На Главную
Обменник
SwapEx
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3210
Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc->карта сутки никаких движений, пока не написал в поддержку. оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML. оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC. попросил вернуть средства назад отправителю — отказали! процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то. так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате( опять требуют видео, деньги не возвращают на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе — отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу.
Здравствуйте, Viktor, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Enforcement Action 23.6% и Dark Market 4.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Здравствуйте, я производил обмен usdt-eur visa mastercard в обменнике Swapex. Обменник запросил KYC проверку. Без этого они отказуються производить обмен. Нормально ли это снимать видео с моим паспортом и заявлением что эта криптовалюта принадлежит мне и получена законным путем, для прохождения этой проверки и отправлять его в какой то обменник? Не *** ли это?
Здравствуйте, Сергей Яровый, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (sanctions 20.1% ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (sanctions 20.1% ) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Средства заблокированы якобы по aml. перед отправкой на обмен всегда проверяю AML. могу приложить отчёт.
Отчёт с aml bot сделаный за пару минут до совершения транзакции (единственной исходящей транзакции с адреса) считают не актуальным.
Здравствуйте, Алексей, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (12.6% Mixer) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Обменному пункту был предоставлен aml отчёт. на что получаю отписку "в плане свежести вы не поняли / ваш сервис ограничен и не способен выявлять более углубленно" какой то бред.Претензия возобновлена
Алексей, Как мы уже упоминали ранее, у вас высокие показатели - Mixer 12.6%. Чтобы продолжить, необходимо пройти верификацию KYC. После этого мы сможем сделать возврат.Претензия снята
Отправил вам в чат видео. претензию сниму только после возврата средств либо выполненой заявки.Претензия возобновлена
Прислали скриншот о возврат оформлен. зачисления на свой адрес (с которого была произведена отпарвка) я не вижу (в обозревателе блоков\сети так же)
Средства возвращеныю на тот же адрес (с того же адреса куда перечислял. проверил). Финансовую претензию снимаю. поддержке в чате — спасибо за адекватность. НО! ситуация всё-равно не приятная — потеряно время. Проверка произведенная через AMLBot — не показывала наличие mixer вообще. ( кому верить — вопрос спорный ).Претензия снята
Здравствуйте раньше менал все было хорошо, а сейчас говорят что высокорисконанные активы и заморозили деньги, ужасный тал обменник. Никому не советую здесь менать.
Ужас заставляю видео с паспортом и входом в кошелёк историю им нужно показать, а у меня телефон неможет снимать когда я в приложении другом нахожусь, обменник стал ужасным, до этого деньги их банк заморозил и не переводили почти 2ое суток, никому непосаветую этот обменник ужасный стал. Раньше только здесь и менал. Щас буду точно искать другой обменник.
Здравствуйте, Эдуард, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (5.7% % Dark Market и 11.2% Sanctions) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Да никогда такого не было, какой терроризм. Ваш обменник стал ужасным. Вы мне деньги до этого я менал отправили из сельхоз банка и он их заморозил это была ваша причина. А щас вы амл придумали. Вы просто в наглую уже стали деньги замораживать. Ужас а не обменник я пользовался им постоянно теперь его забуду навсегда. Мошенники вы.
Обменник стал просто замораживать чужие средства. То их банк заморозить, то проверку не прошёл. Я здесь уже как год менял а щас 2ва обмена и все замораживать минимум на 2вое суток.
Эдуард, Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. Перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Эдуард, пожалуйста, не дублируйте отзывы. Продолжайте комментирование в уже созданном отзыве по данной заявке. Дублирующий отзыв был удален. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Делаю обмен 7 апреля, заявка *** — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Здравствуйте, Николай, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Адреса абсолютно разные, с которых Вы, Николай, отправляли, поэтому и разные показатели AML.
Добрый день, Николай. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администрация Bestchange принципиально не ответила ни на один мой вопрос? Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?
В общем все ясно, бест скатился, обменники в свою очередь крадут деньги чистят их через миксеры, потом новые адреса и норм доп. заработок. Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права. Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.
Делаю обмен 7 апреля, заявка 103517 — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Перевел крипту от другой обменки с данного сервиса, начали гнать моли превышен риск по AML до 30%, возврат делать не хотят, крипту хотят тупо украсть ***!
Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (39.6% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Проверил другим сервисом, AML показывает намного меньше, вы врете про превышение, делайте возврат на кошелек с которого происходила оплата крипты!
Администрация bestchange, прошу повлиять на данный обменник и сделать возврат крипты на кошелек, с которого происходила оплата, в противном случае буду считать, что мою собственность украли, со всеми вытекающими обстоятельствами!
Биткойнов идеально чистых сейчас не найти, даже ваши обменники присылают грязные битки, патом другие ваши обменники их *** под предлогом АМЛ проверки, которая работает через пятую точку.
Администрация bestchange, разберитесь с *** от данного обменника! Они завышают показатели AML проверки, что бы забрать мою крипту себе, что бы разблокировать предъявляют не законные требования, предъявить им мои личные персональные данные, после чего они их патом еще в сети продавать начнут и регистрировать на меня разные сервисы! Я уже написал на 159 УК РФ в прокуратуру на данный обменник, на хищение моих денежных средств и моего имущества, путем злоупотребления доверия. А так же на нарушение 13.11 КоАП, штраф для юр лиц 75 тыс рублей, за не законный сбор персональных данных без письменного согласия лица, с которого производят сбор данных и без наличия статуса оператора персональных данных!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Детали проверки отправили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Если вас не устраивает крипта, которую выдали другие ваши же обменники, делайте возврат, а не *** её, сбором моих персональных данных у вас нет законных прав заниматься, закон выше ваших правил и нарушая его, вы подвергаете себя уголовной и административной ответственности!
Крипту так и не вернули, не советую этих ***
Остерегайтесь таких онлайн обменников, у них нет ни офиса, ни курьеров, ни сотрудников, которые работают в живую с клиентами, по этому так смело ***! Обменник не работает с наличными и живыми клиентами, по этому *** это норма для них!
Заявили что моя транзакция после проверки aml была заблокирована сб. Сказали что не вернут пока не предоставлю видео/фото со своими паспортными данными. Закон РФ им не писан. Юридический адрес как и физический не предоставили даже в письменном виде как отписал мне саппорт. Настоятельно не рекомендую данный обменный пункт. Администрацию прошу заблокировать данный обменный пункт на время разбирательства!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Илья, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 93.3% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Согласно "Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" Представьтесь кто вы, предоставьте мне информацию о деятельности сервиса, а также юридический и физический адрес, для того чтобы я мог обратится в суд при нарушении моих прав и законов РФ.
Администратор обменного пункта, пожалуйста, предоставьте информацию по заявке в ответ на запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/KKn3An ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/7T5VCa . Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация, данный обменный пункт нарушает законы РФ и прямо об этом пишет на своём сайте, прошу вас заблокировать данный обменный пункт пока ведётся разбирательство. Не знание законов не освобождает от ответственности, как они мне и заявили.
А предоставить все что просят эти люди я не могу физически, т.к. Утерян мобильный телефон с которого была осуществлена авторизация в кошелёк. Также прошу согласно Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" предоставить мне данные об организации заблокировавшей мою транзакцию, для дальнейшей возможности обращения в судебные органы.
Илья, Убедительная просьба не дублировать отзывы и вести обсуждение в рамках данной ветки комментариев, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация. Данный обменный пункт игнорирует мои запросы на предоставление мне информации о деятельности, физ. и юридических адресах сервиса swapex, для дальнейшей возможностью для меня обратиться с заявлением в судебные органы, для судебного разбирательства. На данный момент незаконно удерживаются мои денежные средства, а также в ультимативной форме требуют предоставить свои данные. Я всего лишь хочу знать кому я предоставляю свои данные. Мои же запросы не приносят результата. Согласно Российскому законодательству запрещено требовать личные данные, и передавать их третьи лицам без согласия субъекта. Незаконно удерживать имущество граждан РФ, на это имеют право уполномоченные ведомства. А требование предоставить личные данные удерживая имущество гражданина РФ можно расценивать как ст.163 УК РФ.
На мои законные действия отвечают нарушением законов РФ. ст., ст. 159, 163 УК РФ. Прошу предоставить данные на мои законные запросы. Ваша деятельность не является секретной.
Также прошу предоставить данные кем проводилась проверка, в какое время, наличие разрешение на проведение данных проверок... А-то сделали себе на вечер по редлэйблу и рады... Я не оставлю это так. А про администрацию BestChange забыли сразу как убрали красный значек.
Также обменный пункт заблокировал мне доступ в лайв чат.
Илья, дублируем информацию, отправленную Вам на электронную почту. Вы согласились с регламентом обменного пункта, который включает в себя прохождение верификации в случае обнаружения меток высокого риска в отправленных криптоактивах или связей с нелигитимными источниками. Отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/KKn3An Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). Проверки были проведены с помощью AML-анализатора crystalintelligence.com Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пожалуйста дайте разъяснения:регламент обменного пункта, правила информ безопасности и международная политика AML/KYC главенствует над законами Российской Федерации если деятельность осуществляется в ней?
Заблокировали средства которые мне отправлял другой человек за выполнение фриланс заказа я делаю дизайны для вебсайтов Знать об каком либо амл я не мог так как пользуюсь криптовалютами редко Прошу вернуть крипту обратно на адрес который я напишу в лайв чате.
Здравствуйте, пользователь, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 91.1% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Как я уже и говорил в лайв чате что отправлял другой человек о каких либо рисках я никак не мог знать даже если бы хотел Тот человек отказывается делать какие либо видео с его кошелька И что мне тогда делать?
Добрый день, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как Ваш криптоадрес имеет метку высокого риска Darknet Marketplace, скриншот https://bc.to/jV1lzZ . Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте ответ. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Такая ситуация я уже меняю через этот сайт год почти всегда все было хорошо сегодня значит я отправляю им как всегда 0.008 бтк с своего кошелька с которого всегда менял у них и они запросили 5-7 фотографий несколько селфи и видео ещё ибо мой кошелёк что-то с ник пологается на пункт в ихний правила 4.19 а у них такого пункта даже нету все переводы которые я сделал со своего кошелька только им отправлял они решили мой деньги взять себе скорее всего пожалуйста помогите что мен делать в такой ситуаций я им не доверяю уже что-то давать они и видео кошелька дать им хотят и очень много личной информаций которая не имеет значение к kyc.
Добрый вечер. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Зачем мне им что-то давать когда я проверял свой кошелек только что могу и вам дать кошелёк можете позвонить с камерой покажу все мой кошелёк чист проблемы на кошелек swapex.cc не у меня по этому я не хочу давать ничего могу вам доказать что у меня там 20-30 переводы все им отправлял все на почте есть я не принимал деньги не у кого и не отправлял никому кроме им по этому и вопрос уже у кого что с кошельком.
Здравствуйте, Nastea, Согласно AML анализу отправленных Вами BTC, в транзакции присутствуют метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Вы что не понимаете какая притензия снята когда ваши кошельки грязные админ bestchange куда смотрит ваши кошельки грязные! я свой кошелёк проверял там все чисто!
Просим предоставить результаты проверки средств пользователю, после чего претензия будет переведена в нейтральный статус до прохождения верификации пользователем.
Nastea, пользователю был предоставлен результат AML проверки. Для оплаты заявки был сгенерирован новый адрес, соответственно он не мог быть грязным.
Протестую тот не мой кошелёк админ bestchange где можем связатся я вам показываю все на видео последний транзакций мой кошелек и тгд это вообще не то!
Уважаемый пользователь, просим Вас предоставить на почту мониторинга [email protected] доказательства, отображающие информацию по заявке, а также результаты проведенной Вами проверки средств, так как Вы утверждаете, что активы не содержат метки высокого риска. Администратора обменного пункта просим предоставить на почту мониторинга доказательства из административной панели, отображающие информацию по заявке.
Написал по почте я готов вам через видео с этого кошелька отпраить 20-30 $ посмотрите что с кошельком сами я говорю проблемы у них или они решили налог на меня списать или не понятно слишком много хотят кус так не проводится!Претензия возобновлена
Enforcement Action: 19.60% вот они сказали что у меня так но у меня показывает что кошелёк мой вообще другой и ещё 19.60 это ничего и как можно до такого докапатся. ещё раз повторяю у меня кошелёк другой и доказать можно это только через видео показать всё как я на blochain прошёл проверки и кошелёк мой абсолютно чистый!
Nastea, мы предоставили администрации BestChange доказательства того, что эта транзакция отправлена именно Вами по Вашей заявке.Претензия снята
Выводил биткоин, который мне один раз перевели с дргуого кошелька человека и больше я его не пополнял. Выводил через другие сервисы, все всегда норм, тут же у меня кошелек не прошел AML проверку, требуется подтверждение: фото паспорта, селфи с паспортом, и 2 видеоподтверждения. Просто предположение что деньги после таких проверко мне придут от МФО.
Aml проверка показало Mixer: 26.80%
Здравствуйте, Дмитрий, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 26.8% Mixer. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Мне нужно было обменять btc на qiwi. Решил воспользоваться данным обменником, поскольку здесь возможно было обменять немного btc(~180$). Прочитал комментарии и увидел один, где у коллеги возникли проблемы с AML-проверкой. Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен. После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе. В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся. На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано. Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core. В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал. Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.
Здравствуйте, Feruw, Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.
Я считаю, что Вы как администратор не отвечаете за свои слова. Заочно обвинили меня в подлоге и мошенничестве, при этом указывая что я заранее всё знал и делал всё преднамеренно. Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно. Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня. Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.
Feruw, в blockchain.com по хэшу транзакции видно, что помимо предоставленного вами на проверку кошелька в списке отправителей находится еще один адрес (4 входа у транзакции). Но когда вы отправляли скриншот с blockchain.com оператору в чат вы специально обвели красным только один адрес, а второй нет. Извините, но это очень похоже на попытку ввести в заблуждение сервис. Факт остается фактом - тот адрес который вы предоставили изначально прошел проверку и оператор подтвердил что с ним все в порядке, однако помимо него в транзакции участвовал еще один адрес и общий AML транзакции показывает 78.9% Scam.
Добрый день, Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ). Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не обвёл а подчеркнул. И причина этого в том, что Ваш оператор сказал, что средства были отправлены совсем с другого адреса и чтобы я сравнил. Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису. Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.
Добрый день, Администратор BestChange Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах. Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.
Feruw, нет необходимости иметь аккаунт на бирже для прохождения процедуры KYC. Если вы делали перевод с холодного кошелька, то вы можете продемонстрировать транзакцию в вашем кошельке в истории, аналогично как указано в инструкции по верификации.
Администратор SwapEx, а как быть со средствами, с адреса, который прошёл проверку? Ведь к нему претензий, как я понял, нет. Ну так верните мне эти средства для начала. А с заблокированным буду думать, я узнал про него только после блокировки. Этот адрес не отображается в кошельке.
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Совершал обмен на swapex впервые. Менял BTC на $ на карту VISA. Пришло сообщение в почту о том, что мои BTC заблокированы, для разблокировки я должен провести целый обряд, чтобы подтвердить, что операция легальная. Написал в поддержку об отказе от этих "танцев с бубном", попросил вернуть. Ок, удержите комиссию, но нет. В ответ отказ, ведь "вы согласились с политикой". Уважаемые swapex, вы всего месяц на bestchange, надеюсь последний.
Здравствуйте, Степан, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 74.9% (Высокий уровень риска), в том числе 68% Scam (мошенничество) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Вы предлагаете довольно сложный путь подтверждения личности, который несёт за собой риски утечки моих персональных данных. Факт наличия здесь претензию думаю говорит сам за себя, вряд-ли террористы или мошенники отстаивают так свои BTC эквивалентно 200$.
Приветствуем, Степан. Администрация мониторинга осуществила самостоятельную проверку входящих средств с Вашей стороны. Поскольку инцидент лежит в AML/KYC плоскости, финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Степан, по имеющейся у нас информации Вы предоставили запрашиваемые данные, и Вам был осуществлен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите получение возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не переводят деньги на usd карту как заявлено на сайте. За перевод назад денег просят комиссию. Поддержка отвечает раз в час. Не рекомендую.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Анна, К сожалению, осуществить перевод на ваши реквизиты не удалось из-за особенностей банковской системы Гонконга. Мы уведомили вас об этом и предложили несколько альтернатив: перевод криптовалюты на ваш кошелек, отправку в местной валюте HKD или полный возврат средств. Вы выбрали оформление возврата, который был успешно завершен. В данный момент у нас нет финансовых обязательств перед вами. Что касается обращения в службу поддержки, среднее время ответа составило 5 минут.Претензия снята
За 9 часов так не отправили деньги. Саппорт не работает.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Гарри, Вашу заявку успешно обработали.Претензия снята
Здравствуйте. Раньше пользовался этим обменником. А сей яас уже второй раз. Блокируют средства с какими то черными метками. В других обменниках все нормально, обменивал эти же средства. А у них какие постоянно проблемы. У меня оставалась небольшая сумма, я ее сразу же поменял в другом обменнике. У них теперь жто как за здрасте, заблокировать и пользоваться деньгами. Не меняите через этот обменник если нехотите потерять свои средства.
Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc->карта сутки никаких движений, пока не написал в поддержку. оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML. кошельку лет 10, используется для таких выводов очень редко, на вход вообще ничего давно не принимал. AML раньше проверял - всё было хорошо, а тут вдруг какие-то риски вылезли( оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC. попросил вернуть средства назад отправителю - отказали! процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то. так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате - не подошло( опять требуют видео, деньги не возвращают на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе - отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу
*** не исполнили заявку и их исполнители с которыми они сотрудничают также не проверенные и может с вашими деньгами случиться все что угодно. Не связывайтесь 21.10/2024 создала заявку на обмен USDT-EUR карта. Сегодня конец дня 23/10/2024 средства до сих пор не поступили? Возврат моего депозита для обмена делать отказываются. Требуют с меня подтверждение о том, что я не получила эти средства, в то время как со своей стороны никаким документом отправку не подтвердили. нарушен со стороны обменника регламент и по зачислению обмена и по возврату по требованю аннулирования заявки.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Inga, Платеж с нашей стороны был отправлен, но чек пока не будет выдан до завершения обработки. Для ускорения процесса мы запросили у вас выписку, чтобы можно было составить запрос в банк. Исходя из нашего опыта, банк может ответить так, что получателю следует обратиться в свой банк. Если вас беспокоит конфиденциальность данных других переводов, вы можете их закрасить, главное, чтобы были видны ваши реквизиты и суммы переводов. Спасибо за пониманиеПретензия снята
Если платеж отправлен то дайте подтверждение этого платежа. Очень не логично требовать подтверждение о неполучении средсвт, плательщик предоставляет документ об оплате. Кроме этого я не могу предоставить выписку не только по причине конфиденциальности данных находящихся в ней, а также по причине того что выписку могу получить только физически, а на данный момент нахожусь в другой стране. Поэтому исходя из моего опыта и абсолютно четкого понимания о том как происходит перечисление средств по международным платежным системам, прошу предоставить мне документ о том что вы совершили платеж и если он таки совершен и не зачислен банком получателя, тогда я направлю этот документ по електронной почте в свой банк и буду ждать от них ответа о причине не зачисления средств.
И да документ о принятом платеже банк плательщика выдает сразу же. Только в процессе прохождения платежа меняет статус этого платежа от принято до отклонено либо зачислено... Поэтому не надо рассказывать о том что "чек" не будет выдан до завершения обработки. Всегда есть отправленная в банк платежка с статусом ее обработки.
В вашем пользовательском соглашении указано "В случае не отправки Сервисом денежных средств или цифровых финансовых активов на указанные Пользователем реквизиты в течение 24 часов с момента поступления от Пользователя оплаты, при отсутствии причин для блокировки денежных средств или цифровых финансовых активов, поступивших по Заявке Пользователя со стороны Сервиса, Пользователь может потребовать расторжения соглашения путем аннулирования своей заявки и возврата денежных средств или цифровых финансовых активов в полном объеме." а также: "В случае аннулирования заявки возврат денежных средств или цифровых финансовых активов производится Сервисом на реквизиты отправителя в течение 24 часов с момента получения требования об аннулировании. Сервис не несет ответственности за возможные задержки при возврате, если они возникли не по вине Сервиса." с учетом того что вы не можете подтвердить отправку со своей стороны я в 12:37 сегодня подала заявку на анулирование созданной заявки, а вы по вашему пользовательскому соглашению обязаны вернуть мне мои средства. Либо подтвердите отправление средств и будем ожидать их зачисление либо возврат.
Inga, Завтра наш сотрудник посетит банк для разрешения текущей ситуации. Пожалуйста, ожидайте новостей — мы обязательно будем вас держать в курсе.
День рабочий подходит к концу. от вас никаких сообщений. возврат средств моих согласно заявки об аннулировании не осуществили, подтверждения со стороны обменника (квитанции) о том что осуществили перевод на карту указанную в заявке тоже не предоставили.Претензия возобновлена
И да кстати выписку (скриншот движений по карте за последние три дня) я тоже уже предоставила. Но несмотря на то, что обменник говорил "предоставите выписку это ускорит возврат" ничего не происходт. Вообще никаких ни движений ни ответов ни реакций на отправленную выписку с отсутствующей в ней суммы поступления.)
Начали за здравие, заканчиваем диспутами. USDT -> GBP банк. Из 10316 фунтов дошли 10016 (и на том спасибо). В разрешение ситуации верится с трудом, тк зачисление и доп информацию по этому хвосту ждем с 15.08, но пусть повисит предостережением для других.
Здравствуйте, Денис, Мы предоставили вам чек и выписку, подтверждая с нашей стороны отправку. Для дальнейшего рассмотрения ситуации, мы бы хотели получить от вас выписку, подтверждающую ваши слова. После получения вашего документа, мы незамедлительно направим запрос в банк, приложив вашу выписку.Претензия снята
Выписка и чек подтверждают, что 300 фунтов от вас куда-то ушли и списаны со счета, но нет указания, что они ушли на наши реквизиты. Поэтому, первоначальное и самое простое решение — запросить в вашем банке ПП, чтобы увидеть, что деньги ушли нашему получателю (с указанием sort code + a/c number), это решит ситуацию на 99%Претензия возобновлена
Денис, Просим предоставить выписку по Вашему счету с даты, когда была создана заявка по сегодняшний день нам на почту [email protected] С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Выписка не будет предоставлена как минимум до подтверждения отправки средств на банковский счет получателя.
Денис, Нам нужна выписка, подтверждающая, что оставшиеся средства не были перечислены. В противном случае мы будем вынуждены перевести претензию в нейтральный статус.
Получатель платежа — юрлицо, которое с минимальной вероятностью будет предоставлять закрытую коммерческую информацию относительно своей деятельности. Единственные мои надежды при открытии претензии были связаны с тем, чтобы получить хотя бы так ПП с нашими реквизитами, чтобы отправить их в банк получателя и урегулировать вопрос. В данном случае вы предупреждаете о переводе спора в статус нейтрального при отсутствии подтверждения со стороны плательщика отправки средств на наши реквизиты.
Денис, Пожалуйста, уточните, каким образом мы можем проверить, что остаток средств не поступил на счет организации? Именно выписка будет являться тому подтверждением. В выписке Вы можете закрасить данные, которые не относятся к вопросу по заявке в плане назначений платежа.
Возможно мои предыдущие сообщения не были поняты, но я готов повторить. Получатель платежа — юридическое лицо и третья сторона, которая с минимальной вероятностью будет предоставлять документы о своей коммерческой деятельности (в том числе выписку). Я не прошу администрацию BestChange и SwapEx проверять то, поступили ли деньги на указанный счет. Я прошу обменник (и его плательщиков в данном случае) прислать подтверждение того, что 300 фунтов ушли на реквизиты нашего получателя. ПП из банков достается за 1 минуту. Сделав эту нехитрую операцию, обменник значительно сэкономил бы время сразу трех сторон в нашей переписке выше и явно снял бы вопросы к своей репутации.
Денис, В данном банке выдается такой чек, поэтому и предоставили выписку, сделаем все возможноеПретензия снята
Создал заявку в обменном пункте, отправил средства на указанные реквизиты в 12:40 по мск. Обменник не подтверждал перевод до тех пор, пока я им написал снова в 17:32 и не уточнил что с платежом, они подтвердили получение и сказали что, отправили мне указанные средства, вот только курс валюты просел и я потерял 3 тысячи рублей. На мой взгляд, совершать перевод в течение 5 часов — это неадекватно. При том, что с моей стороны перевод был осуществлен сразу же. Будьте аккуратны.
Здравствуйте, Никита, Напишите нам в чат поддержку, пожалуйстаПретензия снята
Зачем?Претензия возобновлена
Никита, Чтобы мы решили данную ситуациюПретензия снята
Ну пока решения нет.Претензия возобновлена
Никита, Вам необходимо связаться с нами, чтобы мы решили данный вопросПретензия снята
Связался, решения нет.Претензия возобновлена
Никита, Ожидаем от вас информацию, которую запросили в чате поддержкиПретензия снята
Отправил все данные поддержке бестчендж.Претензия возобновлена
Приветствуем, Никита. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию напрямую в поддержку обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Никита, Ожидаем от вас информацию, пришлите, пожалуйста, в чатПретензия снята
*** мои деньги, переводил через них з perfect money в DOGE, ничево не пришло и сайт их неработает.
Здравствуйте, Зіновій, К сожалению, у нас нет информации по данным, указанным в вашем отзыве. Возможно, вы ошиблись с выбором обменника.
Вот письмо от них я непонимаю как так я делал обмен 24.09.24, не оьратил тогда внимания сейчас там иная дата? Hello. Order status: new Link to order: *** Order information ID *** by 2024-04-30 22:34:41 Exchange rate: 1 Perfect Money USD -> 7.29239417 Dogecoin DOGE Amount of exchange: 146.59 Perfect Money USD account U12809535 -> 1068.99206138 Dogecoin DOGE on account of *** Details for payment:
Зіновій, Вы создали заявку, но отменили её. Платежа с вашей стороны не поступало.
Где же тогда деньги с моего аккаунта в perfect money нет я понимаю приготовились классно хрен что докажешь.
Зіновій, Мы удивлены, что вы написали о данной ситуации только спустя полгода, и это не было сделано в нашем онлайн-чате для более оперативного решения. Для того чтобы помочь вам, пожалуйста, предоставьте скриншот вашей транзакции в наш чат. Это поможет нам быстрее разобраться в вопросе.
Там было две заявки на первой мне не хватило денег, а на второй я снизил количество DOGE даже подумать не мог bestchange спокойно занимался своими делами, аж сегодня решил проверить счет.
Зіновій, Предоставьте скриншот вашей транзакции в наш чат, пожалуйста.
Это было 24,09,2024.
Какой чат, я зашел на сайт выбрал валюту выбрал что мне нужно потом подтвердил в perfect money и пошел по своим делам.
Зіновій, Вы у нас создали только одну заявку, как раз таки вы и прислали данные по этой заявки by 2024-04-30 22:34:41, больше заявок вы у нас не делали. Если вы говорите, что заявка была 24.09.2024, то пришлите данные по этой заявки
А именно номер заявки, сумму
Странно как суммы в моей заявке вам и транзакцией совпадают, чудеса.. я понимаю что ничего не докажу, может это и не вы. Значит меня развели я даже не понял как и когда.
Зіновій, Хотим напомнить, что вы создали заявку у нас 30 апреля 2024 года в 22:34:41, но затем отменили её. После этого от вас не поступало новых заявок. Вероятно, вы обратились в другое место, так как от нас вам пришла бы рассылка, как это было 30 апреля.
Добрый день, Уважаемый пользователь, мы получили подтверждение со стороны администрации сервиса о том, что с такими вводными данными заявок не было. В случае, если у Вас есть дополнительные материалы, пожалуйста, предоставьте в службу поддержки мониторинга по адресу [email protected] или обменного пункта. В противном случае будем вынуждены признать данную финансовую претензию не имеющую оснований. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Хорошо, у меня такая информация: 04:34 24.09.2024 Transaction details: Sent Payment 146.00 USD to account U45554503. Memo: Shopping Cart Payment. prodat dollary. Payment ID: 2394981 может ли bestchange проверить в этот день я обменивал какие-то средства через представленные на сайте обменники?
Добрый день, По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Всем привет, если ваш счёт в банке / ваша карта имеет для вас ценность, не только материальную, но и в плане удобства — не рекомендую проводить операции более 100$ с данным обменником, да и с другими тоже, год пользовался, это был мой любимый обменник, после обмена 650$ мне пришло 1836 BYN, которые я успешно снял, спустя 2 дня карту заблокировали за историю с чёрными деньгами РЖД в одном из городов РБ, моя карта была заблокирована, 50 BYN остались на карте, но, для меня они ничего не значат, я больше не могу открыть счёт / новую карту в Беларусбанке, как по мне — это был самый удобный банк, теперь вопрос к сервису — почему я, будучи клиентом, должен проходить AML проверку? Почему ваши средства которые вы отправляете на карты не проходят проверку? Не нужно всё спихивать на систему работы СК РБ. Вы несёте ответственность за средства которые вы отправляете. Вы подставляете людей и в случае претензий — вы используете очень простую позицию «Моя хата с краю — ничего не знаю», предоставление номера операции, чеков СК ничего не даст, благодаря вам — простые люди становятся фигурантами уголовных дел. Если не можете решить проблему — сделайте максимальную сумму вывода на РБ карты 100$. Дата сделки: 26 августа 2024, 16:39. Дело не закрыто, возврат средств взамен на разблокировку счёта им не интересно. Спасибо за опыт! Не нужно отвечать заранее заготовленным текстом под данную ситуацию! Будьте людьми!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее. К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.Претензия снята
Я просил вас дать нормальный ответ, или ума хватает только на Ctrl C + Ctrl V? Скопировать и вставить заготовленный текст и я могу, хватит оправдываться! Хватит спихивать всё на СК!
Эта информация ясно освещает ситуацию. Пожалуйста, предоставьте им все необходимые детали, и это поможет снять с вас все обвинения.
Опять вы отвечаете заготовленным ответом который не несёт никакой полезной информации, я могу увидеть ответ человека?
Мы не совсем понимаем ваши ожидания от нас. Мы предоставили вам инструкцию, которая позволит снять с вас все обвинения.
Инструкция не помогла, им *** на ваши номера заявок, для них это не доказательство, проверяют полностью телефон ничего не находят — обвинение не снимают…Претензия возобновлена
Карта, с которого был выполнен перевод на вашу карту, активна. Для дальнейшего разбирательства просьба предоставить доказательства блокировки вашей карты именно из-за нашего перевода.Претензия снята
Перевел им деньги, обмен не выполнили. Прошли сутки. Обманывают.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создала заявку для обмена евро с перфект мани на карту банка. Прошло 8,5 часов средства до сих пор мне не отправлены. Писала несколько раз в поддержку, пару раз операторы ответили первый раз ответили, что выполняют, потом что деньги от меня не поступили и что бывает деньги поступают несколько часов. Еще несколько раз обращалась в поддержку, крайний раз более получаса назад, ответа от поддержки до сих пор нет. Т.К. На сайте от поддержки ответа нет, обращаюсь к вам здесь: что с обменом для меня? дайте мне ответ.
Send: 59.89 Tether TON USDT Receive: 61.0339 Perfect Money USD Status change time: 03.09.2024, 16:52 Status of order: The order is completed.
27.08.2024 Менял USDT ton на паер рубли все правильно с моей стороны было переведено но заявку удалили и сказали что им ничего не поступило пишут ждите пока придут к нам на счет пошли уже 4 сутки поддержка щас даже не отвечает в телеграмме не рекомендую этот обменник.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник не отправляет сргедрства по заявке.
Перевели, но ожидание 3 часа.Претензия снята
Заявка ID ***. По заявке не зачислены деньги на счет получателя. Перевод SEPA был инициирован 15/08 числа. Со своей стороны средства были направлены в SwapEx о чем были соответсвующие отметметки на заявке после чего с их стороны был совершен перевод по указанным реквизитам и заявка была закрыта как исполненная. По комментрию сотрудника перевод обычно идет от 1 до 3 дней В итоге ни после одного ни после трех ни после пяти рабочсих дней денег на счет не поступили. На все вопросы ответ — перевод отправлен обратитесь в свой банк. Для обращения нужно подтвержение перевода в виде например чека, наименование банка отправилтеля и идентификатор SEPA транзакции. Если чек мне удалось получить, то имя банка и идентификатор жду второй день. Поэтому непонятно был ли перевод SEPA сделан или просто на заявке в ЛК поставили отметку 'Заявка выполнена' Прошу посодействовать в решении проблемы. Если деньги впоследствии будут зачислены, сниму претензию. Спасибо.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Oleg, Мы отправили запрос в банк и в настоящее время ожидаем их ответа.Претензия снята
Отлично, давайте дождемся ответа банка и после этого закроем претензию.Претензия возобновлена
Oleg, Мы направили письмо на вашу электронную почту. Для более оперативного решения данного вопроса, будем рады, если вы свяжетесь с нами через Telegram.Претензия снята
Отлично, давайте дождемся зачисления средств.Претензия возобновлена
Заявка ID 145914. По заявке не зачислены деньги на счет получателя. Деньги в ожидании на зачислении. Операция на рассмотрении. Деньги перечислены с моего счета с альфа карты. Оплата по заявке от меня прошла. Далее деньги должны были поступить на счет в револют банке. Посредник из Алжира перечислил деньги. Банк не зачисляет. Подозрительная сделка. Если деньги впоследствии будут зачислены, сниму претензию.
Пользуюсь этим ресурсом не первый раз. Нареканий ранее не было.
Здравствуйте, Ирина, Это внутренняя проверка Revolut. Такое бывает. Все данные вам предоставлены для прохождения проверки. После этого вам зачислят платеж.Претензия снята
Как только деньги поступят на счет. сниму претензию.
Пока претензия не снята.Претензия возобновлена
Хочу оставить отзыв об этом ужасном сервисе. Опишу ситуацию максимально подробно: обратился в данный сервис 7 августа чтобы поменять USDT на Киргизские сомы с горем пополам за несколько часов мне оформили данную заявку, разбив на маленькие платежи оправив от нескольких отправителей, несколько платежей от физ лица Сомами, несколько платежей от юр. лица долларами, хотя в описании сделки о разбитии платежей не было ни слова. В следующий день после данного обмена на карту прилетел блок с запросом на документы о данных платежах, с этим вопросом я обратился в службу поддержки, отвечали очень долго и не компетентно, несколько раз запрашивали документы из банка, каждый день писали что выясняют, все время ссылаясь то на телеграмм аккаунт то на гугл почту, но ничего вразумительного выяснить по платежам и по сложившейся ситуации получено не было, вчера много была предоставлена выписка с банковского счета который был заблокирован по вине данного сервиса, после предоставления которой они обещали предоставить мне запрашиваемые данные но отказали ссылаясь на то что хотели сверить данные, хотя все данные у них есть. Предполагаю что данный сервис отправил мне грязные деньги, разбив их на маленькие части и залили разной валютой, возможно данный сервис отозвал платежи которые мне были направлены. Ужасный сервис, никому не рекомендую его использовать. Номер заявки: *** Скрины переписок, выписки и другое могу предоставить по запросу.
Здравствуйте, Сергей, Предоставьте все необходимые доказательства и официальный ответ от банка по причине блокировки. Вы можете отправить информацию любым удобным вам способом: через Телеграм, по электронной почте или через чат поддержки на нашем сайте.Претензия снята
Вы у меня каждый день запрашиваете новые документы я тянете время. Каждый день по новой бумажке. Когда банк в блоке, все это становится проблей. Но я вам все предоствил. Сегодня у меня последний день запроса, все это время, вы либо игнорировали, либо отказывали. После этого комментария тут зашевелились. Я прошу обратить особое внимание администрацию бэста. Этот обменник не надежный и не компетентный. Пропустил все сроки, каждый день документы просят. Вчера отправил выписку мне отказали, как сюда написал просят еще документ. Они либо целенаправленно отправили грязь, либо отозвали платеж и сейчас тянут время. Предлагают ответить в банк, что совершил обмен криптовалют на сомы, хотя в Киргизии это запрещено законом и лицензии у данного обменника нет на эту деятельность. Так же прошу обратить внимание, что мне залили деньги с юр лица, что подразумевает вообще обнал. Совершенно не компетентный сервис. Такого не должно быть на сервисе бэст чендж.Претензия возобновлена
По факту обнал мне на карту сделали без моего согласия. Заблокировали карту и игнорируют обращения.
Сегодня у меня последний день, когда я могу отправить запрос или мне закроют счет, это повлечет потери и расходы. BestChange — помогите пожалуйста.
Сергей, Предоставили вам все необходимые данные.Претензия снята
Нет, вы мне ничего не предоставили, я сам пробыл вашего дропа по своим каналам. Вы меня неделю мурыжали, так ничего и не дали, так что не надо тут писать, то чего вы по факту не делали. По факту вы мне заблокировали карту и бездействовали и только время мое потратили,Претензия возобновлена
Сергей, С вашей стороны были предоставлены только слова в качестве доказательства того, что банк заблокировал средства из-за наших переводов, а также скриншоты пересланных сообщений в WhatsApp, которые не являются надежными. Поэтому мы бы хотели получить от вас официальное письмо от банка. Также хочу отметить, что вы представили скриншоты истории банка, в которых мы не заметили информации о блокировке. Кроме наших переводов, имели место и другие операции, что ставит под сомнение утверждение о блокировке в связи с нашими переводами.Претензия снята
Я прислал скрырины моего вип менеджера, так же выписку по счету, фото о блокировки. Я понес расходы по времени и по доп тратам.Претензия возобновлена
Сергей, Как уже упоминалось ранее, мы не получили от вас убедительных подтверждений ваших слов. В частности, нам необходимо официальное письмо из банка, так как скриншоты переписки, к сожалению, не могут служить достаточным доказательством.Претензия снята
Вы отправили мне обнал с юр лица, какие сомнения что вы виноваты в блокировки.Претензия возобновлена
Сергей, Обнала наличных не былоПретензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram