Обменник

TradeToCash

Здравствуйте, Александр, Всё верно, заявка была заморожена по причине наличия меток высокого риска в Вашей транзакции. Для разморозки средств процедура верификации является ключевым фактором, поэтому просим Вас не препятствовать её прохождению. Претензии не ускорят процесс. Мы просим Вас удалить отзыв и следовать процедуре.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Обращаем внимание на то, что причиной заморозки обмена стала AML блокировка Вашей транзакции. Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры, а как можно быстрее предоставить данные для прохождения процедуры.

Беспредел ***. верните деньги иначе я продолжу писать претензии.

Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры для скорейшей разблокировки средств.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/GCM1xu В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Serge Balan, При поступлении средств проверяется не адрес отправителя, а сама транзакция. Как и говорилось ранее, в Вашей транзакции обнаружены метки высокого риска: Dark Market 19.3% (~197.90 USD) Enforcement Action 0.3% (~3.08 USD) Mixer 0.6% (~6.15 USD) Sanctions 1.1% (~11.28 USD) Мы настоятельно рекомендуем не препятствовать прохождению процедуры верификации для скорейшего разрешения ситуации.Претензия снята

Здравствуйте, Иван, Обмен заморожен согласно AML политике, так как транзакции имеет метки высокого риска Scam. Для разблокировки средств свяжитесь с нашей службой поддержки по E-mail [email protected]. Поддержка ответит Вам в рабочее время.Претензия снята

Все входящие транзакции в этом кошельке — майнинг. DwarfPool и Ethermine. Даже Etherscan.io из так определяет. Все входящие транзакции старые, их совсем немного. Либо ваш AML вас обманывает, либо вы обманываете меня, пытаясь прикрыть свои проблемы путем перекладывания их на пользователя.Претензия возобновлена

Удивителен еще тот факт, что сообщения об AML и т.д. начали приходить только после написания претензии на BestChange. Сутки ничего не было, система никак не реагировала сама. Совпадение? Не думаю! (с)

Система никак не среагировала, потому что средства были заблокированы на стороне платежной системы, а не обменного пункта. Вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию, чтобы убедиться в наличии меток высокого риска в ней. Возобновление претензии не решит и не ускорит решение ситуации. Свяжитесь с поддержкой и ожидайте ответа в рабочее время.Претензия снята

Тем не менее, претензия тут будет висеть, пока ситуация не будет разрешена.Претензия возобновлена

> Система никак не среагировала, потому что средства были заблокированы на стороне платежной системы, а не обменного пункта. А вы утром 22 мая сели за компьютер и этого не увидели? И не увидели моего сообщения в чате Jivo, которое висело с ночи? Верится с трудом.

Опечатка. Не 22 мая, а 21 мая.

Здравствуйте, Xxx, Транзакция заблокирована AML-системой по причине наличия меток высокого риска: Dark Market, Enforcement Action, Gambling, Mixer, Sanctions. На данный момент разблокировка и возврат средств недоступны. Для дальнейшего решения, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные на нашу почту.

Претензия не будет снята, пока не осуществите возврат. Я требую возврат, а не обмен.

К сожалению, это невозможно. Данная процедура предусмотрена регламентом сервиса и является обязательной для разблокировки средств. Просим удалить отзыв и не противодействовать прохождению верификации для скорейшего разрешения ситуации.

Возвращайте на кошелек с которого оплатил. Прислали мне деньги за товар и откуда, и что там пришло мне неизвестно, поэтому все что я могу дать вам, это скрин своего кошелька. Иными сведениями не распологаю просто.

Также были запрошены фотографии необходимые для проведения KYC процедуры. Просим предоставить их для разморозки средств. Также, обращаем Ваше внимание на то, что постоянное возобновление претензии не приведет к ускорению процедуры, а может помешать провести процедуру в кратчайшие сроки. Поэтому просим удалить претензию и следовать инструкциям, которые были направлены на Вашу почту.

Нет! Выше все сказано!

Взаимно.

Требую возврат на указанный адрес!

Уважаемый клиент, Перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с правилами сервиса и AML политикой, в которых ясно указано, что в случае наличия в отправленной транзакции меток высокого риска, транзакция будет заморожена и средства могут быть возвращены только после прохождения процедуры верификации. Просим следовать процедуре для скорейшего возврата средств.

Требую возврат на указанный адрес!

Как было указано ранее, для начала необходимо предоставить данные для прохождения KYC.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/wVBDZx ). Ваш криптоадрес связан с подсанкционной платформой (скриншот связи: https://bc.to/LhDZP8 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/O6mgHh . Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте возврат средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Давайте деньги, все предоставлено.

Данные предоставлены не в полном объеме. Проверьте E-mail и предоставьте корректные данные.

Здравствуйте, Евгений, Всё верно, ожидайте рассмотрения данных по Вашей верификации.Претензия снята

Ожидание проверки 7 рабочих дней? Документы вам были отправлены по вашему запросу на почту.

Всё верно.

После оплаты заявки, вы ее заморозили и попросили предоставить данные для верификации. После получения всей необходимой информации от меня, Вы пишите: ожидайте семь рабочих дней. Почему Вы сразу не проинформировали меня о том что после предоставления необходимых данных Я буду ждать еще семь дней?!

Евгений, Понимаем, что ожидание может быть утомительным. Наши специалисты отправят на Вашу почту персональное предложение. Дальнейшее общение просим вести по email.

Персональное предложение, после получения всех запрошенных данных от меня, для прохождения верификации, вернуть средства в ускоренном порядке ( без прохождения верификации) за вычетом 30% от суммы перевода. Вам не кажется что это уж слишком?Претензия возобновлена

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, Обмен остановлен в рамках политики AML. Свяжитесь с нами по почте [email protected] с той почты, которая указана в заявке.

А как так получается что я вчера с этого же кошелька выводил деньги тут же на бестченж только в более крупном обменнике и все прошло хорошо?(новых средств мне на кошелек не поступало)

А у вас судя по комментариям через человека AML проверку не проходят.

Уважаемый клиент, Просим следовать инструкции по разблокировке средств во избежание дополнительных задержек.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Обмен остановлен в рамках политики AML. Свяжитесь с нами по почте [email protected] с той почты, которая указана в заявке для прохождения процедуры верификации.

Я написал на почту, ответа не получил, деньги были переведены с биржи, интересно на основании чего AML проверка.

АМЛ проверка всех входящих транзакций проводится на основании правил сервиса. Данные были запрошены по email. Ожидаем ответа.

Прошу вернуть USDT обратно на счет с которого они были отправлены.

Роман, обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Sanctions, скриншот https://bc.to/J0jY9z Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса при создании заявки, скриншоты https://bc.to/92167w , https://bc.to/aaz4V9. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта и ожидайте возврат средств в рамках установленного регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Ваша транзакция помечена, как рискованная с меткой Dark Market 100%. Это считается серьезным нарушением политики AML (противодействие отмыванию денег), с который Вы проявили активное согласие при создании заявки на обмен, а именно - пункты 7.7, 7.8. Для разморозки ваших средств и дальнейших действий, вам необходимо пройти процедуру верификации. Этот процесс поможет нам убедиться в легитимности вашей транзакции. Только после успешного прохождения верификации и рассмотрения вашего дела нашим AML отделом мы сможем обсудить возможность обмена или возврата средств. Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в данном вопросе. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь во время процесса верификации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Я скинул все, что считаю нужным! Что за ***? Требовать мое фото и паспорт за обмен?

Если сервис не желает проводить обмен, он должен вернуть мои средства! У меня нет никаокго доверия сервису и отправлять туда свое фото с паспортом я боюсь.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пунктам правил 7.7, 7.8 - возврат средств или другие операции возможны только после успешного прохождения процедуры верификации.

Это шантаж на невнимательности! верните мне мои средства!

Обращаем ваше внимание на то, что уведомления о AML-проверках чётко указаны как в пользовательском соглашении, так и в специально отведенной AML-политике, а также в инструкции при создании заявки на обмен. Мы работаем исключительно с чистыми средствами и стремимся избегать любых подозрений в отмывании средств. Для продолжения обмена или возврата средств, пожалуйста, следуйте процедуре верификации. Только после её завершения мы сможем продолжить работу по вашей заявке. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Обменник прямо сказал в письме, что будет игнорировать мои дальнейшие аргументы относительно обмена. Требует паспорт, фото, источник.. а я просто купил крипту в телеграм-боте, я не знаю как мне ообосновать источник!

Объясните так, как можете.

Я уже объяснил, написал вам.

Пожалуйста, предоставьте все запрашиваемые данны, в т.ч. фотографии. Просим не возобновлять претензию, ввиду того, что спор проходят в рамках AML политики, предусмотренной сервисом.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Darknet Marketplace 100%: https://bc.to/BsiSu3 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Рамки АМЛ политики? вы в самом конце написали что имете право зщабрать у меня деньги если я не спляшу под вашу дудк у и не выдам вам своего паспорта! а кредитов мне на него не надо спасибо.

Уважаемый клиент, Уведомляем вас, что все дальнейшие препятствования прохождению верификации будут игнорироваться. Мы действуем согласно установленному регламенту. Пожалуйста, соблюдайте процедуру, чтобы ускорить возврат средств. Не препятствуйте прохождению процедуры верификации. Только в таком случае мы сможем завершить обмен или провести возврат. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Это шантаж! Конечно будут игнорироваться! Вы же ничего не теряете, это я теряю 80тысяч! ***!

Верните мне мои средства ради бога! я перед новым годом вообще безе денег остаюсь, выч его? Всегда если какие-то проблемы с траназцией обменники возвращали деньгиЁ!

Сервис игнорирует мои сообщения.

Уважаемый пользователь, для ускорения процедуры проверки и последующего возврата средств, пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенные данные. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А они не отвечают, я задаю вопросы на почту, отзывы вы мои удаляете. Меня шантажируют по факту.

Создала уже другую заявку, а толку. Там удалили, тут удалили.

Уважаемый пользователь, просим Вас не создавать дубли отзыва, так как это противоречит правилам мониторинга. Дублирующие отзывы будут удалены. Пожалуйста, ведите конструктивный диалог в рамках созданного отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По вопросу прохождения верификации ответы на почту даны. Спасибо за понимание.

Отправила всё((

Пожалуйста, отправьте корректные данные.

ХуДШИЙ из обменников на бестчейндже, НИ РАЗУ такого гемора не было.

Сожрали мои 8 тыс. Думаю, на таких уловках для нечитающих правила и живет этот чудо-обменник. Нажал кнопку — попался. А потом все и жалуются, что на бестчейндже *** через одного. Достаточно разок так попасться.

Уважаемый клиент, Мы в TradeTo.Cash высоко ценим ваше доверие и стремимся обеспечить наилучший сервис. Однако, хотим напомнить, что при регистрации на нашем сервисе каждый клиент соглашается с определёнными правилами и условиями. К сожалению, в вашем случае была зафиксирована операция с криптовалютой, не соответствующей нашим стандартам чистоты и легальности. Согласно установленным правилам, мы были вынуждены заблокировать данные средства. Это делается в целях безопасности и соответствия правовым нормам, установленным в индустрии криптовалют. Пожалуйста, обратите внимание на этот аспект в будущем, чтобы избежать подобных ситуаций. Мы ценим каждого клиента и стараемся создать безопасную и прозрачную среду для обмена криптовалют. Спасибо за понимание и желаем успехов в дальнейших операциях. С уважением, Служба Поддержки TradeTo.Cash.

Уважаемый клиент, Перед созданием заявки Вы согласились с правилами пользования сервисом, в которых указано, что в случае выявления высокого риска по депозитной транзакции, Сервис вправе заблокировать и удерживать средства до успешного прохождения процедуры верификации и получения решения от регулятора. Пункт правил 7.7. Следуйте правилам. Спасибо, что выбрали нас.

Возвращайте мне мои средства. С каких пор запрещено хранить средства на кошельке васаби? Вам нужно подтверждение, что васаби тоже мой кошелек?

Пока я не получу обратно свои деньги, претензия снята не будет.

Я пришлю вам документы, но подавитесь вы ими.

Уважаемый клиент, Список запрашиваемой информации был направлен на Вашу почту. Претензия не должна быть возобновлена, ввиду того, что ситуация находится в рамках регламента ОП. Спасибо, что выбрали нас.

Я отправил фото, которые вы просили.

Уважаемый клиент, Ведём с Вами переписку по E-mail. Нет необходимости дублировать сюда. Спасибо за предоставленную информацию, ожидаем решение регулятора, которое будет объявлено в течении 7 рабочих дней. Мы оповестим Вас! Спасибо, что выбрали нас.

Обращаем внимание, что ОП сделал повторный запрос одного из предоставленных фото по причине нечитабельности документа.

Обращаем внимание, что косарь лично принадлежащих мне долларов внаглую удержан от обмена.

Добрый день, Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции отправленной Вами на адрес кошелька сервиса TradeToCash. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Mixing Service: https://bc.to/gB9Zba Адрес Вашего кошелька напрямую связан с платформой Wasabi wallet: https://bc.to/xLgPBI На основании регламента AML, а также информационной безопасности, обменный пункт запросил у Вас данные для прохождения процедуры KYC. Оформляя заявку, Вы были предупреждены, а также согласились с политикой AML сервиса TradeToCash: https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Тем не менее, администрация мониторинга взяла Вашу ситуацию на контроль. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, AML Score по Вашей транзакции превышает значение 90, Dark Marketplace. На рассмотрение предоставленных данных, действительно, необходимо некоторое время. Просим ожидать и не возобновлять претензию, ввиду того, что ситуация рассматривается в рамках AML политики и попадает под пункт правил пользования нашего сервиса 7.7. Ответ на почту Вы получите в течение 7 рабочих дней. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.Претензия снята

Неделю ожидать решения вопроса, заморозка денег. Когда другие обменники сразу решают такие проблемы в течение получаса.

Здравствуйте, Ilya, AML Score по Вашей транзакции превышает 70%. Для разморозки средств необходимо пройти верификацию процедуру KYC.

Я не хочу у Вас верифицироваться. Верните мои деньги тогда.

Ilya, Для разморозки средств необходимо пройти верификацию согласно правилам обмена, с которыми Вы согласились перед созданием заявки.

Вы на сайте гарантируете конфиденциальность. Где она? И сейчас требуете с меня документы.

В случаях, когда транзакция имеет высокий AML Score мы вынуждены заморозить Ваши средства. Дальнейшая разморозка возможно только после прохождения процедуры верификации.

Так AML score вы же и придумали для отъема денег..

Данное понятие придумано не нашим сервисом. Для разморозки средств, пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию нам на почту.

На Вашем же сайте написанно если пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC транзакция будет отклонена. Вы не выполняете и этот пункт своего сайта!

Читайте примечание

Вы специально написали примечания еще и маленьким шрифтом, чтобы отнять деньги!

Правила обмена написаны на всех языках, на которых сайт предоставляет поддержку. Клиент соглашается с правилами перед созданием заявки. Пожалуйста, придерживайтесь этих правил для разблокировки средств.

Почитайте вашу страницу AML (https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/). Там нет ни строчки, что Вы имеете право забрать МОИ деньги!

На ней вы обязаны вернуть средства если я отказывают проходить AML!

7.7 «…» Примечание 1: TradeTo.Cash оставляет за собой право не размораживать средства до тех пор, пока не будет завершена процедура верификации. Примечание 2: Средства не могут быть разморожены до завершения процедуры верификации, если они заморожены на стороне платежной системы. 7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

Так это уже к AML никак не относится! Это говорит то, что я захотел забрал деньги...я захотел обменял деньги! Это на *** обменник похоже.

Читайте правила внимательнее

Вы можете своим придуманным ботом смотреть на транзакцию и отклонять заранее. Почему вы забираете деньги?

Почему bestchange дает вам право отменять плохой отзыв? Или ему нравиться жить на ваших комиссиях а на простых людей наплевать?

Смотреть заранее может только отправитель. До отправки Вашей транзакции не существует, поэтому нам нечего проверять.

А кто эти метки создал? почему вы им доверяет? я считаю моя транзакцие score 10%. Верьте мне! И можете мне платить деньги для анализа транзакций!

Транзакция была проверена лицензированным сервисом, что подтверждает достоверность результатов. Для разморозки средств, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на почту.

Что это за лицензированный сервис? Предоставьте на него договор? Кто его регулирует?

Crystal (http://crystalblockchain.com) Интересующую Вас информацию можете найти самостоятельно.

Почему именно этот сервис? Я ему не доверяю, что моя транзакция честная.

Считаю что моя транзакция честная, а вы ***-обменник.

Не доверяйте, но с правилами нашего сервиса Вы согласились, значит следуйте нашим правилам.

По правилам AML Я отказываюсь проходить верификацию...согласно вашему пункту прошу вернуть деньги В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. После этого TradeTo. Cash заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать TradeTo. Cash.

Илья, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация ускорит процесс возврата средств. Также обращаем Ваше внимание на то, что сервис crystalblockchain.com является самым надежным в проверке криптоактивов, хоть и самым дорогостоящим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, до того, как верификация личности будет успешно произведена, возврат невозможен.

Так это *** денежных средств называется! Кто с Вами дальше будеь работать то?

Спасибо, что выбрали наш сервис. Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию. Претензию просим не возобновлять.

Пусть люди видят отрицательный отзыв. Почему вы его отменяете. Вы нарушаете свои же правила AML.

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Пусть люди знают, что вы *** — обменник.

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Я не хочу Вам слать какие-либо документы! Верните мне деньги!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Верните мои деньги! ***!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию

***-обменник! Берегитесь!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию

Не выполняют свои AML правила. Крадут деньги.

Клиент самостоятельно создаёт препятствия при прохождении процедуры KYC и намеренно портит репутацию.

Я Вам же сказал, что не хочу проходить у Вас KYC. и По Вашим правилам вы просто должны мне вернуть деньги. Посмотрите на свои же правила — https://www.tradeto.cash/en/rules/aml-kyc/

Все объяснения даны выше, читайте внимательно. Клиент самостоятельно создаёт препятствия при прохождении процедуры KYC и намеренно портит репутацию.

Вы ссылаетесь уже на другой документ! А не на AML.

Илья, Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ссылка ведет на пункт правил пользовательского соглашения, с которым Вы также согласились. Следуйте процедуре верификации для разморозки средств.

У вас притензии по AML изначально, так соблюдайте ваши правила AML пожалуйста. Верните мне деньги!

К сожалению, в данной ситуации это невозможно без успешного прохождения процедуры верификации. Средства заморожены на стороне платежного провайдера, что не позволяет получить их до прохождения процедуры.

Но это Ваши уже риски! Почему вы перекладываете на меня?

Надо было отдельный счет, а не сразу же на бирже.

Согласно вышеперечисленным пунктам правил, возврат не будет произведен до прохождения процедуры верификации.

Ну тогда и оставляйте этот отрицательный отзыв.

Уважаемый клиент, Благодарим Вас за обратную связь. Мы понимаем, что процесс верификации личности может показаться сложным или даже обременительным. Однако, эти меры установлены для защиты Ваших личных средств, а также для соответствия нормативно-правовым требованиям. Мы призываем Вас сотрудничать с нами в процессе верификации, так как это является необходимым условием для обеспечения возобновления доступа к Вашим средствам. Если есть конкретные проблемы или опасения, мешающие Вам пройти верификацию, мы будем рады обсудить их. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы мы могли помочь Вам с этим процессом. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.

Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками https://bc.to/tSJch2 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для урегулирования ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до полного ее разрешения. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратора Bestchange, так я и прошу вернуть деньги и заблокировать мой адрес и больше со мной не работать.

BestChange помогает *** деньги TradeToCash. Сколько лет им пользовался.. Очень разачароваН!

Будем рады помочь в разблокировке. Пожалуйста, ждём Ваше письмо на нашу почту.

Bestchange не дает возобновить финансовый спор! Покровительствует TradeToCashe....

Осторожно. ***-обменник!

Отзывы еще покупают. Все у них отлично проходит.. Я бы теперь ни одному отзыву не верил.

Илья, мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Инициатива AML-проверок исходит не от обменных пунктов - это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Обменному пункту, получившему средства с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также существует высокая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так мои денежки и в кармане этого обменника.. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] аккуратно!

Ваши деньги в Ваших руках(в переносном смысле). Пройдите верификацию и мы сможем вернуть их. Не вставляйте себе и нам палки в колеса, пожалуйста.

Выполните свои правила AML и верните мне деньги!

Не используйте AML для обоснования кражи денег.

В наших правилах АМЛ русским по белому написано, что возврат возможен только после прохождения верификации.

Вы поменяли абзац на странице aml.. Это уже подлог а история то храниться в интернете...

Как до этого, так и после в правилах было указано, что возврат возможен только в вышеописанном случае. Вы вытягиваете из контекста, не беря в рассмотрение правила полностью. Информация указана на этапе создания заявки, а также в правилах сайта. Средства невозможно разморозить и никто не будет за Вас, как Вы говорите, искать «какие-то документы». Возврат возможен только после прохождения процедуры верификации. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы, сопровождая процедуру верификации, но если Вы не пройдёте этот процесс, то за Вас его не пройдёт никто. Спасибо за понимание. По прохождению верификации пишите нам на почту.

Это вы переходите из AML правил в правила обменника. А AML вы не выполняете.

Вы неверно интерпретировали выбранный Вами абзац. К сожалению, он описывает только взаимодействие сервиса и пользователя в том случае, когда платежи принимаются на личный кошелёк обменника, а не на биржу. Предлагем прекратить трения и пройти процедуру верификации, после чего средства будут разморожены и возвращены. В другом случае, эти разговоры больше ни к чему не могут привести.

Интерпретирую не Вашу пользу вы хотите сказать. Хорошая клиентоориентированность))

Уважаемый клиент, Мы уведомляем вас о том, что средства были заморожены в соответствии с политикой AML и могут быть разблокированы только после прохождения процедуры верификации, о чем также было извещено Вам по электронной почте. Пожалуйста, предоставьте необходимые данные, чтобы мы могли продолжить процесс.

Здравствуйте Скажите пожалуйста номер заявки ID: 11682 How satisfied are you with the operator's answers? Сейчас смотрим Если вас не устраевает что-то просто верните на тот кошелек откуда пришло у меня нет времени на размусоливание проблем надеюсь на вашу порядочность и понимания текущей обставновке в мире спасибо Please introduce yourself in chat Your name Your phone Your email* вы тут? В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. После этого TradeTo. Cash заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать TradeTo. Cash. Сколько состовляет сбор? ? Указанная вами почта не действительна причем тут почта?вы и тут же написано что можете производить все операции.просто возьмите издержки и верните мои средства, в чем проблема? Вы должны были указать действительный адрес электронной почты. Для верификации новой почты. --- Инструкция для записи видео: 1. Подготовка: Перед началом записи убедитесь, что у вас есть документ, удостоверяющий личность, и ваш телефон или мобильное устройство заряжено. 2. Запуск видео: Начните запись видео. 3. Демонстрация документа: Покажите на камеру ваш документ, удостоверяющий личность, так, чтобы все данные были читаемы и видны. 4. Себя и документ: Теперь держите документ рядом с лицом так, чтобы и ваше лицо, и документ были хорошо видны и узнаваемы на одном кадре. 5. Переход к телефону: Переведите камеру на экран вашего телефона или мобильного устройства. 6. Открытие магазина приложений: Откройте AppStore или PlayMarket. 7. Поиск приложения: Найдите и откройте приложение, через которое вы совершали транзакцию. 8. Демонстрация транзакции: В приложении перейдите к истории транзакций и найдите нужную транзакцию. Покажите на видео хэш этой транзакции. 9. Копирование хэша: Скопируйте хэш транзакции. 10. Демонстрация хэша: Вставьте скопированный хэш в любое свободное поле (например, в текстовый документ) и убедитесь, что он полностью виден на экране. 11. Окончание записи: Завершите запись видео. --- Пожалуйста, следуйте этой инструкции шаг за шагом, чтобы убедиться, что всё необходимое снято на видео в правильном порядке. по средствам чего вы выявили что моя почта не действитель [email protected] сюда писать по поводу отказа от каких либо проверок и возврату криптоактива. При отправке Вам письма, возникла ошибка недействительности почты. Если Ваша почта действительна, пожалуйста, свяжитесь с нами, написав на адрес электронной почты [email protected] с адреса, который вы указали в заявке. ок Business Messenger by это логи с переписка в чате Ещее раз если вам нужно работать верните деньги и востановите работу сайта)

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] давайте бабки на базу у вас то почта не работает то амл то теперь у вас не амл а биржа блокирует.

Уважаемый клиент, Средства были заблокированы на стороне биржи из-за высокого уровня риска в рамках политики AML, применяемой к кошельку отправителя. В данном контексте, необходимо пройти процедуру верификации. Важно отметить, что на текущий момент средства остаются замороженными, и их разморозка без успешной верификации невозможна.

Уважаем ***, у вас последний шанс вернуть мирно средства по заявке 11682, вы отказываетесь от возврата без прохождения AML/KYC?

Так же поддержка игнорирует весь день мои запросы на почту.

Так же подтведите что вы отказываетесь отменить сделку со мной по вашим проблемам-у вас в правилах написано что любая сделка может быть отменена соответвенно это не мои проблемы что вы пользуетесь такими ужасными биржами(если биржа закроется в момент того как я произвожу оплату вы тоже переложите отвественность на меня) так я не знаю никакихз бирж и не работал и не создавал с ними сделок и прочего поэтому любая причина связаная с бирей меня не касается я создал обмен с ваши следуя вашим правил вы меня решили обмануть и потратить мои нервы так.

Со всем пониманием к вашему времени и тому сколько вы можете потерять решив обмануть меня ПОВТОРЮСЬ: вы отказываетесь от возврата без прохождения AML/KYC? подтведите что вы отказываетесь отменить сделку со мной по вашим проблемам Любой уход от овтета или не полный развернутый ответ по каждому моему слову будет расценен как отказ.

7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

Понял, администрация фиксируйте скам со стороны данных персонажий [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] сайт их не доступен + удеривают средста отклоняя любые мирные предложенияе + сайт их гавкнулся ну явно кто-то захватил и собиарет бабки а теперь вообще сайт отключили! У вас два варианта либо вы завершаете обмен либо возвращаете ваши проверки я не обязан и не буду проходить. выше они прямым текстом написали что украли мои деньги.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Сайт обменного пункта доступен и работает исправно. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Для возврата активов на кошелек с которого они были получены мне сообщили что нужно написать вам на почту Подведем итоги Каждая «####» обозначает что обменник солгал 1)Оплата поступила на адрес обменика 2)Оплата подтверждена 3)Заморозка по неизвестным причинам #### 4)Пишу в чат в чем проблема- ответ: «у вас не работает почта»(выше доказательство переписки уже предоставил) #### 5)Пишу им что у меня все порядке с почтой и с чего они взяли что почта не работает 6)Снова пишут что почта не работает #### 7)пишу им уже С ЭТОЙ ЖЕ якобы нерабочей почты об отказе от сделки 8)В ответ приходит Без каких либо доказательств что у меня высокий амл #### 9)Прошу вернуть средства на тот же кошелек 10)Ссылаются на что они отравили их бирже какой-то(мои деньги отправили) #### 11)сайт недоступен, они пишут что все доступно ####

Добрый день администрация bestchange, надеюсь вы прочитали и поняли всю суть и обязуете их завершить обмен.

Я всегда преданно пользовался вашим и только вашим мониторингом хочу такого же отношение.

Bestchange убедительно прошу вас войти в положение и не размениваться на мелочи у вас куча отличных обмеников, зачем вам спорные и тем более кидальные даже если у них по правилам все отлично написано получается можно написать удобные правила для обмана и поулчения личных данных(они требуют на ИХ почту отправить документы и прочее ) тем самым вы просто подставляете нас, я с полной увереностью всегда выбираю обменики у вас потому что ЗНАЮ что вы их проверили все правила и тд, то есть я доверяю не обменику А ВАМ так как обмеников много а вы одни.

Свяжитесь с нами по электронной почте для прохождения процедуры верификации.

[Персональные данные удалены администрацией мониторинга]

Вы игнорируете мои сообщения с кем я должен свзяаться, bestchange обратите уже внимание на этих украинских киберпреступников они меня сами игнорируют а вам пишут типо свядитесь свяжитесь зачем эти пытки Гитлеровские.

Информация предоставлена в полном объеме. Для разблокировки средств пришлите нам на почту запрашиваемые данные. Ссылаемся на пункт правил: 7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их пользователю до верификации его личности.

Я вам на по Русски написал что вам нужно сделать. у вас три пути: 1)Отменить заявку и вернуть активны в полном размере. 2)Завершить успешно обмен и отправить в соответствие с вашим же курсом 3)Продолжать пытаться сражаться со мной что бесполезно абсолютно, не сегодня так завтра, я всегда иду до конца. Если вы еще не поняли с кем имеете дело пострайтесь понять что тут с вами играть в ваши правила мошеннические никто не будет.

Вам не нужны эти проблемы уж поверьте.

Для возврата активов на кошелек с которого они были получены мне сообщили что нужно написать вам на почту Подведем итоги Каждая «####» обозначает что обменник солгал 1)Оплата поступила на адрес обменика 2)Оплата подтверждена 3)Заморозка по неизвестным причинам #### 4)Пишу в чат в чем проблема- ответ: «у вас не работает почта»(выше доказательство переписки уже предоставил) #### 5)Пишу им что у меня все порядке с почтой и с чего они взяли что почта не работает 6)Снова пишут что почта не работает #### 7)пишу им уже С ЭТОЙ ЖЕ якобы нерабочей почты об отказе от сделки 8)В ответ приходит Без каких либо доказательств что у меня высокий амл #### 9)Прошу вернуть средства на тот же кошелек 10)Ссылаются на что они отравили их бирже какой-то(мои деньги отправили) #### 11)сайт недоступен, они пишут что все доступно #### Каратель 27 октября 2023 16:57 Добрый день администрация bestchange, надеюсь вы прочитали и поняли всю суть и обязуете их завершить обмен. Каратель 27 октября 2023 16:59 Я всегда преданно пользовался вашим и только вашим мониторингом хочу такого же отношение. Каратель 27 октября 2023 17:05 Bestchange убедительно прошу вас войти в положение и не размениваться на мелочи у вас куча отличных обмеников, зачем вам спорные и тем более кидальные даже если у них по правилам все отлично написано получается можно написать удобные правила для обмана и поулчения личных данных(они требуют на ИХ почту отправить документы и прочее ) тем самым вы просто подставляете нас, я с полной увереностью всегда выбираю обменики у вас потому что ЗНАЮ что вы их проверили все правила и тд, то есть я доверяю не обменику А ВАМ так как обмеников много а вы одни.

Средства могут быть разблокированы только после прохождения процедуры верификации.

Я вам на по русски написал что вам нужно сделать. У вас три пути: 1)отменить заявку и вернуть активны в полном размере. 2)Завершить успешно обмен и отправить в соответствие с вашим же курсом 3)продолжать пытаться сражаться со мной что бесполезно абсолютно, не сегодня так завтра, я всегда иду до конца. Если вы еще не поняли с кем имеете дело пострайтесь понять что тут с вами играть в ваши правила мошеннические никто не будет. Пока средства не вернут претензию ты не снимешь дебил блять хоть с верификацией хоть без деньги у вас значит претензия актуальна.

Подведем итоги Каждая «####» обозначает что обменник солгал 1)Оплата поступила на адрес обменика 2)Оплата подтверждена 3)Заморозка по неизвестным причинам #### 4)Пишу в чат в чем проблема- ответ: «у вас не работает почта»(выше доказательство переписки уже предоставил) #### 5)Пишу им что у меня все порядке с почтой и с чего они взяли что почта не работает 6)Снова пишут что почта не работает #### 7)пишу им уже С ЭТОЙ ЖЕ якобы нерабочей почты об отказе от сделки 8)В ответ приходит Без каких либо доказательств что у меня высокий амл #### 9)Прошу вернуть средства на тот же кошелек 10)Ссылаются на что они отравили их бирже какой-то(мои деньги отправили) #### 11)сайт недоступен, они пишут что все доступно #### Каратель 27 октября 2023 16:57 Добрый день администрация bestchange, надеюсь вы прочитали и поняли всю суть и обязуете их завершить обмен. Каратель 27 октября 2023 16:59 Я всегда преданно пользовался вашим и только вашим мониторингом хочу такого же отношение. Каратель 27 октября 2023 17:05 Bestchange убедительно прошу вас войти в положение и не размениваться на мелочи у вас куча отличных обмеников, зачем вам спорные и тем более кидальные даже если у них по правилам все отлично написано получается можно написать удобные правила для обмана и поулчения личных данных(они требуют на ИХ почту отправить документы и прочее ) тем самым вы просто подставляете нас, я с полной увереностью всегда выбираю обменики у вас потому что ЗНАЮ что вы их проверили все правила и тд, то есть я доверяю не обменику А ВАМ так как обмеников много а вы одни.

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Тогда вопрос к вам администратор BestChange, каким образом один пункт их правил может отменить другой пункт и наоборот?

Пункт, о котором Вы говорите, к сожалению, не относится к платежам, принимаемым на кошельки биржи.

Где я согласился с этим и где это указано? Тебя кто спросил?иди деньги возвращай и не тявкай пока совсем не полегли.

Тогда вопрос к вам администратор BestChange, каким образом один пункт их правил может отменить другой пункт и наоборот? Пока средства не вернут претензию ты не снимешь [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] хоть с верификацией хоть без деньги у вас значит претензия актуальна.

Со стороны обменного пункта и биржи нам были предоставлены доказательства, на основании которых средства были заблокированы. Нами также была проведена проверка транзакции и средств, которые поступили от Вас. Процент риска активов составляет 98.2%, более того средства относятся к метке высокого риска Stolen Coins Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус, так как проблема разрешения ситуации на стороне клиента.

Я отказываюсь от прохождения каких либо проверок в таком случае что?

Ок следущая стадия слив бд клиентов -а то они врут что не хранят.

В случае, если пользователь отказывается от прохождения верификации, средства не могут быть разморожены.

Правильно понимаю что средства вы хотите присвоить себе?нет, я пройду верификацию и вы вернете в тот же час полную сумму без каких либо издержек как это вас обязал сделать администратор bestchange.

На почте игнор полный уже около суток, явно тянут время.

Информация получена, ответ на почту дан согласно рабочим часам ОП.

Возврат осуществлен.

Подтвержаю.

Я все данные скинул которые они запросили у меня нету ждать времени просто возвращайте деньги я отказываюсь от обмена.

Здравствуйте, Maximus, Спасибо, за понимание. Как это было сказано в нашем письме, мы уже передали присланные Вами данные на рассмотрение. Процесс рассмотрения занимает до 7 рабочих дней, если не потребуется дополнительная информация. По завершению рассмотрения Вы получите информационное письмо. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.

У меня нету времени ждать у вас на сайте написано что если я хочу отказаться возвращаете средства я жду возврата в ваших правилах не сказано что рассмотрение до 7 дней решайте.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. Возвращайте откуда я вам отправил это указано у вас на сайте зачем мне что то ждать мне не нужен обмен от вас вы уже показываете как вы работаете с деньгами.

7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. А как так у вас повалила сервиса сами себе противоречат? Это указано у вас в политике KYC.

Maximus, это не тот случай. В данной ситуации средства поступают не напрямую в обменник, а с использованием платежной системы. Мы оповестим Вас по завершению рассмотрения верификации.

Https://ibb.co/tBKM849.

Не снимайте претензию вы как хотите так и крутите своими правилами у меня нету времени ждать деньги у вас.

Претензия будет снята по причине необъективности. Вы, как клиент, согласились с правилами сервиса перед созданием заявки на обмен. Просим следовать этим правилам.

Я следую вашим правилам что у вас указано на то и опираюсь ждём администрацию.

Кто знал что у вас с stake нельзя обмен делать деньги чистые с казино даже ваша платформа это подтверждает казино имеет лицензию в чем проблема это вы решаете вопрос с вашим эквайрингом причем тут клиент? За свои же деньги я должен ждать? Деньги абсолютно чистые вы можете их проверить в сканере.

Уважаемый клиент, Ваша транзакция подверглась анализу, и был выявлен AML-скор на уровне 74.6%. Из-за этого, мы не можем выплатить вам средства до тех пор, пока не будет завершена процедура верификации. Ожидайте завершения этой процедуры, прежде чем мы сможем продолжить с вашей транзакцией. Спасибо за понимание.

Пожалуйста еще раз прошу следуйте своим же правилам у меня нету времени ждать мне нужны деньги будьте клиентированныи сервисом я первый раз сталкиваюсь с таким верните просто деньги обратно.

Я не могу ждать.

К сожалению, невозможно ускорить процесс рассмотрения. Мы вернёмся с информационным письмом по E-mail.

Вы понимаете что средства заморозили мои это деньги они мне нужны прям сейчас нету времени ждать 7 дней я еще раз говорю дождемся администрацию сайта.

Прошу прощения за это. Вот исправленное сообщение: Уважаемый клиент, К сожалению, администрация мониторинга не в силах повлиять на время рассмотрения верификации. Мы также ожидаем завершения этого процесса, как и Вы. Приносим извинения за возможные неудобства. Спасибо за понимание.

Если у Вас остались ещё какие-то вопросы, Вы можете задать их в нашем онлайн чате или через почту.

Закройте вопрос у меня нету времени ждать!

Вопрос закрыт. Ожидаем рассмотрения.

Вопрос не закрыт и не решен деньги у вас я свои деньги не получил не снимайте притензию.

Мы ценим ваше внимание к данной ситуации. Причина задержки Вам разъяснена, ожидание верификации не может быть ускорено. Просим Вас не продолжать возобновлять претензии, так как это не повлияет на скорость процесса.

Нормальные сервисы выплачивают сразу а не заставляют людей ждать я опираюсь на ваши правила верни бабки.

Я деньги отправил вам на кошелек так не делается верни бабки следуя твоим правилам.

Требуем удалить претензию и ожидать информационного письма на почту в рамках инцидента.

Сколько ждать почему Админстсрция бест ченджа молчит.

Добрый вечер. Обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Ситуация на контроле. Средства будут возвращены в озвученные обменным пунктом сроки. Если этого не произойдет, претензия будет возобновлена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправлял 12.000 получил 11.760 240 долларов куда дели?

Сервис не оставляет желать лучшего содрали 240 баксов не за что …

Всё верно, согласно пункту правил 7.7: «7.7 В случае установления связи с указанными происхождениями средств, после прохождения идентификации Клиента средства могут быть возвращены или обменены на адрес отправителя за вычетом комиссии на возврат средств и убытков, понесенных на проведение AML-проверки в размере 2% (минимум 10 долларов) от суммы заявки клиента. …» В Вашем случае это Gambling 74.6% Мы не рекомендуем связываться с площадками, которые могут быть замешаны в отмывании денежных средств во избежание подобных ситуаций.

Да вы просто так деньги зарабатываете какие еще затраты мне очень не приятно сервис на 0 полное разочарование.

Уважаемый клиент, Спасибо за то, что уделили время, чтобы поделиться своим мнением о нашем сервисе. Мы искренне ценим каждый отзыв, так как это помогает нам улучшать качество предоставляемых услуг. Ваши замечания и предложения были переданы нашей команде. Мы приложим все усилия, чтобы учесть ваше мнение и предпринять необходимые шаги для оптимизации нашего сервиса. Мы осознаем, что постоянное развитие и адаптация к потребностям клиентов — ключевой аспект успешной работы. Поэтому Ваш отзыв для нас не просто слова, а реальный план действий на будущее. Еще раз благодарим вас за проявленное доверие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и надеемся не разочаровать Вас. С наилучшими пожеланиями, TradeTo.Cash.

Добрый день. Уважаемый пользователь, администрация обменного пункта сообщила об осуществлении возврата по заявке, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.