На Главную
Обменник
CryptoXchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 4507
Деньги с usdt в Alipay не перевели. Требуют ксерокс паспорта, селфи и видео с входом в биржу для возврата из-за риска. Но я никогда ничем рисковым не пользовался. Это что за ***?
Вот что требуют: Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своей биржи с которой отправлялись средства, на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел “история исходящих транзакций” где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/). Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3). А также селфи. Прошу мониторинговую комиссию дать ответ, на сколько это безопасно и правомерно снимать подобное видео.
Здравствуйте, Al, В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска 44.86% Sanctions . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создавалась.Претензия снята
Вы успешно прошли верификацию KYC. Возврат был произведён, средства уже поступили на ваш кошелек
Работал с обменником некоторое время, но однажды мне заблокировали деньги и попросили сделать амл проверку, пришлось выполнить условия, деньги вернули, процедура не из приятных, обменник предложил продолжить сотрудничество, но амл проверки не будет, я согласился, создал заявку перевел деньги на кошелек который они мне предоставили отличный от адреса в заявке так делал несколько раз, и вот вчера точно так создаю заявку, они скидывают кошелек отличный от того, что я заявке и перевожу (до этого все было хорошо) через какое то время они пишут мне, надо проходить Амл проверку уровень риска очень высокий и деньги мы не переведем, хотя я переспросил перед этим все будет нормально? деньги не будут блокировать, на что получил ответ: «Переводите деньги» в итоге блок, прошу вернуть мои деньги. Скрины предоставлю администрации, самое интерестное, что я несколько раз пользовался обменником и переписка сохранялась, а сейчас они ее удалили, но я знал это и сделал скрины, прошу администрацию обратить внимание на этот пост, я так понимаю, что они нарушают политику работы обменников.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (42.1% % Illegal Service и 48.9% Stolen Coins). Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Давайте вы сейчас не будете тут врать, вы сказали переводить деньги на отдельный кошелек, что АМЛ проверки не будет и делали это раньше, сказали смело переводить деньг, блокировки не будет, прошу администрация связаться со мной, я предоставлю все скриншоты, так как они удалили переписку в чате.Претензия возобновлена
Заблокировали средства "по причинам — из-за высокого уровня риска показателя в AML" — просят фото, видео, паспорт, анализы. Выдуманная служба безопасности решила присвоить деньги! В подтверждение того, что это выдуманный бред, у меня был параллельный вывод с того же кошелька в то же время на 3 другие обменки. У них почему-то все пролетело и не было рискованных транзакций)) Очень не рекомендую данную обменку. Требовать паспорт, селфи — это вообще, что такое? Вы собрались мои данные использовать как раз таки в ваших транзакциях, которые AML не проходят?
Здравствуйте, Maksim, В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (10,4 % sanctions ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
10% вы на приколе? У вас комментарий ниже был про процент. Еще раз какой-то конторе я не собираюсь предоставлять свои персональные данные у вас нет никакой регистрации. Претензия не снята. Вы воры, вы украли деньги.
Уважаемая администрация bestchange, прошу принять к сведению я не собираюсь предоставлять персональные данные, компании, которая не является оф. Зарегистрированным юридическим лицом, которая блокирует деньги на своей стороне (о чем есть скриншот с переписке с чатом в суппорте). Напоминаю и вы можете посмотреть по истории, у меня не было проблем с другими обменками. У меня есть основания полагать, что данный обменный пункт будет использовать мои данные в своих недоброкачественных целях.
Maksim, Для возврата средств необходимо пройти процедуру верификации KYC. Вы не прошли проверку AML. Напоминаем, что согласие с нашими правилами вы при создании заявки, отметили соответствующую галочку. Без этого шага ваша заявка не могла быть создана.
Еще раз, повторяю, если до вас не доходит с 5 раза — я не собираюсь предоставлять свои персональные данные не под каким предлогом. Вы присвоили 600 USDT себе, вы воры. Воруете либо деньги, либо персональные данные.
Администратор CryptoXchange, Для возврата средств необходимо перевести их на тот же кошелек от куда они вам пришли. Ни больше ни меньше.
Maksim, Хотим подчеркнуть, что соблюдение общепринятых правил FATF является обязательным для нас. Ваши средства никем не присвоены. Для возврата средств необходимо пройти верификацию KYC. Мы понимаем ваши переживания, но важно учитывать, что вы согласились с нашими правилами во время оформления заявки. Обвинения в воровстве средств неправомерны, так как мы действуем в рамках правил.
Администратор CryptoXchange Я абсолютно не переживаю не переходите на личности. Мои обвинения в воровстве — правомерны. Вы присвоили деньги, отказываетесь их возвращать. Либо "дай нам свои документы, либо не отдадим деньги". Вы и так и так в выигрыше. Либо своруете деньги либо персональные данные. Так как, кто вы такие? Обменка в интернете? Дайте регистрационный номер ваш. Так правомерно выглядит обвинение?
Maksim, Вы согласились с правилами и создали заявку. После перевода ваши USDT не прошли AML проверку. В соответствии с нашими правилами, для возврата средств необходимо пройти верификацию KYC. Мы понимаем, что это может вызывать неудобства, но эти меры направлены на соблюдение правил FATF.
Хорошо, согласно вашим правилам, я расторгаю с Вами договор в одностороннем порядке. Еще раз, предоставлять персональные данные не собираюсь. Не снимайте претензию, чего вы так боитесь негативных комментариев. Процесс то идет.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/8F9uF6 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Maksim, Также мы получили доказательства, что Вы собираетесь шантажировать обменный пункт оставляя фейковые отзывы. Просим Вас воздержаться от этой идеи и цивилизованно решить вопрос по Вашей заявке. Надеемся на понимание с Вашей стороны. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
1. Я не собираюсь предоставлять персональную информацию о себе компании, которая не является официально зарегистрированным лицом: а) Потому что, компания не является официальной б) В чате саппорта было сказано, что они средства заблокированы на их стороне в) Мои данные могут неправомерно использоваться данной компанией 2. Исходя из вышесказанного, могу считать, что деньги украдены данной организацией, так как: а) Игнорирование свидетельства о регистрации, отказ предоставить регистрационные данные б) Отказ вернуть средства на тот же кошелек в) Хай риск — это 10%, вы тоже я смотрю издеваетесь г) Отказ от прохождения верификации на стороне биржи 3. Возможные пути решения: а) Прохождение KYC — на стороне биржи б) Возврат средств на кошелек с которого пришли.
Да я писал им, что буду отправлять негативные комментарии. Мне не писать ничего, пусть люди не знают как они работают? Шантажируют как раз таки меня, либо деньги либо персональные данные. Отказываясь предоставить при этом свои данные.
По поводу статуса комментария "Ожидается прохождение процедуры KYC" — мною проходится не будет. Ставлю перед фактом. Средства в размере 600 USDT — считаю украденными.
А, ну и у них "в правилах" написано, то о чем я и говорил — 7.14. Все средства, поступившие в адрес сервиса спустя три месяца после создания заявки, поступают в распоряжение сервиса CryptoXchange. В последующем Сервис может распоряжаться этими средствами на свое усмотрение. Либо персональные данные украдут либо деньги, вот 3 месяца и все деньги их. ))
Maksim, Обращаем внимание, что во время создания заявки Вы согласились с правилами обменного сервиса. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и ожидайте разблокировку средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я не буду предоставлять сайту в интернете свои персональные данные. Тема закрыта, деньги украдены.
Обменяла лтк на ютубе, в сторонам обменнике, потом через данный обменник решила вывести денежные средства, смотрю денег нет, сказали не прошли какую то проверку, я сделала видео со своими данными, все требуемые фото, обменник написал что все принял делают возврат, тем не менее обменник после этого не отвечает, на вопросы, и вторые сутки нет возраста!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алеся, Благодарим за ваше терпение. К сожалению, в процессе работы биржи приема возникли технические неполадки, что и стало причиной задержки. Мы взяли вашу ситуацию под контроль и рады сообщить, что возврат уже успешно выполнен.Претензия снята
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
They freeze your money and don’t allow you to withdraw it until you pass full verification with documents and confirmation of your place of residence. And it’s not a fact that they will return it after this. Bad exchanger.
Hello, We request the exchanger's administrator to respond to the user's complaint. Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.
Hello Kristina Kotova, During the AML check of the USDT you sent, high-risk tags (49.2% and Illegal Service) were detected. For this reason, you need to undergo an additional identity verification, after which the assets will be returned. This is a standard KYC procedure in accordance with FATF standards. In order to combat money laundering and terrorist financing, all exchange points conduct AML checks on transactions from clients. Furthermore, you were also notified about this before submitting your application and confirmed your consent with a checkbox; without this consent, the application would not have been created.Претензия снята
Я провела сделку с другим обменником, с этого же кошелька и никакой АМЛ чек у них не появился почему-то.
Два брата акробата *** и CryptoXchange. Люди будьте внимательны обменники периодически *** на деньги. Очень много жалоб. И постоянно красные притензии. Это мульти аккаунты. Обменник один и тот же. Если не хотите попрощаться со своими кровными, то обходите их стороной. Заблокировали средства типо по AML. Не хотят возвращать!
Приветствуем, Дмитрий. Просим предоставить информацию по Вашей заявке нам на почту [email protected] для уточнения ситуации. При отсутствии данных отзыв может быть признан дискредитирующим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отвратительный сервис, риск скор данного обменника был превышен на ЦЕЛЫХ 1.7% на что мне был выдвинул KYC. Промурыжили меня 2 часа с предоставлением данных, по 8 раз отправлял одно и тоже в итоге сказали, что будет сделан возврат и из чата вышли на их же сайте, денег на счете нет, возврат не оформлен, зато у них все видимо решено. Прошу агрегатор принять решение по проверке данного сервиса на соблюдение правил размещения на этом же агрегаторе.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Клиент, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (31.70% Sanctions). Мы уже уведомили Вас об этом в чате, и возврат средств будет оформлен в течение суток. Пожалуйста, ожидайте установленного срока.Претензия снята
Нотариально заверенный документ мне предоставьте, что Вы 3-им лицам мои данные не отправляли во время этой «проверки».
Проверка KYC. Предполагает снятие наложенных Вами же блокировок средств, а не то, что я Вам все данные о себе предоставил, Вы их сикось накось проверили да обратно отправили. Вы не являетесь регулятором таких действий, вы обменник, а не контролирующий орган. Всю цепочку предоставьте мне в открытом виде, куда Вы мои данные передавали.
И чушь не пишите, что какие то метки высокого риска нашли у меня в криптовалюте. От 25 до 75% скор риска это норма и попадает в средние значения т.е такую криптовалюту можно не только хранить, но и переводить. Если даже в таких вопросах Вы дилетанты, то я боюсь спросить как Вы вообще 3 года деятельность ведете.
Все документы мне будете любезны направить. Ибо вы нарушаете 152 ФЗ. Используете персональные данные без конкретных целей, не озвучиваете результаты проверок, а я для этого Вам и отправлял данные. Вам на этом агрегаторе не место, максимум из под полы обменами заниматься.Претензия возобновлена
Клиент, Мы акцентируем внимание именно на происхождении средств. Перед подачей заявки Вы согласились с нашими правилами, поставив галочку, так как без этого процесс создания заявки был бы невозможен. Пожалуйста, ожидайте возврата ваших средств.Претензия снята
Для каких целей я KYC проходил, если бы Вы хотя бы заявку исполнили до конца, то я бы еще не задавал вопросов (возможно), а так я непонятно кому вообще их предоставил, заявку отменили да чаты позакрывали. Я еще раз повторюсь, вы — простой обменник и нет у Вас права такими махинациями заниматься. Если KYC запрашиваете, будьте любезны и заявку закрыть должным образом т.е предоставим мне деньги за обмен. 152 ФЗ по Вам плачет, господа.
Ожидаю комментарий этой ахинеи от модерации Bestchange. В случае если обменник не устраивает транзакция по каким-то неведомым мне причинам, возвращайте деньги обратно на кошелек и не морочьте никому голову без проверок. Я для каких целей вообще KYC проходил. Нарушение 152 ФЗ.Претензия возобновлена
Клиент, Верификация KYC - это стандартная процедура, основанная на стандартах FATF. Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, осуществляемых клиентами. На нашем сайте указаны данные моменты, где вы дали согласие наших правил до создания заявки. Если у вас возникли вопросы, наш чат с вами всегда открыт, и если он закрылся, вы всегда можете написать нам заново. Также для связи доступен Telegram или почта. По условиям, о которых мы сообщили в чате и здесь, процесс возврата средств осуществляется в течение суток.Претензия снята
Причем тут стандарты FATF. Если Вы мне изначально отказали в обслуживании и загнали меня на KYC чтобы вернуть средства. У каждого обменника свой риск скор, обычно он не ниже чем 40-45%. В Вашем же случае он максимально низкий — 30%, В то же время 25% это низкий уровень рисков. Естественно все хотят работать с такими активами, да понимают, что это очень специфическая аудитория которая курсирует только на бинансе и оттуда не вылазит. Реальные цифры риск скора выше написал. По вашему обменники которые пропускают транзакции с риском в 30-45% не соблюдает FATF и AML? Вы из-за собственных стандартов создаете всем проблемы. У меня погрешность была в 1.7% и вы мне все мозги за эти проценты вынесли, а если было бы 29-30% то смело бы пропустили транзакцию через свои счета и усом бы не дернули. Вы сами то понимаете, что это абсурд? Если Вас транзакция не устраивает и Вы не готовы ее обрабатывать причем риск скор ниже 75%, то с чего бы клиент Вам вообще что-то должен предоставлять? Обратно верните деньги за вычетом комисси и все. Так и не увидел детализацию кому Вы мои данные предоставили. Или Вы законы РФ не соблюдаете? Вы же являетесь оператором цифровых данных, следовательно должны отвечать на запросы лиц чьи данные Вы брали в обработку. А то что у вас там какое то пользовательское соглашение принимается перед совершением обмена это филькина грамота, она не может противоречить законам РФ. Ожидаю информацию по моему запросу. Вы.Претензия возобновлена
Клиент, Повторяем, мы акцентируем внимание именно на происхождении средств, а не на общий уровень риска. Это разные вещи, пожалуйста, поймите это. Возврат уже оформлен, и биржа проведет его в течение суток. Ожидайте получение.Претензия снята
Вчера начала делать перевод с биткоинов в рубли (юмани) Операцию заморозили, потребовали пройти KYC Все, что нужно было от меня — я им предоставили. Сделали возврат на мой биткоин кошелек, денег так и нет. Написала в службу поддержки, молчат.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Elis, Как уже сообщили вам в чат поддержки, возврат средств осуществляется в течение суток. Средства уже у вас.Претензия снята
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
*** на 10 т.р. Делал обмент BTC->ЮМани. В пятницу перевел btc, в понедельник до сих пор денег нет. Пишу в техподдержку — они отвечают каким то лонгридом на полстраницы, что то там про какую то защиту, амл, слова какие то "умные" пишут. Говорят что для проведения транзакции надо снять видео как я иду в криптомат торгового центра, нажимаю кнопки, при этом все это делать надо с включенным звуком и развернутым паспортом (я конечно в детстве снимал ролики, это эти требования для меня слишком). Помимо этого надо еще уйму документов собрать. Хорошо, что анализы не попросили сделать. Ладно, говорю, если не хотите деньги переводить, хотя бы верните BTC. НЕТ, ГОВОРЯТ, НЕ ВЕРНЕМ.. Вот такие вот комерсанты нынее пошли. ((( Осторожнее, ребят, с такими обменщиками.
Здравствуйте, Алексей, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска ( 21.30% Dark Market и 24.30% Enforcement Action ) . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Ну я прекрасно понимаю, что закон суров, но он закон. Но, блин ребята, снимать кино со звуком о том как я вхожу в биржу, откуда я делал перевод, при этом я еще должен как то держать в руках паспорт, и при этом еще и произносить какие то фразы. Именно это попросили от меня в техподдержке. Для меня это уже слишком. Ладно бы просто попросили скрин с личного кабинета + скан паспорта. это я могу еще понять. Но прямо кино снимать? Я так не умею. (
Данный обменник оставляет у себя мои usdt яко бы из-за 99% риска по aml. Прошу предоставить этот отчёт файлом — вместо этого присылают скрин картинку небольшого размера данные в которою можно было в пэйнте вставить, прошу прислать полный отчёт- отказываются. Заказываю сам отчёт у сторонней aml организации — получаю пдф файл на 2х листах, где риск скор 17%. Деньги отказываются вернуть и исполнить заявку отказ! это мошеннические действия прикрываемые фиктивным отчетом и правилами сайта.
21.01.2024 в 19:19 я совершал обмен по направлению: Любой банк KZT — Tether TRC20 USDT. Мою заявку с ID *** на сумму 750000 KZT сервис отметил как подозрительную и запросил амл-проверку, я отказался от проверки и потребовал возврат средств. На запрос о возврате средств на карту отправителя сервис через техподдержку отвечать не собирается. Прошу администрацию Bestchange помочь с разрешением данного вопроса.
Здравствуйте, Danil, Ваша заявка была приостановлена AML системой. У нас имеются обоснованные подозрения о Вашем участии в противоправной деятельности. Вся информация о причинах данной проверки уже была передана администрации BestChange. Согласно правилам нашего cервиса, а также политике по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности, которая может включать подробную верификацию отправителя. Вы согласились с данными условиями перед созданием заявки.Претензия снята
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Я предварительно согласовал свою крипту имеющую риск по неизвестным мне причинам 56%. Обменник согласился её принять, но потом устроил мне противоправные экзекуции по проверке личности, со снятием всех моих паспортных и других данных. Я, как понимаю, биткоин это товар, то если не нравится что либо в товаре, то покупатель должен вернуть. Это по законам торговли, а не устраивать юридические проверки личности. Мне нанесли моральный ущерб. Я чувствовал себя преступником, как на допросе у следователя прокуратуры. Не верьте этому обманному обменнику.
Здравствуйте, Boris1952, Мы не согласовывали принимать криптовалюту с повышенными метками риска в AML системе. Наоборот, мы предложили вам заранее провести проверку ваших активов. Вы отправили на проверку два адреса, которые успешно прошли анализ. Однако вместо того чтобы перевести нам BTC с адресов, которые мы согласовали, вы перевели совершенно с другого кошелька. К сожалению, кроме как попыткой ввести в заблуждение сервис это нельзя объяснить. Естественно данный обман был успешно раскрыт нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством. Отправления по факту вами криптовалюта была связана с противоправной деятельностью. Данный факт наносит прямой ущерб нам, так как биржа может заблокировать аккаунт из-за подобных операций. Кроме того, вы также пытались обойти регламент прохождения KYC присылая заведомо несоответствующие требованиям данные.
В доказательство тому, что это был один и тот же кошелек уровень риска 56%. Вы нагло врете. Я вам писал, что разберитесь с работой аппаратных кошельков, во первых он меняет адреса и во вторых когда он закрыт, то на адресе нет криптовалют. Потом, как я понимаю, вы должны проверить поступление криптовалюты и если что не так, то или отказаться и вернуть или принять. А такие проверки могут проводить следственные органы. Вы нарушили мои права, нанесли моральный вред и теперь я ещё обоснованно боюсь того, что ко мне могут ворваться преступники обладая той информацией, которую вы вынудили меня вам дать.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Обменник ([Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]) намеренно вводит в заблуждение с целью завладеть денежными средствами клиентов, замораживает средства при операции обмена под предлогом повышенного риска при AML проверке платежа, причем несколько дней ранее операции обмена с более высоким риском по AML проводили без ограничений, после чего требуют пройти верификацию по необоснованно завышенным требованиям, средства возвращать отказываются, все скрины и переписка сохранена, прошу администрацию площадки проверить данный обменник и помочь с возвратом средств.
Здравствуйте, пользователь, На отправленных вами BTC в AML системе стоит метка Stolen Coins - это означает что монеты были украдены. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Хотелось бы привлечь к спору админа bestchange, для оценки адекватности требований по верификации, их правомерности и соответствию правилам данного обменника.Претензия возобновлена
Вся информация по вашей транзакции, в том числе AML отчет уже была передана администрации BestChange. Требования по верификации соответствуют стандартам и общепринятым правилам.Претензия снята
Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы провели проверку транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька обменного пункта. Активы, которые в ней содержатся, имеют метку высокого риска, а именно Stolen Coins: https://bc.to/KG2Lwq Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Переводил биткоин через их обменник, заблокировали транзакцию по причине, якобы перевод через даркнет, даже не знаю что это такое. Сижу на отдыхе на карте остались копейки и на отдыхе мне быть ещё очень долго. Просят предоставить видео доказательство откуда я отправлял биткоин, но чисто теоретически не могу этого сделать, во первых из за интернета, потому что очень плохо грузит. Во вторых делаю все через телефон. Просил сделать возврат тогда и они отказали во всем
Здравствуйте, Максим! Вы отправили биткоины с даркнет площадки на которой продают запрещенные наркотические вещества, что нарушает условия нашего пользовательского соглашения. Вы приняли их перед тем как создать заявку на обмен. "даже не знаю что это такое" звучит не очень убедительно, как и про "отдых" и "плохой интернет". Перед этим вы сообщили что переводили биткоин с биржи Binance. Ни одного доказательства вы предоставить не можете, а биржа заблокировала вашу транзакцию с пометкой "DarkMarket". Мы можем это доказать и предоставить полную информацию по запросу от администрации BestChange.Претензия снята
Могу предоставить фотографии как я нахожусь на отдыхе и какая у меня связь в данном регионе.Претензия возобновлена
Максим, в результате анализа вашей транзакции было установлено, что средства имеют происхождение "DarkMarket". Согласно п. 6.4 правил обмена, предоставьте пожалуйста запрошенные ранее доказательства легального происхождения отправленных средств. В отзывах BestChange мы не оказываем поддержку по данным вопросам.Претензия снята
Не плохой в целом обменник. Обязательства исполняют. Но неудобный: при покупке криптовалюты принимают перевод только на свой банковский счет по реквизитам счета (при этом выбирала покупку с карты банка). Из-за этого долго идет проверка поступления. С таким в первый раз столкнулась, при том что выбирала конкретное направление обмена. При таком обмене не понятно — для чего им нужна верификация карты. Без доступа к счету (не к карте) перевод по реквизитам счета (не карты) не сделать, при переводе им виден отправитель и т.д. так как перевод идет тоже со счета. В общем больше вопросов к обменнику и порядку его работы. Вряд ли буду использовать в будущем, как приоритетный.
Здравствуйте, Анна, По направлению приема через Т-банк мы указали метку «Данный обменный пункт принимает средства через сторонние платежные системы». При этом, принимая по номеру счета, срок жизни карты увеличивается, что позволяет нам предложить клиентам более выгодный курс. Что касается верификации карты, данное правило было введено с целью предотвращения случаев, когда пользователи создают заявку, а затем, после успешного выполнения, запрашивают возврат средств через банк. Это позволяет нам оспорить подобные действия и защитить процесс.
Я отправила 690 USDT 19.11 и до сих пор не получила деньги. Не рекомендую.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Olena Rafael, Вы ранее оставили комментарий, а теперь подали претензию. Нам бы не хотелось доводить ситуацию до такого состояния. На данный момент платеж все еще находится в обработке у банка. Хотим подчеркнуть, что направление ILS является достаточно сложным, и существует несколько факторов, которые осложняют процесс, и о которых мы предпочитаем не углубляться. Для быстрого разрешения ситуации мы предлагаем направить запрос в банк с достоверными доказательствами, такими как видеозапись и выписка, подтверждающие, что платеж не был получен. Мы надеемся на ваше понимание и поддержку для оперативного решения данной ситуации. Для более быстрого разрешения проблемы предлагаем продолжить общение через наш чат поддержки. Также мы отправили вам письмо с просьбой связаться с нами.Претензия снята
Я 19.11.24 послала в обменник CryptoXChange 690 USDT 2091.528 Любой банк ILS Время изменения статуса: 19.11.2024, 13:24 ), чтобы они перевели мне на мой банковский счет деньги и до сих пор я не получила свои деньги, мои деньги были потеряны. Прошу вернуть мои деньги. Стоят настойки которые удаляют плохие отзывы.
Я 19.11.24 послала в обменник CryptoXChange 690 USDT 2091.528 Любой банк ILS Время изменения статуса: 19.11.2024, 13:24 ), чтобы они перевели мне на мой банковский счет деньги и до сих пор я не получила свои деньги, мои деньги были потеряны. Прошу вернуть мои деньги.
Прошу вернуть мои деньги.
***
Украли мои деньги.
***
Укралимоиденьги.
***
***
Здравствуйте, Olena Rafael, Направление ILS является достаточно сложным процессом, так как средства не зачисляются мгновенно и требуют определенного времени для обработки. Для быстрого разрешения ситуации мы предлагаем направить запрос в банк с достоверными доказательствами, такими как видеозапись и выписка. Просим воздержаться от необоснованных обвинений в наш адрес, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Для более оперативного разрешения ситуации рекомендуем продолжить общение через наш чат поддержки.
Первый перевод 17.11 обменник мне сделал в течении 20 минут, а второй 19.11 не зашел в течении 3 дней и я звонила в банк и мне сказали, что такой транзакции они вообще не видят в своей сети. Наверно транзакция застряла на счете у вашего сотрудника.
Уважаемый пользователь, Для оперативного решения вопроса по Вашей заявке, пожалуйста, предоставьте обменному пункту видеозапись и выписку. Данная информация поможет ускорить процесс выплаты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Совершил обмен *** от 2024-10-22 13:46:10, Сумма обмена: 35642.49 USDT -> 249999.9891 CNY, чек прислали а деньги НЕТ. ТП заверяет что проблема с банком, сегодня 28.10 заявку перевели в разряд "Заявка на проверке" ответ ТП cryptoxchange: К сожалению, точный срок проверки на стороне банка нам не известен, так как это зависит от их внутренних процедур и регламентов. Мы находимся в постоянном контакте с банком и прилагаем все усилия, чтобы процесс прошел как можно быстрее очень неприятная ситуация.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алексей, Мы осуществили перевод для вас, но, к сожалению, вы пока не получили платеж. Как уже сообщали, мы сформировали запрос в банк и ожидаем ответа. Обстоятельства зависят не от нас, но как только получим ответ, незамедлительно свяжемся с вами. Мы остаемся на связи и продолжаем поддерживать контакт.Претензия снята
Прошло 6 дней с отправления запроса, а денег нет, сумма не маленькая.Претензия возобновлена
Производил обмен по направлению USDT — MASTERCARD BYN. По итогам обмена мой банк заблокировал мне карту, объясняя это тем, что поступившие на счет средства являются украденными. Вероятность, что после разбирательства банком карту разблокируют — нулевая. Плюс ко всему, теперь придет запрос из МВД по этому обмену. Итог: я потерял все средства, которые были на карте и получу внимание со стороны органов.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Никита, Мы перевели вам абсолютно легальные средства, полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Беларуси блокирует всю цепочку украденных переводов, и, вероятно, деньги приходят через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, физически проверить это заранее невозможно, даже если мы верифицируем каждого клиента и его перевод на наш сервис, так как средства могли поступить от третьих лиц. Это требует получения выписок из банковских счетов всех, кто принимал участие, что представляет собой сложную задачу. Из-за недостатка профессионализма следователей страдают невинные люди, не замешанные в незаконных действиях. Мы рекомендуем вам предоставить скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции, чтобы развеять любые подозрения.Претензия снята
Да мне глубоко фиолетово до ваших скриншотов и хешей транзакций, верите? у меня заблокирована карта в связи с вашим переводом. я потерял 150 USDT на обмене с вами и получил арест своего счета, на котором лежат деньги.Претензия возобновлена
Никита, К сожалению, мы не можем повлиять на действия службы безопасности банка. Банк имеет право заблокировать любой перевод или счет в любой момент. Тем не менее, мы подготовили инструкцию, которая поможет снять с вас подозрения.Претензия снята
Ну, это в ваших же интересах. в лучшем случае: претензию на ваш обменник буду красить в красный ровно до момента, пока не получу полную разблокировку своего счета и урегулирование вопросов с мвд. в худшем случае: если арест со счета не снимут и я потеряю все средства на нем, то претензия на вас станет красной перманентно.Претензия возобновлена
Никита, Обратитесь в нашу чат поддержку на сайте, пожалуйстаПретензия снята
The exchange lasted more than 10 minutes. It's so long!
Здравствуйте, Petr, We notified you at the payment stage that if your request was not processed automatically within 10 minutes, you needed to send the receipt in the chat. You did exactly that, and after verification, your request was fulfilled instantly.
Добрый вечер, в пятницу 11 октября 23:47. Я выполнил перевод по номеру счета, данный мне от обменника. Обменивал я рубли с Промсвязьбанк на криптовалюту TRON. Уже 15 октября 17:32. Деньги у меня списали в ту же пятницу, свои деньги на TRON, я так и не вижу. Все квитанции и скриншоты транзакций, я предоставлял много раз. На что меня вечно кормят завтраками о задержке, и просят ждать и написать завтра. И так постоянно. В итоге, 20000 рублей списали ещё в пятницу, уже вторник вечер, свои деньги на TRON, я так и не вижу! BestChange прошу вмешаться.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Catchsurvival, Мы ожидаем поступление вашего платежа. Наш банк сообщил, что крайний срок для этого - среда. Благодарим за понимание!Претензия снята
Прошел час, никакого автомата нет, ***, аналогичный обмен меньшей суммы на аналогичном сервисе успешно прошел за 35 минут, поддержка не на связи, прийдется ждать до 8-00 по мск, главная претензия это то что указан автомат, которого по факту нет.
В нерабочее время мошенники ставят самый выгодный курс, чем подкупают тех, кто не в курсе Крайне не советую данный обменник, сам воспользовался по не знанию в первый и последний раз.
Поддержка слава Богу вышла на связь, ожидаю поступления, как придут сниму претензию, но осадочек остался и 1000% более не обращусь, аналогичные более мелкие обменники выполняют аналогичное направление за 30-40 минут. Деньги пришли, вопросов более не имею.Претензия снята
Блин ещё и поступили частично )))) Ну блин цирк.Претензия возобновлена
Фух, пришли в полном объёме. 1000% никому не советую связываться если бережете свои нервы )Претензия снята
Здравствуйте, Susanin, Обращаем ваше внимание, что данное направление обрабатывается в ручном режиме. Соответствующая иконка была отображена на BestChange при выборе обменного пункта, а также имелось уведомление на нашем сайте. Вашу заявку выполнил сотрудник в свое личное время
Из двух обменных операций RUB->USD с выводом на карту молдавского банка выполнили только первую. Вторую выполнять оказались. С молдавскими банками существует проблема — они не принимают долларовые переводы из стран СНГ за исключением Грузии, стран Балтии и Украины. Так вот в первый раз CryptoXchange как-то смогли провести перевод, а во второй у них не получилось. Вернуть деньги за неудавшуюся операцию смогли за вычетом комисионных в 3%... Поэтому прежде чем переводить им деньги уточняйте в чате на сайте возможно ли проведение трансфера в ваш банк.
Здравствуйте, Ec, В последнее время наблюдаются трудности с отправкой долларов в Молдавию. Мы активно работаем над расширением нашей команды трейдеров, способных осуществить этот перевод. Обращайтесь в наш чат, и мы с радостью решим вашу проблему и отправим вам нужные средства.
Отвратительный обменник, снова обманули на ровном месте, не знаю зачем я снова попробовал обменять деньги через них. Курс был 105 за евро, оформил все как обычно, после оплаты уже курс указали 110, при чем никакой информации об этом не было, т.е. получается в секунду обновили курс, но на сайте bestchange как было 105 так и осталось, никаких колебаний на рынке. На вежливое обращение, что это их ошибка и я пришел менять по указанному курсу в 105 — отказались что-либо делать. Возврат средств только с комиссией 6%. Просто слов нет. Всем, кто прочитает отзыв, очень советую пользоваться любым другим обменником, благо их еще много, они идентичны.
Здравствуйте, Александр, Курсы постоянно меняются. В момент вашего перехода курс изменился, и это касается не только нас, но и у других обменных пунктов поменялся . Что касается возврата, у нас есть партнеры, которые занимаются приемом и выводом. Следовательно, они взимают свою комиссию за выполнение этой работы. По этой причине была озвучена информация о 6% за возврат.
Всем привет! Создал заявку ID 9*081 в обменнике CryptoXchange, по направлению Сбер RUB на Visa/MasterCard KGS, реквизиты паленные, при переводе выходит красный блок, мою карту заблокировали после попытки перевода на данные реквизиты этим обменником. При переводе по номеру счета, сбер требует обязательно "назначение платежа", обменник не указывает инфу никакую, приходится уточнять и ждать ответ — это неудобно. Сказали реквизиты заменят, ждал, не дождался, задал вопрос и они ответил: "Через минут 15 — 30, появилис тех. работы, как решим сообщим Вам", Я спрашиваю: "Всм, мне ожидать реквизиты или идти дальше?", они отвечают: "Пересоздайте заявку через 30 — 60 минут пожалуйста". Я сам лично являюсь обменником, мне очень жаль, что такие старые сервисы работают не организованно, ребят, смотреть больно, правда! По поводу их надежности ничего не говорю и не сомневаюсь, но вот качество работы хромает, поработайте над ошибками. Уважаемый Bestchange, более месяца уже жду от Вас одобрения по своей заявки, надеюсь Вы меня возьмете и я покажу как нужно работать и не обосраться. Спасибо за внимание и понимание, Удачи Вам!
CryptoXchange, "Обосратья" — я не про Ваш случай если что. Вы просто не оказали качественную услугу клиенту.
Здравствуйте, Александр, Реквизиты являются рабочими. Мы также получили подтверждение от других клиентов, которые успешно осуществляют переводы. После вашего комментария мы еще раз проверили всё, и все работает как следует. Красный блок "Афина" может быть вызван системными проверками банка; подобное случается у всех, и даже у нас во время выплат клиентам. В таких случаях мы переводим средства с других реквизитов. У нас есть запасные карты для экстренных случаев. В вашем случае, к сожалению, были проведены технические работы, что затруднило быстрое предоставление новых реквизитов. Но теперь всё наладилось, и мы можем с радостью выполнить вашу заявку.
Два брата акробата SwapEx и CryptoXchange. Люди будьте внимательны обменники периодически *** на деньги. Очень много жалоб. И постоянно красные притензии. Это мульти аккаунты. Обменник один и тот же. Если не хотите попрощаться со своими кровными, то обходите их стороной. Заблокировали средства типо по AML. Не хотят возвращать!
Совершал обмен KASPI KZT -> SBER RUB Заявка ID *** Были выданы реквизиты стороннего банка, мой банк взял с меня комиссию. Итоговый курс составил 5,76 вместо заявленных 5,72 Согласно условиям мониторинга bestchange, данный факт должен быть учтен в курсе обмена (пункт правил 1.1 1.2) В целом упарываться за 800тг не намерен, но негативный комментарий оставляю, чтобы люди, желающие обменять бОльшие суммы, были в курсе)
Здравствуйте, Павел, При выборе нашего обменного пункта на странице BestChange, обратите внимание на иконку, которая уведомляет вас о том, что мы принимаем средства через сторонние платежные системы.
Здравствуйте, Администратор CryptoXchange. Я видел эту иконку, и приглашаю Вас обратить внимание на правила мониторинга bestchange (https://www.bestchange.ru/wiki/rules.html) пункт 1.1, вторая часть, цитирую "В курсе должны быть учтены все затраты: связанные с отправкой средств со стороны клиента, если оплата принимается с использованием сторонней платежной системы."
2024-08-06 21:40:34 создала заявку на вывод средств биткоин на сбербанк. средства были заблокированы. со слов оператора был оформлен возврат средств обратно на кошелёк. Сказали ждать в течении 24 часов возврата. Пока средства не поступили.
Был перевод в направлении trx — mdl, были трудности из-за банка, однако поддержка всегда на связи и решает вопрос, редко кто кидает переписки от платежных систем. несмотря на задержку платежа, курс был зафиксирован и выплатили ровно столько, сколько были должны. курс лучший среди других обменников. спасибо.
Заявка была оплачена в 15-20 по Москве. Сейчас 22-00 — крипты нет до сих пор. В чате отвечают по пол часа. Ничего внятного не сказали в результате. Даже не объяснили в чем затык. Мол просто попробуем разобраться, типа мы свою работу сделали, платеж на бирже сформировали. Никакой ссылки на блокчейн, ничего предоставить не смогли.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram