Обменник

PoneyMoney

Здравствуйте, в рамках AML проверки мы выявили что ваши средства имеют 100% риск, мы инициировали процедуру верификации, к вам на почту уже отправили письмо с инструкциейПретензия снята

Получил обратно. Обменнику настоятельно рекомендую подключить aml check сразу после создания заявки, где пользователь обязан указать свой кошелёк, чек для вас стоит копейки, а если не укажет то все комиссии и штрафы смело с него брать. Я не знал что у меня risk score такой высокий, деньги заводил всего 2 раза с наличных, т.е. ровно на пустом месте невиновный стал виновным.

Здравствуйте, Михаил, Транзакция содержит активы размеченные в AML базе как высоко рискованные, для разморозки средств и возврата активов вам необходимо пройти верфиикацию, после прохождения мы инициируем процедуру возвратаПретензия снята

Я готов пройти верификацию. Я **не готов** посылать документы во включённый в дебаг-режиме кабинет KYC. Там прямо сверху огромная плашка про "You are in sandbox modeNo real checks will be performed". Никакой верификации не будет, просто мой паспорт уедет напрямую вашему разработчику. Это обман и выманивание документов.Претензия возобновлена

Михаил, ссылка была так же зарегистрирована от нас, но к сожалению переслали старую ссылку, служба поддержки уже отправила вам актуальную для прохождения верификацииПретензия снята

Перестаньте пожалуйста снимать претензию до разрешения ситуации, вас это не красит. Инцидент всё ещё не завершён.Претензия возобновлена

Михаил, по нашим сведениям вы уже прошли верификацию, и инициирована процедура возвратаПретензия снята

По вашим словам инициирована. Денег я пока не получил. По вашим же словам, в sandbox режиме разработчик якобы не видит документов. Это ложь. По вашим же словам, с деньгами есть проблемы при KYT. Тут я проверить не могу, но вы единственный обменник, у которого были какие-то претензии. Перестаньте снимать претензию пожалуйста. Отвратительно выглядит.Претензия возобновлена

Михаил, транзакцию которую вы отправили содержит активы размеченные в AML базе как высоко рискованные, вы прошли верификацию, ожидайте возврата согласно регламентуПретензия снята

Вы ликвидируете сервис, или почему вам так важно чтобы ноль активных претензий было? Когда у меня не будет к вам финансовых претензий — я про это напишу. Сейчас они есть. Попытка украсть мои данные от вас также была. Не попадают ссылки на sandbox кабинет в руки саппорта вообще никак в нормальном процессе.Претензия возобновлена

Михаил, мы понимаем ваше возмущение, но в то же время вам ранее объяснили что ссылку которую вам отправили - была так же сформирована нами, вам это объяснили ранее, обновили ссылку для прохождения верификации, вы верификацию прошли, и мы инициировали возврат, согласно регламенту возврат осуществляется в течении суток, ожидайте.Претензия снята

Претензия активна.Претензия возобновлена

Михаил, мы понимаем ваше возмущение, но в то же время вам ранее объяснили что ссылку которую вам отправили - была так же сформирована нами, вам это объяснили ранее, обновили ссылку для прохождения верификации, вы верификацию прошли, и мы инициировали возврат, согласно регламенту возврат осуществляется в течении суток, ожидайте.Претензия снята

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на возмутительное поведения администрации обменника в этой жалобе. Кажется, что у этого обменника не должно быть права снимать претензии пользователя без внешнего арбитража.Претензия возобновлена

Михаил, транзакцию которую вы отправили содержит активы размеченные в AML базе как высоко рискованные, вы прошли верификацию, ожидайте возврата согласно регламентуПретензия снята

Перестаньте фигней страдать пожалуйста. Претензия будет снята только когда деньги придут.Претензия возобновлена

Михаил, транзакцию которую вы отправили содержит активы размеченные в AML базе как высоко рискованные, вы прошли верификацию, ожидайте возврата согласно регламентуПретензия снята

Михаил, транзакцию которую вы отправили содержит активы размеченные в AML базе как высоко рискованные, вы прошли верификацию, ожидайте возврата согласно регламенту.Претензия возобновлена

Михаил, транзакцию которую вы отправили содержит активы размеченные в AML базе как высоко рискованные, вы прошли верификацию, ожидайте возврата согласно регламентуПретензия снята

Увеличением количества комментариев вы привлекаете больше внимания к этой жалобе.Претензия возобновлена

Михаил, возврат был осуществлен, перевод уже в сетиПретензия снята

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Подтверждение получаю, финансовых претензий к сервису не имею. Претензия, что оператор обменника попытался украсть данные — в силе. Не попадают кабинеты в sandbox или debug режимах к суппорту в нормальных режимах работы, это обман либо со стороны оператора, либо со стороны обменника. Ну и поведение администратора PoneyMoney в комментариях выше все и так прекрасно видят, конечно. Ужасное ощущение от взаимодействия.

Михаил, верификация обязательная процедура для всех кто отправляет транзакции с высоким риском

Ни в одном комментарии на площадке я не говорил, что верификация неправомерная. Не знаю что у вас за бардак в KYT, но требовать верификацию вы действительно можете. Давать ссылки на sandbox кабинеты, фактически требуя переслать паспорт неизвестному человеку из телеграма — нет, не можете. Это обман и мошенничество. То, что вы до сих пор не можете это признать, склоняет меня к мысли, что этот обман не является произволом оператора, а санционирован обменником.

Михаил, вы вводите в заблуждение используя подмену понятий, вам отправили ссылку на верификацию с боевого кабинета для верификации, обе ссылки действительны, только в первом случае sumsub не проводит автоматическую проверку и она работает в test mode, вам объяснили это после вашего замечания и отправили обновленную, непонятно что вы пытаетесь выставить, в любом случае после получения и проверки верификационных данных мы оперативно сделали возврат, несмотря на регламент в 24 часа, пожалуйста будьте внимательны и проверяйте свои средства перед отправкой, на этом считаем вопрос закрытым

Это вы вводете в заблуждение. При прод режиме данные, загруженные в кабинет, доступны только внутри sumsub. Им я верю, это вполне нормальный KYC провайдер. При дебаг ("sandbox") режиме — данные видит разработчик, который этот режим включил. Режим нужен для отладки, разработчику нужно проверять, что происходит при загрузке документов. Когда вы поняли, что не прокатило, вы действительно отправили рабочую ссылку. И вернули деньги, нещадно абузя кнопку "снять претензию" выше в треде. Не знаю уж зачем, когда деньги пришли — осуществление возврата я подтвердил. Сейчас вы упорно пытаетесь последним сообщением встать в тред. Вероятно из тех же побуждений. А по делу — у вас сотрудники воруют персональные данные клиентов, а вы пытается сделать вид, что всё нормально. Считайте вопрос закрытым если хотите, тоже ваше право. Но отзыв остаётся, всё изложенное в нём с моей стороны — правда.

Михаил, все ссылки проверены, и не являются подложными

Администратор PoneyMoney, все сотрудники проверены, и являются ворами. Вас убедило? Вот и меня нет. Вот скриншот переписки с вашим оператором, где я показывал что проблема существует: https://snipboard.io/oUzYOb.jpg Я не понимаю, что вы хотите мне доказать. Что разработчик не увидит документов в sandbox? Увидит конечно. Что он не хотел воровать? Может и не хотел, но процесс не должен даже оставлять ему такой возможности.

Уважаемый Михаил, приносим искренние извинения за доставленные вам неудобства, мы благодарны что вы нашли время указать на наши недочеты