Обменник

CryptoXchange

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Клиент, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (31.70% Sanctions). Мы уже уведомили Вас об этом в чате, и возврат средств будет оформлен в течение суток. Пожалуйста, ожидайте установленного срока.Претензия снята

Нотариально заверенный документ мне предоставьте, что Вы 3-им лицам мои данные не отправляли во время этой «проверки».

Проверка KYC. Предполагает снятие наложенных Вами же блокировок средств, а не то, что я Вам все данные о себе предоставил, Вы их сикось накось проверили да обратно отправили. Вы не являетесь регулятором таких действий, вы обменник, а не контролирующий орган. Всю цепочку предоставьте мне в открытом виде, куда Вы мои данные передавали.

И чушь не пишите, что какие то метки высокого риска нашли у меня в криптовалюте. От 25 до 75% скор риска это норма и попадает в средние значения т.е такую криптовалюту можно не только хранить, но и переводить. Если даже в таких вопросах Вы дилетанты, то я боюсь спросить как Вы вообще 3 года деятельность ведете.

Все документы мне будете любезны направить. Ибо вы нарушаете 152 ФЗ. Используете персональные данные без конкретных целей, не озвучиваете результаты проверок, а я для этого Вам и отправлял данные. Вам на этом агрегаторе не место, максимум из под полы обменами заниматься.Претензия возобновлена

Клиент, Мы акцентируем внимание именно на происхождении средств. Перед подачей заявки Вы согласились с нашими правилами, поставив галочку, так как без этого процесс создания заявки был бы невозможен. Пожалуйста, ожидайте возврата ваших средств.Претензия снята

Для каких целей я KYC проходил, если бы Вы хотя бы заявку исполнили до конца, то я бы еще не задавал вопросов (возможно), а так я непонятно кому вообще их предоставил, заявку отменили да чаты позакрывали. Я еще раз повторюсь, вы — простой обменник и нет у Вас права такими махинациями заниматься. Если KYC запрашиваете, будьте любезны и заявку закрыть должным образом т.е предоставим мне деньги за обмен. 152 ФЗ по Вам плачет, господа.

Ожидаю комментарий этой ахинеи от модерации Bestchange. В случае если обменник не устраивает транзакция по каким-то неведомым мне причинам, возвращайте деньги обратно на кошелек и не морочьте никому голову без проверок. Я для каких целей вообще KYC проходил. Нарушение 152 ФЗ.Претензия возобновлена

Клиент, Верификация KYC - это стандартная процедура, основанная на стандартах FATF. Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, осуществляемых клиентами. На нашем сайте указаны данные моменты, где вы дали согласие наших правил до создания заявки. Если у вас возникли вопросы, наш чат с вами всегда открыт, и если он закрылся, вы всегда можете написать нам заново. Также для связи доступен Telegram или почта. По условиям, о которых мы сообщили в чате и здесь, процесс возврата средств осуществляется в течение суток.Претензия снята

Причем тут стандарты FATF. Если Вы мне изначально отказали в обслуживании и загнали меня на KYC чтобы вернуть средства. У каждого обменника свой риск скор, обычно он не ниже чем 40-45%. В Вашем же случае он максимально низкий — 30%, В то же время 25% это низкий уровень рисков. Естественно все хотят работать с такими активами, да понимают, что это очень специфическая аудитория которая курсирует только на бинансе и оттуда не вылазит. Реальные цифры риск скора выше написал. По вашему обменники которые пропускают транзакции с риском в 30-45% не соблюдает FATF и AML? Вы из-за собственных стандартов создаете всем проблемы. У меня погрешность была в 1.7% и вы мне все мозги за эти проценты вынесли, а если было бы 29-30% то смело бы пропустили транзакцию через свои счета и усом бы не дернули. Вы сами то понимаете, что это абсурд? Если Вас транзакция не устраивает и Вы не готовы ее обрабатывать причем риск скор ниже 75%, то с чего бы клиент Вам вообще что-то должен предоставлять? Обратно верните деньги за вычетом комисси и все. Так и не увидел детализацию кому Вы мои данные предоставили. Или Вы законы РФ не соблюдаете? Вы же являетесь оператором цифровых данных, следовательно должны отвечать на запросы лиц чьи данные Вы брали в обработку. А то что у вас там какое то пользовательское соглашение принимается перед совершением обмена это филькина грамота, она не может противоречить законам РФ. Ожидаю информацию по моему запросу. Вы.Претензия возобновлена

Клиент, Повторяем, мы акцентируем внимание именно на происхождении средств, а не на общий уровень риска. Это разные вещи, пожалуйста, поймите это. Возврат уже оформлен, и биржа проведет его в течение суток. Ожидайте получение.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Elis, Как уже сообщили вам в чат поддержки, возврат средств осуществляется в течение суток. Средства уже у вас.Претензия снята

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска ( 21.30% Dark Market и 24.30% Enforcement Action ) . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

Ну я прекрасно понимаю, что закон суров, но он закон. Но, блин ребята, снимать кино со звуком о том как я вхожу в биржу, откуда я делал перевод, при этом я еще должен как то держать в руках паспорт, и при этом еще и произносить какие то фразы. Именно это попросили от меня в техподдержке. Для меня это уже слишком. Ладно бы просто попросили скрин с личного кабинета + скан паспорта. это я могу еще понять. Но прямо кино снимать? Я так не умею. (

Здравствуйте, Danil, Ваша заявка была приостановлена AML системой. У нас имеются обоснованные подозрения о Вашем участии в противоправной деятельности. Вся информация о причинах данной проверки уже была передана администрации BestChange. Согласно правилам нашего cервиса, а также политике по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности, которая может включать подробную верификацию отправителя. Вы согласились с данными условиями перед созданием заявки.Претензия снята

Здравствуйте, Boris1952, Мы не согласовывали принимать криптовалюту с повышенными метками риска в AML системе. Наоборот, мы предложили вам заранее провести проверку ваших активов. Вы отправили на проверку два адреса, которые успешно прошли анализ. Однако вместо того чтобы перевести нам BTC с адресов, которые мы согласовали, вы перевели совершенно с другого кошелька. К сожалению, кроме как попыткой ввести в заблуждение сервис это нельзя объяснить. Естественно данный обман был успешно раскрыт нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством. Отправления по факту вами криптовалюта была связана с противоправной деятельностью. Данный факт наносит прямой ущерб нам, так как биржа может заблокировать аккаунт из-за подобных операций. Кроме того, вы также пытались обойти регламент прохождения KYC присылая заведомо несоответствующие требованиям данные.

В доказательство тому, что это был один и тот же кошелек уровень риска 56%. Вы нагло врете. Я вам писал, что разберитесь с работой аппаратных кошельков, во первых он меняет адреса и во вторых когда он закрыт, то на адресе нет криптовалют. Потом, как я понимаю, вы должны проверить поступление криптовалюты и если что не так, то или отказаться и вернуть или принять. А такие проверки могут проводить следственные органы. Вы нарушили мои права, нанесли моральный вред и теперь я ещё обоснованно боюсь того, что ко мне могут ворваться преступники обладая той информацией, которую вы вынудили меня вам дать.

Здравствуйте, пользователь, На отправленных вами BTC в AML системе стоит метка Stolen Coins - это означает что монеты были украдены. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята

Хотелось бы привлечь к спору админа bestchange, для оценки адекватности требований по верификации, их правомерности и соответствию правилам данного обменника.Претензия возобновлена

Вся информация по вашей транзакции, в том числе AML отчет уже была передана администрации BestChange. Требования по верификации соответствуют стандартам и общепринятым правилам.Претензия снята

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы провели проверку транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька обменного пункта. Активы, которые в ней содержатся, имеют метку высокого риска, а именно Stolen Coins: https://bc.to/KG2Lwq Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим! Вы отправили биткоины с даркнет площадки на которой продают запрещенные наркотические вещества, что нарушает условия нашего пользовательского соглашения. Вы приняли их перед тем как создать заявку на обмен. "даже не знаю что это такое" звучит не очень убедительно, как и про "отдых" и "плохой интернет". Перед этим вы сообщили что переводили биткоин с биржи Binance. Ни одного доказательства вы предоставить не можете, а биржа заблокировала вашу транзакцию с пометкой "DarkMarket". Мы можем это доказать и предоставить полную информацию по запросу от администрации BestChange.Претензия снята

Могу предоставить фотографии как я нахожусь на отдыхе и какая у меня связь в данном регионе.Претензия возобновлена

Максим, в результате анализа вашей транзакции было установлено, что средства имеют происхождение "DarkMarket". Согласно п. 6.4 правил обмена, предоставьте пожалуйста запрошенные ранее доказательства легального происхождения отправленных средств. В отзывах BestChange мы не оказываем поддержку по данным вопросам.Претензия снята