Обменник

ExBox

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как вам было сообщено ранее, транзакция была заблокирована из-за подозрительной активности. Полученные от вас данные уже переданы на рассмотрение кастодиальному сервису. Как только мы получим решение, то незамедлительно с вами свяжемся.Претензия снята

Вы даже не скинули пруфы для общего понимания.Претензия возобновлена

Правилами кастодиального сервиса запрещено предоставлять подобные скриншоты. Как только мы получим решение, то незамедлительно с вами свяжемся.Претензия снята

Более часа обменник не реагирует ни на претензию, не на сообщения в чате, это нормально? Сумма обмена 25 тысяч $.

Обменник будет делать обмен 7 дней, прошу вернуть BTC обратно на мой счет, меня не устраивает срок обмена моих средств.

Вопрос все еще не решен, администрация BestChange пытается помочь, но как я понимаю обменник не выходит на связь. Мне в чате сайта обменник также не дают обратной связи. К слову, обмен совершал с Trust кошелька, BTC на USDT TRC20. Если проверить на AML — все чисто, хай риска нет, к чему была запрошена проверка — не понятно.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Временно снимаю претензию, ожидаю проверки, все документы мною предоставлены, жду зачисления средств на мой счет.Претензия снята

Так же прилагаю AML отчет о проверки адреса. https://getblock.net/TRX/tx/1f8a901f997a5120b71c9923f4744541d93bd59f85d46cf5c964333eb36ea440?amlcheckup=663e275e-3053-e934-1202-c97271f39775.

Здравствуйте, Максим, К сожалению точных сроков мы назвать не можем, так как проверка проходит на стороне кастодиального сервиса. Каждый случай индивиуален и срок его рассмотрения может отличаться от других. Как только мы получим ответ от AML отдела, вы будете проинформированы.

Очень жду AML отчет))) Много конечно несостыковок в правилах и в общении.

Максим, правилами работы с кастодиальным сервисом запрещено предоставление скриншотов и переписок. По запросу от администрации мониторинга мы можем предоставить им имеющуся информацию. Также напоминаем, что переписка здесь имеет нулевое влияние на скорость рассмотрения кейса.

Не предоставлял переписку и общение с вами.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://exbox.app/privacy_policy/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация, но ведь выше я прислал отчет о АМЛ проверке и там написано, что риков нет? Почему так? Откуда вы взяли информацию по АМЛ и нелегитимными источниками?

Просьба администрации Bestchange приложить амл отчет, как это делалось к другим комментариям по этому обменнику ниже.

При создании заявки вы были проинформированы, что мы принимаем депозиты на адреса криптовалютной биржи и средства могут быть заморожены если транзакция не пройдет AML проверку. Предоставленную вами информацию мы отправили саппарту биржи и ожидаем решение в верификации. Как только средства будут разморожены, мы сделаем возврат.

Ув. обменник вы мне написали, что транзакция по амл допустима! давайте подождем ответа от команды bestchange — прежде чем снимать проблему! Для меня это очень большие деньги, которые вы заморозили по причине вашей биржи. И ожидать до 7 дней это большая проблема для меня будет......

Ваши средства были заморожены биржей и удержаны биржей. Их нет сейчас на нашем счету, поэтому претензия к нам не имеет оснований. Согласившись с нашей Политикой AML вы приняли, что "Понимая указанные требования, Пользователь обязуется предоставить данные для верификации и ожидать решения без предъявления к Сервису каких-либо претензий"

Ув. обменник при всем уважении — я не понимаю причем тут биржа когда я менял деньги у вас! ну а по вашим правилам — это не правильно вы используете данную площадки для рекламы, я и обращаюсь на нее так как она является гарантом, я пытаюсь до вас донести, что сумма вообще не маленькая из за нее у меня будут большие проблемы из за этих ожиданий! =(

Ответы на ваши вопросы мы дали выше

Добрый день, Tomson. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/4rKlZM ). Ваш криптоадрес связан с подсанкционной платформой. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://exbox.app/ru/privacy_policy/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за развернутый ответ, ожидаем возврата средств:(.

Aml готов без проблем пройти, обменник никак не реагирует никаких либо доказательств что транзакция приостановлена не дают!

Ответа от обменника нет!

Здравствуйте, Николай, Ваши средства были заблокированы биржей. Причина - Stolen funds. Требования по верификации отправлены вам в чат по заявке.

Подтверждения того что транзакция приостановлена вами не дано.

Ожидаем запрошенные данные для верификации.

Пустая претензия не обоснована ничем, не отказываюсь от проверки.

Раз вы не отказываетесь от проверки, мы ожидаем ваши данные в чате по заявке.

Ожидаю подтверждения того что транзакция приостановлена.

Общение с саппортом биржи ведется в приватной группе в Телеграме, мы отправим вам скриншот. От вас мы ожидаем информацию по запросу верификации.

Ничего от вас я так и не получил.

Как и мы от вас

Добрый день, Николай. Сожалеем, что Вы попали в подобную ситуацию. Мы получили подтверждение от обменного пункта о том, что Ваш обмен был приостановлен со стороны биржи ввиду необходимости прохождения верификации. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, отправьте службе поддержки обменного пункта запрашиваемые материалы и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Согласно нашей проверке в составе вашей транзакции содержится Enforcement Action 19.9%. Согласно правил сервиса транзакция была приостановлена. Ожидаем от вас информацию для верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Anvar, Перед созданием и оплатой заявки вы были проинформированы, что последует AML проверка. Gambling является высокорискованным активом, а состав в 100% гарантированно приводит к приостановке транзакции еще до попадания на наш счет. Если вы пользуетесь казино, то определенно об этом знаете. Ваши данные переданы саппорту биржи для рассмотрения. После получения ответа, мы проинформируем вас во внутреннем чате.

Не снята претензия. Незаконно удерживают деньги. Когда выплатят — тогда удалю отзыв.

Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.

Вы могли бы вернуть средства на адрес в сети erc20 который я могу дать а не заставлять ждать так долго.

Ваши средства приостановлены биржей, мы не имеем к ним доступ и не можем их вернуть без верификации.

Документы для верификации были вам отправлены еще вчера. Обработайте заявку, отправьте средства!

Средства будут возвращены по завершению процедуры верификации саппортом биржи.

Пока вы не выплатили средства — это лишь слова, мне нужны деньги. Нужна выплата по заявке на указанный кошелёк.

Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.

Нет, не правда. Я открываю претензию потому что вы не платите мне МОИ ДЕНЬГИ.

Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.

Администрация bestchange, примите меры. обменник просто копированный текст пишет, без обьяснений по существу. Выплату произведите.

Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.

Не обманывайте меня. Жду выплату.

Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, вы взяли на себя обязательство не предъявлять претензий до окончания рассмотрения вашего кейса.

Вы меня развели на деньги.

Приветствуем, Анвар. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Gambling 100%, https://bc.to/Sz2O1I В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Так как Вы предоставили в обменный пункт запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа. Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку, и обменный пункт не имеет к ним доступа. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Анвар, по имеющейся у нас информации средства были возвращены Вам. Пожалуйста, подтвердите их получение со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы отправили средства, которые на 99.2% состоят из Dark Market. Очевидно, что мы затребуем верификацию личности. Средства были возвращены с уплатой комиссии из полученной от вас суммы.

При проверке через сторонние сервисы AML показывает "Риск: 23%" а данный обменник запрашивает документы и деньги возвращать отказывается.

Решение простое либо обмен, либо возврат на счёт отправителя.

Проверка через сервис AML Bot показала, что транзакция на 100% состоит из Dark Market. По этой причине была затребована верификация личности. Перед созданием заявки вы были проинформированы о предстоящей проверке транзакции и дали персональное согласие на предоставление своих данных в случае необходимости.

Вы забрали деньги себе и отказываетесь их отдавать. Вы находитесь не на территории РФ и никто не даст гарантии, что мои данные не будут проданы третьим лицам. Решение проблемы очень простое возврат денег на мой счёт.

Предложенное Вами решение противоречит правилам обмена. Средства могут быть возвращены только после верификации вашей личности.

Приветствуем, Алексей. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market 100%, скриншот https://bc.to/LWmXVb В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В составе полученных от вас средств обнаружена высокорискованная составляющая Enforcement Action 27.5%, вследствие чего была затребована верификация в соответствии с Политикой AML, с которой вы ознакомились при создании заявки и подтвердили свое согласие. После завершения верификации мы сделали возврат средств на согласованный с вами адрес в полном размере с вычетом комиссии на отправку платежа в размере 0.0004 BTC (средства были получены на биржу и отправлены с биржи).Претензия снята

В составе вашей транзакции Dark Market 49%. Это значение превышает пределы указанные в Политике AML. Требования верификации предъявлены согласно правил, с которыми вы согласились.

Для запроса данных верификации пользователя, потрудитесь верифицировать себя.

Это не предусмотрено правилами проведения верификации клиентов.

Это предусмотрено правилами ведения бизнеса. Нет гарантий что вы не распространяете данные клиентов и не сливаете их в сеть. Если вы не можете идентифицировать себя, то в случае утечки данных клиент не сможет обоснованно предъявить претензию к источнику утечки. Таким образом требования по каким либо "Правилам проведения верификации" являются неуместными с случае когда организации как таковой не существует и подтверждения её существования нет или они не представляются.

Вы согласились на наши правила перед созданием заявки. Будьте добры их соблюдать. Ожидаем от вас документы для верификации.

Правила в вашем случае — "Я художник, я так вижу", напишу всё и сразу, чтоб не выплатить. Принимая платеж вы согласились на правило пользователя — получить, обработать и выплатить и в случае спора предоставить данные. Жду от вас данные и после этого пришлю вам свои.

Это не предусмотрено правилами проведения верификации клиентов.

А при чем здесь правила верификации клиентов? Вы читаете что я вам пишу или только шаблонами отвечаете?

Мы не предоставим вам наши документы, это не предусмотрено нашими правилами. Ждем от вас документы для верификации.

Аналогично. Ждем ваши документы.

Так как вы отказываетесь предоставить документы, ваши средства будут в состоянии заморозки до момента их получения и завершения процедуры верификации.

Я где то написал что я отказываюсь? Я вам ответственно заявляю — я готов вам предоставить документы. Часть документов я вам уже предоставил попунктно из ваших запросов. Остальное предоставлю после того как вы предоставите данные о вашей организации, контактные данные. Если у вас таких данных не имеется, то вы не имеете права оказывать услуги, а так же требовать от меня какие либо документы.

Ожидаем ваши документы для проведения верификации.

Хорошо. Ответим на вопрос: Вы вообще кто? Какими правилами регулируется запрос моих личных данных? Как вы их дальше используете? Ожидаю возврат средств, в виду вашей нелегитимности.

Ожидаем ваши документы для проведения верификации.

Документы предоставлены. Жду выплаты.

Не получили от вас паспорт и селфи. Ожидаем.

Документы предоставлены. Жду выплаты.

Куда вы отправили документы?

У вас на сайте в заказе.

Документы вы не отправляли, ожидаем.

Документы предоставлены, отправлены. Жду выплаты.

Документы вы не отправляли, ожидаем.

Документы предоставлены, отправлены. Жду выплаты.

Предоставьте скриншот где видно, что вы отправили документы.

Документы предоставлены, отправлены. Жду выплаты.

Предоставьте скриншот где видно, что вы отправили документы.

Документы предоставлены, отправлены. Скриншоты, скриншоты скриншотов. Жду выплаты.

Предоставьте скриншот где видно, что вы отправили документы.

Документы предоставлены, отправлены. Скриншоты, скриншоты скриншотов. Жду выплаты. Какой вам еще скриншот прислать? Собственно говоря я так и предполагал что этим всё закончится. Что ни присылай вы просто кинете.

Документы вы не отправляли, ожидаем.

Добрый день! Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 48,5%, Sanctions - 6,9%, Enforcement Action - 4,7% (скриншот результатов проверки: https://bc.to/OvfiyO ). Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что Вы согласились с регламентом и AML-политикой сервиса прежде, чем приступить к обмену (скриншот: https://bc.to/l66tNo ). Во избежание повторения подобных ситуаций рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку криптоактивов перед отправкой. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Собственно говоря, что и требовалось доказать. Не советую связываться и обходите стороной.

Ваше письмо попало в спам и не могло быть нами обнаружено, к тому же вы отправили его с другой почты. Именно для вашего удобства создан внутренний чат, куда мы отправили запрос на верификацию и там мы ожидали ответ. На данный момент письмо видим, ожидайте решение.Претензия снята

Дело в том, что именно в чате оператор мне сказал написать на почту, спасибо ожидаю ответ

Ваша транзакция включает Enforcement Action 49.4%. Это означает, что в отношении источника ведется судебное разбирательство. Эти средства или вообще не должны были перемещаться или станут проблемными после. Мы не готовы перенимать ответственность за это на себя. Рекомендуем лучше проверять источники.

Здравствуйте, Дмитрий, По вашему кейсу все еще ведется расследование регулятором. Средства заморожены на бирже и будут доступны после одобрения. Как-либо ускорить этот процессы мы к сожалению не можем.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. C результатами проверки Вы можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/BUId1GzeWmO3 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментированияю С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Andrey или Данис как указано в предоставленном фото документа. Не пытайтесь ввести в заблуждение. Вопрос не решен, с биржей вы не связывались, пояснение о происхождении средств не предоставили, средства не разблокированы.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваша транзакция приостановлена в связи с высоким риском в соответствии с нашим Пользовательским соглашением. Требования отправлены вам во внутреннем чате.

Требования выполнены. Оператор игнорирует

Пока вы не выполнили ни один пункт требований.

Услуга - ваш же обмен Паспорт - прислал Оператор как морозил, так и морозит Спросил - что еще. Ответа нету. Схема обмана - заморозить свои же битки, попросить список, после получения списка упасть на мороз. Все верно?

Вы прислали нечитабельные фото трех разных людей. Прочитайте требования.

Поэтому ваш оператор ослеп и перестал отвечать мне?

От вас нужны читаемые фото в соответствии с требованиями и подробные описания по четырем пунктам с пояснениями происхождения средств.

Как сюда скрины прикрепить. Я покажу что говорю правду

Здравствуйте, Vladimir, В составе вашей транзакции Gambling 97.50%. При создании заявки вы были проинформированы о проведении процедуры AML и условиях работы с высокорискованными транзакциями.

Ага, "проинформирован" где-то там на сайте в типичных правилах, которые никто особо не читает. Да, администратор, формально вы правы, что я "согласился" при начале обмена. Но этот комментарий не для того чтобы с вами спорить и что-то вам доказывать. Я хочу обратить внимание пользователей, на то что именно у вашего сервиса есть такая хитрая неприятная особенность, которая попросту отбирает деньги на ровном месте. Это не первая моя транзакция с помощью местных обменников и такого разводняка никогда ранее не было. А то что вы потом предложили мне пользоваться AML ботом перед отправкой крипты, так там минимальный пакет для проверки 100 баксов после одной демки. Суперовый вариант, спасибо. На бестчендже достаточно других более юзерфрендли обменников, так что пользователям есть с чего выбрать, а этот комментарий возможно кому-то пригодится. ExBox, спасибо за опыт.

Приветствуем, Анна, администрация обменного пункта! Просим администрацию обменного пункта предоставить в публичный доступ результаты AML проверки, на которые, по всей вероятности, сслыается администрация обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анна, AML проверка показала превышение высокорискованного порога https://imageup.ru/img236/3983508/photo_2022-07-27_14-30-46.jpg.html Вы как отправитель средств несете ответственность за их чистоту. Информация об AML проверке имеется при оформлении заявки, а также в пользовательском соглашении.Претензия снята

Риски минимальны даже по тому скрину, что предоставлен . Средства чистые , даже в миксере , о котором вы пишите, менее 40%. Это просто произволПретензия возобновлена

У нас есть четкие правила и по ним видно, что риски превышены. При создании заявки вы были уведомлены, что будет проводиться AML проверка.Претензия снята

Я ничего не нарушала , это обычное воровство - забрать 700$ из-за каких-то своих правил. Причём не уведомив даже об этом. Верните мне разницу, я не понимаю почему я должна платить вам 700$ за совершения обмена. ВЫ как получили 0.32btc - так он и остался у вас. Просто украли у меня 700$Претензия возобновлена

У нас есть четкие правила и по ним видно, что риски превышены. При создании заявки вы были уведомлены, что будет проводиться AML проверка.Претензия снята

Здравствуйте, Lionel, Средства были заблокированы биржей по причине высокого риска транзакции, а именно Mixer 92.20%, для снятия ограничений необходимо предоставить требуемую информацию. Надеемся на ваше понимание..Претензия снята

Претензия не снята, я всего лишь хочу вернуть обратно деньги, я не прошу вас проводить обмен, в любом другом обменнике возращают деньги без проблем, я предоставлю требуемую информацыю, но крайне не доволен работой обменника и правиламиПретензия возобновлена

Lionel, Ожидаем информациюПретензия снята

Информацыю предоставил, претензию сниму когда закроете вопросПретензия возобновлена

Информацию отправили в саппорт биржи. По результату мы сообщим в чате в заявке.Претензия снята

Всегда по разному, в зависимости от полноты представленной информации и общих обстоятельств касательно конкретной ситуации. Это может занять от пары дней до нескольких недель. - ну вот отрицательный отзыв и претенуия повисит пара недель, вопрос не решенПретензия возобновлена

Претензии распространяются на случаи когда обменный сервис получил оплату, но не провел заявку. В данном случае средства мы не получили.Претензия снята

Деньги я вам перевел, информацию по требованию предоставил, претензию сниму, когда вернете деньгиПретензия возобновлена

Претензии распространяются на случаи когда обменный сервис получил оплату, но не провел заявку. В данном случае средства мы не получили.Претензия снята

Здравствуйте, Sergej, Вы были уведомлены о предстоящей AML проверке до создания заявки и согласились с нашими правилами. Так как средства не были нам зачислены, мы не имеем возможности их вернуть. Наш сервис не проводит проверку ваших документов, ее проводит биржа.

По вашим собственным правилам в случае отказа пройти AML вы возвращаете средства. Как только средства будут на кошельке, я прекращу возобновлять претензию.

В наших правилах это не указано. Вы получите возврат после проведения процедуры верификации.

Средства не поступили

Вы нарушаете правила сервиса, с которыми согласились при оформлении заявки. Средства могут быть возвращены после проведения процедуры верификации.

Ваш обменник нарушает законы юрисдикции в которой вы работаете. Предоставьте лицензию на работу с персональными данными высшего уровня (AML Officer) либо вы обязаны вернуть средства. В противном случае произойдет следующее: до возврата средств заявка будет постоянно переоткрываться, а также от имени истца будет подана жалоба в вашего регистратора (godaddy) и владельца домена и хостинга. Поскольку без лицензии вы не имеете права публиковать сайт в сети интернет который производит проверки AML/KYC.

Вы нарушаете правила сервиса, с которыми согласились при оформлении заявки. Средства могут быть возвращены после проведения процедуры верификации.

Ваш домен зарегистрирован в США (godaddy LLC) а также клиент не является гражданином РФ. НА сайте обменника не указано в какой юрисдикции он работает. Поскольку вы нарушаете права гражданина не РФ, ваш домен может быть вскоре разделегирован. Предлагаю переехать на рег ру или руцентр

Ваши угрозы не дадут результата. Пока оплата по заявке не получена, она не будет проведена.

Это не угрозы, а указания на ваши ошибки как начинающему сервису.

Исправьте ваши ошибки для того чтобы работать в штатном режиме

Пока оплата по заявке не получена, она не будет проведена.

Это на вашей ответственности с какими биржами вы работаете, а нас это не касается. Предоставьте ссылку для прохождения AML повторно. Или вы хотите документы на почту?

Обмен проводить не нужно, верните средства незаконно конфискованные на кошелек отправителя.

В любом случае предоставьте все что вам нужно для разблокировки средств в кратчайшие сроки?!

Предоставьте запрошенные документы во внутреннем чате.

Вы - по сути сами являетесь биржей, де-факто нелегальной. На вашем сайте не указана компания или юрисдикция которой вы подчиняетесь. Это все прикрывается, если вы решили подстраховаться деньгами клиентов.

Много слов, мало дела. Ожидаем подтверждающие документы.

Посмотрите сайты ваших конкурентов, у них встречаются хоть какие-то данные. Вы же просто нелегалы. Не то чтобы много слов или мало. Если игнорируете - значит недооцениваете.

Ожидаем подтверждающие документы.

Претензия не удовлетворена

Ожидаем подтверждающие документы.

Претензия не удовлетворена

Претензия не удовлетворена

Претензия не удовлетворена

Я жду документы

Претензия не удовлетворена

Ожидаем подтверждающие документы.

Претензия не удовлетворена

Просьба начать вести переписку по почте

Просьба перестать заниматься пустой болтовней и предоставить подтверждающие документы.

Претензия не удовлетворена, сэр

Ожидаем подтверждающие документы.

Продублируйте требования на почту

Или верните средства!

Требования продублированы на почту, которая была указана при оформлении заявки.

Претензия не удовлетворена

Ожидаем подтверждающие документы.

Претензия не удовлетворена

Ожидаем подтверждающие документы.

Вы нарушаете свои же правила. Жду возврат средств.

Ожидаем подтверждающие документы.

Вы нарушили условия жду возврата средств

Ожидаем подтверждающие документы.

Жду возврат средств

Ожидаем подтверждающие документы.

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Без предоставления в обменный пункт запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным. Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов с BestChange!

Я отказываюсь от использования вашего сервиса

Предоставьте сылку или форму для заполнения данных для верификации!

Вы можете предоставить данные во внутреннем чате в заявке или в ответном письме по емэйлу.

Продублируйте, сообщение что вам нужно, вкладка закрыта

Или предоставьте почту куда написать

Обратитесь в онлайн чат на нашем сайте

Я предоставил документы и меня заблочили на площадке без обьяснений

Ваши средства были разблокированы биржей, заявка проведена. Ваш аккаунт заблокирован на нашем сервисе по требованию биржи.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex, AML проверка показала превышение порога высокорискованных средств, а именно Mixer 42.40%. По этой причине была удержана комиссия согласно Пользовательского соглашения. О проведении проверки вы были проинформированы при создании заявки. С деталями политики AML вы также согласились.

Откуда я мог знать что мой кошелек по какому-то там амл не понравится обменнику? Это тупо грабеж, мне теперь каждую входящую транзу на свой кошелек проверять? И трястись при каждом обмене, молясь чтобы обменник не решил вновь меня швырануть на 250$ ? Администраторы bestchange вы считаете такое поведение обменников нормальным? Пусть делают возвраты тогда если им там что-то не нравится, пусть отменяют обмен, а не кидают клиентов. Это не серьезно. Я не первый год выбираю обменники на вашем сайте. И в этом обменнике я меняю не в первый раз. Но при таком отношении к клиентам это последний.

Выше ответил

Вы как отправитель средств несете ответственность за их чистоту. Информация об AML проверке имеется при оформлении заявки, а также в пользовательском соглашении

Не понимаю почему "претензия снята" если этот обменник кинул меня на деньги.

Претензия снята так как обязательства выполнены, пояснения вам были даны

Здравствуйте, пользователь, Как мы уже вам ответили, мы ждем пока биржа зачислит ваши средства нам на счет. До этого момента проведение заявки не представляется возможным. Вы были предупреждены, что такое может произойти.Претензия снята

Уже очень долгий период времени нет продвижения. ждать так долго тоже не дело. Давайте как то решим ситуацию. денег до сих пор не получил.Претензия возобновлена

К сожалению мы не можем повлиять на скорость решения вопроса биржей, со своей стороны мы регулярно уточняем статус задачи. Просим проявить терпение и дождаться зачисления средствПретензия снята

Уже 16 июня , продвижений никаких нет, кроме обещаний что скоро все решится в мою пользу. Прошу обратить внимание администрацию bestchange на данный инцидент.Претензия возобновлена

Ваш вопрос будет решен после получения ответа от биржи. Ускорить его получение не в наших силах.Претензия снята

Ответа от биржи нет уже более 20 дней.Претензия возобновлена

Дословные ответы от биржи звучат так: "Данная транзакция связана с подсанкционной платформой Garantex. По данного рода ситуациям мы ожидаем ответ от ФБР", "По кейсам такого рода ведётся коммуникация с ФБР, ориентировочных сроков пока, к сожалению, нет"Претензия снята

Я вам предоставил все данные, включая источник происхождения средств. Вы присвоили мои деньги, прошу вернуть их. с сегодняшнего дня я буду оставлять на всех форумах и вообще везде отзывы, что вы не возвращаете деньгиПретензия возобновлена

Мы дали вам достаточные комментарии, описывающие ситуацию. Непонятно почему вы продолжаете нас обвинять.Претензия снята

Потому что я отправил вам деньги и предоставил все документы, но не получил обратно ничего.Претензия возобновлена

Сроки решения этого вопроса от нас не зависят.Претензия снята

Деньги я вам отправил, можно вернуть обратно и вопрос будет закрытьПретензия возобновлена

Сроки решения этого вопроса от нас не зависят.Претензия снята

Верните мои деньги!Претензия возобновлена

Ожидаем решение решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята

Больше месяца прошлоПретензия возобновлена

Ожидаем решение решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята

Удивительно, но до сих пор проблема не решена. деньги я не получилПретензия возобновлена

Все еще ожидаем решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята

Прошу администрации Bestchange вступить в спор, проблема не решается, я все документы предоставил сразу же, мои деньги присвоили и не возвращаютПретензия возобновлена

Решение о зачислении зависит не от нас. Все, что мы могли сказать, уже указано выше. Все еще ожидаем решение от биржи и зачисление средств.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, Вы были проинформированы, что средства были заморожены биржей до поступления на наш счет по причине крайне высокого риска. О проведении AML проверки вы были проинформированы на этапе создания заявки и в Пользовательском соглашении. Также в Пользовательском соглашении мы информируем, что если возникает блокировка на уровне биржи, то она может затребовать верификацию личности. Вы согласились, что обязуетесь предоставить информацию и ожидать решения. На основании вышесказанного претензия не имеет оснований.Претензия снята

Где соответствующие доказательства, простите меня, но я не буду легитимизировать себя с вами, если не вы будете иметь больший контроль над моими финансами. Направьте меня на биржу, которая нуждается в такой проверке, и я решу эту проблему сам, вы всего лишь третья сторона и не можете запрашивать у меня такие данные, которые не предназначены для вас. Мое личное мнение, что вы точно знаете, что делаете, никогда раньше не было никаких проблем с моими смешанными монетами, это законный и легитимный процесс. За последние 5 лет ни один обмен не создавал проблем, почему именно с вами? Я жду контактные данные и доказательства фактического обмена, пока я не получу их, я оставляю за собой право назвать вас мошенником. Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Elen, При оформлении заявки мы указываем информацию о проведении AML проверки. Риск вашей транзакции составляет 100%. В связи с этим биржа, на которую мы принимаем оплату, заморозила ваш депозит и затребовала верификацию. В пункте 8.2.1. Пользовательского соглашения вы были проинформированы, что такая ситуация возможна. При этом инициатива верификации проявлена со стороны биржи, не нашего сервиса.Претензия снята

Здравствуйте, Maksim! Это не ваша заявка, вы не имеете права предъявлять претензию за другого человека. Кроме того дублирование отзывов запрещено правилами BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Ануар! Из-за очень высокого риска вашей транзакции биржа затребовала документы и пояснения от отправителя средств. Будьте добры их предоставить. После одобрения транзакции со стороны биржи и зачисления средств на наш счет, заявка будет проведена.Претензия снята

От 2 до 7 дней ждать предлагаете? Верните мои деньги обратно туда, откуда они поступили!Претензия возобновлена

Провести заявку или сделать возврат мы сможем только после того как средства будут нам зачислены. Для этого биржа должна проверить ваши документы.Претензия снята

Объясните мне, для чего бирже МОИ документы, если аккаунт оформлен на вас??? и там мои документы вообще не при чём!Претензия возобновлена

Как мы уже сказали, биржа затребовала документы и пояснения от отправителя средств. Нет причин требовать это с нас, так отправителем средств мы не являемся.Претензия снята

Выплатили. Но забрали 10% от 15000$ -1500$ по итогу, деньги были мои.Претензия возобновлена

Вам известна причина, по которой с вас была удержана дополнительная комиссия. Возврат осуществлен согласно правил Пользовательского соглашения.Претензия снята

Здравствуйте, Василий! Ваша заявка была остановлена при мошеннических действиях с вашей стороны, вам было предложено пройти процедуру верификации на что вы ответили оскорблениямиПретензия снята

Это а не операторы, никому не советую, всем добра [оскорбления удалены администрацией мониторинга]Претензия возобновлена

Василий, Мошенник тут только вы.Претензия снята