Обменник

ExHub

Здравствуйте, Аркадий, средства были заморожены нашей биржей в связи с тем, что была замечена подозрительная активность. Возврат средств возможен только после предоставление запрошенной информации.

Не пишите всякую чепуху. Какие подозрительные действия. Направление ETH to ETH у вас открыто? Открыто. Амл проверка провалена? Нет. Что я нарушил? Не придумывайте причины. Отдайте деньги мои и все. Не надо закрывать претензию и давать отписки. То что бирже что то не понравлиось это не моя проблема. Я работаю с вами а не с биржей. Решайте свои внутренние вопросы сами без моего участия. По всем вашим критериям безопасности я прошел.

Сделка еще долгое время висела на исполнении перевода. Значит с моей стороны все было выполнено по вашим правилм. Я общался с вашей поддержкой. Которая сама не понимала почему не осуществелен перевод. И сказала проблема с биржей.

Еще изза ваших неправомерных действия я потреля свои деньги. Из-за падения курса валюты. Не кто мне компенсировать данную потерю не будет.

Аркадий, средства были заморожены нашей биржей в связи с тем, что была замечена подозрительная активность. Возврат средств возможен только после предоставление запрошенной информации.

Еще раз говорю. Это ваши проблемы что бирже что то не понравлиось что вы там делаете. Я со своей стороны сделал все. Мои деньги чистые. Данное направление обмена у вас есть. Верните мои деньги.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, была обнаружена подозрительная активность. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Роман, К сожалению средства заблокированы биржей по причине: Дробления депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию.Претензия снята

Что это за причина выдуманная? Нигде в нормальном мире НЕТ такой причины. Обменник сделан ОБМЕНИВАТЬ деньги и логично что люди частями их обменивают. Прошу вернуть деньги обратно в USDT.Претензия возобновлена

Роман, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансеПретензия снята

Здравствуйте, John, funds for your transaction are 100% risky. Instructions for unblocking funds are provided on the exchange page.

Railgun not 100% risky, and not mixer, you just stoled my money lol and don't want give back, you asking me all list of my railgun transaction, are you ok?

John, We will definitely make a refund after providing the information we requested.

You want me all my list of transactions and selfie + KYC, its not ok, stop talk, and just wait bestchange admin.

John, We will definitely make a refund after providing the information we requested.

Hello John, Unfortunately, according to the AML analysis performed, the cryptocurrency you sent is High Risk (screenshot of the check: https://bc.to/aZWuEm ). Your cryptoaddress is connected to the mixing platform (screenshot of the connection: https://bc.to/PSd3l1 ). In this case, according to the information security rules, the international AML/KYC policy https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction and the exchange service regulations, additional verification is required to consider a refund. You agreed to the rules and the AML policy of the exchanger when creating the order. The status of your complaint is changed to neutral with the capability of commenting. Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Здравствуйте, Елена, у вас запрошены дополнительные данные - это стандартные данные. Также рассмотрение документов может длиться от 7 рабочих дней.

Все что вы просили, а это фото документа, селфи с ним и с листом бумаги, на котором написана дата, я прислала. 7 дней вы молчали и спустя 7 дней вы решили попросить еще видео. Я вам сказала, что не возможности нет сейчас это сделать. Я не говорю продолжать сделку, я прошу мне вернуть мои деньги, документы я вам прислала, а вы видимо решили мои деньги забрать себе.

Елена, у вас есть возможность предоставить видео в течение 6 месяцев.

Мне нужны мои деньги сейчас, у меня нет возможности ждать столько, я вам объясняла. Вы меня крутили 7 дней, теперь нужно видео, почему вы сразу это не запросили? фото все есть у вас, я жду свои деньги мне обратно, сделку я не хочу у вас совершать дальше.

Здравствуйте, Алексей, обработка данных может длиться от 7 рабочих дней. Вас об этом уведомили. Иногда требуется дополнительная информация, если в этом возникает необходимость.Претензия снята

Ещё раз спрашиваю от 7 дней до бесконечности?Претензия возобновлена

Алексей, По вашей сделке было принято решение сделать вам возврат, пришлите кошелек для возврата. Запрос отправлен на почту , которая была указана в сделке.Претензия снята

Почта в сделке временная. Если напишу вам с основной, с которой скидывал фото паспорта и прочее. Возврат так же можете сделать на кошелек с которого была оплата, у меня есть к нему доступ.Претензия возобновлена

Кошелек для возврата отправлен. Дабы не раздувать если не можете отправить на тот который я предоставил на почту можете сделать на тот с которого был перевод по сделке.

Алексей, Кошелек для возврата был принят в работу. Ожидайте пожалуйста возврат средств.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, к сожалению из-за меток высокого риска ваша транзакция заблокирована, для возврата мы написали вам что тнеобходимо сделатьПретензия снята

Каких меток? У вас на сайте черным по белому написано, допустим риск до 70%, перед отправкой я проверил свои средства, все в рамках допустимого, и не одной красной метки. Прошу предоставить мне доказательства ваших слов о "меток высокого риска"Претензия возобновлена

Сергей, ваша тарнзакция заблокирована так как средства пришли с с high risk адресаПретензия снята

Проверил два своих адреса, с которых отправилась монета на ваш адрес — все тоже самое, риск 60 и нет ничего красного.Претензия возобновлена

Сергей, к сожалению мы не можем принимать на свои кошельки транзакции с метками высокого рискаПретензия снята

"Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:" ваш регламент по амл политике. риск по моей транзакции 60%. Получается вы обманываете своих клиентов. Просьба администрации мониторинга отреагировать на данную претензию.Претензия возобновлена

Сергей, к сожалению мы не можем принимать на свои кошельки транзакции с метками высокого рискаПретензия снята

"Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:" ваш регламент по амл политике. риск по моей транзакции 60%. Получается вы обманываете своих клиентов. Просьба администрации мониторинга отреагировать на данную претензию. Обменник отвечает просто копипастом, никаких пояснений по ситуации не предоставляет.Претензия возобновлена

Сергей, к сожалению из-за меток высокого риска ваша транзакция заблокирована, для возврата мы написали вам что необходимо сделатьПретензия снята

В правилах обменника указано, что амл риск допустим до 70%. По моей транзакции риск 60%, и нет ни одного красного флага. Тем не менее мне не выплачивают монеты, ссылаясь на то "наша биржа партнер заблокировала эту транзакцию из-за высокого скор риска"Претензия возобновлена

Сергей, в ближайшее время вам и мониторингу будет предоставлена информация от биржи с более подробной расшифровкой причин блокировки.Претензия снята

Ну так когда предоставите, тогда снимите претензию. Для "верификации" я отправил свои документы вам на почту.Претензия возобновлена

Сергей, вам и мониторингу будет предоставлена информация от биржи с более подробной расшифровкой причин блокировки.Претензия снята

Сначала предоставьте информацию, а потом снимайте претензию. У вас указан допустимый риск до 70%, и что вы используете для проверки сервис getblock. Я проверил свою транзакцию на этом сервисе, и получил результат Risk level: 25.5% Более того, я предоставил все необходимые документы вам на почту, на что получил ответ "срок рассмотрения от 7 дней". Прошу администрацию bestchange отреагировать на этот инцидент.Претензия возобновлена

У обменника есть правило: xhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право... Ну так AML — проходит с лихвой Так же первый обмен на меньшую сумму они провели по тем же реквизитам. А на крупной сумме — решили забрать деньги.

Здравствуйте, пользователь, отправьте нам письмо с другой почты. Письма с протон могут не доходить. Мы заметили подозрительную активность за дробление ваших депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию нам на почту.Претензия снята

Дробление депозитов происходит, потому что я боюсь сразу большую сумму через обменник скидывать, раз вы можете заморозить даже с ЧИСТЫМ AML. Претензию не снимайте, пока вопрос не решится, пусть она стоит. Хорошо напишу с другой почты, но притензию НЕ СНИМАЙТЕ! Я правила не нарушил, AML — чистое.Претензия возобновлена

9.3 Сервис exhub.io вправе в случае подозрительных действий в процессе оформления заявки пользователем, во избежание ущерба от Хакерских атак приостанавливать выполнения таких операций до выяснения причин этих действий.Претензия снята

Причем тут хакерская атака? Вы мелкую сумму обменяли, а крупную — заморозили. 9.3 пункт точно не подходит, вообще ни один пункт не подходит. Администрация bestchange, пожалуйста, сделайте так чтобы претензия не снималась, пока мне не вернут деньги. Всю информацию конечно же я им вышлю, раз так надо. Но свои ЧИСТЫЕ и ЧЕСТНЫЕ деньги я у них заберу.Претензия возобновлена

В случае подозрительных действий. Дробление депозита необычная активность кошелька отправителя.Претензия снята

Здравствуйте, Валерий, Сделка заморожена, так как присланные вами BTC не прошли проверку безопасности! Перед созданием обмена вы нажимаете галочку, которая подтверждает ваше согласие с нашими правилами и АМЛ политикой. Возврат средств возможен только после предоставления запрошенной нами информации.Претензия снята

Ответ по запросу предоставлен на почту обменника.Претензия возобновлена

Валерий, приняли в работу предоставленный вами материал.Претензия снята

Не назвали крайний срок рассмотрения транзакции. Срок может быть от и до. До конечная величина, а не бесконечная.Претензия возобновлена

Валерий, как правило, проверка занимает от 7 календарных дней, до нескольких недель.Претензия снята

Мне нужны конкретные сроки, а не как правило. конкретные сроки. конкретный регламент. почему так долго? где это регламентировано? сошлитесь на норму закона, предоставьте ваши реквизиты.Претензия возобновлена

Валерий, К сожалению, мы не можем сориентировать вас по точному времени, так как проверкой транзакции занимается наша биржа. Данная информация указана в АМЛ политике на нашем сайте, с которой вы были ознакомлены, путем нажатия на галочку, перед созданием обмена, которая подтверждает ваше согласие с правилами нашего сервиса.Претензия снята

Вы запрашиваете у меня информацию, которая защищена 152 ФЗ, при этом вы даже не являетесь оператором обработки персональных данных. тем не менее вам предоставлена вся исчерпывающая информация. я требую конкретных сроков.Претензия возобновлена

Мне нужны конкретные сроки, а не как правило. конкретные сроки. конкретный регламент. почему так долго? где это регламентировано? сошлитесь на норму закона, предоставьте ваши реквизиты.

Валерий, К сожалению, мы не можем сориентировать вас по точному времени, так как проверкой транзакции занимается наша биржа. Данная информация указана в АМЛ политике на нашем сайте, с которой вы были ознакомлены, путем нажатия на галочку, перед созданием обмена, которая подтверждает ваше согласие с правилами нашего сервиса.Претензия снята

Все документы вам предоставлены в полном объёме и оперативно! Мне нужны конкретные сроки, а не как правило. конкретные сроки. конкретный регламент. почему так долго? где это регламентировано? сошлитесь на норму закона, предоставьте ваши реквизиты.Претензия возобновлена

Валерий, К сожалению, мы не можем сориентировать вас по точному времени, так как проверкой транзакции занимается наша биржа. Данная информация указана в АМЛ политике на нашем сайте, с которой вы были ознакомлены, путем нажатия на галочку, перед созданием обмена, которая подтверждает ваше согласие с правилами нашего сервиса.Претензия снята

Здравствуйте, Евгенiй, как только ваши средства будут разблокированы мы вам сообщим. Пожалуйста ожидайте ответа на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Ник, в правилах указано, что мы не отправляем средства на высокорискованные кошельки. И если клиент не может предоставить другой адрес кошелька, мы можем его вернуть средства. У вас другая ситуация. Вы отправили нам высокорискованные средства, которые не прошли АМЛ-проверку и показали связь с платформой Гарантекс. Также при создании заявки вы согласились с нашей AML-политикой, поставив галочку при создании заявки. Для разблокировки средств вам необходимо предоставить информацию для проверки.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, перед созданием обмена, вы были ознакомлены с тем, что наш сервис использует АМЛ проверки, как правило, проверка транзакции, после предоставления запрошенной нами информации занимает от 7 дней. Как только средства будут разморожены, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств.Претензия снята

Здравствуйте, Алекс, У вас сработала AML блокировка, dark market: 99.7% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.Претензия снята

Если нет возможности выполнить пункты инструкции?Претензия возобновлена

Алекс, из-за этого AML политика сервиса не изменяется.Претензия снята

Я про то что верните тогда средства на кошелек обратно, это в любом случае валюта, которой вы можете воспользоваться. Из-за того что сервисы AML платные не каждый проверяет кошелеки. Просто получается вы пользуетесь моей ситуацией и на этом обогащаетесь, Даже не предоставив данные проверки.Претензия возобновлена

Алекс, АML политика прописана на нашем сайте, данные по проверке в первом сообщении вам отправили. Инструкция по разблокировке отправлено вам на почту!Претензия снята

Алекс, Благодарим за предоставленные данные, возврат средств осуществлен.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Valik, пришлите пожалуйста номер сделки.

К сожалению номера сделки не осталось. Сегодняшняя транзакция btc->xmr (2xmr). Кошельков уже не осталось. Вы проводите проверки свои перед тем как вам люди свои средства отправляют! Или автоматически отправляйте обратно а не занимайтесь х*йней

Valik, в этом случае пришлите пожалуйста почту, которую указали при создании обмена.

Все что в данный момент могу предоставить это почтовый домен @topm***.com время 2.5 — 3 часа назд и направление: btc -> xmr (сумма получения 2 xmr). Была уверенность что все пройдет штатно, и такого не в принципе не может произойти, по этому временная почта к которой доступа больше нет.

Valik, проверили, ваша заявка не прошла AML проверку. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации.

Это то о чем я написал в самом начале... Присвоение чужих средств под выдуманным предлогом.

Valik, мы не занимаемся присвоением чужих средств. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации.

Какой именно?

Все что мог дать дал. Повторю почта временная, кошельки удалены

Могу дать другой btc адрес для возврата

Valik, На странице обмена указана вся инструкция по разблокировке. Ожидаем от вас видоеверификацию.

Мда.. Ваш обменник — дно

Как раз вы занимаетесь присвоением чужих средств.. Никакой личной информации в вашу шарагу скидывать не собираюсь можете подавиться наварованным

Valik, мы не занимаемся присвоением чужих средств. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации.

Нет нет, повторюсь, вы не официальная компания вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Личных данных в виде фото/видео я вам не скину ни при каких условиях Мало того что вы не произвели обмен, так вы еще и не отдаете чужие средста Повторюсь, докупите того что вы там употребляете на 280$ (с этой транзакции), занюхните, и начните работать в более позитивном направлении и зарабатывайте честно без воровства!

Выхода из ситуации не найдено.

Valik, дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Перед созданием вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса, а так же с AML политикой. Риск AML вашей транзакции составляет 99%. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Хмм, видимо у вас собственный aml с выгодными для вас правилами. Что работает только на вас, ставя ваших клиентов в крайне не выгодное положение и непредсказуемое положение. Ваша бубличная аферта не имеет особо силы, вы не являетесь ни биржей не официальным обменным пунктом. Вы шарага, которая занимается банальным воровством. Если у вас нет иных предложений, кроме ещё и воровства персональных данных, попрошу оставить претензию в силе, так как конструктивных предложений от вас не услышал.

Valik, Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Вместо решения вопроса, у вас бот...

Valik, Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Вместо решения вопроса, у вас бот...

Интересная политика, деньги украли, решить ничего не в состоянии, и претензию раз в 40 минут снимаете, Надеюсь вас уберут с данного ресурса.

Valik, Перед созданием вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса, а так же с AML политикой. Риск AML вашей транзакции составляет 99%. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Вам не хватает 25014 претензий, так было бы справедливо

Кто это читает — не пользуйтесь этим дном, полно других нормальных адекватных обменников

Valik, Перед созданием вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса, а так же с AML политикой. Риск AML вашей транзакции составляет 99%. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Приветствуем, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Mixing service 100%, скриншот https://bc.to/PabXIU В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евген, Создавая обмен на нашем сервисе вы автоматически даете согласие с нашими правилами в том числе и касательно AML-политики. По вашей транзакции выявлены высокие источники риска, dark market: 100%. Просим предоставить запрошенные данные когда у вас появится такая техническая возможность . Администратор ExHub.io

В поддержку на сайте написать невозможно, значки поддержки 24/7 не кликабельны, на мои действия не реагируют. Прошу администрацию BestChange посодействовать в решении вопроса

Возвращайте средства мне обратно, потому как техническая возможность у меня может не появиться

Евген, сайт полностью кликабелен и все чаты поддержки работают. Попробуйте зайти с другого браузера/ снять vpn и тд

Евген, без предоставления запрошенных данных возврат средства невозможен.

Что значит невозможен? Вы похитили тогда мои деньги. Вы мошенник

Евген, ожидаем от вас запрошенные данные. Просьба не возобновлять данную претензию, это AML-кейс.

Невозможно удовлетворить вашу просьбу, потому что мои средства вами заморожены. У меня нет технической возможности снять всё и отправить. Считаю мои деньги похищенными

Евген, ожидаем от вас запрошенные данные. Просьба не возобновлять данную претензию.

Со всех браузеров проверил, значок поддержки не кликабелен

Евген, все работает.

[email protected] также почта у нас есть

Отзыв будет активен до тех пор, пока не разрешится обмен или возврат средств. Не закрывайте его

Евген, это AML-кейс, не возобновляйте претензию.

Я лишён своих средств, претензия будет висеть до разрешения ситуации. Не закрывайте претензию

Евген,ожидаем от вас запрошенные данные.

Ожидаю возврат средств.

Евген, данные от вас не получены. Ожидаем. Просьба не возобновлять данную претензию, она будет автоматически сниматься.

Да я возобновлю претензию, не переживайте так.

Евген, ожидаем от вас запрошенные данные. Просьба не возобновлять данную претензию, это AML-кейс. Расшифровку вам предоставили на почту, у вас в красных источниках показывает dark market 100 %.

Я без негатива к вам, всё понимаю, но претензия будет активна до разрешения моей ситуации

Евген, мы также к вам без негатива, объясняем причину снятия данной претензии .

Вы мне не предоставили на почту скрины проверки

Евген, предоставили в первых письмах. Сейчас снова отправили.

Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить информацию по заявке в ответ на наш запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, ответили на почте.

Самостоятельно проверил хэш принятой транзакции и своей, 19% и 21%, низкий уровень риска. Считаю заморозку моих средств [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Претензия будет висеть тут бесконечно.

Евген, материалы проверки передали в администрацию Bestchange. Считаем обоснованным блокировку данной транзакции по высоким источникам риска в ней.

Риск указан 19%, считаю, что это минимальный риск. Самоуправством занимаетесь

Евген, блокировка идет не только по общему проценту риска, ссылку на наши правила, касающиеся этого предоставили вам на почте.

У вас в правилах указан риск в 50%, но никак не в 19%. Мои средства вами похищены. Претензия будет возобновляться до бесконечности.

Евген, претензию снимаем до вынесения решения от администрации мониторинга.

Не обоснованно, претензию восстанавливаю до вынесения решения от администрации мониторинга.

Евген, претензию снимаем до вынесения решения от администрации мониторинга.

Претензия возобновлена, мои средства у вас, мой адрес в зоне минимального риска. Блокировка необоснованная.

Евген, снимаем претензию, ожидается ответ от Bestchange.

Добрый день, Евгений. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market, скришнот https://bc.to/QG083U В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Так как на данный момент от Вас ожидаются верификационные данные, претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов c BestChange!

Здравствуйте, Мария, средства будут возвращены вам после прохождения верификации. При создании сделки вы поставили галочку и согласились с условиями AML-политики нашего сайта.

Уважаемый пользователь! Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мария, возврат средств осуществили. С уважением, команда ExHub

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все вернули. Влагодарю

Здравствуйте, Рамин, все эти требования необходимы для соблюдения безопасности

Не сильно много вы просите?

Рамин, этой информации достаточно, для соблюдения безопасности

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Короче забрали мои деньги на срок от 7 ДНЕЙ!!!!!!!!!!! Средства были абсолютно чистые! Остерегайтесь этих ***

Рамин, по вашей заявке АМЛ риск 71.7% допустимое значение 70%

Где регламент проверки таких заявок? Сроки где оговорены?

Рамин, проверить транзакцию на АМЛ риск вы можете сами

Сроки проверки откуда вы берете? Можно ссылку на "от 7 дней проверка занимает"?

Рамин, вы согласились с AML-политикой нашего сайта при создании сделки. Сроки там указаны

Там нет сроков зачем вы врете?

Рамин, поэтому мы и говорим, что проверка может идти от 7 дней

Как может быть ОТ 7 дней? Такие вопросы решаются за двое-трое суток

Рамин, ваши средства были заморожены биржей, расследование может длиться от 7 дней. Ожидайте, пожалуйста

Рамин, ваши средства были заморожены биржей, расследование может длиться от 7 дней. Ожидайте, пожалуйста

Рамин, ваши средства были заморожены биржей, расследование может длиться от 7 дней. Ожидайте, пожалуйста

От семи до сколько, до бесконечности получается?

Рамин, в редких случаях такое бывает, например если средства связаны с санкционными биржами. У вас заблокированы по другой причине.

Вы можете сроки сказать сколько ждать? Конкретику

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, средства по Вашей заявке были заблокированы в рамках проведённой AML-проверки, т.к. имеют метку высокого риска, а именно Gambling - 99,6%. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, однако при совершении обмена Вы были оповещены о проведении AML-проверок и согласились с правилами обменного сервиса. Во избежание повторения подобного в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную проверку своих криптоактивов перед отправкой. Претензия переводится в нейтральный статус с последующей возможность комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я могу узнать сколько будет проходить проверка или я что-то нереальное спрашиваю?

Рамин, к сожалению я не могу вам назвать точные сроки.

Ну то есть получается даже если два года пройдет то это нормально, потому что я согласился с правилами а сроков нет?

Рамин, к сожалению я не могу вам назвать точные сроки сколько будет длиться проверка

Вы можете связаться с тем кто может? И спросить максимально сколько идет проверка

Рамин, проверка может длиться от 7 дней, точных сроков вам сказать не можем. Ожидайте, пожалуйста. Мы свяжемся с вами, как только будет принято решение по вашим средствам

Здравствуйте, Tema, к сожалению риск по вашей транзакции превышает 90%, возврат возможет только после выполнения условий которые мы вам выслали.

Приветствуем, Артем! По имеющейся у нас информации Вам был произведен возврат средств со стороны администрации обменного пункта. Пожалуйста, подтвердите его получение. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

ExHub сделал повторную проверку и произвел возврат, все отлично! Как я писал выше, проблема видимо не в обменнике, а в том что некоторые AML провайдеры могут глючить и выдавать сильно разные результаты, поэтому рекомендую пользователям заранее проверять свои адреса. В моем случае AMLBot работает нормально, а GetBlock выдает необосновано высокий риск.

Tema, Благодарим вас за обратную связь и за понимание. С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Дмитрий, На вашей транзакции превышен риск AML проверки, средства заморожены, для разблокировки средств вам необходимо предоставить запрошенные данные (указанные на странице обмена) нам на почту , либо написать нам на почту вам обязательно помогут.Претензия снята

В правилах обменника сказано о том, что AML и KYC проверка возможна только для кошельков с рейтингом более 70, в моем же кошельке 61.5 (проверка производилась AMLBOT). https://exhub.io/aml-agreementПретензия возобновлена

Дмитрий, Вы были проинформированы в момент создания сделки, о том что на сайте действует AML политика, согласно которой транзакции с риском 70% и более блокируются. Вы поставили галочку что согласны с данными условиями.   AML риск по вашей транзакции составляет 70.7% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.Претензия снята

Вы вводите в заблуждение администрацию Bestchange. Была произведена проверка на amlbot.com, которая показала риск в 61.4, никак не в 70.7. Требую разобраться в ситуации. Ниже скриншот проверки: https://ibb.co/6y8FMfrПретензия возобновлена

Дмитрий, Проверка транзакции показала высокий риск AML, для скорейшей разблокировки средств просим вас предоставить запрошенную информацию.Претензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Ваши средства заморожены по причине высокого риса AML проверки. При создании обмена вы нажали галочку, тем самым подтвердив свое ознакомление с AML политикой и сервиса. Пожалуйста предоставьте необходимую информацию для размарозки средства.Претензия снята

Если вы не можете или не хотите разбираться, значит я буду разбираться, по этому вопросу, через администрацию Бестченджа !!!

Анастасия, Ожидаем от вас запрошенную информацию. Надеемся на ваше понимание.

Анастасия, Средства разморожены, возврат клиенту произведен. Благодарим за ожидание.

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства пришли , спасибо что разобрались))

Анастасия, Благодарим вас за обратную связь и за доверие. С уважением, команда ExHub

Администрация обменника говорит что биржа заморозила им мои средства. Просьба к администрации обменника* чтобы они решили ситуацию со своей биржей и выплатили мне средства по заявке. Спасибо

Здравствуйте, Алексей, Наша биржа заморозила средства по причине: "Адрес отправителя имел риск скор 75% на момент депозита, также, среджства поступили с Stake" Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Риск 40% что является хорошими средствами. Была сделана платная проверка. Это во первых. (С чем может ознакомиться любой человек по хэшу выше) А во вторых я не имею никакого отношения к тем средствам, которые выводят со счета казино. В третьих я не предоставляю свои документы третьим лицам.

Алексей, Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Не общайтесь со мной шаблонами. Ваш запрос на поверку несанкционирован. Отказываюсь от нее. Я предоставил все доказательства, что мои средства чистые. И не уходите от ответов на неудобные вопросы.

Алексей, Наша биржа заморозила средства по причине: "Адрес отправителя имел риск скор 75% на момент депозита, также, среджства поступили с Stake" Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Ситуация не разрешена. Обменник присвоил себе деньги. В правилах перед обменом у них написано, что документы будут запрошены при aml выше 70%. По моему переводу aml составил 40%. Просьба произвести обмен и не нарушать своих же правил

Алексей, Наша биржа заморозила средства по причине: "Адрес отправителя имел риск скор 75% на момент депозита, также, среджства поступили с Stake" Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Просьба администрацию bestchange вмешаться в ситуацию и связаться со мной. Я согласился с правилами перед обменом, в правилах сказано что запрос документов будет происходить только при aml выше 70%. По моему переводу aml 40%. Биржа нарушает свои же правила. Просьба администрацию bestchange заблокировать данный обменник до разрешения ситуации

Вырезка из вашего соглашения: «В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше» Тут сказано про aml по транзакции. И ничего не сказано про aml адреса отправителя. По самой транзакции риск 40%.

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/qcgNqWmWiuSl В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу ознакомиться с результатом проверки перевода. https://prnt.sc/WjnY8qJ78gJ_

Вы не правы. Я согласен был и знал о правилах. В правилах указано что по транзакции риск не должен превышать 70%, по транзакции он и не превышает. Превышение только у адреса отправителя. Прошу ознакомиться со скрином выше.

Также адрес на который были переведены средства опустошен, то есть моими деньгами воспользовались

Алексей, средства удержаны нашей биржей. Возврат средств или совершение обмена, возможно только после предоставления запрошенной нами информации.

Здравствуйте, Николай, вся информация о том, что наш сервис использует АМЛ проверки, была указана на странице обмена и указана на нашем сайте.

Прошло 4 дня после предоставления данных. Пока молчат. Долго ещё?

Николай, Здравствуйте, о строках проведения проверки вы были уведомлены по почте, как правило, проверка транзакции занимает от 7 дней. Благодарим за ождиние.

Вопрос решён.

Здравствуйте, Serj, Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

Написал письмо, ка3ое видео подверждение вам нужно? Какие паспортные данные?

Паспортные даеные саои не предоставлю, вы нк полицияПретензия возобновлена

Serj, к вам на почту была отправлена инструкция по разблокировке средств. Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.Претензия снята

В соответствии с законами РФ вы не имеете права требовать паспортные данные. Под предлогом каких-то проверок (я не разбираюсь в этом) присваиваете средства.Претензия возобновлена

Serj, Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

Просьба не снимать претензии в этой ветке, до получения мной средств обратноПретензия возобновлена

Serj, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.Претензия снята

Я понял, пусть претенщия пока будет активнаПретензия возобновлена

Serj, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.Претензия снята

Я понял, прошу тут воздержатся от щакрытия претензии, которая происходит автоматическм после вашего комментария, до решения проблемыПретензия возобновлена

Добрый вечер! Обменный пункт действует в рамках регламента, с которым пользователь согласился при создании заявки. Исходя из этого, на данный момент претензий к его действиям быть не может. Кроме того, мы проверили информацию: по Вашей транзакции действительно присутствуют метки высокого риска, и его уровень в общем также высокий — https://prnt.sc/XLWB2fTMVGQp По этой причине верификация является необходимостью в данном случае. Пожалуйста, не возобновляйте претензию — на данный момент нарушений в действиях сервиса нет. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Serj, Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса. Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

Не разблочилиПретензия возобновлена

Serj, Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса. Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

В общнм блочат, что мог предоставил, друние обменики норм, эти заьирают ваши деньгиПретензия возобновлена

Serj, мы обязательно выполним возврат средств, после предоставления запрошенной нами информации.Претензия снята

Уважаемый пользователь, По Вашей транзакции действительно присутствуют метки высокого риска, в том числе Dark Market 96,9% — https://prnt.sc/XLWB2fTMVGQp Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенную информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У других все ок, у вас блоки непонятные. Все что мог предоставил, но паспорт - не смешите. Жто требование незаконно.Претензия возобновлена

Serj, мы обязательно выполним возврат средств, после предоставления запрошенной нами информации.Претензия снята

Здравствуйте, Роман, о том, что наш сервис использует АМЛ проверки, указано на нашем сайте и было указано у вас на странице обмена. Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных нами данных.Претензия снята

Конфиденциальность данных не могут обеспеяить даже государственные ресурсы. А тут я отправляю обменнику криптовалюты видео , что я такой то такой то и где потом окажется оно и мои данные я не могу даже предстваить. Вы просто отобрали эти деньги.Претензия возобновлена

Роман, Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных нами данных.Претензия снята

Обмен все-таки произвели. Какие-то неполадки присутствовали при AML проверке. Приятно удивило отношение к частной проблеме. Спасибо за сервис, претензий не имею

Роман, Благодарим вас за доверие. С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Клиент, Ваша заявка не прошла АМЛ проверку. Возврат средств будет обязательно произведен, после предоставления запрошенной нами информации. Вся информация об АМЛ проверках указана на нашем сайте и была указана у вас на странице обмена. Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Ожидаем от вас видеоверификацию. Претензия снята.Претензия снята

Только что выслал еще 1 ETH через QuickChange c того же кошелька и все пришло на карту. ExHub что у вас за проблемы? Решайте вопрос пожалуйста.

Здравствуйте, Евгений Полушкин, разбираемся в проблеме.Претензия снята

Ваша транзакция была заблокирована в связи с подозрением в мошенничестве. Средства удержаны пока идет разбирательство. Регламент проверки 7 дней с момента предоставления данных. Благодарим за быстрое содействие. Мы постараемся провести проверку быстрее , но в данный момент вам нужно ожидать. Как уже говорили ранее в цепочке транзакций находится адрес на который былы жалобы о мошенничестве, и адрес находится на отслеживании. Поэтому и сработала блокировка.

Здравствуйте, пользователь, Для возврата ваших средств, необходимо предоставить всю запрашиваемую нами информацию. Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена.Претензия снята

Здравствуйте, Эдуард, Это ваше право. Для возврата ваших средств, необходимо предоставить всю запрашиваемую нами информацию. Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена.Претензия снята

Вы что издеваетесь, с какого я вам что то должен представлять? вы кто такие? мои деньги захапали себе, меня оставили без средств существования. Вы мошенники! мне кто писать на вас заявление в полицию, что за цирк вы устроили? какие ещё бумажки, какое видео? просто верните мои средства мне обратно на мой кашелёк!

Эдуард, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Для всех кто тут делает обмены! Этот сайт мошенники, не когда не был связан с преступниками. Сам являюсь отцом 2их детей. Деньги получил в подарок. Деньги заморозили и не хотят возвращать! Имейте в виду что вы со своими деньгами можете тут попрощаться при обмене.

Эдуард, мы обязательно выполним возврат средств, после предоставления запрошенных данных. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артем, Мы используем для проверок данный сервис об этом указано на странице нашего сервиса -https://getblock.net/ Он показывал на момент проверки и сегодня также показывает 74.8 https://getblock.net/ETH/tx/0x77f87a3ec8034f61e0232b9af846f5d32f797b4a046f76bca67f67fb12695f8b?amlcheckup=16052b05-7dc0-3a35-4631-07b384863d6a Ожидаем запрошенные данные от вас.Претензия снята

Https://prnt.sc/R_pe_ZQjqUkZ сегодня он показывает 66.7%.

Здравствуйте, Владислав, По данной транзакции высокая степень риска более 80%, средства заморожены до получения от вас необходимых сведений. Ожидаем от вас всю информацию на почту. О том, что проводятся проверки входящих транзакций вы уведомлены в момент создания обмена также у нас на сайте сервиса есть раздел о политике в отношении AML , по прошлым вашим транзакциям риск не превышал 70% . Администратор ExHub.ioПретензия снята

Здравствуйте, Stolev! Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Риск вашей транзакции составляет 100%. Для возврата , вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств. Все это необходимо для соблюдения правил безопасности.

Пожалуйста проставьте в профиле на bestchange что вы требуете KYC. Кроме этого если вы внимательно присмотритесь к транзакции то увидите что источник монеты - Wasabi Coinjoin. Wasabi Wallet является легитимным ПО с открытым исходным кодом. Каждый пользователь имеет право совершать такие транзакции внутри кошелька. То есть причины для AML проверки тут абсолюно никакой нет. Перенастройте своего бота - у вас баги. Опять же, я напоминаю что отказываюсь от какой-либо kyc процедуры т.к. в профиле на bestchange у вас ничего подобного не указано. Требую либо вернуть монеты либо у себя в профиле указать что вы требуете KYC. Претензия не снята.

Stolev, это ваше право, отказываться от этой процедуры или нет. Все требования bestchange нами выполнены. Для разморозки и возврата ваших средств, вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию. Уведомление о проверке есть на сайте и при создании обмена, информацию по проверке можем предоставить вам на почту.

Администрация bestchange, прошу обратить внимание на данную проблему. Обменник в списке своих свойств на Вашем ресурсе не указал что требуется kyc для проведения обмена. Но при этом без какой-либо адекватной причины замораживает монеты и требует kyc. Почему бы не указать что данный обменник required KYC? Администратор ExHub, Я по прежнему требуют либо вернуть монеты либо указать в своем профиле что вы требуете kyc. В противном случае вы вводите своих клиентов в заблуждение. Монеты не получены обратно. Претензия не снята.

Stolev, Уведомление о проверке есть на сайте и при создании обмена. Для возврата , вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Администратор ExHub, меня не интересуют результаты вашей aml проверки. Я уже указал что у вас баги. Пожалуйста изучите документацию на wasabi. см. docs.wasabiwallet.io/using-wasabi/ELI5.html#coinjoin-with-wasabi If you don't like that your employer knows about where you spend your money, or that a merchant can find out how much money you have, then you should CoinJoin your bitcoin, as this breaks the transaction history. docs.wasabiwallet.io/using-wasabi/CoinJoin.html etc.

Администратор ExHub, пожалуйста выслушайте что я пишу. 1. Меня не интересуют ваши kyc инструкции. Я отказываюсь их проходить так как вы не указали соотв. информацию на bestchange и не проинформировали меня что такая процедура необходима. 2. У вас есть два выбора. Либо вернуть мне мои монеты которые вы холдите уже более месяца. Либо указать на bestchange что вы требуете kyc. 3. Пожалуйста не снимайте претензию если ни одна из опций указанных в пункте 2 не выполнена.

Stolev, с нашей стороны выполнены все требования мониторинга BestChange по приему криптовалютных средств обменными пунктами в части, касающейся проведения AML-проверок. Для разблокировки средств, вам необходимо предоставить запрашиваемую нами информацию.

Администрация bestchange, как вы видите, обменник ExHub не только требует kyc но ещё и похищает монеты если кто-то отказывается проходить эту процедуру. По свойствам данный обменник является kyc required. Пожалуйста обновите информацию о данном обменнике. Путаница с такими вещами стоила мне 0.1 btc.

Stolev, дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Риск вашей транзакции составляет 100%. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Администрация bestchange, обменник похищает монеты ссылаясь на глючного aml-бота и пытается убедить всех что значок kyc ему не нужен.

Stolev, с нашей стороны выполнены все требования мониторинга BestChange по приему криптовалютных средств обменными пунктами в части, касающейся проведения AML-проверок. Для разблокировки средств, вам необходимо предоставить запрашиваемую нами информацию.

Внимание пользователей bestchange! Обменник может внезапно захолдить монеты и потребовать видеоинтервью! В случае отказа монеты не возвращаются!

Администрация bestchange, жду вас. Проставьте пожалуйста обменнику значок kyc. (Не знаю есть ли значок о похищении денег.)

Администратор exhub, я вас просил многократно не снимать претензию. Тем не менее вы не прекращаете делать это. Ну чтож. Я тоже буду тут сидеть и мониторить и возобновлять претензию до тех пор пока это возможно. Хотите потеряем кучу времени вместе? Хорошо. Без проблем

Stolev, деньги заморожены, а не похищены. Мы можем вам их вернуть после предоставления всей информации, о которой вас уже оповестили. Других вариантов нет.

Опять же, дорогие пользователи bestchange - обратите внимание насколько неадекватно ведет себя обменник. Просишь совершить обмен - у тебя крадут деньги (да, это ничто иное как воровство - wasabi coinjoin лочат - этож просто какой-то позор). Просишь не снимать претензию так как твои деньги украдены - человек все равно продолжает делать как хочет. Откуда такая неадекватность-то?

Администратор exhub, вы похители мои монеты. Это факт. Не надо забавных слов вроде "заморожены" и прочую туфту такую. Никакой информации вам предоставлено не будет. Вы не правите миром все ещё, у вас просто временное помешательство. Вы убираете kyc значок с bestchange профиля. Затем в правилах ставите что мол aml бла-бла. И ждете пока более-менее крупная сумма упадет вам на кошелек. Как только это произошло - вы похищаете деньги. Это скам. Это воровство и это полный позор. Я буду здесь до тех пор пока вы не получите значок kyc и, желательно, какой-то значок показывающий что вы воруете деньги.

> Других вариантов нет. Другой вариант очень прост. Я отказываюсь от kyc. Вы отказываетесь от возврата монет. Вы получаете значок KYC (вы же сами это подтвердили что без этого сделка не состоится). Люди видят этот значок - не хотят никаких проблем и поток клиентов падает. Вы теряете деньги. Это именно то что судя по всему произойдёт. Нам только нужно дождаться администрацию bestchange

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Не надо путать AML с KYC.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Я ещё раз говорю - засуньте себе свой kyc со всеми вашими инструкциями куда по-дальше. Не можете завершить/отменить сделку без kyc? Получите значок.

Деньги не получил. Шла шестая неделя.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

У меня вообще складывается ощущение что положительные отзывы накручиваются ботами, а сам обменник - это скам. Будьте аккуратны! Никому не советую! Потерял 0.1 BTC.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Я ещё раз говорю. Меня уже даже не интересует возврат моих монет. А вот значок KYC - да. Стало быть у вас нет теперь вообще никаких оснований для снятия претензии. Мы просто ждем администрацию. За вас все решат.

Stolev, информация о верификации в случае высокого уровня риска транзакции была у вас на странице обмена.

Конченый просто.

Stolev, вся информация о АМЛ проверках и возможной верификации была в открытом доступе на нашем сайте.

Воры! мошенники!

Stolev, средства заморожены до момента выполнения всех требований указаных выше. А не украдены.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub вы крадете деньги. Никто в трезвом уме не будет проходить через KYC в обменнике. kyc есть на крупных биржах - поэтому нужны парни вроде вас. Но вот когда вы начинаете играть большого начальника и вам власть ударяет в голову, вы чуток забываетесь и вас несёт. Ваш фрод-детектор - это бред, вы не понимаете даже как он работает. Никто не будет скидывать вам свою личную информацию видя такую некомпетентность. Какие требования вы хотите чтобы кто-то выполнял? Успокойтесь. Выпейте таблеток.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, средства не украдены, а заморожены до момента выполнения всех требований.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, информация о верификации в случае высокого уровня риска транзакции была у вас на странице обмена.

> Stolev, средства не украдены, а заморожены до момента выполнения всех требований. Напомнило кстати: Это не война, а специальная военная операция. :D

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, да, вы все верно поняли. Средства заморожены до момента выполнения всех пунктов указанных на вашей странице обмена.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub, алло. Забудьте про инструкции и требования. Я не требую возврат монет. ) Успокойтесь. Таблеток примите.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, вся информация об АМЛ политике и верификации в случае высокого уровня риска есть на сайте.

Не нравятся монеты? Возвращай.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, возврат будет произведен после выполнения всех пунктов указаных на вашей странице обмена

Не можешь вернуть - значит ты kyc обменник.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, информация о верификации в случае высокого уровня риска транзакции была у вас на странице обмена.

Exhub - Я заявзяю ещё раз для особо одаренных типа вас. Я не буду проходить через kyc. Забудьте про инструкции требования и прочее. Забудьте про ваш сайт. Речь о bestchange. Именно об этом сейчас речь. Моя активированная претензия нужна чтобы администратор сюда зашел и проставил вам значок. Понимаете? Ваш сброс претензии выглядит как попытка улизнуть от ответственности. Вы понимаете что всё записано? Вы понимаете что значок KYC вы получите и трафф потеряете. Гарантирую никто не захочет общаться с кем-то из вашей тусовки. Особенно глядя на стиль вашего общения. Ещё раз - мне не нужно ваших советов/рекомендаций/пожеланий/оправданий. Мне не нужен ваш input абслютно. Просто исчезните отсюда, из этой ветки - уверен так будет лучше для всех.

Stolev, мы не уходим от отвественности. Ваше желание ясно , и принято к рассмотрению.

Ну и отлично. Пока отправил такое письмо в саппорт. ------ Доброго времени суток! Вынужден просить Вашей помощи в решении вопроса обмена в exhub обменнике. Я запостил основную суть проблемы (см. пост от Stolev). Вкратце, обменник посчитал что моя транзакция с BTC имеет высокий риск (согласно какого-то проприетарного бота ими пользуемого) и поэтому они забирают мои BTC и просят видео-интервью. Тут несколько проблем. 1. После того как я отказался от обмена и попросил вернуть мои монеты они мне их не вернули. Они фактически удерживают мои монеты уже порядка ШЕСТИ НЕДЕЛЬ. 2. Их профиль на Вашем сайте не включает в себя особый значок KYC обменника. Поскольку в моем случае они ТРЕБУЮТ KYC, ссылаясь на мифический risk score, то логично было бы присвоить им этот значок дабы другие люди не попадали на деньги (я потерял у них порядка 0.1 BTC).  Если всё так, то великодушно прошу наградить их. 3. Мифический AML. exhub утверждает что если источник монеты - wasabi coinjoin, то по какой-то неведомой причине они считают такие транзакции высокорискованными и это служит дальнейшей причиной изъятия монет.  Я детально объяснил им почему это не так, скинул ссылки на документацию но эффекта нет - они продолжают слепо верить своему боту.  Получается они изъяли мои монеты без какой-либо логической причины на это.  Это вообще законно? Спасибо за ваш замечательный ресурс! Пользуюсь уже более пяти лет. В первый раз сталкиваюсь с подобным. Не могу в это поверить. ------