Обменник

Bitmore

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, ваша транзакция не прошла AML проверку и была заморожена. В данный момент еще находиться на рассмотрении. Действительно именно по вашей транзакции запрашивают различные данные описанные вами, но это необходимо для разблокировки средств, так как транзакция достаточно высокорисковая. Что касательно сроков рассмотрения 7 рабочих дней с момента поступления последней информации. Также обращаем ваше внимание на то что от вас первые данные поступили тоже с достаточно долгой задержкой. Заявка была заморожена 28 ноября, первые данные были получены от вас 6 декабря. Со своей стороны мы делаем все возможное для того чтоб как можно скорее решить данную ситуацию. Просим Администрацию снять претензиюПретензия снята

Добрый день, действительно ваша транзакция по результату AML проверки была заморожена. Благодарим Вас за содействие, предоставление документов и ответы на все вопросы необходимые для разморозки средств. Также хотим обратить ваше внимание на то что оставляя заявку Вы согласились с правилами и политикой AML, где указано что действительно в таком случае необходимо будет предоставить ряд документов. Также хотим обратить ваше внимание что касательно сроков, менеджер Вам назвал сроки до 7 рабочих дней, предоставим скриншот. Также мы ответим администрации мониторинга на их запрос с предоставление всех доказательств. На данный момент средства разморожены, решается запрос о их корректном возврате так как транзакция шла с десятка кошельков, что видно в blockchain

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства по данной транзакции были разблокированы, был произведен обмен, средства выдали клиенту.

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, средства получены. Однако, не по курсу который был на момент, когда апрувнулась транзакция. А по курсу на момент снятия "Заморозки транзакции" Которая удивительным образом "Разморозилась" спустя 30 мин, после клейма на bestchange.

Надеюсь мой отзыв останется в публичном доступе.

Доброго времени суток У нас в регламенте указано что курс и тариф фиксируется после зачисления на баланс. Так как ваш актив попал под AML проверку он захолдился и попал в состояние заморозки. После разблокировки вашего актива, вам был предложен вариант возврата BTC, но по каким то причинам вы не могли принять решения сразу что вам нужно - возврат или получить наличные, в итоге выбрали наличные. И были предупреждены что курс и комиссия будет на сегодняшний день, а не на день подачи заявки. Вы на это согласились - что можно проверить в переписке с вами. Если вас не устраивал курс вы могли получить возврат актива. По этому считаем притензию не обоснованной. Администрацию просим обратить внимание что финансовые обязательства перед клиентом закрыты, и с нашей стороны предлагались все усилия для решения вопроса максимально быстро

Выжержка из ваших правил. 5.7 Комиссия (тариф) и курс фиксируется: Bitcoin: в момент поступления средств на счет (после всех подтверждений сети) -послупления средст на счет было зачислено, до получаса после заявки. Подтверджение сети уже было. Я отправлял крипту по номеру счета в заявке и она туда дошла! Про зачисления на чей то баланс, в правилах ничего не описано, так что это манипуляция, не более. По вашим правилам, Вы должны перечислить суму которая была в написана в заявке, после всех подтверждений сети! Вот этот чудесный пункт в правилах, материализовался сегодняшним днем. *в случае заморозки средств по результату AML проверки, будут применены актуальный тариф и курс на момент разблокировки средст. доказательства AML проверки не предоставлены!, предоставлен кусок узкого скрна, в котором было написано "Заморозка". По поводу возврата:. Когда на мой неоднократный вопрос,"Какие сроки возврата?", тебе говорят "изготавливаем инструкцию по возврату", начинаешь подозревать нехорошее. Инструкцию так и не дождался........

Считаю, что финансовые обязательства не закрыты в полном объеме, доводы написал выше. По факту недополученые стредства по обмену.