Обменник

Bitmore

Добрый день, действительно ваша транзакция по результату AML проверки была заморожена. Благодарим Вас за содействие, предоставление документов и ответы на все вопросы необходимые для разморозки средств. Также хотим обратить ваше внимание на то что оставляя заявку Вы согласились с правилами и политикой AML, где указано что действительно в таком случае необходимо будет предоставить ряд документов. Также хотим обратить ваше внимание что касательно сроков, менеджер Вам назвал сроки до 7 рабочих дней, предоставим скриншот. Также мы ответим администрации мониторинга на их запрос с предоставление всех доказательств. На данный момент средства разморожены, решается запрос о их корректном возврате так как транзакция шла с десятка кошельков, что видно в blockchain

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства по данной транзакции были разблокированы, был произведен обмен, средства выдали клиенту.

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, средства получены. Однако, не по курсу который был на момент, когда апрувнулась транзакция. А по курсу на момент снятия "Заморозки транзакции" Которая удивительным образом "Разморозилась" спустя 30 мин, после клейма на bestchange.

Надеюсь мой отзыв останется в публичном доступе.

Доброго времени суток У нас в регламенте указано что курс и тариф фиксируется после зачисления на баланс. Так как ваш актив попал под AML проверку он захолдился и попал в состояние заморозки. После разблокировки вашего актива, вам был предложен вариант возврата BTC, но по каким то причинам вы не могли принять решения сразу что вам нужно - возврат или получить наличные, в итоге выбрали наличные. И были предупреждены что курс и комиссия будет на сегодняшний день, а не на день подачи заявки. Вы на это согласились - что можно проверить в переписке с вами. Если вас не устраивал курс вы могли получить возврат актива. По этому считаем притензию не обоснованной. Администрацию просим обратить внимание что финансовые обязательства перед клиентом закрыты, и с нашей стороны предлагались все усилия для решения вопроса максимально быстро

Выжержка из ваших правил. 5.7 Комиссия (тариф) и курс фиксируется: Bitcoin: в момент поступления средств на счет (после всех подтверждений сети) -послупления средст на счет было зачислено, до получаса после заявки. Подтверджение сети уже было. Я отправлял крипту по номеру счета в заявке и она туда дошла! Про зачисления на чей то баланс, в правилах ничего не описано, так что это манипуляция, не более. По вашим правилам, Вы должны перечислить суму которая была в написана в заявке, после всех подтверждений сети! Вот этот чудесный пункт в правилах, материализовался сегодняшним днем. *в случае заморозки средств по результату AML проверки, будут применены актуальный тариф и курс на момент разблокировки средст. доказательства AML проверки не предоставлены!, предоставлен кусок узкого скрна, в котором было написано "Заморозка". По поводу возврата:. Когда на мой неоднократный вопрос,"Какие сроки возврата?", тебе говорят "изготавливаем инструкцию по возврату", начинаешь подозревать нехорошее. Инструкцию так и не дождался........

Считаю, что финансовые обязательства не закрыты в полном объеме, доводы написал выше. По факту недополученые стредства по обмену.