Обменник

LasloBit

Здравствуйте, Роман, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая повышенное количество высокорискованных активов.??На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Дождитесь дальнейших инструкций на почту. С уважением, Laslobit.cc

Запросили документы, отправил, пока результата 0. Ждемс.

Роман, Не возобновляйте пожалуйста претензию. Ожидайте ответа на почту. С уважением, Laslobit.cc

За час можно было документы проверить? Отправьте перевод! С чего вообще удержание денег идет и просьбы снять претензию? Они даже о сроках не говорят, я буду возобновлять пока вопрос не будет решен. На почте не отвечают.

Роман, Требуемых данных от Вас все еще не получили. Ожидаем обратную связь. С уважением, Laslobit.cc

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/sqc2MI В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так спор решили, но почему то вместо 22000, прислали 18500.

Вопрос полностью решен.

Роман, С нашей стороны отправлены полная сумма по заявке. Квитанцию направили Вам в чат. С уважением, Laslobit.cc

Админ обменника не отвечает. И в чате молчок и на почту им пишу, тишина. А что человек на нервах им плевать.

Здравствуйте, Михаил, Мы не смогли принять Вашу транзакцию, т.к она превышает активы из высокорискового источника. Просьба обратиться на указанный нами емейл для рассмотрения запросаПретензия снята

Деньги не возвращены, претензию не буду снимать. На почту обменника и так уже нисал давно. Вообще обменник себе присваивает права судьи, а с какого такого? Это не банк, незаконно.

Михаил, Мы ничего не присваиваем. Дождитесь, пожалуйста, ответ от наших специалистов. С уважением, Laslobit.cc

Обменник и сторонние никак не может решать и самовольно присваивать право, какие опасные операции, какие нет! Вы обменник, у вас нет таких прав. За потерянные нервы будете возмещать ущерб?Претензия возобновлена

Михаил, Мы действуем согласно международным практикам по борьбе с отмыванием средств добытых нелегальным путем, а так же, правилам BestChange по соблюдаению AML/KYT норм. На данный момент мы запросили у Вас требуемые данные для рассмотрения запроса и ожидаем Ваш ответ. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Просите конфиденциальные данные! А вы вправе такое делать? Вы обменник, а гос. органы. Ответ написал на почту. Пока вопрос не будет решён, претензия остаётся.Претензия возобновлена

Михаил, Пока не получили от Вас запрошенных данных. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Отправил затребованные данные.Претензия возобновлена

Михаил, Просим Вас не возобновлять претензию. Данные запрошены на основании AML/KYC политики. На данный момент проводится проверка. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Не отправляйте паспорт и не проводите транзакции через них! Все предоставил так как скрывать нечего. Я обычный человек. А мне ответили так: Ваша заявка не может быть выполнена, потому что отправленная Вами транзакция содержит активы высокорискованного происхождения. Для возврата средств отправьте нам свои реквизиты (той монеты, которую отправляли). Обратите внимание: из суммы вашего депозита будет вычтена комиссия в размере 5% сервисного сбора и комиссия за проведение транзакции в сети. Такие меры мы принимаем на основании текущей Политики KYT (https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/, п.3.1.) Средства будут возвращены в течение 3х дней после предоставления реквизитов. Обменял на хорошем курсе, ушел в минус. Круто.

Здравствуйте, Павел, Мы не смогли провести Ваш обмен, т.к получили от Вас транзакцию с повышенным риском. Мы открыто пишем о том, что принимаем, а что нет, даем рекомендации по значениям - это все можно прочитать и не присылать нам активы, которые мы не хотим. С нашей стороны Вам произвели возврат в рамках KYC политики. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

***. дладно бы на 15к баксов позарились. но на 15к рублей... Фууу:)

Здравствуйте, SteepPeppr, По Вашей заявке сработала автоматическая проверка безопасности платежа. Ваша транзакция содержит большое количество высокорискового источника. Просьба связаться с нами по указанному E-Mail для дальнейшего рассмотрения запроса. Благодарим за доверие оказанное нашему сервису! С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

А на почту прислал скрин кошелька с адресом отправки. если он плохой, то не оставляйте себе "плохие" бикоины верните на мой адрес обратно? Зачем вам плохие биткоины. Нет нет — верните, да правильно. они вам не нужны (такие рисковые) а мне пригодятся...

SteepPeppr, С чего Вы вообще взяли, что мы присваиваем средства? Как Вам и сообщалось, Вам нужно сделать запрос по емейлу, который указан на странице заявки. Пока мы ничего от Вас не получали. С уважением, Laslobit.cc

Отправил с двух адресов почты (с адреса юмани и на всякий случай с того что в браузере подставляется). Верните "каку", зачем вам "кака"?. Приложил скрин что вход один (мой биткоин адрес) — вот на него и верните "каку":)))) Жаль нельзя скрины приложить сюда. О! я знаю куда можно.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне в почте прислали линк на результат проверки. где там риски. там написано что 0 рисков вверху. ХаХа — вот мелкие ***. Модератор плиз не удалаяйте линк. мож я чета не понимаю но где там проверка не пройдина. https://bc.to/BiEqD3 Народ кто знает что ттам не так!?

Там написано вверзу что 0 рисковых субъектов. хаха. нее это самый интересный квэст что у меня был до этого...

Уважаемый пользователь, На скриншоте справа красным выделены метки высокого уровня Mixing Service и Sanctions, из-за которых транзакция и размечена как высокорисковая. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

SteepPeppr, На основании нашей AML политики содержание Sanctions не может быть более 20% для принятия транзакции.

Дайте линк сервиса на которм делали проверку. потому что на этом сервисе https://monetory.io/ru/aml Мой адрес: 1JXw9gc1UyJ1P2AhB9ZS9qLa2FkAFPkGi5 И ваш — оба помечены без санкций! Дайте линк на сервис проверки чтобы все смогли убедится а не подделка ли этот скрин? Как стороннему наблюдател проверить и убедится что вы врете?

Кароче отмазки это все. мне нежалко — кушайте доширак — наздоровье))

Администрация мониторинга проводит AML-проверки с помощью сервиса crystalblockchain.com Проверка крипто-адреса Вашего кошелька доступна по ссылке: https://bc.to/VbL4k5 С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

SteepPeppr, Все-таки просим Вас связаться с нами для решения ситуации. Не все ситуации обязывают пользователя предоставлять документы. Подробнее подскажем после оформления запроса. С уважением, Laslobit.cc

Сейчас сожалею что не просмотрел отзывы внимательней. Оказывается 29 сентября уже была финансовая претензия по точно такому же сценарию от пользователя Виктория. Вернули денежные средства только спустя трое суток! Не допускайте моих ошибок. Читайте отзывы внимательней.

Здравствуйте, Александр, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. На данный момент Ваша заявка ожидает возврат, срок возврата Вам был уточнен. С Уважением, Laslobit.cc

Мы уже отзыв читали про ваш возврат от 29 сентября.

Возврат так и не произвели. Будем писать финансовую претензию.

Средства вернули принципиально за несколько минут до окончания срока. Видно в в назидание чтобы плохо о них не писал.. У меня просьба к представителю laslobit заблокируйте меня в вашей *** пожизненно. Чтобы я даже в пьяном угаре с вами случайно не столкнулся. Спасибо.

Средства возвращены пользователю в рамках обещанного регламента.

Здравствуйте, Виктория, Всю интересующую Вас информацию касательно AML процесса просьба решать в открытом запросе по почте. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Виктория, По нашим данным, возврат произведен. С Уважением, Laslobit.cc

Возврат принят. К вам больше ни ногой. Всего хорошего.

Здравствуйте, Павел, Вы прислали нам высокорискованные активы, по этому, сработала AML защита. К сожалению, нам понадобилось больше времени для обработки Вашего запроса. Как Вам уже сообщали, ответ будет предоставлен сегодня. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Здравствуйте, Виктор, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Ну хотя бы деньги пообещали вернуть в течении 24ч. Значит все не так еще плохо как я думал. Спасибо за понимание.

Виктор, Средства возвращены. С Уважением, Laslobit.cc

Здравствуйте, Дмитрий, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. На данный момент мы ожидаем от Вас запрошенные данные для прохождения KYC процедуры. С Уважением, Laslobit.cc

Вам черным по белым было написано что люди с которыми я имею финансовые отношения вас никак не должны колыхать и информация о них так же. Вам было ясным текстом дважды(в письме на почту на которое уже сутки тишина) предоставлен ответ и тут. Вам отказано в предоставлении этих данных.

В связи с предоставленным мной отказом прошу сервис бестчендж не разрешать снимать претензию до предоставления доказательств о возврате средств. Отказ был предоставлен более суток назад, ответа не поступило на почту, пришлось тут привлечь внимания сервиса который регламентирует данный процесс 1 сутками

Дмитрий, Проверка проводится на основании отправленной Вами транзакции, которая была определена средствами AML как высокорискованная, содержащая в себе более 60% источника DARK MARKET. На основании полученной информации мы запрашиваем у Вас информацию, которая описана в наших условиях KYC/AML (https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/) п.3. Присланные Вами документы плохого качества и не подходят для прохождения KYC процедуры. Об этом Вас оповестили в самые короткие сроки. Ранее Вы сообщили, что получили такие от средства от другого обменного сервиса, по этому, мы запросили у Вас дополнительную информацию по этому поводу. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Бота своего научите понимать русскую речь. Вам прислали документы, вам качество не устроило, хотя фото сделано на айфон, еще что то понадобилось что ранее не запрашивали. Вам отказано в предоставлении данных, ждем возврат.

Дмитрий, Вам отвечает реальный человек. Присланные Вами документы плохого качества и не подходят для прохождения KYC процедуры. Об этом Вас оповестили в самые короткие сроки. Ранее Вы сообщили, что получили такие от средства от другого обменного сервиса, по этому, мы запросили у Вас дополнительную информацию по этому поводу. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Судя по тому что были вам сообщено более 3 раз о том что вам предоставлять ничего не будут, возникает логичное предположение, что человек не живой или как минимум отдельные части его тела. Например мозг. Жду возврата

Дмитрий, Тоже самое можем сказать и про Вас. Вы нарушили наши правила, с которыми согласились, а сейчас, пытаетесь уклоняться. Разблокировка заявки станет возможна только после предоставления корректных данных. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Какой замечательный сервис, переходит на личности. Я как клиент сервиса могу отказаться от этого всего, в данном случае вы обязаны вернуть средства на тот кошелек с которого они поступили. Данные были предоставлены и читаемость я проверил. Можете сколько угодно снимать жалобу, я буду ее возобновлять, а так же сейчас составлю жалобу в сервис бестчендж

Дмитрий, Присланные Вами документы плохого качества и не подходят для прохождения KYC процедуры. Об этом Вас оповестили в самые короткие сроки. Ранее Вы сообщили, что получили такие от средства от другого обменного сервиса, по этому, мы запросили у Вас дополнительную информацию по этому поводу. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Не нужно мне уже от вашего сервиса ничего, буду искать где не оскорбляют клиентов. Это уже третья причина по которой вас ничего не будет предоставлено

Дмитрий, Уважаемый пользователь, Вы первый начали, мы лишь повернули информацию в Вашу сторону, чтобы Вы поняли, что не только Вы можете пользоваться оскорбительными оборотами. Мы строго соблюдаем наши правила, о которых предупреждаем заранее. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Вам отказано в предоставлении данных, дальнейшие действия присвоение средств?

Дмитрий, Согласно политике KYC/AML (https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/) п.3 Сервис будет удерживать средства до полного окончания проверки. Как Вам уже сообщалось, Вы прислали фото в низком качестве, они не подходят для прохождения KYC. Более подробнуб информацию Вы можете найти в своем почтовом ящике. Мы подробно объяснили, что не так с фото. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Фото тут уже не причем. Вы отказываете в возврате средств? Не нужно писать про качество фото, меня теперь интересует только возврат.

Дмитрий, После предоставления корректных данных заявка будет разблокирована. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***

Дмитрий, Просим Вас не возобновлять претензию, т.к случай имеет пометку AML, мы следуем правилами нашего сервиса и мониторинга Bestchange. Вы прислали нам монеты из САЙТОВ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.

Вы теперь и следоватьелем стали. ***

Приветствуем, Дмитрий. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

От этого мое мнение о ситуации не изменится. Данные повторно предоставлены не будут. Ожидаю возврат

Дмитрий, Рады сообщить, что Ваши средства были возвращены. С Уважением, Laslobit.cc.

Добрый вечер, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Andrey, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

И что теперь мои средства останутся у вас? Я не знаю почему вы посчитали высокорикованной . Просто верните мне мои деньги

Евгений, Ожидайте рассмотрения Вашего запроса и ответа. С Уважением, Laslobit.cc

Евгений, мы провели проверку Вашей транзакции, и, к сожалению, она имеет метки высокого риска: https://bc.to/8Lr925 Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я уже отправил вам все необходимые документы с разных ракурсов, разного качества и всевозможных видов. До сих пор вы их проверяетеПретензия возобновлена

Евгений, Ожидайте рассмотрения запроса в соответствии с регламентом, пожалуйста. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Заблочили мои деньги с работы за рекламу, просите фото документов я все их предоставил в разном колличестве, с разных ракурсов и максимального качества. А вы мне пишете что фото документов плохого качества, мне что идти в фото студию чтобы вам понравилось. Сколько можно трепать нервы! Прошу просто верните мне мои деньги на счёт!!

Я скинул все необходимые документы и даже нотариальный перевод паспорта, уже очень много времени прошло и мне никто не отвечает.Претензия возобновлена

Евгений, Уважаемый пользователь, на данный момент мы ожидаем от Вас запрошенные данные. Наша поддержка с Вами на связи. Последнее сообщение было вчера. Ожидаем обратную связь. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Куда мне ещё отправить вам мои документы? Или что не так с ними поконкретнее? Какого качества вам нужна фотография? Я даже нотариальный перевод скинул! Что мне сделать ещё???

Уважаемый обменник сколько можно говорить мне что мои фотографии документов не достаточно качественные. Я уже отправил всевозможное количество документов. Что вам нужно что вернуть мне мои деньги!?Претензия возобновлена

Евгений, К сожалению, с Вашей стороны еще не было предоставлено ни одного правильного документа в рамках запроса Ожидаем обратную связь. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Так вы объясните мне что не так с моими фотографиями? Где и что вам там не видно? Я вам паспорт скинул и нотариальный перевод паспорта скинул и водительское удостоверение!

Сколько можно терпеть вашу обработку моих данных, я вам все скинул и адрес для возврата средствПретензия возобновлена

Евгений, Коллеги с Вами на связи по почте. Пожалуйста, обращайте внимание на их сообщения. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Здравствуйте, Birkgan, BTC Address: bc1q26zk820u97lrz3uf6pl2s297jn32n6t3zgpgfu Txid: 329eaa03d6f277ac36d674c956377026b0461267b0c0076ec8b8f9a967fac74d Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/TFqT9F4L На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Дак я отправил им селфи, но говорят что документ не читается, хотя все видно.

Насколько я вижу по отзывам, что они всех подозревают! Зачем в таком случае они принимают эти BTC, если видят в нем риск?

Birkgan, При работы с централизованными сервисами важно проверять отправляемые активы и адрес на предмет высокого риска. К сожалению, отправляя подобные активы Вы нарушаете законодательства некоторых стран, не говоря уже о правилах конкретной биржи/сервиса. Наш сервис придерживается политики KYC/AML для обеспечения противодействия вовлечения нас в противоправную деятельность. Об этом мы предупреждаем в правилах и на самом видном месте еще до создания заявки. С Уважением, Laslobit.cc

Для возврата попросили реквизиты, я им отправил. Претензию сниму, как только получу возврат.

Скрин который они предоставляют не верный, я проверил BTC, не совпадает то что они предоставили. Вот моя проверка. https://prnt.sc/gTXcSAri_D0h

Birkgan, Уважаемый пользователь, по результату проверки Вы получите уведомление на Ваш запрос. С Уважением, Laslobit.cc

По какой проверки? Вы попросили мне дать вам адрес для возврата. Я дал вам адрес для возврата. Так будьте добры сделать возврат!

Birkgan, Просьба не возобновлять претензию, т.к нарушение было с Вашей стороне. Ожидайте рассмотрения вопроса. Вы получите соответствующее уведомление. С Уважением, Laslobit.cc

Какое нарушение? вы отправили скрин где риск 77%, по моей проверке риск оказался меньше! Так кому доверять. Не совпадают информации! Вы на почту написали чтоб я предоставил вам реквезиты для возврата. Так сделайте возврат!

Провьба выполнить заявку, либо сделать возврат. Так как все документы я предоставил вам для прохождения AML! Не тяните, и не держите мои деньги у себя, если вы считаете их рискованными!!!

Birkgan, Просьба ожидать ответ по почте. Вы получите все инструкции. С Уважением, Laslobit.cc

А что там ждать? Проверить мои водительнские данные не можете? ИЛИ это очень сложно?!

Что вы там собираетесь проверять 24 часа? Какой то документ? И почему вы снимаете претензию, когда вопрос не решен!

Birkgan, По Вашему запросу были запрошены реквизиты для возврата средств еще час назад. Ожидаем обратную связь. С Уважением, Laslobit.cc

Реквизиты я вот отправил еще ЧАС назад!!!

Переслал, жду вашей обратной связи!

Birkgan, На основании нашей AML/KYT политики средства были возвращены по причине невозможности использования таких активов на нашем сервисе. С уважением, Laslobit.cc

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемся администротор, прошу проверить их деятельность! Так как они сами используют высокорискованные БТС. Получил возврат! Вот скрин, насколько они высокорисованныею. Это проверка того что они мне отправили: https://prnt.sc/ojN-GP3i8iGe Вот предыдущая проверка, что я им отправил: https://prnt.sc/Wxr9IFaz2vsl Где справедливость? Они содради комиссия за возврат 5%, еще и закинули мне грязные BTC!!! Не рекомендую этот сервис для обмена!!! Очень гавенные!!!

Birkgan, Уважаемый пользователь, мы возвращаем Вам те активы, которые Вы нам отправили. Мы не занимаемся нелегальной деятельностью по "очистке" активов. С уважением, Laslobit.cc

Я уверен на все 100%, что вы этим и занимаетесь!!! потому что сравнивая ваши и мои скрины, вы закинули мне с дарк нета больше активов, чем было у меня!!!! администратор bestcheng, примите меры, скрины проверок я вот отправлю на почту! и хэш транзакции тоже!!!

Birkgan, Вот первичная проверка транзакции: https://jmp.sh/TFqT9F4L Вот проверка нашего возврата: https://jmp.sh/Xl0vm5UO Результаты практически идентичные. Результат возврата может незначительно отличаться от первичной проверки из-за уменьшения суммы за счет снятия комиссии за возврат. Тем самым, незначительное кол-во каких-то активов может стать больше, а некоторых - меньше. На общую картинку транзакции это не влияет.

Вы серьезно??? То есть вы не можете принять рискованные активы от меня, а у самих у вас их предостаточно? Где логика??? Не советую никому. Они такис способом зарабатывают на хлеб себе!!!

Вы закинули мне BTC с ДАРК НЕТА!!! Вы это не видите???

Birkgan, Уважаемый пользователь, возврат производится исключительно тех активов, которые Вы нам прислали. Никак иначе быть не может. Это можно без проблем отследить через блокчейн: Адрес, куда Вы отправляли транзакицю: https://chain.so/address/BTC/bc1q26zk820u97lrz3uf6pl2s297jn32n6t3zgpgfu на нем находится только 1 входящая транзакция -- Ваша. Далее следует исходящая транзакция на промежуточный адрес, на котором тоже только 1 вхоядщая транзакция и она с Вашими активами: https://chain.so/address/BTC/bc1quyw57qqj54vp4xyk2mf9gtsy4853qq497qsgyz После этого следует возврат на указанный Вами адрес: https://chain.so/tx/BTC/82184e402ebc6fad56d2b9d50cb234bc2530a1cee4059a5e81deb5ce1015ac05 Ваши активы изначально было грязными, мы это указали еще в самом начале Вашей претензии. С уважением, Laslobit.cc

Дак понятно уже с вами! Вы таким образом отмываете ваши грязные BTC!!! Отзыв за вас уже очень отвтратительны!!!

Здравствуйте, Владимир, BTC Address: bc1qt5yn63lx624l83f7lqj787capqh05x5s5pw7wx Txid: e50349cb71c3f89ae7ad59aeea580a814b465bb73977032d0d86e275dbb32683 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/IqPZ3vEK На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Я не могу проверить деньги которые мне приходят за рекламу, я законов не нарушал и требую возврата своих денег

Владимир, При работы с централизованными сервисами важно проверять отправляемые активы и адрес на предмет высокого риска. К сожалению, отправляя подобные активы Вы нарушаете законодательства некоторых стран, не говоря уже о правилах конкретной биржи/сервиса. Наш сервис придерживается политики KYC/AML для обеспечения противодействия вовлечения нас в противоправную деятельность. Это наша защита. Об этом мы предупреждаем в правилах и на самом видном месте еще до создания заявки. С Уважением, Laslobit.cc

То-есть вы просто присвоите себе мои деньги?

Я ничего проверять не обязан, я принял эти деньги в рамках закона, за рекламные услуги которые я предоставил человеку, я так принимаю транзакции уже давно, это деньги от 1хбет и у меня есть все доказательства, ничего в них нет противозаконного и перед вами я отчитываться не обязан, просто сделайте возврат моих денег

Владимир, Ваша заявка была удержана до прохождения KYC процедуры. С Уважением, Laslobit.cc

И пока вы не вернули мои деньги прекратите снимать претензию, на мой взгляд вы меня обманули и пока деньги не вернутся обратно я буду выставлять претензию и писать отзывы и админам

Еще раз говорю, я не собираюсь вам передавать свои данные, у вас в правилах прописано что вы можете вернуть деньги за вычетом 5%, так будьте любезны придерживаться своих правил

Владимир, Ваша заявка была удержана до прохождения KYC процедуры. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Следующий раз я обязательно так и сделаю, а сейчас следуйте своим же правилам, и верните деньги — Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом 5% от суммы депозита и комиссии за проведение транзакции в сети.

Приветствуем, Владимир! Если исходить из этого пункта правил, тогда первый же подпункт гласит "Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки". Обращаем Ваше внимание, что в подобных ситуациях чаще всего средства блокируются не обменным пунктом, а службой безопасности биржи и прохождение верификации также необходимо для биржи. Честным пользователям нечего бояться, так как прохождение верификации значительно ускоряет процесс разблокировки средств и дальнейшего выполнения заявки или осуществления возврата. В любом случае, ни обменный пункт, ни мониторинг не могут ускорить или как-то повлиять на данный процесс. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Данная претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка со стороны пользователя в ожидании прохождения верификации согласно правилам регламента. Ситуация также берется на контроль. Ваши средства не присваиваются обменным пунктом или биржей, они заблокированы до разъяснения ситуации.

Данные я предоставлю, но это отвратительный обменник, я с таким сталкиваюсь впервые за свою практику работы

Данные предоставлены, жде решение вопроса

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на предоставленную информацию.

Уже почти сутки прошли ни ответа ни привета и денег нет

Здравствуйте. Первичный ответ был предоставлен пользователю около 5 часов назад. Ожидаем обратной связи. С уважением, Laslobit.cc

Какой обратной связи от кого, я предоставил все данные вам в 27 мая 2023, 22:42 на вашу почту вы даже не ответили

Уважаемая администрация BestChange попрошу помочь мне, их письмо попало в спам я только что прочитал его, там написано все тоже самое что я должен предоставить им сэлфи с датой, но я вчера это сделал, я могу предоставить скрин и само селфи, они просто дурят голову

Владимир, Вы прислали не все запрошенные данные. Просьба прочитать наше сообщение более внимательно и дополнить документы. С уважением, Laslobit.cc

Администрация, помогите они издеваются я все им прислал и вам продублировал на почту, они просто тянут резину и смотрю я не один такой, я сделал селфи с паспортом написал на бумаге номер заявки дату и подпись, они пишут я прислал не все, я вам на почту могу скрин прислать посмотрите они просто дурят голову, я прошу возобновить претензию и не дать им ее снять пока вопрос не решится

MyWOT: 3.0 Форумы: BitsMedia, MMGP почитал отзывы на ресурсах там куча людей пишут что они что они разводят и кидают, кого на эти 5% кого на деньги, там отзывы реальных людей и это ваша инфа что предоставлена почему подобная *** сидит на вашем ресурсе, раньше я ничего не проверял и доверял вам на 100% менял не глядя потому что знал что все будет круто, но это просто ***, пожалуйста админы разберитесь внимательно, это отвратительный обменник и ему не место тут

Ну вот смотрите я все сделал по их регламенту как вы просили, 24 часа скоро пройдет, они написали еще 24 часа, я прошу возобновить претензию до решения вопроса, так не чесно, почему правила только для нас, а они могут вилять и нарушать свои же. пожалуйста откройте претензию они деньги не вернули и обмен не сделали, а если все проверить то уверен что они лгут.

Владимир, Регламент проверки документов - 24 часа. В корректном виде Вы предоставили их только 15-20 минут назад. Ожидайте проверки, по по результату Вы получите соответствующее уведомление. С уважением, Laslobit.cc

Времени у меня много подтянуть юриспруденцию по данной ситуации и понять законность действий ваших и что делать дальше. выбесили

Владимир, На основании нашей AML/KYT политике средства были возвращены по причине невозможности использования таких активов на нашем сервисе. С уважением, Laslobit.cc

Владимир, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Денег нет

Деньги пришли, но потраченные нервы не вернешь, уважаемые админы BestChange вы будите еще круче если придумаете систему меток по критериям

Здравствуйте, Андрей, TETHER ERC20 Address: 0xD46811E57206A53d02eC5716E0d3193cf3d5fe8c Txid: 0xcc0aa41233902ee45db62764b9bba0ca887d026d48fa3eb80f3231adbc5f1e57 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из Gambling 100%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/rzyw8Ydz На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента. С Уважением, Laslobit.cc

Если не брать в расчёт, что AML политика обычно распространяется на активы, полученные преступным путём, коими данные usdt являться не могут по причины репутации и известности платформы, с которой они были выведены. Вы нарушаете ваши правила обмена в течении 24 часов, а конкретно пункты 4.3.3 и 4.4.2. Нигде про 7 дней на вашем сайте не написано. Прошу администратора bestchange обратить на это внимание и не снимать претензию.

Андрей, На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента. С Уважением, Laslobit.cc

Установленный вами же регламент обязывает вас произвести обмен в течении 24 часов или вернуть средства. Где в ваших правилах обмена написано про 7-дневную проверку? Прошу администратора bestchange обратить внимание на нарушение обменником собственных правил и не снимать претензию.

Андрей, Вы так же можете ознакомиться с пунктом 5.8. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента.

Ознакомился. Там, как и в других пунктах нет ничего про регламент 7 дневного замораживания средств. Прошу администратора bestchange обратить внимание на нарушение обменником собственных правил и заблокировать возможность снятия претензий до тех пор, пока не будет сделан обмен или средства не вернутся по реквизитам отправления.

Уважаемый пользователь, AML проверка не регламентирована. Решения выносятся после полного окончания проверки. Примерное время Вам сообщили сотрудники. Пожалуйста, ожидайте, и не возобновляйте претензию. С Уважением, Laslobit.cc

В предыдущем комментарии вы написали "Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента". Сейчас пишите "AML проверка не регламентирована" :)))) Пожалуйста, не снимайте претензию до тех пор, пока не выполните своих обязательств в соответствии с вашими же правилами.

Андрей, AML проверка не регламентирована правилами. Сотрудники Вам сообщили примерное время рассмотрения запроса исходя из среднего значения.

Приветствуем, Андрей! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте. Я согласился с их правилами. Там написано, что они проводят обмен за 24 часа. Ни о каких 7 днях там речи нет. https://laslobit.cc/terms-of-use/ Все данные были предоставлены мной сразу после запроса, сутки назад. Соответственно, они нарушают собственный регламент. Более того, после замораживания средств Laslobit’ом, я решил проверить чистоту монет и сделал обмен с того же кошелька, с той же платформы, но в другом обменном пункте (ссылка в письме у вас на почте) и там всё поменяли за несколько минут. Никаких вопросов у биржи не возникло. Можете сами сравнить эти 2 обмена, первый у Laslobit на 200 USDT, второй, успешный, на 30 USDT: https://etherscan.io/tx/0xcc0aa41233902ee45db62764b9bba0ca887d026d48fa3eb80f3231adbc5f1e57 https://etherscan.io/tx/0x87a1ee799b9f5f362d5794954d2e90394c3ff5cfe63965a5d94326ce2fa7c766 Исходя из вышенаписанного, прошу администрацию Bestchange запретить снимать статус претензии обменнику до тех пор, пока они не исполнят свои обязательства в соответствии со своими правилами. С уважением.

Здравствуйте. При нарушении AML мы проводим проверку согласно правилам. Об этом мы предупреждаем при создании заявки, а так же , указываем в правилах. Выполнение заявки ДО прохождения всех проверок не является возможным. Мы проверили Вашу вторую транзакцию, в другой обменник. Она тоже является высокорисковой и не может участвовать в обменах. Мы очень сожалеем пользователям того обменника, которые, в последствие получат данные активы и будут иметь проблемы на биржах или других сервисах. С Уважением, Laslobit.cc

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/8AkV_6Bem0q7 В правилах обменного пункта https://laslobit.cc/terms-of-use/ указано, что "Клиент имеет право требовать возврата Электронной валюты или денежных средств в полном объеме, кроме случаев, указанных в настоящем Соглашении". В данном случае средства удержаны с целью проверки их легитимности. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, исходя из вышеописанного мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Попросили пройти KYC, сбросил всё, что необходимо, сказали ждать возврат 24 часа. Я конечно всё понимаю, но курс на месте не стоит!

24 часа прошло, возврата нет!

Средства вернули, но ожидание составило почти 2-е суток.

Здравствуйте, Виктор, BTC Address: bc1qc5f8sjhea67lfsjvzugyz8h38vd4c52khww4sx Txid: 311bd32aed48d20db4068f4a952a4cfd4a87b3ccbdb654f079bf4c63ac4a4fbe Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из enforcement action. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Rik, BTC Address: bc1q32pkuha9er2tz4kpkg6mkvfendhp6lqmys3ush Txid: da073b1c904e061a790ae7f3a5971a2567490c1ddb360d6c90f3a1ec236c9765 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из dark market: 57.4%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/gzr6U5z6 На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Всё средства на моём бтк кошельке были получены с обменников на сайте бестчейнж, где я лично проходил вериф карты, которая указанна в заявке на обмен.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, это никак не отменяет того факта, что монеты высокорискованные. Просим Вас не возобновлять претензию. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

В таком случае зачем тогда пользоваться сайтом bestchange.ru на котором обменники отправляют клиентам активы из dark marketа, где потом блокируют эти самые активы. Но это наверное уже вопрос к админам данного сайта. Прошу обменник решить вопрос с моей выплатой.

На сайте написано что нужно отправить вам на почту листок где от руки написана дата и номер заявки. Я так и сделал, сфоткался с паспортом и написал дату и заявку. Но сейчас смотрю что мне на почту приходило письмо с вашего сайта где написано что нужно написать название сайта и заявку. Мне оставить всё как есть или фоткаться заново с названием сайта? Поддержка в телеграмм не отвечает мне уже более 18 часов.

В тг сказали ждать ответа 24ч

Со мной связались по почте. Сейчас предоставляю необходимую информацию для решения вопроса.

Сказали ждать решения от 5 до 7 дней

Пока ответа нет. Ждём дальше(

7 день подходит к концу, деньги так и не получил.Претензия возобновлена

Здравствуйте. Запрос будет рассмотрен в оговоренные сроки. Ожидайте, пожалуйста. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята

Деньги вернули

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита, BTC Address: bc1qzmjutq7tncx3txu30k9zrwp4d077dtq5y067py Txid: 4861c01028a0436dcd3f31c9a1c0711caebe05bb7e878b35d50e3484cb82551f Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из mixer: 95%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/MJbsKCGh На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc

Хорошо, даже если в моих активах какой-то микс, я не понимаю, мне деньги-то вернут? все условия выполнил, начитался уже что сутки я буду ждать минимум, а потом что?

Никита, Если Вы уже отправили запрос, то ожидайте ответа. AML запросы обрабатываются до 24 часов, как указано в регламенте. С Уважением, Laslobit.cc

Здравствуйте, Екатерина, Запросы связанные с AML вопросами обрабатываются в течение 24 часов. Ожидайте, пожалуйста. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята

BTC Address: bc1qfy7gemw4drax4rnjt3qxjvjkyvcud960jhamml Txid: 038e561b8dc0934bf31417878c8fcac16b8586d2529ffc3312d1f6d67590430e Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из stolen coins: 24.7% (ВОРОВАННЫЕ МОНЕТЫ), прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/UJYo1mUE На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Прошли сутки, денег по прежнему нет, хотя все,что просили, я предоставил. Наверное себе решили оставить.

Дмитрий, мы ожидаем от Вас ответ на почту.

Какой ответ вам нужен? Все что просили, я предоставил. Паспорт с фото, кошелек. Или сплясать еще на видео? Так же от вас было письмо, что в течении 24-х часов будет возврат. Его нет.

Дмитрий, Вам нужно проверить письмо от AML отдела и следовать инструкциям. Здесь Вам по этому вопросу не сможем помочь, к сожалению.

То есть я правильно понял, денег не будет. Кидалово со сбором данных.

Дмитрий, Если у Вас появились вопросы касательно возврата средств, просьба связаться с AML отделом по почте указанной в инструкции к заявке.

От вас было письмо, что деньги вернут в течении 24 часов, потом было письмо с просьбой удалить претензию. Теперь выясняется, что мне оказывается, нужно написать еще кому-то и выполнить еще какие-то инструкции. Никаких писем от aml отдела я не получал. Странно выглядит. Что мешало написать это вчера? то есть я действительно должен сплясать, что вернуть мои!!! деньги. Только я сейчас действительно убедился, что вы решили присвоить мои деньги. Именно так это выглядит. Не думал, что здесь такое возможно.

Дмитрий, AML отдел ожидает от Вас ответ еще со вчера. Просьба проверить почту.

Re: Заявка ID 380964 LASLOBIT.cc Вчера, 13:42 Кому:вам Здравствуйте! Уважаемый пользователь, Ваша заявка на возврат средств принята и будет исполнена в течение 24 часов. Дополнительно просим удалить претензию на BestChange, т.к правила были нарушены с Вашей стороны. С Уважением, Laslobit.cc

Дополнительно просим удалить претензию на BestChange, т.к правила были нарушены с Вашей стороны.

Этим оказывается у вас отдел "aml" занимается. Так и пишите, а то придумываете чего-то. Претензию удалять не буду, потому что не верю, что деньги вернут.

Дмитрий, Вас никто не ограничивает в создании новой претензии, если возврата каким то образом не будет.

Еще и опишу ситуацию везде, где только можно. Потеряете вы больше.

Дмитрий, приношу извинения, удаление претензии не является обязательным условием (неверное поняли Ваш текст выше). Насколько нам известно, Ваш возврат уже завершен, если у Вас остались вопросы касательно поступления средств, Вы можете написать в ответное письмо AML отделу.

Деньги вернули после обращения в администрацию сайта.

Дмитрий, Средства были возвращены согласно регламенту - 24 часа. Если не сложно, удалите, пожалуйста, претензию.

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

LTC Address: LeXJYqJARmbjYVUj4gafXzxGjwrF15idpx Txid: 749c0c52ef56249cd3aad8907f908df8987afcd5982b4ce264b3a981fbaa0015 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из GAMBLING: 46%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/ZIMaBi6e На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.Претензия снята

Ознакомившись с отзывами ниже, стало ясно что Вы собираете паспортные данные и при этом не возвращаете средства, что является откровенным ***, первые обмены Вы пропускаете, а после специально блокируете, не понимаю почему администрация beschange не удалила Ваш сайт из списка, после такого количества жалоб!Претензия возобновлена

Мы просим от Клиента как можно скорее прислать материалы, которые доказывают факт вышесказанного, либо удалить данное сообщение. Администрация мониторинга, просьба обратить внимание на данной сообщение, т.к оно могло быть написано с целью дискредитации нашего Сервиса.Претензия снята

Я правильно Вас понимаю, под "Материалами" Вы просите прислать Вам на email фото, паспорт, селфи, после чего я получу отказ как другие люди из отзывов ниже, на что это похоже сами мне скажите, прикрывался политикой KYT для *** средств пользователей и при этом писать ерунду про дискредитацию, есть номер заявки, принтскрины переводов, подтверждений и Ваших адресов, о чем Вы вообще говорите? Какая дискредитация если Ваш сайт *** деньги, просто верните мои 2 ltc которые забрали (хотя судя по отзывам ниже надежды нет)Претензия возобновлена

Мы запрашиваем подтверждение Ваших о слов о том, что наш сервис не возвращает денежные средств. Согласно нашим правилам, мы запрашиваем прохождение KYC при их нарушении. После прохождения верификации мы всегда возвращаем активы или выполняем заявку. Все наши пользователи, которые нарушили правила AML/KYT получают возвраты на основании текущих правил.Претензия снята

Вы верно шутите, хорошо что Вы хоть признали что делаете это постоянно, к счастью удалить отзывы других людей Вы не можете, только снимать претензию, по факту мои деньги у Вас 12600 руб. не такая и большая сумма, я переживу, но имейте совесть и признайте сам факт ***, если бы я был внимателен и почитал перед выбором Вашего сайта отзывы то сохранил бы деньги, надеюсь другие пользователи будут умнее.Претензия возобновлена

Ожидаем от Вас обратной связи на почту.Претензия снята

Отправил данные для возврата на email, жду возврата...Претензия возобновлена

Алекс, Просьба не возобновлять претензию, т.к она является необоснованной. Проверка проводится на основании KYT/AML правил.Претензия снята

В общем ситуация как и со всеми предыдущими людьми, деньги отобраны и на этом все, надеюсь мой отзыв поможет другим пользователям избежать этого.Претензия возобновлена

LTC Address: LeXJYqJARmbjYVUj4gafXzxGjwrF15idpx Txid: 749c0c52ef56249cd3aad8907f908df8987afcd5982b4ce264b3a981fbaa0015 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из GAMBLING: 46%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/ZIMaBi6e На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Мы не присваиваем средства себе, ожидаем от Вас прохождение KYC.Претензия снята

Здравствуйте, Potic4Tx, Рассмотрение AML запросов может занять 1 рабочий день. Ожидайте, пожалуйста, ответа на почту.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BTC Address: bc1qlfrsafm6mfryu9zj7q7fkf89hqeefheglgv6gu Txid: e1ed5fc6e9d1b29014f54e096ffcf1370d97832197a250ec83301f20c5cec17a Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из SANCTIONS - 100%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/sx9YCNxk На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Да , именно этот отчет и есть обоснование отказа. другое дело что я то тут не при чем ! с моей стороны все чисто, но надо было скачать бота закинуть на него денег и перепроверять контрагента. ну и зачем мне это надо когда в других обменниках проблем не возникает. еще и зачем выманили фото, если по результату проверки кошелька отказ. вобщем кого хватило прочитать мой отзыв - сами делайте выводы. так попасть может любой .

Здравствуйте, Владимир, Запросы рассматриваются в течение 1 рабочего дня. В ближайшее время Вы получите уведомление на почту.

Жду уже с 7.00 утра это рассмотрение...Послал вам 5 запроса с фото как вы просили от вас нет никакого решения......Прошу вас рассмотреть заявку и принять решения!Либо верните биткойны....

Уважаемый пользователь, повторимся: запросы обрабатываются в течение 1 рабочего дня.

Дак я что разве делал обмен чтоб ждать вашу обработку еще сутки это 15.000рублей а не 15 миллиардов!В других обменниках AML проверки не раз были пройденны,а у вас почему то не прошла это я первый раз встречаю такой обменник...Будьте добры верните биткоин либо рассмотрите заявку обмен был сделан еще в 2часа ночи вы работаете с 7.00

Будьте добры рассмотреть заявку Заявка ID 371555 фото отправил вам на почту 4 раза.жду вашего ответа

Ваш запрос будет рассмотрен в течение сегодняшнего дня. Ожидайте, пожалуйста

Поступило на почту письмо о возврате средств...Но опять с пометкой в течентт 1дня.....Прошу администратора обменника ускорить возврат средств.И так не мало предоставили неудобств. Искренне прошу вас Администратор LasloBit будьте добры ускорить данный процес по возврату средств

Средства до сих пор не были отправленны.Я уже думаю,что обменник специально это делает..Зачем тянуть .не ужели за такой промежуток времени нельзя было вернуть уже биткоин обратно ......? Администратор LasloBit будьте добры выполнить возврат.

Уважаемый пользователь, напоминаем: запросы касательно AML рассматриваются в течение 1 рабочего дня.

Тоесть сегодня будет возврат,я правильно понимаю

Приветствуем, Владимир! Пожалуйста, уточните, Вы получили средства? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возврат средств был завершен вчера.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Litecoin TXID: 616ecfcd76ecd638dda560528bbf699a3ea81cafa572f7cbc5e670d245196ae2 Address: MANsX6rPJ1XZ6968R2EA2T5Q8dHySCyTCU Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из НЕЛИЦЕНЗИРОВАННОГО КАЗИНО gambling: 100%, прикрепляем подтверждение:https://jmp.sh/ryTB6oit На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. На данный момент присланные Вами документы проверяются. К сожалению, нам понадобилось больше времени, чем обычно. Ваш запрос будет рассмотрен в течение 7 рабочих дней с момента подачи запроса. Приносим извинения за неудобства.Претензия снята

"НЕЛИЦЕНЗИРОВАННОГО КАЗИНО" - аж капсом написал. Тащемта у стейка есть лицензия, лол) Запросили кошелек, пока жду средств обратно.

Средства вернули.

TXID: 7b4744f8a151244327287b6ffc8f54bdafc8fff6fd912ab29770ac47d8d81be3 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из НАРКО ИСТОЧНИКОВ - DARK MARKET: 88.5%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/kxJYBPTv На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Раз якобы мои биткоины поступили из грязных источников и вы отказываетесь их обменивать, верните их и всё. Буду искать другой обменник. Зачем мне эта головная боль? Фото не то, документ нечитаемый. Что за затягивание решения проблемы?

До сих пор нет возврата средств. Комиссию в размере 5% удержат, а деньги больше 2ух суток в обороте у обменника

Юлия, возврат был произведён. Средства попавшие под AML проверку из оборота изымаются.

Вернули средства за минусом комиссии 5%

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

TXID: 9b88baa746cf35bbeb93957d495c0fdbdeb42cc7c3c5fdba9749bf470d1b5749 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая sanctions: 36.5%, enforcement action: 5.4% ,прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/9rTUbBAj На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Дополнительно сообщаем, что присланные Вами материалы не прошли проверку из-за низкого качества фото. Для рассмотрения запроса просьба прислать фото на котором данные будут читаемы и не обрезаны.

Приветствуем, Марат! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправила фото читаемое и хорошего качества, проверяйте!

Марат, Средства возвращены.

Приветствуем, Марат! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Марат, TXID:?? 2339270a4a231c8d6d9828b7beb74f5fcefe14696bb08e732eb5d95ea2dcc961 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая dark market: 50% ,прикрепляем подтверждение:?? https://jmp.sh/cjXrYYs8 На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

То-есть по вашей логике я приобрел высокорискованные активы. Позже вы с этих самых высокорискованных активов удержали 5%, и тут же после удержания, удержанные активы 5% перестали быть высокорискованными. Где логика?

Уважаемый пользователь, логика в том, чтобы не допустить распространение полученных от Вас активов среди пользователей, которые покупают у нас криптовалюту. Т.к у пользователей могут возникнуть проблемы с блокировкой средств на биржах и других ресурсах. В этом случае мы ликвидируем эти активы из нашего общего пула. Чтобы это обеспечить мы несем некоторые расходы, по этому и взимаем сервисный сбор в случае нарушения текущих правил.

Ваши действия с одной стороны оправданы, но вы проверяете активы выявляете их высокорискованность. Так с этих же активов высокорискованных вы удерживаете 5%, и оплачиваете услуги сервиса который обьявил о рискованных активах, этими же рискованными активами. И тут они магическим образом перестают быть рискованными, так?

Уважаемый пользователь, в первую очередь мы организовываем безопасность отправляемых нами активов другим пользователям, т.к. мы несем за это прямую ответственность. Сервисный сбор, который мы взимаем, им и остается, т.к эти средства получаются за оказание услуги на основании наших правил.

TXID:? d2f0b5d5348bc17b63b15a69c8c70957e8ce4b6cce06875cebebd9c20ac22479 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая sanctions: 44.9% ,прикрепляем подтверждение: ??https://jmp.sh/qWOeaDyD На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. ??Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Как раз таки с другими площадками все окей,а вот вашим д*****м я больше не воспользуюсь,спасибо

Здравствуйте, Екатерина Свиридова, По результату проверки запроса Вы получите ответ на почту.

Сколько время Вам необходимо на ответ на письмо,Прошу перевести средства обратно с вычетом комисси за перевод

Екатерина Свиридова, как правило, до конца дня. Но обычно быстрее.

Пока средства не переведете обратно не снимайте мой отзыв,Прошу перевести средства обратно как можно скорей

Приветствуем, Екатерина и Администратор обменного пункта! Уточните, пожалуйста, по какой причине принято решение о произведении возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменнки не совершает обмен,поддержка не отвечает

Екатерина Свиридова, ответ предоставлен.

Администратор обменного пункта, Подскажите, пожалуйста, по какой причине обмен не может быть произведен. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята

Ответ написали средства не возвращены

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 73.2% состоящая из dark market, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/xS8Q4V9n На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить Ваш BTC address в ответ на наше письмо.

Кошелек отправлен Вам уже не раз жду средства

Вопрос так и не решен!!!!!

Екатерина Свиридова, Ожидаем Ваше решение по почте.

Написал ответ Вам притензия не снята предоставить все документы без проблем комисси платить насчитаю правильным жду средства

Притензия не снята

Екатерина Свиридова, средства возвращены согласно правилам KYT политики. Просьба не возобновлять претензию.

Средства были возвращены не полностью ,сняли комиссию около 14тр проблема не решена

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

У вас написано не только то, что вы можете требовать происхождение средств, но и то, что за вычетом процентов можете вернуть денежные средства, однако это не было предложено. И прекрасно можно увидеть, что деньги лежали не первый месяц и подтверждение теперь не найти. Поэтому вы отвратительны. Везде сейчас буду писать этот отзыв.

Ксения, Для начала Вам стоит написать на указанную почту, чтобы что-то предпринимать. Ожидаем Ваше письмо.

А почему отзыв исправлен с негативного, претензия снята?

Потому что Ваша претензия безосновательна. Вы нарушили наши правила и даже не отрицаете этого.

Деньги возвращать будете или искать всех пострадавших и обращаться в полицию?

Я бесконечно буду возобновлять претензию, чтобы Все видели, что вы делаете всё возможное, чтобы не делать перевод и оставить Деньги

Только что другой обменник без каких-либо проблем совершил обмен, как и в предыдущий раз. Не смотрите на выгодный курс, которым они заманивают!!!

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV Для возврата средств необходимо обратиться на почту указанную в инструкциях, на странице заявки.

Письмо написано уже час назад. Реакции 0, только снимают претензию. Буду постоянно возобновлять, мне не лень!

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

Вот тогда и снимайте претензию!!! Я смотрю количество пострадавших прибавляется)) завтра утром через всё соцсети буду собирать всех пострадавших, если сегодня не будет возврата за вычетом штрафа

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

Претензия не снята

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

А почему у Вас, чтобы заблочить транзакцию полчаса уходит, А на решение вопроса целый день нужен?

Ксения, ответ уже предоставлен

А почему у вас поменялись основания для возврата???

Всё понятно. Завтра начну поиск пострадавших и подадим коллективный иск в полицию.

Претензия будет возобновляться постоянно!

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

На каком основании Вы присылаете разные письма с разным списком документов?

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Почему у Вас разные запросы на предоставление документов? Почему вы не указываете в ответном письме срок исполнения заявки? Где гарантия, что ваш обменник с признаками мошенничества ещё что-то не запросит?

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Я правильно понимаю, ответить нечего? Хорошо

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Вменяемого ответа не поступает!!! Почему в разных письмах разные требования?

Уважаемый пользователь, требования по документам только одни на данный момент, которые Вы получили последним письмом.

В мой адрес было направлено 2 письма с разными требованиями

Ксения, Требования по документам только одни на данный момент, которые Вы получили последним письмом.

Фальсификация отчёта с целью завладения личными данными. Отчёт показал 33 процента. Это средний показатель

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Https://jumpshare.com/w/579ce1b/personal. Пусть все видят ваш отчёт и реальный

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции. Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Вот когда подтвердят, тогда и снимите

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Фальсифицируют отчёты! смотрите ссылку!!!

Ксения, Ваша ссылка нерабочая.

Приветствуем, Ксения! Напишите, пожалуйста, хэш отправленной Вами транзакции и адрес Вашего кошелька. Мы проведем проверку. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация! Вот ещё ссылки на файл, который отправили с обменника и проведенный анализ следом https://wdfiles.ru/29da884 https://wdfiles.ru/db5bceb Хеш 92798def04f243449fa86fc904497eda04b94e971c99a81a257902db03fd5413 Адрес моего кошелька 1JEuPjPJUhLhxaHZgYdtwVVAmEevasSCx1

Ксения, Проверка проведена неверно с Вашей стороны. Проверять необходимо транзакцию как для получателя. Ведь сервис, на который Вы отправляете средства является получателем, а не отправителем. Вы произвели совершенно другую проверку.

Ксения, спасибо за информацию. Мы провели проверку. К сожалению, в отправленной Вами транзакции обнаружены высокорисковые источники https://bc.to/9FVU3S Выявлен примерно тот же результат при проверке Вашего кошелька https://bc.to/lkNysD При более детальном изучении Вашего кошелька выявлено, что на него поступали средства от находящейся под санкциями из-за связи с Dark Market биржи Garantex, а также исходящие транзакции на подобные площадки https://bc.to/ZD6rpC В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.