На Главную
Обменник
JohnnyDo
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 518
Больше месяца уже проходит непонятная проверка амл, биток грязный на 52 или 58%, другие биржи спокойно меняют где амл 55-60%, не знаю где чистый биток нынче бывает. Готов предоставить всё, что нужно и предоставлял, что просили. Просто посредят на другую биржу и я не знаю, что там и как по процессу, но монеты застряли уже больше месяца. Не вижу заинтересованности сервиса в разборе проблемы. Застряло 0.18 битка. Не хотел выносить сору из избы, но это уже неадекватно. За всю жизнь пару раз натыкался на амл, всегда решалось все в течении пары дней, предоставлял все документы или другие вещи, что просили, тут же просто наплевать всем.
У других пользователей запросили kyc проверку, как я почитал ниже, мою же проблему вообще никто решать не хочет, даже проверку не запросили МЕСЯЦ прошел, видимо, моя ключевая ошибка в том, что я не стал писать сразу отзыв сюда.
Здравствуйте, Сергей, Ваша заявка на верификацию находится на проверке у саппорта биржи. Каждый кейс индивидуален и рассматривается в порядке очереди, поэтому четкие сроки получения ответа не определены. Как только у нас появится информация, мы сообщим ее вам во внутреннем чате.Претензия снята
Ау, индивидуальный кейс, месяц вы не сном ни духом вообще, пишите туда чаще, заставляйте работать, удобно на % сидеть и скриптами отвечать.Претензия возобновлена
Если бы мы могли как-то повлиять на скорость проведения проверки, мы бы сделали это.Претензия снята
Прочитал остальные отзывы и смотрю, что они были, что блокируют по инциденту AML проверке и у меня тоже заблокировали 7000 USDT покупал BTC, посмотрим чем это закончиться.
После завершения верификации средства вам будут возвращены.Претензия снята
Не могу загрузить документы сайт не работает, почту для отправки документов тоже не дают.Претензия возобновлена
Добрый день. Перевёл 0.131 на указанный в заявке кошелёк. В результате, мой платеж попал на проверку по AML. Менеджер уточнил что мой кошелёк имеет Sanction, что не может быть правдой. Документы для разблокировки платежа предоставил. Требую вернуть мои деньги сегодня же. Я не намерен ждать 7 рабочих дней, так как целью обмена является выход из инвестиции. Я не хочу потерять деньги из-за возможного изменения курса биткоин в ближайшее время.
Здравствуйте, Сергей, Создавая заявку на обмен и оплачивая ее вы были согласны с правилами сервиса. Согласно им, в случае приостановки транзакции из-за высокого риска потребуется верификация личности и подтверждение источника средств. Ваше заявление по поводу невозможности риска является несущественным, что подтверждается результатами проверки отправленной вами транзакции, результатом которой стало обнаружение Sanctions 67% и общим риском транзакции в размере 91%. Результаты проверки мы предоставили во внутреннем чате.
Я не готов ждать 7 рабочих дней. Пожалуйста разберитесь чтобы средства были отправлены сегодня.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/EtmHDP ). Ваши средства связаны с платформой, которая находится под санкциями. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://johnny.do/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Хочу сказать большое спасибо команде JohnyDo за оперативное решение моего вопроса. Средства были возвращены на мой кошелёк меньше чем за сутки.
Обратился в обменник для обменя юсдт на бтс отправил им 52 тыс долларов. И тут же запросили как у другого клиента документы и тому подобное. И так же было сказано якобы теперь ждать 7 дней чтобы какая то там биржа проверила транзакцию. Если все решиться напишу нормальный отзыв. Но то что уже какие то проблемы сразу же с немалыми деньгами, настораживают. Со всеми другими обменниками никогда не было проблем только с этим. Увидел бы отзыв предыдущего человека не стал бы связываться.
И мало того что обменник отправляет личные данные каким то сторонним не понятным организациям.
И самое что интересное, после якобы проверки какой то биржи средства тебе могут вообще попросту не вернуть. Где это в правилах написано? что мы просто заберем твои деньги.
Здравствуйте, Максим, У вашего депозита высокий RiskScore - Sanctions 26.5%. Средства с таким высоким риском не могут быть приняты. После верификации, средняя продолжительность которой составляет 7 рабочих дней, и зачисления ваших средств, мы сможем отправить вам возврат.
Вся необходимая информация была вам предоставлена на этапе оформления заявки. Повторно вы можете с ней ознакомиться на сайте в Пользовательском соглашении и Политике AML.
Делал обмен аваланча, обменивал частями, 1 и 2-я часть прошла мне выплаты пришли, больше суммы начал обменивать, 3-я часть показало что выплачено я 4-ю часть закинул и тоже показало что выплачено, по итогу 3 и 4 часть они не выплатили, заморозили средства и запросили документы, подтверждение адреса проживания, подтверждение происхождения средств, откуда средства поступили, скриншоты переписок, выводов с платформ, за какую услугу получил эти средства, нужно предоставить селфи с паспортом и листком бумаги где написана дата и время, на мой взгляд хотят присвоить мои монеты, мои монеты чисты и проходят алм проверку, моей криптовалюте 3 года, она 3 года лежит на моем кошельке и имеет кристальную чистоту, и я не помню и наврятли вспомню на каком обменнике я эту валюту приобретал, требую возврат средств ибо это уже *** со стороны обменика и биржи с которым она работает, их схема это заморозить крупную сумму денег и прикарманить расчитывая на то что у пользователя возникнут трудности с предоставлением информации по их запросам, сумма заморожена не маленькая, 25 тысяч долларов.
Здравствуйте, Avax, Дробление депозитов для биржи является критерием, чтобы запросить уточняющие вопросы, в том числе затребовать верификацию. По вашим 3 и 4 депозитам биржа затребовала верификацию и удержание средств. После того, как вы пройдете верификацию, удержанные средства будут вам возвращены. Предоставьте всю имеющуюся у вас информацию.Претензия снята
Менял 75 тысяч тизер на монеро 1 июня.Запросили зачем то доппроверку доки -всю информацию предоставил.Далее тишина уже 7 дней -якобы биржа проверяет! подозрение на ***! что там можно 7 дней проверять совершенно неясно. Администрация срочно разберитесь и как минимум отключите обменник из листинга до выяснения ситуации ***.
Здравствуйте, Вадим, Как мы сообщали вам ранее, средства по заявке были удержаны биржей из-за необычной активности. Мы переотправили предоставленную вами информацию саппорту биржи и ожидаем ответ. Так как, по вашим словам, вы являетесь обменным пунктом, размещенным на BestChange, значит у вас достаточно опыта работы с биржами и вы знаете, что решения саппорта не бывают молниеносными. Как только статус вашего кейса обновится, мы сообщим вам об этом во внутреннем чате.Претензия снята
Я сотрудничаю с обменным пунктом который это подтвердит да!это не имеет отношение к вам и вашей бирже.ваша работа просто отвратительна! зачем выбирать в партнеры биржи которые без объяснения причин блокируют средства и не решают вопрос? где доказательства того что биржа реально их заблокировала кроме ваших слов?Претензия возобновлена
Решение с какими биржами работать мы будем принимать самостоятельно без вашей помощи. Вы получили информацию, что нужно ожидать ответ. Эти переписки никак не повлияют на скорость решений биржи.Претензия снята
Тогда верните мои средства и занимайтесь своими решениями сколько влезет! меня это не должно касаться! я честно прождал 7 дней необоснованной блокировки! требую приостановку работы обменника до решения ситуации.Претензия возобновлена
Средства заблокированы биржей и могут быть возвращены после их разблокировки.Претензия снята
1)считаю данный ответ формальным для снятия претензии 2) не предоставлено скринов того что биржа заблокировала не предоставлено информации на каком этапе? ввод тезера? вывод монеро?Претензия возобновлена
Так вы и не запрашивали какой-либо подтверждающей информации. В любом случае ситуация не изменится. Вы тут изливаете свой негатив, но средства вы получите не ранее чем саппорт биржи рассмотрит ваш кейс.Претензия снята
Это логичная процедура оповестить клиента всей информацией и держать в курсе! а вы своровали мои средства и рассказываете мне что я виноват! до тех пор пока саппорт вашей чудо биржи не решит вопрос вы должны быть выключены из мониторинга. и потенциальные клиенты как минимум должны видеть претензию чтобы больше никто не пострадал как я.Претензия возобновлена
Ваша транзакция была заблокирована биржей. По правилам нашего сервиса, с которыми вы согласились, в случае блокировки вашей транзакции вы обязались не предъявлять претензии обменному пункту и ожидать решение биржи. Как только мы получим апдейт, удержанные средства будут возвращены.Претензия снята
Я требую 1)скрины того что биржа заблокировала счет. 2)Информацию на каком этапе? ввод тезера? вывод монеро? 3)официальный ответ биржи До тех пор считаю что обменник должен быть отключен из мониторинга и как минимум претензию все потенциальный клиенты должны видеть! Я вижу как для вас важно снятие претензии а заниматься моим вопросом за неделю вам было неважно! вы пишите стандартные отписки в формате-ожидайте!Претензия возобновлена
Не мы занимаемся вашим вопросом, а саппорт биржи. Мы, к сожалению, никак не можем повлиять на скорость рассмотрения вопроса.Претензия снята
Повторюсь Я требую 1)скрины того что биржа заблокировала счет. 2)Информацию на каком этапе? ввод тезера? вывод монеро? 3)официальный ответ биржи.Претензия возобновлена
Заявка была приостановлена на этапе вывода XMR. Скриншот отправим вам в чат заявки.Претензия снята
Скам проект, менял 50 USDT на пайпал, прислали видимо грязную монету,PayPal сразу заблокировали на 120 дней< с возможностью только вернуть средства обменнику, в правилах обменника за возврат 40$ комиссия< хороший бизнес у ребят, отправляют грязь, и выставляют конскую комиссию за возврат,НЕ рекомендую *** обменник.
Здравствуйте, Франк, Довольно странное обвинение. Средства на PayPal не могут быть грязными, так как в первую очередь нам бы заблокировали кошелек, а не получателю.
Не в курсе, что вы и с чего вы отправляете, есть факт моментальной блокировки аккаунта<с запросом кучи документов по вашей транзакции, и в последствии блок на 120 дней без возможности вывода, а ваши правила касаемо 40$ комиссии на возврат подтверждают, факт *** вами, кто будет отдавать 90% комиссии чтоб вернуть 10%? Ну бред же, я не обеднею>а вы не разбогатеете, но люди кто намерен менять через вас, подумают нужно ли им это или нет. Просто отзыв, хорошо что ума хватило проверить ваш скам обменник 50$,не так жалко.
Добрый день, статус заявки — ошибка. Переводил сегодня 7200. Ждать решения неделями не могу, прошу возврат денег сегодня же.
Надеюсь обменник не закроется раньше чем вернет мне 7200$
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Артем, Ваша транзакция была заблокирована на стороне кастодиального сервиса из-за высокого риска. Мы отправили вам запрос на верификацию во внутреннем чате.Претензия снята
Претензия не снята, перевел еще раз со своего кошелька, еще несколько переводов, и они не были заблокированы, обменники могу указать, а администрация с легкостью это проверит, проблемы только у вас, мне кажется вы просто хотите присвоить мои деньги. Произвел сотни обменов за 10 лет на бестчейндж. Сейчас присылаю вам ответы на ваши вопросы, присылать скрины и полную поднаготную не буду. Это надо только вам, а не бирже, доки придоставил, решайте. сумма большая.Претензия возобновлена
У вас проблемный сервис, я после вашего еще обменял на других обменах свои средства, и все хорошо, почему на вашей вайт бит проблемы?
3. Средства поступали по средсвам платформ обменников на бестчейндж ( имею сотни обменов по моему кошлеьку (https://ibb.co/9nB5yFQ), ( входящие и выходящие) на других обменах) мухаcc, nadex, finex,Crypto home) скрин с почты https://ibb.co/qNvcfh0 Скрины моего кошелька https://ibb.co/ccQ7k0d https://ibb.co/XZfw3H8 https://ibb.co/3rCJZjS 4. Никакой услуги не оплачивал деньги принадлежат мне, деньги мои, кошелек мой переводы мои и осущетвлял перевод на свой кошелек блокчейн 5. https://tronscan.org/#/address/TBAGNYzmNiJ5A1M6dbN1tVupRrChNZyKQW транзакции доступны на этом ресурсе. Кошелек пренадлежит мне и верефицирован 6. не через какое, через себя, я переводил деньги со своей карты на свой кошелек usdt 7. Деньги переводил на свой биткоин кошелек, который так же принадлежит мне https://ibb.co/N1QDHP8.
Оператор 04/08/2024 22:44 Все скриншоты необходимо по одному файлу загрузить в чат. Ссылки не принимаются. тут за 7200 долларов еще и не могут посмотреть скрины которые я выложил на хостинг, неплохо, похоже на какой то прикол, или отказ обработать инфу корректно, прошу администрацию ресурса принять это во внимание, с обенником очень трудно говорить, админы кошмарят, деньги мои, принадлежат мне, обменник проводит расследование, обменник возомнил себя скотладнярдом, ваше дело обменивать деньги, напоминаю, пусть мне мои слова будут стоять 7200, помните свое место и свои функции, мы здесь меняем деньги, а не создаем проблемы людям, потрудитесь открыть скриншот на хостинге.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram