На Главную
Обменник
GramBit
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 6283
Категорически не рекомендую заблокировали обмен за 3 — 30 дней. Отправил средства с BTC на АльфаБанк (от себя говорю что деньги чистые мой адрес нигде не может быть засвечен потому что источник происхожения денег законный, и я пользуюсь разными обменниками често без каких-то проблем). Выбрал этот обменник в 1 раз тк нужно было перевесати на карту Альфа Банк. Сначала в чате пришлось переписываться с поддержкой что бы получить адрес для отправления. Ок, я это сделал. Потом удивительным образом сразу не прошел AML проверку. Выкатили длинный список что я должен нарисовать приложить и сказать на видео. Я это сделал и отправил. В ответ мне написали что теперь я должен ждать до 30 дней... На мои возражения ответили отказом. Если вы думаете, что эта не ваша история тк ваши средства чистые, поверье я тоже так думал и даже знал. Пользуюсь обменниками по работе и для личных целей и всегда все в полном порядке. Категорически не советую этот сервис. Я так понял у них проблемы с ликвидностью которые они решают таким вот образом — блочат деньги а потом раздуваю до безобразия сроки рассмотрения. Даже по закону есть правила до 5 банковских дней а тут им нужно целых 30 что бы разглядеть что я на видео записал 1 минутном. В общем я в ярости, будьте осторожны с этим сервисом.
Здравствуйте, Peter, очень жаль, что столкнулись с данной проблемой. Ещё раз продублируем информацию. Изначально при амл проверке вашего адреса не было выявлено показателей риска, т.к. вы сами написали, что адрес был сгенерирован недавно. Вы согласились на проверку средств по приходу на наш адрес. При поступлении амл проверка показала наличие высоких показателей риска, а именно: Darknet Marketplace 0.1% Enforcement Action 0.9% Ransom 0.7% Из-за этого ваш депозит был заблокирован биржей, а не нами. Запрос в техническую поддержку уже отправили и ожидаем разблокировку вашей транзакции. К сожалению, этот процесс не всегда быстрый, просим отнестись с пониманием. Мы делаем всё, что от нас зависит.Претензия снята
Вы мне в чате писали другое. Вы написали что Биржа которой вы пользуетесь забанила перевод и такие длинные сроки регламентированы якобы ею. Я Вам в ответ написал, что это не должно быть моей виной ваши отношения с третими лицами. По транзакции видно, что крипта доставлена. Что касается якобы Высокого риска я прошу вас предоставить мне ссылку на результат проверки AML сервиса который дал вам вот эти вот данные. Я сейчас сижу проверяю и никаких нету алертов по моему адресу. А что там вы на какие-то биржи шлете меня волновать не должно. Я не на бирже обмен совершал а на вашем сервисе.
Я не верю словам о наличии высоких рисков. Я хочу видеть отчет от AML сервиса которым вы пользуетесь по моему адресу.Претензия возобновлена
На видео вы просили меня написать название вашего обменника от руки, дату и назвать эти данные в слух. Мне очень интересно как эта информация какой-то бирже может быть полезна? Типа если я скажу слово Grambit в камеру-то биржа решит что все ок? Это что такая за биржа можете подсказать?
Подробный результат проверки отправили вам, так же делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс разблокировки ваших средств.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Не советую этот обменник, так как они могут вас обмануть и забрать ваши средства под предлогом не пройденной проверки АМЛ. Я заранее спросил у оператора, все ли хорошо с моим кошельком. Она сказала, что они его проверили, все хорошо и я могу отправлять средства. Как только я отправил средства, они присылают мне сообщение, что якобы их АМЛ проверка заподозрила мошеннические действия и моя транзакция заблокирована. Я еще раз проверил на своем АМЛ кошелек и он показал положительный результат. Мне предложили снять видео, где я подтверждаю что кошелек мой и средства мои. Я был не против, так как таить мне нечего, но после того как они потребовали объяснить откуда у меня эти средства и предоставить справки, то я был в шоке и начал возмущаться.
Здравствуйте, Кирил, сожалеем что столкнулись с такой ситуацией. Уже объяснили вам суть. Но продублируем информацию сюда. При первой проверке вашего адреса не было выявлено критических показателей для выставления отказа в обмене, вот красные показатели АМЛ проверки при создании заявки: ? Высокий риск • Dark Market - 2.9% • Enforcement Action - 1.3% • Gambling - 1.2% • Mixer - 1.4% • Sanctions - 1.9% Однако после того как средства отправили, то при АМЛ проверке показатели высокого риска изменились и появились важные параметры Scam и Stolen Coins. Вот красные показатели АМЛ проверки при отправке средств: ? Высокий риск (Объем: 0.00887181 BTC ~239.12USD) • Dark Market - 1% • Dark Service - 0.9% • Enforcement Action - 1.5% • Gambling - 0.2% • Mixer - 1.8% • Ransom - 0.8% • Sanctions - 1.1% • Scam - 0.2% • Stolen Coins - 0.4% Мы как обменный пункт средства не блокировали и не удерживаем. Они были заблокированы непосредственно самой биржей. Запрос в поддержку биржи уже направили, присылали вам так же скрин переписки в сообщения. Ожидаем разблокировки вашей транзакции.Претензия снята
У меня никогда не было проблем с АМЛ. И даже несмотря на это я отправляю его всегда на проверку АМЛ, перед сделкой с вами. Я не понимаю, каким АМЛ пользуется биржа и почему каждую новую проверку показывает новые результаты тоже.Претензия возобновлена
Кирил, согласны ситуация не приятная. Разбираемся в вашем вопросе, просьба ожидать. Делаем всё возможное, что бы ускорить решение.Претензия снята
ОжидаюПретензия возобновлена
Кирил, ожидаем от вас видео верификацию для разблокировки средствПретензия снята
Обменивал утром 10к, но обменник выставил мне претензию, что они не прошли aml проверку. Деньги вернули, только после танцев с бубнами, поменял в другом обменнике без проблем, там я aml проверку почему то прошел. Курс свой уронили на 0.5% как вернули USDT, вывод -денег зажали!
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Владислав, Вам осуществили возврат в полном объеме и комиссию за отправку взяли на себя С нашей стороны был предоставлен отчет aml бота по Вашей транзакции Мы дорожим своей репутацией и не принимаем высокорискованные активы во избежание блокировок и проблем с правоохранительными органами, о чем Вам и сообщили - поэтому было принято решение о возврате средств.
Я эти 10к поменял в течении часа в двух других обменниках, и aml прошел, я у Вас менял по 63.45 (в моменте заявки Вы были в топ 3 по курсу), а в момент возврата курс был 63.1 ( 10-15 место по курсу обмена), по Вашей вине я потерял 2-2.5к рублей курсовой разницы, USDT к моменту возврата торговалось 63.2-63.25
Владислав, сумму вернули в полном объёме, комиссию за вывод оплатили сами, ждали от вас видео-верификацию и сразу сделали возврат. На курс биржи к сожалению повлиять не можем.
Не рекомендую этот сервис для обмена BCH. мой частный кошелек blockchain.info посчитали мошенническим и заблокировали операцию. сам факт того, что я выполнил все их условия верификации, показал свой документ, чтобы вернуть средства - свидетельствует об обратном. был бы я профи мошенником - я бы так не палился ради вас, логично? потерял время и нервы, обменялся в другом обменнике без проблем. монетки ВЕРНУЛИ, осадок остался
Здравствуйте, на данный момент проверяем все кошельки с которых приходит валюта. Ваши средства изначально не проходили проверку, вам предложили пройти её по приходу средств и заранее предупредили о возможном возврате после видео верификации. Ни в коем случае не хотим вас обвинить в мошенничестве, просто возможно ваши средства где то загрязнились. Средства вернули вам обратно в тот же день.Претензия снята
Данный обменник мошенники, делала обмен на 200+т, они не зачислили деньги, выдумав какого то другого пользователя, открылся спор, с нашей стороны было предоставлено все, включая доступ в блокчейн для отслеживания транзакции, и 4й день разбирательств - они тупо молчат и игнорят. Бестчендж принял решение о возврате средств- им все равно, 0 информации. Все отзывы о них, думаю сами и пишут. Заблокируйте этот обменник, до разрешения нашего вопроса как минимум, чтобы обезопасить других людей.
Это отзыв скорее для себя, чтобы не иметь с ними больше дела. После отправки крипты выясняется, что там 0.5% там то ли ворованные, то ли еще какие-то, которые не нравятся их боту. Результат - потерянное время, которое жалко и комиссия, которую не жалко. Обратите еще внимание на информацию от администратора "У нас можно быстро и легко обменять онлайн и офлайн криптовалюту по выгодному курсу без дополнительных комиссий при обмене, а сделки не требуют прохождения обязательной верификации." Тоже некорректно, KYC они просят, причем в особо извращенной форме. И я даже знаю их ответ, что они все делают по регламенту. Так что ответа не жду.
Отправила им 0.039 Bitcoin BTC, в ответ получила "средства поступили с подозрительного кошелька, заблокированы на 1месяц". что за самодеятельность?! мошенники одним словом. не рекомендую к сотрудничеству!
Всем привет! вчера менял биткоин на 100 тысяч рублей, с моего кошелька на его адрес ушли битки, а вот на мой счёт деньги не поступили! оператор начал нести полную чушь что, якобы битки с чёрного рынка и они арестованы на 30 дней!!! вообщем этот [оскорбления удалены администрацией мониторинга], людей кидает... Не советую сюда обращаться!
Выбрали GramBit без сомнения т.к ранее работали с данным обменником, было все оперативно и быстро. Создали обмен биток на сбер, перевели биток. Отправляли всегда с одного и того же кошелька. По приходу оператор сообщает что ср-ва заблокировала биржа, подозрения на даркнет или что то подобное, и ждите 30 дней. По блокчейну, транзакция прошла и средства зачислены а потом выведены с данного кошелька. Сумма не значительная, но осадок не приятный остался. Будьте внимательнее!
Доброй ночи. Будьте внимательны есть открытая не завершенная сделка. Отправил с Т-банк по номеру телефона. на Т-банк, как выяснилось нужно было выбрать Россельхоз банк. Вопрос остается открытым. Предлагаю воздержаться от сделок с данным сервисом, т.к до сих пор не получил подтверждение об поступление на их Т-банк, по той причине что владелец карты не на связи. Отзыв будет удален после решения вопроса.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Арсен, Вам была 3 раза продублирована информация о том, что нужно оплатить по сбп на другой банк, согласившись на это, а после проигнорировав, Вы перевели не на тот банк. Мы стараемся решить данный вопрос, пожалуйста, ожидайте и для дальнейшего разъяснения ситуации вернитесь в чат на сайте, пожалуйста.Претензия снята
Мутная контора. Не смог даже создать заявку. При нажатии на клавишу создать заявку -функция не активна! Зря потратил время! Наверное ***.
Первый раз менял в данном обменнике по направлению USDT — Сбер. Сумма меньше 100 т.руб. Выплата была разбита на две и пришла частями с двух разных карт! Допускаю что обменник не имеет собственных ресурсов для осущ. сделок по данному направлению и выступает посредником, соответственно появляются сопутствующие риски. Не рекомендую.
Здравствуйте, Андрей, мы не выступаем посредниками. Ваша выплата была разбита в связи с ограничение лимитов на переводы с карт, а так же в связи с рисками получить блокировку при отправке крупных сумм
Сервис не производит обмены через Кэш-ин, хотя в списках бестчендж по данному направлению фигурирует.
Здравствуйте, Сергей. К сожалению, не успели вовремя отключить данное направление. В данный момент через кэшин пополняется 1 заявка из 10, вследствие чего не смогли провести обмен, о чем вас заранее оповестил оператор. Приносим извинения за неудобства.
Ненормальные, отказали в обмене якобы у меня "рискованеый кошелек", хотя он только что создан. Мутная контора, не связывайтесь. Нормальных людей записывают в мошенники на ровном месте!
***, отказали в обмене якобы у меня "рискованеый кошелек", хотя он только что создан. ***, не связывайтесь. Нормальных людей записывают в *** на ровном месте!
Здравствуйте, Наталия! При проверке кошелька, указанного Вами в заявке, был выявлен высокорисковый актив. Именно по этой причине Вам было отказано в обмене.
Ложь! Кошелек был свежезаведенный, ПУСТОЙ.
Наталия, результат проверки Вашего кошелька: !stolen_coins: 5.4% По какой причине Ваш "свежезаведенный" адрес оказался с такими рисками, подсказать, к сожалению, не можем. Мы тщательно проводим проверку кошельков и заботимся о чистоте средств, которые принимаем и отправляем клиентам, наличие данного показателя недопустимо для обмена на нашем сервисе.
Я нашла уже множество отзывов о вашей *** с такими же оговорами ни в чем не повинных клиентов. Клеветой попахивает Никому не советую вляпываться в этот обменник! После них ходишь, как оплеванная!
Наталия, результаты проверки Вам были предоставлены в чате, там четко видно, что это Ваш адрес и наличие рисков на данном адресе. Портить репутацию обменного сервиса, ради того, чтобы отказать Вам в обмене, не совсем логично с нашей стороны, согласитесь?) В беседе с Вами оператор был вежлив и расписал Вам данную информацию. На клевету больше похож Ваш отзыв, который не соответствует действительности. Всего Вам самого доброго!
Ваша "проверка"-фейк, такой же, как ваш обменник! хорошие отзывы сами себе пишете, ***! я нигде не писала, что оператор был невежлив, вежливо меня записал в ***!
Ранее несколько раз производил здесь обмен крупных сумм RUB USDT. Теперь после оформления заявки — отказ без объяснения причин. Даже не успел указать номер карты. Первый раз вижу такое пренебрежительное отношение к клиентам. Не рекомендую данный сервис.
Какая то шляпа стала. На старый кошелек и на usdt и на btc пишут рисковые адреса...ну ок, завел НОВЫЙ exodus, чистый, новый адрес usdt trx, опять написали, типа, рисковый адрес. Значит, не по пути, как говорится.
Здравствуйте, Дмитрий, сожалеем что столкнулись с такой ситуацией, при АМЛ проверке ваших адресов были обнаружены следующие показатели: scam: 0.8%, stolen_coins: 0.1%. К сожалению мы не берём в работу адреса которые содержать эти значения.
Провел две покупки на данный адрес за этот час (еще раз замечу адрес НОВЫЙ, на него не было ни одного перевода еще ни разу). Обменники названия здесь писать некультурно, считаю, они так же с этого сайта. у обоих тоже есть AML проверки итд. Никто ни к чему не придрался, все прошло четко. Средства перевел и оплатил куда нужно. вывод "дело было не в бабине"...
Какая то *** стала. На старый кошелек и на usdt и на btc пишут рисковые адреса...ну ок, завел НОВЫЙ exodus, чистый, новый адрес usdt trx, опять написали, типа, рисковый адрес. Значит, не по пути, как говорится.
Здравствуйте, Дмитрий, сожалеем что столкнулись с такой ситуацией, при АМЛ проверке ваших адресов были обнаружены следующие показатели: scam: 0.8%, stolen_coins: 0.1%. К сожалению мы не берём в работу адреса которые содержать эти значения.
Провел две покупки на данный адрес за этот час (еще раз замечу адрес НОВЫЙ, на него не было ни одного перевода еще ни разу). Обменники названия здесь писать некультурно, считаю, они так же с этого сайта. у обоих тоже есть AML проверки итд. Никто ни к чему не придрался, все прошло четко. Средства перевел и оплатил куда нужно. вывод "дело было не в бабине"...
Дмитрий, значит у других обменников показатели scam: 0.8%, stolen_coins: 0.1% считаются в норме. Мы можем скинуть вам ваш отчёт АМЛ проверки.
Отказали "Заявка удалена в связи с подозрением в мошенничестве" в прошлый раз делали, все прошло нормально, долго маме объяснял, как и что делать, был хороший парень в саппорте, помогал, тут же просто нет, и верификацию в прошлый раз прошли.
10.02.2024 произвел обмен на сумму 2810 usdt. 11.02.2024 денег до сих пор нет, хотя на сайте у них указано, что данная операция производится оператором в ручном режиме и занимает от 30 до 240 минут в рабочее время. Говорят, банк приостановил перевод с их стороны в целях безопасности. Предложил им отменить перевод, и вернуть мои usdt-отказали.
Здравствуйте, Евгений! К сожалению, платеж находится все еще "В обработке" в Тинькофф банке. Связывались с поддержкой банка, нам предоставили информацию, что в течение 24 часов платеж либо пройдет, либо вернется отправителю обратно.Претензия снята
Ну такое, аккуратней.
Всё быстро и просто, но при регистрации требуется указать свой телеграм, как только прошёл регистрацию через минут 30 в телеграм начали присылать спам. Не рекомендую указывать свой настоящий телеграм аккаунт при регистрации.
Менять отказались на пике курса (оно и понятно), сославшись на то, что, якобы, на моём кошельке нет нужного количества монет (хотя они там есть). Актив чистый, майнерский. Странные ребята, не рекомендую.
Здравствуйте, Евгений! AML проверка Вашего кошелька показала нулевой баланс, поэтому проверку средств на наличие высокорисковых активов провести не удалось и в случае отправки "грязных" активов потребуется верификация (согласно нашим правилам, с которыми можно ознакомиться на сайте в разделе "AML и KYC") о чем Вас и предупредили перед совершением обмена. Сожалеем, что Вам не удалось совершить обмен, будем рады видеть Вас снова!
Проверку вы не проводили, дополнительных данных не запрашивали. Учитывая то, что вы знаете адрес моего кошелька, все транзакции и время по ним можно отследить. Нужная сумма присутствовала. Лукавить пытаетесь? Я легко предоставлю всю статистику. Только вот просчитались вы, курс ещё выше пошёл ))
Сегодня ночью я совершал обмен 100000 рублей на эфир То, что пришло мне от обменника 0.48 eth в переводе на рубли получается 95000 Какой то дорогой обмен получается Они рассчитывали курс доллара по 93 рубля По их логике расчет такой: 100000/92.87 = 1076.77398514 1076.77/2225.08 = 0.48392417 Курс доллара покупки даже здесь на обменнике лучший это 89 Я же считал по 89.7 Получается: 100000/89.7=1114 1114/2225=0.5 эфир они должны были мне прислать.
Здравствуйте, Александр! Заявка по обмену выполнена в полном объеме. Создавая заявку на сайте Вы были уведомлены о курсе обмена и сумме выплаты ETH на Ваш кошелек. Финансовых обязательств не имеем.Претензия снята
Невозможно вывести средства. В телеграм боте выдаются ошибки при выводе и ссылка на техподдержку. Техподдержка молчит. Консультант в чате на сайте ответил что они занимаются только обменом, получается можно внести деньги и заниматься обменом, и всё.
ОТКАЗАЛИ В ОБМЕНЕ! Все активы чистые! КОММЕНТАРИЙ: "Уважаемый клиент, к сожалению не сможем принять средства с данного кошелька, в виду высокорисковых активов. Вы сможете принять на другой кошелёк?"
Здравствуйте, Kasianok Roman, наша проверка показала санкции более 47% на указанном вами адресе. К сожалению это очень много и мы не можем принять такие средства, они будут заблокированы принимающей биржей.
Админу нужно обратить внимание на работу СБ, теряете клиентов на ровном месте. Чистый на 100% USDT кошель биржи, личная карта тинькофф, но "Наша служба безопасности работает хорошо и ошибок быть не может" ЛОЛ.
Здравствуйте, Klimov, не всегда служба безопасности даёт рекомендации по адресу usdt, сожалеем что пришлось вам отказать в обмене. Желаем хорошего вечера несмотря на эту ситуацию.
Все остальные указанные данные такие же чистые, непосредственно личные и на мое имя.
Во всех других проходят все проверки вот уже пару лет, кроме вашего (
[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] Обменивал первый раз. Кошелек новый. Сумма больше четырех кусков. 20 мин обрабатывался мой перевод, +10мин до получения (в двух пепеводах).
Здравствуйте, Иван, ваш перевод был в сети erc20, к сожалению монеты по этой сети зачисляются дольше чем по сети trc20. После зачисления сразу сделали вам выплату
Добрый день, Иван. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Конечно. Вроде бы сразу ясно написал время "до получения" средств. В общем удовлетворен, но пока мне сравнить не с чем, так как это был первый обмен этой крипты.
Не рекомендую менять здесь! худший из худших обменник. Покупал eth с карты, предварительно задал вопрос в чате по поводу необходимости предоставления личной информации (фио, телефон). Пообещали сообщить обмен без предоставления этих данных, только указав емэйл. После оплаты потребовали чек в формате pdf. Не приняли, поскольку я закрыл на чеке свои фио. Обмен приостановили. Не мытьём, так катанием таки вынудили предоставить скан с именем. Для чего вам моё имя, господа, в дополнение к номеру карты? ещё раз, не рекомендую!
Здравствуйте, вы не совсем корректно излагаете историю переписки. Вначале вы уточняли можно ли при создании заявки не указывать личный номер и телеграм, вам пошли на встречу и согласовали указать только корректный e-mail как способ связи. Далее вы уточняли про верификацию карты, где так же вам предложили сделать верификацию где будет видно лишь последние 4 цифры номера карты. Далее вас уведомили что необходимо будет прислать чек после оплаты ещё до того, как вы оплатили. Про возможность замазать ФИО ещё в чеке после оплаты вы не уточняли. Все финансовые обязательства перед вами выполнены.
За 98000 р повелись. Мошенники. Оспорил в Тиньке.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram