Обменник

Receive-Money

Здравствуйте, Sergey, Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: — посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; — за какую услугу вы получили средства; — на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; — через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

На счет происхождения сильно много вопросов на которые невозможно ответить. Я написал — это вывод с казино и дал скрин. Так же отправил паспорт и селфи. Листика бумаги в доме нет и ручек тоже.

Sergey, нам необходима информация и фото согласно запросу. Мы все еще ожидаем ее от вас.

Какая информация? как я вам отвечу на вашу газету вопросов если на них не существует ответа. Это был перевод с внутреннего кошелька в казино stake.com.

Sergey, 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись

Если я все это сделаю, сколько вы мне сверху заплатите за неустойку? За мое время и нервы?

Sergey, после получения всей необходимой информации мы возьмем в работу запрос он будет проверен в течении 7 рабочих дней . После сможем сделать возврат или завершения обмена.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling 100%. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С результатами проверки Вы можете ознакомиться на скриншоте: https://bc.to/SsMO6d Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сумме возврата сколько вы докинете? Вы *** заморозили мои деньги как минимум на неделю, будете их пользовать и получать прибыль. Сколько вы мне заплатите за это?

Sergey, средства не используются, они заморожены до завершения проверки.

Здравствуйте, Александр Кудасов, это стандартные сроки при AML случае. Когда будет информация мы обязательно сообщим.

Здравствуйте, Мария, данная транзакция имеет связь с платформой, против которой идут активные санкционные разбирательства и заведены уголовные дела и средства нам не зачислены от регулятора по этой причине. Когда будет новая информация мы обязательно сообщим.Претензия снята

Какое отношение я имею к этим уголовным делам и разбирательствам? если я предоставила все данные по происхождению средств? И еще момент, вы ссылаетесь на регулятор в последнем письме, который ничего мне не ответил на мое обращение, в качестве "регулятора" вы указали whitebit.com, который ситуацию никак не комментирует. Вы год удерживаете мои средства, со ссылкой на какие-то мифическе расследования и более того никак меня весь этот год не информируете, что там происходит и почему, лишь какая-то непонятный скоринг АМЛ и "расследование". Сколько еще ждать? Годы? А где мои деньги на время "расследования" у регулятора? или у Вас?Претензия возобновлена

Мифическая "платформа" — такой же обменник где я купила свои БТЦ, который сейчас живет и здравствует. Который так же иcпользует AML и без проблем продал мне эти монеты и любезно предоставил логи для вашей "проверки". Что все куплено в обменнике.

Мария, обратитесь в сервис который отправил AML криптовалюту. Все что необходимо со своей стороны для решения этой проблемы мы делаем.Претензия снята

Конкретизируйте в какой такой сервис мне еще обратится? Когда я пришла на сделку к Вам. Стесняюсь спросить что вы делаете, просто последнее письмо от Вас год назад получала, со ссылкой на whitebit. Зачем вы закрываете спор? Если я денег не получила, и готова доказать что никакого отношения к "расследованиям" и прочему криминалу не имею. Претензию можно снять когда мне вернут деньги.Претензия возобновлена

Добрый день, Мария. Пожалуйста, предоставьте на электронную почту [email protected] данные об обмене, в рамках которого Вам были отправлены средства, замороженные при попытке последующего обмена в сервисе Receive-Money. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

И да на момент отправки монет, они видимо были "чистые". Т.е на момент когда я купила их на бирже, биржа так же как и вы их проверяла, в отличии от меня, потому-что я рядовой пользователь и о проверках узнала только от Вас. Тогда абсурдность ситации вообще максимальная, получается любой пользователь кто пользуется вашим замечательным сервисом, может купить "чистую" монету, потом в какой-то момент по ней начнут "расследования/уголовные дела" и вуаля, вы ее присваиваете себе ссылаясь на мифический регулятор? Это абсолютный нонсен, зачем вообще принимать тогда такие монеты? И причем здесь регулятор, который по сути такая же биржа — whitebit, с ваших слов. Чей он регулятор? Ваш или мой? Обьясните пожалуйста.

Мария, у нас указано что каждая транзакция проходит AML проверку и запретить их отправку невозможно так как ответственность за средства и их происхождения лежит только на вас. Если не уверены в ее происхождении , не отправляете транзакцию. В вашем случае средства ваши заморожены и доступа к ним нет. Когда будет еще информация мы сообщим.Претензия снята

Как я могу быть НЕ уверена в их происхождении если я их покупала в таком же обменнике найденном здесь? И обменник этот использует AML. Вы так спокойно говорите о том что мои средства заморожены и доступа к ним нету, это шикарно:))) Буду возобновлять претензию вечно, пускай народ видит что так бывает: Заморожены — просто потому-что, потом мы просим верификацию личности — пожалуйста, просим источник происхождения средств — пожалуйста, а еще чуточку позже(примерно через год), говорим — "Ваши средства замороженны и доступа к ним НЕТ" и то говорим только когда создан спор на площадке, так бы еще наверное лет надцать молчали:) Шикарный сервис и ваш и АМЛ:)Претензия возобновлена

Мария, в таком случае вам нужно обращаться в сервис где Вы купили эти средства с претензией к ним , а не к нам. Мы соблюдаем AML политики и с нашей стороны делаем все необходимое для решения этого. Так же мы дополнительно актуализируем информацию касательно транзакции и ожидаем информацию.Претензия снята

Да хватит уже переводить стрелки. Они моих денег не замораживали, в отличии от вас. Это первое, второе я на всё ваши требования по верификации и подтверждению происхождения средств ответила. Вы же отвечаете общими словами, что что-то якобы делаете, расскажите что? Как мне проверить что вы вообще мифическому "регулятору" отправили нужную информацию? На слово? Вы мне даже с пруфами не верите. Хорошая позиция, спор будет вечный, пока не получу свои деньги.Претензия возобновлена

Мария, Вам написали на почту, свяжитесь для закрытия вопроса.Претензия снята

Здравствуйте, Денис, по Вашей транзакции обнаружен высокий риск и на основании Вашего соглашения с политикой AML и правилами сервиса была запрошена вся необходимая информация для решения этой ситуации. Жалоба не может быть красной, просим предоставить информацию.Претензия снята

Здравствуйте, Nik, Перед созданием заявки Вас было проинформировано о том что средства проходят AML проверку и в случае выявления AML случае будет нужна идентификация Вас как пользователя. Просим предоставить запрашиваемую информацию для решение.

Відправили вам скриншот з історії зняття ніхто не відповідає

Nik, проверьте почту , спам. Мы ожидаем от Вас полную запрашиваемую информацию. Жалоба не может быть красной , а только в формате комментария.

Жалоба буде червона доки не повернете кошти

Nik, отказ от предоставления информации не есть причиной для жалобы.

Просите переписку з відправником, якої не було

Nik, мы просим другую информацию о которой Вы уведомлены , но продолжаете игнорировать . Предоставьте материалы для идентификации Вас как клиента.

Ви також повідомлені, які дані є, і також ігнорите, На зустріч клієнтам не поспішаєте Минуло більше 6 годин, ВИПЛАТИ НЕМАЄ, ПОВЕРНЕННЯ ТАКОЖ

Nik, предоставьте материалы для идентификации для решения этого вопроса по AML случаю.

Ніхто не відповідає, Стосовно питання індентифікації

Nik, Жалоба не может быть красной , а только в формате комментария.

Жалоба буде червона доки не повернете кошти

Nik, ожидаем запрашиваемую информацию.Жалоба не может быть красной , а только в формате комментария.

Декілька днів тому, був обмін Заявка #1208918 Виконали також з затримкою

Декілька листів відправили на пошту Ніхто там не відповідає

Не хочете відповідати там, Добре, будемо спілкуватися тут, Коли чекати виплату коштів?

Коли чекати виплату коштів?

Nik, Nik, после предоставления запрашиваемой информации.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, Ваша заявка была приостановлена в связи с нарушением AML-правил обменного сервиса, т.к. отправленная Вами заявка имеет метку высокого риска - Gambling - 100% ( скриншот проверки: https://bc.to/W9fQoK ). В таких ситуациях обменный пункт вынужден запросить у пользователя данные для прохождения процедуры KYC. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что прежде, чем приступить к обмену Вы выразили согласие с регламентом и AML-политикой сервиса. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У мене немає паспорта, який потрібний для перевірки. Інші дані не підходять, говорять в обміннику.

Уважаемый пользователь, убедительная просьба не дублировать отзывы и вести диалог с обменным пунктом в рамках данной ветки комментариев. В противном случае мы будем вынуждены ограничить Вам возможность оставлять отзывы на сайте мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Hello, You agreed with the rules of the service and the AML policy before creating the application. Your transaction is defined as high-risk and will be verified by the regulator within the timeframe you specified. The claim cannot be red, you can communicate within the comment.Претензия снята

И да - я понимаю что я сам виноват в том, что не читал соглашения (как будто бы кто-то их читает), что не учел кое-какого технического и юридического нюанса и все такое.. да во всем виноват исключительно я один. и впредь буду внимательней читать то, что написанно мелкими буквами. мой пост не нытье, а ответ на отказ сотрудников идти на встречу и хоть как-то ускорить процес.. да, сейчас сюда прийдет их саппорт и отпишет, дескать "мы ни в силах ничего ускорить и нужно ожидать ответа в течении 1-7 рабочих дней". ну ок, пускай и мой негативный отзыв повисит здесь это же время. если вопрос вообще решат, в чем я очень сомневаюсь. может быть кому-то это поможет принять (или не принять) решение.

Здравствуйте, Роман, жалоба не может быть "красной" , а только в рамках комментария "белый". AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан . Просим ожидать согласно указанным срокам результат по итогам расследования.

Молодцы, хорошо работаете!

Нужно же сайту как-то окупаться, понятно...))) какое международное право? деньги заблокировали на основе невнятного скрина в браузере. и по какой причине - миксер! и самое невороятное - что бы проверить самостоятельно этот АМЛ-риск я тоже должен забашлять бабла таким же компаниям-кровопийцам.

Роман, средства заморожены по причине AML риска 89.9/100. Просим ожидать согласно указанным срокам.

Приветствуем, Роман! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

> в нейтральный статус с возможностью комментирования. комментирую - более суток мои средства находятся непонятно где и у кого, а я потерял кучу времени (не вышел на работу и т.п.) и нервов после знакомства с замечательным сервисом Receive-Money

> Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности каких законов? будьте добры уточнить пожалуйста какие конкретно законы и какой страны я нарушил. если что я житель Украины, как и данная обменная контора. очень было бы интересно узнать какой именно закон нашей страны позволяет им по беспределу (на основе ничего не значещего скрина из интернетов) замораживать мои средства на срок до 7ми дней (да и вообще по-сути с маловероятной перспективой их возврата)?

Роман, Не только наш, а и любой другой сервис заморозил бы данную транзакцию, поскольку она имеет высокий уровень риска. Вы можете почитать об этом в интернете, если никогда не сталкивались, однако существуют конкретные процедуры при подобных ситуациях, и необходимо их соблюсти. К сожалению, на скорость проведения расследования мы не можем влиять, Вам были названы ориентировочные сроки, просим ожидать.

Пошли пятые сутки, а вопрос все еще не решен. И что-то мне подсказывает, что даже если мне их и вернут каким-то чудом, то произойдет это ровнехонько на седьмой день..))

Здравствуйте, Костя, Вам назвали примерный срок. Мы ожидаем решение регулятора, когда мы его получим Вам сообщат.Претензия снята

Какой еще примерный срок,вы конкретно указали от 1 до 7 дней,вы людей дуритеПретензия возобновлена

Костя, претензия не обоснована. Согласно правилам сервиса средства будут заморожены до завершения расследования по транзакции. На данный момент оно не завершено и ответ мы не получили . Просим предоставить нам дополнительную информацию которую мы запросили.Претензия снята

Спасибо конечно большое,но столько ждать я не собираюсь,отправьте деньги нуждающимся)))

Здравствуйте, Тимур, Мы имеем право отказать в обслуживании по многим причинам, после AML случая которой произошел.

Здравствуйте, Роман, Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Я требую возврат денег, у меня их просто украли и не возвращают.

Роман, предоставьте информацию для решения проблемы. Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Я ещё раз говорю, верните мне деньги, я не хочу работать с вашим обменником

Роман, предоставьте информацию для решения проблемы. Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Ещё раз, я требую вернуть мне деньги, я отказываюсь с вами работать.

Роман, AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан . Повторяем что основание для возобновления жалобы у Вас нет, просим не возобновлять .

Добрый день! Пожалуйста, предоставьте нам хэш транзакции, чтобы мы также могли произвести проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я готов предоставить всю информацию физически, пишите мне адрес обменного пункта, я хочу ознакомиться с документами вашего обменника что бы понимать кому я предоставляю своё удостоверение личности, и предоставить необходимую информацию, возвращайте средства, либо пишите адрес куда я могу подъехать.

8056c78b17bf73dd16dcbdb0763c94a5a47b6886f149f8ea2f616733499f44b9 - HASH транзакции. Согласно проверке обнаружен риск порядка 96.3/ 100.(https://pastenow.ru/L4A4F) На этом основании и необходима запрашиваемая информация и идентификация Вас как клиента. Просим пересмотреть Ваше решения для начала решения этой проблемы.

Пишите адрес, предоставлю в вашем офисе всё что вы просите, либо возвращайте средства и не морочьте голову

Роман, предоставьте информацию для решения проблемы. Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Роман, Мы проверили Вашу транзакцию и убедились, что она действительно находится в зоне высокого риска — https://prnt.sc/l1F5qjeIg0IO В подобной ситуации верификация является необходимой процедурой для разблокировки средств. В действиях обменного пункта нет никаких нарушений, по этой причине мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные, чтобы завершить обмен. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне необходимо знать кому я её предоставляю? Предоставьте документы на осуществление обменной деятельности на территории Украины, кому я должен отсылать свои документы? Я вас не знаю.

Роман, [email protected] ожидаем информацию на нашу почту.

Ожидаю информацию и документы с вашей стороны. После того как получу их, отправлю то что вы просите.

Роман, Вы прислали монеты из миксера, что уже говорит о том, что ваши средства не легальны и любая биржа или обменник заморозила бы точно также такую транзакцию. Поймите, есть четкий порядок действий, прописанный в AML политике, который подразумевает идентификацию клиента у которого высокий риск по транзакции - люди проходят эту процедуру, и получают средства, Вы же делаете всё для раздувания конфликта, пишите отзывы на различных площадках отнимая свое и наше время - тем более, что о проверке было уведомление и перед созданием заявки и на странице оплаты, также, Вы согласились с правилами при создании заявки, в которых также предусмотрена идентификация в этом случае. Чем Вы руководствуетесь делая это? Вы считаете нам нужны ваши средства? Если бы у нас технически была возможность отказать в приеме грязной крипты мы бы незамедлительно отменили вам обмен и отказали в обслуживании, однако сейчас просим следовать действующим процедурам, которые соблюдают все адекватные сервисы в мире.

Во первых лично я ни с какого миксера средства не отсылал, деньги были отправлены с моего кошелька к которому я имею доступ, и приватный ключ. Что уже свидетельствует о вашем обмане, во вторых деньги мне пришли в качестве помощи от человека, у которого в свою очередь требовать предоставить источники происхождения средств я не имею никакого права и оснований. В третьих, если вам не известно, в некоторых кошельках, таких как например Wasabi Wallet микшер транзакций встроен по умолчанию, и использование удобного для человека кошелька не даёт вам никакого права блокировать монеты. Ну а в четвёртых, как я уже написал, если ваш сервис отказывается предоставлять мне услуги обмена, верните средства, и я без проблем их обменяю в другом сервисе, либо предоставьте мне документы, кто вы, откуда вы, что бы я имел понимание с кем общаюсь и кому предоставляю свои личные данные. До получения этой информации я отказываюсь отсылать вам удостоверение личности, единственное что могу предоставить это историю переписки с человеком который отправлял мне деньги, и где чётко видно что эти средства были отправлены в качестве помощи.

Роман, 96,3% AML риск - недостаточное основание?

Если Вы не хотите предоставлять нам лично данные, обратитесь в поддержку наших партнеров, куда мы производим прием средств - биржи WhiteBIT по почте [email protected]. Мы не обязаны предоставлять вам никакую отчетную информацию.

По закону Украины, страны где я проживаю, сторона требующая предоставить меня документы, будь то финансовое учреждение, либо правохранительные органы, должны предоставить по первому запросу - свои документы, для того что бы я мог идентифицировать личность с которой общаюсь, никаких документов от этого сервиса в ответ я получить не могу, в интернете множество отзывов о том что данный обменный пункт-мошенник, не понимаю куда смотрят администраторы ресурса, если позволяют мошенникам открыто работать на своей платформе, не предоставляя никаких документов о своей деятельности.

В таком случае напишите мне текст обращения с которым я должен написать вашим партнёрам, могу ли я отписать туда с номером заявки на вашем сайте?

Роман, Вы только что написали права служебного лица, обменный пункт не обязан вам предоставлять личную информацию. Вам администрация мониторинга написала что наши требования обоснованы. Вы и им не верите? Есть аналитика, и ваши средства с вероятностью 100% связаны с миксером.

Просто напишите им о ситуации и укажите хэш. В теме заголовка напишите "AML проверка на Receive-Money"

Здравствуйте, Илья, Вам был назван срок по AML проверке , ожидайте пожалуйста. Просим удалить комментарий и ожидать решение.

Илья, Ваша заявка была выполнена, просим удалить комментарий.

Здравствуйте, Анна, По Вашей заявке сработал AML , транзакция была определена как высокорисковая и была заморожена. Просим обращать внимание на рабочее время и ожидать ответ.

Хорошо спасибо большое! Да пришло письмо теперь ждать от1-7дннй

Анна, просим удалить данный комментарий и ожидать решения вопроса.

Зачем удалять? Я перепишу комментарии как все решится! Обменик то вы действительно не плохой

Здравствуйте, пользователь, по Вашей транзакции сработал AML и она определена как высокорисковая. Вы согласились с правилами сервиса , а так же были предупреждены на странице заявки о том что транзакция будет проверена на AML. Просим предоставить запрашиваемую информацию. Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы , просим учитывать это.

Где мои деньги, скриншоты я предоставил, свою личную информацию передавать вам, чтобы завтра она по интернету гуляла?

Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы.

Вы издеваетесь? Говорю же воры.

AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан .

Документы и всю информацию предоставил, но ответа так никакого и нету.

Ожидайте ответ.

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в Вашей транзакции, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Вам Ваши средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис, пожалуйста, ожидайте окончание проверки, и как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга!

Уважаемый клиент, Вам дали ответ на почту, после предоставления информации "Запрос принят в работу. В течении 7 рабочих дней по окончанию расследования и проверки транзакции мы свяжемся с Вами по почте."

Уважаемый пользовтаель, мы просим Вас предоставлять информацию непосредственно в рамках данного отзыва. Администрацией мониторинга не приветствуется дублирование информации в отзывах с целью самокопирования. Ваш новый отзыв был удалён. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Удаляете ненужные коментарии. У меня к вам конкретно претензия, а не коментарии. Вы не выплатили мне деньги, хотя уже переслали крипту с замороженого кошелька. Вы прикрываетесь проверкой Aml, хотя ничего не делаете. В итоге просто обманываете.

При необходимости можете сами проверить Вашу транзакцию на AML. Мы действуем полностью в рамках AML политики и просим Вас ожидать результат этой проверке. По ее окончанию с Вами свяжутся.

Прошу извинения за дублирования, так как нету возможности возобновить претензию здесь. Все по порядку. 1. Средства, которые заморожены переведены на ваш кошелёк. 2. Никакого ответа нету. 3. Получается вы просто украли деньги, прикрываясь мнимой проверкой Aml. 4. Если средства переведены, тогда транзакция проверена, а если так, тогда где ответ и где мои деньги? Или вы будете каждый день завтраками кормить? Внизу в комментариях я уже увидел как вы даете ответы по истечении 7 дней.

Собственно, что и требовалось доказать, просто делаете себе белую репутацию, а на самом деле просто врёте. Проверка проведена? Если да, где мой ответ и деньги? Если нет, тогда почему средства были разморожены и переведены? В соответствии проверки средства замораживают до конца проверки Aml.

В общем просто украли деньги и как будто так и надо. Никому не рекомендую однозначно использовать этот обменник.

Средства были заморожены нашим регулятором ссылаясь на риск который был получен при проверке Вашей транзакции. Запрос с нашей стороны был сделан и по завершению этой проверки средства будут разморожены , после этого с Вами свяжется наш оператор для уточнения актуальности перевода . Как мы писали выше проверка может занять некоторое время и нужно ожидать . Как только будет информация Вам сообщит наш специалист. К сожалению такие правила по AML транзакциям.

Вы читать умеете? Средства разморожены и переведены!!! Только почему то со мной никто не спешит связываться для уточнения актуальности перевода.

Средства были переведены внутри биржевого кошелька. На данный момент средства все еще заморожены.

Вы знаете что такое Aml проверка и для чего она проводится? Не нужно делать дураков из других людей.

Вопрос к администрации bestchange, почему я здесь не могу восстановить претензию? Тогда бы и не дубрировал пост. Ведь деньги мне не выплатили, а средства какие я перевел не заморожены, а свободно ходяд по другим кошелькам.

Уважаемый пользователь. Приносим извинения за задержку с ответом. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Мы также провели AML-проверку Вашей транзакции и выяснили, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. Скриншот проверки транзакции https://prnt.sc/z0_txKJNpvKe AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств. В данном случае согласно правилам информационной безопасности необходима дополнительная верификация. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, к сожалению, средства в данной транзакции имеют связь с подсанкционной платформой Garantex, поэтому точных сроков рассмотрения назвать не можем. Мы все еще ожидаем новую информацию от регулятора. В ближайшее время Вам дадут более детальный ответ.Претензия снята

Когда в ближайшее время, вы говорили в течение 7 дней дадите ответ, но его так нетПретензия возобновлена

Владимир, Вам предоставят официальный ответ регулятора касательно Вашей транзакции.Претензия снята

Я так и не получил от них ответ до сих пор игнорят меняПретензия возобновлена

Владимир, Вам был предоставлен официальный ответ.Претензия снята

Прошло уже полгода, денег так и не вижу, взяли с меня 0.1 btc , а это уже 2467$ и так и не вернули не деньги, ни крипту, полное мошенничество со стороны обменника, уже давно не меняю так, меняю через P2P, но просто знайте, что тут вас легко могут кинуть на суммы и побольше я думаюПретензия возобновлена

Вот доказательства что моя сумма btc была отправлена им и успешно доставлена, еще 10 октября 2022 года https://ibb.co/7JrpJgV

Ссылка битая, поэтому прикреплю другую https://postimg.cc/5Yt5gvLj

Владимир, Владимир, к сожалению, средства в данной транзакции имеют связь с подсанкционной платформой Garantex, поэтому точных сроков рассмотрения назвать не можем. Мы все еще ожидаем новую информацию от регулятора.Претензия снята

Так причем здесь я, деньги то мои заработанные были, я нигде не замешан, говорил что могу предоставить свои выписки по своим заработанным деньгам, с вашей стороны выглядит как предлог не отдавать мне деньгиПретензия возобновлена

По мимо этого, если бы я был мошенником, предоставил бы я вам свою конфиденциальную информацию и свои персональные данные, это точно нужно быть не в своем уме, если бы я действительно кого-то обманывал, но нет, это честно заработанные деньги. Просто хотел отложить на хранения в btc чтобы диверсифицировать свои деньги

Владимир, Мы понимаем вашу позицию, однако средства действительно заморожены, и по весомой причине. Просим не возобновлять жалобу, а обратится в нашу службу поддержки в рабочее время, мы ответим на ваши вопросы.Претензия снята

Здравствуйте, Gena,AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан . Ожидаем от Вас информацию по транзакции.

Здравствуйте, Oleg, Проверка AML регламентирована нашими правилами и проводится для всех транзакций. В зависимости от степени риска мы имеем право запрашивать данные, подробнее: https://receive-money.biz/aml/ Вы выразили согласие с правилами при создании заявки, и предупреждены дополнительно о проведении проверки на риск AML на странице оплаты. К сожалению, полученная нами транзакция по обмену имеет риск более 96%, поэтому её зачисление возможно только после прохождения проверки личности. Просим предоставить информацию в ответ на письмо в котором был отправлен запрос на проверку. Благодарим за понимание.Претензия снята

Сказали деньги не вернут. Я не прошу проводить обмен, просто верните мне мои деньги. Ищут всячески причину отказать. Не буду я им скидывать свой паспорт и селфи с ним делать. Потом еще кредит возьмут.

Здравствуйте, Аль, по Вашей транзакции сработала AML блокировка. Просим предоставить запрашиваемую информацию для начала проведения расследования. Отказ от предоставления информации не есть причиной для возобновление жалобы.Претензия снята

Вы мошенники, на меня брали кредит когда я так паспорт уже фоткала, потом год мне звонили коллектора за кредит, который я не брала. Не буду я вам паспорт фотографировать. Вы взяли мои деньги и не хотите возвращать, вы мошенники. В понедельник напишу на вас заявление в киберполицию за мошенничество, им свой паспорт лучше покажу, чем вам.Претензия возобновлена

Аль, AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан .Претензия снята

Закон Украине действует на территории Украины, в котором сказано ч.3 ст. 190 КК Украины - мошенничество. Хотите оставьте себе деньги. Вы мошенники, я в любом случае буду писать на вас заявление.Претензия возобновлена

Аль, отказ от предоставления информации не есть причиной для жалобы. Мы ожидаем всю запрашиваемую информацию.Претензия снята

МошенникиПретензия возобновлена

Аль, по Вашей транзакции сработала AML блокировка и согласно этому у Вас запрашивают эту информацию. Предоставьте ее для решения проблемы и завершения обмена.Претензия снята

МошенникиПретензия возобновлена

Аль, просим не возобновлять жалобу так как на это нет причин. Отказ от предоставления информации не есть причиной для возобновление жалобы.Претензия снята

Хочу чтоб каждый кто зайдет и найдет вас на бестченже знал, что вы можете забрать их деньги себе.Претензия возобновлена

Аль, никто не забирает средств. Средства заморожены регулятором до завершения расследования по транзакции. Предоставьте информацию для решения.Претензия снята

Здравствуйте, John, По Вашей транзакции сработала AML блокировка, просим предоставить информацию которую запрашиваем для решения. Отказ от предоставления данных не есть причиной для возобновления жалобы.Претензия снята

Здравствуйте, Михаил, Мы понимаем Вашу ситуацию, однако средства заморожены и мы не можем с ними ничего сделать пока не будет ответа от правоохранительных органов. Как только будет решение мы спросим у Вас проводить обмен или проведем возврат, даже если курс вырастет, Вы получите свои средства в полном объеме. Мы не зарабатываем на таких ситуациях, а подчиняемся нормам по "программе противодействия отмыванию средств полученных преступным путем", в данной ситуации биржа Гарантекс находится под международными санкциями, и каждое решение по разблокировке принимается индивидуально и требует больше времени чем обычно. Ваш комментарий может быть опубликован как "комментарий", мы не против этого, но просим воздержатся от возобновления жалобы и удалить жалобу как только ситуация будет решена. Благодарим за понимание!

Тут Вы ответили быстро,а по почте 3 день нету возможности ответить! И почему претензия снята?(претензия отмечена как решенная (обмен завершен) ) Обмен не завершен. Жалоба будет удаленна после получения средств.

Михаил, В данный момент у нас нет информации которую мы могли бы дополнить по данному кейсу. Просим ожидать завершения проведения расследования, и не возобновлять жалобу. Благодарим за понимание.

Для чего Вы снимаете претензию? Претензия снимется если обмен завершен,а он не завершен !!! Теперь понятно почему у Вас нету отрицательных отзывов !!! Претензия снимется после завершения обмена. И не нужно отмечать как решенная.

Михаил, Проверка AML регламентирована, поэтому претензия не может быть открытой.

Уважаемая администрация BestChange. Прошу Вас помочь в решении вопроса. Прошло 8 месяцев!!! Деньги зачислены так и небыли. У них все время один ответ (ждем ответа регулятора). Сколько еще можно ждать?

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав, Вам дали ответ в чате , а так же по почте. По Вашей транзакции сработала AML блокировка в связи с высоким риском. Просьба удалить жалобу и ожидать проверки регулятором.

Я получил ответ от саппорта, что будут рассматривать 1-7 дней. При этом я не был никак предупрежден о том, что в целом такое могут запросить. Я знаю происхождение средств, деньги не имеют никакого отношения к высокому риску. Жалобу прошу не снимать до тех пор, пока не вернут средства обратно на мой кошелек.

Высокий риск - проясните, пожалуйста, где высокий риск. Я не поленился проверить на amlbot.com, транзакция имеет низкий риск.

Владислав, https://pastenow.ru/H7OF8 , 86.9% риск - Mixer 74.1% внимательно посмотрите. Не видим причины для возобновления жалобы. Удалите жалобу и ожидайте проверки регулятором.

Удалить жалобу? Скажите мне, пожалуйста, как я 4 года меняю в 3-х других обменниках также, и никто никогда мне ничего не заблокировал? Я не буду удалять жалобу до тех пор, пока не получу деньги обратно на свой кошелёк.

Также я не был уведомлен о том, что может быть такая проверка, вы об этом при обмене не предупреждаете

Владислав, Мы предупреждаем клиентов о проведении проверки на странице оплаты, до её проведения. Скрин: https://monosnap.com/file/CmNMBsukbNlQ1jB3eQ1qYpf0uwvTlK Также, проверка регламентирована "Политикой AML" которая принята "Правилами сервиса" с целью борьбы с отмыванием средств полученным преступным путем. Ссылка: https://receive-money.biz/aml/ Просим проявить понимание, средства на наш счет также не поступили поскольку они заморожены на стороне платежного шлюза по выше указанной причине.

Это не мои проблемы, я обычный пользователь криптовалюты. Я не собираюсь снимать жалобу до полного возврата средств.

Здравствуйте, Олег, По Вашей транзакции сработала AML блокировка, просьба предоставить запрашиваемую информацию для решения.Претензия снята

Это и есть мошеничиство, вы обманным путем завладели моими деньгами не предупредив о том что можите тупо без обяснений отжать деньги. Так действуют как раз мошенники. Кто Вы такие чтобы запрашивать у меня какуюто информацию ? Вы имеете отношения к МВД или к другой похожей организации? Нет тогда я на законных основаниях отклюняю ваши прозьбы о предоставлении какой бы то нибыло информации и требую возврата своих стредст!Претензия возобновлена

Олег, средства поступили с криптомиксера Wasabi , согласно политике AML и правилам сервиса мы имеем право на запрос информации в случае подозрения в отмывании средств. Отказ от предоставлении информации и идентификации не есть причиной для возобновления жалобы, просим не возобновлять жалобу. Ожидаем от Вас всю необходимую информацию для проверки.Претензия снята

Пока вы не вернете деньги притензия будет висеть. Если вас не устраивают мои средства то верните их обратно либо завершите обмен. Вы *** деньги у меня и пользуетесь безнаказаностью своей. Я принципиально не буду предоставлять вам информацию, до тех пор пока вы мне не предоставите информацию о происхождении ваших активов. Я вот сомневаюсь в их чистоте и тоже прошу предоставить мне информацию об их происхождении в ответ предоставлю информацио о происхождении моих активов. Притензия осталась я требую возврата средствПретензия возобновлена

Олег, AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению как поставщики услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.Претензия снята

Вы похоже совсем не понимаете как работает правовая система или издеваетись когда у вас возникают подозрения на что либо это вы должны обращатся в соответствующие органы и доказать не легальность средств и прочую херню про тероризм через. и если вы сможите это доказать будет суд и он вынесит решение. А вы действуети как трусливые мошенники в тихую забрали деньги под придуманным предлогом. Вы даже документ не предоставили мне о том что вы будитке дежать на балансе у себа мои средства пока проводится проверка. Я требую чтобы претензия висела тут пока вы не вернете мне денги.Претензия возобновлена

Олег, по Вашей транзакции риск 88% . Перед проведением заявки была указана информация что все транзакции проходят проверку AML . Ожидаем от Вас запрашиваемую информацию.Претензия снята

Олег, в ходе проведения расследования было принято решение о зачислении Вашей транзакции на наш биржевой аккаунт. Также, просим Вас более не отправлять средства с миксеров, а также использовать проверку адреса с которого Вы совершаете перевод на риск AML перед проведением обмена во избежания блокировок. Следует понимать, что при отправлении подобного рода транзакций на биржевые счета Вы бы столкнулись с блокировкой аккаунта и разбирательств. Ваша заявка успешно проведена, приносим извинения за доставленные неудобства.

Я и столкнулся там 10 килобаксов отжали. Претензии снимаю. Все ровно. Спасибо

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ivan! В рамках АМЛ политики транзакция была удержана на период проверки так как является подозрительной. Блокировка произведена в связи с тем, что поступившие средства имеют отношения к кошелькам, по которым проводится официальное расследование компетентными органами в рамках уголовного дела. На данный момент, эта вся информация, которую мы можем предоставить. Расследование в активном процессе, как будет новая информация, мы обязательно уведим вас.Претензия снята

Транзакция успешно выполнена, вы получили мои eth, и сразу отправили их на другую платформу, где их по вашем словам заморозили, возможно это у вас проблема с уголовным расследованием?, я делаю транзакции с того же кошелька на другие платформы и у меня все в норме, никто кроме вас не пишет что мои средства заморожены