На Главную
Обменник
CryptoXchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 4924
Несколько обменов были успешно сделаны в течение года. Что то случилось, теперь требуется танцевать с паспортом на фоне транзакции и одновременно записывать видео. AML проверка определяет пять процентов от вывода с рынка предсказания, которые некорректно обозначаются как азартные игры. Никаких конкретных критериев на сайте по поводу амл не указано За 10 дней после транзакции возврат на адрес отправки не был сделан.
Мой опыт общения оказался весьма разочаровывающим. Я пытался продать БТЦ, перевел 0.01 с моего кошелька, где были средства, выведенные с найсхэш. БТС заблокировали, отказались перевести мне деньги и только после длительной переписки, отсылки видео и фото, сообщили, что заявку отменяют и деньги вернут. Но деньги так и не поступили. Служба поддержки предложила «уточнить у вашей биржи или кошелька», там же мне ожидаемо сообщили, что никакой транзакции не было. В итоге я потерял 1000 долларов и кучу нервов. Категорически не рекомендую иметь с ними дело.
Здравствуйте, Владимир, Ваша BTC транзакция была приостановлена по причине наличия меток повышенного риска в AML отчете. После прохождения обязательной процедуры KYC согласно политике нашего сервиса мы произвели вам возврат на тот же адрес, с которого был отправлен перевод. Данный факт можно легко проверить с помощью публичного обозревателя блокчейна Bitcoin. В данном случае проблема совершенно точно на стороне вашего кошелька. Мы уже передали доказательства успешного возврата на проверку администрации мониторинга BestChange. Просим вас воздержаться от возобновления финансовой претензии, так как она необоснованна.
Факт — вы деньги получили? Получили, менять отказалис- и толко после длительной и унизительной переписки сообщили, что деньги вернули. Но! Факт! — денег я не получил! До этого деньги никогда не пропадали и только от вас вместо денег я получил несерьёзную отписку. То есть вы или *** или непрофессионалы, судя по опыту общения с вами. Деньги, которые я хотел перевести моей матери пропали.
Приветствуем, Владимир. Cогласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта. После прохождения Вами процедуры верификации средства были возвращены на Ваш криптоадрес, что подтверждает хэш транзакции возврата. Если средства не поступили на Ваш криптоадрес, то просим обратиться в службу поддержки сервиса Вашего криптокошелька и предоставить ссылку на транзакцию. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги с usdt в Alipay не перевели. Требуют ксерокс паспорта, селфи и видео с входом в биржу для возврата из-за риска. Но я никогда ничем рисковым не пользовался. Это что за ***?
Вот что требуют: Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своей биржи с которой отправлялись средства, на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел “история исходящих транзакций” где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/). Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3). А также селфи. Прошу мониторинговую комиссию дать ответ, на сколько это безопасно и правомерно снимать подобное видео.
Здравствуйте, Al, В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска 44.86% Sanctions . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создавалась.Претензия снята
Вы успешно прошли верификацию KYC. Возврат был произведён, средства уже поступили на ваш кошелек
Работал с обменником некоторое время, но однажды мне заблокировали деньги и попросили сделать амл проверку, пришлось выполнить условия, деньги вернули, процедура не из приятных, обменник предложил продолжить сотрудничество, но амл проверки не будет, я согласился, создал заявку перевел деньги на кошелек который они мне предоставили отличный от адреса в заявке так делал несколько раз, и вот вчера точно так создаю заявку, они скидывают кошелек отличный от того, что я заявке и перевожу (до этого все было хорошо) через какое то время они пишут мне, надо проходить Амл проверку уровень риска очень высокий и деньги мы не переведем, хотя я переспросил перед этим все будет нормально? деньги не будут блокировать, на что получил ответ: «Переводите деньги» в итоге блок, прошу вернуть мои деньги. Скрины предоставлю администрации, самое интерестное, что я несколько раз пользовался обменником и переписка сохранялась, а сейчас они ее удалили, но я знал это и сделал скрины, прошу администрацию обратить внимание на этот пост, я так понимаю, что они нарушают политику работы обменников.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (42.1% % Illegal Service и 48.9% Stolen Coins). Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Давайте вы сейчас не будете тут врать, вы сказали переводить деньги на отдельный кошелек, что АМЛ проверки не будет и делали это раньше, сказали смело переводить деньг, блокировки не будет, прошу администрация связаться со мной, я предоставлю все скриншоты, так как они удалили переписку в чате.Претензия возобновлена
Заблокировали средства "по причинам — из-за высокого уровня риска показателя в AML" — просят фото, видео, паспорт, анализы. Выдуманная служба безопасности решила присвоить деньги! В подтверждение того, что это выдуманный бред, у меня был параллельный вывод с того же кошелька в то же время на 3 другие обменки. У них почему-то все пролетело и не было рискованных транзакций)) Очень не рекомендую данную обменку. Требовать паспорт, селфи — это вообще, что такое? Вы собрались мои данные использовать как раз таки в ваших транзакциях, которые AML не проходят?
Здравствуйте, Maksim, В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (10,4 % sanctions ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
10% вы на приколе? У вас комментарий ниже был про процент. Еще раз какой-то конторе я не собираюсь предоставлять свои персональные данные у вас нет никакой регистрации. Претензия не снята. Вы воры, вы украли деньги.
Уважаемая администрация bestchange, прошу принять к сведению я не собираюсь предоставлять персональные данные, компании, которая не является оф. Зарегистрированным юридическим лицом, которая блокирует деньги на своей стороне (о чем есть скриншот с переписке с чатом в суппорте). Напоминаю и вы можете посмотреть по истории, у меня не было проблем с другими обменками. У меня есть основания полагать, что данный обменный пункт будет использовать мои данные в своих недоброкачественных целях.
Maksim, Для возврата средств необходимо пройти процедуру верификации KYC. Вы не прошли проверку AML. Напоминаем, что согласие с нашими правилами вы при создании заявки, отметили соответствующую галочку. Без этого шага ваша заявка не могла быть создана.
Еще раз, повторяю, если до вас не доходит с 5 раза — я не собираюсь предоставлять свои персональные данные не под каким предлогом. Вы присвоили 600 USDT себе, вы воры. Воруете либо деньги, либо персональные данные.
Администратор CryptoXchange, Для возврата средств необходимо перевести их на тот же кошелек от куда они вам пришли. Ни больше ни меньше.
Maksim, Хотим подчеркнуть, что соблюдение общепринятых правил FATF является обязательным для нас. Ваши средства никем не присвоены. Для возврата средств необходимо пройти верификацию KYC. Мы понимаем ваши переживания, но важно учитывать, что вы согласились с нашими правилами во время оформления заявки. Обвинения в воровстве средств неправомерны, так как мы действуем в рамках правил.
Администратор CryptoXchange Я абсолютно не переживаю не переходите на личности. Мои обвинения в воровстве — правомерны. Вы присвоили деньги, отказываетесь их возвращать. Либо "дай нам свои документы, либо не отдадим деньги". Вы и так и так в выигрыше. Либо своруете деньги либо персональные данные. Так как, кто вы такие? Обменка в интернете? Дайте регистрационный номер ваш. Так правомерно выглядит обвинение?
Maksim, Вы согласились с правилами и создали заявку. После перевода ваши USDT не прошли AML проверку. В соответствии с нашими правилами, для возврата средств необходимо пройти верификацию KYC. Мы понимаем, что это может вызывать неудобства, но эти меры направлены на соблюдение правил FATF.
Хорошо, согласно вашим правилам, я расторгаю с Вами договор в одностороннем порядке. Еще раз, предоставлять персональные данные не собираюсь. Не снимайте претензию, чего вы так боитесь негативных комментариев. Процесс то идет.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/8F9uF6 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Maksim, Также мы получили доказательства, что Вы собираетесь шантажировать обменный пункт оставляя фейковые отзывы. Просим Вас воздержаться от этой идеи и цивилизованно решить вопрос по Вашей заявке. Надеемся на понимание с Вашей стороны. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
1. Я не собираюсь предоставлять персональную информацию о себе компании, которая не является официально зарегистрированным лицом: а) Потому что, компания не является официальной б) В чате саппорта было сказано, что они средства заблокированы на их стороне в) Мои данные могут неправомерно использоваться данной компанией 2. Исходя из вышесказанного, могу считать, что деньги украдены данной организацией, так как: а) Игнорирование свидетельства о регистрации, отказ предоставить регистрационные данные б) Отказ вернуть средства на тот же кошелек в) Хай риск — это 10%, вы тоже я смотрю издеваетесь г) Отказ от прохождения верификации на стороне биржи 3. Возможные пути решения: а) Прохождение KYC — на стороне биржи б) Возврат средств на кошелек с которого пришли.
Да я писал им, что буду отправлять негативные комментарии. Мне не писать ничего, пусть люди не знают как они работают? Шантажируют как раз таки меня, либо деньги либо персональные данные. Отказываясь предоставить при этом свои данные.
По поводу статуса комментария "Ожидается прохождение процедуры KYC" — мною проходится не будет. Ставлю перед фактом. Средства в размере 600 USDT — считаю украденными.
А, ну и у них "в правилах" написано, то о чем я и говорил — 7.14. Все средства, поступившие в адрес сервиса спустя три месяца после создания заявки, поступают в распоряжение сервиса CryptoXchange. В последующем Сервис может распоряжаться этими средствами на свое усмотрение. Либо персональные данные украдут либо деньги, вот 3 месяца и все деньги их. ))
Maksim, Обращаем внимание, что во время создания заявки Вы согласились с правилами обменного сервиса. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и ожидайте разблокировку средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я не буду предоставлять сайту в интернете свои персональные данные. Тема закрыта, деньги украдены.
Обменяла лтк на ютубе, в сторонам обменнике, потом через данный обменник решила вывести денежные средства, смотрю денег нет, сказали не прошли какую то проверку, я сделала видео со своими данными, все требуемые фото, обменник написал что все принял делают возврат, тем не менее обменник после этого не отвечает, на вопросы, и вторые сутки нет возраста!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алеся, Благодарим за ваше терпение. К сожалению, в процессе работы биржи приема возникли технические неполадки, что и стало причиной задержки. Мы взяли вашу ситуацию под контроль и рады сообщить, что возврат уже успешно выполнен.Претензия снята
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
They freeze your money and don’t allow you to withdraw it until you pass full verification with documents and confirmation of your place of residence. And it’s not a fact that they will return it after this. Bad exchanger.
Hello, We request the exchanger's administrator to respond to the user's complaint. Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.
Hello Kristina Kotova, During the AML check of the USDT you sent, high-risk tags (49.2% and Illegal Service) were detected. For this reason, you need to undergo an additional identity verification, after which the assets will be returned. This is a standard KYC procedure in accordance with FATF standards. In order to combat money laundering and terrorist financing, all exchange points conduct AML checks on transactions from clients. Furthermore, you were also notified about this before submitting your application and confirmed your consent with a checkbox; without this consent, the application would not have been created.Претензия снята
Я провела сделку с другим обменником, с этого же кошелька и никакой АМЛ чек у них не появился почему-то.
Два брата акробата *** и CryptoXchange. Люди будьте внимательны обменники периодически *** на деньги. Очень много жалоб. И постоянно красные притензии. Это мульти аккаунты. Обменник один и тот же. Если не хотите попрощаться со своими кровными, то обходите их стороной. Заблокировали средства типо по AML. Не хотят возвращать!
Приветствуем, Дмитрий. Просим предоставить информацию по Вашей заявке нам на почту support@bestchange.com для уточнения ситуации. При отсутствии данных отзыв может быть признан дискредитирующим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отвратительный сервис, риск скор данного обменника был превышен на ЦЕЛЫХ 1.7% на что мне был выдвинул KYC. Промурыжили меня 2 часа с предоставлением данных, по 8 раз отправлял одно и тоже в итоге сказали, что будет сделан возврат и из чата вышли на их же сайте, денег на счете нет, возврат не оформлен, зато у них все видимо решено. Прошу агрегатор принять решение по проверке данного сервиса на соблюдение правил размещения на этом же агрегаторе.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Клиент, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (31.70% Sanctions). Мы уже уведомили Вас об этом в чате, и возврат средств будет оформлен в течение суток. Пожалуйста, ожидайте установленного срока.Претензия снята
Нотариально заверенный документ мне предоставьте, что Вы 3-им лицам мои данные не отправляли во время этой «проверки».
Проверка KYC. Предполагает снятие наложенных Вами же блокировок средств, а не то, что я Вам все данные о себе предоставил, Вы их сикось накось проверили да обратно отправили. Вы не являетесь регулятором таких действий, вы обменник, а не контролирующий орган. Всю цепочку предоставьте мне в открытом виде, куда Вы мои данные передавали.
И чушь не пишите, что какие то метки высокого риска нашли у меня в криптовалюте. От 25 до 75% скор риска это норма и попадает в средние значения т.е такую криптовалюту можно не только хранить, но и переводить. Если даже в таких вопросах Вы дилетанты, то я боюсь спросить как Вы вообще 3 года деятельность ведете.
Все документы мне будете любезны направить. Ибо вы нарушаете 152 ФЗ. Используете персональные данные без конкретных целей, не озвучиваете результаты проверок, а я для этого Вам и отправлял данные. Вам на этом агрегаторе не место, максимум из под полы обменами заниматься.Претензия возобновлена
Клиент, Мы акцентируем внимание именно на происхождении средств. Перед подачей заявки Вы согласились с нашими правилами, поставив галочку, так как без этого процесс создания заявки был бы невозможен. Пожалуйста, ожидайте возврата ваших средств.Претензия снята
Для каких целей я KYC проходил, если бы Вы хотя бы заявку исполнили до конца, то я бы еще не задавал вопросов (возможно), а так я непонятно кому вообще их предоставил, заявку отменили да чаты позакрывали. Я еще раз повторюсь, вы — простой обменник и нет у Вас права такими махинациями заниматься. Если KYC запрашиваете, будьте любезны и заявку закрыть должным образом т.е предоставим мне деньги за обмен. 152 ФЗ по Вам плачет, господа.
Ожидаю комментарий этой ахинеи от модерации Bestchange. В случае если обменник не устраивает транзакция по каким-то неведомым мне причинам, возвращайте деньги обратно на кошелек и не морочьте никому голову без проверок. Я для каких целей вообще KYC проходил. Нарушение 152 ФЗ.Претензия возобновлена
Клиент, Верификация KYC - это стандартная процедура, основанная на стандартах FATF. Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, осуществляемых клиентами. На нашем сайте указаны данные моменты, где вы дали согласие наших правил до создания заявки. Если у вас возникли вопросы, наш чат с вами всегда открыт, и если он закрылся, вы всегда можете написать нам заново. Также для связи доступен Telegram или почта. По условиям, о которых мы сообщили в чате и здесь, процесс возврата средств осуществляется в течение суток.Претензия снята
Причем тут стандарты FATF. Если Вы мне изначально отказали в обслуживании и загнали меня на KYC чтобы вернуть средства. У каждого обменника свой риск скор, обычно он не ниже чем 40-45%. В Вашем же случае он максимально низкий — 30%, В то же время 25% это низкий уровень рисков. Естественно все хотят работать с такими активами, да понимают, что это очень специфическая аудитория которая курсирует только на бинансе и оттуда не вылазит. Реальные цифры риск скора выше написал. По вашему обменники которые пропускают транзакции с риском в 30-45% не соблюдает FATF и AML? Вы из-за собственных стандартов создаете всем проблемы. У меня погрешность была в 1.7% и вы мне все мозги за эти проценты вынесли, а если было бы 29-30% то смело бы пропустили транзакцию через свои счета и усом бы не дернули. Вы сами то понимаете, что это абсурд? Если Вас транзакция не устраивает и Вы не готовы ее обрабатывать причем риск скор ниже 75%, то с чего бы клиент Вам вообще что-то должен предоставлять? Обратно верните деньги за вычетом комисси и все. Так и не увидел детализацию кому Вы мои данные предоставили. Или Вы законы РФ не соблюдаете? Вы же являетесь оператором цифровых данных, следовательно должны отвечать на запросы лиц чьи данные Вы брали в обработку. А то что у вас там какое то пользовательское соглашение принимается перед совершением обмена это филькина грамота, она не может противоречить законам РФ. Ожидаю информацию по моему запросу. Вы.Претензия возобновлена
Клиент, Повторяем, мы акцентируем внимание именно на происхождении средств, а не на общий уровень риска. Это разные вещи, пожалуйста, поймите это. Возврат уже оформлен, и биржа проведет его в течение суток. Ожидайте получение.Претензия снята
Вчера начала делать перевод с биткоинов в рубли (юмани) Операцию заморозили, потребовали пройти KYC Все, что нужно было от меня — я им предоставили. Сделали возврат на мой биткоин кошелек, денег так и нет. Написала в службу поддержки, молчат.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Elis, Как уже сообщили вам в чат поддержки, возврат средств осуществляется в течение суток. Средства уже у вас.Претензия снята
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
*** на 10 т.р. Делал обмент BTC->ЮМани. В пятницу перевел btc, в понедельник до сих пор денег нет. Пишу в техподдержку — они отвечают каким то лонгридом на полстраницы, что то там про какую то защиту, амл, слова какие то "умные" пишут. Говорят что для проведения транзакции надо снять видео как я иду в криптомат торгового центра, нажимаю кнопки, при этом все это делать надо с включенным звуком и развернутым паспортом (я конечно в детстве снимал ролики, это эти требования для меня слишком). Помимо этого надо еще уйму документов собрать. Хорошо, что анализы не попросили сделать. Ладно, говорю, если не хотите деньги переводить, хотя бы верните BTC. НЕТ, ГОВОРЯТ, НЕ ВЕРНЕМ.. Вот такие вот комерсанты нынее пошли. ((( Осторожнее, ребят, с такими обменщиками.
Здравствуйте, Алексей, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска ( 21.30% Dark Market и 24.30% Enforcement Action ) . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Ну я прекрасно понимаю, что закон суров, но он закон. Но, блин ребята, снимать кино со звуком о том как я вхожу в биржу, откуда я делал перевод, при этом я еще должен как то держать в руках паспорт, и при этом еще и произносить какие то фразы. Именно это попросили от меня в техподдержке. Для меня это уже слишком. Ладно бы просто попросили скрин с личного кабинета + скан паспорта. это я могу еще понять. Но прямо кино снимать? Я так не умею. (
Данный обменник оставляет у себя мои usdt яко бы из-за 99% риска по aml. Прошу предоставить этот отчёт файлом — вместо этого присылают скрин картинку небольшого размера данные в которою можно было в пэйнте вставить, прошу прислать полный отчёт- отказываются. Заказываю сам отчёт у сторонней aml организации — получаю пдф файл на 2х листах, где риск скор 17%. Деньги отказываются вернуть и исполнить заявку отказ! это мошеннические действия прикрываемые фиктивным отчетом и правилами сайта.
21.01.2024 в 19:19 я совершал обмен по направлению: Любой банк KZT — Tether TRC20 USDT. Мою заявку с ID *** на сумму 750000 KZT сервис отметил как подозрительную и запросил амл-проверку, я отказался от проверки и потребовал возврат средств. На запрос о возврате средств на карту отправителя сервис через техподдержку отвечать не собирается. Прошу администрацию Bestchange помочь с разрешением данного вопроса.
Здравствуйте, Danil, Ваша заявка была приостановлена AML системой. У нас имеются обоснованные подозрения о Вашем участии в противоправной деятельности. Вся информация о причинах данной проверки уже была передана администрации BestChange. Согласно правилам нашего cервиса, а также политике по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности, которая может включать подробную верификацию отправителя. Вы согласились с данными условиями перед созданием заявки.Претензия снята
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Я предварительно согласовал свою крипту имеющую риск по неизвестным мне причинам 56%. Обменник согласился её принять, но потом устроил мне противоправные экзекуции по проверке личности, со снятием всех моих паспортных и других данных. Я, как понимаю, биткоин это товар, то если не нравится что либо в товаре, то покупатель должен вернуть. Это по законам торговли, а не устраивать юридические проверки личности. Мне нанесли моральный ущерб. Я чувствовал себя преступником, как на допросе у следователя прокуратуры. Не верьте этому обманному обменнику.
Здравствуйте, Boris1952, Мы не согласовывали принимать криптовалюту с повышенными метками риска в AML системе. Наоборот, мы предложили вам заранее провести проверку ваших активов. Вы отправили на проверку два адреса, которые успешно прошли анализ. Однако вместо того чтобы перевести нам BTC с адресов, которые мы согласовали, вы перевели совершенно с другого кошелька. К сожалению, кроме как попыткой ввести в заблуждение сервис это нельзя объяснить. Естественно данный обман был успешно раскрыт нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством. Отправления по факту вами криптовалюта была связана с противоправной деятельностью. Данный факт наносит прямой ущерб нам, так как биржа может заблокировать аккаунт из-за подобных операций. Кроме того, вы также пытались обойти регламент прохождения KYC присылая заведомо несоответствующие требованиям данные.
В доказательство тому, что это был один и тот же кошелек уровень риска 56%. Вы нагло врете. Я вам писал, что разберитесь с работой аппаратных кошельков, во первых он меняет адреса и во вторых когда он закрыт, то на адресе нет криптовалют. Потом, как я понимаю, вы должны проверить поступление криптовалюты и если что не так, то или отказаться и вернуть или принять. А такие проверки могут проводить следственные органы. Вы нарушили мои права, нанесли моральный вред и теперь я ещё обоснованно боюсь того, что ко мне могут ворваться преступники обладая той информацией, которую вы вынудили меня вам дать.
[Инцидент в рамках AML / KYC] Обменник ([Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]) намеренно вводит в заблуждение с целью завладеть денежными средствами клиентов, замораживает средства при операции обмена под предлогом повышенного риска при AML проверке платежа, причем несколько дней ранее операции обмена с более высоким риском по AML проводили без ограничений, после чего требуют пройти верификацию по необоснованно завышенным требованиям, средства возвращать отказываются, все скрины и переписка сохранена, прошу администрацию площадки проверить данный обменник и помочь с возвратом средств.
Здравствуйте, пользователь, На отправленных вами BTC в AML системе стоит метка Stolen Coins - это означает что монеты были украдены. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Хотелось бы привлечь к спору админа bestchange, для оценки адекватности требований по верификации, их правомерности и соответствию правилам данного обменника.Претензия возобновлена
Вся информация по вашей транзакции, в том числе AML отчет уже была передана администрации BestChange. Требования по верификации соответствуют стандартам и общепринятым правилам.Претензия снята
Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы провели проверку транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька обменного пункта. Активы, которые в ней содержатся, имеют метку высокого риска, а именно Stolen Coins: https://bc.to/KG2Lwq Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Переводил биткоин через их обменник, заблокировали транзакцию по причине, якобы перевод через даркнет, даже не знаю что это такое. Сижу на отдыхе на карте остались копейки и на отдыхе мне быть ещё очень долго. Просят предоставить видео доказательство откуда я отправлял биткоин, но чисто теоретически не могу этого сделать, во первых из за интернета, потому что очень плохо грузит. Во вторых делаю все через телефон. Просил сделать возврат тогда и они отказали во всем
Здравствуйте, Максим! Вы отправили биткоины с даркнет площадки на которой продают запрещенные наркотические вещества, что нарушает условия нашего пользовательского соглашения. Вы приняли их перед тем как создать заявку на обмен. "даже не знаю что это такое" звучит не очень убедительно, как и про "отдых" и "плохой интернет". Перед этим вы сообщили что переводили биткоин с биржи Binance. Ни одного доказательства вы предоставить не можете, а биржа заблокировала вашу транзакцию с пометкой "DarkMarket". Мы можем это доказать и предоставить полную информацию по запросу от администрации BestChange.Претензия снята
Могу предоставить фотографии как я нахожусь на отдыхе и какая у меня связь в данном регионе.Претензия возобновлена
Максим, в результате анализа вашей транзакции было установлено, что средства имеют происхождение "DarkMarket". Согласно п. 6.4 правил обмена, предоставьте пожалуйста запрошенные ранее доказательства легального происхождения отправленных средств. В отзывах BestChange мы не оказываем поддержку по данным вопросам.Претензия снята
Ожидал перевод БОЛЕЕ 3х часов (с биткоина в рубли) 03.07.25 зачислили деньги... а сегодня утром 04.07.25 звонит человек по телефону и начинает жаловаться, что он мне по СПБ (т.е. по номеру телефона) деньги вчера закидывал, но вот крипту не получил... Справивает с меня крипту, которую я ему якобы не перевёл. Но я то btc отправлял в CryptoXchange а не ему и куда она ушла, понятие не имею... Полнейший бардак! Т.е. CryptoXchange просто занимается ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ — передаёт наши данные посторонним людям. Мало того, мой телефон засветился у этого человека и это подстава со стороны CryptoXchange... *** контора, *** людей! А так же за деньги просит удалить отрицательный отзыв здесь на бестчейдж... КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ рекомендую с ними связваться! Если вы не хотите, что бы вам потом звонили и трясли с вас деньги, *** люди...
Хороший обменник, переводят быстро. В этот раз к сожалению, мне начала звонить женщина с просьбой вернуть её деньги, настойчиво и писать смс, сообщил сотрудникам сервиса, они принесли извинения, предложили заблокировать этот номер. Надеюсь на этом ситуация себя исчерпает.
Обмен произошел 12.06.2025, но ситуация продолжает развиваться. Был обмен Doge на т-банк. Один из платежей был 110000р. Сейчас их дроп требует вернуть 110000р через т-банк. Сегодня мне звонили из банка и требовали или вернуть или готовиться к блокировке если дроп будет продолжать настаивать на возврате. Сам обменник разумеется может только давать ценные советы, больше ничего. Зачем мне это надо? Как считаете, справедлив ли такой обмен когда с мой стороны все было выполнено нормально, а из стороны сейчас вот такое отношение? Похоже что все убытки для меня еще впереди.
Да, и еще: представитель банка сообщил мне по телефону что кроме блокировки по ФЗ, если дроп будет настаивать на мошеннических действиях и возврате, они еще независимо заблокируют от себя все онлайн операции для меня при наличии еще хоть одной жалобы. Получается, что я уже пострадал, независимо от результатов разбирательства, т.к. сейчас мой счет сейчас у них на контроле. Это не считая нервов.
18.06.2025 создал заявку на обмен 0.042 BTC на альфа карту. В этот же день в 22:51 данный обменник подтвердил получение btc на свой счёт и должен был мне прислать 347230.58 рублей, но первые выплаты на мою карту начали приходить частями и только на следующий день, из заявленной суммы мне пришли на счёт в общем 80 тыс + 36тыс +50 тыс от разных отправителей, после чего мою карту и приложение заблокировал банк по 161 фз., далее я обратился к обменнику за прояснением ситуации. Обменник ничего внятного объяснить не может, ссылаясь постоянно на то, что он до сих пор уточняет что то у своих партнеров. По итогу обменник недоперевел оставшуюся сумму в размере 181 тысячу рублей и дальше ещё интересней. Сегодня мне написала клиентская служба Т банка, что их клиент из за мошеннических действий перевел мне 80 тысяч рублей на мою карту и через час после этого мне в телеграм написал человек чей номер у казан в приложении т банка с просьбой вернуть ему эти 80 тысяч обратно. О данном случае я сообщил в чат обменника, на что оператор мне ответил, что произошла утечка данных и что это мошенники и чтоб я им не отвечал. По итого оператор перестал мне отвечать и я остался с заблокированным счетом и мне не доплатили 181 тыс рублей, а также человек приславший 80 тысяч требует из назад через службу поддержки банка. В итоге и денег мне не прислали, счёт мой в альфа банке заблокировали и ещё пишут какие то люди с просьбой вернуть деньги назад. Скрины всех переписок со всеми причастными участниками и подтверждений платежей я готов предоставить. Просьба к администрации Bestchange помочь решить проблему в которой я оказался.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ситуация длится с марта текущего года. При обмене usdt/byn обменник перевел на карту деньги полученные преступным путем. Следственный Комитет арестовал счет в рамках уголовного дела. По итогу начались бесконечные обыски, допросы, опросы, осмотры техники и копирование информации. В тп обменника, мне сказали, что они разберутся и непременно мне помогут, запросят у своего банка документы, предоставят мне и мой банк разблокирует счет — несколько раз об этом сказали. И пока они разбираются, я должен терпеливо ждать. При чем здесь банк? Неоднократно им сказал, что счет арестован СК в связи с уголовным делом и банк ничего не решает. При очередной беседе со следователем выяснилось, что деньги мне перевели в тот же день, когда и украли, то есть это не случайность, что деньги замешались в банковской системе за несколько дней, а именно меня подставили при переводе в тот же день. Обменник получает биржевые деньги, проводит aml проверку, а переводит деньги полученные преступным путем. При этом в тп обменника отвечают отписками, как будто — "этому *** рано или поздно надоест писать и он отвянет" — за несколько недель первые они со мной ни разу не связались! Со стороны обменника вопрос никак не рашается, ладно бы они предложили *** денег в качестве компенсации и урегулирования, так они мало того, мне отписки дают бесполезные, так ни разу не связались со следствием по телефону, ни юриста не отправили. Им было предоставлено все, отдел СК,который наложил арест, номер уголовного дела, выписку по счету( у меня все пополнения счета, буквально все, от этого обменника). Несколько раз уже уточнял и у следователя и у начальника отдела — с ними по моей ситуации никто не связывался. Плюс ко всему, в РБ операции с криптой разрешены только через биржи ПВТ,р2р обмены запрещены, а в связи с уголовным делом у органов информация по обменам крипты через этот обменник за год, а это большое количество. Обменник подставил меня дважды, мои данные в уголовном деле, к которому я не имею отношения, арестован счет с деньгами, посторонние люди роются в моих вещах, копируют информацию с техники, так еще и вся рабочая деятельность остановлена в связи с обменами крипты. Я с ними работал более года и так они подставили постоянного клиента.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создал заявку на выплату с тронов на сбп 51077 рублей, в итоге 1 переводом отправили 1080 и 2 переводом по чеку написано 50 000 рублей, а пришло 50 рублей. Это смешно, еще скинули поддельный чек где переведено 50 000 рублей. Претензия никак не решена на данный момент, как решат, оповещу.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Понравилось делать переводы, но жалко что нет комментария в заявке.
Отправил 3000 TRX через два часа меня спросили если я получил деньги. Я ответил что не получил и попросил квитанцию. Мне прислали квмтанцию с отправленными деньгами но на квитанции не моя карта (получатель). Сказали будем звонить в банк напишите утром. Крипту мне не вернули и средства я не получил.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не рекомендую этот обменник! Плохая работа с клиентами. Служба поддержки работает вяло, медленно, ответы односложные. У операторов нет никакого желания содействовать клиенту в предоставлении наиболее полной информации. Не рекомендую, особенно, если речь идёт о переводах на крупные суммы.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Сергей, Приносим свои извинения за задержку в ответах. Сегодня на рынке была рекордная волатильность и наша служба поддержки испытывала повышенную нагрузку на чат :( Несмотря на это наш сервис выдал вам реквизиты в автоматическом режиме и вы могли беспрепятственно оплатить заявку. Хорошего вам дня!
Удивительная реакция Бестченж на финансовую притензию Алексея. Бестченж! может Вы уже переписали свои правила под непонятно кого? Обменник не выполнил обмен, а Вы в свою очередь что-то требуете от клиента! Это как-так?
Обманули на 210000 рублей. Заявка ID ***. Перевел им с Тинькоф, они должны были перевести на Wise. Несколько часов ожидания — от них тишина. Сам уже писал в саппорт — там пишет ник Диер, мол в обработке. Потом — что проблемы у их банка. Потом, что я им должен выписку с моего счета, что я не получил денег. На мою резонную просьбу, а где их подтверждение, что они мне выслали — выслали мутный скриншот. Не выписку, просто скриншот. При том, они не начинали процесс обмена, пока я им не дал квитанцию из Тинькоф, что платеж не просто отправлен, а успешно отправлен. А сами мне дают скриншот левый, где просто написано, что отправлено. на мои просьбы дать мне нормальную квитанцию, где будет подтверждение, что платеж не только отправлен, но и успешно ушел — игнорирование. И настойчивая просьба мне, чтобы я дал выписку за целый день со счета счета. Я впервые такое вижу. Докажи мол, что ты не получил перевод. Пишу им, дайте документы, какая у вас юрисдикция и что вы имеете право работа с персональными данными. Игнор. Больше суток — у меня нет денег. Ни рублей ни перевода на Wise. Сегодня вышлю досудебную претензию, на той неделе — подам на уголовное дело о мошенничестве. Первый раз сталкиваюсь, что оказывается я, как клиент, должен нонейму в онлайн-чате доказывать, что я не получал деньги. Мои вопросы про выписку с их стороны — игнорируются. Мое предложение остановить платеж и вернуть мне рубли — игнорируются. Я до сих пор без денег.
Сейчас выслал досудебную претензию им. И теперь их позиция изменилась. Вчера писали, что проблемы у их банка. Но они выслали деньги и это их банк где-то остановил платеж. Сейчас пишут, что так как отправитель и получатель — разные люди, им нужно выслать какие-то документы. Есть переписка с ними, и что это разные люди — они знали ДО перевода. При этом они одновременно пишут, что средства ушли на мой счет, а потом в течение 10 минут пишут, что не ушли и у них на проверке.
До сих пор отказываются прислать официальную банковскую выписку о том, что они перевели деньги. Ссылаются на вчерашний скриншот, на котором нет даже отправителя и названия банка.
Самый долгий обмен на моей памяти+в заявке было указано 30,42 ATOM,а перевели 29,48 ссылаясь на волатильность курса.
Здравствуйте, Дмитрий, К сожалению, вы оплатили заявку только спустя час после ее создания. Естественно курс монеты за это время существенно изменился на бирже Binance, уведомление о том что курс рассчитывается по данной бирже размещено на заметном баннере перед созданием обмена. Таким образом, вы можете зайти на биржу и проверить насколько изменился курс с момента создания заявки. Помимо этого, у нас на мониторинге BestChange установлена соответствующая метка, что по данному направлению обменный пункт не фиксирует курс на момент создания заявки. Надеемся в следующий раз вы будете более внимательны, хорошего дня!Претензия снята
Верификация карты заняла полчаса(пришлось подгружать фото 2 раза),после того как верификация была пройдена в заявке было указана 30,42 атом и не было никаких ЗАМЕТНЫХ баннеров с информацией про 29,42. Я не первый год обмениваю в обменниках, но с такими как вы сталкиваюсь впервые.Претензия возобновлена
И оплатил я ее через 5 минут, после того, как вы выслали реквизиты для оплаты, не врите про час.
Дмитрий, вы создали заявку в 15:03, а перевод от вас поступил в 15:57. Курс за этот промежуток времени на бирже Binance вырос на 3%, соответственно на ровно на данный процент изменилась сумма выплаты. Вы можете проверить это на сайте биржи Binance. На момент создания заявки у вас не была пройдена верификация карты, хотя вы могли сделать это заранее. При этом мы прозрачно уведомляем пользователей с помощью соответствующих меток на мониторинге о том, что курс не фиксированный и о том, что по данному направлению требуется верификация. Кроме того отмечу, что мы предлагаем топ-3 курс на BestChange по данному направлению и его изменение произошло вследствие роста цены на монету на рынке, а не в следствие того что мы резко подняли комиссию за обмен.Претензия снята
Это не я затянул верификацию, я вовремя выслал фотографию карты на фоне заявки, после чего ваш сайт ушел в астрал и 20 минут находился в статусе обработки. Затем я написал в чат, где мне ответили, чтобы я еще раз продублировал фотографию с картой, якобы в первый раз фотография к вам не поступала.еще раз повторяю, что никаких уведомлений и баннеров о том что было 30,42,а стало 29,48 НЕ БЫЛО! Вы просто автоматически поменяли его после моей оплаты. Если бы я видел, что курс изменился я бы не платил и дел с вами никаких не имел.Претензия возобновлена
Дмитрий, рыночный курс изменяется каждую секунду и выводить раз в минуту баннер о том что он обновился крайне странное и неудобное решение. Вы могли отслеживать его на нашем сайте, на сайте BestChange или на бирже Binance.Претензия снята
Конечно неудобное решение для вас, вы же на этом навариваетесь! Вместо того, чтобы полчаса разглагольствовать просто могли бы компенсировать причиненные мне неудобства и разойтись миром.Претензия возобновлена
В нормальных клиентоориентированных обменниках курс фиксируется, а не скачет каждую секунду, но это похоже не про вас.
Дмитрий, Курс монеты ATOM с момента создания заявки по момент получения от вас оплаты вырос на 3%, соответственно ровно на данный процент изменилась сумма выплаты. Вы можете проверить эту информацию на сайте биржи Binance. То есть мы не заработали и не могли заработать за счёт изменения курса по вашей заявке дополнительной прибыли.Претензия снята
Все с вашим обменником понятно, удачи в бизнесе и скорейшего закрытия)))
Отправил деньги на обмен и деньги все еще не пришли. Прошло уже больше трех дней. Поддержка говорит, что проблема на стороне их банка, каждый раз говорят о том что они решают вопрос....вопрос все еще не решен.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alexander, Платеж повис в статусе "В обработке". К сожалению, в поддержке банка нам сообщили что отменить его нет возможности. Поэтому мы ждем пока он обработается либо средства вернутся на баланс. Если сегодня в течение дня средства вам не поступят, то мы готовы пойти на встречу и произвести повторный перевод с другого счета не дожидаясь обработки этого платежа, чтобы не заставлять вас ждать. Дело в том, что у нас нет 100% уверенности в том что платеж все таки не уйдет на ваши реквизиты :(
Добрый день, сегодня в течении дня это до скольки? Если мне придет второй платеж я вам его верну или перечислю повторно в USDT. ( пишу это публично )
Деньги поступили. благодарю компанию за порядочность.Претензия снята
Зашла в объявление, заполнила заявку, через пару часов оказалось, что не смотря на то, что объявление было на USDT в USD и с выводом на Wise, ребятам нужен IBAN. Первый красных флаг. Дело было вечером и мне также сообщили, что до конца их рабочего дня осталось мало времени и перевод будет осуществлен утром. Второй красный флаг. Утром сообщили, что, как оказалось, перевести могут только в EUR, да еще и с перерасчетом на текущий курс, потому что за ночь он изменился. Третий красный флаг. В итоге перевод не осуществлен, средства вернули обратно. Я потеряла полдня на ожидания и переписки + сумму комиссий за прогон туда-сюда.
Здравствуйте, Galina, К сожалению, перевод в вашу страну не проходил. Мы пробовали отправить с нескольких реквизитов. Оператор запрашивал IBAN так как предполагал, что Wise зарегистрирован в Европе. В итоге на следующий день мы нашли способ сделать вам трансфер, однако курс действительно был бы другим, о чем оператор вам сообщил сразу и спросил ваше согласие. После чего вы приняли решение запросить возврат. При возврате мы взяли на себя комиссии сети, но действительно не учли в сумме ваши издержки на комиссию при изначальном переводе. Отправили вам письмо на почту, что готовы также компенсировать эти затраты. Просим вас связаться с нами для уточнения деталей. И еще раз приносим извинения, оператор сделал все возможное.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram