Обменник

Quantex

Здравствуйте, Михаил, при создании заявки вы дали согласие на AML проверку. В чате мы Вам сообщили причину блокировки средств (связь со Stake). Ваша средства заморожены и ожидают прохождения AML проверки.

Они не заморожены, они присвоены себе. Вы можете не нарушать свою политику сайта и вернуть на адрес отправителя, не совершая обмен но, увы, присвоили себе чужие деньги.

Крайне не советую данный обменник. Первый обмен прошёл отлично, а вот второй они заблокировали, на основании, мол, деньги не прошли их проверку. И оставили эти средства у себя. Так что, остерегайтесь, мало ли, кто знает какую транзакцию заблокируют и присвоят средства себе.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/K4WlFJ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Богдан, при создании заявки Вас предупредили что заявка будет проходить AML проверку, вы дали согласия. Причина блокировки мы предоставили Вам в чате. Просим предоставить информацию в ответ на наше сообщения на почте.

Добрый день, Богдан. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Mixing Service (скриншот проверки: https://bc.to/t0vGE0 ), и связана с платформой Wasabi wallet (скриншот связи: https://bc.to/GkuCyV ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://quantex.pro/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/4PPhIL Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alek, извините за неудобства, мы еще ожидаем ответ от регулятора касательно Вашей транзакции. Когда будет информации мы обязательно Вам сообщим.

Уже 17 дней без денег. Вы сказали 7 рабочих дней ждать и удаляете отзывы у себя на сайте, здесь перевели негативный комментарий в нейтральный. Буду писать тогда каждый день, а то смотрю я не первый обманутый

Alek, заявка еще находится на проверке AML, при обмене вы дали согласие на проверку, Вас никто не обманывал не водите людей в заблуждения. Извините за неудобства, просим ожидать окончания проверки, ответ мы дадим на почту.

Добрый день! Уважаемый пользователь, Ваша транзакция имеет серьёзную метку высокого риска — 100% Dark Market ( https://bc.to/bd084S ). По этой причине биржа остановила Ваши средства на проверку. К сожалению, обменный пункт никак не может ускорить разблокировку активов. Пожалуйста, ожидайте. Так как нарушений со стороны обменного пункта не выявлено, мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, не переживайте, мы будем следить за развитием ситуации до её окончательного разрешения. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я дал согласие на проверку, но и предоставил все свои документы. Вы обещали проверку до 7 рабочих дней, но прошло намного больше. Я вам сказал откуда средства, мне их отправили, я понятие не имею что такое Dark маркет и знать не хочу. Человек который мне скинул занимается обменом. Мои документы не фальшивые, мне абсолютно нечего боятся. Я только теряю на курсе биткоина, уже 14 доларов потерял. Прошу вас тогда написать ваш физический адрес куда мне приехать, я хочу написать жалобу в полицию, я имею на это полное право, так как вы даже не говорите сколько еще ждать. Не понимаю почему претензия в нейтральном статусе, если мне деньги не вернули. У вас в правилах не написано с каких и на какие кошельки можно и нельзя отправлять. Я в этом не так хорошо разбираюсь и мне не интересно изучать криптовалюты. Я просто хочу получить свои деньги, которые я отдал человеку наличкой а он мне скинул в биткоин после чего я хотел отправил вам

Alek, Добрый день, проверка завершина. Мы написали Вам на почту, дайте ответ для возврата средств.

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги сказали что вернут, скинул кошелек, жду. Хорошо что курс не сильно подупал.

Https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/4e4ff484ef9a08f2de6827149a6eb244c53f43227772f75ab8daff224dc4a7f6 хэш транзакции.также Я добавил ещё 0.00035 на новый адрес,чтобы не удалилась заявка. Просьба провести обмен на сумму 0.01635 бтс на ту же карту что в заявке номер 267768.Спасибо и простите за беспокойство

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vitaliy, сработала AML проверка, предоставьте информацию что указана в письме.Претензия снята

Добрый день.Все ещё не пришли деньги, сегодня уже последний день проверки по регламенту.По заявке номер 268431 также нет ответа 7 днейПретензия возобновлена

Vitaliy, извините еще проходит проверка, как только будет информация по окончанию мы сообщим Вам на почту.Претензия снята

Добрый день Все ещё нет денег по этим двум заявкам Ответ поддержки что все ещё идёт проверка,хотя уже 8 день с момента отправки данных. Просьба администрацию Bestchange поспособствовать выплате денег мне на карту. Ждать так долго это нереально. Монеты чистые и были выведены с другого сайта. Это выглядит как специальное затягивание обмена. Думаю в будущем я не буду пользоваться данным обменником,хотя раньше совершил обменов на 50к грн в общем количестве. Другие клиенты думаю тоже задумаются о таком отношении со стороны обменника. Жду зачисление 24500 гривен по двум заявкам до 17:00 по киевскому времени Если администрация не пойдет на встречу То придется сделать ролик об этом случае,чтобы у других клиентов не было таких же проблем. Обмен должен происходить сразу,а если есть какие-то проблемы то они должны решать незамедлительно. Но не ждать больше недели свои же деньги Это неуважение к клиентам. Надеюсь,Я получу свои средства сегодня Спасибо.Претензия возобновлена

Vitaliy, Мы ожидаем результата проверки от биржи. Ваша блокировка обоснована, и к большому сожалению иногда процесс проверки может длится более чем 7 дней. Со своей стороны мы сделали запрос на актуализацию данных по ваших транзакциях и просим ожидать ответа.Претензия снята

Чем обоснована,предоставите доказательства? Или может вашим желанием только? Я вывожу средства с официального сайта Можете связаться с ними,они вам объяснят как нужно работать с клиентами. Предоставьте доказательства что данные на проверке,и кто их проверяет. Я уже делал подобный запрос в поддержку,в ответ молчание. Так вы официальный сервис или может вам стоит пройти проверку,а не мне?с таким вот отношениемПретензия возобновлена

Я все ещё жду деньги

Vitaliy, все транзакции прошли проверку успешно и выполнены.Претензия снята

Приветствуем, Виталий! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vitaliy, Ваша транзакция еще на проверке, ожидайте ответ на почту.Претензия снята

Уже 6 дней прошло с момента перевода,думаю за это время могли проверить.Просьба ускорить решение данного вопросса так как деньги нужны сегодня,и нужно совершить еще один обменПретензия возобновлена

Vitaliy, вы только вчера предоставили информацию по запросу AML. Ожидайте окончания проверки.Претензия снята

Ок,жду зачисление средств к вечеру,либо сделайте возврат биткоинов. мне нужно получить деньги как можно скорее.Претензия будет снята после зачисления гривен либо после получения биткоинов обратно. Тем более для проверки делал обмен на другом сервисе на сумму 0.001 биткоин и все прошло быстро и без каких-либо заморочекПретензия возобновлена

Vitaliy, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. После проверки мы дадим Вам ответ на почту. Просим не возобновлять претензию.Претензия снята

Обменный пункт не спешит решать проблему.ок,ожидаю ответ на почту. Только после получения средств претензия будет снята,а пока ваши просьбы меня не волнуют,я со своей стороны выполнил условия,ожидаю того же и с вашей,тогда и снимем претензию)Претензия возобновлена

Vitaliy, претензия не может быть активном, Вы дали согласия при обмене. Как только будет информация мы Вам сообщим.Претензия снята

Здравствуйте. Деньги так и не зачислены.От поддержки игнор. Просьба администрацию Bestchange посодействовать в решении вопросаПретензия возобновлена

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Данные Вы предоставили, пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Vlad, по Вашей транзакции сработал AML и она определена как высокорисковая. Вы согласились с правилами сервиса , а так же были предупреждены на странице заявки о том что транзакция будет проверена на AML. Просим предоставить запрашиваемую информацию. Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы , просим учитывать это.

В чем проблема перевести 470 грн, это не моя проблема что у вас сработал АМЛ, и документы вам не буду скидывать

Vlad, AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан.

...... FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма..... 470 грн ))))) смешно

Vlad, Средства были заморожены нашим регулятором ссылаясь на риск который был получен при проверке Вашей транзакции. Запрос с нашей стороны был сделан и по завершению этой проверки средства будут разморожены. При обмене вы дали согласия на проверку платежа.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так проверяйте платеж, а свои документы я не буду фотографировать

Вам деньги поступили, перевидите гртвны, нет, верните троны

Добрый вечер! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка в разрешении ситуации на данный момент с Вашей стороны. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация Беста. Почему вы их покрываете. я должен был перевести троны, я перевел. А они мне гривны, в чем проблема? Теперь придумали что бы я скидывал фото своих документов, бред

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в Вашей транзакции, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Вам Ваши средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Остап, по Вашей транзакции сработал AML и она определена как высокорисковая. Вы согласились с правилами сервиса , а так же были предупреждены на странице заявки о том что транзакция будет проверена на AML. Просим предоставить запрашиваемую информацию. Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы , просим учитывать это.Претензия снята

Ну тогда я уже сказал,верните мне деньги на мой кошелёк,откуда пришли деньги. Я уже начитался,что люди которые вам предоставили все документы,будут ожидать 30 дней. Мне этого не надо. Я хочу раз и навсегда забыть о вашем обменнике. Прошу вернуть средстваПретензия возобновлена

Остап, AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан. Возврат возможен после проверки.Претензия снята

Боже,какие же [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга],это просто ужас.Претензия возобновлена

Остап, Средства были заморожены нашим регулятором ссылаясь на риск который был получен при проверке Вашей транзакции. Запрос с нашей стороны был сделан и по завершению этой проверки средства будут разморожены. При обмене вы дали согласия на проверку платежа.Претензия снята

Хорошо. Я загружу вам все документы необходимые. Посмотрим сколько Вы их проверять будете. Потому что такие вещи проверяются максимум пару часов.

Только что отправил все документы и ответил на все вопросы,посмотрим сколько будет длится проверка!Претензия возобновлена

Остап, Проверка регламентирована и обычно занимает не более 7 дней, но бывают исключения. Мы дадим Вам ответ на почту.Претензия снята

Ещё 26 ноября вы на этом же сайте клиенту ответили,которого тоже коснулась aml проверка сказали,что 30 дней. Мне щас говорите 7 дней. Это уже говорит о том,что вы не постоянные. И вы придумываете на ходу свои правила. Я прошу обратить на этот обменник администрацию этой платформы внимание. Они просто по собственному желанию задерживают деньги. И спихивают их на вот такие вот вещи. Тем более,что сроки у них каждый раз разные,хотя это касается одного и того же дела.Претензия возобновлена

Остап, при необходимости можете сами проверить Вашу транзакцию на AML. Мы действуем полностью в рамках AML политики и просим Вас ожидать результат этой проверке. По ее окончанию с Вами свяжутся.Претензия снята

Сказки эти можете детям в детском саду рассказывать,хорошо? А пока отзыв будет КРАСНЫЙ! Что бы люди понимали,что с вами работать НЕ СТОИТ!Претензия возобновлена

Остап, Мы действуем полностью в рамках AML политики и просим Вас ожидать результат этой проверке. По ее окончанию с Вами свяжутся.Претензия снята

Ну вот собственно я и ожидаю результат этой проверки!Претензия возобновлена

Остап, Статус комментария в виде жалобы не может быть опубликован, поскольку проверка транзакции регламентирована нашими правилами, которые были оглашены для Вас в доступных полях перед обменом, и Вы были согласны с данной проверкой при создании заявки. Чтобы таких ситуаций не возникало, мы убедительно просим всех пользователей казино и других сервисов - выводить средства сначала на свои кошельки, проводить проверку на AML перед обменом, и если риск вашего адреса низкий (ниже 50%) - проводить обмен. Пожалуйста, ожидайте результаты проверки.Претензия снята

Приветствуем, Остап! Обменный пункт предоставил нам доказательства того, что Ваши средства не прошли AML-проверку. Сроки AML-проверки индивидуальны в каждом случае и зависят от множества факторов. Так как Вы уже предоставили верификационное данные, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло 3 дня. Как можно так долго проверять? Мной были предоставлены все ваши запросы,вы же специально задерживаете деньги!!!Претензия возобновлена

Остап, К сожалению, зачастую AML-проверка может проходить достаточно длительное время и обменный пункт никак не может повлиять на сроки её завершения. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Vadim, по Вашей транзакции сработал AML и она определена как высокорисковая. Вы согласились с правилами сервиса , а так же были предупреждены на странице заявки о том что транзакция будет проверена на AML. Просим предоставить запрашиваемую информацию. Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы , просим учитывать это.Претензия снята

Запросили даные, все скинул.и в ответ тишинаПретензия возобновлена

Vadim, информация принята, по окончанию проверки мы дадим ответ на почту.Претензия снята

Ничего они так и не выплатили.. УжасПретензия возобновлена

Vadim, Ваша транзакция еще на проверке. Ожидайте ответ на почту.Претензия снята

и сколько же ждать интересно?Претензия возобновлена

Vadim, проверка занимает до 30 дней.Претензия снята

30 дней на проверку 4 доларов? 4 долара карл!!! ну проверте может я терорист с 4мя долара. а я всеголиш хотел бутылку до 9ти часов купить. вы испортили мне ужинПретензия возобновлена

Vadim, по окончанию проверки мы дадим ответ Вам на почту.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Василий, Сожалеем что Вы столкнулись с данной проблемой, однако действительно, ваша транзакция имеет высокий показатель риска AML, и Вам необходимо предоставить все данные запрашиваемые нами. Касательно службы поддержки, данная информация не скрыта, оператор работает с 9 до 22:00 по Киеву. Просим не возобновлять жалобу, поскольку проверка регламентирована и обоснована.Претензия снята

Заявка № 243395. . ПРEТEНЗИЯ. В том числе претензия о об отсутствии информации по срокам проведения AML проверки. . Все подтверждающие документы были предоставлены ранее. Проверка документов (по AML) до сих пор не была выполнена. Прошу провести проверку в кратчайшие сроки. . Администрацию bestchange прошу временно снять обменник quantex с выдачи до устранения претензии по заявке № 243395.Претензия возобновлена

Василий, проверка транзакции занимает 1-7 рабочих дней. После ее проверки будет решение об возврате или зачислении средств нам. До окончания расследования средства будут заморожены.Претензия снята

Заявка № 243395. Заявка 31.08.2022, 00:53 . ПРEТEНЗИЯ, возобновляю. . Ранее писали, что проверка займет 1-7 дней. Прошло уже более 18 ДНЕЙ! . Все документы были предоставлены. Сроки проверки не выполняют. . Прошу разобраться. . ПРEТEНЗИЮ не снимать, т.к. срок проверки превышен. Не снимать до возврата или выполнения заявки до конца.Претензия возобновлена

Василий, К сожалению транзакция связана с Garantex, по которому мы ожидаем решения со стороны ФБР. Как только мы получим от них ответ - мы обязательно оповестим вас. До тех пор ни разморозить ни совершить возврат данных средств мы не можем. Надеемся на ваше понимание!Претензия снята

До сих пор нет перевода! заявка № 243395. Заявка 31.08.2022, 00:53 Что за обменник такой, который не может проверить правильность всех документов?? у вас было достаточно времени на проверку всех предоставленных документов. Претензия будет возобновляться постоянно, можете не пытаться её снимать.Претензия возобновлена

Василий, К сожалению транзакция связана с Garantex, по которому мы ожидаем решения со стороны ФБР. Как только мы получим от них ответ - мы обязательно оповестим вас. До тех пор ни разморозить ни совершить возврат данных средств мы не можем. Надеемся на ваше понимание!Претензия снята

Здравствуйте, Михаил, извините за предоставленные неудобства, дали ответ Вам на почте.Претензия снята

Только после добавления отзыва на сайт тех. поддержка отписала, что срок проверки занимает до 30 дней! Это полный абсурд, такого нигде сейчас нет! Это неадекватные сроки! Администрация best change прошу обратить внимание на этот обменник! Почему он до сих пор здесь есть? Ни в коем случае не советую пользоваться данным обменником.

Здравствуйте, Артур, К сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!Претензия снята

Данная процедура регламентирована сервисом со словами, что транзакция может попасть под амл-проверку, хотя по опыту работы с вашим сервисом у меня ни разу не было такого, чтобы она не попадала под нее. Также, вы не указываете тот факт, что при амл-проверке как возврат средств, так и завершение заявки происходит в течении 30 дней! именно этот факт нужно писать большими красными буквами на сайте, чтобы пользователи, которые заинтересованы в быстром выводе, знали с чем имеют дело. Я отправил 3 часа назад свои данные для проверки и никакой обратной связи я не получил: приняли ли заявку, все ли ок с качеством фотографий и пр. Дабы избавиться от ежедневных ответов на подобные комментарии, напишите огромными красными буквами в шапке сайта: "мы заморозим ваши средства на срок до 30 дней для амл-проверки вашей транзакции!"

Если вам нужно срочно обменять БТС - крайне не советую, деньги могут застрять на 30 днейПретензия возобновлена

Артур, Просим Вас не возобновлять претензию (согласно правилам мониторинга). Проверка еще длится, ожидайте ответ на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Олександр, К сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!Претензия снята

Я отправил вам данные каким путем были получены деньги как долго ждать ответ

Что означает претензия снята

Отправил вам данные каким путем были получены деньги как долго ждать ответПретензия возобновлена

Интересный у вас сайт заявку приняли и ждать теперь 30 дней хотя всю информацию я вам предоставил

Олександр, Просим Вас не возобновлять претензию (согласно правилам мониторинга). Информация принята, ожидайте на почте.

Просим Вас не возобновлять претензию (согласно правилам мониторинга). Информация принята, ожидайте на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Андрей, К сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!

Да это новый развод!!! Монета с майнера не как не может показать ваш AML! Вы ********* Ставите хороший курс потом кидаете!

Дайте БАН этим умникам!

Андрей, Мы проводим проверку AML, блокировка связана с Lazarus Group. Просим не возобновлять жалобу, проверка регламентирована, а блокировка обоснована. Предоставьте пожалуйста необходимые данные.

Пургу не несите, ********* и так по нэту их полно не думал что и на этом сайте будут! Вам нужно БАН дать тут чтобы не кидали на копейки

Андрей, Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию которую мы запросили в письме. Просим вести переписку непосредственно по почте, жалобу в текущей ситуации возобновлять нельзя (согласно правилам мониторинга).

Хватит тут писать дичь по шаблону!

Андрей, Просим Вас не возобновлять претензию (согласно правилам мониторинга). Предоставьте необходимую информацию которую мы запросили в письме.

Верни монету на кошель мой [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Андрей, К сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!

Вы мошенник я не собираюсь давать вам свои сканы паспорта или еще что то чтобы вы что то еще сделали Админов прошу дать БАН этому умнику! Верните деньги на кошелек с которого пришло так все делают а не забирают себе!

Здравствуйте, Андрей, К сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!

Ваш оператор втирает какую то дичь спустя сутки про гидру которая не существует. деньги назад верните на счет откуда пришло. почему то другие обменники меняли транзакцию и все хорошо. а тут вдруг гидра

Андрей, Средства связанные с гидрой после её закрытия не стали легальными. Просим не возобновлять жалобу, проверка регламентирована, а блокировка обоснована. Предоставьте пожалуйста необходимые данные.

ЛОл. как тогда я с транзакции одной делал несколько переводов и было все ок

Андрей, Мы проводим проверку AML, в соответсвии с политикой борьбы с финансированием терроризма и отмывания средств полученных преступным путем. Мы не можем подсказать по поводу Вашего вопроса о сторонних сервисах.

Я отправил на эмэйл скрины с биржи где купил с транзакциями и т.д. проверяйте

Андрей, пожалуйста, предоставьте необходимую информацию которую мы запросили в письме. Просим вести переписку непосредственно по почте, жалобу в текущей ситуации возобновлять нельзя (согласно правилам мониторинга).

Зависла заявка №236266 Так и нет ответа уже почти 2 недели. Все документы отправил, с биржи скрины и с кошелька, дальше с кошелька проводил обмены все ок ни 1 обменник не дал отмену и не забрал деньги как сделали они + кидал в боты с АМЛ проверкой именно свою транзакцию и все ок, ответа нету, обменник крайне не рекомендую!!!!

Деньги не вернули по сей день. Везде молчат. на полном морозе. просто отжали да и все)

Деньги так и не вернули. полное игнорирование. в чат пишешь а они, заявка на рассмотрении. задаешь вопросы они все. Кароче обменник кинул на деньги, ни кто не как не реагирует

Сразу после этого отзыва мою заявку обработали, выводы делайте самиПретензия снята

Здравствуйте, Анна, Ваша транзакция была зачислена сегодня ночью, извините за неудобства. Проверка может занимать от 1 до 30 дней, просим удалить отзыв.

Здравствуйте, Сергій, к сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!Претензия снята

Вы уже второй раз блокируете и второй раз нужно что-то доказывать а за эти дни курс падает и я теряю деньги

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергій! Просим предоставить информацию в ответ на наше сообщения на почте.Претензия снята

Какую информацию?скрини уже давно там

Купил битки в такомже обменике а обменять на вашем в обратно немогу заблокировалиПретензия возобновлена

Сергій, к сожалению транзакция, которую Вы нам отправили показывает высокий AML риск, поэтому в соотвествии с условиями регулятора мы вынуждены проводить идентификацию клиентов для проведения дополнительной проверки на факт легальности операций по кошельку. Просим Вас вести переписку удобным Вам способом из списка: чат на сайте или почта [email protected]. Данная процедура регламентирована правилами сервиса а также присутствует уведомление о проверки на мониторинге, поэтому жалоба не может быть активной "красной". Поверьте, мы сделаем всё возможное чтобы проверка прошла как можно быстрее. Благодарим за понимание!Претензия снята

Я бачу що я не один з таким стикнувся в перше