На Главную
Обменник
City-Exchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 15092
Более 12 часов не выплачивают деньги, хотя заявка мной давно оплачена! Писал в чат, оооооочень долго отвечают, теперь говорят, что в 9 утра ответят! ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка выплачена.Претензия снята
Да, теперь вижу, что выплатили
[Инцидент был урегулирован] Здравствуйте! Уже более 3х часов не могу получить обмен! Помогите
Все отменялось правда долго, но брал уже 2 раза и все прошло
Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка выплачена, транзакция ожидает подтверждения в сети.
[Инцидент в рамках AML] Мне кажется, что сотрудники обменника явно создали обменник с целью вымогания денег у пользователей. Мало того, они еще и не придерживаются собственных правил. Я 5-й день жду возврата по обмену, который день утверждают, что ждите сегодня, а по итогу ничего не могут сделать.
Здравствуйте, Марк, Ожидайте поступление средств в течении ближайшего часа.Претензия снята
Добрый день! Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил о возврате средств по заявке, пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Никак не могу подтвердить возврат средств. Администрация сайта не прислала никакого подтверждения. Безответственное отношение со стороны этого ничтожного обменного пункта продолжается.Претензия возобновлена
Марк, Возврат по вашей заявке произведён. Хэш транзакции 73418a734878dcccc9d2d54b42414e2ece7bd2b09050d4a9bc918abbb9edc599Претензия снята
Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения возврата по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Произвел оплату 30 минут назад, она до сих пор не прошла, в поддержке пишут мол для проверки платежа нужно время до 30 минут
Здравствуйте, Енк, Ваш платеж принят, ожидайте поступление криптовалюты в рамках регламента.Претензия снята
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] 40 минут как провела оплату, денег нет, не советую обменник, если вам нужен вывод моментально. ждем, поступят ли. на сайте статус: ожидание оплаты! которая была 40 минут назад сказали что задержка статусов на сайте и все уже получено ими. однако я все еще ничего не получила
Здравствуйте, Дарья, Ваш платеж в обработке. реглментированный срок не вышелПретензия снята
А какие установленные сроки? 30 минут? заявка создана в 16:07, сейчас 17:20 до сих пор заявка в статусе платеж принят и почему вы аннулировали претензию не решив мой вопрос?Претензия возобновлена
Средства пришли. долго ждать пришлось и писать вамПретензия снята
Вот уже сутки не отправляют средства! Техпо отвечает одно и то же "уточняем по вашей заявке" Денег до сих пор не получено
Здравствуйте, Иван, Отправьте новые реквизиты на почту [email protected]Претензия снята
Скоро сутки как не приходят средства, в чате как работы отвечают что заявка в обработке, все данные для замены карты давно у Вас на почте. В чем проблема?
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка в обработке, замена реквизитов была произведена.Претензия снята
Дмитрий, Ваша заявка выплачена
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Меняю btc на сбер, все транзакции прошли час назад, в чате сказали через 30 минут деньги будут, но через 30 минут перестали отвечать. Деньги не зачислены.
Здравствуйте, Максим, ваша заявка в обработке, ожидайте выплату в рамках регламентированного срокаПретензия снята
Регламентный срок давно закончился. Но я все еще ожидаю.Претензия возобновлена
Максим, выплата в обработке, ожидайте поступленияПретензия снята
Максим, Ваша заявка выплачена.
Деньги пришли, спасибо.
[Инцидент был урегулирован] Меняю btc на Сбер. С момента создания заявки уже полтора часа, подтверждений транзакции 12. Оператор не говорит времени выплаты, просит ожидать. На сайте тем временем написано "Обработка платежа начинается после 1го подтверждения и занимает от 5 до 30 минут в автоматическом режиме."
Здравствуйте, Анастасия, Ваша заявка в обработке, ожидайте выплату в рамках регламентированного срока.Претензия снята
Добрый день! Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил о выполнении заявки в полном объёме, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства пришли.
[Инцидент в рамках AML] Транзакция прошла с подтверждением в блокчейне, но мне оформлен возврат с комиссией 10%? Это можно квалифицировать как мошенничество, обменял в другом обменнике без проблем? Ссылаются на какие-то грязные метки, чушь какая-то.
Добрый день! По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Леонид, ваш платеж не прошел проверку AML, заполните форму и ожидайте возврат в рамках регламента.
Форму заполнил, получу средства удалю отзыв.
Был вынужден ждать у лифтов в сити 55 минут. Очень неприятно. Сделали мой день. Не рекомендую их услуги.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Оплатил заявку еще в 22:45 вчера ( подтверждения прошли именно в это время ) спустя час на сайте пишет, что деньги отправлены на счет, никаких зачислений нет, поддержка не отвечает ( видимо там некому ), написано спустя 30 минут после оплаты деньги будут переведены, прошло уже почти 2.5 часа и ничего нет
Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Александр, Обратитесь в поддержку в онлайн-чат на сайте.Претензия снята
Если вы про онлайн чат, то ответ был в том, что мне ответит оператор только в 9 часов по мск, я жду деньги уже 10 часовПретензия возобновлена
Александр, Оператор уже на связиПретензия снята
Супер, я ждал по итогу 11 часов с момента оплаты заявки, чтобы мне сказали что моя транзакция не прошла AML проверку, ни на каких других обменниках здесь такого не возникало ( хотя AML проверки везде ), это тупость брать с этого 15% при том, что я ждал почти 12 часов и буду ждать еще 3 дня своих денег. Обменивал точно также на 3+ сервисах представленных здесь, сказать что такого не было - ничего не сказатьПретензия возобновлена
Александр, Заполните форму и ожидайте возврата. https://getblock.net/report-preview/8f675d00-2507-8872-dbb5-3e202d4edf34Претензия снята
Заполнил, но считаю, что вы просто дурите людей, игнорировать меня 12 часов, чтобы потом написать что забираем у вас 15% от обмена, из-за проверки AML, я обменивал на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], а также[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( это основные, а так еще много где) и никто мне не писал спустя 12 часов ( когда статус у заявки был - деньги переведены ), что статус AML не пройден, у меня вообще никогда этого не было. Поэтому я считаю, что вы просто хотите заработатьПретензия возобновлена
Александр, Мы забираем до 10% комиссии, приносим извинения за неправильную информацию в чате. Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.Претензия снята
Александр, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Благодарим, что Вы предоставили данные для верификации. Пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] Обмен биткоина возврат средств не произведён. Прошло и 3 дня
Здравствуйте, Сергей, Возврат произведен 4f25e36bcd10dc358aa07e882ce94299fcf1071ae9c87a92ccd067dcb66a8553Претензия снята
Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, сообщите о получении возврата по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Да. Возврат произведён
[Инцидент в рамках AML/KYC] Менял 07.08.23 Битки не прошел проверку aml. Деньги не вернули. Верните битки! и почему я должен платить 10% согласен с ниже опубликованным отзывом руслана, обменник в черный список!!! и не меняйте сдесь. Почему кто то дожен решать какие у меня битки и откуда я могу знать где они до меня ходили. Покупал их через обменник на бестченнж. Это противоречит всей сути крипты!!!! я в крипте почти 10 лет. Пришел сюда за свободой. Мало нам ценробанков!! призываю все свободное криптосообщество обходить подобные обменники стороной!!! иначе они скоро превратятся в центробанки и будут указывать как нам жить!!! какая нам с вами разница где их заставляют зто делать на биржах или банке россии!!! обменнику; верните битки!!! почему я должен ждать свои деньги!!!
Приветствуем, Максим! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Если у Вас имеются дополнительные данные по ситуации, то, пожалуйста, направьте ее нам на почту [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент был урегулирован] Указал не ту карту, написал в чат, мне оперативно помогли. Всё супер. Вы будете ждать транзакцию сутками!!!!! обменник жалеет сущие копейки на комиссию за транзакцию. Даёт всего 19.5 Сатоши, при этом в последние блоки за долгое время включаются транзакции от 21 сатоши минимум... Что же делать? ждать что вдруг повезёт и нагрузка на сеть биткоин спадёт настолько, что мою транзакцию, за которую обменник пожалел лишних 10 копеек, наконец-то обработают.... А так, судя по-всему, мне придётся ждать недели....
Здравствуйте, Btcmaster, Сеть резко загрузилась, все транзакции уже ускоряются. Вы не имеете право оставлять претензию до завершения регламентированного срока обмена.Претензия снята
Ну как бы все обменники давно ставят от 30 сатоши по дефолту. Не думаю, что при менее 1 руб. с транзакции в 10к руб. обменник вдруг станет неконкурентен.
Btcmaster, Вы не совсем правильно рассчитываете комиссию за транзакцию. Ускорение транзакции по вашей заявке было произведено настолько оперативно, насколько это возможно, к сожалению, нельзя быть полностью застрахованным от резкого роста комиссии сети.
Всё прошло хорошо. Транзакция прошла за 2 часа. Информация о том, что ETA=139 часов была вызвана , судя по всему, действительно аномально высокой нагрузкой на сеть биткоин. Всё же рекомендую обменнику установить комиссию повыше. Ещё так долго не приходилось ждать.
Пытался перевести, не получилось! Нет куар кода реквизитов. Ушёл к другому сервису обменному
Здравствуйте, Виталий, Вы не имеете право оставлять претензию нет финансовых обязательств перед вамиПретензия снята
Если бы служба поддержки отвечала, и работал онлайн окно обращения, здесь бы не писал!
К сожалению получил печальное впечатление от сервиса, обмен совершил но к моему удивлению не прошли проверку AML отписал в поддержу сказали создайте заявку по возврату, я все сделал прошло уже больше 48 часов, жду, но чувство что потерял не только 10% а все 100% К сожаления отследить возраст нельзя не как, а именно на какой стадии и тд, а так же нет оповещение от сервиса что обмен прерван
Вернулись деньги
Не рекомендую! Отменили сообщив, что транзакция не прошла AML. Теперь ждать возврата 72 часа за минусом 10%. Больше похоже на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Свой процент они поимеют. И так если с каждого по 10% Не плохо устроились!
Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменяла сейчас в другом обменнике нужную мне сумму без каких-либо проблем. Делайте выводы, что это за обменник!
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] После выполнения условий обмена с моей стороны на странице обмена статус заявки "Сделка завершена Средства отправлены, ожидайте зачисления денежных средств". Спустя более 20 часов никаких средств на мою карту не поступило. Более того, сервис не соизволил оповестить о возможных проблемах. После обращения в тех. поддержку последовал ответ: "Ваш платеж не прошел AML проверку, мы не принимаем криптовалюту из высокорискованных источников, поэтому по вашей заявке будет произведен возврат." Сумма возврата за минусом 10%. Вернут, или нет посмотрим... Разумеется никому не советую данный обменник. Под надуманным предлогом "кидать" клиента на 10% это гениальный ход.
Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Руслан, Вы согласились с правилами сервиса, когда оставляли заявку. Заполните форму и ожидайте возврата
На запрос предоставить результаты AML проверки скинули скриншот, где результат проверки: "Средний уровень риска". + скинули ссылку на транзакцию и файл, который РАЗУМЕЕТСЯ никак нельзя открыть;))) Обменник в ЧЁРНЫЙ СПИСОК!
Руслан, добрый день! Обменный пункт предоставил нам транзакцию, отправленную Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат которой показал, что Вами были отправлены активы с метками риска, а именно Enforcement Action, Mixing Service и Sanctions: https://bc.to/1b8ELh Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://city-exchange.io/aml Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Так как Вами уже были предоставлены необходимые данные для проверки, пожалуйста, ожидайте возврат средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил о выполнении возврата по заявке, пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Руслан, Вам предоставили ссылку на форму для возврата. Если она у вас не открывается, обратитесь в чат повторно
Произошел крайне не приятный и не профессиональный обмен BTC to Сбер (карта ). По выданным реквизитам был отправлен биткоин с площадки Binance, платеж был принят в обработку после первого подтверждения, спустя 50 минут средства не поступили на счет, написал об этом в службу поддержи, мне был дан ответ , что моя транзакция не прошла AML проверку, прислали форму возврата, в которой говорится, что мы пришлем вам возврат в течение 3 рабочих дней и за использование сервиса -15% комиссия на возврат. Я был возмущен, сделал AML проверку по хэшу на Гетблоке, все хорошо, пишу "Что за бред, это вы так 15% себе оставляете и обманываете людей" мне написали, извините 10%, я тогда вообще был в шоке, около 7000 положительных отзывов у обменика и что вообще происходит, потом после того как я пообещал оставить отзыв , меня попросили скинуть хэш транзакции, я отправил и мне сказали ложная тревога и только после не извинившись отправили средства. Дорогие пользователи bestchange, будьте осторожны ,на всякий случай делайте AML проверку самостоятельно, оставляю негативный отзыв, потому что эти серьезные ошибки напрямую влияют на доверия пользователей к сервису Bestchange, а также к самому обменнику. Имеются все необходимые скриншоты, по запросу готов предоставить, спасибо за внимание.
Здравствуйте, Александр, Ваша заявка выплачена в полном объеме. Мы рекомендуем всем пользователям самим проводить АМЛ проверки своих транзакций перед обменом на любых площадках
Ужас а не сервис, не советую! Ужас час жду выплату, тех поддержка отвечают по 10 минут и даже не знаю что существуют карты по 18 цифр, говорят это не карта это номер счета.Щас вообще стали игнорировать
Здравствуйте, Niko18, Ваша выплата в обработке. Регдаментированный срок обмена не вышел.Претензия снята
Проблемы с использованием сервиса из-за границы, если не российский IP. При создании заявки не отображаются реквизиты для оплаты. Саппорт не помог. Спрашивали, не использую ли я VPN. Нет. Тогда просили подключиться через VPN с российским IP. Пробовал - также не помогло. Короче, только для применения внутри России, остальные - идут лесом.
P.S. Да, кстати, берут комиссию, что меняет курс не в лучшую сторону. А при сравнении курсов обмена это не учитывается!
Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Александр, Метка о комиссии учитывается при выставлении курса на мониторинге.
Средства так и не поступили. Все пункты выполнены, но средства так и не поступили.
Здравствуйте, Алексей, Ваша транзакция не прошла амл проверку. Обратитесь в онлайн-чат на сайте за дальнейшими инструкциями.Претензия снята
В чат давно написано, но ответа нет. Никогда не было проблем с AML проверкой. Уже не один год провожу обменен с данного кошелька. Сегодня с этого же кошелька в другом обменнике мгновенно обменял гораздо большую сумму.Претензия возобновлена
Алексей, Обратитесь в онлайн чат, вам предоставят форму для заполнения для возврата средствПретензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Не буду разглагольствовать, но вызываю администрацию для своевременного решения проблемы, ибо есть подозрения на то, что не получу свои средства, и AML проверка - лишь повод заработать на 15% процентах комиссии за возврат. Как моя заявка не могла пройти AML, я так и не понял, никаких данных о этой проверке я не получил, лишь слова. И почитав комментарии, понял, что эта шаражкина контора, не первый раз занимается такой ерундой. Такого терпеть я не собираюсь, будем решать сразу вопрос, а не ждать каких то придуманных 72 часов.
Номер заявки обмена: 276536 ID транкзации: 61c708186df31c20adcaa41830136f49db3c96e25be0982295deb547b31dd50b Прошу администрацию проверить данную транкзацию на наличие так называемых 'красных меток'. Ведь не плохо на верное, зарабатывать не на маленьких процентах при обмене, а сразу на 15?) Да, обменник?
Добрый день! Уважаемый пользователь, к сожалению, Ваша транзакция в действительности имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,9%, Sanctions - 10,4%, Enforcement Action - 5,8% и др. (скриншот проверки: https://bc.to/My8us5 ). Наличие меток высокого риска нарушает AML-правила обменного сервиса, и требует проведения дополнительной процедуры верификации в рамках KYC/KYT. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт необходимую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Благодарю за быструю обратную связь! Дальнейшие вопросы буду решать с обменником. Первый раз такая ситуация, что бы заподозрили в красной транкзации. Приношу свои извинения обменнику за резкое мнение, оставлял претензию на основе предыдущих красных отзывах, думал у меня такая же история.
[Инцидент был урегулирован] Ужасный сервис для обмена, на сайте все пункты отметились как выполненные, прождал больше часа, деньги не пришли на карту! связался с поддержкой, и тут началось, что моя транзакция не прошла проверку AML. пользуюсь леджер криптокошельком... на просьбы перевести мне деньги на карту получил отказ, мало того за возврат моих же средств они берут 15% себе... хороший заработок! в итоге я написал заявку на возврат криптовалюты. посмотрим как вернут. не рекомендую... не пойму откуда столько зеленых отзывов!
Здравствуйте, Аслан, Ожидайте завершения регламентированного срока возврата. Комиссию берем до 10%
Пускай возвращают все средства... придумали себе заработок...
Аслан, Ознакомьтесь с правилами сервиса
Да все с вами ясно! просто не пойму кто эти правила придумал и на основании чего?
Прошу администрацию bestchange вмешаться и проверить мою транзакцию на ВЫСОКУЮ степень риска bd240030816bf352877f4262181177180834c19e41bb9b15c6df4ad5a8c8be4c
Аслан, Опасные метки Scam Enforcement action превышают 10% что нарушает наши правила об AML
Проанализировал все ваши комментарии хвалебные! Это накрутка! По айпи адресам видно что многие комментарии написаны или с одного айпи, или из одной подсети! Где вераятность того, что такое может быть в реальности? Бессовестные! Верните мои деньги!!!!
Аслан, Многие пишут по несколько отзывов для участия в конкурсе.
Не отключайте претензию до тех пор пока не вернёте мне мои деньги.
Аслан, Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата
В чем проблема вернуть средства сразу, а не тянуть до последнего?
Аслан, Для подготовки возврата нужно время
Приветствуем, Аслан! Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами для оплаты существующей заявки. Мы провели проверку и, к сожалению, Ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Enforcement action и Scam: https://bc.to/NSZR65 Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://city-exchange.io/rules Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Аслан, обменный пункт сообщил нам, что Вам был совершен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите поступление. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Подтверждаю
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Начну с предыстории. Владею своим кошельком +2 лет. Использую его для вывода с забугорного маркетплейса по продаже игр где я являюсь продавцом. До этого пользовался другим обменником, но у него на данный момент проблемы с выводом на карте, поэтому нашел этот сервис. Перевел деньги. Они ушли. Подтвердили что перевели мне деньги. Жду пол часа, жду час. Пишу в тп, мне отвечают: ваш платеж не прошел AML проверку. Хотя я повторюсь: пользуюсь кошельком 2 года и ни у одно обменника не было нареканий. Теперь мне говорят: отправляйте заявку, мы вернем вам только 85% криптой и то только в течении 72 часов. Не рекомендую этот сервис никому.
Здравствуйте, Павел, Вся информация о результатах амл проверки предоставлена. Сколько и для чего вы пользовались кошельком, не важно, важно, что вы отправили грязные средства.
1) Результат Амл вы не предоставили. Вы скинули сайт где проверка на амл стоит 1 доллар. Бесплатных у меня увы денег нет потому что вы удерживаете мои средства вместо того что бы вывести на мою карту. 2) Где доказательства что у меня грязные деньги? Деньги получены с торговой площадки [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Репутация ее огромная и работает она долго. 3) Согласно вашему правилу 11.4. Заказчик обязуется предоставлять все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и/или отмывании денег. Я должен представить документы удостоверяющие личность, но вы их даже не попросили. Вы просто взяли и украли у меня деньги при этом готовы вернуть только 85%. За что я по вашему должен вам отдавать свои 15%?
Павел, Мы не стали запрашивать у вас верификацию личности, если вы на этом настаиваете, то можем запросить у вас документы, и не совершать возврат до полной верификации. Если вам нужны результаты проверки - обратитесь в онлайн чат на сайте.
Тоесть я. пройдя проверку смогу получить свои средства на карту?
Павел, Нет, на карту вы соедства не получите. Если вы отправите документы, просто увеличится время возврата, поэтому мы и не запросили у вас ничего.
Тоесть вы сами свои правила не выполняете: 3.1 Сотрудники Компании должны применять следующие правила поведения каждый раз перед вступлением в деловые отношения с Клиентом. 3.3.1 Клиент идентифицируется на основе удостоверяющего личность документа, копии страницы с личными данными и фотографии, которые хранятся в клиентской базе Компании. Проводится идентификация следующих документов: для граждан Грузии – грузинский паспорт, удостоверение личности, паспорт иностранца, вид на жительство или водительские права; гражданин другой страны – проездной документ (паспорт). 3.3.2 По каждому клиенту следует записать следующие данные: Далее идет перечисление данных необходимых для сохранения которые в конечно же не собираете и не сохраняете. Я готов пройти идентификацию что бы подтвердить чистоту своих средств что бы вы их перевели мне на карту ради чего я и пользовался вашим сервисом. Но вы отказываетесь это делать что бы забрать мои же 15%. Комиссия биткоина всего 1-2 доллара, а оставшиеся деньги вы просто кладете себе в карман. А еще вы мне не предоставили Амл. Вы скинули сайт на котором эта проверка платная.
2.3 Сотрудники Компании должны быть ознакомлены и строго следовать требованиям Закона об AML, международных санкций, инструкций по идентификации отмывания денег, финансирования терроризма и подозрительных операций, и прочих инструкций для соответствия требованиям Закона об AML и этого Руководства. 4.7 Компания не предлагает услуги и не устанавливает взаимоотношения с клиентами, если: 4.7.1 Это граждане стран с высоким риском ([Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]). 4.7.2 Это лица из списка международных финансовых санкций. 4.7.3 Это PEP, их члены семьи или лица, к ним приближённые. 4.7.4 Лица, которые ранее подозревались в вовлечении в отмывание денег или финансирование терроризма. 4.8 В отношении рисков, не перечисленных в пункте 4.7, к клиенту должны быть применены усиленные меры комплексной юридической проверки.
Павел, Для получения результатов амл проверки, обратитесь в чат. Вы не имеете права возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.
Окей ждем когда ваш великолепный и шикарный сервис соизволит сделать мне возврат средств. Напомните-ка какой процент вы зажимаете себе? 10 или 15? А то в форме у вас 10, в комментах пишите 10, на сайте 15. м?
Павел, До 10
[Инцидент был урегулирован] Оформил заявку вчера в 9 вечера, сейчас уже 8 утра, есть 55 подтверждений, а средств на балансе у меня нет, хотя зачисление там куда отправляю идет после 1 подтверждения, и всегда отправлял через разные обменники и у меня после 1 подтверждения приходили средства, впервые пользуюсь этим обменником и такие дела. Пишу в поддержку, они морозятся, говорят мы не знаем, пишите туда, хотя дело в них а не в кошельке на который идет c9e9edddf3c380bbd40beb9a55a80018e7da5f36f1f4889807d12edad5609d09
Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Валентин, Вы сами пишете, что у вас уже 55 подтверждений. По какой причине вы НАМ оставляете претензию? Ваша заявка выплаченаПретензия снята
До этого сколько раз я создавал заявки и максимум в течение 2 часов получал средства. Сейчас я жду уже 13 часов, и мониторю транзакцию, на данный момент из 17 получателей средства отправлены лишь 8, и я пытаюсь понять в чем проблема, возможно вы используете самую низкую комиссию и мне теперь придется неделю ждать зачисления
Приветствуем, Валентин! Мы видим, что транзакция имеет достаточное количество подтверждений. Если средств не зачислились, то необходимо обратиться в службу поддержки сервиса Вашего кошелька и приложить ссылку на транзакцию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Решил попробовать работать с данным обменником,прочитав правила AML и т.д. для начала отправил им небольшую сумму и чтобы не было никаких недоразумений по AML, перевод сделал с Coinbase. Итог деньги заморожены по AML на 3 суток, что априори не может быть, т.к Coinbase проверяет средства пользователей намного строже, минус 15 процентов еще с данной суммы после возврата. Не пользуйтесь данным обменником и тем более не отправляйте им крупные суммы!!!!!!
Приветствуем, Максим! Предоставьте, пожалуйста, хэш транзакции и адрес кошелька отправителя. Мы проверим информацию и постараемся Вам помочь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Https://www.blockchain.com/ru/explorer/transactions/btc/9b2ec99c6b7e5d49abda03a1551a8a6d36b834546895e421dccb1763a3810aa4
3QUByhL6uTHYoZ2exXSc8RBdZyJsMhMD7g
Максим, спасибо за информацию. К сожалению, адрес кошелька 3QUByhL6uTHYoZ2exXSc8RBdZyJsMhMD7g имеет метки высокого риска https://bc.to/5POlCo Также мы обратили внимание, что транзакция 9b2ec99c6b7e5d49abda03a1551a8a6d36b834546895e421dccb1763a3810aa4 отправлена сразу на множество адресов, некоторые из них относятся к кластеру Gambling и Mixer c метками высокого риска. Уточните, пожалуйста, какой именно адрес кошелька предоставил обменный пункт для оплаты заявки? Мы правильно понимаем, что транзакция была одновременно отправлена на адрес кошелька обменного пункта, а также в другие сервисы? Также подскажите, пожалуйста, из какого именно сервиса отправлялась транзакция. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Это общий кошелек биржы Coinbase, поэтому там так много транзакций на вывод. Адрес кошелька обменного пункта 3PXGJmrZGt9HXNzbciMYB8wzdogNkpYkn5
Максим, спасибо за информацию. К сожалению, отправленная Вами транзакция имеет метки высокого риска https://bc.to/cziobi Просьба администратору обменного пункта сообщить клиенту шаги и сроки для разрешения ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент был урегулирован] Создал заявку на обмен Btc - Сбербанк. После долгой обработки заявки связался с оператором в чате, где мне сообщили что мой перевод не прошел AML - проверку. Дали ссылку на форму, которую я заполнил для возврата средств, который будет произведен за вычетом комиссии в 15%. Все условия для возврата я выполнил, регламентированное время возврата - до 72 часов. В блокчейн обозревателе платеж полностью подтвержден. За 6 лет работы с криптовалютами у меня впервые не была пройдена AML проверка. Надеюсь на добросовестность данного обменного пункта и возврат всей суммы, за исключением лишь комиссии за обратный перевод (которая не может быть 15% от всей суммы) и в более сжатых временных рамках.
Здравствуйте, Андрей, Вы не имеете права оставлять претензию, пока не вышел регламентированный срок возврата.Претензия снята
Хорошо, вы правы, пока что не буду возобновлять претензию.
Приветствуем, Андрей! Предоставьте, пожалуйста, хэш транзакции и адрес кошелька отправителя. Мы проверим информацию и постараемся Вам помочь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
25bfc0a3898b262f978655c80f14b5b63e9045c4340eabab5646798ddab5ec24 Это хэш транзакции, в обозревателе числится 5 отправителей, все кошельки скопировать и выслать вам?
Андрей, спасибо за информацию, мы видим, что активы чистые https://bc.to/i5QT9b Администратор обменного пункта City-Exchange добрый день. Уточните, пожалуйста, основания для блокировки средств и предоставьте скриншоты, доказывающие наличие меток высокого риска у отправленных клиентом средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Андрей, Ваша заявка выплачена. Оператор в технической ошибке допустил ошибку.
На данный момент выплаты по заявке 275522 на мои реквизиты не поступало.Претензия возобновлена
Андрей, переотправили выплату по заявкеПретензия снята
Спасибо за оперативное решение проблемной ситуации.
Андрей, Приносим извинения за ожидание
[Инцидент в рамках AML/KYC урегулирован] Отправил им полученные битки, они сказали 1600 заберём себе и вернём.. весь день морозят бабки Аккуратнее!! [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник
Не ведитесь, переводите им биток и они сделку отменяют, и за правила ниченают втирать, которые мне давали читать
Здравствуйте, Дмитрий i, Ваша транзакция не прошла AML проверку. В правилах сервиса указана комиссия за возврат 15% от суммы. Аозврат осуществляется в течение 3 дней. Ознакомиться с правилами вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе.
Во первых вы писали 10, есть скрин; во вторых, на каком основании выманивание отзыв? Претензия не снята! Бабки вернёте, закроется вопрос. Как по другому!?
Дмитрий i, Возврат средств осуществляется в течение трех рабочих дней, ожидайте.
Прошу прощения, да вы действительно настолько ***, что 15 с *** забираете, ау ещё сутками деньги не отдаёте !!! Чтоб весь ваш под так бабки свои ждал
Я повторюсь, претензию не снимайте! Вопрос не решён!
Значит три дня и будет претензия, пока не закроете
Дмитрий i, Мы берем комиссию за возврат средств. Вы нарушили правила сайта, отправив грязную криптовалюту. Пожалуйста, ожидайте возврата.
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Https://city-exchange.io/bid/?id=xbd807450dc0cb8f57777c0111a35621d32c45ea662e1d650d31e394cb927da95 Вот прусы, когда бабки вернёте, тогда и закрою тут претензия А пока на другие форумы Паши пойду! Вы ***
Это вы не имеете право !
Дмитрий i, Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Дмитрий i, Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Ответ дайте, где мои деньги?!?!
Бабки мои верните!!!
Дмитрий i, Ваши деньги заблокированы до осуществления возврата.
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Бабашки верните! *** !!!
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
*** ! Где мои деньги???!
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Бабки где мои?!
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Где бабки?!
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Бабки верни и снимем претензию !!
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Где мои бабки?!
Сроки возврата обозначены. До завершения этого срока вы не имеете право возобновлять претензию.
Бабки отдай!
Претензия снята
Дмитрий i, Вы не имеете право возобновлять претензию. Вся ситуация вам обозначена. Ожидайте завершения возврата, если все будет хорошо, постараемся в течение завтрашнего дня.
Бабки гоните мои!!
Претензия снята
Отдайте бабки!!
[Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Жду пояснений!
А я вам говорю, что это вы не имеете права снимать претензию,пока ее не решите! а то придумали какие-то имеет право.. Бабки верни мои и имей право своё
Претензия снята.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram