности", деньги не возвращают, на карту не отправляют, по сути и не дают пройти АМЛ проверку и не отдают деньги.
Здравствуйте, Дмитрий, действительно вижу что вашу транзакцию заморозили для прохождения проверки. Без нее мы не можем делать никаких действий с заявкой. Вам нужно предоставить всю информацию которую у вас запросил оператор
Так они написали что предоставят мои данные третьи лица и не уточнили каким именно, пусть уточнят кому именно и вопрос снят.
Блокировка произошла в связи с политиками провайдера ликвидности, название которого, как и ссылку на него мы не можем предоставить. Политика поставщика ликвидности разработана на основе международных правовых норм и действует в строгом соответствии с положениями ФАТФ о противодействии отмыванию денег и предотвращении финансирования терроризма. Согласно регламенту, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проверять все подозрительные транзакции виртуальных активов. В ходе проверки, среди прочего, необходимо идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проверки транзакции виртуальный актив должен находиться на балансе. вот их ответ в переписке как я после такого ответа могу предоставить им скан своего паспорта? как я могу быть уверенным что действительно биржа заблокировала а не они, я проверял в амлботе кошелек и транзакцию — потратил 6 долл на это результат отрицательный — амл в зеленой зоне и нет ничего того о чем они говорят! отчет амл могу предоставить на почту вашего саппорта если надо.
Отправил необходимую информацию.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокировали операцию, сослались на то, что транзакция не прошла AML проверку, деньги возвращать отказываются регламентируя это внутренними правилами компании. Транзакция медиум риск, на сайте обменного пункта нигде не указано информации о процентах AML проверки. В правилах обменного пункта указаны только запрещенные сервисы, подобными я не пользовался. Прошу Bestchange разобраться в ситуации и провести независимый анализ, а так же указать точную причину блокировки средств. Претензию буду актуализировать, если вы будете ее переводить в статус нейтральности или как-то закрывать ее. Жду ответа от бестчендж в скором времени!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений, ваша транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции
Bestchange, предоставьте ответ и анализ амл. Так же прокоментируйте отсутствие в правилах на сайте причин блокировал и тд.
Евгений, мы с вами день назад общались и все данные предоставили по транзакциями местам и т.д. От вас требуется прохождение верификации и объяснить происхождение средств
Не закрывайте претензию до ответа бестчендж, я буду ее актуализировать до момента ответа от администрации бестчендж.
Евгений, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Я жду от вас амл проверку транзакции и кошелька в целом, так же уточните, по какой причине на вашем сервисе присутствует обменный пункт, у которого в правилах не указано никакой информации касательно кус/амл? Вы просто сами проверьте и скажите. Метки высокого риска это сколько %? Это какие именно метки? Этого ничего нет, там сказано только про запрещенные сервисы и все!
Евгений, у нас есть все данные про АМЛ проверку на сайте. Проводиться проверка транзакции контретно вами отправленной по ней мы вам дали данные с проверки! Какие метки и к каким категориям относятся вы спрашивали и вам дали развернутый ответ
Я не понимаю о чем вы пишите, вы пишите с ошибками даже, как мне вас понять правильно?
Ожидаю подробного анализа данной операции и кошелька от BestChangе У меня ни одна метка даже 4% не имеет высокого и среднего риска.
Евгений, напишите нам в телеграмм. Предоставим вам повторно результаты проверки и ответим на вопросы.
Ожидаю ответа и проверки от BestChange, так как повторюсь, в предоставленном отчете обменника о проверке AML, Risky asset volume составляет 0 USDT, ни одна метка не превышает и 4%. Причина блокировки средств мне непонятна. Все мои вопросы написаны выше, можете отвечать тут! Финансовая претензия актуальна.
Евгений, общий % риска это не % по определенным меткам. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе
Ожидаю ответа и проверки от BestChange, так как повторюсь, в предоставленном отчете обменника о проверке AML, Risky asset volume составляет 0 USDT, ни одна метка не превышает и 4%. Причина блокировки средств мне непонятна. Финансовая претензия актуальна.
Евгений, Risk level: 51.1782% ( Medium Risk Level ) Dangerous sources: Gambling 3.69% Sanctions 1.54% Прошу вас отнестись к этому серьезно. Мы можем производить никакие действия до проверки этого случая AML офицером. Ждем от вас письмо с запрошенной информацией
Ожидаю ответа и проверки AML от BestChange Финансовая претензия актуальна.
"Евгений, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки." - Вам администрация мониторинга предоставила ответ и свою позицию в данном вопросе, все данные с проверки вам предоставили. Видно что транзакцию имеет большой риск!
Большой риск? Trusted sources составляют 90.81%, Risky asset volume 0 USDT Ожидаю ответа и проверки AML от BestChange Финансовая претензия актуальна.
Евгений, ? Опасные источники Gambling: 3.69% Sanctions: 1.54%
Необоснованная блокировка средств. запросили предоставить Фото паспорта для проверки, что является вполне обоснованным требованием, если обменник имеет на это право, и соответствующую лицензию. На вопрос предоставить такие данные, представитель данного сервиса указал что является физ. лицом, и соответственно не имеет право не просто запрашивать какие-либо персональные данные, а и проводить обменные операции. незаконный обменник, который собирает ваши ПД, не имея лицензии и соответствующего оборудования для хранения данных.
Здравствуйте, Евгений, ваш транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции.
Для того, чтобы оценивать риски, вам нужно быть лицом, которого эти риски напрямую касаются. А именно иметь лицензию. Физ лиц законы не обязывают проводить амл проверку и не разрешают вам вообще вести такую деятельность. делайте возврат, либо предоставьте подтверждение законности ваших требований, и я предоставлю паспортные данные. кошельку более 4 лет, сто раз с него менялся.
Жду данные по вашей лицензии.
Или делайте возврат, я обменяю в другом месте.
Евгений, данные по транзакции предоставили администрации. Просим BestChange перевести отзыв в нейтральный статус.
Единственная причина, по которой я не собираюсь фотографироваться с паспортом, это то, что я не понимаю как эти данные будут храниться, обрабатываться и кто является распорядителем моих ПД. для меня огромный риск предоставлять паспортные данные неизвестному физ лицу. если потом будет вопрос незаконного использование моих ПД, кто будет нести ответственность? Поэтому закон и предусматривает получение лицензии и обязывает, в том числе, должным образом хранить ПД клиентов. Парадокс данной ситуации заключается в том, что как раз я, как клиент, имел такую лицензию в ЕС, и достоверно знаю, о чем говорю. При этом обменник такой лицензии не имеет.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Какой анализ вы провели? транзакция была с кроссчейн моста, притом одного из топовых! там все видно что и откуда пришло! А вы сами почитали кто должен соблюдать политику АМЛ? если это легальный обменник, то я предоставлю возможность провести верификацию. если нет, то возврат. Я однозначно не буду предоставлять фото паспорта непонятному физ лицу.
Осторожно, похоже на ***. Заблокировали транзакцию на крупную сумму денег, сослались на то, что транзакция не прошла AML проверку, деньги возвращать отказываются регламентируя это внутренними правилами компании. Очень опасный сервис. Будьте осторожны. Обычно сервисы ставят автоматическую AML проверку на вход, если средства не проходят проверку то отбиваются и возвращаются обратно. Этот же сервис в начале их принял на баланс а после уже заморозил. Не связывайтесь с ними.
Здравствуйте, Алексей, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе
Курс хороший, но на этом всё. Поле для номера телефона имеет максимальное количество символов, что делает транзакции для людей с международными номерами сложнее. Перевод криптовалюты в сети BEP-20, как мы знаем, не занимает 2 часа, но почему-то обменник все отписывает, мол ждите. Заявку удаляют через 25 минут и говорят, что её восстановят после получения оплаты. Такое вижу впервые и оно напрягает. Начал обмен полтора часа назад, заявка так и висит удалённой. Видимо на фоне сервиса только курс способен удержать людей от негатива, но не меня. Нигде еще проблем с получением USDT не возникало, данный обменник вычеркнут из числа годных.
Здравствуйте, Андрей, транзакция заблокирована системой AML из-за высокого риска. В настоящее время разблокировка и возврат средств недоступны. Необходимо уточнить SoF - source of funds (происхождение средств). Пожалуйста, сообщите, за какую услугу или действие были получены средства, отправленные в нашу систему? Также необходимо предоставить доказательства ваших слов. Для доказательства необходимо написать в нашу службу поддержки: телеграмм, чат на сайте либо почту!
Здравствуйте! Опросник ваш я прошел, сколько ещё ждать? Я бы хотел сегодня закрыть обмен.
Деньги вернули обратно, на этом спасибо, но теперь все заново опять.
Не совсем понимаю что происходит, сказали что амл блокировка произошла, запросили информацию. Проверил транзакцию и кошельки на амл блок, все чисто показывает, запросил причину, саппорт скорее всего от не владения информацией ссылается на администратора (не могу понять какого ),ответа пока что дождаться не могу, прошу поспособствовать в решении, все проверки амл вышлю если потребуется.
Здравствуйте, Влад, при создании обмена вы согласились с правилами, https://www.digichanger.pro/ru/rules/politika-aml/, доказательства блокировки вашей транзакции предоставили администрации мониторинга, ожидаем от вас документы по списку который вам предоставилиПретензия снята
Order*** был обмен на 190$. Usdt — uah privat bank деньги поступили на их счет, после на протяжении часа никаких денег на мой счет не поступало. Далее магическим образом кидают амл проверку. Хотя, кошелек с которого отправлялись средства совершенно чистый. Хорошо, отписал саппорт в телеграмм, прислали все данные по амл. Оператор сказал ожидать несколько дней. Проходит несколько дней оператор пишет ожидайте еще 7 рабочих дней) возврат делать отказываются. Не советую к обмену данный обменник) смех и грех.
Так же, хотел бы дополнить, что поддержка в телеграмме очень долго отвечает.
Возникла неприятная ситуация. Пыталась обменять usdt на Приватбанк. Валюта была на кошельке обменника уже через 5 минут после открытия заявки. (Время создания заявки 13.01, транзакция прошла в 13.06) В 13.17 я задала вопрос в онлайн-поддержке, почему статус заявки не меняется на оплаченную, хотя прошло уже 10 минут. В доказательсво я предоставила успешную транзакцию и попросила проверить. Ответ поддержки:” Ваша заявка еще в обработке, пока не поступили средства. Как поступят, заявка автоматически станет на выплату”и “Сейчас все заявки почему то долго доходят денежки, не переживайте”. Я ждала почти 2 часа, пока сама не посмотрела кошелек обменника и выяснила, что мои средства 2 часа назад были успешно отправлены и получены обменником. Прошу объяснить ситуацию в поддержке и мне говорят, что “По вашей заявке сработала АМЛ блокировка”. Причем ответ был дан не в поддержке сайта, а в телеграмме. И у меня возник вопрос-сознательно ли меня обманули в поддержке и заставляли ждать. И есть ли на самом деле АМЛ блокировка? Можно ли доверять данному обменнику, который взял на себя обязательство обменять 400 долларов и не выполнил их.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Любовь, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Вижу что вы предоставили нужные данные. Онлайн поддержка с чата передала запрос ваш и вам ответил администратор по поводу вашей проблемы уже в телеграм.Претензия снята
Я не получила ответа на свой вопрос. Почему когда я просила проверить транзакцию спустя 10 минут после открытия заявки, мне рассказывали о том, что денюжка еще не поступила, хотя на самом деле она была на вашем кошельке? Почему мне не сообщили об АМЛ проверке сразу, а только после того, как я сама перепроверила все транзакции и кошельки спустя 2 часа? Почему клиент должен самостоятельно проводить расследование? Это явное пренебрежение к клиенту, обман и непрофессионализм.Претензия возобновлена
Любовь, мы увидели денежку когда мерчант отправил соответствующий статус. При создании заявки вы согласились с правилами, там про АМЛ вы ставите отдельную галочку, так сейчас на всех обменниках на bestchange.Претензия снята
Почему мне не сообщили об АМЛ проверке сразу, а только после того, как я сама перепроверила все транзакции и кошельки спустя 2 часа и не обратилась в поддержку? Почему клиент должен самостоятельно проводить расследование? Пока я не получу вразумительного объяснения, претензия снята не будет.Претензия возобновлена
Любовь, вам сообщили о АМЛ после того как получили запрос от мерчанта. Подтверждения отправили администрации мониторингаПретензия снята
Вразумительного ответа нет! Денег нет! Прошу претензию не снимать до тех пор, пока я не получу на карту свои гривны в полном объёме либо возврат usdt в полном объеме.Претензия возобновлена
12.03 была создана и оплачена сделка на сумму 205$ USDT-VISA. Создана и оплачена в 10:00, в 10:09 администратор написал что заявка заморожена — платеж не прошел AML проверку(не предоставив никаких доказательств) До 26.03 мы выясняли кому пренадлежит кошелек, какая история транзакций и кто держатель карты на которою должен был зайти платеж… 26.03 администратор написал что они готовы вернуть платеж отправителю… но подумав — удалил сообщение следующего содержания: «Добрый день! Принято решение о возврате средств, напишите, пожалуйста, кошелек трц20 на почту [email protected] В теме письма напишите номер заявки, пожалуйста». Когда я обратил на это внимания на удаленное сообщение поступили следующие отказы: - Кошельки которые даю — не проходят AML проверку - Решение о возврате и сообщение было ошибкой - Почта не совпадает с той которой была создана сделка не на тот кошелек с которого была осуществлена, а на новый, но обязательно со старой почты. 29.03 — не могу получить адекватного ответа/решения от администратора @digichangerfinance 30.03 — администратор меня игонорирует.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Brovikuric, отправили ваш перевод на возврат, по регламенту возврат до 72 часов. Пожалуйста ожидайте!Претензия снята
Транзакцию заморозили якобы из-за aml проверки. Aml проверка моего адреса показывает адрес как надёжный, 1% Так почему заблокировали транзакцию- осталось дважды без ответа.
Здравствуйте, пользователь, Этот % риска не дает 100% гарантии что средства не будут удержаны Aml отделом. "Вывод с подсанкционной биржи"Претензия снята
Подсанкционная биржа? На вашем сайте ни слова про это. Другие обменники сегодня до вас и после меняют спокойно usdt на usd. Верните денежные средства или выполните заявку.Претензия возобновлена
Пожалуйста ознакомьтесь с принципами работы AML. Мы не можем сделать возврат или выполнить заявку, они заморожены биржей. Единственный выход это следовать пунктам которые вам сообщил оператор, предоставить доказательства происхождения средств.Претензия снята
Я отправил средства (USDT) и не получил перевод на карту привата. Мне пишут про какую то амл блокировку, я даже не знаю что это. На момент создания заявки я не получал никаких уведомлений об этом. В обозревателе блокчейна я вижу что моя заявка SUCCESS уже более чем 40 минут. Полагаю это ***. Не иметь дел с этим обменником. ID заявки ***.
Какая обсценная лексика? О чём вообще речь? Я был максимально корректен. Деньги от меня ушли, к обменнику пришли, а от него не ушли на реквизиты получателя. Вот в чём факт.
Здравствуйте, Андрей, Ваша транзакция была заморожена в рамках AML на стороне мерчанта. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на вопросы, их мы сразу по запросу отправили вам. Вы отказываетесь проходить данную проверку?Претензия снята
С чего претензия снята? я не снимал претензии. Моя претензия в силе, мои деньги мне не пришли.Претензия возобновлена
Саппорт общается крайне медлительно, видимо им эта ситуация не сильно интересна — это ещё один повод не иметь никаких дел с данным сервисом.
Андрей, ожидаем от вас предоставления оставшихся пунктов для передачи АМЛ офицеру.Претензия снята
Ситуация разрешилась, я получил возврат средств в полном объёме. Претензий не имею.
При обмене возникла проблема и он не был совершен по причине Aml Frozen, потребовали верификацию личности, риск адресса с которого была отправлена криптовалюта находится на 25.8%, хотя какие либо проблемы начинаются на 75%, деньги отказываются возвращать при том что на сайте указаны условия возврата после отказа верификации, оказывается для Aml Frozen это не действует, не советую совершать обмены если не хотите потерять время, деньги, и нервы. Вывели средства себе на биржу, скам обменник не смутил aml frozen)
UPD: пару дней назад совершал перевод в другом обменнике на сумму в 2 раза выше чем в этом и все абсолютно нормальн
[Инцидент в рамках AML / KYC] Хотел обменять свои USDT TRC20 на ПриватБанк. Как сказали в сапорте 'Сработала AML блокировка по вашей транзакции' Проверка чего? Того что это реально я, со своего кошелька отправил деньги? Попросил вернуть деньги на мой кошелек назад.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Denis, AML блокировка означает что менчант заблокировал вашу транзакцию. Вам необходимо пройти KYC, список документов и информацию которую вы должны предоставить вам сообщили. После того как вы отправите все данные их проверит AML офицер на стороне мерчанта в срок до 10 дней. После чего будет принято решение по вашей транзакции. Наиболее частые причины блокировок: казино, наркотики, санкционка.Претензия снята
Данные уже отправлены вам на почту.Претензия возобновлена
Для того чтобы не попадасть в такую ситуацию рекомендуем самостоятельно проверять свой кошелек в Aml bot сервисе.
Мой AML риск 13% Как и на любом кошельке не верифицированном
>Данные средства помечены в сети, как украденные. Вот такой ответ на ваш вопросПретензия снята
Отправили на АМЛ проверку при отправке смешной суммы. Просят целый пул документов и не возвращают средства. Буду разбираться претензию на данный сервис. Никому не советую с ним связываться. Деньги абсолютно чистые, это видно ончейн.
Здравствуйте, Igor, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансеПретензия снята
Это всё интересно конечно, но никто не будет предоставлять обширный пакет документов сайту, где сапорт отказывается назвать данные юрлица компании. несколько раз просил. Есть спкрины полной переписки. Если хотят по закону разбираться, я передам это своим юристам. Мне просто нужны данные их юрлица. Можете предоставить?Претензия возобновлена
Вы бы сами предоставили фото паспорта и фото со своим паспортом и ещё кучу данных обменику, который морозит маленькие суммы и просит такое, ещё и отказывается назвать кто они такие и где находятся?
Помогите пожалуйста со своей стороны. Вам готов данные предоставить, у вашего сервиса есть траст. Там фиг пойми кто такие и сапорт отвратительный.
Судя по отзывам ниже, видно что сервис обманывает людей, почему вы ничего не делаете?
Igor, законы о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (KYC) обязывают обменники проводить идентификацию клиентов, особенно если транзакции превышают установленный порог или связаны с определёнными рисками.Претензия снята
15 марта создал заявку на обмен usdt на wise usd заявка была мной оплачена сразу после создания. Уже после создания заявки, после нескольких уточнений, выяснилось что "направление не быстрое" и точное время когда отправят средства назвать не могут, но постараются "сегодня". В итоге примерно через сутки после создания заявки 16 марта мне приходит письмо от Wise, что мой аккаунт будет заблокирован навсегда. Т.к я не проводил никаких операций по моему аккаунту Wise уже около 7ми месяцев, то причиной этому могут быть только попытки сделать мне перевод от DigiСhanger с каких-то левых аккаунтов. Сразу после того как мне пришло письмо от Wise что мой аккаунт будет заблокирован и что я уже сейчас не могу принимать никакие платежи, мной была подана заявка в DigiChanger на возврат средств. Возврат обещали сделать либо вчера, либо сегодня. На данный момент прошло более 49 часов с момента как я перевел средства обменному пункту, однако средства мне все еще не возвращены, несмотря на то, что я предоставил видеоподтверждение о том, что на мой аккаунт Wise ничего не поступало. Сейчас поддержка DigiChanger не может ответить на вопрос когда будет возврат и просто игнорирует данные вопросы, хотя еще вчера давали более-менее четкий ориентир. Итог сотрудничества с данным обменном пунктом: заблокированный навсегда личный, верифицированный аккаунт Wise. Так же заблокирована банковская карта Wise выданная к этому аккаунту. Плюс зависшие деньги уже как минимум на 48 часов и полное непонимание когда я смогу получить свои средства обратно.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Konstantin, контрагенты все верифицированы и проверенны временем. Была попытка вам перевести несколько платежей (3 выплаты), все платежи вайз отклонял, и на последний видимо заблокировал вам счет. Мы не несем ответственность за блокировку платежных систем как как сумма была не маленькая и вероятность что вайзу просто что-то не понравилось. Возврат в процессе, ожидайтеПретензия снята
Konstantin, возврат был отправлен. Подтвердите факт получения
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создал заявку вчера в 11:32 Order ID *** USDT TRC20 -> AED Банковский счет До сих пор не исполнена. Саппорт пишет, что не знает точного времени выплаты. Ссылается на то, что не быстрое направление (одно из самых популярных направлений на ближнем востоке, если не самое:)). Конвертики нет, денег нет. Прошу мощи админов.
Деньги поступили. Сразу после негативного отзыва Но не рекомендую связываться с этим обменником. Сроки очень затянуты.Претензия снята
Заявка usdt — wise от 6 марта не выполнена. Заявка на возврат плана 8 марта в 12:00 и также не выполнена.
Здравствуйте, Pavlo, Возможно проблема находиться в вашей аккаунт так как все платежи уходят на длительную проверку и возвращаются отправителю. Напишите нам кошелек для возврата средств.Претензия снята
8 Mar 2025, 11:49 Вам отправлено письмо с заявкой на возврат. С того де емейла, что и заявка на обмен.Претензия возобновлена
В заявке указаны и реквизиты, и кошелек для возврата.
Pavlo, подскажите, на какую почту вы отправили реквизиты для возврата?Претензия снята
[email protected].Претензия возобновлена
Pavlo, средства вернули. Подтвердите факт получения возвратаПретензия снята
Более 3 часов жду обмен, игнорируют на почте и в телеграмме.
Здравствуйте, Ирина, ваш обмен в процессе выплаты. Оператор с вами на связи, нежно немного подождатьПретензия снята
Средства были мной отправлены 28 февраля, сегодня 3 марта, четвертые сутки я жду платеж. Это самый отвратительный сервис. Ни один обменник такого не допускал. Обмены осуществляю регулярно более 7 лет.
Здравствуйте, Igor, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Как мы видим были попытки сделать перевод на ваши реквииты. все они отменены. Отправьте, пожалуйста, нам на почту реквизиты для возврата.Претензия снята
Я не вижу этих попыток. По какому курсу вы собираетесь мне делать возврат? Вы мне компенсируете комиссию сети?
Igor, верно. комиссия сети будет компенсирована
Никогда не буду пользоваться этим сервисом без сервиса и никому не советую!
Добрый день, Уважаемый пользователь, получили информацию о том, что Вам осуществлен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства вернули, продержав их больше 3 дней и даже не извинились.
Производил обмен в данном сервисе с USDT TRC20 на USD Zelle. С момента отправки USDT прошло больше 4 часов, на момента написания отзыва платеж не получен. Перед началом обмена нигде на сайте не представлена инфорамация о сроках обмена. Учитывая скорость других обменников, решил воспользоваться их сервисом. В результате, служба поддержки отвечает о сроках в 72 часа, что ооооочень долго. Учитывая что платеж Zelle происходит в течении нескольких секунд и банк не блокирует данные платежи, задержки исключительно на стороне сервиса. На мой (субъективный) взгляд, это очень долго и стоит рассмотреть другие сервисы.
Проводил обмен USDT — Zelle, после перевода статус обмена на сайте был заморожен. Написал оператору, сказали "у нас это сложное направление, ждать нужно 72 часа". При обмене нигде об этом не сказано, время еще было и я решил немного подождать. Спустя почти сутки я пишу снова, обьясняю что про 72 часа нигде ничего не сказано, на что получаю ответ: "Время нужно уточнять у нас операторов по данному направлению, регламент на сайте не указан" Это каким образом я должен был понять, что конкретно по данному направлению я должен уточнять у оператора время? Зачем вы тратите время людей?
Здравствуйте, Владислав, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, Отправили возврат на ваши реквизиты. С уважением DigiChanger.Претензия снята
Хотел обменять usdt>euro skrill. Только после оплаты заявки выяснилось, что "направление не быстрое" и нужно ожидать до 72 часов. И это для обмена на 300 usdt. Спустя 68 часов запросил возврат, которые оформили в течении 20 минут. Потерял кучу времени и комиссию за перевод.
Прошло 27 часов с оплаты мною заявки, поддежка не может сказать когда будет обработано, в духе до 48 часов, это реально долго. Учтите, что тут очень долго!
Здравствуйте, Alex, нам жаль что вам пришлось столкнуться с этой проблемой. Направление действительно не моментальное, нужно немного подождать
Только у вас такое встречаю, нормальное направление у других 1-6часов, а у вас я жду 2ое суток и ни какой конкретики, даже сказать когда будет не можете. Ужасный сервис!
Ужасный обменник, прошло более 12 часов с тех пор как я пытаюсь совершить обмен а деньги все еще не поступили.
Меня еще пытаются убедить что обмен совершается до 48 часов хотя на сайте нигде не было это указано, пишут мол что я должен был уточнить у оператора при выводе.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Руслан, направление требует времени, клиенту сделали возвратПретензия снята
Руслан, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не приходят деньги уже 2 час, операция на 3000 usdt.
Здравствуйте, Дмитрий, ваша заявка в процессе выплаты, ожидайте, выполнение заявки может занять несколько часовПретензия снята
Очень долго. Жду уже более двух часов. Но оператор оперативно отвечает. Часть денег зашла.
Здравствуйте. Я вчера создала заявку на этом сайте. Прочитала отзывы что они обменивают за 15-20минут доверилась. Но до сих пор деньги не поступили. Написала в службу поддержки они мне отвечают что "данное направление длительное", но на сайте написано "быстрая обработка заявки на обмен — 5-20минут"
На просьбу сделать мне возврат средств мне отказали в службе поддержки в телеграмм. Эти деньги мне очень срочно нужны потому что мне надо оплатить за лекарства.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Написали служба поддержки в телеграмм. Попросили прислать номер кашелька для возврата. Отправила номер кашелька и они мне отправили письмо что обмен заморожен и проходит дополнительные проверки. Очень надеюсь что возврат не займет 48часов а то и больше.
Нигора, По почте Вы сообщили нам, что Вам был осуществлен возврат средств. Рады, что ситуация разрешилась. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram