На Главную
Обменник
AllTop
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 810
Пишу претензию так как обменный пункт на третям переводе средств оценил мою транзакцию высоко рисковой и хочет удержать ч с меня 20 % сумма перевода была не высокой и все ровно потребовали вере фикцию я им отправил видео и фото своих данных переводил отцу на российскую карту так как живу в другой стране хочу получить свои деньги либо на карту либо обратно без штрафа 20% (пишу сюда так как был уже похожий случи с другим обменеком )
Здравствуйте, Лев, Здравствуйте, перед проведением обмена, мы уведомляем, что все BTC транзакции проходят анализ. В вашей транзакции было выявлено более чем 30% с High Risk актива. По правилам сервиса, в случае обнаружения высокорисковой транзакции - сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя. Мы получили от вас данные по верификации и сейчас они на рассмотрении. Пожалуйста, ожидайте.Претензия снята
Хорошо сколок времен замет рассмотрения и спишите ли вы 20%?Претензия возобновлена
Лев, Пожалуйста, предоставьте данные на лицо, которое указано в качестве получателя средств.Претензия снята
Без проблем какие именно?Претензия возобновлена
Лев, Отправили информацию на почту, ожидаем вашего скорейшего ответа.Претензия снята
Лев, Возврат средств был осуществлен на ваш адрес. Желаем удачных обменов.
Обманываю и выставляют неверные реквизиты для оплаты и после отказываются выплачивать! ***.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Максим, Благодарим за обращение. Мы не получили от вас зачисление не по одному из обменов созданных 14.06. Предполагаем, что ваше устройство подвержено вирусной атаке, так как произошла автоподмена кошелка вывода. Проверьте, пожалуйста, ваше устройство на наличие мошеннического ПО.Претензия снята
Я отправила BCH 0.57 хеш транзакции имеется.Претензия возобновлена
Дополнительные обмены я создал для того чтобы проверить что кошелек один и тот же!
Куда отправить видео? скиньте адрес.
Максим, мы генерируем уникальный адрес для каждого нашего обмена. Вы можете убедиться в этом проверив ваши предыдущие обмены. Для того, чтобы убедиться в том, что ваше устройство сейчас подвержено мошенническим операциям - достаточно создать обмен на стороннеем устройстве, к примеру телефон товарища и убедиться, что кошелек выдается не такой же, как выдался вам. Видео можете направить на нашу электронную почту [email protected] для ознакомления.Претензия снята
В принципе, перевод состоялся. И даже сделали все быстро. В этом аспекте сервису плюс. Но сценарий проведения заявки непонятный. Заходишь на сайт, оформляешь заявку, тебе выдают реквизиты, по которым ты должен перевести свою сумму. Ты переводишь, нажимаешь кнопку подтверждения. Появляется сообщение: Статус заявки №*****: Получено подтверждение об оплате от клиента А затем статус заявки меняется: Заявка была удалена. Статус заявки №*****: Заявка удалена Мне это сообщение седых волос то точно добавило к имеющимся. Написал в чат, ответили что заявка была удалена автоматически (почему?) и они заново перевели ее в обработку вручную. Перевод надо ждать согласно регламенту. Далее перевод пришел быстро. Считаю, что платформу AllTop надо дорабатывать, чтобы таких ситуаций не возникало.
Здравствуйте, Сергей, Добрый день, уважаемый пользователь! Хотим отметить, что транзакция длительное время не появлялась в сети и обмен автоматически получил статус Удален, согласно настройкам системы. Мы благодарим вас за обратную связь и постараемся сделать интерфейс и алгоритм работы еще более понятным для пользователей. Желаем Вам хороших выходных!
Получил сумму меньше заявленной, утверждают что обменяли согласно курсу на тот момент, хотя курс на столько не просел. Прислали на 600рублей меньше заявленного.
Здравствуйте, Дмитрий, Заявка была пересчитана по актуальному курсу на момент достижения 50 подтверждений в сети.Претензия снята
Был обмен trx на тинькоф. Транзакция подтверждена, а оператор alltop сообщает, что до них крипта не дошла.
Обмен ETC-Сбербанк внимательно читайте 800 подтверждений по факту 3 часа обмен. У обменника курс не фиксированный по факту накунули ровно 3 копейки дело не в этом даже, был плюс на тот момент(его считаю по своему), если был бы минус думаю его бы посчитали в нужную сторону. В итоге — 3 часа времени за которое курс может изменится 100 раз не в Вашу пользу. Решение пользоваться данным сервисом остается за Вами.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник, транзакция проверена никаких рисков там нет. Иван с чата [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] что есть риски, может быть ириски и они застряли в голове хотя должны были попасть чуть ниже. Всем на уши лапшу вешают чтобы доки выкружить, а потом продать. Требую возврат.
Возврат сделать отказываются, заставляют записать видео. 4. Направьте камеру на себя, в хорошо освещенном пространстве. Паспорт держите около Вашего лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное ФИО, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" Производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе AllTop.io 6. Так же, В ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться Ваши паспортные данные, документ держите около лица) Это нормально АДМИНИСТРАЦИЯ? почему любой из обмеников максимум просит фото карты, с закрытыми цифрами, а эти просят ЭТО, норм вообще нет?
Здравствуйте, пользователь. Перед проведение обмена мы уведомляем пользователя, что будет проведен aml анализ транзакции и в случае превышения high risk мы вынуждены будем приостановить обмен до проведения процедуры верификации. Пожалуйста, приступите к верификации как можно скорее, это ускорит время обработки вашего обмена.
Как уже было дано пояснение этому гению, документы без проблем предоставляются. Но не в виде: 4. Направьте камеру на себя, в хорошо освещенном пространстве. Паспорт держите около Вашего лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное ФИО, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" Производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе AllTop.io 6. Так же, В ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться Ваши паспортные данные, документ держите около лица) Просто тут же, с этого же кошелька, на крупном обменника была такая же операция. бтс-сбер и ноль вопросов, ноль мутной движухи. Хотелось бы пояснения площадки, это нормально не? Почему бы не добавить акробатических номеров на видео, что нибудь типо все это сделать в воздухе, чтобы кристально-честный грузинский обменник не заподозрил что-нибудь неладно, типо дипфейка.
Уважаемый пользователь, именно поэтому, мы просим перед созданием обмена изучить текст, который находится над кошельком оплаты и принять для себя решение, готовы ли вы предоставить данные или нет, а так же провести анализ кошелька самостоятельно. Верификация - это стандартная процедура, которую к сожалению, нельзя пропустить/исключить из процедуры обмена, так как мы против использования нашего сервиса в целях отмывания и легализации средств добытых из недобросовестных источников.
Как уже было дано пояснение этому гению, документы без проблем предоставляются. Но не в виде: 4. Направьте камеру на себя, в хорошо освещенном пространстве. Паспорт держите около Вашего лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное ФИО, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" Производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] 6. Так же, В ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться Ваши паспортные данные, документ держите около лица) Просто тут же, с этого же кошелька, на крупном обменника была такая же операция. бтс-сбер и ноль вопросов, ноль мутной движухи. Хотелось бы пояснения площадки, это нормально не? Почему бы не добавить акробатических номеров на видео, что нибудь типо все это сделать в воздухе, чтобы кристально-честный грузинский обменник не заподозрил что-нибудь неладно, типо дипфейка.
Уточните, пояснения какой площадки ожидается? Выше дали развернутый комментарий с ответом на ваш вопрос.
Коментария bestchange. И когда вы говорите — Верификация — это стандартная процедура, которую к сожалению, нельзя пропустить/исключить из процедуры обмена, так как мы против использования нашего сервиса в целях отмывания и легализации средств добытых из недобросовестных источников. Ты не понимаешь что человек не отказывается от верифа, а отказывается от позора, ты читал чо там написано? лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное ФИО, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" Производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] 6. Так же, В ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться Ваши паспортные данные, документ держите около лица) Вот об этом речь, хоть 1 обменник мне еще тут покажите кто оказывается, в правилах, указал именно такие требования. Везде просят фото карты и паспорт.
Для получения комментария от монитоинга, пожалуйста, используйте диалог через электронную почту. Ожидаем предоставление данных, по этого момента вынуждены приостановить обмен/возврат средств.
Ожидаю возврат, видео запись: 4. Направьте камеру на себя, в хорошо освещенном пространстве. Паспорт держите около Вашего лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное ФИО, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" Производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] 6. Так же, В ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться Ваши паспортные данные, документ держите около лица) Отправлять не буду, зато с удовольствием напишу заявление, честный обменник может предоставить реквизиты для этих делов? или опять копипастой претензию снимет, а то мамонты волнуются когда видят активную красную единичку.
Ожидаем предоставление данных, по этого момента вынуждены приостановить обмен/возврат средств.
Ожидаю возврат, видео запись: 4. Направьте камеру на себя, в хорошо освещенном пространстве. Паспорт держите около Вашего лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное ФИО, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" Производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] 6. Так же, В ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться Ваши паспортные данные, документ держите около лица) Отправлять не буду, зато с удовольствием напишу заявление, честный обменник может предоставить реквизиты для этих делов? или опять копипастой претензию снимет, а то мамонты волнуются когда видят активную красную единичку. Старайся друг, притензия сама себя не снимет. У тебя потная смена сегодня.
Добрый день, Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса AllTop. Результат проверки показал метки высокого риска в активах, а именно Gambling: https://bc.to/YDBcWY Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://alltop.io/politika-aml/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему средства с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. На основании вышесказанного мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
— Запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; и запросить видео запись где пользователь говорит следующее 4. Направьте камеру на себя, в хорошо освещенном пространстве. Паспорт держите около вашего лица, чтобы его было отчетливо видно. Назовите свое полное фио, дату рождения и полные паспортные данные с адресом регистрации( номер, серия, дата и орган выпустивший документ). 5. Произнесите следующую фразу:" производил вывод средств с ( назовите сервис, откуда выводили криптовалюту) для обмена в сервисе [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] 6. Так же, в ответном письме приложите ваше фото с паспортом и записью на листе бумаги [упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] ( на фото отчетливо должны читаться ваши паспортные данные, документ держите около лица) вам не кажется что это перебор? почему я не могу просто отправить свой паспорт, или записать на видео свой паспорт, подергать его пошелестеть им что еще нужно, фото карты. С какого перепуга записывать видео обязательно? об этом нет в правилах не слова, только речь о — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; где тут хоть слово о видеозаписях? вам не кажется что есть разница в этом? мне не нужен обмен, десятки обменов на других обменниках годами и не разу ничего подобного даже не было. Я хочу возврата средств, обратно, и все. Я могу предоставить паспорт или что еще нужно. Пусть люди читают, что может быть с их личной информацией, при том что это не указано в правилах, о которых тут идет речь.
Отправил крипту, деньги не отправляют. Говорят якобы я не отправлял ничего. Я привёл доказательства, доказательства им 100 раз что я оплатил, все равно они не признают это. Так и не отправили деньги. Написал в поддержку Bestchange никакой обратной связи. 11000 в мусорку.
Менеджер меня заблокировал. Написал в телеграмме, отправил хеш транзакции, не выходят на связь. Просто взяли и кинули. Спасибо. От Bestchange обратной связи тоже не дождался. Делайте выводы, друзья.
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] Отправил крипту, деньги не отправляют. Говорят якобы я не отправлял ничего. Я привёл доказательства, доказательства им 100 раз что я оплатил, все равно они не признают это. Так и не отправили деньги. Написал в поддержку Bestchange никакой обратной связи. 11000 в мусорку.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Менеджер меня заблокировал. Написал в телеграмме, отправил хеш транзакции, не выходят на связь. Просто взяли и ***. Спасибо. От Bestchange обратной связи тоже не дождался. Делайте выводы, друзья.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Левон! Транзакция направлена в тестовой сети, в следствии чего, она не может быть зачислена и обмен не может быть выполнен. Мы ожидаем зачисление в одной из приемлемых сетей для зачисления на биржу. Благодарим за обращение и желаем Вам хорошего дня!
Наджные ребята, обмен прошёл благополучно. Единственное, что очень напрягает - очень долгое ожидание. Я всегда меняю USDT не больше 5-7 минут, все обменники работают молниеносно, но этот обрабатывал заявку 42 минуты. Я понимаю, что операторы всё делают вручную и загружены, но такое время операции не в плюс. Рекомендую только в том случае, если никуда не торопитесь. Меня такие долгие обмены скорее напрягают, начинаешь думать, что либо сам накосячил, либо тебя кинули
Здравствуйте, Stacy. Если возникают вопросы по обмену, пожалуйста, смело обращайтесь в онлайн чат на сайте. Поддержка работает в круглосуточном режиме, как и обмены. Благодарим за обратную связь, будем рады видеть Вас вновь
Ужасно, просил прислать код с деньгами на следующий день на почту , сказали , что с 9 утра смогут прислать . Я обозначил время еще позже , очень просил , чтобы он был к 10 утра. Итог, кода не было, оператор не отвечал до 10:45, прислали через час
Здравствуйте, Андрей, Нам очень жаль, что у вас остались негативные впечатления от обмена. Приносим извинения за возможные доставленные неудобства.Претензия снята
Долго очень обменивали, ждать 2 часа перевода ну это бред
Здравствуйте, Fdggdgf, Благодарны Вам за обратную связь. Приносим извинения за столь длительную выплату, при последующих обменах уверены, что обмен пройдет в кратчайшие сроки.
В кратце. Перевел эфир и не получил деньги. Тех поддержка обвинила меня в том, что я якобы перевел деньги не туда. Возвращать отказались, скам контора. Пруфы все есть, но поддержке наплевать. Оно твердят что я виноват и кашельки у них другие... Прошу разобраться в этом вопросе, если проблема решиться, то дополню отзыв
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Александр, Оплата на кошелек, выданный вам по заявке, как вам и писали в чате тех поддержке не поступала. На скрине, который вы прислали видно, что средства были отправлены на не наш кошелек, откуда вы его взяли мы к сожалению знать не можем. Финансовых обязательств обменный пункт перед вами не имеет.Претензия снята
С чего вы претензию то сняли. Деньги не были возвращены. Ваш менеджер при обработке заявки влепил мне левый кошелек при переводе. Верните деньги, которые были вам отправлены.Претензия возобновлена
Либо же разбирайтесь куда они ушли, потому что адрес был ваш!
Добрый день, Александр. К сожалению, средства так и не были зачислены на кошелек, который был выдан Вам на странице обмена для оплаты. В следствии чего, обмен не может быть завершен. Так же, можем рекомендовать провести анализ устройства, с которого делали обмен, на присутствие вредоносного ПО. В некоторых случаях пользователи могут не знать о его налиичии и выводить средства на кошельки автоподмены. В этом случае сервис не несет финансовых обязательств, так как не в праве быть гарантом безопасности устройства.Претензия снята
С устройствами все в порядке. Кошелёк был тот, что давали вы. Это не мне нужно проверять устройство, а вам свой обменник. Надеюсь что люди зайдут в коменты и прочитают эту ветку. 26к, вот во столько вы оценили свою репутацию. Спасибо Alltop за потерянные деньги. Никогда больше не обращусь к вам.Претензия возобновлена
Александр, на кошелек выданный при создании обмена не была зачислена оплата, в следствии чего, выплата не может быть завершена. Просьба не возобновлять претензию, так как сервис не несет финансовых обязательств перед Вами.Претензия снята
Оплата была произведена. От меня деньги ушли. На тот кошелёк что был дан вами. Претензию свою не снимаю, все кто читает это, не вздумайте отправлять им деньги. Как видите отношение к клиентам на уровне) Деньги мне так и не вернули
Средства не были зачислены на кошелек, соответственно, возврат невозможен. Пожалуйста, убедитесь, что устройство не подвержено воздействию мошенническим ПО, которые могут заменять кошелек. Для избежания подобных ситуаций при создании обмена выдается кошелек в двух вариантах считывания: текстовый ( который поменил вредоносное ПО) и QR код ( который в крайне редких ситуациях возможно подменить).
Грустно на самом деле - что обменник появился месяц назад на сайте, но уже сдает обороты какие-то. Транзакции подтвердились, прошло уже 1.5ч, оператор до сих пор не оплатил заявку. Поддержка сылается на то, что среднее время от 5 мин до 90 мин, но 90 мин обрабатывать легкую транзакцию, ну это слишком. К сожалению, не рекомендую, если вам срочно нужно обменять btc -> тинькофф
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Роман, Заявка была отправлена на выплату в рамках регламента, но банк, заблокировал данный платеж и вход в личный кабинет по причине подозрительной транзакции, мы были вынуждены ожидать звонок от службы безопасности для подтверждения платежа. Нам очень жаль, что у вас остались отрицательные эмоции от обмена, для нас очень важно мнение каждого клиента, мы будем стараться становится все лучше для наших клиентов, приносим свои извинения за доставленные неудобства и желаем хорошего дня.
Стоят в топе но при переходе нет направления , что за ... пустая трата времени
Здравствуйте, Виктор, Можем рекомендовать очистить кеш/куки браузера, так как проблема не наблюдается у других пользователей. Благодарим за обратную связь, будем ждать Вас вновь.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram