Обменник

HASchange

Здравствуйте, Vladimir, все условия обмена, проверок и тд описаны в правилах нашего сервиса, с которыми вы соглашаетесь при обмене. Оператор перестал отвечать тк закончился рабочий день, мы работаем ежедневно с 7 до 24 часов. По результатам проверки мы с вами свяжемся.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. C результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/PWOy8h В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Тогда верните мне мои деньги и ничего не меняйте. Сколько мне нужно ждать? Как ускорить этот процесс? Я все данные отправил еще вчера днем, никакой новой информации от вас не поступает.

Vladimir, деньги вернуть технически невозможно, они находятся в блокировке. Вы никак не можете повлиять на скорость проведения проверки АМЛ комиссией, все ваши данные были своевременно переданы и приняты в работу, о результатах проверки мы вас оповестим.

Эта комиссия каждый день работает? Или выходные я просто теряю?

Vladimir, работает ежедневно, мы сами ждем ответа.

Так и нет никакой информации?

Я ознакомился с отзывами других людей, у которых происходили похожие инциденты с AML. Все они получали возмещение менее чем за пару часов. В моём случае уже почти прошли вторые сутки...

Vladimir, Здравствуйте! Проверка проходит до 5 рабочих дней, мы свяжемся с вами как только будут известны результаты, либо потребуются уточнения деталей! При предоставлении всей необходимой информации, как в вашем случае, проверка обычно проходит быстрее!

Добрый день! Не понимаю, "до 5 рабочих дней", сегодня не рабочий день (воскресенье), вчера я спрашивал каждый ли день работает эта комиссия, мне ответили "работает ежедневно". По итогу суббота и воскресенье включены в эти рамки 5 дней?

Прошло 3 дня. Есть ли хоть какая-то информация?

Vladimir, Здравствуйте! Как только будут известны результаты мы сообщим вам сразу же!

Добрый день! Прошли четвертые сутки. Информации все также нет? На другом обменники я тоже попал на проверку (в тот же день, что и на вашем), там мне уже все вернули. Всю запрашиваемую информацию я вам предоставил практически моментально. Что там можно проверять так долго?

Vladimir, вашу транзакцию проверяем не мы, а AML-служба, мы никак не можем ускорить процесс проверки вашего депозита, как только известны результаты проверки мы сразу вам сообщим.

Здравствуйте, Вячеслав, не совсем вас понимаем, мы всегда на связи в чате, напишите нам пожалуйста в чат на сайте и мы сразу же ответим по поводу вашего вопроса!Претензия снята

Здравствуйте, Galina, вы были уведомлены, что каждая входящая транзакция проверяется на чистоту и отправили грязный USDT. Ваши средства находятся на AML проверке, которая может занять больше времени, чем 1 неделя. Просим вас ожидать результатов проверки.Претензия снята

Здравствуйте, Всеволод, Вы отправляли BTC с того же кошелька, соответственно, с таким же риском, что и вчера. Но ввиду предоставленных вчера Вами данных, проверка AML команды продлилась гораздо быстрее, поэтому по Вашей заявке всё оплачено. В следующий раз по всем вопросам обращайтесь в наш онлайн-чат на сайте, пожалуйста.

Все прошло отлично, спасибо!

Здравствуйте, Всеволод, Нам жаль что с вами произошла данная ситуация, но, вы при создании заявки согласились с нашими правилами проведения обмена поставив галочку согласия условиями. AML блокировка сработала из-за достаточно высоких рисков вашей транзакции. Мы имеем право приостановить выплату за транзакцию до уточнений дополнительной информации (об этом стоит соответствующая метка на BestChange). Мы рады что вы пошли на встречу нам в ускорении проведения проверки и предоставили необходимую информацию. Пожалуйста, ожидайте результатов проверки в ближайшие рабочие дни. Мы свяжемся с вами по почте.Претензия снята

Если в течении 5 суток я не получу свои средства, здесь снова появится финансовая претензия, что вполне справедливо. Вы первый обменник который заморозил мою транзакцию!

Всеволод, Понимаю ваше негодование, но это произошло бы и на любом другом обменнике или бирже, так как ваша транзакция имеет 80,6% риска

Впервые сегодня узнал что у меня 146% риска.

Работаю репетитором по химии, решил деньги как то уберечь от инфляции, а теперь у меня риски большие. Как они там появились? понятия не имею!

Все транзакции совершал из списка кошельков с вашего агрегатора. Только с вашего агрегатора, а теперь мне влепили 80% рисков. Ребята может у вас не все обменники чистые?

Надеюсь на скорейший возврат переведенных мною средств обратно мне на BTC кошелек.Претензия возобновлена

Всеволод, Ваше обращение не является финансовой претензией. Так как AML блокировка это весомый повод для временной заморозки вашей транзакции и заявки. Уверен администратор BestChange со мной согласится. Пожалуйста, ожидайте результатов проверки.Претензия снята

Слушате я не собираюсь ждать 5 дней. Не хотите менять, не меняйте, в добросовестности своих средств я уверен. Я так же могу подать на вас в суд, хотите? Я совершал обмены только через этот агрегатор, поэтому вопрос в том числе адресуется и агрегатору. Каким это образом мой кошелек получил высокие риски.Претензия возобновлена

Всеволод, Прошу обратить внимание администратора BestChange и отключить возможность возобновления претензии без ее основания.Претензия снята

Напишите мне на почту следующую информацию: юридическое лицо, адрес, фио владельца данного обменника, контактный телефон. Как вышлите эту информацию так и можете снимать претензию!

Я тут администратора BestChange еще не видел. Вижу только как вы снимаете постоянно претензию, ссылаясь на правила вашего же обменника. Хорошо будет если администратор BestChange ознакомится со всем этим. И данные вышлите мне на почту пожалуйста, я свои данные вам выслал, теперь ваша очередь. Скиньте скриншоты проверки AML, я вам не доверяю.Претензия возобновлена

Всеволод, отправили вам на почту результаты AML проверки. В свете того что вы предоставили все необходимые данные для проверки она прошла оперативно. Ваша транзакция разморожена, заявка исполнена. Впредь настоятельно советуем вам проверять входящие транзакции на чистоту, чтобы не сталкиваться с подобными ситуациями в будущем. С уважением, команда HASchange!Претензия снята

Спасибо! Раз уж вы убедились что все ок, то полагаю с вами можно продолжать работать!

Здравствуйте, Евгений, при создании заявки вы были уведомлены о том, что мы не принимаем грязную крипту, а так же о AML-проверке ждя каждой транзакции. Нажав галочку об ознакомлении перед обменом вы согласились с этими условиями. Ваша транзакция имеет 70,08% риска, 15,6% из них имеют метку scam. Так же, вы были уведомлены о сроках AML-проверки, ожидайте результатов проверки, нам жаль, что вашаа транзакция не прошла проверку на чистоту.Претензия снята

И да, уважаемый администратор HASchange. Прошу не снимать претензию, пока вопрос не решен и я не вернул свои средства обратно. Претензию администрации сайта я так же направил какие обменники они у себя принимают.

Алексей, вы удалили целую ветку развернутого диалога с ответами и подробным пояснением ситуации для того, чтобы не было видно нашего ответа?) С вашего позволения я продублирую наш ответ еще раз. Транзакция, отправленная вами была заблокирована, тк содержала средства с 85,3% риска. Проверка была совершена с использованием двух независимых платформ для проверки транзакций, а именно AMLbot (https://amlbot.com/ru) и GetBlock (https://getblock.net/). По результатам проверки обоих сервисов было выявлено, что источником средств, отправленных вами является Dark Market (88,6%). Сервис проверки, через который вы проверяли, а именно Moneytory (https://monetory.io/ru/aml) на своей главной странице имеет сноску о том, что " Показывает о том, что адрес кошелька находится в санкционном списке США, других проблем эта проверка НЕ ПОКАЗЫВАЕТ". Заявка отменяется автоматически по истечении 30 минут после ее создания. Сроки проверки по АМЛ блокировкам устанавливаем не мы, а АМЛ комиссары. И то, являетесь ли вы "добросовестным получателем этой крипты" решаем не мы, а тоже АМЛ комиссары. На нашем сайте, на главной странице указаны правила, касаемые АМЛ политики нашего сервиса. Цитирую - "Сервис вправе проводить KYC и AML процедуры по своему усмотрению, в случае наличия подозрительной активности в действиях Пользователя, а также в случаях, когда Сервисом получен запрос от уполномоченных правоохранительных органов по конкретной Заявке. При проведении AML процедур, Сервис вправе использовать специальные сторонние сервисы/программы для таких проверок, например, https://crystalblockchain.com/. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска, транзакция может быть заблокирована до прохождения Заказчиком верификации." Помимо этого, при создании обмена написано : "Все входящие транзакции BTC мы проверяем на AML. Обменный пункт приостанавливает транзакции, которые имеют более 70% риска, а так же транзакции, средства которых были использованы под санкционными компаниями. Согласно пункту 6.8. правил работы обменного пункта". Далее же в правилах сервиса указано следующее: "6.5. Сервис HASchange вправе отменить созданную Пользователем Заявку если средства в сумме Исходной валюты не поступили на счет сервиса в течение 20 минут." Средства нами получены не были, тк были заморожены, по этой причине Заявка была отменена. "6.6. Сервис HASchange вправе приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя." Любое использование криптовалюты из даркнета как раз несет угрозу для нас, а обмен такой криптовалюты является содействием в отмывании средств, полученных преступным путем. Так что в наших правилах это все четко и ясно указано. Повторюсь, что сроки по АМЛ проверкам устанавливаем не мы, а уполномоченные на АМЛ проверку органы, и максимум, как мы можем на это повлиять - попросить провести расследование в кратчайшие сроки. Повторю, что если АМЛ Коммисары признают, что с вашей транзакцией все хорошо и разморозят ваши средства, то вы в то же время будете уведомлены и сможете получить ваши деньги. Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, делаем все что в наших силах для решения сложившейся проблемы. С уважением, команда HASchange!

Нет, я не знал, что кнопка "удалить" относится ко всей ветке, а не только к последнему комментарию, так что не льстите себе. 1. АМЛ проверка - вранье. GetBlock показывает, что с кошельком все в порядке. И моем, и тем, что мне отправлял средства. 2. Ваши ссылки на каких-то внешних АМЛ-комиссаров ко мне никакого отношения не имеют, у меня отношения с вами, а не с вашими другими сотрудниками и ссылки на них ничтожны. В ваших правилах про неделю, месяц и тд ничего нет. 3. Дальше вы противоречите себе. Если проблема в прохождении мной верификации - я всю информация предоставил оперативно. Вы убедились что я-это я. Почему вы не возвращаете средства или не производите обмен? Еще раз, KYC - это know your customer, то есть ваша задача убедиться кто перед вами. Вы убедились, в чем проблема? 4. Средства заморожены - вранье. Средства на вашем кошельке, все подтверждения получены. Называете вы их замороженными или нет, значения не имеет. и суть претензии именно в том, что вы отказываетесь вернуть средства. Вы первый обменник на моей памяти, кто просто не возвращает средства при возникновении проблем. По факту вы их решили оставить себе. Я из дарктенета ничего не получал, что я вам и подтвердил. Если вас не устраивает происхождение средств - верните их мне или моему отправителю. Нет, вы решили их оставить себе.

А да, чтобы пользователи понимали. речь идет не о 100 долларах, а более 8000. Пройдите процедуру KYC. Но деньги мы вам не вернем, вы добросовестный получатель, но деньги когда то с нашей точки зрения были грязные. Мы их сами отмоем и используем. Ага.

Алексей, 1) Вы проверяете по GetBlock пустой кошелек, хотя проверять надо саму транзакцию. Проблема в средствах, вероятно полученных преступным путем, а не в кошельке. 2) В правилах, на которые вы ссылаетесь подробно указано, что мы имеем право заморозить средства до прохождения всех этапов верефикации, что будут запрошены со стороны AML комиссаров. 3) Мы то как раз не противоречим себе, запрос на проверку по транзакции нам пришел от уполномоченных на это органов, и всю информацию, что вы прислали мы передали им для дальнейших разбирательств. До того момента, пока они не произведут проверку средства будут оставаться замороженными вне зависимости от наших пожеланий. Предвосхищая ваш вопрос про то, вам средства просто вернули - мы просили и об этом, на что получили отрицательный ответ и просьбу ожидать результатов проверки. 4) Средства как раз и заморожены на этом кошельке. Под каждую транзакцию система выдает новый кошелек. И если средства замораживаются, то они остаются на нем. 5) Знаете, я бы с радостью давно вернул вам уже эти 700 к только чтобы закончить этот прекрасный диалог. 6) Та информация, что вы предоставили не является гарантией того, что что вы ничего не получали из даркнета. В придачу в сотый раз повторю, что проверку проводим не мы и на ее результаты не влияем. Замороженные средства из даркнета нам не нужны, а отмытие таких денег противоречит Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так что наши действия абсолютно легитимны. Ожидайте итогов проверки. С уважением, команда HASchange!

Вам самим не смешно этот бред писать? 1. Про гетблок уже написал. Просто врете. 2. В правилах сказано про KYC. Know Your Customer. Кто я вы убедились. то, что я добросовестный получатель - тоже. В чем проблема осуществить хотя бы возврат? 3. От каких уполномоченных органов вам пришел запрос на проверку?)))) Можно название отдела МВД мне прислать?) вам самим не смешно? Ваш оператор, а копия переписки у меня есть, сам сказал, что вы проверяете тем телеграм-ботом. Ути-пути, уполномоченные органы прислали запрос)))) 4. Это ваша система и ваш кошелек. 5. Ну так верните и я про вас забуду. 6. Ага, киргизкий обменник ссылается на ФЗ 115. А не подскажите ваше юридическое лицо в России? на сайте не могу найти...чтобы более официально наше общение шло как раз.

Алексей, При переводе средств у вас должен был появится хэш транзакции. Этот хэш вы и должны вставлять в сервис для проверок, и по нему можно увидеть что крипта под риском 85,3 процентов. Можно бесконечно вести этот диалог, если вы просто отказываетесь принимать факты, и пытаетесь их подменить. Сторонние сервисы отчетливо показывают что с криптой далеко не все в порядке. И эти запросы приходят не от МВД, почитайте о том, как проходит AML криптовалюты. AML это свод законов, которые должны соблюдаться во всем мире. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - это организация, которая предлагает эти законы и начала публиковать руководство по криптовалютам еще в 2014 году. Поскольку многие юрисдикции уже ввели эти рекомендации в закон, компании должны постоянно следить за соблюдением их требований, особенно поставщики услуг виртуальных активов (VASP). К ним относятся криптобиржи, торговые площадки НФТ и эмитенты стейблкоинов. И все поставщики услуг обязаны блокировать и удерживать эти средства до окончания проверок.

Уважаемый админ, тогда не употребляйте терминов вроде "уполномоченные органы", значения которых вы не знаете. Или поясняйте сразу, что "уполномоченным органом" является ваш же сотрудник, сидящий за соседним столом. Остальной бред про ФАТФ позвольте проигнорировать. Резюмирую: деньги вы возвращать не собираетесь, хотя KYC я прошел, когда сработал ваш же, а не "уполномоченных органов" AML-триггер используемого вами телеграм-бота. В полном соответствии с вашими же правилами. Вы можете отказаться от проведения обмена. Но вот не вернуть средства, вы не можете. Это уже мошенничество или воровство. О чем я и сообщаю уважаемой публике и администрации сайта. И избавьте уже от ваших ответов, вы этот диалог не вывозите. Ждем разрешения ситуации в разумные сроки, сегодня ок, выходной день. Не будет возврата завтра - подниму уровень вопроса выше.

Алексей, дождитесь, пожалуйста результатов AML-проверки, вы сами нажали кнопку, что согласны с условиями AML- проверки. Мы попросили ускорить процесс рассмотрения, надеемся, что проверка закончится, как можно быстрее.

И опять вы снимаете претензию, хотя я ее не снимал. да, вы там всем офисом изучаете фото моих водительских прав и селфи с ними...что занимает неделю, ага. в ваших правилах нет ничего про проверки в неделю и месяц, а также про невозврат средств, если вам что-то не понравится. а претензия именно в этом!

Приветствуем, Алексей! Мы проверили транзакцию, отправленную Вами в обменный пункт. К сожалению, она имеет активы с метками высокого риска, а именно DarkMarket: https://bc.to/xVVSZe Перед совершением обмена Вы видели заметное предупреждение на странице создания заявки о возможной проверке входящих активов: https://bc.to/X35xRf Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://bc.to/pwCcBu Вы перевели "грязные" средства обменному пункту, адрес кошелька, на который Вы перевели монеты располагается на бирже, которая провела AML-проверку транзакции и заблокировала Ваши средства для проведения проверки. Согласно правилам информационной безопасности Вы предоставили в обменный пункт запрашиваемые данные. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никакой бирже я монеты не переводил. Я переводил их вам, по указанным вами реквизитам. Другие обменники на этом же сайте прекрасно меняют деньги, пришедшие с кошелька, с которого они пришли ко мне. Без всяких проблем и заморозок. Все ваши слова - это ссылка на телеграм-бот, хотя другие сервисы ваши слова не подтверждают. И отсылка к правилам обмена на вашем сайте, где не указано, что вы можете не вернуть средства, а также не указаны обозначенные вами сроки в месяц (!) на проведение "проверки". Естественно, вы в правилах не пишете, что вы можете удержать крипту. Кто бы тогда у вас что-то менял? Что-то не понравилось - верните крипту и никаких претензий. Все данные как добросовестного получателя крипты я предоставил в течении 15 минут. Дальше уже ваши фантазии, не подкрепленные даже вашими же правилами. Более того, я свои данные предоставил, а вы почему-то отказываетесь указать на какое юрлицо вы зарегистрированы в России. Интересно, почему? И еще раз, не нужно закрывать претензию. Вопрос не решен.

Здравствуйте, Алексей! С радостью сообщаем Вам, что Ваши средства были разморожены. Ответьте, пожалуйста, на письмо, отправленное на Вашу почту, по вопросу возврата средств.

Ну да. только я потерял 10% за 2 дня из за этого. а так все в порядке, конечно.

Алексей, К сожалению, мы не можем влиять на изменения курса :( Если бы курс повысился, Вы бы точно так же получили больше средств на выдачу.

Здравствуйте, Шолух Жека, Мы делаем все возможное для того чтобы ускорить процесс, независящий от нас напрямую. Мы направили вам запрос на почту по поводу дополнительной информации о происхождении средств. Просьба ответьте в обратном письме. С Уважением, Администрация HASchange!

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dikson, каждая входящая транзакция проходит обязательную AML- проверку. Мы, к сожалению, никак не можем повлиять на данный процесс. Понимаем что ситуация не из приятных, но придется подождать результатов проверки. Приносим глубочайшие извинения за доставленные неудобстваПретензия снята

Доброе утро! Просим администрацию обменного пункта направить нам на почту данные по транзакции пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, мы проверили Вашу транзакцию. Риск по ней составляет 62,8%, в том числе присутствует метка Dark Market 68,3% — https://bc.to/n3pdsw Пожалуйста, ожидайте информацию от обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Рады сообщить Вам, что AML-проверка была окончена, Ваша транзакция разморожена. В силу отсутствия ответа с Вашей почты, выплатили Вам средства по указанным Вами ранее реквизитам.

Здравствуйте, Евгений, Dаша заявка временно заморожена на период AML проверки. Мы, к сожалению, никак не можем повлиять на данный процесс. Понимаем что ситуация не из приятных, но придется подождать результатов проверки. Благодарим за терпение!Претензия снята

Уже более недели прошло и так ничего не вернули

Здравствуйте, Илья! Заявка заблокирована так как средства поступили с подозрительной платформы и есть основания для проведения AML проверки Просим Вас пройти проверку, чтобы мы могли отправить Вам оставшиеся средстваПретензия снята

Илья, все входящие транзакции ETH мы проверяем на AML. Если при проверке риска транзакции более 50% потребуется дополнительная верификация и возможна заморозка средств до 100 дней и, возможно, потребуются документы

Так а в чём проблема вернуть "подозрительные" средства? Непонятно. Подавитесь этими 120.000 рублей.Претензия возобновлена

Сам только что проверил риск транзакции, он составляет 41.8%

Илья, Данная блокировка связана с отдельным криминальным делом, есть адреса по которым ведеться AML расследование, предоставление конфиденциальных данных по этому делу пока не представляеться возможным.Претензия снята

Меня это не волнует. Хватит снимать претензию, я буду ее возобновлять до того, как не получу свои средстваПретензия возобновлена

Илья, чтобы мы могли отправить Вам оставшиеся средства, просим Вас пройти проверкуПретензия снята

Не интересуетПретензия возобновлена

Илья, по условиям сделки, вас это должно «интересовать»! В противном случае вы не получите свои средства.Претензия снята

Администрация bestchange, вы вообще читаете что тут происходит? А вы, администрация HASchange, смиритесь уже с отрицательным отзывом, вы НИКАК не хотите помочь мне в его решении, но почему то, снимаете претензию. Клоунада, не иначе.Претензия возобновлена

Илья, вам выплатили часть суммы, и мы по вашей вине теряем эти деньги. Предоставить документы вы не хотите и пишите что вы их «потеряли». Вы изначально осознавали что ваши средства грязные. Клоунаду вы устроили.Претензия снята

Что вы мне рассказываете?) Средства выведены со стейкингов на метамаск, с метамаска на траст. Вы же, оправдываясь тем, что средства "грязные" решили не выплачивать треть суммы. Как же вас осенило, после перевода 200.000р, что средства грязные? Так и скажите, что скам.Претензия возобновлена

Илья, по какой причине вы не можете предоставить данные которые у вас запросили?Претензия снята

Писал саппорту ВКонтакте, сказал ему, что доки утеряны. Остальные данные по средствам думаю смогу предоставить.Претензия возобновлена

Илья, причем тут вконтакте?Претензия снята

Вы, возможно, не так поняли. Писал ВАШЕМУ саппорту в Вашу группу ВКонтактеПретензия возобновлена

Илья, пишите напрямую в чат на сайтеПретензия снята

Пообщались в чате на сайте, опять же пришли к тому, что нужны документы.Претензия возобновлена

Илья, в чем проблема предоставить документы?Претензия снята

В том, что их нет. От них только пепел осталсяПретензия возобновлена

Илья, Минимально какие то документы удостоверяющие личность. Даже временныеПретензия снята

Поймите меня, не осталось никаких, вообще никаких документов, временные ещё долго не получу, минимум после "спецоперации"Претензия возобновлена

Илья, значит будем ждать.Претензия снята