На Главную
Обменник
SwapEx
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2373
Делаю обмен 7 апреля, заявка *** — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Здравствуйте, Николай, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Адреса абсолютно разные, с которых Вы, Николай, отправляли, поэтому и разные показатели AML.
Добрый день, Николай. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администрация Bestchange принципиально не ответила ни на один мой вопрос? Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?
В общем все ясно, бест скатился, обменники в свою очередь крадут деньги чистят их через миксеры, потом новые адреса и норм доп. заработок. Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права. Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.
Делаю обмен 7 апреля, заявка 103517 — заявка проходит успешно. Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции! Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю. Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что: В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция. Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий. · Даркнет-маркетплейс 0.21% · Сервис в даркнете 7.26% · Нелегальный сервис <0.01% · Скам 0.67% · Азартные игры 0.22% · Украденные активы 0.04% · Сервис-миксер 0.29% · Зловредное ПО 0.04% · Санкции 0.06% · Финансирование терроризма <0.01% Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные? Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию! Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит: BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot Адрес с риском 66.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1% • Other — 2.9% • Payment — 2.6% • Wallet — 0.7% • Exchange — 50% • P2P Exchange — 1.6% Средний риск: • Risky Exchange — 20.5% Высокий риск: • Dark Market — 13.9% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.9% • Sanctions — 2.3% • Stolen Coins — 0.1% BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517 Адрес с риском 62.9% Подробный анализ: Минимальный риск: • Miner — 1.7% • Other — 2.5% • Payment — 3.4% • Wallet — 0.7% • Exchange — 46% • P2P Exchange — 1.3% Средний риск: • Risky Exchange — 26.9% Высокий риск: • Dark Market — 11.2% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 0.5% • Gambling — 0.2% • Mixer — 1.5% • Sanctions — 2.2% • Stolen Coins — 0.1% И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk! Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
Перевел крипту от другой обменки с данного сервиса, начали гнать моли превышен риск по AML до 30%, возврат делать не хотят, крипту хотят тупо украсть ***!
Здравствуйте, пользователь, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (39.6% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Проверил другим сервисом, AML показывает намного меньше, вы врете про превышение, делайте возврат на кошелек с которого происходила оплата крипты!
Администрация bestchange, прошу повлиять на данный обменник и сделать возврат крипты на кошелек, с которого происходила оплата, в противном случае буду считать, что мою собственность украли, со всеми вытекающими обстоятельствами!
Биткойнов идеально чистых сейчас не найти, даже ваши обменники присылают грязные битки, патом другие ваши обменники их *** под предлогом АМЛ проверки, которая работает через пятую точку.
Администрация bestchange, разберитесь с *** от данного обменника! Они завышают показатели AML проверки, что бы забрать мою крипту себе, что бы разблокировать предъявляют не законные требования, предъявить им мои личные персональные данные, после чего они их патом еще в сети продавать начнут и регистрировать на меня разные сервисы! Я уже написал на 159 УК РФ в прокуратуру на данный обменник, на хищение моих денежных средств и моего имущества, путем злоупотребления доверия. А так же на нарушение 13.11 КоАП, штраф для юр лиц 75 тыс рублей, за не законный сбор персональных данных без письменного согласия лица, с которого производят сбор данных и без наличия статуса оператора персональных данных!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Детали проверки отправили Вам на почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Если вас не устраивает крипта, которую выдали другие ваши же обменники, делайте возврат, а не *** её, сбором моих персональных данных у вас нет законных прав заниматься, закон выше ваших правил и нарушая его, вы подвергаете себя уголовной и административной ответственности!
Крипту так и не вернули, не советую этих ***
Остерегайтесь таких онлайн обменников, у них нет ни офиса, ни курьеров, ни сотрудников, которые работают в живую с клиентами, по этому так смело ***! Обменник не работает с наличными и живыми клиентами, по этому *** это норма для них!
Заявили что моя транзакция после проверки aml была заблокирована сб. Сказали что не вернут пока не предоставлю видео/фото со своими паспортными данными. Закон РФ им не писан. Юридический адрес как и физический не предоставили даже в письменном виде как отписал мне саппорт. Настоятельно не рекомендую данный обменный пункт. Администрацию прошу заблокировать данный обменный пункт на время разбирательства!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Илья, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 93.3% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Согласно "Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" Представьтесь кто вы, предоставьте мне информацию о деятельности сервиса, а также юридический и физический адрес, для того чтобы я мог обратится в суд при нарушении моих прав и законов РФ.
Администратор обменного пункта, пожалуйста, предоставьте информацию по заявке в ответ на запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/KKn3An ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/7T5VCa . Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация, данный обменный пункт нарушает законы РФ и прямо об этом пишет на своём сайте, прошу вас заблокировать данный обменный пункт пока ведётся разбирательство. Не знание законов не освобождает от ответственности, как они мне и заявили.
А предоставить все что просят эти люди я не могу физически, т.к. Утерян мобильный телефон с которого была осуществлена авторизация в кошелёк. Также прошу согласно Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-Ф3" предоставить мне данные об организации заблокировавшей мою транзакцию, для дальнейшей возможности обращения в судебные органы.
Илья, Убедительная просьба не дублировать отзывы и вести обсуждение в рамках данной ветки комментариев, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая администрация. Данный обменный пункт игнорирует мои запросы на предоставление мне информации о деятельности, физ. и юридических адресах сервиса swapex, для дальнейшей возможностью для меня обратиться с заявлением в судебные органы, для судебного разбирательства. На данный момент незаконно удерживаются мои денежные средства, а также в ультимативной форме требуют предоставить свои данные. Я всего лишь хочу знать кому я предоставляю свои данные. Мои же запросы не приносят результата. Согласно Российскому законодательству запрещено требовать личные данные, и передавать их третьи лицам без согласия субъекта. Незаконно удерживать имущество граждан РФ, на это имеют право уполномоченные ведомства. А требование предоставить личные данные удерживая имущество гражданина РФ можно расценивать как ст.163 УК РФ.
На мои законные действия отвечают нарушением законов РФ. ст., ст. 159, 163 УК РФ. Прошу предоставить данные на мои законные запросы. Ваша деятельность не является секретной.
Также прошу предоставить данные кем проводилась проверка, в какое время, наличие разрешение на проведение данных проверок... А-то сделали себе на вечер по редлэйблу и рады... Я не оставлю это так. А про администрацию BestChange забыли сразу как убрали красный значек.
Также обменный пункт заблокировал мне доступ в лайв чат.
Илья, дублируем информацию, отправленную Вам на электронную почту. Вы согласились с регламентом обменного пункта, который включает в себя прохождение верификации в случае обнаружения меток высокого риска в отправленных криптоактивах или связей с нелигитимными источниками. Отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/KKn3An Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/uIIPlv ). Проверки были проведены с помощью AML-анализатора crystalintelligence.com Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://swapex.cc/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пожалуйста дайте разъяснения:регламент обменного пункта, правила информ безопасности и международная политика AML/KYC главенствует над законами Российской Федерации если деятельность осуществляется в ней?
Заблокировали средства которые мне отправлял другой человек за выполнение фриланс заказа я делаю дизайны для вебсайтов Знать об каком либо амл я не мог так как пользуюсь криптовалютами редко Прошу вернуть крипту обратно на адрес который я напишу в лайв чате.
Здравствуйте, пользователь, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 91.1% Dark Market. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Как я уже и говорил в лайв чате что отправлял другой человек о каких либо рисках я никак не мог знать даже если бы хотел Тот человек отказывается делать какие либо видео с его кошелька И что мне тогда делать?
Добрый день, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как Ваш криптоадрес имеет метку высокого риска Darknet Marketplace, скриншот https://bc.to/jV1lzZ . Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрашиваемую информацию и ожидайте ответ. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Такая ситуация я уже меняю через этот сайт год почти всегда все было хорошо сегодня значит я отправляю им как всегда 0.008 бтк с своего кошелька с которого всегда менял у них и они запросили 5-7 фотографий несколько селфи и видео ещё ибо мой кошелёк что-то с ник пологается на пункт в ихний правила 4.19 а у них такого пункта даже нету все переводы которые я сделал со своего кошелька только им отправлял они решили мой деньги взять себе скорее всего пожалуйста помогите что мен делать в такой ситуаций я им не доверяю уже что-то давать они и видео кошелька дать им хотят и очень много личной информаций которая не имеет значение к kyc.
Добрый вечер. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Зачем мне им что-то давать когда я проверял свой кошелек только что могу и вам дать кошелёк можете позвонить с камерой покажу все мой кошелёк чист проблемы на кошелек swapex.cc не у меня по этому я не хочу давать ничего могу вам доказать что у меня там 20-30 переводы все им отправлял все на почте есть я не принимал деньги не у кого и не отправлял никому кроме им по этому и вопрос уже у кого что с кошельком.
Здравствуйте, Nastea, Согласно AML анализу отправленных Вами BTC, в транзакции присутствуют метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
Вы что не понимаете какая притензия снята когда ваши кошельки грязные админ bestchange куда смотрит ваши кошельки грязные! я свой кошелёк проверял там все чисто!
Просим предоставить результаты проверки средств пользователю, после чего претензия будет переведена в нейтральный статус до прохождения верификации пользователем.
Nastea, пользователю был предоставлен результат AML проверки. Для оплаты заявки был сгенерирован новый адрес, соответственно он не мог быть грязным.
Протестую тот не мой кошелёк админ bestchange где можем связатся я вам показываю все на видео последний транзакций мой кошелек и тгд это вообще не то!
Уважаемый пользователь, просим Вас предоставить на почту мониторинга [email protected] доказательства, отображающие информацию по заявке, а также результаты проведенной Вами проверки средств, так как Вы утверждаете, что активы не содержат метки высокого риска. Администратора обменного пункта просим предоставить на почту мониторинга доказательства из административной панели, отображающие информацию по заявке.
Написал по почте я готов вам через видео с этого кошелька отпраить 20-30 $ посмотрите что с кошельком сами я говорю проблемы у них или они решили налог на меня списать или не понятно слишком много хотят кус так не проводится!Претензия возобновлена
Enforcement Action: 19.60% вот они сказали что у меня так но у меня показывает что кошелёк мой вообще другой и ещё 19.60 это ничего и как можно до такого докапатся. ещё раз повторяю у меня кошелёк другой и доказать можно это только через видео показать всё как я на blochain прошёл проверки и кошелёк мой абсолютно чистый!
Nastea, мы предоставили администрации BestChange доказательства того, что эта транзакция отправлена именно Вами по Вашей заявке.Претензия снята
Выводил биткоин, который мне один раз перевели с дргуого кошелька человека и больше я его не пополнял. Выводил через другие сервисы, все всегда норм, тут же у меня кошелек не прошел AML проверку, требуется подтверждение: фото паспорта, селфи с паспортом, и 2 видеоподтверждения. Просто предположение что деньги после таких проверко мне придут от МФО.
Aml проверка показало Mixer: 26.80%
Здравствуйте, Дмитрий, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 26.8% Mixer. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Мне нужно было обменять btc на qiwi. Решил воспользоваться данным обменником, поскольку здесь возможно было обменять немного btc(~180$). Прочитал комментарии и увидел один, где у коллеги возникли проблемы с AML-проверкой. Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен. После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе. В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся. На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано. Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core. В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал. Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.
Здравствуйте, Feruw, Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.
Я считаю, что Вы как администратор не отвечаете за свои слова. Заочно обвинили меня в подлоге и мошенничестве, при этом указывая что я заранее всё знал и делал всё преднамеренно. Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно. Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня. Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.
Feruw, в blockchain.com по хэшу транзакции видно, что помимо предоставленного вами на проверку кошелька в списке отправителей находится еще один адрес (4 входа у транзакции). Но когда вы отправляли скриншот с blockchain.com оператору в чат вы специально обвели красным только один адрес, а второй нет. Извините, но это очень похоже на попытку ввести в заблуждение сервис. Факт остается фактом - тот адрес который вы предоставили изначально прошел проверку и оператор подтвердил что с ним все в порядке, однако помимо него в транзакции участвовал еще один адрес и общий AML транзакции показывает 78.9% Scam.
Добрый день, Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ). Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не обвёл а подчеркнул. И причина этого в том, что Ваш оператор сказал, что средства были отправлены совсем с другого адреса и чтобы я сравнил. Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису. Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.
Добрый день, Администратор BestChange Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах. Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.
Feruw, нет необходимости иметь аккаунт на бирже для прохождения процедуры KYC. Если вы делали перевод с холодного кошелька, то вы можете продемонстрировать транзакцию в вашем кошельке в истории, аналогично как указано в инструкции по верификации.
Администратор SwapEx, а как быть со средствами, с адреса, который прошёл проверку? Ведь к нему претензий, как я понял, нет. Ну так верните мне эти средства для начала. А с заблокированным буду думать, я узнал про него только после блокировки. Этот адрес не отображается в кошельке.
[Урегулировано. Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Совершал обмен на swapex впервые. Менял BTC на $ на карту VISA. Пришло сообщение в почту о том, что мои BTC заблокированы, для разблокировки я должен провести целый обряд, чтобы подтвердить, что операция легальная. Написал в поддержку об отказе от этих "танцев с бубном", попросил вернуть. Ок, удержите комиссию, но нет. В ответ отказ, ведь "вы согласились с политикой". Уважаемые swapex, вы всего месяц на bestchange, надеюсь последний.
Здравствуйте, Степан, Уровень AML-риска отправленных Вами BTC составляет 74.9% (Высокий уровень риска), в том числе 68% Scam (мошенничество) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Вы предлагаете довольно сложный путь подтверждения личности, который несёт за собой риски утечки моих персональных данных. Факт наличия здесь претензию думаю говорит сам за себя, вряд-ли террористы или мошенники отстаивают так свои BTC эквивалентно 200$.
Приветствуем, Степан. Администрация мониторинга осуществила самостоятельную проверку входящих средств с Вашей стороны. Поскольку инцидент лежит в AML/KYC плоскости, финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Степан, по имеющейся у нас информации Вы предоставили запрашиваемые данные, и Вам был осуществлен возврат средств. Пожалуйста, подтвердите получение возврата со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заявка ID *** выполнена но после ошибки системы ((
Здравствуйте. Прошло больше часа. Заявка не выполнена. Сайт не работает.
*** обменник, собирают данные для верификации. затем ответ от поддержки таков: "К сожалению в данный момент пополняем реквизиты банков, создайте заявку чуть позднее" Будьте осторожнее.
Создавал заявку 4 раза, постоянно нет реквизитов. Не понимаю зачем подобный мусор тогда на bestchange делает.
Не советую, обмен был совершен 25-го марта, сегодня заблокировали счета, а так же был допрошен так-как средства на мой счет, были зачислены ***. Так что, как минимум ***, не советую что либо иметь общего с данными обменником, либо они не проверяют происхождение на их счетах, либо сами являются ***.
Здравствуйте, Никита, Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее. К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.
Заявка ID 109349, оплатила сразу после создания заявки, час назад. Сначала статус не менялся с "Ожидание оплаты клиентом", я написала в поддержку на сайте, там сказали что проверят. Сейчас статус поменялся на "Заявка удалена", поддержка не отвечает.
Деньги поступили.Претензия снята
Почему отключили смс общение? не могу до Вас дописаться, на почту пишу молчите. С пятницы мы ждем свои средства! Вы можете отозваться? Если не получается отправить средства, верните их пожалуйста!
Ничем не помогли, обмен не совершён, так как не могут отправить средства на карты Казахстана. Можно было бы заранее указать это и не тратить время. Поддержка очень медленная, лучше выбрать другой обменник.
Ситуация просто максимально глупая. Создана заявка направления usdt — kzt, курс 451. После получения оплаты сервисом он снижает курс на 445 и говорит что у нас технические работы, завершить обмен не можем, но продолжают светится на мониторинге. Изначально сообщил им что не проблема, я могу ожидать их окончания. Они требовали адрес для возврата и сообщили что после окончания "выдуманных работ", курс будет пересчитан. 1. Почему не предупреждаете о возможном пересчете "когда вам так захочется"? 2. Где хоть какая-то информация что вы можете этот курс пересчитывать? 3. Зачем ваш сервис находится на мониторинге если не может 1 крупную заявку завершить?
Здравствуйте, Geen, К сожалению, по данному направлению возникли неполадки в отображении обменного курса. После проведения технических работ данная ошибка была оперативно устранена. Мы вам предложили пересчет по корректному курсу либо возврат всей суммы + полная компенсация комиссии сети. Вы выбрали второй вариант и мы уже осуществили возврат средств. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!Претензия снята
Где вы предложили пересчет по корректному курсу? Скрины переписки имеются. Нужны скрины или чат сами посмотрите? За неполадки в отображении и слова не было сказано, а только за "выдуманные тех работы по направлению".Претензия возобновлена
Geen, Мы сообщили вам, что после проведения технических работ курс будет пересчитан. По этой причине мы осуществили полный возврат средств, вместо того чтобы без уведомления пересчитать курс заявки, что нарушает правила мониторинга BestChange. На данный момент мы не имеем перед вами никаких финансовых обязательств и оснований возобновлять претензию у вас нет.Претензия снята
"Мы вам предложили пересчет по корректному курсу либо возврат всей суммы + полная компенсация комиссии сети." Подскажите где Вы предложили это?Претензия возобновлена
После их перечисления средств меня начали разводить в телеграмм, шарашкина контора сливает информацию сразу после перевода средств. не связывайтесь.
После их перечисления средств меня начали *** в ***, *** сливает информацию сразу после перевода средств. не связывайтесь.
Здравствуйте, Андрей, Сразу после завершения обмена нам поступило обращение в онлайн чат по поводу Вашей заявки с просьбой приостановить обмен. На которое оператор ответил, что к сожалению заявка уже выполнена и прикрепил чек выплаты. Вероятно, что это и был мошенник который по номеру телефона из чека связался с Вами в мессенджере. Скриншот обращения отправили Вам на почту в качестве подтверждения. Данные клиентов нашего сервиса строго конфиденциальны и мы не передаем их третьим лицам. В данном случае, оператор поторопился и по ошибке прикрепил чек в онлайн чат вместо того чтобы прислать его на почту из заявки. С командой операторов провели дополнительную беседу касательно недопустимости подобных ошибок и такого больше не повторится. Благодарим за понимание!
Собрали верификацию, после отказали в обмене типо я делаю много отмен ( такого не было) просто собирают ваши данные не советую!
Произвел обмен, платеж был раздроблен на 3 перевода, 2 из которых успешных а 3 так и не пришел! Обменный пункт отправил квитанцию где указано что перевод выполнен через СПБ банка Уралсиб, средства не поступают на протяжение 2 дней! Обменный пункт разводит руками и говорит мол это все банк мы ответственности не какой не несем, ожидайте еще пару дней! Уважаемые модераторы bestchange.ru прошу разъяснять ситуацию и принять меры!
Поддержка bestchange вы тут?
Здравствуйте, Евгений, Мы совершили Вам перевод по заявке, однако он попал в обработку банка. Квитанцию с подтверждением прислали Вам. Мы сразу же обратились на горячую линию банка по этому поводу, где нам ответили что в крайне редких случаях такое возможно и необходимо ожидать зачисления либо возврата платежа. При этом отменить данный перевод сейчас банк не дает. Вероятнее всего платеж на внутренней проверке банка и у нас нет возможности никак на это повлиять. Со своей стороны мы звоним в банк по несколько раз в день, уточняем есть ли какие-то обновления и делаем все возможное для решения проблемы.Претензия снята
Ребят, прошло 48 часов! Вы предлагаете подождать еще пару дней, как вы думаете люди должны себя вести когда перевели вам средства а взамен слышат ожидайте 4 дня? Моя какая вина что ваша транзакции ушла на проверку в банке, с вашей рабочей карты? Вы несете отвественность за средства на этой карте! Просто так банк не держит перевод СПБ так долго на проверки!Претензия возобновлена
Я не дам закрыть притензию, пока админ или служба поддержки bestchange не прояснит эту ситуацию!
3 сутки, денег нет!
Евгений, Как Вы понимаете, нашей вины в том, что платеж был приостановлен банком для проверки тоже нет. Согласно действующему законодательству банки имеют на это право. К сожалению, мы не можем никак повлиять на данный процесс. У нас списаны средства со счета, квитанцию о переводе мы вам отправили. На горячей линии банка ответили, что отменить уже отправленный перевод невозможно! Соответственно в данном случае нам остается только ожидать окончания проверки СБ банка.Претензия снята
Вы предлагаете ждать мне не определенное количество времени! Не неся не каких обезательств перед клиентом!Претензия возобновлена
Пошли 4 сутки оплаты заявки, вы говорите ничего страшного? Какая должна быть причина такой длительной задержки у банка, при том что перевод выполнен через СПБ?
Вы понимаете что пользуетесь моими средства в то время когда ваши зависли и не дошли до меня? Может ваши средства были арестованы а я должен сидеть и ждать месяц и вы скажите ну ничего страшного ожидайте! Это уже не 24 часа на оплату и не 72 часа в случаи форс мажора, это пошли уже 4 сутки! Вы спишите 4 сутки я не могу получить от вас деньги!
Перевод поступил! Долго, мучительно но поступил!Претензия снята
С самой первой созданной заявки 94869 у меня выходила ошибка. В письме также было указано: Реквизиты для оплаты: Ошибка предоставления реквизитов. Попробуйте создать новую заявку или обратитесь в поддержку Я также отписал в поддержку, мне ответил Давид и посоветовал создать новую заявку, это продолжалось снова и снова, я написал повторно и оказалось, что я в блоке. Причина: вы не оплатили заявки. Но как я мог оплатить то что было изначально с ошибкой без реквизитов, никакие дополнительные данные присылать отказались. Очень ужасный подход, возможно причина в другом, но об этом так и не сказали, посоветовали идти в другой обменник, классный подход.
В целом обменник работает хорошо и быстро, но есть нюанс. Несколько месяцев назад я совершил обмен USDT на BYN, все прошло быстро и без замечаний, но неделю назад я получил привет от следственного комитета. Оказывается мне перевели краденные деньги, так как карты они оформляют на не пойми каких дропов. Сейчас ВСЕ мои счета и деньги заморожены, я являюсь свидетелем в уголовном деле и вынужден ездить на допросы. Данный обменник причинил мне очень большой ущерб и проблемы. Мне сорвали всю работу, я не имею доступ к своим деньгам, не могу выполнить свои обязательства перед партнерами. И это еще повезло, что ничем серым я не занимаюсь, так как меня сейчас очень внимательно изучают органы. Кому нужны мои проблемы — пользуйтесь данным обменником!
Здравствуйте, Алексей, Как мы уже объясняли, мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее. К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.Претензия снята
Потерял время и деньги в данном обменнике. Хотел провести обмен, но у них там что-то сломалось, больше двух часов разбирались и вернули деньги обратно. Но без комиссии. В итоге на ветер потратил несколько часов и 50 баксов, так и не совершив обмен.
Компенсировали.Претензия снята
От всей души благодарю персонал этого обменника SwapEx, стараюсь сделать перевод именно и чаще здесь Ребята работают корректно, не задерживают отправку платежей, у них всегда не заниженный курс обмена. Советую многим пользоваться этим обменником. Всегда есть обратная связь.
Обменял 100 usdt trc 20 на alipay обменяли по курсу,Информация о заявке ID 50242 от 2024-01-08 13:43:35 на мой бинанс пришел рестрикт, теперь не могу пользоваться своими средствами, обратился к сапорту в обменник они посоветовали пользоваться другим обменником. попросил помощи на что мне культурно отказали.
Здравствуйте, Антон, Ваша заявка была успешно выполнена. Сообщение от Binance несет в себе информационный характер. Вы можете пользоваться Вашими средствами без каких-либо ограничений. К сожалению, Binance выдает крайне редко подобные предупреждения.Претензия снята
У меня рестрикт висит на аккаунте, при входе я ничего сделать не могу пока не расмотрит бинанс мою информацию которую я дал. еще раз повторяю я не могу пользоваться средствами своими, но Сапорт мне пишет что я могу — ему виднее?Претензия возобновлена
Антон, они рассматривают в течение 24 часов обычно.Претензия снята
Все равно, это ужасно когда сервис не несет ответсвенности за такие ситуации. у меня простой + есть риск лишится аккаунта и средств. вы мне говорите меняйте в другом месте...Претензия возобновлена
Антон, Такого риска нет, так как это просто информационное предупреждение от биржи. Пожалуйста дождитесь пока ваше согласие с ним рассмотрят и аккаунт будет полностью восстановлен.Претензия снята
Да я обязательно дождусь, но простой в моем бизнесе из-за этой ситуации мне никто не покроет. хватит ставить галочку что притензия снята. так как она не снята! не делайте этого повторно.Претензия возобновлена
Антон, Ваша заявка выполнена в полном объеме и вы получили средства. Также на данный момент вы не предоставили доказательств того что на ваш аккаунт наложили какие-либо ограничения на вывод средств. По этой причине претензия снята.Претензия снята
Вы не просили ничего дополнительного я скинул скриншеты, от вас запроса не поступало про доп инфу скрины и тд. я должен сам догадаться что вы хотите? я не экстрасенс. оставляйте свою почту и я сейчас сделаю скриншеты с лк бинанса главное что бы притензия осталась до конца решения проблемы! по вашей вине у меня проблемы а вы их игнорируете стараетесь быстро "слинять"Претензия возобновлена
Уважаемая администрация бесчтендж, расмотрите пожалуйста обращение мое. обменник накосячил- я словил рестрикт. обменник отказывается нести отвественность за это своим сообщением снимает негативный отзыв и обозначает галочкой что проблема решена! я не вижу решения проблем, рестрикт еще у меня висит от бинанса он никуда не делся. альтернативных вариантов мне не предлагают решения проблемы. получается мы играемся кто кого переплюнет между собой?
Добрый день, Антон. Пожалуйста, пришлите на почту [email protected] всю имеющуюся информацию о блокировке средств и причастности данного обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил Вам скрины с личного кабинета бинанс. если потребуется еще что то письмо с почты или любая другая инофрмация я все предоставлю.
Антон, на предоставленных вами скриншотах у вас доступны выводы и аккаунт не заблокирован. Вы ввели TRC20 адрес в поле адреса для вывода и пытаетесь продемонстрировать другие сети, где естественно биржа пишет вам "не соответствует". Но это лишь означает, что TRC20 адрес не подходит для вывода в сети SOL и прочих. Сейчас вы намеренно вводите в заблуждение нас и администрацию мониторинга BestChange касательно невозможности вывода и блокировки.Претензия снята
Я общаюсь с администрацией бестчендж.Претензия возобновлена
Антон, Ваша заявка выполнена в полном объеме и вы получили средства. Также на данный момент вы не предоставили доказательств того что на ваш аккаунт наложили какие-либо ограничения на вывод средств. Сейчас вы пытаетесь обмануть нас и администрацию BestChange. Вы присылаете скриншоты экрана вывода, который в случае реальной блокировки аккаунта просто не был бы доступен. И вводите некорректный адрес и сеть, поэтому биржа пишет сообщение "не соотвествует".Претензия снята
Я отправил скриншоты администрации. ожидайю их ответа.Претензия возобновлена
Антон, вы весь день вводили в заблуждение нас по поводу того, что якобы у вас ограничены выводы на аккаунте и вы не можете пользоваться средствами. Выдумали историю про блокировку аккаунта и вымогали деньги на покрытие "убытков". После того как мы наконец получили скриншоты экрана вывода от вас, стало совершенно очевидно что это все неправда. Но даже на этих скриншотах вы специально указали неверный адрес, чтобы создать видимость того что выводы не работают. Сейчас уже вы сами признались об этом в переписке с поддержкой. Мы изначально вам написали в первом ответе, что это было информационное уведомление от биржи, которое ни на что не влияет. Так и оказалось - по итогу средства заявка выполнена, вы получили средства, их никто не блокировал и аккаунт активный.Претензия снята
Хватит повторять одно и тоже. я уже понял как вы ведете дела. я общаюсь с админами бесчендж.Претензия возобновлена
Антон, спасибо за информацию. Ответили Вам обратным сообщением по почте. Также дублируем информацию здесь. Уведомление от Binance сообщает о том, что Вам необходимо предоставить дополнительные сведения в сервис. В противном случае могут быть наложены ограничения. Если пользователь активно пользуется услугами сервиса, подобные информационные запросы будут периодически поступать. Пожалуйста, предоставьте в службу поддержки Binance требуемую информацию и ожидайте ответа. В случае, если Вам сообщат о блокировке или ограничениях ввиду конкретных транзакций, просьба сообщить. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята
Обязательно дождусь ответа от бинанса и сообщу результат, пока кейс находится на рассмотрении. обменник несет какую то ответственность за свои "косяки" или в этом случае так и должно быть? активно меняю средства на протяжении года. 1 раз случилось по такой причине. меня интересует вопрос, если я "накосячу" я виноват. а если накосячил обменник? он же дал рискованый адрес, из-за его действий происходит запрос информации от бинанса, по оплате, я вынужден сидеть и обьясняться почему я переводил эту сумму на этот адрес.Претензия возобновлена
Антон, в случае, если бы перевод средств был осуществлен на высокорисковый криптоадрес, Вам незамедлительно заблокировали бы доступ к аккаунту до момента прохождения верификации. На данный момент в уведомлении о запросе сведений нет информации о причинах (или о связях с нелигитимными источниками). Для понимания дальнейших действий необходимо дождаться окончания рассмотрения кейса Binance. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я понимаю, я обязательно дождусь ответа от Бинанса. но так и не услышал ответа от Вас, есть ли обязательства обменника перед пользователем если из-за него будут проблемы с моим бинансом или средствами. насколько я знаю ловишь 2-3 рестрикта и счет бинанс блокирует, там разборок и обьяснений не хотят слышать.
Обмен 800 USD с PerfectMoney на карту МИР, заявка оплачена, деньги не поступили, на данный момент заявка удалена. Поддержки-чата на сайте нет, в Телеграме показывает, что был неделю назад, по почте поддержка тоже не отвечает. Хотя на сайте заявляют работу поддержки 24/7!
Заявку выполнили после того, как я написала на почту, но неприятный осадок остался. Ведь деньги нужны были относительно срочно, и вот такое. Возможно, что это проблема системы Perfect Money, которая задерживает транзакции, но надо хотя бы предупреждать.Претензия снята
Не смогли отправить usd на карту.
Создал заявку. Нажал оплатить, перевел на счет указаный в форме оплаты. Подождал минут 10. Перешел снова в раздел оплаты и там был уже другой номер карты. Написал в поддержу, сказали на почте правильный номер карты. На почте в поле реквизитов пусто. В поддерже сказали у нас нет в базе карты на которую вы перевели средства. На выходе имеет, что деньги я отправил, а в ответ не получил НИЧЕГО. Сделал маме подарок называется на 8е марта.
Здравствуйте, Евгений, Номер счета в форме оплаты не может измениться. Мы проверили по всей базе реквизитов и у нас нет той карты, на которую вы совершили перевод. Соответственно вы либо ошиблись обменником и оплатили на реквизиты другого сервиса. Либо использовали по ошибке сохраненные реквизиты из ваших прошлых переводов. В любом случае, эта карта 100% нам не принадлежит.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram