Обменник

InsideExchange

Здравствуйте, Михаил, У вас даже суток не прошло с момента заявки, вы считаете что мы должны поставить вашу заявку в приоритет только по причине того, что вам так хочется? Вам написали, что все общение через почту, зачем вы спрашиваете у операторов в чате? Они за это не отвечают. Ожидайте, пожалуйста, ответа по почте. Ваше обращение на рассмотрении.Претензия снята

Здравствуйте, Айрат, Ваши KYC находятся на стадии проверки, она может занимать больше времени, чем 1 день. У нас на данный момент с вечера наблюдаются проблемы с приемом и отправкой сообщений по почте, мы стараемся оперативно устранить проблему. Ожидайте, пожалуйста, ответа по почте.Претензия снята

Ваши операторы, говорят об обратном! Что работаете Вы в штатном режиме, и ни каких проблем с получением и отправкой сообщений нет. Прошу аннулировать мою сделку и вернуть мне мои средства!

Здравствуйте, Сергей, Ваш адрес, на который вы хотели вывести средства связан с darknet market на 100%. В соответствии с AML политикой и требованиям регуляторов мы запросили у вас пройти процедуру KYC. Вам на почту пришло письмо, что именно нужно сделать. Без прохождения данной процедуры мы не можем вернуть средства.Претензия снята

Повторюсь, мой кошелек не используется для незаконной деятельности. Вы просите отправить вам видео с моими реквизитами, паспортом, зарплатные данные. Это личные данные, которые нормальные люди не выкладывают в интернет, чтобы на них не взяли кредит. Плюс я вам отправлял деньги не по заявке а по реквизитам номера телефона. Это неофициальный перевод на счет организации. Это был просто перевод по сбп. Почему вы тогда не сказали все это до получения перевода от меня? У вас на тот момент уже были мои реквизиты. Вы же делаете это специально после получения средств, чтобы их таким способом похитить.

Сергей, никто ваши средства не похищает. Ваша обязанность следить за чистотой своего кошелька не наша. Перед созданием заявки вы согласились с правилами AML политики. Это единые международные правила.

Вы игнорировали мой вопрос, о том, почему вы сообщаете об этом, после получения средств, хотя реквизиты для проверки у вас были заранее? Это разве не воровство средств? Я не верю вашей проверке, это просто ваше сообщение в личку и всё. Если у вас есть офис в мск я все могу принести документы и предоставить лично. Но просить их в интернете на фото и видео это по сути все что нужно для того, чтобы обратиться в кредитную организацию.

Прошу администрацию мониторинга помочь с объяснением. Клиент не совсем готов идти на контакт и угрожает полицией.

Вы снова игнорировали вопрос. В полицию я конечно обращусь, если вы не вернете деньги.

С удовольствием предоставим все ваши данные им.

Видимо для вас мой вопрос оказался сложным раз вы его снова проигнорировали. Повторюсь, я незаконной деятельностью не занимаюсь, в этом нет никакой проблемы. Проблема в том, что вы получили средства просто переводом, по номеру телефона. А сейчас, чтобы их мне вернуть, без оказания всяких услуг требуете мои личные данные паспорта и с работы. И про офис вы тоже не ответили. Я заметьте не отказываюсь вернфицироваться. Но делать это точно не в интернете.

Здравствуйте, пользователь, Ваш btc адрес напрямую связан с darknet. Мы запросили у вас дополнительную процедуру KYC, которую вы отказываетесь проходить. То, что вы пишите здесь претензию, не исправит никак ситуацию. Просим администрацию мониторинга помочь с разъяснением правил прохождения процедуры AML при high-risk операциях.

Отправил фото с паспортом и обьснения.

Это не все, что мы запросили. Предоставьте ответы на все пункты, а также всю документацию, для прохождения полной процедуры KYC. Это не наша прихоть, а международные требования регуляторов.

Ответы были на всё!

Я отправил обьснения и фото отпраьте их на проверку, путь скажут они чего не хватает!

Жду возврат, проходить проверку НЕ отказываюсь! Вам отправил фото с паспортом и обьснения! Прошу отправить что есть на проверку!

Дублируем сообщение от 18:11 вам на почту: Отвечаем по существу один раз подробно. Кошелек btc, который вы указали  - известный darknet площадки. По правилам сервиса - получателем и отправителем средств должен быть одним лицом (Указано в AML политике, которую вы приняли перед обменом). Вы это уже не соблюли. Далее: 1. Вы не предоставили запрашиваемое видео. 2. Ваше объяснение цели транзакции - сомнительное объяснение, для возврата средств. 3. Вы не предоставили происхождение источника средств. То, что вы скинули 1/5 из запрашиваемого в письме и не хотите больше ничего отправлять - не означает, что мы для вас изменим процедуру KYC. Предоставьте ответы на вопросы и все документы, запрашиваемые нами - и получите конструктивный ответ и с решением.

Видео снять нет возможности фото и обьснения есть!

Просим администрацию мониторинга помочь в решении.

Я кроме видео всё предоставил! Снимать видео возможности нет! Обьяснения есть все и фото с паспортом есть!

Фото у вас! обьяснения у вас! происхождение, взял взаймы, скрин пополнения карты, у Вас!

Администрации мониторинга были предоставлены аргументации запрашиваемой процедуры и доказательная база. Ожидайте ответ от администрации мониторинга.

Примите во внимание! Добавил происхождение, взял взаймы, скрин пополнения карты, у Вас!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, По пунктам: 1. Мы действуем строго в соответствии с требованиями регуляторов, вся информация указана у нас на сайте довольно-таки крупным текстом. Если вы ее не читаете - это не наша вина. Вы также принимаете данные условия, перед созданием заявки. 2. Вами была пройдена верификация банковской карты, после этого мы приняли от вас платеж. Это не равно проверка на AML вашего биткоин кошелька. 3. По поводу того, что у нас накручены отзывы. Предлагаю не быть голословным и приложить хоть одно доказательство, представляете, как вы "выведите обменный сервис на чистую воду". В противном случае это просто ваша фантазия. 4. По существу: Ваш биткоин адрес на 81.4% consists of Darknet Marketplace. Естественно, оператор не стал переводить на этот адрес и запросил прохождение полной процедуры верификации для возврата средств. Вам подробно было объяснено и в чате и по почте, что именно нужно сделать, а также обоснование целесообразности данной процедуры. Вместо оскорблений оператора и угроз, пройдите полностью процедуру и ваши средства будут возвращены.

Вы получили адрес кошелька и должны были проверить его изначально, сообщив о рисках. Вы никак не предупредили об этом заранее, зная о том, что предоставлять вам персональные данные в большинстве своем клиенты не будут. Сами клиента, такие как я не знают кто вы такие, практически все происходит конфидециально. Что эже вы такой за сервис тогда? Почему вы сразу не обращаете внимание на то, что необходимо проходтить полную верификацию? У вас то в Правилах следующее: AML (Anti-Money Laundering) - Обменный пункт не принимает криптовалюту с высоким риском, отправленную с Dark Market площадок и миксеров - Возврат криптовалюты с высоким риском производится только на кошелек с которого был совершен перевод - Обменный пункт в праве удерживать комиссию до 5% при возврате криптовалюты с высоким риском. Я например и понятия не имел, что мой кошелек в какой-то зоне риска. За год три раза покупал в обменниках и мне никто не сообщал об этом. А вы тут заправшиваете полный перечень, как в банке. И вашего оператора я не оскобрлял. Вы тоже тут выдумываете и ищете причину.

Алексей, во первых, мы никому ничего не должны. Это ваша обязанность следить за чистотой своего кошелька. Заранее мы также никого не должны предупреждать. Верификация карты и кошелька это разные процедуры. Если вы так подробно изучили наш сайт, могли заметить следующее: "Политика KYT/KYC (Знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у Сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует inside-exchange.com не по назначению. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы...." Предлагаю дождаться ответа администрации мониторинга.

Так я не против ваших проверок. Скриншот покупок я вам направил в чат. Их всего за год было было три. На общую сумму 0.0054BTC. О каком отмывании еще идет речь или о чем-то другом — криминальном. Вы серьезно? Мне даже писать такие цифры вам стыдно. У вас отличный рейтинг и сумма резервов приличная.

Алексей, мы по почте просили вас предоставить все объяснения. В чем была проблема? Мы полностью предоставили отчет AML проверки. Вы сами можете пробить свой адрес на любом aml сервисе и увидеть те же значения, которые мы вам скинули. Кошелек на 81.4% состоит из средств, связанных с дарк маркетом. Странно полагать, что обменный сервис не заметит этого и направит вам туда средства.

Я не пользуюсь активно кошельком, вы видите это. На протяжении года совершил три транзакции. Откуда мне знать, что можно проверить свой кошелек!? Я не активный пользователь, как вы. Я впервые такое слышу от вас. Каким образом он мог туда попасть я понятия не имею. Если бы знал это, то явно не использовал бы его в целях опять же своих рисков потерять деньги.

Уточните, вы вернете мне деньги обратно на карту?

Алексей, после предоставление информации и документов, исходя из запросы на вашей почте.

Еще раз. Вы и так проверяете владельца банковской карты. Для чего вам нужна верификация по видео и паспортным данным, включая оплату услуг по ЖКХ, где я зарегистрирован. Считаю ваши действия сомнительными и никаким образом не влияющими на возврат денежных средств. Я не обязан вашему "сервису" предоставлять персональные данные, включая паспорт. Требую возврата денежных средств.;

Про отзывы. "По поводу того, что у нас накручены отзывы. Предлагаю не быть голословным и приложить хоть одно доказательство, представляете, как вы "выведите обменный сервис на чистую воду". В противном случае это просто ваша фантазия." Я не собираюсь вас куда-то выводить) Вы сами про это пишите, не я. Все отзывы, как под копирку. Короткие. По делу. НЕт лишней воды) Грамотный текст. Вы бы хоть ошибки делали в тексте, а оставлять их с 9 октября ваше решение. Нормально так идете. Тут высшего образования не нужно, чтобы понять это.

Алексей, мы на данном мониторинге с 9 октября, поэтому и отзывы с этого времени. Предлагаю дождаться ответа администрации мониторинга и не флудить все-таки.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптокошелек имеет High Risk и связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket: https://bc.to/O8M6bd В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.