На Главную
Обменник
Changelly
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 486
Делал обмен 15.05.2024 xmr на usdt (50$). Отправили на все возможные проверки. Все документы предоставлены. Денег нет. На почту не отвечают.
В кошельке Exodus производил конвертацию валют btc на eth. Операцию не провели, btc списались, поддержка кошелька ссылается на то, что операция проводится через Changelly.com, и обращаться нужно к ним. В итоге Changelly.com говорят что нужно пройти KYC и AML, я прохожу эти процедуры, но btc не возвращаются, отписываются что проводят проверку, хотя все документы им предоставлены. Сроки рассмотрения и процедуры проверки они не раскрывают, и пишут что нужно ждать. Что можно проверять пять дня, я не понимаю. Если не хотите производить операцию, просто сделайте возврат средств. А в настоящий момент они просто незаконно удерживают мои финансовые средства. Будте осторожны с этими мошенниками. Номер транзакции dynpf0pclwbzenq7.
В кошельке Exodus производил конвертацию валют btc на eth. Операцию не провели, btc списались, поддержка кошелька ссылается на то, что операция проводится через ***, и обращаться нужно к ним. В итоге *** говорят что нужно пройти KYC и AML, я прохожу эти процедуры, но btc на возвращаются, отписываются что проводят проверку, хотя все документы им предоставлены. Сроки рассмотрения и процедуры проверки они не раскрывают, и пишут что нужно ждать. Что можно проверять три дня, я не понимаю. Если не хотите производить операцию, просто сделайте возврат средств. А в настоящий момент они просто незаконно удерживают мои финансовые средства. Будте осторожны с этими ***. Номер транзакции ***.
Произвел обмен, средства заблокировали по Амл, я прошел верификацию на сайте, после сказали обратиться в поддержку и составить Тикет, все сделал и уведомил их по почте, что у меня есть проблема, на что поступил ответ, что мне необходимо писать на другую почту, написал больше 2-ух писем и все без ответа, писал на первую почту — тоже самое, просто заблокировали средства, не возвращают и ничего не отвечают. Ответа жду уже более 12 часов.
Бест чендж, вы можете как то ответить, или взять на контроль этот вопрос?
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мой обмен не прошёл АМЛ проверку. В переписке с поддержкой подтвердил что средства мои. Но уже неделю говорят, что идёт проверка, в последние дни вообще не отвечают.
Привет! Извините, что заставил вас ждать с этим делом. Мы очень серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег и работаем с сертифицированными инструментами и агентствами по борьбе с отмыванием денег, поэтому иногда требуется дополнительное время для полного расследования. Тем не менее, мы будем следить за вашим запросом, чтобы приоритезировать его, где это возможно. На данный момент мы просим вас проявить терпение еще немного. Спасибо!
Поскольку дело уже находится в стадии рассмотрения, а отдел соблюдения требований AML/KYC является единственным субъектом, имеющим полный доступ к персональным данным, мы закроем претензию. Тем не менее, пожалуйста, не стесняйтесь сообщать адрес своего кошелька и хеш перевода команде Bestchange, если они вам понадобятся в качестве арбитра в этом случае. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Проводил обмен на этом обменнике. 2 Транзакции с usdc обработали, на третьей решили запросить kyc. Хорошо, прошел, деньги не отправляют и не возвращают. На дополнительные вопросы ответил. Верните мои деньги!
Хотел оставить отзыв и на.com — жаль нельзя. Почитал отзывы — оказывается я тут такой не один, больше половины — претензионные отзывы. Отличная работа! Так происходит когда основной поток клиентов не с бестчендж а непосредственно с кошельков от юзеров, которые даже не подозревают что используют этот сомнительный обменник. Кто-то месяц, кто-то год ждёт, кто-то несколько лет. Вот они настоящие *** 21 века:)
Привет! Переживать по этому поводу точно не стоит, мы никогда ни у кого денег не брали и не собираемся, конечно. Хотя мы понимаем, что KYC может показаться ненужным, к сожалению, это не так, и мы ценим, что вы предоставили все необходимое отделу соблюдения требований AML/KYC. Мы очень серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег и не без оснований. Это та часть, где им просто нужно время, чтобы просмотреть все предоставленные документы и сравнить данные. Они сообщат вам в ближайшее время, поэтому на данный момент нам остается лишь попросить вас проявить терпение еще немного. Спасибо! Мы также будем следить за вашим запросом, чтобы по возможности расставить приоритеты. (Переведено с помощью Google Translate)
Ребята из Compliance team ответили, сказали что вернут и уточнили могу ли я принять деньги на тот же аккаунт с которого отправил? Я сказал да. Пока на этом наша увлекательная беседа закончилась. Надеюсь всё-таки что вернут поскорее.
Заморозили мои средства уже больше месяца, привел им все доказательства, загрузил документы подтверждающие мою личность, ответил на все вопросы. Они отнекиваются и отвечают неопределенно игнорируя днями, а данный момент месяцами. Ознакомился с некоторыми жалобами на Reddit и в интернете, складывается картина, что они работают по схеме 10000/1. 10000 довольных пользователей и одного можно обмануть и лишить его средств. Хочу заметить, что если им так не нравится мой чистый перевод, они всегда могут отправить деньги назад как честный обменник, но никто это не делает )
Привет! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Хотя наша процедура KYC может показаться ненужной, к сожалению, это не так, и мы очень серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, мы понимаем, что месяц расследования — это уже довольно много времени, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы ускорить расследование нашего отдела соблюдения требований AML/KYC. Пожалуйста, оставайтесь с ними на связи для получения дальнейших обновлений. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Вы на каком основании снимаете претензию уважаемый Амдинистратор Changelly, ваш ответ настолько же классический насколько я его получаю каждый раз на свою почту от вашей компании. Не надо закрывать претензию пока вы ее не закрыли окончательно, я прошел все ваши проверки и ответил на все ваши вопросы и требую вернуть свои же деньги обратно ко мне на кошелек. Это так не работает уважаемый, претензия снята надо нажимать, когда клиент напишет что вопрос был решен и претензий к вашему сервису нету.Претензия возобновлена
Мы понимаем ваше беспокойство и оставим претензию открытой до тех пор, пока дело не будет решено, и надеемся, что это принесет вам больше комфорта. Однако помните, что AML — очень деликатная тема, и наш KYC включает в себя личные данные. Таким образом, единственным отделом, имеющим полный доступ, является команда по соблюдению требований AML/KYC, а это означает, что мы, возможно, не сможем предоставить вам более подробную информацию в нашем разговоре здесь. Тем не менее, мы будем следить за командой KYC, чтобы вы получали от них обновления как можно скорее. На данный момент мы просим вас проявить терпение еще немного. (Переведено с помощью Google Translate)
Спасибо вам большое за то, что держите конфидециально информацию обо мне. Я очень ценю это и благодарен. Не хочу портить репутацию вашего прекрасного сервиса, поэтому сейчас опишу здесь, что ваша поддержка отправила мне сообщение для начала процедуры, как получу свои средства обратно на свой кошелек, то моментально закрою свою претензию:)
Спасибо! Конечно, мы ценим вашу конфиденциальность и не будем нарушать нашу Политику конфиденциальности. Ценим ваше понимание. Мы тем временем будем следить за ситуацией, чтобы все было сделано в быстром темпе! (Переведено с помощью Google Translate)
Меня тоже заблоxили на AML, менял раз 500 все отлично было до сегодняшнего дня. Сумма приличная, возможно *** ребята.
Проверки все прошел, в результате игнор мы с вами свяжемся там когда то)
Привет, Роман! Пожалуйста, предоставьте нам идентификатор транзакции Changelly, чтобы мы могли увидеть транзакцию, о которой вы говорите и помочь вам с ней. Пожалуйста помните, что вы принимаете наши Условия использования и политику KYC/AML не только при создании учетной записи Changelly но и при каждой отдельной транзакции.Претензия снята
Вот номер 1ojjfdgkwtppOr7c, да вы вкурсе по этой ситуации, я просто не увидел решений вопроса, кроме как ответа ожидайте там чего то. Смотрите я вам перевел бтс на ваш кошелек, вы запросили пройти проверку, я прошел, предоставил фото и информацию которую вы запросили. Далее вы пишите уже второй день ожидайте, чего? Вот так вы относитесь к постоянным клиентам. И самое интересно что средства вы себе вывели мои уже на свою биржу, это как понимать? У нас ведь якобы мистическое расследование идет полным ходом, жду объяснений по этим пунктам. Спасибо.Претензия возобновлена
Также как и у предыдущих пользователей, затребовали kyc, прошел, далее игнорирование.
Привет, Егор! Извините, что заставили вас ждать, но, пожалуйста, поймите, что мы очень серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег и работаем с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому нам нужно время, чтобы все изучить, и процесс может быть немного медленнее в выходные дни из-за количества вовлеченных людей, было естественно, нет намерения игнорировать вас. Разумеется, мы ценим ваше сотрудничество с нашим отделом соблюдения требований KYC/AML и рады сообщить вам, что ваша транзакция завершена. Вы можете найти хеш выплат в разделе «История Changelly», как обычно. Спасибо за понимание! Желаем вам только хороших обменов.Претензия снята
Добрый день, Егор. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация!сйта.Разберитесь и помогите решить возникшую ситуацию с данным обменником! удержали дениги по обмену! всегда у них делал обмен все было хоршо! а вчера была сума чуть больше и остоновили для проверки aml в итоге долгих разберательств прошел проверку личности! на что им стало мало и заставили говорить от куда у меня эти биткоин! я администрации обменника объяснил откуда у меня они! прошел верификацию предоставил и паспорт и все что нужно. После чего они перестали отвечать и не делают ни обмен ни возврат! просят какие то скриншот. Не поясняют по каким причинам удерживают. Решите данную проблему пожалуста уже сутки издеваются. Это мои кровные заработанные деньги честным трудом. Я зарабатываю физическим трудом эти активы. Уважаемые администраторы данной площадки прошу вас помочь мне в данной ситуации!
Уважаемая администрация. Хочу добавить тот момент что я пользователь такими актива я выполняю работу мне оплачивают таким образом мою работу. Я никогда не знал и мне ни кто не говорил что бывают какие то проверки. Впервые услышал о такой проверки в данном обмене Changelly. Они попросили меня пройти верефикацию что я и сделал. Попросили обьяснить откуда появились данные средства. Я отправил фото своих работ. Я работаю делаю ремонты в частных домах. Мне человек просто перевел эти средства никаких чеков мне не предоставили. Я паньше в данном обменнике уже проводил операции. И все было хорошо. Я меняю биткоин на другие крипто валюты в целях спекуляций что бы просто еще заработать. Так как и многие пользователи. Я зарабатываю честным трудом эти деньги. Я в личной переписке предоставил Changelly фото подтверждающие мой род деятельности. Я обычный честный пользователь. Прошу администрацию Changelly вернуть мне мои средства так как это очень большая сумма для меня. Я работаю за эти деньги физически. Конечно теперь я буду знать благодаря Changelly что бывают такие проверки транзакций и буду предельно осторожен в таких ситуациях. То что я смог я все предоставил в личной беседе с Changelly. Очень переживаю за свои средства …
Привет, Дмитрий! Извините, что заставил вас ждать, но, пожалуйста, поймите, что мы очень серьезно относимся к борьбе с отмыванием денег и работаем с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому нам нужно время, чтобы все изучить, а в выходные дни этот процесс может немного замедлиться из-за количества вовлеченных людей. Конечно, мы ценим ваше сотрудничество с нашим отделом соблюдения требований KYC/AML, и вы можете ожидать от них ответа, как только расследование будет завершено. Тем не менее, имейте в виду, что вы принимаете наши Условия использования и политику KYC/AML не только при создании учетной записи Changelly (чего, как мы знаем, вы еще не сделали), но и при каждой отдельной транзакции. Вы можете узнать больше в соответствующих разделах на нашей главной странице или попросить прямые ссылки в вашей постоянной беседе с ними. Это касается не только Changelly, но и любых финансовых компаний, с которыми вы работаете. AML является важной частью криптосферы. Мы ценим ваше понимание и надеемся на ваше терпение еще некоторое время.Претензия снята
Добрый день администратор Changelly! Я совершал все обмене в кошельке zelcore который никогда не уведомлял меня о том что нужно проходить проверки aml/kyc. И ни где не написано что происходит обмен в сторонней организации. Я пользовался функцией swap в кошельке zelcore. После того как произошла проблема с обменом я связался через почту с вашими сотрудниками Changelly они мне сказали пройти проверку aml/kyc, что я и сделал. И еще много разных фото предоставил в личной переписке. Я так понимаю что я прошел проверку aml/kyc транзакции. Если нужно пройти проверку aml/kyc при создании учетной записи я ее могу с легкостью тоже пройти. Если это нужно для решения проблемы. Я думал что пройдя проверку aml/kyc данной транзакции будет достаточно. Пожалуйста жду скорее возврата средств.Претензия возобновлена
Дмитрий, мы видим, что от вас действительно больше ничего не требуется, кроме подтверждения адреса для возврата. Пожалуйста, предоставьте его команде AML/KYC, чтобы они могли начать процесс возврата. Что касается предупреждения, возможно, вам стоит уточнить это с сервисом, в котором вы создавали вашу транзакцию. Согласие на наши Условия использования являются обязательными для всех, как партнеров, так и пользователей, совершающих транзакции через нас. Наша команда AML/KYC будет ждать в любое удобное для вас время. Спасибо!Претензия снята
При обмене Eth на ton запросили проверку kyc при том что в течении часа я обменивал на этом же обменник с этого же адреса, проверку прошёл, документы все предоставил висит статус проверки congratulations, но обмен не возобновили.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет! Действительно, похоже, что ваша транзакция подпадает под действие KYC, но, похоже, нет необходимости в каких-либо дополнительных документах. AML/KYC свяжется с вами в ближайшее время с вопросом и будет ожидать от вас ответа в любое удобное для вас время. Эти электронные письма отправляются с адреса [email protected], поэтому следите за ними. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Привет еще раз! Спасибо за ваше терпение! Мы видим, что ваша транзакция завершена. По соображениям защиты данных мы не хотели бы публиковать хэш выплат публично, но вы можете увидеть его в своей истории Changelly прямо сейчас, как вы обычно это делаете. Еще раз спасибо за терпение и понимание нашей политики AML, это очень много значит для нас. Желаем вам отличного дня и только лучших обменов! (Переведено с помощью Google Translate)
Обменивал etc — trx, запросило проверку KYC, хотя средства абсолютно нормальные, все документы и доказательства им отправил, уже день нет обмена. Надеюсь на быстрое реагирование сервиса.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уже сутки ожидаю свои монеты. Сначала при переводе долго зачислялись, затем запросили вериф, выясняли кому принадлежат счета, затем обвинили в ложных данных, грозятся заблокировать аккаунт и вернуть обратно монеты неизвестно когда. Теперь и вериф отменили. Завершите эту сделку уже наконец, ожидаю возврат.
Привет, Роман! Благодарим вас за обращение к нам и предоставленный идентификатор транзакции. Мы расследуем этот вопрос и сообщим вам все, что сможем найти. А пока, пожалуйста, сотрудничайте с командой AML/KYC, поскольку подобные дела находятся исключительно в их компетенции и у них есть необходимые инструменты AML для работы с документами и удержанными средствами. (Переведено с помощью Google Translate)
Роман, спасибо за ваше терпение. Судя по всему, наша команда AML/KYC уже предложила вам возмещение. Похоже, все уже в процессе, поэтому мы больше ничем не можем вам помочь, но обязательно оставайтесь с ними на связи, чтобы получать обновления о сроках возврата и хэше возврата, когда это будет сделано. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Уважаемая команда AML/KYC, Я обращаюсь к вам с претензией, требующей вашего немедленного внимания. Мой запрос на возврат средств был перенаправлен в личные сообщения, однако я настаиваю на публичном рассмотрении моего дела. Публичное обсуждение обеспечит прозрачность и справедливость процесса, что является важным не только для меня, но и для всех клиентов вашей платформы. Я понимаю, что процедура возврата требует времени и одобрения высшим руководством. Тем не менее, отсутствие четкого временного графика и гарантий вызывает озабоченность и затрудняет моё финансовое планирование. В связи с этим, я прошу предоставить мне информацию о предполагаемых сроках рассмотрения моей претензии и о критериях, по которым она будет оцениваться. Я настаиваю на том, чтобы моя претензия была рассмотрена в соответствии с принципами справедливости и в разумные сроки. Я также прошу уведомить меня о любых шагах, которые я могу предпринять для ускорения процесса.Претензия возобновлена
Не могу вернуть свои средства Из обменника changelly уже с 2021 года, и это не шутка. Не в укор будет сказано Бестченчжу, но никакой помощи от Bestchange так же не получено, просто — ждите, мы расследуем, что именно то Changelly расследует?
Здравствуйте, Humansmoke, пришлите, пожалуйста, хэш транзакции. По указанному в обращении ID не можем найти вашу транзакцию. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)
Прислала вам на почту сейчас, проверьте, и присылала ранее тоже ее. Напишите получили ли вы.
Здравствуйте еще раз! Кажется, мы пока не можем найти никаких писем с вашего адреса электронной почты *** ни в одном из наших почтовых ящиков, а «***» не является идентификатором транзакции Changelly — это определенно не наш формат. Вы абсолютно уверены, что использовали именно Changelly, а не какую-то другую похожую платформу? Наш веб-сайт — ***, и если вы создали транзакцию через наше приложение/веб-сайт, вы можете увидеть свой идентификатор транзакции Changelly в разделе истории здесь: https:*** (Переведено с помощью Google Translate)
*** посмотрите ответы с этой почты, уже несколько недель общались там с вами, но вы перестали отвечать, говорили что Changelly удален из листинга пока не дадут ответ по моей проблеме, по моей проблеме ответа так и не было, но Changelly опять включен в листинг.
Уважаемый Changelly, я вам сейчас еще раз отправлю в личку сообщение с почты ***, раз вы только меня держите за дуру, подтвердите пожалуиста тут что я отправила вам средства в 2021 году, до сих пор у вас идет " расследование ''. Прошу вас вернуть средства на тот же адрес, с которого я и моя семья посылали вам средства.
Спасибо, за предоставленную почту, вот по ней действительно есть расследование. Мы все узнаем и вернемся к вам в ближайшее время. (Переведено с помощью Google Translate)
Ну расследование у вас уже идет 3 года, я надеюсь еще 3 года не придется ждать.
Спасибо за ваше терпение. На текущий момент, у отдела AML/KYC просьба предоставить соответствующую информацию об источнике средств, о которых идет речь. Это могут быть, например: чеки от продавцов криптовалюты, скриншоты с ваших биржевых счетов и т.д. Обратите внимание, что отредактированные или физически измененные документы не могут быть приняты в качестве действительного доказательства. Также, в целях сохранения конфиденциальности ваших данных, пожалуйста, предоставляйте подобного рода документы только отделу AML/KYC и людям, которым безоговорочно доверяете. (Переведено с помощью Google Translate)
Так у вас же расследование идет с 2021 года, и вы сейчас только что то просите? Значит никакого расследования не было? Пусть мне ответит на почту ваш отдел AML, так как они не отвечали вообще ничего последние дни, может после обращения в Bestchange все таки процесс пойдет?
Заблокировали транзакцию в Exodus, Exodus направил в Changelly, просили пройти верификацию и объяснить законность получения средств, все что просили сделала, прочитав отзывы на этот обменник, я поняла что лучше не тянуть мне время, а сразу написать в Bestchange, так как становится страшно про рассказы что заблокировали одну сумму, а разблокируют совсем другую, ссылаясь что курс упал, всегда типа обменник разблокирует по выгодному для себя курсу! Прошу разобраться в этом Bestchange!
Привет, Ирина! Благодарим вас за то, что обратили наше внимание на эту проблему и предоставили идентификатор транзакции. Мы видим, что транзакция подлежит проверке KYC и что вы уже связались по этому поводу с нашим отделом AML/KYC. Мы также понимаем, что наши меры по борьбе с отмыванием денег могут показаться ненужными, но, к сожалению, это не так. Мы работаем с максимальным уважением к международным мерам по борьбе с отмыванием денег, поэтому, помня об этом, мы просим вас проявить терпение, пока наша команда проводит расследование. Пожалуйста оставайтесь с ними на связи, чтобы получить больше деталей о процедуре и расследовании. Поскольку речь идет о конфиденциальных и личных данных, им потребуется некоторое время, и мы надеемся на ваше понимание и терпение, заранее спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Я жду, и надеюсь что скоро смогу получить свои монеты обратно.Претензия возобновлена
Проводил обмен на сумму 1 BTC в Июле прошлого года на данном обменнике, заблокировали средства по AML. Прошёл KYC, спустя почти год, вернули 0.5 BTC. Ссылаясь на то, что остальная сумма ушла на операционные расходы. Считаю что данное решение не обосновано, требую полного возврата средств.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Менял solana на monero, несколько обменов прошло нормально, как только увеличил сумму до 6 солан сразу заблокировали и требуют верификации. Отправлял солану с 1 и того же адреса. Проверил свой адрес в aml боте. SOL Адрес: 2PjLyArTFE3DLoH1CDXjYnLYejyKwfXY************ Адрес с риском 0.0% Подробный анализ: Минимальный риск: • No data Средний риск: • No data Высокий риск: • No data.
Через приложение Ledger отправил 18.02.2024 на обмен 5BTC на USDT. Мои средства заблокировали. Запросили данные по моим транзакциям ДВУХЛЕТНЕЙ давности, которые вообще не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ и не пересекаются с теми 5BTC, которые я changelly отправил для обмена и сейчас этих активов у меня даже давно нет в наличии. Это были сделки с таким же обменником, как и changelly. Этот обменник активен и есть на bestchange.ru. Есть и активен адрес с которого я получал активы от них, при чем с невысокой степенью риска — 41%. Я прошел KYC, сообщил все данные о тех сделках, даже отправил им свою декларацию о доходах за то время, дабы подчеркнуть легальность происхождения средств. Но, как сообщили мне в changelly, идет расследование, которое не имеет сроков и я должен ждать. Что означает "не имеет сроков"? Вы компенсируете мне в случае для меня отрицательного изменения стоимости? Верните мне активы и продолжайте расследование, ведь я предоставил вам все мои данные и не боюсь любого расследования касательно моих действий.
Привет, Денис! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Как мы видим, ваша транзакция действительно была приостановлена для KYC. Мы понимаем, что наши меры по борьбе с отмыванием денег могут показаться ненужными, но, к сожалению, это не так, безопасность всегда на первом месте, поэтому расследования бывают необходимы независимо от времени, которое они могут занять. Именно поэтому и мы, и Ledger запрашиваем согласие на потенциальный KYC до создания транзакции в надежде избежать каких-либо недоразумений. Конечно, мы понимаем ваше беспокойство, поэтому мы передали это дело нашим менеджерам и придадим ему максимальное значение. Поскольку AML/KYC включает в себя конфиденциальную информацию, мы просим вас оставаться на связи с отделом соблюдения требований AML/KYC (отдел безопасности). Они единственные, кто имеет полный доступ к такой информации и может предоставить вам обновления статуса дела, когда они поступят. Мы не питаем к вам недоверия и уверены, что расследование скоро завершится. На данный момент мы просим вас проявить терпение еще немного. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Претензия! следующие транзакции были приостановлены и блокированы как подозрительные: Order ID: 95ml8jirg89hct6w Order ID: ttmmriga0jhfml9l Order ID: yjrk7dcko4a8yrky Order ID: v59p0hgecgsjmp8r Order ID: q7sqqr2qvlvogvzk Order ID: 4nsc879dw22155a9 Order ID: j6yts3vvw5yx25fg Order ID: cdn2qp6rt5s3m42u Order ID: jxflh3xa7bp17xrq Order ID: wp6ljnbn6edgq4sh Order ID: bm011esfcrwiploy Обменная площадка в лице Департамента безопасности и борьбы с преступностью, Changelly.com затребовала проверку (KYC) и сообщить о легальности источников средств, которые получены в результате транзакции: ed1bf2a748ba5feb615692425fcba423b825bbe85d1941 b6022b59ffcf688ac9. Так, клиент сообщил, что транзакция относится к сделке по мини-футболу, являлась предоплатой перед чемпионатом мира и направил необходимые ссылки и доказательства для проверки. Пояснил, что имеет контакты на разных маркетинговых ресурсах, заключая сделки с крипто валютными проектами, в данном случае это был мини-футбол, где они хотели получить заказы на известных футболистов. Подтверждение веб-сайта и другие материалы были представлены на проверку. Обменная площадка уже год молчит и придерживает активы, что не допустимо. Все проверки были пройдены, все документы переданы. Требование урегулировать спор. Сообщите свои регистрационные данные, для обращения в официальные надзорные органы.
У меня зависли 35 BTC при обмене, под предлогом проверки AML Площадка всячески увиливает от ответов уже год! Все документы мною были представлены, верификация пройдена KYC. На требования не обращает внимание, доп документы не просит. Просто морозят и присваивают мои активы. Теперь буду обращаться в Интерпол и искать их. Довольно крупная сумма и прощать не готов, при том что не мои деньги вложены. Крайне не советую данную площадку и обходите ее стороной!
Никогда не слышала о Changelly. Делала swap в Exodus . Оказывается Exodus меняет все через этот Changelly В итоге заблокировали все средства (6k$) номер операции dk18m5r4w6fm08d2 Теперь эти , о которых я впервые слышу, требуют от меня паспорт и полный KYC. А у меня даже аккаунта в их нет. Вообще избегайте этих и swap в Exodus. P.S Адрес по aml 30% (из-за p2p), ранее никогда не было проблем.
Торговал на бирже Changelly Pro. При выводе - заморозили аккаунт и попросили пройти KYC. Отправил документы несколько раз, когда отправил уже подходящие под верификацию - перестали отвечать:) Отвечают, только если попинать поддержку обменника. Ответ всегда - Dear Customer, We'll inform you as soon as we have any news. Намеренно затягивают безо всяких причин. Хочу получить свои деньги обратно и более никогда не пользоваться этой биржей из-за явного обмана. В номере обмена указал цифры тикета, который используется в теме переписки на электронной почте.
Просьба не закрывать претензию до момента решения спора. Дублирую диалог с [email protected] Здравствуйте, пишу от себя официальное обращение по поводу обмена BTC на BNBBSC. Сообщаю, что мой диалог будет передан агрегатору обмена BestChange для совместного расследования. На данный момент я прошел KYC. AML требует, чтобы я сообщил вам происхождение моих средств. Официально сообщаю, что средства были приобретены мною лично в бизнес-центре «Европлаза». Согласно политике AML, продавец, у которого я купил BTC, не обязан связываться с вами, так как сделка была совершена между мной и вами. Если я не пройду политику AML согласно вашим требованиям, то я требую немедленно вернуть средства на кошелек, с которого была совершена моя транзакция
Средства поступили, все прошло успешноПретензия снята
Производил обмен BTC на ETH внутри приложения ledger live. Тразакцию заблокировали. Запросили проверку KYC, я ее успешно прошел. Запросили пояснить происхождения средств, объяснил, скинул скриншоты. И начали просто заваливать вопросами про какие-то неизвестные мне номера кошельков. На каждый мой ответ в security - по два новых вопроса. Ничего не обьясняют, просто засыпают вопросами без конца. Спрашиваешь напрямую в чем проблема? Игнорируют. В ответ новые вопросы! Техподдержка просто сбрасывает чат при обращении. На данный момент прошло 3-ое суток с момента транзакции! Категорически не рекоммендую данный обменник. Завуалированное мошенничество под видом службы безопасности. Судя по отзывам данная проблема носит массовый харрактер.
Отзыв не активируется!
Здравствуйте, Алексей, Приносим извинение за долгое рассмотрение и также благодарим за терпение. Вчера ситуация была полностью разрешена. (Переведено через Google Translate)Претензия снята
Производила обмен 24,08,21 btc на usdt erc20 через 7 дней после обмена написали отказ запросили документы KYC все отправила. Начали спрашивать от куда деньги отправила переписки и скриншоты отправки и получения средств. Деньги не возвращают обьяснений не дают. Будьте осторожны мошенники! Специально держать деньги и сколько будет идти проверка не отвечают.
На все письма только пишут что ждите сколько ждать не говорят. Прошло 7 дней. Пусть просто вернут мои деньги. У даного обменика нет не одного позитивного отзыва. bestchange для чего держать такой обменник на который одни жалобы. Пишут что вы обменяли значит мы можем делать все чо посчитаем нужным. Администрация bestchange мы можем как то повлиять на ситуацию? Просьба дать обратную связь.
Администрация bestchange, прошу принять меры по отношению к этим и удалить данный обменник с вашей прощадки!!! Вы сами видите все отзывы неготывные они просто деньги!!!!!!!! [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Кто-то даст обратную связь?
Это кошмар!!! На писма не кто не отвечает. На bestchange тоже полный игнор!!!!!
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Добрый вечер! Уважаемый пользователь, с данной почты и по указанному Вами номеру заявки обращений в поддержку мониторинга не поступало. Просим указать актуальные данные или сделать повторный запрос с корректной почты.
Вы сейчас издеваетесь? У меня 39 писем переписки с вашими службами Dear Customer, We are currently reviewing your case. We will contact you as soon as there are any updates. Thank you for your patience! Security & Anti-crime Department, Changelly.com толшько таких отписок 7
Администратор BestChange куда можно отправить скрины с переписками с этими мошенниками У меня 39 писем
Я меняла средства внутри своего кошелька trezor через этот обменник
Добрый вечер! Не нужно пересылать нам на данный момент все 39 писем. Просим Вас указать точный адрес сайта обменного пункта и номер заявки, описать ситуацию максимально подробно в одном письме, прикрепив все имеющиеся доказательства. Описание должно быть конструктивным. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на почту мониторинга [email protected] С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Все отправила вам на почту
Прошло уже 12 дней реакции ноль.
Здравствуйте, Ангелина, Дорогой пользователь. Извините за задержку ответа. В настоящее время ведется расследование в связи с тем, что монеты могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Мы настоятельно просим вас загрузить все документы, которые мы запросили, в том числе, в первую очередь, как вы получили средства. К сожалению, криптовалюта по-прежнему является местом для отмывания денег, взлома, и мы должны соблюдать правила, такие же, как и все законные конкуренты. Все компании, которые не соблюдают закон, не останутся на рынке. Вот почему KYC\AML для нас обязателен. Мы понимаем, что ситуация может быть немного неприятной, но наша команда всегда готова помочь вам по адресу [email protected], если у вас есть какие-либо вопросы. Мы настоятельно рекомендуем вам оставаться на связи с ними (Переведено через Google Translate)Претензия снята
Добрый день! Документы все были отправлены. Просьба не закрывать претензию пока я не получу свои средства обратно.Претензия возобновлена
Администратор BestChange Вы можете как то повлиять на ситуацию? Были отправлены все документы скрины и тд но денег так не кто и не отдает.
Ангелина, Наша команда ожидает документы об источнике средств, которые не были отредактированы. Настоятельно просим вас предоставить соответствующие документы (Переведено через Google Translate)Претензия снята
Я вам все отправила.Претензия возобновлена
Ангелина, есть определенные вопросы к документам которые Вы отправили. Насколько нам известно, Вы обсуждаете это все с нашим отделом безопасности. На данный момент просим оставаться с нами на связи через почту [email protected], а также просим терпения. Спасибо (Переведено через Google Translate)Претензия снята
Просьба не снимать притензию пока я не получу свои средства обратно.Претензия возобновлена
Ангелина, на данный момент с нашей командой был обсужден вопрос возврата средств. Однако, пожалуйста учитывайте, что возвраты занимают определенное время. Благодарим за терпение! (Переведено через Google Translate)Претензия снята
МНе написали чо деньги вернут но пока я их не получила просьба не закрывать претензиюПретензия возобновлена
Деьги вернули обменник ужасный!!!!!!!!!!!!!!!!!!Претензия снята
Производил обмен usdt erc20 на btc внутри приложения ledger live. запросили проверку KYC, я ее прошел. Запросили пояснить происхождения средств, объяснил, скинул скриншоты. сейчас просто не отвечают на письма. вообще при обмене через ledger нет ни слова про условия обмена и обязательной процедуре KYC/AML.
Средства пришли, претензия снимаетсяПретензия снята
Здравствуйте, Денис, Просим прощения за доставленные неудобства! И рады, что ситуация разрешилась в короткие сроки. (Переведено с помощью Google Translate)
Котегорический не рекомендую дайнный ообмененик третий день уже греют голову то KYC то раскрытием переписки с друзьями. Деньги так и не отправляют хоте прошел KYC предоставил все скриншоты снял видео о том что деньги мои = ушли в игнор! Остерегайтесь мошенников
Будут изменение дам знать
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Augustinogolonie, Просим прощения за неудобства. На данный момент требуется проверка по результатам KYC/AML.Претензия снята
Обменник вы что мне греете голову проверка пройдена еще в первый же день ! https://in.sumsub.com/idensic/l/#/vPnn17mTuJWn8jpF Верните деньги !!! Мне уже ненадо Манеро по такому курсу - верните на тот же кошелек откуда я Вам переводил.
Вы и правда мошенники, проверку я прошел как только вы ее запросили, дальше вы началитребывать скины переписки с друзьями. щас опять что-то новое придумываете лижбы удержать мои деньги, они не Ваши они мои. верните в том состоянии и в том же количестве что перевел я Вам
Зачем мне Ваши извинения, вы мне деньги мои верните
Перевел большую сумму лтц 20.5 , прошло 18 часов, выплаты нет до сих пор, поддержка ничего внятного не отвечает, отписывается, что не говорит по-русски. Прошу администрацию BestChange принять меры к данным мошенникам, спасибо.
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, АЛекс, На данный момент наша команда комплаенс ожидает вашего ответа и документов запрошенных ранее. Просим Вас оставаться на связи с нами с помощью [email protected] (Переведено с помощью Google Translate)
Вся последняя страница отзывов о вас говорит о том, что толку от документов никакого, большинство из тех кто пошел на ваши условия и скинули вам документы так и не получили денег, это раз. Во-вторых, на каком основании я вам должен что-то скидывать? - не можете сделать обмен - не делайте, верните деньги.
Прошло уже N суток, денег до сих пор нет, внятного ответа по данному поводу тоже
Прошло уже 5 суток, денег до сих пор нет, внятного ответа по данному поводу тоже
АЛекс, на основании наших Правил Пользования, с которыми Вы согласились перед тем как инициировать транзакцию. (Переведено с помощью Google Translate)
Вся последняя страница отзывов о вас говорит о том, что толку от документов никакого, большинство из тех кто пошел на ваши условия и скинули вам документы так и не получили денег, это раз. Во-вторых, на каком основании я вам должен что-то скидывать? - не можете сделать обмен - не делайте, верните деньги.
Вся последняя страница отзывов о вас говорит о том, что толку от документов никакого, большинство из тех кто пошел на ваши условия и скинули вам документы так и не получили денег, это раз. Во-вторых, на каком основании я вам должен что-то скидывать? - не можете сделать обмен - не делайте, верните деньги.
АЛекс, Все случаи на нашей странице были успешно разрешены, Вы можете это понять по тому, что все заявки были завершены. Наша команда до сих пор ожидает документы от Вас, которые Вы согласились предоставить когда соглашались с нашими правилами процедуры в меню ввода данных при транзакции. Надеемся на понимание. (Переведено с помощью Google Translate)
Я с вашими правилами не соглашался, у вас вообще нет правил на русском языке, английский я не знаю и это не входит в мои обязанности. Пока не будут возвращены деньги претензия снята не будет. Адрес для возврата моих LTC:Lcfdkw8hJU7mxiAvxmbW13tWDtFZVvatd6
АЛекс, все вопросы просим Вас обсуждать с [email protected]. С правилами соглашаются абсолютно все пользователи при инициации транзакции. Вы в том числе. Настоятельно просим Вас связаться с нашей службой комплаенс и предоставить им все необходимые документы.
Я хочу обсуждать это с десь во первых деньги куда были переведены средства вам уже выведены с этого кошелька ! я буду обсуждать это сдесь верните мне мои средства , у вас вся страница в проблемах у всех проблемы с вами , верните мне мои средства вы видимо хотите слиться
Администрация данного Ресурса просьба вникнуть в суть данного обменника ! прочитать отзвы посмотрите что они пишут Я хочу обсуждать только тут мне скрывать нечего Я читаю правила только на Русском Языке им на кошелек куда лайткоины поступили они уже их вывели
Я хочу обсуждать это тут во первых деньги куда были переведены средства вам уже выведены с этого кошелька ! я буду обсуждать это тут верните мне мои средства , у вас вся страница в проблемах у всех проблемы с вами , верните мне мои средства вы видимо хотите слиться Претензия возобновлена
АЛекс,Все проблемы на нашей странице были успешно решены и претензии были закрыты. Мы абсолютно уважаем Ваше право высказывать свое мнение на данной платформе. Однако для разрешения ситуации необходим контакт с нашим отделом комплаенс с помощью [email protected]. Просим связаться с ними и предоставить все запрашиваемые документы.
Что касается того, что средства были выведены с кошелька, так это связано с тем, что мы являемся не кастодиальным обменным пунктом. Это означает, что для нашей работы мы подключаем наших партнеров бирж. Средства сейчас просто временно заморожены. Как только возобновится коммуникация с нашей служба комплаенс с помощью [email protected] Вам подробно расскажут о путях разрешения ситуации. Однако на данный момент самым оптимальным вариантом является предоставление всех запрашиваемых документов. Спасибо (Переведено с помощью Google Translate)
У меня к вам 1000% недоверие Администрация Бест Чендж подключитесь подключитесь пожалуйста Я не читаю правила на англйском языке Я только владею Русским мне мои средства верните !!!! кошелек я выше указал
То что вы некастодиальный кошелек это не мои проблемы
АЛекс, что относится к недоверию, Вы можете ознакомиться на Вашем языке с нашей политикой конфиденциальности и данных по ссылке - https://changelly.com/ru/privacy-policy Абсолютно любые операции связанные с Вашей ситуацией не могут быть решены на третьих сервисах, поэтому в любом случае Вам необходимо установить коммуникацию с [email protected]. Но до сих пор самым оптимальным вариантом является предоставление всех запрашиваемых документов. Спасибо (Переведено с помощью Google Translate)
Ответь так: на каком основании вы диктуете мне свои условия, вы своровали мои деньги, пытаетесь спихнуть/решить СВОИ проблемы за мой счет, и еще имеете наглость диктовать мне где писать. У меня нет никаких оснований доверять вашим пустым словам, вашим отпискам и прочему. Нет никакого желания продолжать эту демагогию с мошенниками, если вы хотите закрыть эту претензию, верните мои деньги на адрес: Lcfdkw8hJU7mxiAvxmbW13tWDtFZVvatd6. Пока на этом адресе нет возвращенных мне денег претензия будет открытой.
На каком основании вы диктуете мне свои условия, вы своровали мои деньги, пытаетесь спихнуть/решить СВОИ проблемы за мой счет, и еще имеете наглость диктовать мне где писать. У меня нет никаких оснований доверять вашим пустым словам, вашим отпискам и прочему. Нет никакого желания продолжать эту демагогию с мошенниками, если вы хотите закрыть эту претензию, верните мои деньги на адрес: Lcfdkw8hJU7mxiAvxmbW13tWDtFZVvatd6. Пока на этом адресе нет возвращенных мне денег претензия будет открытой.
АЛекс, у нас нет никаких проблем и тем более мы бы не пытались кому-то передать. Любое решение ситуаций может происходить только при переписке на ОФИЦИАЛЬНЫХ почтой; одна из таких - [email protected]. Это продиктовано не нами, а здравым смыслом и соображениями безопасности средств пользователя. Так как любой человек при наличии кого-го либо адреса может требовать возврата средств именно туда. Вы бы например не хотели бы чтобы Ваши средства требовал бы кто-то другой на свой адрес на третьей площадке? Поэтому любое решение по ситуациями связанными с KYC, возвратом и тд. может происходить только через официальную почту. Что касается Вашей ситуации, есть основания полагать что средства могут быть связаны с определенной мошеннической активностью, поэтому KYC все же является нужным для прохождения. При условии что Вы отказываетесь даже от официальной коммуникации, на данный момент самым оптимальным вариантом является предоставление всех запрашиваемых документов.
Однако мы настоятельно рекомендуем обратиться к [email protected] для обсуждения решения данного вопроса. (Переведено с помощью Google Translate)
Я вам отправил подтверждение что я вам пишу отзыв Что касается Вам У меня есть основания полагать что вы связаны с мошеннической активностью !!! так как вы каждый день меняете страну обмена , далее средства на кошелек куда я отправил постоянно двигаются и вы делаете все чтобы людям не возвращать средства так как это выгодно вам, чтобы наживаться на других людях, Я считаю что вы мошенники к примеру личное мое мнение Я не согласшался на KYC на Русском языке у вас на Английском все Верните мне мои средствА !
Даже сейчас я вам на почту написал подтвердил ее а вы мне пишите на английском я не понимаю я на kyc на русском не соглашался верните мне мои средства
Администрация бест пожалуйста прошу вемешатся они постояно меняют страну то грузия то англия они то нидерланды они задерживают крипту на русском языке я не соглаашался сними прикидываются специльно на самом деле они русские прошу вмешатся
Делал обмен, запросили KYC, отправил национальный паспорт, не подошел, отвечают очень долго, чат непонятно зачем нужен, так как шлют на почту. Попросил возврат на кошелек с которого отправил - отказ. Если хотите чтобы застрили ваши средства и непонятно как разобраться - рекомендую Changelly
Жду 3 часа ответ, это просто треш, люди обходите этот обменник стороной
В чате сказали только через почту, а на почте до сих пор нет ответа, самый ужасный обменник
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Все еще не ответили на почте, целый день жду, ужас((
Здравствуйте, Виталик, наша команда ответила Вам и запросила определенную информацию. Просим ознакомиться с ответами нашей службы комплаенс и благодарим за терпение. (Переведено с помощью Google Translate)
Ваша команда ответила мне только сейчас, спустя 11 часов, я не сплю, не ем, я постоянно пишу в чате (а на почте не отвечаете), вы очень долго отвечаете и почему вы сняли претензию, если вы еще не выплатили мои деньги. Ваши вопросы я получил, сейчас отправляю ответ. Ужасный сервис
Жду ответа на почте, ответьте!
Прошу администрацию bestchange помочь, обменник отвечает раз в 11 часов, я не сплю, жду, сумма большая(для меня) застряла у них
Даже тут представители Changelly не отвечают...(((
Приняли мои документы, средства выплатили, претензию снимаю
Виталик, просим прощения за неудобства и благодарим за терпение! (Переведено с помощью Google Translate)
Совершала обмен внутренний в кошельке Exodus. ETH на XMR. Кошелек из 5 обменов провёл 1, он был последний по времени (кстати). А остальные обмены не провели, в поддержке кошелька Exodus отправили меня к обменнику changelly.com они совершали обмен. AML моего кошелька (ETH) кристально чист, покупала ETH на него за наличные, продавец перевёл мне с биржи crypto.com 107 ETH. Так же я прошла верификацию в обменнике changelly.com, но меня об этом не предупреждали при обмене что будет KYC, и правил я не принимала. Просьба обменять средства по текущему курсу. Советую не пользоваться обменов внутри кошелька Exodus и данным обменникомю Номера обменов: 81d4vnvbar52iwz6 x804i66aws55slzh iso0c5doksqes98u mvho9fmlleodhn6t
Теперь просят подтвердить как деньги попали на биржу, да откуда мне это знать. KYC прошла, AML посмотрела так там вообще самый минимальный риск. Просто удерживают средства мои, зарабатывая таки образом. Я им предоставила всё что у меня есть. И напишу ещё 3 претензии на другие номера обменов
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Елизавета, на данный момент наша команда комлпаенс ждет от Вас документы подтверждающие происхождение средств. Такими документами могут быть: Поступления/чеки от продавцов криптовалюты; Банковские выписки; Скриншот с биржевой/торговой площадки. Спасибо!Претензия снята
Крипта покупалась за наличку, какие чеки вы требуете???Претензия возобновлена
Елизавета, такие подробности будет лучше всего напрямую обсуждать с нашей командой с помощью [email protected]Претензия снята
Верните мои деньги обратно если вас не устраиват то что я предоставляю. Обьяснять транзакцию пятилетней давности 0xbdd822ffdf4817bc74ee973ea8ac0d2b891a80ef851f486778b3f93dba8b86fa которая не имеет отношения к обмену я не смогу. По поводу транзакции 0x3ade8c3d1e8b3bad5f7faf2dd56852e087fb4b5572ba53a943bde5dbf471110a я вам сказал что приобреталось 107 ETH за наличные средства. В кошельке я не давала согласия на KYC/AML, у меня была установлена версия изначально в которой даже обменника не было! А кошелек автоматически обновляется и не предупреждал меня когда ваш УЖАСНЫЙ обменник появился внутри кошелька. Я буду писать претензии и по остальным обменам, везде, пока вы не вернёте деньги в полном обьемеПретензия возобновлена
Елизавета, Убедительная просьба не возобновлять претензию, прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Но у меня было 4 обмена, значит 4 претензии. Прошу помочь с решением данной проблемы, деньги удерживаются незаконно. AML политика пройдена, средства чистые, KYC верефикацию прошла, а обьяснять транзакцию 5ти летней давности я не должна, так как те средства и были выведены 5ть лет назад! Почему претензию я не могу возобновлять? Я пытаюсь вернуть СВОИ деньги!!! Пусть шлют на адрес с которого они им поступили. У вас есть представитель в России? Куда писать?
Уважаемые bestchange, посодействуйте в решении вопроса, пожалуйста. У меня запрашивают транзакции которые были 6 лет назад, которые были уже выведены и кошелёк был пустой. Я прислала документы и прошла верификацию, заявку обмена и что покупала эфир за наличные, который обменивала в кошельке EXODUS , а не на данной бирже. Данная биржа просто держит мои средства и запрашивает тебя транзакции, которые вообще не относятся к делу. Спасибо
Елизавета, все Ваши транзакции были успешно завершены, благодарим за терпение. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram