На Главную
Обменник
SwapEx
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2993
Делаю обмен 7 апреля, заявка 103517 — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Делаю обмен 7 апреля, заявка *** — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Здравствуйте, Николай, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Адреса абсолютно разные, с которых Вы, Николай, отправляли, поэтому и разные показатели AML.
Добрый день, Николай. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администрация Bestchange принципиально не ответила ни на один мой вопрос? Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?
В общем все ясно, бест скатился, обменники в свою очередь крадут деньги чистят их через миксеры, потом новые адреса и норм доп. заработок. Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права. Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.
Перевел крипту от другой обменки с данного сервиса, начали гнать моли превышен риск по AML до 30%, возврат делать не хотят, крипту хотят тупо украсть ***!
Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (39.6% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Проверил другим сервисом, AML показывает намного меньше, вы врете про превышение, делайте возврат на кошелек с которого происходила оплата крипты!
Администрация bestchange, прошу повлиять на данный обменник и сделать возврат крипты на кошелек, с которого происходила оплата, в противном случае буду считать, что мою собственность украли, со всеми вытекающими обстоятельствами!
Биткойнов идеально чистых сейчас не найти, даже ваши обменники присылают грязные битки, патом другие ваши обменники их *** под предлогом АМЛ проверки, которая работает через пятую точку.
Администрация bestchange, разберитесь с *** от данного обменника! Они завышают показатели AML проверки, что бы забрать мою крипту себе, что бы разблокировать предъявляют не законные требования, предъявить им мои личные персональные данные, после чего они их патом еще в сети продавать начнут и регистрировать на меня разные сервисы! Я уже написал на 159 УК РФ в прокуратуру на данный обменник, на хищение моих денежных средств и моего имущества, путем злоупотребления доверия. А так же на нарушение 13.11 КоАП, штраф для юр лиц 75 тыс рублей, за не законный сбор персональных данных без письменного согласия лица, с которого производят сбор данных и без наличия статуса оператора персональных данных!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Детали проверки отправили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Если вас не устраивает крипта, которую выдали другие ваши же обменники, делайте возврат, а не *** её, сбором моих персональных данных у вас нет законных прав заниматься, закон выше ваших правил и нарушая его, вы подвергаете себя уголовной и административной ответственности!
Крипту так и не вернули, не советую этих ***
Остерегайтесь таких онлайн обменников, у них нет ни офиса, ни курьеров, ни сотрудников, которые работают в живую с клиентами, по этому так смело ***! Обменник не работает с наличными и живыми клиентами, по этому *** это норма для них!
Заявили что моя транзакция после проверки aml была заблокирована сб. Сказали что не вернут пока не предоставлю видео/фото со своими паспортными данными. Закон РФ им не писан. Юридический адрес как и физический не предоставили даже в письменном виде как отписал мне саппорт. Настоятельно не рекомендую данный обменный пункт. Администрацию прошу заблокировать данный обменный пункт на время разбирательства!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Илья, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 93.3% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Согласно "Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" Представьтесь кто вы, предоставьте мне информацию о деятельности сервиса, а также юридический и физический адрес, для того чтобы я мог обратится в суд при нарушении моих прав и законов РФ.
Администратор обменного пункта, пожалуйста, предоставьте информацию по заявке в ответ на запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/KKn3An ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/7T5VCa . Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация, данный обменный пункт нарушает законы РФ и прямо об этом пишет на своём сайте, прошу вас заблокировать данный обменный пункт пока ведётся разбирательство. Не знание законов не освобождает от ответственности, как они мне и заявили.
А предоставить все что просят эти люди я не могу физически, т.к. Утерян мобильный телефон с которого была осуществлена авторизация в кошелёк. Также прошу согласно Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" предоставить мне данные об организации заблокировавшей мою транзакцию, для дальнейшей возможности обращения в судебные органы.
Илья, Убедительная просьба не дублировать отзывы и вести обсуждение в рамках данной ветки комментариев, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация. Данный обменный пункт игнорирует мои запросы на предоставление мне информации о деятельности, физ. и юридических адресах сервиса swapex, для дальнейшей возможностью для меня обратиться с заявлением в судебные органы, для судебного разбирательства. На данный момент незаконно удерживаются мои денежные средства, а также в ультимативной форме требуют предоставить свои данные. Я всего лишь хочу знать кому я предоставляю свои данные. Мои же запросы не приносят результата. Согласно Российскому законодательству запрещено требовать личные данные, и передавать их третьи лицам без согласия субъекта. Незаконно удерживать имущество граждан РФ, на это имеют право уполномоченные ведомства. А требование предоставить личные данные удерживая имущество гражданина РФ можно расценивать как ст.163 УК РФ.
На мои законные действия отвечают нарушением законов РФ. ст., ст. 159, 163 УК РФ. Прошу предоставить данные на мои законные запросы. Ваша деятельность не является секретной.
Также прошу предоставить данные кем проводилась проверка, в какое время, наличие разрешение на проведение данных проверок... А-то сделали себе на вечер по редлэйблу и рады... Я не оставлю это так. А про администрацию BestChange забыли сразу как убрали красный значек.
Также обменный пункт заблокировал мне доступ в лайв чат.
Илья, дублируем информацию, отправленную Вам на электронную почту. Вы согласились с регламентом обменного пункта, который включает в себя прохождение верификации в случае обнаружения меток высокого риска в отправленных криптоактивах или связей с нелигитимными источниками. Отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/KKn3An Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). Проверки были проведены с помощью AML-анализатора crystalintelligence.com Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пожалуйста дайте разъяснения:регламент обменного пункта, правила информ безопасности и международная политика AML/KYC главенствует над законами Российской Федерации если деятельность осуществляется в ней?
Заблокировали средства которые мне отправлял другой человек за выполнение фриланс заказа я делаю дизайны для вебсайтов Знать об каком либо амл я не мог так как пользуюсь криптовалютами редко Прошу вернуть крипту обратно на адрес который я напишу в лайв чате.
Здравствуйте, пользователь, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 91.1% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Как я уже и говорил в лайв чате что отправлял другой человек о каких либо рисках я никак не мог знать даже если бы хотел Тот человек отказывается делать какие либо видео с его кошелька И что мне тогда делать?
Добрый день, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как Ваш криптоадрес имеет метку высокого риска Darknet Marketplace, скриншот https://bc.to/jV1lzZ . Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте ответ. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Такая ситуация я уже меняю через этот сайт год почти всегда все было хорошо сегодня значит я отправляю им как всегда 0.008 бтк с своего кошелька с которого всегда менял у них и они запросили 5-7 фотографий несколько селфи и видео ещё ибо мой кошелёк что-то с ник пологается на пункт в ихний правила 4.19 а у них такого пункта даже нету все переводы которые я сделал со своего кошелька только им отправлял они решили мой деньги взять себе скорее всего пожалуйста помогите что мен делать в такой ситуаций я им не доверяю уже что-то давать они и видео кошелька дать им хотят и очень много личной информаций которая не имеет значение к kyc.
Добрый вечер. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Зачем мне им что-то давать когда я проверял свой кошелек только что могу и вам дать кошелёк можете позвонить с камерой покажу все мой кошелёк чист проблемы на кошелек swapex.cc не у меня по этому я не хочу давать ничего могу вам доказать что у меня там 20-30 переводы все им отправлял все на почте есть я не принимал деньги не у кого и не отправлял никому кроме им по этому и вопрос уже у кого что с кошельком.
Здравствуйте, Nastea, Согласно AML анализу отправленных Вами BTC, в транзакции присутствуют метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Вы что не понимаете какая притензия снята когда ваши кошельки грязные админ bestchange куда смотрит ваши кошельки грязные! я свой кошелёк проверял там все чисто!
Просим предоставить результаты проверки средств пользователю, после чего претензия будет переведена в нейтральный статус до прохождения верификации пользователем.
Nastea, пользователю был предоставлен результат AML проверки. Для оплаты заявки был сгенерирован новый адрес, соответственно он не мог быть грязным.
Протестую тот не мой кошелёк админ bestchange где можем связатся я вам показываю все на видео последний транзакций мой кошелек и тгд это вообще не то!
Уважаемый пользователь, просим Вас предоставить на почту мониторинга [email protected] доказательства, отображающие информацию по заявке, а также результаты проведенной Вами проверки средств, так как Вы утверждаете, что активы не содержат метки высокого риска. Администратора обменного пункта просим предоставить на почту мониторинга доказательства из административной панели, отображающие информацию по заявке.
Написал по почте я готов вам через видео с этого кошелька отпраить 20-30 $ посмотрите что с кошельком сами я говорю проблемы у них или они решили налог на меня списать или не понятно слишком много хотят кус так не проводится!Претензия возобновлена
Enforcement Action: 19.60% вот они сказали что у меня так но у меня показывает что кошелёк мой вообще другой и ещё 19.60 это ничего и как можно до такого докапатся. ещё раз повторяю у меня кошелёк другой и доказать можно это только через видео показать всё как я на blochain прошёл проверки и кошелёк мой абсолютно чистый!
Nastea, мы предоставили администрации BestChange доказательства того, что эта транзакция отправлена именно Вами по Вашей заявке.Претензия снята
Выводил биткоин, который мне один раз перевели с дргуого кошелька человека и больше я его не пополнял. Выводил через другие сервисы, все всегда норм, тут же у меня кошелек не прошел AML проверку, требуется подтверждение: фото паспорта, селфи с паспортом, и 2 видеоподтверждения. Просто предположение что деньги после таких проверко мне придут от МФО.
Aml проверка показало Mixer: 26.80%
Здравствуйте, Дмитрий, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 26.8% Mixer. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Мне нужно было обменять btc на qiwi. Решил воспользоваться данным обменником, поскольку здесь возможно было обменять немного btc(~180$). Прочитал комментарии и увидел один, где у коллеги возникли проблемы с AML-проверкой. Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен. После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе. В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся. На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано. Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core. В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал. Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.
Здравствуйте, Feruw, Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.
Я считаю, что Вы как администратор не отвечаете за свои слова. Заочно обвинили меня в подлоге и мошенничестве, при этом указывая что я заранее всё знал и делал всё преднамеренно. Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно. Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня. Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.
Feruw, в blockchain.com по хэшу транзакции видно, что помимо предоставленного вами на проверку кошелька в списке отправителей находится еще один адрес (4 входа у транзакции). Но когда вы отправляли скриншот с blockchain.com оператору в чат вы специально обвели красным только один адрес, а второй нет. Извините, но это очень похоже на попытку ввести в заблуждение сервис. Факт остается фактом - тот адрес который вы предоставили изначально прошел проверку и оператор подтвердил что с ним все в порядке, однако помимо него в транзакции участвовал еще один адрес и общий AML транзакции показывает 78.9% Scam.
Добрый день, Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ). Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не обвёл а подчеркнул. И причина этого в том, что Ваш оператор сказал, что средства были отправлены совсем с другого адреса и чтобы я сравнил. Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису. Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.
Добрый день, Администратор BestChange Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах. Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.
Feruw, нет необходимости иметь аккаунт на бирже для прохождения процедуры KYC. Если вы делали перевод с холодного кошелька, то вы можете продемонстрировать транзакцию в вашем кошельке в истории, аналогично как указано в инструкции по верификации.
Администратор SwapEx, а как быть со средствами, с адреса, который прошёл проверку? Ведь к нему претензий, как я понял, нет. Ну так верните мне эти средства для начала. А с заблокированным буду думать, я узнал про него только после блокировки. Этот адрес не отображается в кошельке.
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Совершал обмен на swapex впервые. Менял BTC на $ на карту VISA. Пришло сообщение в почту о том, что мои BTC заблокированы, для разблокировки я должен провести целый обряд, чтобы подтвердить, что операция легальная. Написал в поддержку об отказе от этих "танцев с бубном", попросил вернуть. Ок, удержите комиссию, но нет. В ответ отказ, ведь "вы согласились с политикой". Уважаемые swapex, вы всего месяц на bestchange, надеюсь последний.
Здравствуйте, Степан, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 74.9% (Высокий уровень риска), в том числе 68% Scam (мошенничество) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Вы предлагаете довольно сложный путь подтверждения личности, который несёт за собой риски утечки моих персональных данных. Факт наличия здесь претензию думаю говорит сам за себя, вряд-ли террористы или мошенники отстаивают так свои BTC эквивалентно 200$.
Приветствуем, Степан. Администрация мониторинга осуществила самостоятельную проверку входящих средств с Вашей стороны. Поскольку инцидент лежит в AML/KYC плоскости, финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Степан, по имеющейся у нас информации Вы предоставили запрашиваемые данные, и Вам был осуществлен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите получение возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Меняли рубли на Револют. Долго и муторно — полдня ушло. Но деньги поступили.
Удерживают мои средства под предлогом переплаты другим обменным сервисом, которому я изначально САМ указал на переплату с их стороны.
Здравствуйте, Alex, В настоящее время мы осуществляем проверку вашей заявки. Полная информация была предоставлена в чате поддержки нашего сайта.Претензия снята
Претензия не снята.Претензия возобновлена
Перевод по своей заявке я не получил.
Alex, Ваша заявка успешно выполнена, перевод отправленПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ну ооооочень долго. С момента оплаты мною прошло больше 2-ух часов, только после этого получила деньги. Стояла мокла под дождем. Долго принимали деньги, долго решали вопрос как совершить получение. После выбора банка час получала деньги, потому что оператор по куэру не успевал перевести деньги, а банкомат сбрасывал куэр. Если надо срочно, то это не то место. Деньги все же получила поэтому нет претензий к самому обменнику. Только к комуникациям, то на что планировала потратить максимум пол часа, потратила 2..
Здравствуйте, Яна, Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что выполнение данного направления qr THB является достаточно сложным процессом, который требует определенного времени для обработки. Поэтому настоятельно рекомендуем заранее запланировать время на выполнение операции. Кроме того, у нас есть также возможность осуществления перевода на банковскую карту для быстрого получения средств. Необходимо также помнить, что погодные условия не поддаются нашему контролю.
Если не торопитесь то можно пользоваться обменником перевод пришел через час поддержка ответила через пол часа после заявки.
Здравствуйте, Vladimir, Перевод попал на проверку в банк. В течение этого времени мы ждали звонка от банка для подтверждения данного перевода. Такие ситуации иногда возникают, и никто не застрахован от необходимости прохождения внутрибанковской проверки.
Обмен выполнен с Volet на Revolut, но с задержкой, деньги пришли через 3 часа.
Команда *** на выезде. Не могли выдать реквизиты Тиньковские для оплаты в течении 2 часов. Не рекомендую. Заявок было две (они просили пересоздать): 132518, 132525.
Использовал не первый раз но в этот раз не повезло не фартануло. направление KZT-RUB две попытки. на обе попытки банк блокировал переводы с формулировками "попытка купить криптовалюту" и "перевод мошенникам". в итоге воспользовался другим сервисом. что касается саппорта (менеджера) то здесь все очень хорошо. претензий нет. коммуникация хорошая.
Здравствуйте, Alex, Установлено специальное правило в Каспи Банке, которое запрещает осуществлять переводы денежных средств на аккаунты других банков. Для решения этого вопроса, пожалуйста, обратитесь в ваш банк. Мы заранее предупреждали о возможности принимать платежи через различные платежные системы. Пожалуйста, обратите внимание, что ответственности за данную ситуацию с нашей стороны нет, поскольку ограничения накладывает банк.
Почти час жду вывод. Оператор не отвечает. Ни в одном обменнике такого не было ни разу.
Два часа уже жду. Поддержка игнорирует. Видимо отзывы о быстром обмене и оперативной поддержке накручены ))
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Деньги получены.Претензия снята
После хорошего отзыва оставляю не очень хороший, данный сервис использует лиц связанных с кражей денег(***) благодаря данному сервиса после обмена usdt на byn, спустя несколько недель, был арестован счёт, и выяснилось все это. Не рекомендую ребятам из РБ пользоваться данным сервисом.
Здравствуйте, Александр, Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее. К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения
Отправил 97$ на Беларусь банк а пришло 229 руб а где остальные? Сайт ваш не работает после отправки средств.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Baks, Платеж Вам доотправили , Ваша заявка успешно выполненаПретензия снята
Совершил обмен в субботу. Заявку отменили. Говорят не в той сети отправил. Теперь просят 80 usdt. Курс не актуален на данный момент. Извещение от тех.поддержки не получал.
Здравствуйте, Александр, Вы ошибочно отправили платеж не через правильную сеть, и сейчас мы стараемся помочь Вам вернуть средства. Информация, полученная от биржи приема, указывает на необходимость оплаты 80 usdt. Мы предоставили скриншот в качестве подтверждения этой информации. Напоминаем, что это не наша инициатива, и мы только передаем информацию, которую получили от биржи.Претензия снята
Вы прислали мне адрес кошелька без указания сети.Претензия возобновлена
Александр, Написали Вам на почту, пожалуйста, проверьте . Ждем Вашего ответа.Претензия снята
Обменял вчера еще в 10 часов вечера деньги не пришели до сих пор.
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка выполнена, платеж был успешно отправлен вам по транзакции. Если вы не получили платеж, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки вашего кошелька для решения данного вопроса.Претензия снята
Совершала обмен на данном обменнике и мой счет был заблокирован МВД, данный обменник совершал отправку средств через дропа которого заблокировали, и из-за этого блокировка произошла всей цепочи. Деньги мои все заблокировали, теперь необходимо отчитываться в СК по переводу, средства возвращаются обратно отправителю. Обменник подтвердил что отправителя заблокировали тоже но после того как я сказала о возврате средств мне ответили что докажите что из-за нас, хотя Выше сами написали что проверяем информацию и после написали да нашего отправителя заблокировали тоже.
Здравствуйте, Инга, Как мы уже объясняли, мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее. К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.Претензия снята
Переводили USD. Но мой банк не принял перевод из KZ и UZ, деньги не поступили, техподдержка swapex отписывается с извинениями и что-то там уточняет. Прошло 2 недели. Денег так и не поступило.
Здравствуйте, Vad, Хотим сообщить Вам, что платеж успешно отправлен, однако ваш банк отклонил данную транзакцию. Мы уже занимаемся рассмотрением вашего вопроса и направили запрос в банк. Следим за этим вопросом и ждем ответа от них. Благодарим вас за понимание и терпение.Претензия снята
Обмен 100$ занял час. Небыстро. Курс хороший, а меняют долго.
Заявка ID *** выполнена но после ошибки системы ((
Здравствуйте. Прошло больше часа. Заявка не выполнена. Сайт не работает.
*** обменник, собирают данные для верификации. затем ответ от поддержки таков: "К сожалению в данный момент пополняем реквизиты банков, создайте заявку чуть позднее" Будьте осторожнее.
Создавал заявку 4 раза, постоянно нет реквизитов. Не понимаю зачем подобный мусор тогда на bestchange делает.
Не советую, обмен был совершен 25-го марта, сегодня заблокировали счета, а так же был допрошен так-как средства на мой счет, были зачислены ***. Так что, как минимум ***, не советую что либо иметь общего с данными обменником, либо они не проверяют происхождение на их счетах, либо сами являются ***.
Здравствуйте, Никита, Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее. К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.
Заявка ID 109349, оплатила сразу после создания заявки, час назад. Сначала статус не менялся с "Ожидание оплаты клиентом", я написала в поддержку на сайте, там сказали что проверят. Сейчас статус поменялся на "Заявка удалена", поддержка не отвечает.
Деньги поступили.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram