Обменник

PremierCash

В соглашениях при обмене на сайте, так же ничего не сказал, про комиссию в размере 20% от суммы и возврат средств в USDT( с учётом тоже комиссии)

Опять же, я согласен произвести AML проверку., но в условиях обмена ничего не сказано, про комиссию 20% при возврате средств, так ещё и комиссию за USDT. Я уже проходил AML проверки на других обменниках, и каждый из них, спокойно вовзращл средства обратно на адрес. Но никак не взыскивал комиссию 20% так ещё и комиссию сервиса ( который они отказываются называть) за вывод в USDT.

Здравствуйте, Эмиль, Мы на нескольких этапах уведомляем пользователя, что проводится AML проверка каждой транзакции. Так же, в правилах, мы уведомляем пользователей, какие меры будут предприняты в случаях, предусмотренных п.12 При создании обмена сервис просит ознакомиться с правилами и подтвердить согласие либо не согласие с ними. Пожалуйста, следуйте согласно инструкции предоставленной вам ответным сообщением на электронную почту.Претензия снята

Дело не в AML проверке. А в том, что после ее прохождения вы вхыскиеваете 20% комиссии и ещё не понятно сколько за конвертацию в USDT а это ещё 15-20%. Об этом нигде не сказано!

Эмиль, в правилах, мы уведомляем пользователей, какие меры будут предприняты в случаях, предусмотренных п.12 При создании обмена сервис просит ознакомиться с правилами и подтвердить согласие либо не согласие с ними. Пожалуйста, следуйте согласно инструкции предоставленной вам ответным сообщением на электронную почту.

Этого не сказано в соглашения KYC. Вы просто крадёт средства. И не называете биржу, что остановила по AML проверке. Я удивлен, как такой обменник с такими мошенничестскими правилами вприцнипе находится на bestchange.

В соглашениях об AML проверке*

Вы просто берете и забираете себе 20% комиссии от обмена, а так же ещё и за конвертацию в USDT. Когда должны просто вернуть ltc на счёт отправителя. Я проходил 5 раз за много лет пользования bestchagne. Только в этом году 3 раза. И каждый из обменников возвращал средства в полной мере обратно на кошелек. А в вашем случае, вы просто крадёте 20% от суммы так ещё и крадёте комиссию за,,конвертацию в usdt". Это мошшеничество.

Здравствуйте, Дмирий, По правилам обменного сервиса обмен может состояться, если в транзакции нет более 30% High Risk. При создании обмена вы согласились с условиями и правилами сервиса. Мы ожидаем предоставления данных, пока обмен к сожалению приостановлен. Ожидаем вашего скорейшего ответа по верификации.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling: https://bc.to/XqAflZ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим, Здравствуйте, отправили вам информацию по верификации на вашу почту. Ожидаем вашего ответа.

Максим, Возврат средств, был успешно зачислен. Всего доброго!

Здравствуйте, пользователь, Перед созданием обмена мы уведомляем пользователей о проведении обязательной амл проверки всех входящих транзакций. Прописываем критерии, при достижении которых - обмен будет приостановлен до предоставления данных. Ваш обмен имел высокий риск актив6 в следствии чего, мы вынуждены были запросить верификацию лисности и транзакции. Пожалуйста, приступите к верификации как можно скорее, для разрешения сложившейся ситуации.

Я буду возвобновлять претензию до тех пор, пока вы не вернете мне деньги. По факту, вы просто у меня украли деньги и заставляете прислать вам паспортные данные. Это незаконно. Я рассчитывал, что администрация бестчендж разберется в этой ситуацию. Вы поступаете недобросовестно, зная, что люди не могут проверить риск транзакции, так как хеш появляется только после отправки денег вам и вы прерасно об этом знаете. Обычные люди, не знают этого.

Перед созданием обмена мы уведомляем пользователей о проведении обязательной амл проверки всех входящих транзакций. Прописываем критерии, при достижении которых - обмен будет приостановлен до предоставления данных. Ваш обмен имел высокий риск актив6 в следствии чего, мы вынуждены были запросить верификацию лисности и транзакции. Пожалуйста, приступите к верификации как можно скорее, для разрешения сложившейся ситуации.

Но я как мог знать, что битпапа попадет в AML проверку с критерием Sanctions. Я же не умею предсказывать будущее. Вы понимаете это?

Проверить кошелек по транзакции это один из доступных вариантов, Вы так же можете проверять кошелек по предыдущему выводу. Перед созданием обмена мы уведомляем пользователей о проведении обязательной амл проверки всех входящих транзакций. Прописываем критерии, при достижении которых - обмен будет приостановлен до предоставления данных. Ваш обмен имел высокий риск актив6 в следствии чего, мы вынуждены были запросить верификацию лисности и транзакции. Пожалуйста, приступите к верификации как можно скорее, для разрешения сложившейся ситуации.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/oYnaG0 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://premier.cash/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/o5uhQD . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей! Благодарим за предоставленные данные, верификация успешно пройдена. Вам на почту направлена дальнейшая информация для осуществления возврата средств.Претензия снята

Приветствую! Дико извиняюсь за свой отзыв, был в порывах эмоций, не очень часто использую обменники, по этому впервые столкнулся с подобной проблемой. Предоставили доказательства что на мой кошелек поступали средства с даркнет ресурса. Теперь прежде чем принимать чьи-то деньги, убедитесь сами, что они не имеют никаких рисков. Вот где можно проверить : https://web.amlbot.com/login Еще раз извиняюсь, за эмоциальный выход :)

Ну и деньги пришли, самое главное забыл отписать.

Благодарим Вас за обмен! Надеемся, что процесс оставил у Вас приятные впечатления, и Вы воспользуетесь нашими услугами вновь.

Здравствуйте, пользователь! Так как при обмене была указана не актуальная контактная информация( электронный адрес), то процесс обработки обмена увеличился по независящим от нас причин. Вам направлен запрос на почту, ознакомьтесь с ним, пожалуйста.Претензия снята

BTC мне отправил друг, который уточнил что получил их на другом обменнике который так же есть на Bestchange. Fixedfloat.com Просьба администрацию bestchange разобраться в противоричивости ситуации.Претензия возобновлена

Вывод был произведен на кошельки нашего сервиса с High Risk активом Dark Market 50.9%. Мы на нескольких этапах информируем пользователей, что будет запрошена верификация личности и транзакции, и предварительно просим не проводить обмен - в случае несогласия с данным условием. Вам необходимо предоставить запрашиваемые данные для проведения процедуры верификации, далее будет произведен возврат средств без возможности обмена. Пожалуйста, приступите к данной процедуре как можно скорее.Претензия снята

BTC были получены от обменика Fixed Float с адреса bc1qz49xl98jh6v3s32ya54528sq8f7yjd4s0m88v8 что подтверждает обменник у себя на сайте. Вот ссылка на произведённый обмен: https://fixedfloat.com/order/9FZYJK Так же я лично проверил свой адрес на High Risk активом Dark Market у бота https://t.me/cryptoaml_bot Адрес bc1q056lutqcvxah77p7nx5dgcurc26hglucd8y9qg в зоне минимального риска ? Риск: 25% Связи с Dark Market нет. Доказательства могу предоставить администрации bestchange и лично обменнику Premier Cash. Прошу администрацию Bestchange принять меры, так как всегда считал bestchange добросовестной площадкой!Претензия возобновлена

Обмен с Premier Сash я совершил с адреса bc1q056lutqcvxah77p7nx5dgcurc26hglucd8y9qg . Если premier cash посчитал происхождение моих BTC сомнительным - выше я предоставил доказательства

Прилагаем результат анализа транзакции: https://prnt.sc/_6vcMeFhhsfw . Анализ проводится по хэшу транзакции относительно кошелька входа либо кошелька вывода. Также, прилагаем анализ кошелька вывода: https://prnt.sc/0w8n6VQhZ5vs . На данном скриншоте показаны, что один из двух вводов на кошелек зачислен с DarkMarket площадки. Анализ проводится по хэшу транзакции относительно кошелька входа либо кошелька вывода. Вам необходимо предоставить запрашиваемые данные для проведения процедуры верификации, далее будет произведен возврат средств без возможности обмена. Пожалуйста, приступите к данной процедуре как можно скорее.Претензия снята

Здравствуйте, Макс! На нескольких этапах перед созданием мы информируем пользователей о проверке на АМЛ всех входящих транзакций. Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). В данном случае, анализ транзакции выявил, что транзакция имеет актив с уровнем риска 100% Dark Market. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных.Претензия снята

Здравствуйте, Александр! Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных.

Как я уже сказал выше, я отказываюсь предоставлять вам запрошенные данные. Вы не являетесь контролирующим органом и не зарегистрированны на территории РФ, в таком случае я не могу быть уверен в сохранности личных даннных и передачи их третим лицам, в связи с чем я требую возврат денежных средств, т.к. то, что происходит сейчас - является мошенничеством в чистом виде с вашей стороны.

Текущий запрос верификации является стандартной процедурой, которую запрашивает сервис для идентификации транзакции и личности. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных. Пожалуйста, приступите к прохождению верификации. Это существенно ускорит процесс обмена.

Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Текущий запрос верификации является стандартной процедурой, которую запрашивает сервис для идентификации транзакции и личности. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных. Пожалуйста, приступите к прохождению верификации. Это существенно ускорит процесс обмена.

Хотите бесконечно закрывать претензию копипастой? верните денежные средства, не будьте мошенниками. Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Текущий запрос верификации является стандартной процедурой, которую запрашивает сервис для идентификации транзакции и личности. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных. Пожалуйста, приступите к прохождению верификации. Это существенно ускорит процесс обмена.

Согласно вашим же правилам: 5.2. В случае, когда титульные знаки не отправляются Исполнителем на указанные реквизиты Заказчика в течение 2 часов, Заказчик имеет полное право потребовать расторжение соглашения и аннулировать свою заявку, тем самым совершая возврат титульных знаков на свой счет в полном объеме. Заявка на расторжение соглашения и возврата титульных знаков выполняется Исполнителем в том случае, если денежные средства еще не были переведены на указанные реквизиты Заказчика. В случае аннулирования договора, возврат электронной валюты производится в течение 24 часов с момента получения требовании о расторжении договора. Если задержки при возврате возникли не по вине Исполнителя, он не несет за них ответственности. С момента создания заявки прошло уже более 2ч, верните мои денежные средства.

В данном случае, Ваш обмен попадает под главу правил описанных выше, а именно 12.Пояснение к основным требованиям AML/KYC пункт 12.4. Текущий запрос верификации является стандартной процедурой, которую запрашивает сервис для идентификации транзакции и личности. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных. Пожалуйста, приступите к прохождению верификации. Это существенно ускорит процесс обмена.

Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

В данном случае, Ваш обмен попадает под главу правил описанных выше, а именно 12.Пояснение к основным требованиям AML/KYC пункт 12.4. Текущий запрос верификации является стандартной процедурой, которую запрашивает сервис для идентификации транзакции и личности. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных. Пожалуйста, приступите к прохождению верификации. Это существенно ускорит процесс обмена.

Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

На текущем этапе данная процедура является обязательной. Как - либо обойти запрос не представляется возможным. Пожалуйста, приступите к прохождению верификации. Это существенно ускорит процесс обмена.

Мне более не интересен обмен в вашей шараге, верните мои денежные средства. Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных.

Мне более не интересен обмен в вашей шараге, верните мои денежные средства. Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных.

Мне более не интересен обмен в вашей шараге, верните мои денежные средства. Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных.

Мне более не интересен обмен в вашей шараге, верните мои денежные средства. Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных.

Мне более не интересен обмен в вашей шараге, верните мои денежные средства. Я отказываюсь проходить верификацию, это мое личное право, я не хочу передавать свои данные 3им лицам не зарегистрированным на территории РФ, но осуществляющим здесь услуги по обмену, верните средства на кошелек с которого они поступили.

Добрый день! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Без предоставления в обменный пункт запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным. Претензия переводится в нейтральный отзыв, так как в данной ситуации разрешение проблемы зависит только от Вас, обменный пункт выполняет свои обязательства согласно правил регламента. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пожалуйста, не возобновляйте претензию. Сервис не снимает с себя ответственности за возврат данной транзакции. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных.

Здравствуйте, Димон! Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных.

Вы у клиента обмен чистых битков заморозили, которые были проверены через bitfury crystal, aml bot. То есть вы воруете средства клиентов.

Результаты анализа были предоставлены вместе с запросом верификации. Ознакомится Вы можете с ним повторно в письме.

Здравствуйте, Пётр! Пожалуйста, не вводите себя и пользователей в заблуждение, сервис не собирает данные клиентов для оформления кредитов. Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). В данном случае, анализ транзакции выявил, что транзакция имеет актив с уровнем риска 100% Dark Market. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных.Претензия снята

Это сугубо ваши предположения . И как вы решили это не ясно .. Но я переживаю за свои данные ,кредит это один из вариантов использовать мои документы ! Где гарантии что вы не продадите их кому нибудь ? Вот вы вышлете мне свои паспортные данные с фото итд?Претензия возобновлена

Тогда берите комиссию перевода и производите возврат

Мы на трех этапах информируем пользователей, что будет запрошена верификация личности и транзакции, игнорируя данные уведомления Вы не освобождаетесь от условий обмена. Уверяем Вас, если бы сервис собирал информацию для иных целей, о которых Вы пишите, то были бы инциденты описанные в отзывах и иных сообществах. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данных.Претензия снята

У вас в faq чёрным по белому написано что если заявка была оплачена пользователем, и не была оплачена сервисом, она может быть возвращена за вычетом комиссии. Требую возвратПретензия возобновлена

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами более подробно: 12.4. Транзакции имеющие актив с уровнем риска 40% и более не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. При наличии запроса прохождения верификации транзакции и пользователя не может быть осуществлен обмен средств до успешного прохождения процедуры верификации. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных. Возможность возврата будет рассмотрена после предоставления необходимых данныхПретензия снята

Получается информация указанная мной выше ,с вашего сайта не актуальна ?интересует конкретно данный пунктПретензия возобновлена

В данном случае, Ваш обмен попадает под главу правил описанных выше, а именно 12.Пояснение к основным требованиям AML/KYC пункт 12.4. Транзакция имеющая актив100% Dark Market не может быть возвращен без предоставления запрошенных данных.Претензия снята

Не понимаю как ваш обменник все ещё существует на данной площадке . Чистой воды кидалы !! Ребята прочитайте мой комент и комент выше прежде чем менять тут . 50 к просто прикарманили

Прошу не вводить в заблуждение пользователей. Сервис не присваивает средства, но вынужден приостановить обмен до предоставления запрашиваемых данных. О данной проверке Вы были уведомлены при переходе с данного мониторинга, а так же, при создании обмена. Просьба быть более внимательным и читать описание обмена.

Получается вы наживаетесь на не внимательности ваши клиентов . То есть проследуете корыстные цели . Деньги получили ,переводить отказываетесь . Без данных которые я никому бы не предоставил на просторах интернета !и отменять ,вернуть транзакцию ,даже за вычетом комиссии отказываетесь ! Ки-да-ло-во !!! Не совершайте моих ошибок и не суйтесь к этим делитантамПретензия возобновлена

Пожалуйста, будьте сдержаннее. Сервис не присваивает средства, как Вам могло показаться, но вынужден запросить верификационные данные, так как транзакция имеет уровень риска 100% Dark Market. Транзакции с данным активом риска обязательны к верификации. Пожалуйста, не пытайтесь уклониться от запроса верификации и приступите к прохождению как можно скорее. Данное действие сократит время ожидания возврата/выплаты.Претензия снята

Я принципиально проходить не буду ! Вы просите не просто фото каких то карт,а видео с моим лицом ,озвучиванием каких то моментов . Вы меня не переубедите , эти 50к не стоит моей личной информации !так что ребята кто собрался менять тут что то . Лучше отдайте в другом обменники на 1 тыс больше ,но будете спокойны и при своих деньгах ! Отзыв буду оставлять стабильно ! Дабы обезопасить других людей .. 50 к ПОТЕРЯЛ ! Задумайтесь !Претензия возобновлена

Как же заполнил петицию касательно данного обменника на самой площадке . Жду ответа от них .

Пётр, Верификация запрошена на основании правил сервиса : 12.2. В случае обнаружения высокорисковой транзакции ( категории Dark Service , Dark Market, Illegal Service, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Scam, Ransom, Gambling) имеющие актив с уровнем риска 40% и более — сервис приостанавливает обменную операцию, и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции и пользователя(см пункт 11.4.). В данном случае, анализ транзакции выявил, что транзакция имеет актив с уровнем риска 100% Dark Market. На текущем этапе обмена мы вынуждены приостановить обмен до предоставления запрошенных данных.Претензия снята

Здравствуйте, Алексей! Мы благодарны Вам, что предоставили верификацию, но к сожалению, она не соответствует требованиям которые были описаны в запросе. Пожалуйста, следуйте инструкциям для скорейшего разрешения данной ситуации. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

У вас в faq чёрным по белому написано что если заявка была оплачена пользователем, и не была оплачена сервисом, она может быть возвращена за вычетом комиссии. Требую возврат

Верно, но так же сказано, в разделе 12.Пояснение к основным требованиям AML/KYC: ( под влияние которых попадает Ваша транзакция) что: 12.4. Транзакции имеющие уровень риска 55% и более не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. При наличии запроса прохождения верификации транзакции и пользователя не может быть осуществлен обмен средств до успешного прохождения процедуры верификации.

Объясните в чем заключается ТеХНИЧЕСКАЯ невозможность возврата? Вы в чате начале кричать про биржу. Я так понимаю биржа блокирует перевод? Что за биржа расскажите? И будут ли мои данные отправлены на эту биржу?Претензия возобновлена

Депозит уже зачислен на биржевой кошелек - это означает, что он уже числится в реестрах. Отмена депозита не изменит его наличии в данных списках. Верификация проводится для предотвращения заморозки активов и дальнейших разбирательств с криптовалютными биржами.Претензия снята

Ок. Отправил в последний раз. Не знаю как вам можно доверять свои данные, если вы врете про техническую возможность, про биржу, и про фак на вашем сайтеПретензия возобновлена

Верификация успешно пройдена, средства выплачены. Благодарим за обмен.Претензия снята

Здравствуйте, Semen! Время работы сервиса 07: 00 - 22:00 по мск. Согласно проведенной AML проверке сервис запросил у Вас верификационные данные для продолжения обмена. Обмен будет продолжен после их предоставления в полном объеме. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Здравствуйте, Антон! Согласно проведенной AML проверке было выявлено, что транзакция имеет 100% риска с источников вывода DarkMarket. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. На текущем этапе это обязательный пункт обмена. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Получается мои средства навсегда остались у вас? У меня нет необходимых для верификации документов, почему вы не делаете отмену?Претензия возобновлена

Возврат невозможен при наличии запроса верификации. Данное условие прописано в правилах обмена, а так же уведомляет Вас при создании заявки, в правилах сайта и при переходе со страницы мониторинга на сайт обмена. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Вы не указываете, что для обмена необходимо быть резидентом РФ, ведь в иных паспортах нет тех данных, которые вы запрашиваете.Претензия возобновлена

Мы не устанавливаем этот пункт, как обязательный. В каждом документе имеется серия либо аналогичные данные. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Вы требуете наличия регистрации в видео, также все данные, которые вы требуете, можно использовать для взятия кредита на лицо, отправившее их. Получается вы либо присваиваете средства, либо имеете возможность обогатиться за счет совершившего обмен. Мошенничество, получается. Отмените обмен.Претензия возобновлена

Пожалуйста, не вводите себя в заблуждение. Сервис не пытается Вас обмануть, как Вам это видится. На текущий момент Вы пытаетесь уклониться от запрошенной верификации. Производя вывод с сервисов совершающих незаконные и мошеннические действия с торговых площадок/платформ/сервисов/бирж, заведомо осуществляющие незаконные действия в даркнете Вы в автоматическом режиме попадаете под запрос верификации личности и транзакции. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Мошеннические действия - это запрос верификации без возможности отмены обмена.Претензия возобновлена

О возможной верификации сервис уведомляет более трех раз, чтобы Вы могли самостоятельно принять решение о планируемом обмене. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Обменник говорит только о том, что транзакция попадает под AML проверку, что это такое в условиях не указано и нагуглить что-то адекватное по этому вопросу очень сложно.Претензия возобновлена

Однако, в других обменниках производится возврат средств с вычетом комиссии, потраченой на обмен.

Каждый сервис устанавливает правила обмена исходя из собственных предполагаемых рисков обмена и как - либо откликаться на сторонний сервис обмена является не приемлемым. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.Претензия снята

Поздравляю с 45766 рублей из воздуха!

Сервис не изымает средства, но приостанавливает обмен до предоставления запрашиваемых данных.

При условии, что запрашиваемые данные отправить невозможно получается - изымаете.

Согласно правилам сервиса: 11.6. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Мы не приемлем в обмене участие третьих лиц. Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я еще раз поздравляю вас с приобретением 45766 рублей из воздуха, можете отдать часть человеку, придумавшеу эти уникальные правила.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

При условии, что запрашиваемые данные предоставить невозможно, а в ином случае вы отказываетесь отменить/завершить обмен, получается, что средства останутся у вас навсегда.

Запрос верификации бессрочный. Как будете готовы, ожидаем от Вас запрошенные данные. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Данная ситуация не изменится.

Призываю других пользователей учитывать тот факт, что обменник отказывается отменить обмен при отказе пройти верификацию.

Пожалуйста, не вводите других пользователей в заблуждение. Правила обмена указаны на странице, с которыми пользователь может самостоятельно ознакомиться и принять решение о планируемом обмене. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

В ваших правилах указано, цитирую: "Транзакции имеющие уровень риска 55% и более не могут быть возвращены или отменены из-за отсутствия технической возможности операции. При наличии запроса прохождения верификации транзакции и пользователя не может быть осуществлен обмен средств до успешного прохождения процедуры верификации." Я не ввожу других пользователей в заблуждение.

Верно, как Вы видите, данные правила находятся в открытом доступе. Так же с ними может ознакомится любой пользователь. О возможном запросе верификации мы уведомляем на странице курсов мониторинга Bestchsnge (https://prnt.sc/1x8cgt5) Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Еще раз поздравляю с получением 45766 рублей, основанных не невнимательности пользователя.

Как будете готовы, ожидаем от Вас запрошенные данные. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я снова вам повторяю, что запрашиваемые данные предоставить НЕВОЗМОЖНО и данная ситуация не изменится! Альтернативы вы не предоставляете. Поздравляю с получением 45766 рублей из воздуха.

Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Сервия не производит отмены обмена при отсутствия возможности пройти верификацию.

Также сервис не предоставляет никаких гарантий, что не продаст ваши паспортные данные/не произойдет утечки ваших данных, если вы пройдете верификацию.

Верификация проводится для предотвращения заморозки активов и дальнейших разбирательств с криптовалютными биржами.

Это не отменяет того факта, что вы получаете данные, которых более чем достаточно для совершенния незаконных действий. Однако отсутствие верификации не отменяет наличия у вас средств, "добытых незаконным путем".

Обмен приостановлен до предоставления запрашиваемых данных. Сервис не снимает с себя ответственности за обмен полученных средств.

Я отказываюсь завершать обмен и требую возврат средств на тот кошелек, с которого они были отправлены, т. е., отменить обмен.

Депозит на кошелек уже зачислен, а значит отображаем в истории пополнений криптовалютной биржи. Сервис Premier.Cash придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Возврат данного актива невозможен. Обмен при данном уровне риска возможен только после предоставления запрашиваемых данных.

И что же вы будете делать со средствами, добытыми "преступным" путем, которые уже на вашем счету?

Данный актив заморожен до предоставления запрошенных данных.

Предоставление возможности использовать мои данные в незаконных целях не стоит суммы "замороженных" активов.

Приветствуем, Антон! Уточните, пожалуйста, на чем основывается Ваше предположение, что предоставленные Вами данные будут использованы в корыстных целях? Если бы это было так, нам бы беспрестанно поступали обращения от пользователей разных обменных пунктов, которым пришлось пройти процедуру верификации. Таких случаев отмечено не было. Процедура верификации - стандартная процедура для подтверждения Вашей личности. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта по прохождению верификации. После верификации ситуация должна разрешиться. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.