715 обменников проверено
На Главную
Статус
Нейтральный
Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник является нейтральным
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена


https://cryptologic.online

Отзывы 806

Top 2024-03-01

Менял BTC на сбер, обменник сообщил, что транзакция имеет риск 17% и заявил, что удержит комиссию 20% о чем я не был уведомлен должным образом Переводил со своего личного кошелька, предоставил скрины. Прошу принять меры, 20% ни за что платить я не согласен.

Здравствуйте, Top. Общий риск Вашего кошелька составляет 79.3%. Красная зона имеет следующие проценты: Dark Market - 17.1%, Enforcement action - 3.9%, Mixer - 0.1%, Sanctions - 2.4%. При создании заявки на обмен, вы соглашаетесь с нашей АМЛ политикой. Наш сервис относится серьезно к любым попыткам использовать нас в незаконных целях, и для предотвращения подобного рода операций устанавливает для своих пользователей определенные требования по всем заявкам. Исходя из AML отчета по вашему кошельку, мы вынуждены совершить возврат.

Top 2024-03-01

Прошу подколючиться представителя площадки. Я считаю, что в действиях обменника присутствует мошенничество. Обменник не уведомляет должрым образом клиентов о том, что он практически ворует 20% за какие то непонятные проценты риска. Я не был уведомлен о таких рисках прсто поставив галочку, на странице обмена об этом ничего не было. Прошу не снимать претензию до ответа представителя площадки.

Top 2024-03-01

Вы сами пишете, что риск красной зоны менее 25% могу сделать вывод, что вы специально под галочкой спрятали эти правила, чтоб воровать под таким надуманным предлогом монеты у пользователей bestchange, на странице формирования заявки эти правила не были указаны. Прошу произвести возврат BTC в полном обьеме, в связи с тем, что я не был уведомлен о таких грабительских комиссиях должным образом на странице обмена.

Top 2024-03-01

Прошу так же обратить внимание, что данный обменник под этим предлогом хочет присвоить себе 200 тысяч рублей.

Администратор BestChange 2024-03-01

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High-Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Ознакомиться с результатами проверки можно по ссылке: https://bc.to/lKClSm В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Top 2024-03-01

Спасибо за ответ. При обмене я не соглашался на конфискацию 20% денежных средств на сомнительном основании, который обменник спрятал под галочкой "прочитал" Готов пройти верификацию KYC/AML.

Пользователь 2024-02-26

Был привлекательный курс для обмена, кошельком пользуюсь постоянно p2p, при обмене написали ошибочная заявка и удержали 20% от перевода, такое случается впервые за много лет и почему именно на этом сервисе, что вызывает много вопросов ……

Здравствуйте, пользователь, Мы не просто написали "ошибочная заявка" и удержали 20% от перевода, а объяснили причину возврата вашей транзакции. Cryptologic категорически против обмена средств, полученных преступным путём, мошенничеством любого рода, финансированием терроризма (AML), а так же отмывания средств в целях покупки запрещённых услуг и товаров. При создании заявки на обмен, вы соглашаетесь с данной политикой. Наш сервис относится серьезно к любым попыткам использовать нас в незаконных целях, и для предотвращения подобного рода операций устанавливает для своих пользователей определенные требования по всем заявкам. В нашей AML политике прописано, что транзакция будет отклонена и возвращена отправителю за вычетом 20% комиссии от суммы, плюс комиссия за перевод криптовалюты(газ), если общий риск по итогам AML-проверки составит более 50%, или более 5% по ряду других пунктов, например Dark Market. Риск вашего кошелька, с которого была выполнена транзакция составляет 70.9%, а Dark Market - 21,2%. Исходя из AML отчета по вашему кошельку, мы были вынуждены совершить возврат. Совершая обмен Вы соглашаетесь со всеми условиями правил AML политики и обязуется их выполнять.

Ольга 2024-10-28

Bestchangе поддержка прошу подключится данный обменый пункт хочет вернуть средства не на мой счет ссылаясь на то что пришло им с другого кошелька не понимают что у каждой биржи свой кошелек прошу вмешаться... Возврат делаю так как данные ребята отправляют наличные через кассу мне это не устраивает похоже на мошенников...

Здравствуйте, Ольга, Мы произвели возврат средств на предоставленный вами кошелек. Напоминаем, что наш сервис выполняет пополнение через кассу, и в описании это указано. В следующий раз, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями услуги перед оформлением заявки, чтобы избежать подобных ситуаций. Всего доброго!Претензия снята

Администратор BestChange 2024-10-28

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сергей Николаевич Карпухин 2024-09-30

Максимально долгий обмен. Денег ещё нет. Поддержка 0, не отвечает от слова совсем, в течении часа! Обходите стороной!

Сергей Николаевич Карпухин 2024-09-30

Отзывы накрученные. Сервиса нет, через 4 часа обнаруживают только неверные данные. Ужас, не верьте положительным отзывам! Худший обменник!

Здравствуйте, Сергей Николаевич Карпухин. Ваша заявка выполнена, средства выплачены. Согласно нашему регламенту, операция по пополнению реквизитов ВТБ занимает до 4х часов с момента получения оплаты. Реквизиты, которые указаны в заявке мы бы пополнили в срок, но Вы, к сожалению, указали неверные реквизиты. Пополнение произошло с опозданием, так как мы ждали от Вас верные реквизиты. Пожалуйста, в дальнейшем будьте внимательны в заполнении заявки и обращайте внимание на описание на нашем сайте при создании заявки. С Уважением, CryptoLogic.

Соломон 2024-09-26

Всё вроде хорошо, в рамках регламента, озвученного поддержкой (но который оказалось невозможно найти на сайте), но с точки зрения клиента: я ждал поступления средств без малого 5.5 часов. Не ваш вариант, если нужно обменять быстро.

Адель 2024-09-17

Средства не дошли, перевод замораживается. Жду выплату «В заявке обнаружена ошибка, либо возникли сложности при попытке завершить обмен. Просим Вам связаться с нами любым удобным Вам способом.» «Скажите, у вас есть другие реквизиты сберанка? при пополнение ваших возникает ошибка и удержание средств службой безопасности банка» «Я сейчас в отделении Сбербанка, может мне у них уточнить в чем причина?» «нет, нужны реквизиты отличные от тех, что вы дали. После разблокировки средств можем попробовать повторно по сбп на сбер, но нужно дождаться разблокировки, в банк звонили, в течении часа должны разморозить счет, но есть вероятность что средства спишутся и уйдут: такое тоже бывает, как показала практика»

Адель 2024-09-17

559.65 Tether TRC-20 USD 50714.5876 Сбер RUB.

Здравствуйте, Адель, Были проблемы с реквизитами получателя, не смогли выполнить перевод на реквизиты из заявки. Вы предоставили новые реквизиты, оплаты прошла, заявка выполнена. Благодарим за обмен. С уважением, Cryptologic.Претензия снята

David 2024-08-02

Здравствуйте. в 11 часов утра подал заявку на обмен USDT> YooMoney на сумму 752 USDT. Оговоренное регламентом время до 3 часов, прошло. Номер заявки: 101358 После статуса заявки "отправлено на выплату" прошло 12 часов, средства не получены. Обращение в чат обменника остались безответными, хотя статус оратора онлайн. Прошу завершить обмен сейчас или вернуть средства. Претензия будет удалена, кокда вопрос будет решен. Спасибо.

Администратор BestChange 2024-08-02

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Илья 2024-05-02

Площадка удаляет отзыв. Повторно: Не нажал кнопку оплатил, — заявка удалилась. Выдвинули требование чтобы им выполнили что им хочется. Если бы кошелька не осталось с которого отправлялись, то денег мы не увидели бы видимо. Ну такое себе. Ниже переписка с этим обменником. Ровным. Пришлите, пожалуйста, скриншот с Вашего кошелька где будет виден хэш транзакции, сумма и наш кошелёк Скриншоты не делаются в кошельке А чем не устраивает хеш транзакции? В нем все есть Сумма дата адресат Мы не можем Вас идентифицировать как владельца данной транзакции, нужен скриншот с кошелька Ну тоесть адреса куда нужно было отправить рубли за биткоин не осталось? Без скриншота мы не можем Вас идентифицировать как владельца транзакции (здесь было фото экрана гаджета с открытой страницей кошелька) Ваша заявка в очереди на оплату, удалите претензию пожалуйста На какую оплату, а куда вы переводить будете Тоесть у вас был адрес куда нужно было переводить и вы не стали этого делать По реквизитам указанным в заявке. Ваша заявка была удалена автоматически, поскольку Вы не нажали на кнопку "я оплатил". В целях Вашей безопасности мы обязаны были провести данную проверку. Заявка была восстановлена и поставлена на оплату, ожидайте поступления средств. Отзыв удаляют.

Подпишитесь на наш канал

Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.

Telegram