На Главную
Обменник
SwapEx
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2523
Перевод Сбер на Алипей система предложила карту Тинькофф, естественно комиссия 1%. Отменил заявку перекинул средства на Тинькофф. Сделал заявку из Тинькофф на Алипей, система предложила карту Сбера. Толи вам так удобно толи вам барыбер на клиента. Ощущение издевательства. Для меня было удобства 0. Особенно учитывая что система пишет только номер карты, не указывая банк и имя получателя. Впервые столкнулся с таким сервисом.
Заявка 20037 24.11.2023, 12:31 3534817.9569 RUB 1 BTC 12000 Открытие RUB 0.0033948 Bitcoin BTC заявка в ожидании верификации заявка висела минут 20, вместо (3-5) как обещали, статус "заявка в ожидании верификации" ничего не происходит, стали писать в чат, издеваются и требуют какого то логотипа карты. фото снимал минуты три, очень трудно держать карту и на фоне экрана тыкать в тел, а они издеваются и требуют переснять, изверги.
Еще е-майл не совпадает, указывали почту сначала не рабочую в заявке. даже через час человек-бот требует какого-то логотипа.
Ситуация с блоком средств по амл у "P2P брокера"! Данные на проверку предоставлены, жду возврат.
Сотрудник Анар сообщил о возврате средств после удаления данной претензии. Прошу администрацию сайта отреагировать на эту "лавочку"
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
11/22/2023 9:22:55 AM, you когда ожидать средства? 11/22/2023 9:23:32 AM, Анар (Оператор) После удаления претензии.
Здравствуйте, Арсен, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 100% Dark Market (Критически высокий риск). Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Проверка пройдена, администрации бч был направлен диалог, где *** это подтвердил. В какие сроки ожидать возврат?Претензия возобновлена
После проверки отправленных клиентом KYC данных был осуществлен возврат BTC.Претензия снята
Арсен, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Благодарю администрацию мониторинга. Средства возвращены. Будьте бдительны — не рискуйте!
Оператор хамит в чате.
Обменивал 104к выдали реквизиты для оплаты другого банка, из за чего добавилась дополнительная комиссия в размере 2 тыс рублей, когда сообщил об этом и предложил компенсировать тк обмен я делал на другой банк мне отказали, выводы делайте сами и проверяйте какие реквизиты вам выдали, я лично не доволен.
[Инцидент в рамках AML] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Самый *** обменник, даже не смотря на возврат. Часть денег было утеряно, больше двух часов на все ушло.
Здравствуйте, Болтов, Вы произвели попытку обмена на адрес с высоким уровнем AML риска, а именно Dark Market 30.2% Естественно, биржа заблокировала данный вывод по причине связи вашего BTC кошелька с незаконными транзакциями. Перед созданием заявки вы были дополнительно уведомлены об этом: "С целью противостоять легализации незаконно полученных средств и противодействовать финансированию терроризма, обменный пункт проводит AML-проверку кошельков, на которые производятся выплаты." На странице заполнения реквизитов специально размещено предупреждение, которое вы проигнорировали. Подобными действиями вы наносите прямой ущерб нашему сервису, так как отклоненный службой безопасности биржи вывод на данный адрес может повлечь за собой заморозку либо полную блокировку нашего аккаунта. Вам был произведен возврат средств за вычетом издержек.
Самый конченный обменник, даже не смотря на возврат. Часть денег было утеряно, больше двух часов на все ушло.
Здравствуйте, Болтов, Вы произвели попытку обмена на адрес с высоким уровнем AML риска, а именно Dark Market 30.2% Естественно, биржа заблокировала данный вывод по причине связи вашего BTC кошелька с незаконными транзакциями. Перед созданием заявки вы были дополнительно уведомлены об этом: "С целью противостоять легализации незаконно полученных средств и противодействовать финансированию терроризма, обменный пункт проводит AML-проверку кошельков, на которые производятся выплаты." На странице заполнения реквизитов специально размещено предупреждение, которое вы проигнорировали. Подобными действиями вы наносите прямой ущерб нашему сервису, так как отклоненный службой безопасности биржи вывод на данный адрес может повлечь за собой заморозку либо полную блокировку нашего аккаунта. Вам был произведен возврат средств за вычетом издержек.Претензия снята
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник — не даёт обменять по неизвестной причине хотя на почту присылал письмо с паролем от аккаунта...позже хочешь войти — не впускает...хочешь обменять — требует верификацию хотя мы прошли её при первом обмене...чат с именем анар — бесполезен — просит скриншот...а зачем он если мы уже верифицировались ранее...короче беспонтовый обменник.
Заявка ID 10692 Отправил монету, прислали сообщение "Ошибка операции". Деньги им ушли, деньги мне не вернули! Верните мои деньги!
Здравствуйте, Slava, К сожалению, вы не оплатили заявку. Ваши средства мы не получали. Обратитесь в техническую поддержку кошелька/биржи с которой был вывод, вероятно они отменили операцию.Претензия снята
Всем здравствуйте, на сайте BestChange я уже около года меняю деньги, в разных обменниках! Но такая ситуация как произошла у меня сегодня ночью, в этом обменнике SwapEx Это просто ужас! Меняла я здесь первый раз! Оператор Давид был со мной на связи, ( за что спасибо ему, поддерживал как мог.) но. Есть огромное Но! (Я создала обмен в 1:09, а пришли мне деньги в 8:11)! Я просто в шоке! Таких ситуаций у меня еще не было! Это был мой первый и последний раз обращение именно в этот обменный пункт! SwapEx! Скриншоты все имеются!
Здравствуйте, Алёна, Дело в том, что вы перевели некорректную сумму по заявке. Соотвественно ваш платеж автоматически не был обнаружен системой и для подтверждения оплаты потребовалась дополнительная проверка через доступ к онлайн банку, возможность провести которую была только у утренней смены операторов. Пожалуйста, будьте внимательней в следующий раз при отправке платежа. На странице оплаты было предупреждение, что переводить необходимо точную сумму копейка в копейку! Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства!
Оплатил заявку в 22:50,и лег спать понимая что скорее всего зачисление произойдут утром, уже 11:15 оператор что то уточняет с 10:00 утра не как не уточнит. Все дела приходится отложить потому что они что то уточняют.
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка уже выполнена, хэш транзакции отправили вам по почте. Извините за задержку, технические неполадки были на стороне биржи.Претензия снята
Добрый день, Дмитрий. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обмен произошел быстро, правда по моему направлению втб — юсдт подсунули перевод на тинькофф с доп. комиссией +300р. Это было видно до нажатия кнопки "перевести". Искать альтернативные варианты было лень... Видимо придется оформить карту тинькофф.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Выбрал направление обмена: сбербанк rub — > alipay cny Для оплаты дали номер карты. Вот только карта Тинькофф. Заметил это уже после того как оплатил с комиссией. На мой вопрос "почему подсунули карту Тинькофф" ответили: Карты для перевода выдаются автоматически. Но я же выбирал конкретное направление обмена! Ответ поддержки: карты сбера кончились, дали Тинькофф. И вообщн комиссию снял банк, а не мы. Короч, обменник *** и работают через ***. 450 руб из-за них потерял. В поддержке шлют ***. Больше к ним не пойду. И другим не советую.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram