Обменник

BroExchange

Здравствуйте, Анастасия, В ходе AML проверки выяснилось, что ваши средства имеют привязку к запрещенным сервисам, а именно Ransom - 0.2%. Прикладываем скриншот проверки ---- https://ibb.co/VgYcQdv Перед созданием заявки вы согласились с правилами AML, после прохождения KYC вам был осуществлен возврат средств.

Так и что это вообще значит? Что конкретно я как-то связана с этим сервисом? Каким образом? И что это вообще значит, если на скриншоте указана связь в 0,2% лол. Это точно весомый процент?

Анастасия, это значит, что ваши средства были задействованы в противозаконной деятельности, к тому же средства вы принимаете от 3-их лиц и о их происхождении знать не можете. В таких случаях рекомендуется проводить проверку AML до начала обмена, в этом может помочь наша служба поддержки. Да, Ransom - 0.2% является весомым процентом высокого риска п. 7.16 правил обменного сервиса. Более подробно про AML можете прочитать в правилах мониторинга BestChange или в интернете, а не задавать вопросы в отзыве.

То есть, условно из 500 транзакций, которые приходили мне на счет от третьих лиц, 1 из этих 500 транзакций могла быть получена от человека, который делал что-то там незаконное со своими активами, а средства вы замораживаете мне? В чем связь? Мало того что это буквально 0,2% (ну, типа, это даже не 1%), так еще это и не конкретно мои какие-то махинации. Конкретно я со своими средствами не делаю ничего противозаконного же и я спокойно их вам отправила. Я даж не понимаю в чем мог быть потенциальный скам с моей стороны.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками: https://bc.to/9ggKi2 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

HIGH RISK (в переводе ВЫСОКИЙ РИСК) — это 0,2 % ransom? Реально?

Здравствуйте, Артемий, Создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16, в котором указано , что после прохождения KYC возврат будет осуществлен с комиссией 2%. Возврат был осуществлен, обменный пункт не имеет перед вами финансовых обязательств.Претензия снята

Средства не возвращены, сервис имеет финансовые обязательства. Пришлите номер транзакции с возвратом средств и результат проверки amlbot этой транзакции, в качестве подтверждения.Претензия возобновлена

Артемий, Пожалуйста, свяжитесь с нами в чате для уточнения Вашего вопроса, средства были возвращены, обменный пункт не имеет перед вами финансовых обязательств.Претензия снята

Вернули не все средства. Транзакция от вашего сервиса не проходит ваши же критерии AML. Как такое возможно? Транзакция ***Претензия возобновлена

Артемий, это возврат Вашей транзакции, которая не прошла проверкуПретензия снята

Здравствуйте, Andrey, создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/ZCAz4I В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Михаил,Вам было отказано в предоставлении услуги обмена, так как ваша транзакция имеет высокий риск и привязку к высокорисковым активам, скриншот AML проверки - https://ibb.co/QCDrMML. Просьба пройти KYC проверку для возврата средств. Претензия снята

Молодцы, теперь деньги у вас на счёте и вас абсолютно не волнует, что они по вашему высоко рисковые! Это и называется — ***.

По закону, вы вообще не имеете права принуждать меня к выдаче вам моих персональных данных.

Михаил, Cоздав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16.

Очень удобно прикрываясь пунктами на собственное усмотрение забирать или не забирать деньги у людей!

А потом даже при прохождении процедуры верификации, нет гарантий возврата! Кто там что проверит? Куда передаст? Люди, будьте бдительны!

Вы же даже не можете прокомментировать то что якобы высоко рисковые активы теперь у вас на счёте! Если вы так их опасайтесь, так верните? Нет? Двойные стандарты, лицемерие и грабеж!

Михаил, Cоздав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16. Если у Вас есть вопросы по работе нашего обменного сервиса, обратитесь в поддержку через онлайн чат.

Как я и писал, отговорки! И двойные стандарты! И ноль комментариев по поводу рисковых активов, которые теперь на ваших счетах? Категорически не рекомендую связываться с данным обменником! Не ведитесь на отзывы!

Михаил, никаких отговорок и двойных стандартов. Вы прислали нам транзакцию, которая имеет высокий риск и привязку к запрещенным активам, скриншот AML проверки - https://ibb.co/QCDrMML. Просьба пройти KYC проверку для возврата средств.

Михаил, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками https://bc.to/KdFKtH . Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Станислав,Уважаемый клиент, предоставьте нам на почту адрес для возврата средств с почты, указанной в заявкеПретензия снята

Здравствуйте, пользователь, Создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16, в котором указано , что после прохождения KYC возврат будет осуществлен с комиссией 2%. Возврат был осуществлен, обменный пункт не имеет перед вами финансовых обязательств.Претензия снята

Здравствуйте, Илья, создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16. Вам было отказано в предоставлении услуги обмена, так как ваша транзакция имеет высокий риск и привязку к высокорисковым активам, скриншот AML проверки - https://ibb.co/c2xcxGQ. Просьба пройти KYC проверку для возврата средств.Претензия снята

Прошел проверку. Приятно пообщались с тех поддержкой в телеграмме. Вместо 147 928 рублей, вернули 142 138 на момент комментария, 5600 рублей улетели в непонятном направление. В моменте разговора определили что их проверка работает не корректно с прямыми проверками и доказательствами. Думаю проблема из за отправления с Ledger Wallet Сервису ставлю 2 из 5 За тех поддержку ставлю 5 из 5 Итого потраченное время, лишние проверки и потерянные средства. Претензию возобновляю для усмотрения сервиса bestchange.ru.Претензия возобновлена

Илья, Вы можете самостоятельно проверить отправленную транзакцию через AML bot.Скриншот проверки был отправлен выше, возврат был осуществлен ,всего доброго.Претензия снята

Возврат был осуществлен не полностью. Далее жду комментария от сервиса bestchange.ru.Претензия возобновлена

Илья, создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16, в котором указано , что после прохождения KYC возврат будет осуществлен с комиссией 2%. Возврат был осуществлен, обменный пункт не имеет перед вами финансовых обязательств.Претензия снята

Здравствуйте, Андрей, Уважаемый клиент, создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 7.16. Вы отказались проходить KYC и согласись на возврат средств по комиссионному тарифу п. 2.7.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Viktoriya, Вам на почту прислали прислали скриншот по АМЛ проверки. Согласно которому хай риск составляет 98,2%. Ожидаем от вас выполнение требований регулятора для разблокировки средств. Все требования были высланы на почту.Претензия снята

Здравствуйте, Ирина, Блокировка была связана с хай риском и была больше месяца назад. Информация, которую мы запросили не была предоставлена! "сказали что можете жаловаться в бестчендж они вам не помогут" - требуем подтвердить ваши слова т.к. наши сотрудники такое сказать не могут.

Приветствуем, Ирина! Также просим Вас направить подтверждения вышеуказанных слов нам на почту [email protected] вместе с хэшем Вашей транзакции, чтобы мы могли самостоятельно проверить информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

219de34ba802079bdf79c562f0c087f4f0c294998d6ddfa3f0c1ca08b11e05f1 даже в таких мелочах вы уже врете 'Блокировка была связана с хай риском и была больше месяца назад'. Трансакция была 16 марта (сегодня 12), но не суть, а суть в том что вы просто придумали легальный способ забирать себе деньги. вот, выше хеш который но вы и без того его знаете и он и так у вас на почте. ""сказали что можете жаловаться в бестчендж они вам не помогут" - требуем подтвердить ваши слова т.к. наши сотрудники такое сказать не могут." У меня тоже сын самый лучший для меня, хоть он т алкоголик, так же на заборе можно много чего написать. Возможно не дословно, но смысл был четко донесен до меня и каким образом я должна это потвердить, если вся переписка велась в вашем чате. И в любом случае я выгляжу голословной, так как у вас все карты в рукаве. Уже дело даже не в деньгах, я смерилась потерей и просто хочу предупредить людей. Разве это может иметь срок давности?

Ирина, Мы и регулятор ждем данные которые от вас затребовали. На данный момент мы их так и не получили.

Ирина, администрация обменного пункта предоставила нам исчерпывающую информацию по запросу причин блокировки Ваших сресдств. На основании полученных данных Ваша претензия получит нейтральный статус. Если Вы заинтересованы в получении результата AML проверки сформированной Вами в адрес обемнного пункта транзакции, пожалуйста, напишите нам — [email protected]. Мы приносим извинения за потенциальные неудобства и надеемся на Ваше понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Даниил, Ваша транзакция имеет хай риск. https://ibb.co/7RXW4dv Так же при создании заявки, в правилах сайта с которыми Вы согласились и в отдельной вкладке есть предупреждение о АМЛ проверки и указаны условия АМЛ проверки.Претензия снята

Отправил вам скриншоты , жду решения

Даниил, Вам было сказано, что нужно прислать. Вам было и в чате и на почте продублировано, какая информация нужна. Ждем от Вас всю информацию также в текстовом виде. Спасибо.

Здравствуйте, Тоор, Монета которую вы отправили не прошла АМЛ проверку. Транзакция находится в красной зоне АМЛ риска. Риск составляет 70%+

Средства отправлены с кошелька, с рисками точно такими же как и в предыдущие обмены. Платеж проведен и подтвержден в сети - от вас нет не кешбека, ни зачисления перевода.

Тоор, Не знаю про какой предыдущий перевод вы говорите. Мы не располагаем такой информацией. Факт на лицо АМЛ риск вашей транзакции 70%+. Просим воздержаться от возобновления претензии. т.к. на Ваши вопросы по АМЛ блоку мы ответили. Теперь ожидаем когда регулятор разблокирует данные средства.

Транзакции анонимных (не биржа) кошельков не блокируются никем - если у вас кошелек находится в ненадежных руках - это не проблема переводящего. Транзакция в сети биткоин у вас - подтверждение есть.

Тоор, Вы же ознакомились с политикой АМЛ при создании заявки. Так же вы подтвердили что согласны с правилами сервиса. Где указано что транзакции умеющие риск выше 70% будут заблокированы.

Вы не предоставили никаких доказательств реальности блокировки средств, так же как и не предоставили доказательств общения с "кошельком" о блокировке. Поэтому претензия актуальна. Можете вернуть средства или выполнить заявку.

Тоор, Средства будут возвращены после того как регулятор их разблокирует.

После этого я оставлю вам хороший отзыв, в данный момент претензия актуальна. Средств нет, доказательств блокировки нет

Тоор, Средства будут возвращены после того как регулятор их разблокирует.

К сожалению у меня нет доказательств того что есть какой-то регулятор вообще. До этого вам делали платежи с кошельков 90+ риска и транзакция проходила.

Тоор, Вы можете предоставить доказательство того что нам делали переводы монет с риском АМЛ 90+ ? Что такие транзакции проходили ?

Обменник отказался в чате предоставить доказательства блокировки средств. Предоставив АМЛ на 75%. На этот же кошелек у меня есть проверка на 50%/75% - что не является доказательством блокировки крипты.

Тоор, Пришлите пожалуйста скриншоты доказывающие ваши слова. Что риск составляет 50%

Добрый день! Пожалуйста, предоставьте нам хэш транзакции, чтобы мы могли проверить информацию. Также просим обменный пункт направить нам на почту [email protected] подтверждение блокировки биржей. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

6605baaeb3407108d617102a70aa3a46ec3e599ac4a2b967e725f1b9c4fe698c

Тоор, Добрый день. Вам письмо отправили со всей информацией о переводе клиента. Также хотим добавить, что клиенту в чате сразу была выслана по его просьбе информация с АМЛ о его блокировке. Хэш таже продублируем здесь - 6605baaeb3407108d617102a70aa3a46ec3e599ac4a2b967e725f1b9c4fe698c

Так же хочу отметить что так же прислал в чат АМЛ проверку на тот же адрес с более низким показателем. И до сих пор считаю, так как на сайте нет на видном месте критерия показателя амл в конкретном сервисе - задержка моих средств - не правильное действие.

Тоор, даркмаркет 64,2%.всего 73.3 %.

Я перечитал вашу АМЛ политику и не нашел к сожалению там критериев. Так же не нашел сообщения о том что вы принимаете на кошельки биржи(когда как многие обменники принимают средства во избежание таких казусов на холодные кошельки)

Тоор, Пункт правил обменного сервиса. 5.1.1 Зачисление средств происходит согласно правилам биржи WhiteBit. Криптовалютные кошельки размещены на бирже WhiteBit.

Понял, мелкий шрифт кредита в банке. https://bro.exchange/aml-ctf-i-kyc-politiki/ - я изучал по незнанию данную страницу.

Тоор, На данной странице выделено что все транзакции у которых амл риск выше 60% будут заблокированы.

Уважаемый пользователь, мы проверили Вашу транзакцию на предмет оценки риска активов, и она имеет метку высокого риска. Средства, отправленные Вами, на данный момент проходят проверку, сервис BroExchange не имеет к ним доступа. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только тогда, когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Данный инцидент находится на контроле администрации мониторинга. Мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы содействовать в решении проблемы. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пользователь предоставил информацию по верификации. Всю эту информацию мы сразу же отправили на биржу. Ждем от них решения о разблокировке средств. Это займет какое-то время у них.

Ожидаем решение в разумные сроки!

Ситуация не решена до сих пор. Прошло 10 дней.

Тоор, да, до сих пор ваша транзакция на проверке у aml-офицера. Ждите, это может занять и больше времени. Прямо точно, в какой день вам разблокируют средства вам никто не сможет сказать, т к каждый случай индивидуален. Мы Вам сразу напишем как нам разблокируют ваши средства.

Ситуация так и не разрешилась.

Тоор, Да, всё в процессе у регулятора. Ждите разблокировки. Мы Вам сразу отпишемся.

Емейл по которому мы с вами связывались более не актуален - отпишите пожалуйста здесь как будет решен вопрос - я свяжусь с вами(кошелек для обмена или возврата не изменится)

Тоор, хорошо, конечно, не переживайте. Спасибо.

Ситуация в сожалению так и не решена - обменник не активен здесь несколько дней

Тоор, сделали сейчас доп запрос на биржу по вашей проблеме. Ждем ответ. Отпишемся здесь.

Тоор, регулятор запрашивает у Вас информацию - " Запросите у клиента информацию по происхождению средств на адресе 33AAdkZ2e22EPX7UT1ZubsvERnvCyW71JV по хэшу 9b50176e1e076ee53692025139d39f3323dc0233a72a83da2489958b05".

Информацию отправил

За 10 дней нет изменений по статусу АМЛ проверки?

Тоор, есть. Вам писали на почту, но у Вас же несуществующая почта. Ответ от регулятора. Здравствуйте, по данной транзакции необходимо именно видео от данного клиента для разблокировки средств. На видео должен сказать сегодняшнюю дату, ФИО, и что он делает запрос на разблокировку средств, обязательно показав документ на видео в хорошем качестве.

Видео предоставлять не буду! Я не понимаю для каких целей это требуется! bestchange Разрешите наш спор! Это уже шантаж.

Тоор, Добрый вечер. Мы ожидаем от Вас всю информацию которую запросил регулятор.

Добрый вечер! Пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую и следуйте инструкциям. Подобные действия необходимы согласно правилам безопасности.

У меня нет возможности и желания раскрывать еще больше свои персональные данные! В данный момент данный обменник и его биржа забрал у меня крипты на более чем 50 тысяч рублей и после длительного ожидания и предоставления уже множества данных - продолжают вымогать у меня данные под заложником моей крипты!

Тоор, Новые данные у Вас никто не вымогает. Ожидаем выполнения требований регулятора. Воздержитесь пожалуйста от возобновления претензии.

Я предоставил уже паспорт, себя на его фоне, данные обменника кто прислал ту крипту! Более я ничего вам не буду предоставлять, тем более видео! Верните крипту. Здесь в отзывах уже очень много людей у кого вы задержали крипту таким образом - у других обменников такого нет.

Тоор, Добрый вечер. Мы ожидаем от Вас всю информацию, которую запросил регулятор.

Обменник не совершает и не возвращает обмен! Каждый раз придумываются какие-то небылицы регулятора. Я прочитал про процедуру КУС- никаких видео они не запрашивают. Есть документ - есть источник средств! Ничего более я предоставлять анонимному обменнику не стану. Здесь слишком много похожих негативных отзывов. Верните средства на кошелек обмена, либо завершите обмен

Тоор, Добрый вечер. Мы ожидаем от Вас всю информацию, которую запросил регулятор. Дублируем - Ответ от регулятора. Здравствуйте, по данной транзакции необходимо именно видео от данного клиента для разблокировки средств. На видео должен сказать сегодняшнюю дату, ФИО, и что он делает запрос на разблокировку средств, обязательно показав документ на видео в хорошем качестве.

Видео я предоставлять не буду. Вам предоставлен источник криптовалюты, так же предоставлен паспорт и я на фоне него. Ожидаю решение по данному вопросу!

Тоор, Подскажите пожалуйста, по какой причине вы отказываетесь предоставлять видео ?

По причине сохранения личных данных. Я уже и так предоставил вам всю информацию. Я жду свои деньги! Регулятор, я считаю что это воровство - в других обменниках таких "приколов" не было ни разу у меня. Обмениваю средства почти каждый день!

Тоор, Мы ожидаем от Вас всю информацию, которую запросил регулятор. По данной транзакции необходимо видео от Вас для разблокировки средств. На видео Вы должны сказать сегодняшнюю дату, ФИО, и что Вы делаете запрос на разблокировку средств, обязательно показав документ на видео в хорошем качестве.

Повторяю - видео я присылать анонимному обменнику, который судя по отзывам зарабатывает на краже крипты с хай риском я не буду! Я уже прислал документ, фото на фоне него, так же прислал обменник через который крипту получал!

Тоор, Мы ожидаем от Вас всю информацию, которую запросил регулятор. По данной транзакции необходимо видео от Вас для разблокировки средств. На видео Вы должны сказать сегодняшнюю дату, ФИО, и что Вы делаете запрос на разблокировку средств, обязательно показав документ на видео в хорошем качестве.

По моей транзакции риски смешные - 68% это обменники! Минимальный риск • Other - 2.4% • Payment Management - 0.8% • Wallet - 0.9% • Exchange - 68.2% • P2P Exchange - 0.1%

По моей транзакции риски смешные - 68% это обменники! Минимальный риск • Other - 2.4% • Payment Management - 0.8% • Wallet - 0.9% • Exchange - 68.2% • P2P Exchange - 0.1% Я не считаю это каким либо риском вообще - это не дарк маркет!

Высокий риск (Объем: 0.00109373 BTC ~23.74USD) • Dark Market - 1.5% • Dark Service - 0.2% • Enforcement Action - 0.5% • Mixer - 0.2% • Sanctions - 2.3% Кажется тут явно меньше 70%

Тоор, https://ibb.co/YNJ2bv0 Вы что-то не то пишите. У Вас 64% Darknet.

Я сделал АМЛ проверку только что - результат выдало тот что выше! Я сейчас еще больше удивлен что мои средства заморожены вами!

Https://tawk.link/6263e16c7b967b11798c21f0/a/625eddc11248ea0c8c2608e3/ca1217f548b80c57111d32e2e337cf023e83b3cc/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_2023-04-24_%D0%B2_22.03.15.png

Тоор, https://ibb.co/YNJ2bv0 У Вас 64% Darknet. И 73,3% - общий. Пож-та, не надо вводить ни кого в заблуждение. Вы прекрасно знали результат Ваше, это видели и были всегда в курсе этого.

Я сделал АМЛ проверку транзакции вам - там нет дарк маркета! Я жду свои деньги, хватит вести себя как мошенники! Данные для KYC вам предоставлены!

Тоор, https://ibb.co/YNJ2bv0 Вот скриншот подтверждающие наши слова. На момент зачисления АМЛ был именно таким! Требуем выполнить все требования регулятора.

Https://tawk.link/6263e16c7b967b11798c21f0/a/625eddc11248ea0c8c2608e3/ca1217f548b80c57111d32e2e337cf023e83b3cc/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_2023-04-24_%D0%B2_22.03.15.png Вот скриншот подтверждающий мои слова. На момент вчерашней проверки - АМЛ показывает что риски - это обменники.

Тоор, Требуем выполнить требования регулятора!

Требую вернуть или произвести обмен по текущему курсу!

Требую вернуть или произвести обмен по текущему курсу! И прекратить мошеннические действия

Тоор, https://ibb.co/YNJ2bv0 Вот скриншот подтверждающие наши слова. На момент зачисления АМЛ был именно таким! Требуем выполнить все требования регулятора.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только тогда, когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Для разрешения данной ситуации Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Уважаемая администрация BestChange - в моей транзакции нет высоких рисков! Я прошел процедуру KYC уже много данных предоставил, бесконечно появляются новые условия, дальше будет обнаженное фото? Я так не согласен! Я предоставил все данные - делать видео это уже развод какой-то.

Добрый вечер! Запрос видеоподтверждения это довольно частая практика со стороны бирж при дополнительной проверке. Обращаем Ваше внимание, что Ваши средства не удерживаются обменным пунктом, они заморожены службой безопасности биржи. Обменный пункт также заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации. Пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую и следуйте инструкциям.

Я не знаю даже такой биржи, и судя по количеству отзывов - обменник [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!

В моем случае АМЛ танзакции - средний риск!

Я готов пойти вам на встречу и разделить потери пополам! И более не возобновлять претензии

Обменник в сговоре с bestchange! Не рекомендую к обмену средства здесь

Имейте ввиду - Обменник не вернул ничего! Заморозил деньги и не отдает их. Биржа в которой они работают - малоизвестна и это очевидно скам.

Вопрос не решен - обманывают

[Инцидент НЕ был урегулирован администрацией обменного пункта]

Здравствуйте, Aleksandr, Часы работы обменного сервиса регламентирована на сайте. Криптовалюта которую Вы отправили была заблокирована кошельком и имеет высокий риск АМЛ. Вам на почту было отправлено письмо с требованиями регулятора для разблокирования средств.Претензия снята

В ответ на письмо я отправил фото моих прав,фото меня с правами и скрин перевода btc на ваш кошелёк.Что ещё не хватает?

Aleksandr, Ожидаем когда средства будут разблокированы регулятором.

Здравствуйте, Михаил. От Вас поступила криптовалюта хай риска, которая была заблокирована кошельком. Просим выполнить требования регулятора для разблокирования средств и дальнейшего обмена по заявке. Спасибо за понимание.

Как их выполнить я не понимаю просто

Михаил, подробная инструкция была отправлена на электронную почту.

Здравствуйте, Алексей, Криптовалюта которую вы прислали не прошла АМЛ проверку. Риск Вашей транзакции составляет 79,4%, что является высоким риском. Для разблокирования транзакции регулятор настоятельно требуем выполнить условия, которые были отправлены Вам на почту.

Возвращайте биткоины обратно.

Алексей, Просим выполнить требования которые были высланы Вам на почту. Заранее благодарим за понимание!

Вы адекватные там? по 2 раза вам объяснять? Не обязан вам персональные данные слать, это незаконно! Верните биткоины немедленно.

Алексей, Просим выполнить требования которые были высланы Вам на почту. Заранее благодарим за понимание! От вас поступила грязная криптовалюта, которая не прошла проверку АМЛ. Отчет вам выслан был на почту. Следуя из отчета АМЛ видно, что у Вас украденные монеты. Перед созданием заявки все пользователи предупреждены о том, что мы соблюдаем правила амл/кус и не работаем с такими грязными средствами, которые поступили от Вас. Вашу транзакцию заблокировал регулятор, согласно политике АМЛ/КУС. Для разблокировки средств вся информация отправлена вам на почту.

Я могу свои данные предоставить, а вы? Адрес и телефон предоставите свой? Я напишу завяление и посмотрим у кого краденные) Либо верните биткоины.

Алексей, От вас поступила грязная криптовалюта (украденные монеты), которая не прошла проверку АМЛ. Отчет вам выслан был на почту. Следуя из отчета АМЛ видно, что у Вас украденные монеты. Перед созданием заявки все пользователи предупреждены о том, что мы соблюдаем правила амл/кус и не работаем с такими грязными средствами, которые поступили от Вас. Вашу транзакцию заблокировал регулятор, согласно политике АМЛ/КУС. Для разблокировки средств вся информация отправлена вам на почту.

Вас глючит как будто одно и тоже отвечаете. Жду ваши данные либо обратно биткоины

Алексей, От вас поступила грязная криптовалюта (украденные монеты), которая не прошла проверку АМЛ. Отчет вам выслан был на почту. Следуя из отчета АМЛ видно, что у Вас украденные монеты. Перед созданием заявки все пользователи предупреждены о том, что мы соблюдаем правила амл/кус и не работаем с такими грязными средствами, которые поступили от Вас. Вашу транзакцию заблокировал регулятор, согласно политике АМЛ/КУС. Для разблокировки средств вся информация отправлена вам на почту.

Вы точно неадекватные. прошу администрацию bestchange вмешаться, свои данные для жалобы не даёт и средства не возвращает.

Алексей, От вас поступила грязная криптовалюта (украденные монеты), которая не прошла проверку АМЛ. Отчет вам выслан был на почту. Следуя из отчета АМЛ видно, что у Вас украденные монеты. Перед созданием заявки все пользователи предупреждены о том, что мы соблюдаем правила амл/кус и не работаем с такими грязными средствами, которые поступили от Вас. Вашу транзакцию заблокировал регулятор, согласно политике АМЛ/КУС. Для разблокировки средств вся информация отправлена вам на почту.

Требую ваши данные для жалобы в правоохранительные органы в противном случае шлите биткоины обратно.

Требую ваши данные для жалобы в правоохранительные органы в противном случае шлите биткоины обратно.

Приветствуем, Алексей! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию, если Вы ранее ее не предоставляли, и ожидайте ответа. Просим воздержаться от дублирования отзывов. Дублирующий отзыв будет удален. Рекомендуем вести общение в данном отзыве. Благодарим за понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алексей, Прикладываем ссылку на AML проверку. https://ibb.co/9NqFV1v

Алексей, спасибо за информацию. Мы проанализировали данные, к сожалению, согласно проведенной AML-проверке транзакция 4e2b769627b7e376bf97a4440fdf8ae4b552266bc4b2ac0f1ff71e68fe220fa3 находится в зоне высокого риска, а также 70% составляют "украденные монеты" https://prnt.sc/AGM49iCT3EgW Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу разобраться в данной ситуации

Здравствуйте, Роман, Добрый день. От вас поступила грязная криптовалюта, которая не прошла проверку АМЛ. Отчет вам выслан был на почту. Перед созданием заявки все пользователи предупреждены о том, что мы соблюдаем правила амл/кус и не работаем с такими грязными средствами, как поступили от вас. Вашу транзакцию заблокировал регулятор, согласно политике АМЛ/КУС. Для разблокировки средств вся информация отправлена вам на почту.

Пока не разберутся в данной ситуации претензию не снимать

Пишут что после отзыва помогатть не будут могу приложить скриншоты.

Роман, клевету здесь не пишите. Не надо вводить наших клиентов в заблуждение.

Поддержка говорит все общение через почту. Не хотят отправлять деньги

Не снимать претензию пока администрация бестченж не даст разяснений

Роман, вам написано письмо на почту с требованиями регулятора. Внимательно прочтите пож-та и вышлите всю информацию, которой обладаете, для разблокировки ваших средств.

Не снимать претензию!

Запрашиваете невозможные вещи! Которые я не могу предоставить

Роман, вы прислали эти грязные средства нам. информация должна быть у вас, откуда такие средства.

Отправляйте оборатно ткриптовалюту или переводите средства по заявке. Я такую информацию дать не могу.

Роман, Всю информацию, которую вы прислали мы отправили в регулятор. ждем обратную связь от саппорта. и я напоминаю вам, что ваши средства заблокированы по амл как грязные средства и только регулятор может их разблокировать.

Претензии не снимать

Роман, Мы отправили всю информацию от вас в регулятор. Ждем от них обратной свсязи по вашей грязной транзакции.

Я еще раз повторюсь! Пока не увижу деньги на счету претензию не снимать!

Роман, Мы отправили всю информацию от вас в регулятор. Ждем от них обратной свсязи по вашей грязной транзакции.

Почему вы претензию снимаете? Вопрос же не решен

Претензию не снимать пока не придет администратор бестчендж

Роман, еще раз повторюсь, мы отправили всю информацию от вас в регулятор. Ждем от них обратной связи по вашей грязной транзакции.

Еще раз повторюсь. Криптовалюту я вам отправил. Остальное меня мало волнует. Я жду зачисления на карту. И пожалуйста не снимайте претензию. Пока не вмешается админ

Роман, еще раз повторюсь, мы отправили всю информацию от вас в регулятор. Ждем от них обратной связи по вашей грязной транзакции.

Вы попугай?

Роман, оскорбляйте себя.

Ссылку мне пожалуйста на регулятор ваш

Роман, [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Не снимать притензию

Роман, еще раз повторюсь, мы отправили всю информацию от вас в регулятор, не смотря на то, что Вы не прислали все, что требуется. Ждем от них обратной связи по вашей грязной транзакции.

Это вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! Придумываете [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] всякую

Вам пр шел запрос от администрации будьте добры дать разяснение

Роман, мы знаем, что нам делать. вы пож-та не переживайте. уже все разъяснения по вашим грязным средствам переданы в администрацию бэстченджа.

Еще раз повторю это вы грязные, претензия не будет снята до того момента пока не увижу свои средства.

Сколько времени мне ожидать?

Роман, еще раз повторюсь, от вас поступили грязные средства. вся информация с отчетам по вашей грязной криптовалюте была вам предоставлена.

Сколько мне ждать?

Роман, ждем ответ от регулятора. Т к вы предоставили не всю информацию, откуда у вас эта грязная криптовалюта, то регулятор при расследовании может запросить еще дополнительную информацию.

Сроки ответа

Роман, сроков точных нет, т к проводится расследование по вашим грязным средствам. от суток и более.

Ну что с заявкой?

Роман, сроков точных нет, т к проводится расследование по вашим грязным средствам. от суток и более. Ждите. Мы сразу с вами свяжемся.

Прошу не снимать притензию до полного решения проблеммы. От суток и более какое еще раследование? Должно быть все быстрее чем сутки

Роман, прошу не указывать нам. ждем итоги расследования по вашей грязной криптовалюте.

Это вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Роман, оскорбляйте себя. и изучите на будущее политику амл/kyc.

Приветствуем, Роман! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию, если Вы её еще не предоставили, и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Константин, Не нужно создавать новый отзыв. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в том отзыве, на которые вы ссылаетесь, а не создавайте новые комментарии. Прошу Администрацию BestChange перенести этот комментарий Константина в отзыв от клиента с именем Мое Имя. Заранее благодарю

Приветствуем, Константин! Несмотря на то, что обменные пункты, размещенные в рейтинге BestChange не всегда могут быть помечены специальной иконкой о необходимости верификации, многие из них обязаны соблюдать требования AML/KYC, согласно которым с клиента может быть затребован пакет документов, в случае если его транзакция окажется подозрительной. Советуем вам внимательно ознакомиться с регламентом выбранного обменного пункта. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день ! Смотрите что они мне прислали на почту , при создание заявки на обмен они не дают не какой информации что они не понятно третье лицо , теперь просят у маня данные что бы якобы кому то что передать. Ув. Администратор BestChange как Вы считаете это нормально ? при обмене не давать не какой информации а когда деньги были отправлены в полном обьме с нужным количеством транзакций , обратились к ним у знать статут их оператор говорит что Вы сейчас офигеете что мы Вам отправим на почту Добрый день От Вас поступила грязная криптовалюта. Отчет внизу. Уровень риска 70%. Сработала AML блокировка по транзакции Регулятор заблокировал Вашу транзакцию. Ответ от биржи: Средства по данному депозиту будут удержаны. Запросите, пожалуйста, у клиента следующую информацию: Для подтверждения происхождения средств мы просим Вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к Вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу Вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим Вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Здравствуйте, Мое имя, Согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk 70%. В данном случае согласно пунктам 5.16., 5.16.1, 5.18.2 правил сервиса "Bro.Exchange" необходима верификация. С правилами сервиса Вы можете ознакомиться по ссылке https://bro.exchange/tos/. А также не вводите Администрацию BestChange и наших клиентов в заблуждение, а именно: никто Ваши средства не присвоил себе, т к Ваши средства прежде, чем попасть к нам, проходят АМЛ проверку на биржевом кошельке, на котором теперь они заблокированы до выяснения всех обстоятельств. Регулятор конкретизировал данные, которые Вы должны предоставить для разблокировки средств. В правилах нашего сервиса четко указаны правила обмено, с которым Вы согласились при создании заявки. Сейчас же Вы пишите, что Вас не уведомляли. Когда Вы обратились к оператору, то Вам никто не говорил "Вы сейчас офигеете", а было сказано, что Вы получите письмо на почту и узнаете о состоянии Вашей криптовалюты. Повторимся - не нужно вводить в заблуждение администрацию BestChange и наших уважаемых пользователей. Если Вам нечего скрывать и Вы не связаны с нелегальной (подпольной) деятельностью, то без проблем выполнили бы требования биржи и биржа в максимально быстрые сроки разблокировала Ваши средства. Мы всегда на стороне наших клиентов и помогаем в подобных ситуациях. П.С. Проверяйте средства, зачисленные на Ваш кошелек, при помощи АML проверки. Тогда подобных ситуаций у Вас больше не возникнет.

Если бы мне нужно было торговать на бирже я бы так и сделала ! Я дела обмен при создание заявки вы не даете информации что вы третье лицо . И на каких то основания просите меня дать вам данные что бы вы их ко моту передали ! Вы в своем уме ? Ув. Администрацию BestChange Вы отвечаете за обменники находящийся на Вашем мониторинге ведь так . Но Вы не отвечаете за каки либо биржы. Данный обменник при создание обмена не дает не какой информации , что он дает не свой кашелек для обмена а какой то биржи. Деньги были отправлены в полном обьме на выданный кашелек данным обменников туда поступили в полным обьеме.

Еще раз Вам говорю . делайте мне возврат моих средств. обмен мне ваш не нужен а со своей биржой решайте сами

Мое имя, По всей видимости Вы не понимаете серьезность сложившейся ситуации по поводу Вашей криптовалюты. Объясняем еще раз для полного понимания. Вы перевели средства на наш верифицированный корпоративный биржевой аккаунт грязную криптовалюту с High риском AML. Ваши средства заблокированы биржей. Пока Вы не предоставите всю информацию из письма, высланного Вам на почту, Вам не сможет биржа разблокировать эти средства. Создав заявку, Вы согласились с правилами обменного пункта, в которых четко указано, что обменный пункт принимает средства на биржевые кошельки. П.с. Перед тем как отправлять криптовалюту на обменный сервис, Вам нужно знать, что у Вас за криптовалюта и какие у Вас средства и риски в %. Для этого рекомендуем пользоваться сервисами AML проверок.

Я вроде Вам написала что Я делала обмен Я не вела торговлю на биржи. если Вы Трейдер то каким боком это касается меня ? Вы выдали кошелёк изначально не Ваш кашелек ? деньги на этот кашелек были отправлены и получены . Если кто вас там водит за нос или вы на столько умные что бы ссылаться на какаю то биржу и нагла воровать чужие деньги.!

Мое имя, По всей видимости Вы не понимаете, о чем разговор. Тут не обсуждается трейдеры. Мы занимаемся исключительно обменами. Вы создаете заявку на сайте. Вам выдается кошелек. Для Вашего понимания - мы выдаем чистый биржевой кошелек. Далее Вы отправляете грязные биткоины на него. Их замораживает биржа, т к есть политика AML. Поймите Вы это, пожалуйста. Ведется борьба с грязными монетами - такими, как прислали Вы. Затем биржа пишет уже письмо о том, что требует пройти верификацию и объяснение, откуда у Вас эти монеты. И пока не будут выполнены требования биржи - кошелек, на который Вы выслали средства остается заблокированным.

Где ваших правилах указано что вы не являетесь обменником ? что Вы заведомо даете не свои кошельки для обмена а кашельки третьего лица? вот ваши правила на которые вы ссылаетесь так это правило биржи а не обмена еще раз Я Не торгую на биржи.! я дела обмен с вами деньги успешно зачислены на кашельк который вы дали

Читайте выше

Мое имя, Давайте Вам объясним простым языком. Мы как раз-таки являемся обменным сервисом и в правилах нашего сервиса указано, если риск АМL высокий, то требуется прохождение установления личности.

Мое имя, Если Вы хотите вернуть свои средства, то сделайте пож-та то, что отправлено Вам на почту. Это стандартная процедура для такой криптовалюты, как прислали Вы.

Жду ответа от Администрации а не от Вас на сколько обосновано Вы воруете чужие деньги ссылаясь на какую-то биржу на которую я даже не заходила. Данные Вам я давать не какие не собираюсь что бы вы их кому то передали , еще раз говорю в там в своем уме... не думаю На сколько обосновано недовести до клиента информации а Ваших действиях . Вы не обменник Вы Трейдер и вор

Мое имя, Если Вы ждете ответ от Администрации, то напишите им на почту, а не засоряйте спамом страницу с отзывами и повторимся, не вводите в заблуждение наших клиентов. П.с. Ваши средства не были к нам зачислены на кошелек, т к были заблокированы службой безопасности кошелька.

Так берут кредиты на людей а вы просите прислать Люди будьте бдительны обходите этот воровской обменник стороной Также, просим Вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Мое имя, Ждем информацию на почту от Вас.

Всю информацию я передала Администрации данного проекта а не Вам . а тут пускай люди читают и знаю кто вы есть

Мое имя, Вся информация о Вас передана в администрацию BestChange.

Приветствуем, уважаемый пользователь! К сожалению, претензия к обменному пункту на основании отказа от прохождения AML/KYC процедур не может быть представлена на мониторинге в подобном виде и будет переведена в разряд отзыва с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. Просим администрацию обменного пункта оказать содействие в возврате средств пользователю, если Вы располагаете данной возможностью. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ув . Администратор BestChange прошу Вас пожалуйста обратить внимания на комментарий от 21 мая 2022, 08:12, Не только у меня такая проблема. ситуация идентичная моей. Спасибо за оказанное внимание

Средства были разморожены и возвращены владельцу!!!

Предоставил реквизиты на получение возврата. Жду денежные средства на своём кошельке.

Мое имя, Вам было все возвращено на реквизиты, которые вы прислали.

Здравствуйте, Дмитрий, Ваши средства не прошли проверку АML и были заморожены биржей до выяснения обстоятельств. Спасибо, что прислали всю информацию, которую запросили от Вас и тем самым Вам совершили обмен.