Обменник

Quickex

Здравствуйте, Максим. Ваша транзакция была остановлена поставщиком ликвидности, в результате чего инициирована проверка AML. В ближайшее время наши коллеги из AML отдела предоставят более детальную информацию о причинах блокировки. Однако, без прохождения AML проверки средства будут продолжать находится в замороженном состоянии до тех пор, пока вы не пройдете проверку. Просим вас связаться с нашим AML отделом по почте, которую предоставили в техподдержкеПретензия снята

Здравствуйте, Сергей. Ваша проверка AML была завершена вчера и мы ожидали от вас адрес на возврат, который вы не прислали и попросили совершить обмен. Мы сделали запрос бирже, чтобы узнать, могут ли они совершить обмен, или нет. К сожалению, мы не можем спрогнозировать время ответа коллег (поставщика ликвидности), от которых мы ждем результат. Но постараемся ускорить процесс настолько насколько возможно. Мы ответим вам по почте

Только что пришел ответ по вашему вопросу, который мы продублируем по почте. Обмен данных средств невозможен, будет произведен возврат. Ожидаем ваш адрес.

Какое чудо, прям только что поулчили, почему чтобы ответ получить, нужно претензию выставлять. На адрес откуда получили сделайте возврат, вам на почту я продублирую.

Сергей, пожалуйста, предоставьте всю информацию на электронную почту, где вы общались с коллегами. Мы не можем принять данные отсюда.

Было сделано, но возврат еще не осуществлен.

И еще, раз работу вы ведёте как посредники, и не можете спрогнозировать ответ от коллег, это где то нужно отображать, по сути у вас прямоо диалога даже нет с ними, работа через 3 плеча.

Сергей, срок возврата занимает 7 рабочих дней. Мы постараемся попросить биржу ускорить этот процесс для вас. На нашей стороне нет денежных средств, они были блокированы биржей. Ожидайте поступления, пожалуйста

То есть, ваша биржа, инизиирвоала проверку, которую я прошел, осуществить перевод не смогла, зато может сделать возврат, но возврат займет еще 7 рабочих дней? Супер сервис, никому не пожелаю с таким столкнуться.

Сергей, все верно. Пожалуйста, ожидайте средства.

А почему в соглашении не отражено сколько срок занимает возврата? и почему так долго? получили средства вы мгновенно, а возврат 7 дней еще и рабочих?

Сергей, пожалуйста, перестаньте возобновлять претензию, это не ускорит процесс. Мы не можем отобразить время проведения возврата, поскольку у разных поставщиков ликвидности оно разное. Мы попросим биржу ускорить процесс, и есть вероятность что это займет меньше времени

Уважаемый администратор, у меня резонная претензия, которые имеет основания. Я пользуюсь своим правом отразить это на источнике, откуда я непосредственно попал на ваш сервис. Я довольно ясно изложил, что со своей стороны я выполнил всё в рамках ваших регламентов, и столкнулся с проблемой не отображенной никак на вашем сервисе. То что вы пишите что попросите, это ничем и никак не подкреплено, соответсвенно я не могу никак этому доверять 7 рабочих дней, это очень большой срок, при условии что AML процедура, которая обычная является самой длительной, уже пройдена.

Сергей, проверка была завершена успешно, ожидайте поступления средств

Администратор bestchange, прекратите закрывать претензию, прочитайте что пишет этот обменника. Это не может быть принято как закрытие претензии, у меня нет никакого подтверждения что биржа вообще начала процесс возврата. Я итак знаю что она пройдена. зачем вы мне повторно пишите об этом?

Администратор bestchange, прекратите закрывать претензию, прочитайте что пишет этот обменника. Это не может быть принято как закрытие претензии, у меня нет никакого подтверждения что биржа вообще начала процесс возврата. Я итак знаю что она пройдена. зачем вы мне повторно пишите об этом?

Возобновите претензию согласно предыдущего комментария.

Сергей, пожалуйста, обратитесь прямо сейчас в Live Chat, мы соединим вас с менеджером. По вашему кейсу есть новая информация

Я рад что вы всё таки, как выяснилось, имеете возможность влияния на ситуации, и у вас есть диалог с агрегатором, но пока средства не будут возвращены, претензия будет активна, полагаю это резонно.

Сергей, ответил вам в Live Chat. Спасибо за понимание

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://quickex.io/ru/aml-policy, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям менеджера технической поддержки, чтобы пройти KYC.

Чушь полная. Отправлял через Capitalist. Я сложил о вас мнение и другим не советую пользоваться вашим сервисом.

Просим вас связаться с нами по контактам, которые вам дали в техподдержке

Связались, чтобы сказать опять тоже самое )) Чтобы прошел проверку. Видимо, думают, что если 20 раз сказать то, что человек не хочет делать, это поможет. Надеюсь мой отзыв убережет других людей от проблем.

К слову, обменник, как я понимаю зарегистрирован на Сейшеллах ))

Уважаемый клиент, эта информация предоставлена на нашем разделе в Best Change.

Здравствуйте, Алекс, Мы сожалеем, что вы оказались в данной ситуации. Ваши средства не прошли проверку AML на стороне наших провайдеров ликвидности. Просьба предоставить запрашиваемые документы.Претензия снята

Здравствуйте, Любомир! Нами производится необходимая проверка AML согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy Ваша транзакция была приостановлена с целью проверки амл-комплаенс поставщиком ликвидности. Просим Вас предоставить ранее запрошенную информацию от моих коллег на почту, чтобы завершить AML проверку.

Добрый день. Я вам отправил необходимую информацию на почту. Я лишь отказал вам отправлять фотографию своего паспорта и селфи с ним. Это нарушает 152 ФЗ РФ.

Любомир, совершая обмен в quickex.io вы приняли пользовательское соглашение и правила AML процедур https://quickex.io/ru/aml-policy , согласно которым мы вынуждены запросить у вас документы для завершения проверки. П. 1.3.

Я повторюсь: я выполнил требования для завершения проверки помимо тех, что нарушают законы РФ. Претензия будет снята при возврате средств.

Любомир, к сожалению, без предоставленной информации средства не будут разблокированы поставщиком ликвидности. Вы теряете и наше и свое время.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/q9yNUK В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей! Нами производится необходимая проверка AML из за того, что система безопасности выявила высокие метки риска в вашем обмене согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy Мы просим вас следовать инструкциям, полученным в чате с технической поддержки и предоставить всю запрашиваемую информацию по почте. Мы поможем вам пройти проверку, и ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо!

Здравствуйте, Максим, Ваша транзакция была остановлена поставщиком ликвидности. Просьба ожидать окончание проверки.Претензия снята

Шикарный ответ Вы деньги верните Сколько я ещё должен ждать?Претензия возобновлена

Максим, средства будут разблокированы после окончания AML-расследования, проводимым поставщиком ликвидности. В среднем, после предоставления полного пакета документов это занимает около 7 рабочих дней. Просьба ожидать.Претензия снята

Здравствуйте, Алексей, Просьба связаться с нашей поддержкой для решения ситуации.Претензия снята

Не понял, — а почему претензия снята? Я претензию не снимал. Денег не получил, время и нервы потратил.Претензия возобновлена

Алексей, Просьба ответить нашему оператору в чат. Вам выслали отчет проверки.Претензия снята

Ещё раз — претензия не снята! То что вы пытаетесь откупиться 21 USDT + 15 USDT за потраченное мной время и нервы — явно меньше того, что вы просто не доплатили (расчёт выше). А если ваша система видит риски мошенничества на чистом кошельке — ну значит плохая у вас система. Почему я должен из-за неё оставаться без денег?Претензия возобновлена

Алексей, Согласно нашей политики AML/KYC пункт 1.3,5 Пожалуйста, обратите внимание, что наш сервис оставляет за собой право взимать дополнительный комиссионный сбор в размере до 5 процентов от транзакций, если они имеют признаки высокого риска, такие как: DARK SERVICE (связанные с тёмной стороной интернета) SCAM (мошенничество) STOLEN (кража или кража данных) MIXING (MIXER) (смешивание средств для сокрытия их происхождения) SEXTORTION (вымогательство на основе компрометирующей информации) RANSOMWARE (вымогательство с использованием вредоносных программ-вымогателей) HACK (взлом) PHISHING (фишинг) TERRORISM FINANCING (финансирование терроризма) FRAUD (мошенничество) BLACKLIST (присутствие в черных списках) STILL UNDER INVESTIGATION (по-прежнему находится под расследованием) CYBERCRIME ORGANIZATION (организация, связанная с киберпреступностью) NARCOTICS (наркотики) CHILD ABUSE (детское насилие) HUMAN TRAFFICKING (торговля людьми) SANCTIONS (санкции) Этот дополнительный комиссионный сбор применяется для компенсации дополнительного анализа и мер по снижению риска, необходимых для обработки высокорисковых транзакций. Ваши средства имели метки SCAM (мошенничество) и DarknetПретензия снята

Ну ОК. Значит плохой у вас сервис! Не рекомендую!Претензия возобновлена

Алексей, Мы сожалеем что у вас остался негативный опыт.Претензия снята

А я сожалею, что вы есть на bestchange.Претензия возобновлена

Администрацию bestchange прошу принять меры. Изучил отзывы остальных сервисов и нигде не увидел столько претензий и проблем, как здесь.

Алексей, Мы примем во внимание ваши замечания.Претензия снята

Добавлю для читателей и справедливости ради, что после моего бодания здесь и в чате техподдержки, мне докинули на кошелёк еще 21.3980052 USDT и ещё 50.00 USDT. Что, как бы, всё равно меньше того, на что я рассчитывал изначально соглашаясь на обмен.Претензия возобновлена

Алексей, Просьба ответить нашему оператору в чат.

Алексей,Претензия снята

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Костя, Ваша транзакция была приостановлена с целью проверки амл-комплаенс отдела наших партнеров. Просим Вас обратиться на нашу почту [email protected] , где мы объясним и дадим руководство по скорейшему прохождению AML проверкиПретензия снята

Отличная отмазка, чтобы заблокировать чужие деньги на неделю. Суть проверки обясните. А то за целый день переписки я ее не увидел.Претензия возобновлена

Костя, Средства были остановлены из за связи с подсанкционной платформой GarantexПретензия снята

C Garantex никогда не роботал, все деньги с обменников bestchange. На битрекс деньги зашли без вопросов.Претензия возобновлена

Костя, Просьба предоставить документы нам на почту и ожидать рассмотрения.Претензия снята

"Мои коллеги изучили ваши документы и делают все возможное, чтобы разморозить средства как можно скорее."Претензия возобновлена

Костя, Просьба ожидать рассмотрения.Претензия снята

Час назад написали.

Финансовая претензия возобновлена по причине наличия у обменного пункта финансовых обязательств перед пользователем.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Антон, Ваша транзакция была приостановлена с целью проверки амл-комплаенс отдела наших партнеров. Просим Вас обратиться на нашу почту [email protected] , где мы объясним и дадим руководство по скорейшему прохождению AML проверки.Претензия снята

Я не нарушал никаких правил. Просто верните обратно деньги на мою биржу в размере 9495 USDT.Претензия возобновлена

Антон, Средства поступили с высокорисковой платформы ***Претензия снята

До этого было два успешных обмена и не было никаких проверок с того же адреса. Почему раньше вы про это не писали и не блокировали.Претензия возобновлена

Антон, Ваша транзакция была приостановлена с целью проверки амл-комплаенс отдела наших партнеров.Претензия снята

Просто верните мне мои деньги. Мне все равно что решили ваши партнеры. Вы пытаетесь присвоить мои деньги.Претензия возобновлена

Антон, Средства были заблокированы на стороне биржи для разблокировки нужно предоставить документы.Претензия снята

Администрация bestchange прошу вмешаться и решить вопрос. Повлияйте на них.Претензия возобновлена

Антон, Просьба представить документы нам на почту.Претензия снята

Просьба вернуть мне деньги.Претензия возобновлена

Антон, ваши средства будут разблокированы биржей после предоставления соответствующих документов по AML-запросу. Мы на это повлиять не можем без вашего участия. Просьба не возобновлять претензию.Претензия снята

Просто верните мои деньги и я не буду возобновлять претензию.Претензия возобновлена

Антон, напишите нам на почту [email protected], где мы объясним и дадим руководство по скорейшему прохождению AML проверки.Претензия снята

Просьба вернуть мне деньги которые вы себе хотите присвоить. Все обменники принимают деньги с моей биржи. И вы принимали тоже.Претензия возобновлена

Антон, данная транзакция была остановлена провайдером ликвидности. Просьба предоставить необходимые документы для прохождения амл-проверки. Без предоставления, к сожалению, средства разморожены не будут.Претензия снята

Просьба вернуть мне мои деньги.Претензия возобновлена

Антон, услышьте пожалуйста: транзакция была остановлена провайдером ликвидности. Без предоставления документов по АМЛ запросу, к сожалению, средства разморожены не будут. Мы можем и дальше продолжать переписку здесь, но это не повлияет на решение данной ситуации.Претензия снята

Здравствуйте, Ердуалет, Мы так и не получили от вас запрашиваемую информацию. Просьба прислать документы для рассмотрения.

Здравствуйте, Роман, Просьба не дублировать претензии.Претензия снята

Пока мой вопрос не решится я буду обновлять претензию.Претензия возобновлена

Роман, Мы действует согласно правилам безопасности. Для разрешения данной ситуации Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию.Претензия снята

Еще раз повторю, я никакие правила не нарушил. Ваша биржа увидела риск, что я менял сразу через несколько обменных сервисов, но после предоставления скринов с моих бирж со всех обменных сервисов мне пришли деньги, кроме вас объясните мне какие правила я нарушил? я доверил вам свои средства и взамен получил какие то необоснованные претензии! вы не говорите никакой конкретики, а запросы ваши необоснованные я не собираюсь исполнять.Претензия возобновлена

Роман, Транзакцию остановил поставщик ликвидности и запросил данную информацию. Просьба прислать все на почту .Претензия снята

Я ничего не нарушил, скрины которые он запрашивал я уже давно представил, далее разбирайтесь сами с вашим поставщиком ликвидности.Претензия возобновлена

Роман, Просьба написать нам в чат поддержки.Претензия снята

Здравствуйте, Расим, Мы понимаем ваши переживания. Транзакция была остановлена поставщиком ликвидности, просьба ожидать рассмотрения. Мы со своей стороны постараемся ускорить процесс.Претензия снята

Добрый день, Расим. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот: https://bc.to/zI9h5I ), ввиду того, что адрес Вашего кошелька имеет прямую связь с платформой Garantex (скриншот: https://bc.to/IH99Qs ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://quickex.io/ru/aml-policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Роман, С вашего адреса выявлена подозрительная активность, после предоставления пояснений, AML отдел примет решение по данной ситуации.Претензия снята

Приветствуем, Роман. Обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Для разрешения данной ситуации Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт в том виде, в котором это необходимо. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На протяжении двух дней трачу свое время. Переписываюсь с поддержкой. Доказательств по какому курсу купили нет. Скинули доплату ( то что не жалко) по факту не та сумма как в калькуляторе. Доказательств что биржа что-то затребовала по 3 переводу так же нет.

Здравствуйте, Alex, Понимаем ваше негодование, ваши средства были остановлены поставщиком ликвидности. Мы можем предоставить вам официальное письмо от бирже. У ваших средств обнаружена связь с санкционной биржей Garantex. Просьба прислать документы на почту и ожидать рассмотрения.Претензия снята

Alex, По обмену DOT сумма к получению была 9594.87270500000 вам же было отправлено 9620 что больше чем по вашей заявке. По обмену SOL вам было выплачено суммарно 241.78 разница 1.513 SOL. По данной заявке техническая служба предоставит вам ответ в ближайшее время.

Здравствуйте, Kostya2908, к сожалению, средства переведенные к нам с кошелька Electrum имеют риск AML 94%, просьба осознанно выбирать платформу с который вы их переводите и не использовать различные миксеры. Мы действуем в рамках международной АМЛ политики и правил использования нашего сервиса. Предоставленные документы будут рассмотрены в установленные сроки.

Полный бред. Понимаю, что стандартные ответы лучше всего. Никакими миксерами никогда не пользовался. Кошелек пополнял только на обменниках из списка бестчендж и локалбиткойнс. А теперь оказывается я блин деньги отмываю. Полный бред и беспредел.

24 часа чудесно превращаются в 7 дней! Ожидайте и хорошего дня! ***. Спасибо обменнику за "быструю" работу! Сразу после заморозки провел успешный обмен в другом месте, Без всякого геморроя. Я больше здесь не меняю и вам не советую.

Kostya2908, просьба воспользоваться сервисом проверки транзакции на чистоту, чтобы убедиться в рисках с которыми связана ваша транзакция. Наверняка, вы можете быть довольны обменным сервисом который не проверяет на АМЛ вашу транзакцию и также отправляет вам грязные средства с которыми у вас возникают проблемы при работы через белые сервисы.

Пришлите мне отчёт о проверке Какая транзакция в моей истории источник грязных средств? Голословные обвинения основанные х.з. на чем.

Kostya2908, отчет о проверке, вы можете заказать в соответствующем сервисе. Все дальнейшее общение мы продолжим по электронной почте в рамках AML инцидента.

Я с вами тут и не собирался общаться. Я писал отзыв. Вы прекрасно показали ваше отношение к клиентам. Тебе просто говорят, что твои 100 баксов грязные и привет. Используй сервис для проверки. Все твои 98 % транзакций грязные. То есть остальные обменники бестченджа, которым я уже лет шесть пользуюсь переводили мне грязные деньги. И есть только один белый сервис. Белый и пушистый. И он заберёт твои грязные 100 баксов. А по электронной почте мы ответим в течение 7 дней. Хорошего дня и отличного настроения.

Hello Daria, We are sorry that you find yourself in this situation. Your funds have not passed AML checks on the liquidity providers side. In this situation, an investigation was carried out on their side. We are keeping the issue under control and are making every effort to ensure that this process is resolved as quickly as possible. We expect to update you as new information becomes available.Претензия снята

Серьезно? Не прошла амл проверку? Минимальный риск Риск: 12.2% Подробный анализ: Минимальный риск: • Other — 2.6 • Wallet — 8.1 • Exchange — 88 Средний риск: • Liquidity pools — 0.1 • P2p exchange mlrisk high — 0.9 Если 12% амл и отсутствие всех возможных стоп-меток не проходит у вас АМЛ проверку, может Вам не стоит этим бизнесом заниматься? Я, как порядочный пользователь, предоставила все что вы запросили. Спокойно ждала, хотя это причиняет мне некоторый дискомфорт. Итог: транзакция КРИСТАЛЬНО чистая, прошло больше 10 дней, все мои документы и подтверждения у Вас есть, а я все еще НЕ ПОЛУЧИЛА свои средства. P. S если мои средства не прошли проверку — каким образом Вы обработали предыдущие 2 транзакции с того же кошелька? По правилам bestchange я имею право открыть претензию, так как у Вас есть передо мной финансовые обязательства. Для поддержания своего рейтинга не нужно ее снимать, пока не будет решен мой вопрос. Как минимум, это нечестно.Претензия возобновлена

Daria, Your funds have not passed AML checks on the liquidity providers side. Please wait for investigation to finish.Претензия снята

Естественно, это не правда. Повторяюсь, уважаемые администраторы Quickex, я совершила 3 обмена, один за другим, с одного кошелька, с одной полученной транзакции. 2 прошли проверку Вашего поставщика ликвидности, а 3 почему-то нет. Вас ничего не смущает? Не нужно, пожалуйста, снимать претензию. У Вас есть перед мной невыполненные финансовые обязательства и пока они есть, я по правилам мониторинга имею право на эту претензию. Если я испытываю дискомфорт без своих средств из-за Вашего поставщика ликвидности тогда почему Вы не должны испытывать то же самое из-за него и из-за претензии, которая будет светиться по его инициативе?Претензия возобновлена

Daria, Your transaction is under investigation. We can send to your email official letter from liquidity provider.Претензия снята

P.s. обменник удерживает 5%, если получилось пройти kyc. Будьте осторожны, не удивлюсь если эти 5% "подозрительных средств" окажутся у следующего клиента и подобное повторится с кем-нибудь. Надо быть максимально осторожным с данным обмеником. Не рекомендую.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Екатерина, Ваши средства не прошли проверку AML на стороне наших провайдеров ликвидности. Согласно условиям работы нашего обменного пункта ваши средста временно удерживаются до завершения необходимых проверок со стороны провайдера ликвидности. https://quickex.io/ru/aml-policy https://quickex.io/ru/terms-and-conditions

Скорее всего, таким образом обменник зарабатывает на приятных суммах. Если сумма крупная — ее можно заморозить и 5% взять себе в карман (Правило 1.3.4 По результатам KYC положительной проверки, клиенту будет осуществлен возврат с удержанием комиссии в размере 5%) Делал в этот день приблизительно такую же сумму по обмену, другой обменник принял ее без проблем и претензий не было.

Здравствуйте, Dmitry, Мы получили информацию от поставщика ликвидности, что ваши средства связаны с санкционной биржей Garantex. По этой причине обмен был приостановлен. Просим ожидать окончания проверки.Претензия снята

Прошу не снимать претензию до тех пор, пока вопрос не будет закрыт. Пользователи должны знать, что им могут присудить то, чем они ранее никогда не занимались. Никогда с подобной биржей дела не имел и услышал о ней впервые (Как раз из вашего сообщения). Также прошу администрацию добавить для этого обменника плашку: "Данный обменный пункт может запросить верификацию документов клиента или приостановить обмен для проверки других данных."Претензия возобновлена

Dmitry, Ваши средства связаны с санкционной биржей Garantex. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Просим ожидать окончание проверки.Претензия снята

Добрый день Дополнительная информация необходима для целей проведения расследования. Пожалуйста, предоставьте следующее: Источник средств депозита. Пожалуйста, предоставьте видео доказательство/запись экрана следующего: - Уточните, пожалуйста, источник средств. (Например, этот актив подтверждается вашей зарплатой, выплатами, доходами, откуда и последующими доказательствами того, что вы получили его до момента перевода.) - Пожалуйста, покажите свою историю транзакций на сайте-отправителе, которая включает в себя ваши стартовые средства до тех пор, пока вы не сгенерируете сумму для недавнего вывода средств. - Если стартовые средства представляют собой транзакцию с криптовалютой, укажите TX и вывод средств из предыдущего кошелька/биржи. - Если стартовыми средствами является депозит Fiat, укажите ссылку на банковскую транзакцию. 2. Не могли бы вы объяснить, какое отношение вы имеете к адресу отправки? Нам необходимо установить источник этих средств, пожалуйста, дайте краткое объяснение. ----------------------------------- вот что мне написали после успешного прохождения KYC.

Хотя я им уже отправил источник доходов и селфи и паспорт и все что можно.

Здравствуйте, Hell, Согласно отчету проверки вашей транзакции , источником средств является 100% Scam. По этой причине обмен был приостановлен. Для того, чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться в том, что средства были получены вами честным способом, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Наш сервис не поддерживает какую-либо преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых противоправных целях.

Это не правда мой кошелек *** 2% показывает амл бот! и вы первую операцию с этого же кошелька пропустили на 0.1 биткоина! как амл бот может показывать что мой кошелек не *** а платеж с этого кошелька *** что за бред! и как вы могли пропустить мой первый платеж если это 100% ***! и как все мои деньги пропустили биржи! Вы не хотите мне вернуть мои деньги и это очевидный *** с вашей стороны! пожалуйста не пользуйтесь этим обменником.

Я знаю что эта проблема не у меня одного! Почему одни обменники отдают деньги обратно а другие нет? Там же видно что они ушли на кошелек а не на биржу, почему они вообще имеют права их ***? Я не понимаю почему на этом мониторинге пропускают такие обменники которые не возвращают деньги, можно же поставить правила чтобы возвращали деньги! но я знаю что рынок решит все правильно и подобные обменные пункты просто разорятся. А мы готовим иски и их закроют как минимум в моей стране.

Hell, Наш сервис не занимается отмыванием средств. Просим предоставить запрашиваемые документы нам на почту. Отказ от предоставления документа не решит ситуацию.

Здравствуйте, Egor, Мы глубоко сожалеем о возникшей ситуации и хотим подтвердить, что наша команда делает все возможное для её успешного разрешения. К сожалению, данная транзакция была приостановлена в рамках политики против легализации средств (AML), и сейчас она находится под проверкой со стороны OKX. Изначально нам были обозначены сроки для завершения данной проверки, однако, к несчастью, OKX не смогли выполнить их в установленные сроки. Мы понимаем, что это может вызвать определенное беспокойство, и хотим заверить вас, что мы настаиваем на ускорении процесса проверки и будем непрестанно следить за этой ситуацией. Мы приносим извинения за возможные неудобства, вызванные этой задержкой, и уверяем вас, что сделаем все возможное, чтобы ускорить разрешение данной проблемы. Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо за ваше терпение и понимание. С уважением QuickexПретензия снята

Давайте дождёмся администрацию мониторинга, я уже потерял доверие спустя почти 2 месяца. Я с пониманием отнёсся и ждал, и проявлял терпение на постоянные переносы сроков. Не снимайте претензию до прихода администрации пожалуйста. Вопреки всем соглашениям, я считаю это слишком долго и так не должно быть.Претензия возобновлена

Egor, Администрация связалась с нами по вашей заявки.Претензия снята

Здравствуйте, Максим, Согласно нашей политики AML 1.2 Если по результатам проведенного анализа AML-криптовалютых активов будет выявлен риск выше 40%, либо получена любая метка из нижеперечисленных: - DARK SERVICE - SCAM - STOLEN - MIXING(MIXER) - SEXTORTION - RANSOMWARE - HACK - PHISHING - TERRORISM FINANCING - FRAUD - BLACKLIST - STILL UNDER INVESTIGATION - CYBERCRIME ORGANIZATION - NARCOTICS - CHILD ABUSE - HUMAN TRAFFICKING - SANCTIONS - GAMBLING и другие высоко-рисковые активы, транзакция может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC). 1.3.4 По результатам KYC положительной проверки, клиенту будет осуществлен возврат или проведен обмен с удержанием комиссии в размере 5%. Вам сделали обмен по текущему курсу без удержания комиссии как только с вами согласовали детали обмена.

Здравствуйте, Максим, Согласно нашей политики AML 1.2 Если по результатам проведенного анализа AML-криптовалютых активов будет выявлен риск выше 40%, либо получена любая метка из нижеперечисленных: - DARK SERVICE - SCAM - STOLEN - MIXING(MIXER) - SEXTORTION - RANSOMWARE - HACK - PHISHING - TERRORISM FINANCING - FRAUD - BLACKLIST - STILL UNDER INVESTIGATION - CYBERCRIME ORGANIZATION - NARCOTICS - CHILD ABUSE - HUMAN TRAFFICKING - SANCTIONS - GAMBLING и другие высоко-рисковые активы, транзакция может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC). 1.3.4 По результатам KYC положительной проверки, клиенту будет осуществлен возврат или проведен обмен с удержанием комиссии в размере 5%. Вам сделали обмен по текущему курсу без удержания комиссии как только с вами согласовали детали обмена.

Здравствуйте, Евгений, На данный момент мы ждем разъяснение от бирже OKX по вашей ситуации.

Просим связаться с нашей поддержкой.

Я так и не получил свои деньги, возврат средств так же откахывают делать. Что это вообще за обменник такое, запросили меня фото документов, записать видео обращение к Окексу, где я должен был сказать что всю ответсвенность за деньги несу я (хотя я не имею никакого отношения к OKX, я переводил средства в обменник Quickex). Я предоставил всю эту информацию, но средства мне так и не перевели, по жтому возобновля. претензию на случай, если сейчас просто тянут время и собрают средства с других клиентов. Я не знаю, что происходит, они мне говорят, что мой кошелек с которого я отправлл BTC в черном списке биржи OKX, хотя я всегда проверяю AML средств которые получаю и он в порядке, а так же повторюсь, я создавал обмен в обменнике Quickex, а не в бирже OKX. Будьте бдительны и не проводите сделок!

Евгений Ваши средства пришли с санкционной биржи Garantex. Мы направили ваши документы на проверку, просим ожидать результата.

Мои средства пришли к вам с кошелька Telegram Wallet, я предоставил видео, то что они пришли ко мне с Гарантекс, это я знаю со слов отправителя средств, когда я их получал, мне не отчитываличь откуда их переводят, мне главное было то, что средства чисты, это первое. Второе — это ваши проблемы что вы принимаете средства на западные биржи от граждан России, я уж точно не причем, что были введены какие то санкции, неперекидывайте свои проблемы на меня. Возвращайте BTC на кошелек отправителя или переводите USDT на указанный в сделке кошелек. В данной ситуации страдаю только я, а вы держете мои деньги и продлолжаете раюотать. Прошу поддержку BestChange лигить возможность обменник снимать данную претензию до решения ситуации. Меня никто не предупреждал, что я перевожу средства на какую то биржу, тбебования относитеьно AML мной соблюдены. Если бы я то знал, я бы на свой аккаунт бинанс завел средства и обменял бы. А так я считаю данную проблему исключительно вашей, не нужно ее перекладывать на меня.

Евгений, Согласно нашей политики конфиденциальности. 8.2.1 При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности, а именно криптовалютной биржей, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC). Просим ожидать результата проверки.

Согласно политики бестчендж, я имею право выставлять претензию до тех пор пока не получил средства, я их не получил, претензия останется тут до получения USDT или возврата BTC/

Евгений, 1.1.1 Создавая заказ на сайте, Клиент дает свое согласие, что в отношение него может быть проведена AML/KYC-проверка.? 1.1.3 В рамках проведения AML/KYC -проверки Клиент дает согласие на обработку и хранение его персональных данных, а также в случаи необходимости, на передачу этих данных поставщику ликвидности, а именно AML офицеру криптовалютной биржи. Просим предоставить запрашиваемые данные.

Я предоставил требуемую информацию, средства не поступили. Можно до бесконечности придумывать причины, чтоб присвоить себе средства. Претензия актуальна.

Евгений, Мы сожалеем что произошла данная ситуация, без документов мы ее решить не сможем.

Так ничего мне и не выплатили, предоставил фото, видео, на рускком и английских яхыках, как просили, ситуация без изменений, средства не выплачивают. Не работайте с данный обменником, если не хотите проблем!

Евгений, Просим ожидать результата проверки.

Я готов ждать, но потенциальные клиенты должны знать, что могут остаться без средств

Претензию возобновляю

Евгений, Просим ожидать результата проверки. Данный запрос поступил от поставщика ликвидности. Согласно нашей политики 8.2.1 При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности, а именно криптовалютной биржей, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

Претензия актуалбна, средства не получены и не возвращены мои BTC, деньги удерживают до сих пор

Евгений, Мы ожидаем от вас документы в хорошем качестве.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится о ссылке: https://bc.to/QWhJcq Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил всю информацию, мне теперь задают абсолютно те же вопросы по второму кругу, так как я до сих пор не получил средства, претензия актуальна, считаю, что потенциальные клиенты, особенно ребята из России должны знать, что могут попасть в такую же ситуацию. Будьте внимательны и принимайте решение стоит ли вам сотрудничать с данным обменником.

Здравствуйте, Vitali, Согласно нашей AML политике, если по результатам проведенного анализа AML-криптовалютых активов будет выявлен риск то транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).Ваши средства имеют метку Dark Market 45.6%. Мы вам направили на почту список документов которые вы должны предоставить. С уважением, команда Quickex.Претензия снята

Vitali, Средства были отправлены. С уважением, команда Quickex.

Приветствуем, Виталий! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта после того, как они будут Вам зачислены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу администрацию бестченч помочь мне!

Здравствуйте, Антон, Наша автоматическая AML проверка средств выдала вашим средствам статус High Risk. Для дальнейшего прохождения проверки, просим вас связаться с нами по почте [email protected] для уточнения информации. С уважением, команда Quickex

При обмене не было написано ни о каких проверках!

Просьба просто вернуть мои деньги назад!

Антон, Ваши средства будут заморожены до тех пор, пока вы не пройдёте проверку AML. Мы ожидаем вашего письма на нашу электронную почту [email protected] С уважением, команда Quickex

Ни о каких проверках не было указано у вас! Вы обязаны вернуть деньги просто так! И на почту я вам написал!

+ жду каких либо доказательств проверки: а не просто пустые слова!

Https://prnt.sc/OvhAX0zbj9M1 24% Риск! Обменник просто хочет украсть мои средства!

Прошу администрацию бестченч принять участие! Моя транзакция была чистой и соответствует требованием AML

Я пройду всю верефикацию - ок

Антон, Ваши средства были замечены в поле Dark Market, в размере 47,3%. Исходя из этого, мы запрашиваем у вас пакет документов для прохождения AML проверки. С уважением, команда Quickex

Отправили документы: обменник молчит!

Антон, Мы ответили вам на ваше электронное письмо, ожидаем ответа. С уважением, команда Quickex

Здравствуйте, Семен, Ваши средства были заморожены биржой. На данный момент ожидаем ответа от них. Наша команда прилагает все усилия для разморозки ваших средств. Для оперативного решения напишите на электронную почту [email protected] С уважением, команда QuickexПретензия снята

Прошла уже неделя,сколько мне еще прикажете ждать ? А если биржа вообще не даст ответа,мне забыть за мои деньги? Или делайте возврат или дайте мне хоть какую-то ясностьПретензия возобновлена

Семен, Ваши средства были заморожены именно со стороны биржы, мы не имеем к ним доступа и не можем сделать вам возврат средств. Биржа имеет право держать в заморозке ваши средства в течении 60 дней без объяснения причины с момента начала заморозки, мы связываемся с ними каждый день для уточнения причины заморозки и прилагаем все усилия для скорейшего решения проблемы. Мы будет уведомлять вас по вашей электронной почте. С уважением, команда QuickexПретензия снята

Здравствуйте, Daniel, Ваши средства не прошли нашу автоматическую AML проверку, просим вас связаться с нами по электронной почте [email protected] С уважением, команда QuickexПретензия снята

Я написал вам на почту . Жду ответаПретензия возобновлена

Daniel, Мы выслали вам подробную информацию в ответ на ваше письмо. С уважением, команда QuickexПретензия снята

Я вам написал. Верните средства обратно!Претензия возобновлена

Daniel, Мы выслали вам подробную информацию об прохождении AML проверки, просим вас вести дальнейшую переписку по нашей электронной почте [email protected] С уважением, команда QuickexПретензия снята

Я вам ответил на вашу подробную информацию. Зачем вы людей водите в заблуждения ?Претензия возобновлена

BTC Tx: 4e28562b62d1958b898767763494ed8210f3320135c7695721519c63c6081cef Withdrawal 0.12 BTC to 3NP93KbD8JiyWaJQPtWj7CaNngVeuDxcPZ Транзакция в зоне минимального риска Риск: 0% Относится к кластеру: OKX (prev. OKEx) Подробный анализ: Минимальный риск • Exchange - 100% Подтверждено: 31 Dec 2022 10:24 (UTC) Дата проводки: 31 Dec 2022 10:17 (UTC) Размер транзакции: 519 bytes Проверено: 31 Dec 2022 14:02 (UTC)

Верните мои средства обратно!

Обращение к руководству Bestchang! Примите пожалуйста меры! Пусть данная биржа вернет мои средства!

Доброе утро! Мы самостоятельно проверили Вашу заявку. Несмотря на то, что общий риск по заявке средний, присутствуют также метки высокого риска, в том числе Dark Market 48,9% — https://prnt.sc/zOfVOr9OiIcX Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Обращение к руководству Bestchang! Возможно оформить возврат ?Претензия возобновлена

Daniel, Мы продублировали вам список требуемых данных на ваш электронный почтовый адрес. С уважением, команда QuickexПретензия снята

Я не могу предоставить вам список данных которые вы требуете. Почему вы не можете мне оформить возврат ?Претензия возобновлена

Daniel, Вы должны предоставить нам документы для прохождения проверки, после успешного прохождения проверки мы сможем оформить вам возврат или произвести обмен по актуальному курсу. С уважением, команда QuickexПретензия снята

Добрый вечер! Я отправил вам на почту данные ожидаю от вас ответаПретензия возобновлена

Daniel, Вы отправили нам не весь перечень запрашиваемых документов. Мы написали вам на почту какие документы вы должны ещё отправить, ожидаем. С уважением, команда QuickexПретензия снята

Добрый день! Пожалуйста, уточните актуальную информацию по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Данная ситуация была урегулирована. С уважением, команда Quickex