Обменник

City-Exchange

Сумма приличная!

Михаил, добрый день Согласно правилам обменного сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки, пункт 14.3. «Если в результате проверки в средствах обнаружены метки высокого риска в любом процентном соотношении, либо общий риск транзакции равен или превышает 50%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя.» АМЛ проверка показала что у вас высокий риск по транзакции. Sanctions Также данные по заявке видим впервые. Если вы ранее у нас приобретали криптовалюту пришлите данные чтобы мы могли вас идентифицировать. Номер заявки и почту.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/ECeBlQ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Согласно другой проверке, другого обменника здесь, битки мои оказались "чистые". Но я благодарен ценному опыту (пусть и негативному).

Да, и битки мне вернули. Итог: потеря 2 часов, нервы, и комиссия за перевод в оба конца и отличный опыт (как приобретение). Из всего надо извлекать пользу. Надо сказать, что Евгения очень корректный сотрудник. Думаю, что в таких ситуациях неплохо сесть перед клиентом и попросить минуту внимания. Смотретьт ему в глаза и побыть немного психотерапевтом. Объяснить, глядя в глаза, что все будет хорошо. Блин, если речь и дет о сумме в стоимость приличного офиса в центре моего города (не Москвы), то, наверное, может клиент понервничать в подобной ситуации и можно предотвратить его переживания). Ладно, в целом я остался без претензий. Спасибо ребятам, что "на воду дуют". Такие тоже нужны.

Здравствуйте, Алексей, АМЛ-проверка обнаружила наличие метки Dark Service в размере 96%, по этой причине транзакция не прошла проверку. Пожалуйста, обратитесь в чат на сайте для заполнения формы на возврат и получения необходимой информации.Претензия снята

На сайте нет страницы с условиями по AML. при начале обмена, ознакомиться я с ними не мог. Это обман чистой воды от сервиса.Претензия возобновлена

Алексей, перед созданием заявки, вы даете активное согласие с политикой АМЛ. Без прохождения этой процедуры, создание заявки невозможно.Претензия снята

Отправляю хэш транзакции, чтобы администрация бестчендж посмотрела и увидела, что высоких рисков нет и что обменник просто вводит в заблуждение 4a64b0300645ea13d7825e4fc22d0137c39578921f6851cdbfcc518f1fb584cc.

Здравствуйте, Антон, Опасная метка DarkMarket 25% Допустимый объем опасных меток до 10%

Вы мне отправили, что риск у меня 75%, я вам отправляю что риск 23%. Я проводил проверку через АМЛ бот, которым все пользуются. Я просто считаю, что вы меня вводите в заблуждение, в три раза больше риск быть не может. Пусть администрация сайта проведёт свою АМЛ проверку, если действительно большие риски, заполняю заявку на возврат. Я почтал, про вас действительно не мало недобросовестных отзывов.

Антон, данные АМЛ проверки сменились по общему риску, но по опасным меткам ваша транзакция все еще не соответствует нашим требованиям

Судя по тому, как резко у вас сменилось по общему риску, так же и по опасным меткам снизится при проверке администрацией сайта.

Антон, https://getblock.net/report-preview/b9ff1143-8ded-9f71-c0cb-2dae84e05a5e

BTC Tx: 4a64b0300645ea13d7825e4fc22d0137c39578921f6851cdbfcc518f1fb584cc Withdrawal 0.00352785 BTC to 3LmSCYtuEUqfgRgHLJrQYJLERWGjK4fhKc Транзакция в зоне минимального риска Риск: 23% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 29 Nov 2023 13:16 (UTC) Дата проводки: 29 Nov 2023 11:43 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 30 Nov 2023 7:16 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot.

BTC Tx: 4a64b0300645ea13d7825e4fc22d0137c39578921f6851cdbfcc518f1fb584cc Withdrawal 0.00352785 BTC to 3LmSCYtuEUqfgRgHLJrQYJLERWGjK4fhKc Транзакция в зоне минимального риска Риск: 23% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 29 Nov 2023 13:16 (UTC) Дата проводки: 29 Nov 2023 11:43 (UTC) Размер транзакции: 223 bytes Fast mode. Проверено: 30 Nov 2023 7:16 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть "заморожена", и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до ее урегулирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хорошо, спасибо.

Здравствуйте, Sergey, Ваша заявка не прошла АМЛ проверку, ожидайте возврат средств в рамках регламента.

Здравствуйте, Эдуард, Ваша транзакция не прошла AML проверкуПретензия снята

На вашем сайте нигде не указано при каких процентах блокируется монета, все монеты были приобретены в данной площадки на различных биржах, если вы и ваши коллеги торгуете грязными монетами, клиенты не виноваты в этом, блокируете непонятно из-за чего и непонятно как, никаких подтверждений с вашей стороны. Просто забрали чужие деньги и все. Прошу возврата средств вся актуальная информация была указана в письме.Претензия возобновлена

Эдуард, Проценты по AML указаны в правилах сервисаПретензия снята

Давайте просто пожалуйста не будем выяснять отношения и заниматься ерундой, оформите пожалуйста ыощврат средств и все, все данные я направил, заранее спасибо.Претензия возобновлена

Эдуард, Возврат оформляется в течение 3 дней после заполнения формыПретензия снята

Какая форма? Какие данные нужно указывать? У вас ничего этого нету на сайте как можно требовать то чего нет, ваш специалист сказал отправить номер заявки и номер кошелька для возврата, в правилах написано фото паспорта прислать. В итоге какая форма и что нужно заполныть? Вы как можете что-то контролировать, блокировать и ещё какие-то действия делать если у вас у самих нет порядка.!Претензия возобновлена

Эдуард, Запросите форму в онлайн-чатеПретензия снята

Все уже давно заполнено и отправлено, ожидаю возврата средств, после того как будет произведён возврат закрою и сниму претензию!Претензия возобновлена

Эдуард, регламентированный срок возврата не истек, претензия снятаПретензия снята

В чате на сайте и в почте не отвечают.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Пётр, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Обратитесь в онлайн-чат для дальнейших инструкций

Здравствуйте, Мазай, Вы согласились с правилами сервиса при создании заявки. В правилах все про AML указано, в том числе и о проценте опасных меток.

Здравствуйте, Александр, Ваша транзакция не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств.

Ну так то удобно же, свалить на AML, хотя вопросов к данной технологии очень много и как она проводиться тоже тайна покрытая мраком, так ещё мы и 10% себе заберём) ну про 72 часа это вообще чудо чудное)

И вишинка на торте, провертл транзакцию AML ботом и что он мне показывает: BTC Tx: 025c9825687e9f8a848771c4ea9a56d12832467caa4a02c2dcc1616d1673c588 Withdrawal 0.00454332 BTC to 39PornkPTo1kXigq2Vk19EHpuDJt3YfrRv Транзакция в зоне минимального риска Риск: 12.6% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 2 Nov 2023 14:25 (UTC) Дата проводки: 2 Nov 2023 14:24 (UTC) Размер транзакции: 370 bytes Fast mode. Проверено: 3 Nov 2023 7:33 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot.

Александр, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/c04609ad-1ccc-1017-ca27-83013326c6f6 Опасные источники превышают 10%

Выписка из вашего правила: 14.3. Если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% или количество средств с опасными метками равно или превышает 10%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя. По вашему отчету общий рейтинг риска у меня 12.6% у вас написано до 70%, что значит метки в 10% и как они у вас считаются, причем ваш же отчет указывает зеленую зону риска, то есть БЕЗ риска))))

Так что уважаемые пользователи используя данный обменник проверяйте в нескольких AML сервисах, потому что например AMLbot показывает что ну все прекрасно, а да и за каждую такую проверку вам придётся ещё и заплатить а потом ещё и сервису отдать 10% за возврат средств. Но самое главное это потраченное время на весь этот цирк со стороны обменника.

Александр, Результаты проверки предоставлены, опанчые метки превышают допустимые 10%

Вы тогда сразу пишите на сайте какими сервисами пользоваться людям для проверки Ваших опасных меток, когда все сервисы помечают общий риск как минимальный)

Приветствуем, Александр. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пробежался по другим обменникам так ради интереса, потому что впервые столкнулся с возвратом по AML, так вот, общее число рисков в 70% как и в остальных обменных пунктах, НО вот по % числа "рискованных меток" вы на первом месте 10%!)))), в среднем это 30% причем я встречал и больше 40% по меткам, и о да чудный процент комиссии по возврату в 10%) Опять же в среднем по рынку он составляет 4-7%. Получается понизим % по "рискованным меткам" и повысим % за возврат получаем ПРОФИТ))))) Прошу Администрацию Bestchange проанализировать этот момент (До сих пор угораю с моей рискованной транзакции в 12,6%). Еще раз повторюсь, если учесть что криптой занимаюсь с 2016 года и не когда не получал отказов\возвратов по AML, для меня этот эпизод наглядный пример того как можно легко поиметь "клиента")

Администратору BestChange, вот тут вы не правы, проверка по AML, а это обычно общие риски проводилась и показала 12,6% а то что у них таааааак занижены % по "меткам"(смешно честно) не делает чести данному обменному пункту, я уже не говорю о самой технологии AML и каким образом проводиться анализ. И например не все боты показывают эти "метки", как видно на проверке которую я скинул.

Александр, Важно понимать, что есть общий риск транзакции, а есть метки высокого риска, при наличии которых производиться дополнительная проверка. Общий риск может быть 12%, но если есть метки высокого риска, которые в Вашем случае превышают 10%: https://bc.to/s0BTJm, это уже является триггером для приостановки заявки. Проще говоря, если есть метки высокого риска, транзакция попадает под подозрительную операцию.

Я понимаю конечно что я подписался под правила сервиса, при обмене, но я бы подумал почему такой низкий % рискованных меток в данном обменном пункте) Буду ждать возврат.

Кстати заметьте как разняться данные с разных сайтов ваша проверка https://bc.to/s0BTJm показывает 24.4%! а проверка с сайта https://getblock.net/report-preview/c04609ad-1ccc-1017-ca27-83013326c6f6 показывает что то около 13% ) Это я к тебе правдивости и точности анализа сервисов по AML )))))

Средтсва вернули, осадочек остался, вывел их через другую площадку найденную на bestchange, вопросов вообще не было.

Здравствуйте, Денис, Средства вам отправили, ожидайте поступления.Претензия снята

Добрый день, Денис. Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь, С правилами сервиса согласились при создании заявки.

Какими правилами сервиса, что вы в одностореннем порядке меня обманите на 10% от суммы?

Я еще раз повторяю, что это мой личный кошелек, который я пополнял только через обменники тут и моя личная карта, вы же нагло пытаетесь обманывать пользователей бесченжа!

Игорь, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/b514a293-c155-e941-8778-2b1f949d910b

И что вы мне предлагаете, выкинуть мои биткоины теперь? Я же менял их только через такие же обменники как ваш на бесченже! Дело не в том даже, что по вашим каким-то правилам это не прошло проверку, хотя больше чем уверен, что зная свою ситуацию это не так. Больше претензия в том, что вы таким образом обманываете людей, забирая 10% от суммы себе, если она не прошла по ВАШИМ же правилам.

Игорь, Ожидайте возврат средств в регламентированные сроки.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Прекрасно совершил обмен, потерял чуть больше 70$ и кучу времени. Занимаются неприкрытым ***, надеюсь, что хоть кто-то увидев этот отзыв не будет совершать тут обмен, чтобы его обманули.

Игорь, Ожидайте возврат средств в регламентированные сроки. С правилами сервиса согласились при создании заявки.

Добрый день, Игорь. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами криптоактивы содержат метки высокого риска, в частности Sanctions - 36,8%, Enforcement Action - 1,5% (скриншот результатов AML-проверки: https://bc.to/uUP2ge ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса перед оформлением заявки. Во избежание повторения подобного в будущем рекомендуем Вам проводить самостоятельную проверку своих криптоактивов перед отправкой. Пожалуйста, ожидайте возврата средств в рамках регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Вернули только 90%. Обманули на 10% от суммы обмена. Читайте отзывы, обмана и на бесте много, плюс они любой негативный отзыв переводят сами в положительный, сколько ни пытайся оставить его тут, сразу исправляют. Если кто дочитал до этого, то хотя бы на сторонних ресурсах проверьте отзывы об этом *** обменнике: [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Поддержке в чате все равно, я не получил никакого отчета от AML проверке. Прошу предоставить, помимо возврата средств, также и отчет AML проверки.

Здравствуйте, пользователь, Ваша заявка не прошла AML проверку по причине наличия меток высокого риска https://getblock.net/report-preview/bce6d165-d7fa-f511-1831-b80d5b1aa025 Средства, которые выводятся с лицензированных бирж по типу Бинанс, имеют 100% exchange licensed

Предоставили AML отчет, риск средний. Каким образом крипта с binance грязная не понятно.

Ваша транзакция не прошла AML проверку не по общему risk score а по наличию более 10% опасных меток

Жду возврата валюты с вычетом 10% комиссии. Прошу не снимать претензию до выполнения обязанностей по возврату.

Претензия снята. Регламентированный срок возврата не истек.

Претензия не снята, мы уже оказались с вами в спорной ситуации. До тех пор, пока я не получу свои активы обратно, спорная ситуация не может быть решена, также как и мои претензии. На основании того, что на странице с обменом я вижу сообщение "сделка завершена. Средства отправлены, ожидайте зачисление денежных средств", я в праве открыть спор и не закрывать его до тех пор, пока спорная ситуация не будет урегулирована. Почему на сайте написано о успешном выполнении обмена, когда на практике картина абсолютно другая? почему в автоматическом режиме мне не пришло письмо на почту о том, что обмен не удался с конкретной информацией о том, как вернуть средства. Регламентированный срок возврата не истек, хорошо, но моя претензия не по поводу срока возврата, мои претензии выражены в другом аспекте работы с вами. Поддержке, в частности вам, все равно на обращения в чате, до тех пор, пока я не написал о открытом диспуте на bestchange вы мне ничего не отвечали. Я просто прошу не снимать претензию и не переводить мой диспут в "претензия снята" до тех пор, пока не получу свои средства назад. При закрытии диспута администрация bestchange не может вмешаться для помощи в урегулировании нашей спорной ситуации, как минимум, потому что я так считаю, поэтому прошу вас, пожалуйста, не закрывайте диспут. Я как ваш клиент, который столкнулся с такой проблемой, не упираюсь в сроки, моя претензия заключается в другом и на данный момент средства обратно я не получил, следовательно, претензия все еще не снята.

Претензия снята. Регламентированный срок возврата не истек.

По правилам мониторинга претензия может быть оставлен только если срок отправки средств истек. На данный момент он не истек

Пункт правил, отвечающий за претензии: "По правилам мониторинга BestChange клиент обменного пункта имеет право оставлять претензии только в случаях, когда сервис не отправил средства в положенный срок согласно регламенту, размещенному на его сайте. После получения клиентом обменного пункта полной суммы финансовая претензия должна быть снята с сохранением отзыва и комментариев. Также пользователь в праве удалить финансовую претензию в случае ее разрешения. Если пользователь желает высказать мнение о работе обменного пункта без предъявления финансовой претензии, то следует использовать тип отзыва Комментарий." Теперь по существу: обмен не выполнен, средства я не получил, возврата моих средств не последовало. "...когда сервис не отправил средства в положенный срок согласно регламенту", обмен не прошел проверку AML, средства я не получил в регламентированный срок. "Регламентированный срок возврата" не входит в перечень допустимых причин для закрытия диспута.

В правилах нашего сервиса указан срок возврата в 72 часа.

Правила площадки BestChange не подразумевают того, что вы можете опираться на правила своего сервиса при решении диспутов здесь. Еще раз, я создал диспут по причине того, что я "не получил средства в регламентированный срок", регламентация срока возврата не имеет к этому никакого отношения. Правила, которые я указал выше, относятся к ОБМЕНУ, а не возврату. Обмена нет — претензия есть.

Просьба вмешаться Администрацию BestChange, вся информация о транзакции предоставлена в письме.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/v2jU34 Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

7 тысяч рублей убытки с Вас!

Здравствуйте, Александр, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, ожидайте возврат средств.Претензия снята

Я не соглашался с тем, чтобы меня грабили! Средства в полном объеме жду!Претензия возобновлена

Могу пройти любые проверки, паспорт не паспорт, кис, что угодно. Не нужно у меня воровать.

Александр, Возврат средств производится согласно правил сервиса.Претензия снята

Средства не поступили, претензия будет до поступления средств в полном объеме.Претензия возобновлена

Я самостоятельно проверил ХЭШ транзакции на гетблоке, низкий уровень! 26,5%. Требую осуществить обмен.

Александр, Регламентированные сроки не нарушены, ожидайте возврат средств.Претензия снята

Здравствуйте, Кирилл, Ваша транзакция не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств в рамках регламента сервиса.

Вы до сих пор не вернули деньги, а если вернете то забираете 10% с огромной суммы денег! Это ***.

Кирилл, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, по регламенту возврат средств осуществляется в течении 3х дней.

Вы не ответили на мой вопрос, по какому принципу вы распознали мой кошелек как высокорискованный? Ответьте на поставленный вопрос. Ваш оператор в чате не ответил и пригрозил баном. У меня сохранены все скриншоты. Ответьте на вопрос чем Trust Wallet стал высокорискованным? У меня на бест чендж регулярные обмены и есть вся история.

Https://getblock.net/report-preview/b281ba8a-924b-98ff-bdfa-af8009f3f1c8 НИЗКИЙ РИСК, зеленая зона. Вы меня к кому приписали?

Кирилл, Результаты проверки вашей транзакции: https://getblock.net/report-preview/af7e4c19-9090-ca12-a805-7023620277bb Количество средств с опасными метками превышают 10%

4.3. Если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% или количество средств с опасными метками равно или превышает 10%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя. Для верификации личности отправителю необходимо отправить сервису фото или видео лица с паспортом. После завершения верификации осуществляется возврат средств за вычетом 10% комиссии в течение 3 дней. Уровень риска транзакции не превысил 70% откройте ссылку которую вы мне скинули. Где там написано что у меня количество средств с опасными метками превышает 10%?

Я не превысил показатель 70%, он у меня 29.6%

4.3. Если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% Уровень риска: 29.6% ( Низкий Уровень Риска )

Кирилл, Количество средств с опасными метками превышают 10%

У вас в политике написано "с опасными метками равно или превышает 10%". Что такое метки? https://getblock.net/report-preview/b281ba8a-924b-98ff-bdfa-af8009f3f1c8 Здесь такого слова НЕТ. Здесь есть слово источники, у вас метки. У вас расхождения с правилами собственными.

Кирилл, Опасные метки и опасные источники - это одно и то же

По закону нет. Вы упоминаете 2 разных термина, в договоре 1, на сайте по факту другой. У вас несоответствие прописных значений.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

У AML слова о метках нет, там есть понятие источники. У вас в политике метки. Вы политику показали, на которую соглашается заказчик услуги, в нем расхождение понятий.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***. На мои вопросы не ответили, я нашел расхождение терминов в их политике. Меня забанили в чате, имеются все необходимые скриншоты переписки с поддержкой.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***. На мои вопросы не ответили, я нашел расхождение терминов в их политике. Меня забанили в чате, имеются все необходимые скриншоты переписки с поддержкой.

претензия снята. Просьба вмешаться Администрацию BestСhange. Всю информацию о транзакции пользователя предоставили в письме.

Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***. На мои вопросы не ответили, я нашел расхождение терминов в их политике. Меня забанили в чате, имеются все необходимые скриншоты переписки с поддержкой.

претензия снята.

ВЫ не решили мою претензию и не ответили на мои вопросы ни в чате ни тут. Объясните расхождение терминов в политике.

претензия снята.

претензия снята.

Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против мошенников.

претензия снята.

Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против мошенников.

претензия снята.

Жалобы поступают не только от меня, прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.

претензия снята.

Вы не решили мою претензию. Прошу Администрацию BestСhange принять меры против ***.

Приветствуем, Кирилл. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована в результате AML-проверки, т.к. содержит метки высокого риска, в частности Sanctions - 22,5%. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что прежде, чем приступать к обмену Вы были предупреждены о проведении AML-проверок и выразили согласие с регламентом и AML-политикой сервиса. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в соответствии с регламентом. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Проверка проводится автоматически уже ПОСЛЕ оплаты заявки. Я как это предусмотреть должен был? Учитывая что с этого кошелька регулярно провожу обмены на бест чендж и никогда с этим не сталкивался ранее.

Требую выполнить заявку в полном объеме или произвести полный возврат средств.

Здравствуйте, Дмитрий, Транзакция по вашей заявке не прошла проверку AML, запросили у вас информацию для осуществления возврата средств в рамках регламента, прикрепляем результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/1799613e-92ed-be67-85eb-36fdb761ac9a

Возврата за вычетом 10%, а не полного. Как может быть платеж "Dark Market 100%", если я с данного адреса делал несколько обменов ранее? И только что еще один, уже через другой обменник. Разберитесь со своим сервисом проверок, прежде чем брать комиссию за возврат.

Дмитрий, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, результаты проверки вашей транзакции мы предоставили.

Я не согласен с результатами вашей проверки.

Дмитрий, Результаты проверки вашей транзакции мы предоставили, предоставьте информацию для осуществления возврата средств.

Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии выше. В т.ч. про возврат в полном объеме.

Дмитрий, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, возврат средств осуществляем в рамках регламента.

Я не согласен с результатами вашей проверки.

Дмитрий, Всю необходимую информацию по вашей транзакции мы предоставили, предоставьте информацию для осуществления возврата средств.

Предоставьте полный возврат или разберитесь с неправильными результатами проверки.

Дмитрий, Результаты проверки полностью корректны, возврат средств осуществляется согласно правилам сервиса.

С этой же транзакции произвел обмен в другом сервисе, все прошло успешно.

Дмитрий, Согласно нашим правилам сервиса ваша транзакция проходит проверку AML, с правилами нашего сервиса вы соглашались при создании заявки.

Я не согласен с результатами вашей проверки.

Дмитрий, С правилами нашего сервиса вы соглашались при создании заявки.

Предоставьте полный возврат или разберитесь с неправильными результатами проверки.

Дмитрий, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, возврат средств осуществляем в рамках регламента.

Я не согласен с результатами вашей проверки. Прошу администрацию BestChange помочь с возвратом средств, т.к. обменник отвечает одинаковыми фразами.

Дмитрий, Всю необходимую информацию по вашей транзакции мы предоставили, предоставьте информацию для осуществления возврата средств.

Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии выше. В т.ч. про возврат в полном объеме.

Дмитрий, Возврат средств осуществляется согласно правилам сервиса.

Я не согласен с результатами вашей проверки. Прошу администрацию BestChange помочь с возвратом средств, т.к. обменник отвечает одинаковыми фразами.

Дмитрий, О онлайн чате предоставили вам инструкцию для осуществления возврата средств, ожидаем от вас информацию.

Прочитайте, пожалуйста, мои комментарии выше. В т.ч. про возврат в полном объеме.

Дмитрий, О онлайн чате предоставили вам инструкцию для осуществления возврата средств, ожидаем от вас информацию.

Вы согласны вернуть в полном объеме?

Дмитрий, Возврат средств осуществляется согласно правилам сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки.

Предоставьте полный возврат или разберитесь с неправильными результатами проверки.

Дмитрий, О онлайн чате предоставили вам инструкцию для осуществления возврата средств, ожидаем от вас информацию.

Я не согласен с результатами вашей проверки. Прошу администрацию BestChange помочь с возвратом средств, т.к. обменник отвечает одинаковыми фразами.

Приветствуем, Дмитрий. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Dark Market. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену ( https://bc.to/m63JkL ). Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виктория, Регламент AML проверок прописан в правилах нашего сервиса, с которыми вы согласились, оставляя заявку.

Прошло 3 дня после отправки данных на вашу почту, никакого ответа с пояснениями что делать дальше.

Здравствуйте, Виктория, Регламент AML проверок прописан в правилах нашего сервиса, с которыми вы согласились, оставляя заявку.Претензия снята

Здравствуйте, Диана, Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств.

А почему скрыли от всеобщего обозрения слово ***? Это вообще не ругательное слово!

Проверку судя по отзывам много ваших бывших клиентовмне проходят! Жаль конечно что вы решили своровать у людей копейки! Претензия актуальна, моих денег я не увидел!

Диана, Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.

Вы не имеете право *** мои деньги и *** своих клиентов! У меня были чистые битки!

https://getblock.net/report-preview/27e83e61-f875-e385-8c10-bcc638604f7a

Я вам таких ссылок могу нарисовать щас море) Деньги мне верните, а по ссылкам сами переходите.

Диана, Обратитесь в онлайн чат на сайте, для оформления возврата средств.

Обратилась уже давно, мои деньги мне не вернули!

Диана, Информацию от вас получили, ожидайте возврат средств в рамках регламента.

Жду жду! 10% оставьте на свечки себе... пригодятся вам!(((

Диана, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.

Покажите где я соглашался, на то что вы *** и не будуту мне возвращать хоть копейку моих денег?

Диана, При создании заявки вы соглашались правилами и политикой AML.

С правилами и поитикой AML... а не с тем что вы своруете мои деньги!

Диана, Ожидайте возврат средств в рамках регламента.

Напишите когда я увижу свои деньги?

Диана, Возврат средств осуществляется в течении 3 дней в рамках регламента.

Ну вот через 3 дня и закрывайте претензию! Как вернёте всё до копеечки моё! А пока что претензия актуальна!

Диана, Вы не имеете право возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.

Доброй ночи, Диана, обменный пункт предоставил нам информацию касательно транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса City-Exchange. Мы провели проверку, результат показал, что в активах присутствуют метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/SqfB9s Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта: https://bc.to/vQX1jg https://city-exchange.io/rules#14.%20AML В целях информационной безопасности, пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные и ожидайте возврата средств в рамках установленного регламента. В связи с вышесказанным претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим свои извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я всё предоставила незамедлительно, еще вчера, денег моих мне не вернули! Как же *** что вы запретили мне возобновлять претензию, теперь мне вообще *** кто ответит)))) ***.

Диана, Ваша ситуация на контроле у администрации мониторинга. Так как Вы уже предоставили необходимую информацию для проверки, пожалуйста, ожидайте регламентированное время возврата средств. Настоятельно просим Вас воздержаться от оскорблений. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К хорошим обменникам только хорошие слова применяю и добрые пожелания! А если отношение к клиентам которые и так приносят доход отвратительное — то и слова в отзывах должны быть соотвествующие! Мы же здесь чтобы донести людям реальную ситуацию об обменнике, писать отзывы а не поощрять и не прикрывать отвратительное поведение некоторых безсовестных организаций!

Деньги за выяетом более 10% вернули! Но сама я в этот обменник ни за что больше не вернусь и никому крайне не советую пользоваться услугами данного заведения!

Здравствуйте, Александра, Транзакция по вашей заявке не прошла AML проверку, предоставьте необходимую информацию для осуществления возврата средств.

Как могу подтвердить легальность полученных средств? Как именно производится проверка?

Александра, Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/2f7246f9-25dc-036a-c785-d2b9ade5a4d8 Если у вас есть вопросы обратитесь в онлайн чат на сайте.

Согласно проверки которой вы направили, риск низкий. Пожалуйста окажите поддержку, и окажите пожалуйста содействие. Обменник указывает на высокий риск, однако независимые источники говорят что риск низкий. Уже не первый раз мне пишут чтобы я указал возврат, но возврат будет с учетом комиссии. 10% комиссии за возврат это непомерно много. Сам обменник посчитал что риск высокий, и хочет поиметь с моих средств 10%. На лицо факт [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], пожалуйста посодействуйте.

Александра, Согласно проверки, которую мы направили, опасных меток больше 20% При допустимом объеме 10%

То что вы допускаете не больше 10% риска aml, в соглашении не указано. Ваш источник оценил риск как самый низкий, он находится в зелёной зоне. Скажите мне, как именно я могу подтвердить полученные средства на кошелек? Я готова все предоставить, пожалуйста не обманывайте меня...

Александра, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки.

Вы не ответили на вопрос, также обращаю Ваше внимание повторно что вы пытаетесь меня обмануть, и даже не отрицаете этого. Пожалуйста прекратите пытаться меня обмануть, я представляю если бы я отправляла большую сумму…

Александра, В онлайн чате вам предоставили инструкцию для осуществления возврата, ожидаем от вас информацию.

Я снова должна отметить, что они хотят взять с меня 10%, потому что считают, что риски высокие, хотя ваш сервис оценил риски как «низкие», находящиеся в зеленой зоне. Теперь представьте, что вы приходите в магазин, даёте 10000, а продавец на глаз определяет, что купюра поддельная и отдаёт вам вместо вашей купюры сдачу на 10% меньше. Как вам, понравится такой сервис?

Александра, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки. Просьба вмешаться Администрацию BestChange, пользователь необоснованно возобновляет претензии.

Приветствуем, Александра. Обменный пункт сообщил, что Вам был произведен возврат. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав, Ваша транзакция не прошла проверку АМЛ, запросили у вас информацию для произведения возврата средств. Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/2d42004d-76a5-fac9-7f78-379da0c91a55

Прошу администрацию BestChange подтвердить высокий риск моей транзакции

претензия снята.

Владислав, С правилами сервиса вы соглашались при создании заявки, предоставьте нам информацию для осуществления возврата средств в рамках регламента.

Владислав, претензия снята

Моя собственная AML проверка не подтвердила высокого риска, прошу администрацию BestChange подтвердить, или опровергнуть результаты проверки данного обменника

претензия снята.

Прошу не снимать претензию до ответа от администрации BestChange, претензия актуальна!

Претензия снята, результаты проверки предоставлены.

С результатами вашей проверки — не согласен, правила указанные на вашем сайте я не нарушил, почему я должен инициировать возврат и платить за это 10%? Услуга мне оказана не была, претензия возобновлена!

Претензия снята

Уважаемые читатели данного отзыва и администрация BestChange, прошу обратить внимание на способ общения администратора данного обменника, ссылаясь на нарушение правил их сервиса — они даже не могут пояснить, какое из правил я нарушил и просто хотят удержать 10% моих "высокорискованных" средств. Прошу заметить, что на сайте, в разделе "AML проверка" даже не указано, как и с помощью чего должна проводиться такая проверка. Происхождение моих средств законно и может быть подтверждено, а ссылка с гетблока обратного не доказывает, либо заранее в правилах указывайте, какими методами будет проходить ваша "проверка", чтобы люди не теряли свои деньги, в противном случае — это мошенничество!

Владислав, Прочитайте, что BestChange написал над вашим комментарием.

Приветствуем, Владислав. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Средства по данной транзакции идентифицированы как высокорискованные (100% Sanctions). Осуществление проверки другими аналитическими системами, вероятнее всего, покажет аналогичный результат. Возврат средств был осуществлен согласно правилам регламента обменного пункта за вычетом 10% С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Руслан, претензия снята. ожидайте возврата в рамках регламента.Претензия снята

Не советую переводить через этот сервис