Обменник

Transfer24

Здравствуйте, Екатерина, для получения возврата Вам необходимо предоставить документы.

Прошу подключиться администрацию к спору. Я не согласен с вашими алгоритмами AML. даже биржа bybit Мне просто возвращала средства, без всякий верификаций.

Екатерина, у нас прописаны правила и мы следуем им.

Вы можете любую чушь прописать мелким шрифтом. это не означает что ей будут обязаны следовать пользователи.

Екатерина, Вы согласились с данными правилами обмена. Пожалуйста пройдите KYC.

Претензия актуальна.

Добрый день, Екатерина. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/wsmQGM ). Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/aJjWfj ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://transfer24.pro/tos/aml-politika/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/wklP3K . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как быть в случае, если Я не желаю показывать обменному пункту свои паспортные данные?

Сервис не рекомендую! Осторожно! Менял TRC-20 на 40$ обменом на карту банка! Деньги исправно перевёл, обмена не получил! они заблокировали, и запросили кучу персональной информации, вплоть до скринов приход-расход и переписки с тем кто мне отправлял средства! Оказывается у них топовейший кошелёк CommEX в чёрном списке! Первый раз столкнулся с таким! Сто раз подумайте прежде чем тут менять, а то они вам потом правила будут тыкать, а вы то придёте с BestChange и вы ему доверяете, и попадёте сразу на страницу обмена, и сразу начнёте обмен, и попадёте! А потом вам скажут у нас на главной висит предупреждение что мы заблокируем переводы с комекс! То есть деньги они с него получают на кошелёк, а людей потом посылают.....просто пишут ждите рассмотрения 7 дней! Не меняйте тут, есть честные обменники которые меняют за 5 минут!

Здравствуйте, Александр, при составлении заявки Вам было предложено ознакомится с правилами AML политики. Там четко написано что мы не принимаем средства с данного ресурса и будет блокировка с нашей стороны.

Вы думаете когда человек заходит менять деньги, в быстрый обменник, он читает правила? Я доверяю мониторингу BestChange, и делал тут подобные обмены уже не первый раз, и тут наступил сегодня на ваш сервис, и вляпался! Так что ребята кто читает наш диалог чудесный, имейте ввиду, не вляпайтесь в сервис transfer24.

Данная тразнакция не может быть помеченной AML Можете уточнить пожалуйста — вы ранее использовали данный обменник?

Конечно я сразу написал в CommEx, потому что так же доверяю этому криптокошельку и тут такое!

Нет я раньше не использовал этот обменник, но использовал другие тоже с сервиса BestChange, и ни разу не было проблем, хотя обменивал суммы намного больше! Хорошо что хоть кидок на 40$, не на большую сумму!

Вот ответ CommEx: С нашей стороны транзакция прошла успешно! Мы платформа с сотнями тысяч пользователей которые каждый день вводят и выводят крипто валюту! То что они говорят, очен подозрительно! Так как в транзакции какого либо ограничения нет — уровень риска кошелька низкий! мы рекомендуем вам обратится в правоохранительные органы.

А тут какой то transfer24 CommEx в чёрный список добавил, сервис от бинанса!)))) бред! и получает деньги с невнимательных людей, которые просто доверяют BestChange, и меняют не читая их серые правила, и просто блокирую обмены, а по русски говоря просто кидают людей на деньги!

А ну я почитал отзывы о них!)) Теперь мне всё понятно! это сервис разводит людей!

Александр, если Вы прочитали все отзывы, что должны были увидеть, что каждая заблокированная транзакция была нами возвращена после предоставления всех данных.

Через 7 дней?)))))) это *** господа! деньги человеку нужны здесь и сейчас когда он идёт на bestchange, и использует обменник из их списка, так как есть доверие именно к мониторингу! и получает услугу моментально, как это делали все порядочные обменники пока я не встретился с вами......

Здравствйте! transfer24 сделал возврат средств сегодня 26-03-2024 спасибо! Спасибо BestChange! Будьте внимательны ребята при выборе обменников!

Здравствуйте, Виталий, Вам необходимо пройти верификацию.

Иначе они не вернут мне средства?

Во первых проверка АМЛ была успешна Во вторых я перевел USDT В третьих я попросил просто вернуть средства обратно На каком основании вы сняли претензию? Мои средства все еще заморожены.

Виталий, Ваша претензия не обоснованна, так как Вы были ознакомлены с правилами.

Покажите мне пункт, в котором вы пишите о USDT?

Вы администратор bestchange.ru или обменника? Вы указали Депозиты ресурсов CommEx, Capitalist будут нами заблокированны Что такое депозиты этих систем? Это их собственные кошельки? Я перевел вам не эти средства а крипту, вы пытаетесь снять претензию, которая обоснована выше, я указал вам на проверку амл и на ваш же список пталежек, с которых вы не принимаете средства. Если все так просто, в чем смысл bestchange? Админ обменки просто закрывает претензию, и обменка не возвращает средства.

Виталий, ознакомьтесь пожалуйста с правилами https://transfer24.pro/tos/aml-politika/

Пока средства у вас, претензия не может быть снята. Факт риска амл полностью отсутствует. То есть вы можете по своему усмотрению выборочно замораживать средства и просить идентификацию? На каком основании? Максимум пришлю вам фото паспорта и карты.

Таким образом вы можете закрывать любые претензии и морозить любые средства Документы отправил, жду.

Виталий, у нас нет перед Вами финансовой задолженности. Вы пренебрегли правилами обмена, в последствии чего получили блок.

Вы нарушаете сами свои правила, вы изъяли мои средства не кошельков из вашего запрещённого списка а криптовалюты, у вас нет в списке usdt, таким образом я не нарушал никаких ваших правил Я отправил вам криптовалюту, транзакция прошла амл проверку, что я подтвердил Хеш видно, любой желающий может проверить этот перевод. Нет никаких оснований эти средства присваивать с вашей стороны, более того, отправил вам фото паспорта и карты, там везде моё имя, оно совпадает. Вы в наглую присваиваете себе сейчас 130 баксов) У меня есть скрин с вашего сайта, там нет информации о usdt Удачи.

Виталий, у Вас вывод был с Capitalist.

Нет, вывод с capitalist я бы выбрал capitalist — Visa USD Там другие курсы и другие обменники в списке, я бы не попал на вас при сортировке направления обмена, я выбрал USDT — Visa USD Вы получили не капиталист USD, крипту с криптового кошелька, так же вы получили фото паспорта и карты. У вас нет оснований присваивать мои средства, они все еще у Вас, таким образом претензия не снята. Если вы не принимаете USDT, укажите это на своем сайте и в правилах, и уберите себя из выборки обмена по этому направлению. Капиталист это валюта, как вебмани например. Я совершил обмен USDT — Visa USD Все было бы проще, если бы при оформлении заявки вы писали, мы заблокируем ваши средства даже криптовалютные, не капиталист как платежную валюту а все ваши средства. Я бы к вам не пошел. Отправил USDT, на каких основаниях вы присвоили мои средства? Направление обмена выбрал верно Просто правила у вас такие. В общем даже если администратор обменника снимет претензию, она осталась, средства с криптокошелька были присвоены, без повода абсолютно.

Виталий, я не понимаю что Вы пишите. Кошелек от куда пришли средства принадлежит платежной системе Capitalist.

Обращаюсь к администрации bestchange.ru, не к администратору обменного пункта transfer24 Обратите внимание, на сайте есть такое направление как Capitalist — на любой другой вид валюты Обменный пункт указал капиталист как запрещенную к работе валюту. Я не переводил капиталист. Выбрал криптовалюту на карту, совершил обмен, амл в порядке. Обменник присваивает средства. Укажите тогда на сайте, что не средства капиталист, а все возможные кошельки, включая криптовалюту, которые могу быть администрированы капиталистом, не подхожят для обмена. Обменник ввел меня в заблуждение сначала указав на АМЛ проблемы, которых нет, доказательство выше, затем ссылается на капиталист, но это отдельное направление обмена. Прошу рассмотреть претензию третим лицом, перевод я отуществил с криптокошелька, криптовалютой, об этом на сайте обменника нет ни слова. У них указано Capitalist Пусть это прецедент, указать на сайте все возможные блокировки, более того, я отправил паспорт и фото карты, на которую совершал обмен, там везде мои имена, они совпадают, никаких подозрений вызывать не может транзакция в 130 долларов. Объясните мне, каким образом я лишился своих средств, не ссылкой на правила обменного пункта а конкретной цитатой, при обмене USDT на VIsa USD? Я как пользователь платформы выбрал направление, при обмене там было написано капиталист нельзя, ок, я не вывожу капиталист, я меняю крипту. Растолкуйте мне, далекому от обменных тонкостей, на каком таком основании у меня забрали деньги. Вопрос остается открыт, ответ от обменника я понял, им не понравилось, что я требую свое, готов приехать лично в сервис верификации если такой есть у бестчендж, и покатать свои документы, в ответ на внятное объяснение, что я нарушил и где мои деньги?)

Просьба администрацию мониторинга перевести отзыв в нейтральный статус, так как Виталий лукавит

В чем я лукавил? Есть материальные вещи, это ваши правила, которые не объясняют мне, с чего вы присвоили мои средства, и собственно средства. Не снимайте претензию, она есть, я ее вам высказываю. Понаписали правил, покажите мне пункт, где написано про криптокошелек? Это даже два разных направления обмена, с капиталиста и с крипты. Я не лукавлю нигде, по старой памяти зашел к вам и подарил 130 басков. С Чего? Паспорт получили? Вы просили его первоначально, вот теперь у вас принцип наказать пользователя за дерзость отстаивать свое? Вы не правы, Распишите подробно, что такое капиталист, не будет к вам вопросов Пишите сразу не амл а капиталист, не капиталист а криптокошелек с капиталист. ***?

Сначала вы указали мне проблему с амл, я в чате попросил прислать мне на почту какой чекер показал проблему с амл, и пошло поехало. Крипта чистая — Факт Средства пришли с крипто кошелька — тоже факт. Это не были токены или доллары капиталиста. Вам ничто не мешает вернуть средства и уладить спор. Считаю вы не правы. Посмотрел тут в ветке отзывы о вас, есть такие же ситуации, все такие обращения имеют статус снятых претензий, я не первый такой клиент. Все они лишились средств?

Виталий, кошелек от куда были отправлены средства принадлежит платежной системе Capitalist

И что, кошелек не капиталист а usdt И средства принадлежали мне А с чего тогда они стали принадлежать вам? Верните Жду, что скажет администратор площадки.

Виталий, кошелек от куда были отправлены средства принадлежит платежной системе Capitalist!

Добрый день, К сожалению, транзакция по Вашей заявке была заблокирована, т.к. средства были отправлены с платформы Capitalist. В данном случае, согласно регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А что будет с моими средствами?

Отправил им фото паспорта и карты.

Виталий, нам необходимы все данные которые мы у Вас запросили, а не выборочные.

Я не могу дать вам выписки с кошелька, с которого мне пришли средства, более того, человека вообще не интересует ситуация с моим обменом, вы хотите какую-то переписку и выписку из кошелька, который отправил мне средства Это невозможно.

А bestchange.ru вообще не понимаю их суть, агрегатор не более того. Средства это деньги, я их отправил, даже если по ошибке, и их нет. Площадка не несёт никакой ответственности, оказывается, а правила обмена изменяются как хотят, 7 раз перевёл нормально, на 8 новые правила.

Виталий, мониторинг bestchange показывает Вам надежные обменник где Вы не будете обмануты, но если Вы пренебрегаете правилами обмена, то ответственность лежит полностью на Вас. Правила обмена как показывает практика могут меняться не один раз в связи с теми или иными факторами, которые помогают нам предоставлять сервис обмена нашим клиентам.

Такие правила, по которым обменник не возвращает средства, это нормально?

Не нравится источник, верни, откуда пришло.

Виталий, Вам ни кто не отказывает в возврате. Для возврата есть определенная процедура бес исключений.

Эти правила нереально выполнить, это ***) Как я возьму выписку у человека, которому абсолютно все равно на мои обмены? Правила написаны так, чтобы их нельзя было выполнить. Без исключения Транзакция по амл чистая Верните обратно чужие деньги.

Виталий, предоставьте переписку с этим человеком.

С каким конкретно? я получал переводы от разных людей, до перевода крипты вам.

Перевод Вам кристально чист по любой проверке любым сервисом АМЛ.

Хотя раньше переводил через капиталист небольшие суммы и проблем не было. Но сегодня решили не переводить мне 2100$

Здравствуйте, Виталий, мы постараемся в кратчайшее сроки все рассмотреть. Видимо в прошлый раз риск был не сильно высок.

Да уж, и теперь вы мне предлагаете лететь в другую страну без денег и ждать 7 дней пока вы там что-то проверите. Всегда переводил через ваш сервис деньги. перевод был всегда от капиталиста через их usdt и проблем не было.

Здравствуйте, Евгений,Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Согласно правилам, а именно: 1.В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70% будет заморожена, но в некоторых случаях заморозка средств произойдет при риск-скоре меньше, чем 70%, и такие транзакции рассматриваются в индивидуальном порядке; У Вас в транзакции присутствует risky exchange: 100%.Претензия снята

Это я уже слышал. К сожалению ответ по поводу сроков я так и не получил. "Ожидайте в порядке очереди" не ставит никакие временные рамки. Это может длиться до бесконечности.Претензия возобновлена

Евгений, ответ Вам был предоставлен. В течении 7 дней. Вы же общались только угрозами.Претензия снята

Я вам написал, что если выплата не будет произведена в течении суток, я оставлю отзыв на Bestchange. Это является угрозой? Это мое право как клиента вашего сервиса. Претензию уберу, когда обменник совершит перевод.Претензия возобновлена

Евгений, это не угроза, это Ваше право. В данном случае Ваша претензия не актуальна, так как Вы сами нарушили правила сервиса.Претензия снята

Напишете пожалуйста. Какие правила сервиса я нарушил?Претензия возобновлена

Евгений, Выше Вам было указано. Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Согласно правилам, а именно: 1.В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70% будет заморожена, но в некоторых случаях заморозка средств произойдет при риск-скоре меньше, чем 70%, и такие транзакции рассматриваются в индивидуальном порядке; У Вас в транзакции присутствует risky exchange: 100%.Претензия снята

Смотрите. Ваш представитель любезно предоставил мне на почту скриншот с титульной страницы вашего сайта, как он выразился, это специально для меня, но я мол проигнорировал. Там указано что с CommEx переводы могут быть заморожены для проверки. К сожалению, при переходе с Bestchange, попадаешь сразу на страницу перевода крипты, где эта информация о CommEx отсутствовала. Равно как ее нету и тут: https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Вы запросили документы для проверки, я их вам предоставил. Так скажите, где мною были нарушены правила вашей системы?Претензия возобновлена

Прошу помощи у администрации мониторинга BestChange разобраться в данной ситуации!

Здравствуйте, Оксана, Ваши средства были размороженные и готовы к отправке Вам. Проверяйте пожалуйста почту. Письмо с уведомлением было отправлено 14.12.2023Претензия снята

Со мной сейчас связалась администрация Transfer24, сказали, что 14 декабря мне на почту прислали письмо и сообщили, что мои средства были разморожены и готовы к отправке, на почте письма не было, о чем я сообщила администрации. Они извинились, сказали, что у них все максимально прозрачно и немедленно выплатили мне деньги на карту. Претензий больше не имею.

На каком основании вы их будете держать 7 дней?

Здравствуйте, Tanya, Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/.Претензия снята

Я такой скрин как вы мне прислали тоже могу в Word набрать и вам отправить!Претензия возобновлена

Tanya, предоставили Вам письмо на почту.Претензия снята

Вам было предоставлены транзакции, что это была выплата с пула за майнинг! Также вы хотите обвинить в "грязной" крипте биржу Commex (Binance), так как средства были выведены на ваш обменник именно с нее!Претензия возобновлена

Прошу администрацию мониторинга BestChange разобраться в данной ситуации! Еще раз хочу повторить что транзакция была осуществлена с кошелька (именно кошелька биржы) Commex! Могу предоставить все доказательства!

Tanya, мы предоставили Вам исчерпывающий ответ на почту. Вы можете сами проверить Вашу транзакцию любым удобным способом.Претензия снята

Вы не ответили на вопросы выше!Претензия возобновлена

Tanya, Ваша транзакцию имеет общий AML риск - 60%, а так же risky exchange: 100%. При составлении заявки Вы были ознакомлены с https://transfer24.pro/tos/aml-politika/. Согласно правилам, а именно: 1.В случае, если AML риск по транзакции превышает значение 70% будет заморожена, но в некоторых случаях заморозка средств произойдет при риск-скоре меньше, чем 70%, и такие транзакции рассматриваются в индивидуальном порядке; У Вас в транзакции присутствует risky exchange: 100%.Претензия снята

Я вам повторяю это кошелек биржы Commex, получается вы их обвиняете что они используют "грязную" крипту?Претензия возобновлена

Tanya, Мы ни кого не обвиняем. Мы работаем согласно международным правилам FATF.Претензия снята

Верните средства на адрес с которого они поступили! Сначала вы пишите про 7 дней! Потом вы меняете свои правила на не определенный срок!Претензия возобновлена

Tanya, правила ни кто не менял. Ожидайте пожалуйста проверки.Претензия снята

Пишите здесь сколько ждать! и какую проверку вы делаете?Претензия возобновлена

Tanya, Вам все было озвучено. Проверку AML.Претензия снята

Так вы написали что проверку AML крипта выведенная с биржы Commex не прошла! 100% риск! Какую проверку вы еще делаете?Претензия возобновлена

Данному пользователю был осуществлен возврат. https://tronscan.org/#/transaction/4b14bcd0f88394763b7f61068bbc06b10e2e1c2c93b085047ea229fd21fb9082 Просьба перевести в нейтральный статус.Претензия снята

Здравствуйте, Андрей, ожидайте пожалуйста ответа.

Ожидаю... Больше ничего не остаётся

Разморозили. Лайк ставить не буду. Но претензий нет. Много лет назад всё было иначе

Здравствуйте, Любовь, Вы были ознакомлены с нашей АМЛ политикой и подтвердили это! Просьба удалить претензию!

Денег нет, значит проблема не решена, обменник борящийся с отмыванием денег и терроризмом и потому блокирующий мой выигрыш из казино...значит вам тут не место, к томуже я почитала как вы тут по месяцу народ мурыжите снимая претензии не решив вопрос. данные вы получили сразу

Любовь, данная претензия не актуальна так как Вы ознакомились с нашими правилами и были осведомленны допустимый риск! Просьба администрацию мониторинга перевести данный отзыв в нейтральный статус!

Транзакция прошла, документы вы получили, денег не перевели, значит и претензия осталась, решите через месяц, значит месяц и будет претензия, пусть люди стороной обходят

Не поленилась и почитала отзывы ниже, деньги не возвращают под предлогом АМЛ ( скорее всего поломанной) месяцами, есть клиенты кому так и не вернули, но снимают претензии в серый цвет, потому и я попалась ...Администрацию bestchange тоже прошу обратить внимание на коментарии ниже, ответы все - "мы вас предупредили, что от нас ничего не зависит"

Любовь, читайте пожалуйста тогда внимательнее, там где сами клиенты пишут о возврате. Все средства клиентам мы возвратим по мере возможности. Ваш вывод ни чем не подкреплен!

Деньги пришли, всё в порядке, спасибо.

А вот уже не спасибо, воткнули в чс мои данные таких же видно "сородичей-обменников", мне-то стало проще вычислять амл "мошонников", а другим тяжелее-ведь теперь у других таких же будут только положительные фейковые коментарии.

Здравствуйте, Эльдар, мы называем примерные сроки! Сроки могут меняться так как Ваша транзакции имеет связь с подсанкционной платформой!Претензия снята

Здравствуйте, Семен, средства будут возвращены после полного расследования!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы направили Вам на почту запрос о предоставлении данных, пожалуйста, ответьте на него, чтобы мы могли разобраться в инциденте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор Transfer24, день добрый! Да, знаю, держите в курсе.

Администратор BestChange, приветствую! Увидел ваше письмо на почте, сейчас предоставлю Вам всю информацию.

День добрый! Подскажите, ответа до сих пор не поступило, дело сдвинулось с мертвой точки? Прошло 2 недели и один день с момента заблокированного обмена.

Семен, добрый день. Как мы получим информацию сразу с Вами свяжемся.

День добрый! Прошел уже МЕСЯЦ!! Не bestchange не обменник так и не прислали ответ. Я не понимаю, что там можно изучать целый месяц! Можно потратить 2 часа, вникнуть и понять, что я чистый со всех сторон. С моей стороны были предоставлены все доказательства(скриншоты транзакции, скриншоты писем с обменных пунктов, скриншоты транзакций с кошелька), что приобретал я средства в обменных пунктах предоставленными площадкой bestchange. Вижу, что людям возращаю в течении 7-10 дней, а у меня деньги торчат уже месяц! Как теперь доверять bestchange?

Семен, здравствуйте! К сожалению по Вашей транзакции потребовалось больше времени.

У Вас есть какая то информация? Почему вы говорите в прошедшем времени? Деньги то мне не вернули!

Теперь меня игнорят, здесь не отвечают, на почту не отвечают, делайте выводы сами. Буду придавать огласке, как работает bestchange и данный обменник! Еще раз напомню, что всю крипту я так же покупал через мониторинг обменников bestchange. Все транзакции подтвердил, предоставил фотографию своего лица с водительским. А так же все транзакции которые были на кошелек.

Семен, средства имеют связь с подсанкционной платформой и решения от регулятора по ним всё ещё нет, но мы делаем все возможное для возврата средств.

Готовы осуществить возврат. Просьба связаться с нами по нашей почте [email protected] и предоставить кошелек для возврата средств.

На текущий момент все данные давно отправлены, деньги с кошелька ушли а ко мне не пришли

Здравствуйте, Дарья, ваша транзакция имеет 88% санкций, с данным активом срок рассмотрения может увеличиваться, точных сроков назвать не можем!

Претензия не снята, деньги зависли и мне не поступили и не вернулись обратно. Все документы вам предоставлены, даже подпись как вы просили. Если деньги не вернут-это чисто ***. Прошу bestchange обратить внимание и не переводить в статус «нейтральный» , тк обменник операцию пока так и не провел!

Дарья, Транзакция (0xb3b39c0a7655230b0c21d463da304295e0b5ad6a436d644a998177755973bf59) была проверена нашим AML/CTF комплаенс сервисом Crystal (http://crystalblockchain.com) и ее "Risk score" составил 88.7%. В связи с тем, что указанная транзакция осуществлена посредством подсанкционного сервиса, она была заблокирована, а AML/CTF отчет был передан для анализа и принятия решения в наш Юридический и Комплаенс Департамент. Вы ознакомились с нашей AML политикой и с пользовательским соглашением на обмен, подтвердив это перед самим обменом!

Претензия не снята до возвращения денег. Срок возврата вы не называете

Дарья, срок возврата и выполнения мы Вам предоставим, как у нас будет информация!

Этот ответ не содержит конкретных сроков. Поэтому отзыв отрицательный до возврата средств

Дарья, обратитесь пожалуйста в тот сервис кто Вам отправил данную транзакцию. Вы были предупреждены соглашением, что поступит блокировка в случае поступления таких активов, тут нашей вины нет! Ожидайте пожалуйста.

Вы мне не даете ответ по возврату моих средств, ни сроки ничего. В какой сервис мне надо обратиться? Транзакция была через вас

Претензия возобновлена до возврата средств и предоставления четких сроков. На текущий момент вы не произвели операцию и мои деньги остались у вас

Дарья, данный ETH приобретался не у нас! Где Вы преобрели данный актив напишите туда! Нам Вы скинули уже грязный актив!

На текущий момент вы просто *** деньги. Все обмены происходят через эту платформу.

Дарья, какую платформу?

Почему вы снимаете претензию до возврата денежных средств?

Дарья, она не актуальна, Вы сами проигнорировали наши правила! Просьба администрацию перевести в нейтральный статус!

Приветствуем, Дарья! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. Скриншоты мы предоставили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку и обменный пункт не имеет к ним доступа. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Сроки AML-проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо за полный ответ. Обменник не дает никакой информации и только обвиняет в якобы игнорировании их правил. Видимо средства планируют не возвращать((((( я в шоке

Дарья, Ваши средства вернем после проверки. Вся информация Вам была предоставлена на почту и в чата ранее.

Приветствуем, Дарья! Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном Вами отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. Деньги так и не вернулись!

Дарья, Здравствуйте. Нам нужно на имплементирование 30 дней, а возврат будет стараться осуществить в течении 30 дней если не возникнут трудности.

Два месяца?! Предыдущий клиент получил возврат через 9 дней. А тут- десять дней вы не называете сроков а теперь говорите что для проверки одной транзакции вам нужно два месяца «если не возникнут трудности у вас»?! Я в полном шоке.

Дарья, по этому мы и не называем сроков так как каждый случай индивидуальный. У Вас прошло 12 дней!

Собственно прошло и еще 10 дней. Денег нет

Денег пока так и не получила. Не связывайтесь с данным обменником!

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ирина, обмен у нас работает 24/7, с AML случаями ответы предоставляем, как получаем разъяснения со стороны регулятора!Претензия снята

Какие правоправные обоснования регулятора при АМЛ к блокировке, да и еще на 7 дней? Каждая транзакция подтверждается в системе, поэтому она и получила доверие. Все данные поданы точно, даже несостыковок не было. Уточняйте в правилах кто и за что выставляет метки высокого риска в активах. Получили, заблокировали, ни какой компенсации нанесенного ущерба. 7 суток на возможный возврат, а может и нет. Кто теперь решает? Или живем на пороховой бочке, кому выстрелит? Коммерция этого не любит. Если есть сомнения, проверки должны быть в кратчайшие сроки и предъявление компетентных обоснований. В моем случае проверку можно было сделать за час после предъявления запрашиваемых данных.

Претензия не снята, вопрос не решен и несет убытки.Претензия возобновлена

Ирина, Транзакция (TXID - x8dc92eb3ec62b1d645a5f12e06975750138131f6d2c001ac08d1980ad49ce999) была проверена нашим AML/CTF комплаенс сервисом Crystal (http://crystalblockchain.com) и ее "Risk score" составил 100%. В связи с тем, что указанная транзакция осуществлена посредством подсанкционных сервисов, она была заблокирована, а AML/CTF отчет был передан для анализа и принятия решения в наш Юридический и Комплаенс Департамент. Прежде чем обменивать, Вы могли сами проверить данную транзакцию у нас.Претензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! Заблокированные средства с transfer24 получены через 9 суток.

Здравствуйте, Юрий, укажите пожалуйста номер заявки!Претензия снята

Заявка ID 260797

Юрий, Вы отправили с васаби миксера, указали несуществующая почту, предлагаете процент за возврат. Мы не являемся отрывочным пунктом и придерживаемся AML политики, у нас на сайте и при создании заявки указана ссылка на AML политику, с который Вы должны были ознакомиться! Просьба предоставить данные для дальнейшего разбирательства!

Те данные которые вы просите предоставить невозможно. Соотвтественно деньги остаются у вас. Я отправил вам видео запись экрана, а вам не понравилось и вы попросили снять видео экрана на телефон. Все остальные документы собирать нет ни желания ни возможности, да и если бы они былили бы, то не факт что вам все понравилось бы с первого раза. В любом случае факт остатеся фактом, деньги у вас.

Юрий, Ваши средства у нас, но так как они не чистые необходимо пройти данную процедуру!

Уважаемая администрация bestchange прошу Вас пролистать отзывы и убедиться в том, что у данного обменного пунткта, это нормальная практика, присваивать деньги ссылаясь на АМЛ, когда как другие обменники всетаки возвращают. Очень много отзывов о том, что люди распрощались со своими деньгами. Прошу Вас принять меры по вопросу о блокировки данного ресурса.Претензия возобновлена

Доброе утро! Уважаемый пользователь, пожалуйста, предоставьте на почту [email protected] хэш транзакции и адрес Вашего кошелька, с которого Вы проводили обмен. Администрацию обменного пункта просим прислать на нашу почту доказательство блокировки транзакции пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Юрий, мы вернули уже много транзакций людям которые предоставили данные! Мы не являемся отмывочным обменным пунктом и Ваши благодарности и 50% нам не нужны. Выполните пожалуйста условия!Претензия снята

Уважаемый пользователь, мы провели проверку Вашей транзакции, и она имеет метки высокого риска "Mixer 100%": https://bc.to/eIBgma Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта Transfer24: https://transfer24.pro/tos/aml-politika/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ivan, средства имеют связь с Wasabi Wallet и риск 70%. Приседании заявки есть наша политика AML. Ваши средства ни кто не присвоил, просьба выполнить все пункты!

Биткойн ушел на ваш кошелек и там он и находится, выплату я не получил. Биткойн присвоен. Верните, если не можете обменять. Претензия не снята

Ivan, вернем когда выполните все пункты

Почитав отзывы, понял, что не возвращаете - забираете и все. Претензия не снята. Верните, если не можете обменять

Ivan, ни кто не забирает Ваши средства!

Как ни забирает? Они у вас. На вашем кошельке. Верните и закроем вопрос

Ivan, куда Вы хотите чтобы мы вернули?

На тот же адрес, с которого вы получили мой биткойн

Ivan, мы передали Ваш запрос в службу безопастности!

Это не отменяет того факта, что направленный биткойн находится у вас и вы не выполнили обмен, присвоив биткойн

Ivan, мы не отрывочный пункт, нам не нужны Ваши 50% от суммы, предоставьте пожалуйста все запрашиваемые документы!

Биткойн на вашем кошельке. Верните, если не можете поменять. Всем, кто будет писать отзывы и претензии - отвечайте на их комментарии, т.к. после их коммента сбивается негативный отзыв. Они это знают и пишут вам всякую шляпу, чтобы убрать негативный отзыв. Моя претензия не решена. У них мой биток и отдавать не хотят. Не меняйте тут

Ivan, писанием не обоснованных жалоб, ситуация не решится!

Биток так и не вернули, обмен не произвели.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/XrNkE04JunJB В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести Вашу претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Биток не вернули и обмена не было. Не продавайте с ними биткойн. Вопрос не решен

Здравствуйте, Cвятослав, Ваша транзакция имат риск 76% из них Sanctions 71.6% (~334.61 USD)

Здравствуйте, Cвятослав, Ваша транзакция имеет риск 76% из них Sanctions 71.6% (~334.61 USD)

Я перевожу копейки, а также я предоставил вам всю запрошенную информацию. Вы можете использовать какой угодно софт для проверки транзакций, но, кажется, я четко продемонстрировал, что я не нарушаю никакие законы.

До сих пор не перевели деньги, несмотря на то, что я отправил им все подтверждения. Выше есть сообщение о аналогичной ситуации.

Cвятослав, Вам было озвучено в течении 7 рабочих дней!

5 рабочих дней. В Эстонии 8 марта рабочий день.

Сделал скрин чатика с вашей поддержкой

Cвятослав, Вы отправили средства с подсакционной биржи! Средства будут заморожены до решения регулятора!

Нет, я отправил вам средства с некустодиального кошелька.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/6ZRMNk1RuCUT В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, уточните, пожалуйста статус по проверке

Cвятослав, мы ждем ответа от регулятора!

А в какие сроки стоит ожидать решения? Я в целом, хотел бы вернуть свой биток. Нельзя ли сделать это прямо сейчас?

Cвятослав, с меткой санкции срок рассмотрения может проходить дольше чем обычно.

Как долго?

Cвятослав, данная процедура зависит от многих факторов и точные сроки мы назвать не можем, но со своей стороны делаем все возможное!

Уже почти месяц не возвращают деньги/битки

Требую вернуть битки либо рубли по текущему курсу биткоина

Cвятослав, ожидайте пожалуйста сообщение на почту!

Когда оно будет?

Cвятослав, когда будет решение по возврата.

Когда оно будет, сколько еще ждать?

До сих пор не вернули деньги

Деньги до сих пор не вернули

Cвятослав, свяжитесь пожалуйста с нами для оформления возврата. Наша почта [email protected]!

Битки в итоге вернули, разруливание инцидента заняло месяц.