Обменник

EezyCash

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Zab, Ваша транзакция попала под AML и была заблокирована биржей так как в ней есть высокорисковые ключи такие как sanctions - 17.8% а так же общий risk score составляет 65%. Документы которые вы предоставили находятся на рассмотрении, регламентное время ожидания примерно 14 рабочих дней. Ожидайте пожалуйста ответ.

Чистые средства с не очень чистого Кошелька (в котором > 400 дней назад были транзакции с Гарантекса, который потом внесли в санкционный список) были отправлены на свежий кошелёк сервиса. Все это видно в тронскане, адреса кошельков могу предоставить Администрации. Сервис не проверяя транзакцию отправил сразу все на биржу. Это как минимум странно — если были сомнения — вернули бы средства да и все. Считаю претензию обоснованной.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/snS7dp В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу администрацию мониторинга изучить транзакции и кошельки (предоставлю). Средства были приобретены легально в другом обменнике за 15 минут до транзакции. AML проверка показала их чистоту. После проверки прошу возобновить претензию.

Важные детали: средства приобретались в обменнике из топовый рекомендации bestchange.

Здравствуйте, Ваша транзакция попала под AML и была заблокирована биржей так как в ней есть высокорисковые ключи такие как sanctions - 24.5% а так же общий risk score составляет 67.9%. По поводу кошелька с которым как вы говорите работал сервис, с вами работаем первый раз. А так же хотим акцентировать ваше внимание, что под AML проверку попал не кошелек а конкретная транзакция. Вы подали на верификацию документы, которые блокируют биржи, мы запросили у Вас дополнительные документы с целью помочь в прохождении верификации и ускорить ее. Так как понимаем, что вы с нынешнем сетом документов, и транзакциями с Гарантекса по кошельку находитесь для биржи как high risk. Документы которые вы предоставили находятся на рассмотрении, регламентное время ожидания примерно 14 рабочих дней. Ожидайте пожалуйста ответ.Претензия снята

Здравствуйте. "По поводу кошелька с которым как вы говорите работал сервис, с вами работаем первый раз". Это не так. Мы с вами уже работали, причем прямо с этим кошельком, и транзакция, которая сейчас вызвала подозрения, в прошлый раз никаких подозрений не вызвала. Если это важно для вас или для администрации BestChange, я могу предоставить номер предыдущей заявки. Не уверен, насколько корректно вы "сняли" мою претензию в данном отзыве. Деньги мной не получены. При наведении мышкой на плашку "Претензия снята" указано, что обмен завершен и претензия решена, хотя обмен не завершен и деньги мои в подвешенном/замороженном состоянии. Если это возможно согласно местным правилам, я бы не хотел снимать претензию до полного разрешения ситуации (вернуть мне деньги на кошелёк или же завершить обмен).Претензия возобновлена

Здравствуйте, Игорь, Вы отправили монеты с высоким AML риском поэтому биржа с которой мы работаем их заблокировала. Так же просим отметить тот факт, что мы отвечаем Вам на все вопросы и всячески содействуем в решении данного вопроса, и просим не забывать о том, что монеты отправленные Вами являются санкционными. Все предоставленные Вами документы о происхождении средств также отправлены на биржу, о чем Вы тоже знаете. Последнее письмо которое мы получили от биржи было с просьбой ожидать, документы находятся на рассмотрении.Претензия снята

Говорят что на почту якобы что-то отправлено. Сообщений на почте нет, в чате игнор.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Они нагло игнорируют в чате, сообщение на почту не отправляют. Прошу заблокировать их на время разбирательства чтобы люди не теряли свои деньги и драгоценное время на этих [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. За 2 года работы с bestchange с подобным сталкиваюсь впервые!!

Здравствуйте, Михаил! Имя и почта, указанная Вами в комментарии, не совпадают с именем и почтой, указанными в заявке. По данной заявке обращается несколько человек с разными контактными данными. К сожалению, мы не можем идентифицировать Вас как реального пользователя, создавшего эту заявку. С уважением - команда eezy.cash

Ув. администрация Bestchange, они забрали мои деньги. Что мне делать? На таком отличном сервисе бывают [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? Минус 10 тысяч долларов..............

В смысле вы не можете идентифицировать? Я готов предоставить данные указанные по заявке, скриншот с кошелька с которого были отправлены бтк вместе с блокчейном, суммой транзакции, с монеро куда должны были придти средства вместе с кошельком , точное время, все эмейлы, скриншоты в процессе оформления заявки, в процессе получения вами средств, детально всю переписку от начала до конца.

Любую информацию готов предоставить. Жду только возврат бтк на кошелек откуда они и были отправлены.

Ув. администрация bestchange, через какой файлообменник могу прислать вам пруфы?

Любой пруф готов прислать : 1. Скрин с кошелька откуда были отправлены бтк, с транзакцией, блокчейном 2. Данные указаные при создание заявки, скрины о получение ими биткойнов 3. Скрин с монеро, вместе с адресом кошелька куда должны были придти средства 4. Переписка с ними с самого начала. Они нагло игнорируют действуя как [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Жду от них только возврат бтк на тот же кошелек, откуда было отправлено в обменник

Https://forum.bits.media/index.php?/topic/175086-eazycash-an-exchange-office-you-can-trust/&tab=comments#comment-2164714 Здесь вы можете просмотреть детально все 4 пункта.

Ответ на сообщение EezyCash, обращаюсь только я и с разных браузеров по причине полного игнора со стороны обменника.

Администратор EezyCash, приму только возвратом на кошелек с которого были отправлены бтк и точно в той же сумме, ни сатоши меньше.

Ув.администрация Bestchange, прошу ознакомиться со скринами на форуме https://forum.bits.media https://forum.bits.media/index.php?/topic/175086-eazycash-an-exchange-office-you-can-trust/&tab=comments#comment-2164714

Просим администрацию обменного пункта ознакомиться с представленным материалом в ветке форума и вынести решение. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Предоставил администратору BestChange seed от кошелька, откуда были отправлены бтк, как доказательство моих слов по контактам John (BestChange) <[email protected]>

До сих пор не получил обратно свои деньги. Это [оскорбления удалены администрацией мониторинга], не отправляйте никогда сюда свои деньги, на сервисе много порядочных компетентных обменников!!!

Уже прошло более 48 часов и обменник до сих пор незаконно удерживает мои средства. Никогда не отправляйте деньги в eezy cash, они придумают кучу лживых аргументов лишь бы забрать ваши деньги.

Прошло более 72 часов и я до сих пор не получил свои деньги.

Вопрос по данной заявке решается совместно с администрацией bestchange. Поскольку пользователь в заявке указал абсолютно все неверные данные, потребовалось время для уточнения многой информации совместно с администрацией bestchange. AML-проверка транзакции по этой заявке показала высокую степень риска, а именно дарк маркет, мошеннический обмен, гемблинг, миксер. В связи с этим, пользователю необходимо пройти верификацию личности, согласно правилам нашего сервиса, на которые пользователь дал свое согласие, создавая заявку. Наш сервис передал всю необходимую информацию для прохождения пользователем верификации личности администрации bestchange, так как именно она ведет переписку с пользователем. В данный момент ожидаем данные для прохождения верификации личности от пользователя. С уважением, команда eezy.cash

Очевидно, что обменнику, игнорирующему запросы по всем контактам, включая мини чат на сайте, мессенджеры, пишушие лжи аргументы, действуя как [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] никаких персональных данных я предоставлять не стану. Жду только возврата биткойнов и ни одним сатоши меньше. Претензию до момента возврата средств снимать не надо, я уже более 100 часов жду обратно свои деньги. Все подробности есть на форуме https://forum.bits.media/index.php?/topic/175086-eazycash-an-exchange-office-you-can-trust/page/2/

Прошло более 125 часов и я до сих пор не получил обратно свои деньги!!!!

Отправили всю информацию для прохождения пользователем верификации личности. Ожидаем данные от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Более 170 часов жду обратно свои деньги, пока деньги не отправите не надо снимать претензию. Не стану отправлять свои документы в обменник, который неадекватно реагирует на запросы, доказательства, игнорирует во всех чатах, не имеет юр. адреса и действующие как [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Михаил, доброе утро! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов c BestChange! С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ожидаем данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Обменник мягко говоря вел себя неадекватно, игнорировал все запросы, писал абсолютную чушь, хотя все доказательства были им предоставлены во всевозможных мессенджерах и не раз. Таким людям свои документы отправлять не стану. Если я не отправлю свои документы, они присвоят их себе?Очевидно, что заблокированные они будут лишь определенный промежуток времени, далее они их разблокируют и присвоят себе,а я останусь кинутым на более чем 10000долларов

Прошло более 240 часов и я до сих пор не получил. Не отправляйте сюда никогда свои деньги, на bestchange есть много порядочных качественных сервисов, не занимающихся [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] и вымогательством.

Прошло почти 20 дней и я до сих пор не получил свои деньги

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта уточнить, по какой причине решение по ситуации пользователя затягивается? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! Пользователь не предоставил данные для верификации личности. Все еще ожидаем данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Не надо снимать претензию, пока не вернете мои деньги. Прошло уже много времени

Наглые лжецы. На форуме /forum.bits.media/ вчера написали, что отправили на почту сообщение, но ничего не приходило. Если имеется в виду почта, которая была указана в заявке обмена, то туда отправить сообщение невозможно.

Обменник на форуме forum.bits.media написал (скрин №1), цитирую " в случае если степень риска по транзакции превышает 45 %, мы проводим обязательно процедуру верификации." Обратите внимание на результаты тестирования от bestchange выше по ветке пдф файл (скрин №2). Степень риска составляет 36.6%, что менее 45% , значит официально не требуется верификация и нет причины удерживать мои средства. Жду возврат своих биткойнов

Во время отправки пользователем средств, AML-отчет транзакции показал риск 85.7%, более того, 90 % средств имеют высокий риск (Dark Market, Mixer, Exchange Fraudulent, Gambling). Вся информация есть в письме, отправленном на email, который пользователь предоставил администрации bestchange. Так же пользователь мог в любой момент сам написать нам на почту, но никаких обращений не поступало. Ожидаем данные для верификации от пользователя.

Не надо снимать претензию пока не вернете мои средства. Вы фотошопите результаты, официальная проверка bestchange показала 36.6%, что менее 45%.

Прошло уже более 600 часов и я до сих пор не получил средства. Никогда не отправляйте свои деньги в этот обменник!

Михаил, С нашей стороны на Ваш e-mail адрес была направлена исчерпывающая информация по Вашей ситуации. Просим Вас ознакомиться с ней. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все еще ожидаем данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Не нужно снимать претензию пока не вернете мои средства

Так и не получили данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Прошло уже два месяца и я до сих пор не получил свои деньги

Так и не получили данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

До сих пор не получил свои деньги обратно, не отправляйте сюда деньги!!!

Так и не получили данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Не надо снимать претензию, пока не вернете мои деньги. 2 месяца жду

Так и не получили данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Не надо снимать претензию, пока не вернете мои деньги. Почти 3 месяца

Так и не получили данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Не отправляйте им ни копейки, не теряйте деньги , есть норм обменники. Больше трех месяцев жду свои деньги.Не надо снимать претензию , пока не вернете деньги. Буду ждать оповещание о готовности на - bestchange

Все еще ожидаем данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Деньги до сих пор не получил

Михаил, мы Вас не совсем поняли. Ранее Вы просили предоставить Вам прямые контакты обменного пункта для скорейшего урегулирования вопроса. Уточните, пожалуйста, у Вас возникли сложности? Претензия не может быть представлена вечно, мы надеемся, что Вы заинтересованы в решении вопроса. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все еще ожидаем данные для верификации от пользователя. С уважением - команда eezy.cash

Деньги до сих пор не получил. С обменником ведем диалог

Уважаемый Михаил! Так и не получили от Вас данные для верификации, а так же не было писем с почты [email protected], которую определили как корректную для переписки с Вами. Просим администрацию bestchange прокомментировать. С уважением - команда eezy.cash

Прошло больше 6 месяцев, деньги не получил и уже потеряно 400к

Прошу администрацию bestchange повлиять на ситуацию и обменник, который удерживает мои средства уже очень долго время. Средства не заморожены, а нагло конфискованы обменником. Детально написал администрации bestchange причины , из-за которых вынужден использовать другую почту, приложив все доказательства, от seed кошелька,до данных почты, скрины, видео. Не используйте этот обменник, на bestchange много профессиональных и надежных сервисов, не крадущих средства клиентов под вымышленными предлогами.

Уважаемый Михаил! Мы готовы продолжать диалог с Вами, но только с той почты, которая была ранее согласована с администрацией bestchangе, а так же напоминаем, что для возврата средств Вам необходимо пройти верификацию. С уважением - команда eezy.cash

Найдете любую причину для [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Свое согласие на верификацию уже дал и вам, и администрации bestchange.

Уважаемый Михаил, если вы дали согласие на верификацию, то почему до сих пор ее не прошли? Сделайте все то, о чем ранее было договорено с нами и администрацией bestchange и закроем этот вопрос. С уважением - команда eezy.cash

Выше ответ, тавталогией не занимайтесь. Жду свои деньги более 6 месяцев, которые не заморожены биржей, а [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] путем конфискованы обменником по выдуманным причинам. Не используйте этот обменник, берегите свои средства, не попадайтесь на таких [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Уважаемый Михаил, выше в нашем ответе мы указали, что готовы вернуть средства после прохождения Вами верификации, еще раз повторюсь, что об этом было договорено с администрацией Bestchange и Вы об этом знаете. По неизвестной нам причине верификацию Вы так и не прошли, так в чем же Ваша претензия? Выполните ранее условленные договоренности и вопрос будет закрыт. С уважением - команда eezy.cash

Ставите невозможные условия для возврата средств, что не ясно? Подтверждайте другую почту и продолжим диалог.

Уважаемый Михаил! Какие именно условия Вам кажутся невозможными, уточните, пожалуйста? Было договорено, что Вы свяжитесь с нами с почты [email protected] и пройдете верификацию. С этой почты никаких сообщений к нам не поступало. Просим выполнить договоренности. С уважением - команда eezy.cash

Такой договоренности не было, с этой почты написать невозможно. Претензию снимать не нужно, пока не вернете средства, буду проверять каждый час. Пусть люди знают, что вас стоит обходить и выбрать другой обменный пункт, который не станет любыми способами забирать средства клиентов под выдуманными предлогами и невозможными запросами. Напомнить, как вы пол года назад требовали написать с почты, которой не существует и быть не может? Для возобновления претензии доступ к почте не обязателен.

Уважаемый Михаил, Вы хотите сказать, что у Вас нет доступа к почте [email protected]? Если так, то зачем тогда давали подтверждение о том, что хотите вести переписку именно с этого адреса? С уважением - eezy.cash

Уже ни раз это сказал. Подобного подтверждения не было.

Уважаемый Михаил! В Вашем сообщении на форуме Вы писали, что создали эту почту (прикладываем ссылку на сообщение https://forum.bits.media/index.php?/topic/175086-eazycash-an-exchange-office-you-can-trust/&do=findComment&comment=2164818 ), а затем администрацией bestchange эта почта была определена как подлинная для переписки с Вами. Прошу обратить внимание, что с этой почты Вы продолжаете писать комментарии на bestchange. Так в чем же проблема написать письмо на нашу почту и пройти верификацию? С уважением - eezy.cash

Вам уже написали на почту. Подтверждайте, хватит изворачиваться.

Претензия будет постоянно возобновляться, пока не получу средства

Уважаемый Михаил! Так и не получили от Вас данные для верификации, а так же не было писем с почты [email protected], которую определили как корректную для переписки с Вами. С уважением - eezy.cash

Прошло 6 месяцев, деньги до сих пор не получил. Не используйте этот обменник

Уважаемый Михаил! Так и не получили от Вас данные для верификации, а так же не было писем с почты [email protected], которую определили как корректную для переписки с Вами. С уважением - eezy.cash

Прошло 6 месяцев, деньги до сих пор не получил. Не используйте [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник Они найдут любые причины, чтобы не возвращать ваши средства, а нагло их забрать себе

Михаил, просим Вас воздержаться от оскорблений в адрес обменного пункта, поскольку запрос обменного пункта по предоставлению обратной связи с изначальной почты считаем вполне обоснованным. В ближайшее время Вам будет предоставлена обратная связь для скорейшего решения и без того затянувшегося вопроса. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Михаил! Так и не получили от Вас данные для верификации, а так же не было писем с почты [email protected], которую определили как корректную для переписки с Вами. С уважением - eezy.cash

Администратор Bestchange, это невозможно, пока идет война, в таком случае мои деньги они оставят себе и могут обосновано снимать претензию? Деньги не получил, претензию снимать не нужно. Учитывая их неадекватные действия на протяжение более пол года с конфискаций моих средств вполне обосновано считать их [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Пусть люди знают, что нужно обходить стороной этот обменник.

Уважаемый Михаил! Мы Вам уже неоднократно писали о том, что готовы вернуть Ваши средства. Но Вы по неизвестным нам причинам избегаете прохождения верификации. Наверное Вам на самом деле не нужен возврат денег. Есть подозрение, что Вы нашли дешевый способ себя развлекать, вовлекая в свои игры всех вокруг. Иначе у нас нет объяснения почему за пол года Вы не прошли верификацию и не вернули свои деньги. С уважением команда - eezy.cash

Претензию снимать не нужно до тех пор, пока не получу свои средства обратно.

Уважаемый Михаил! Мы не совсем понимаем суть претензии, если Вы затягиваете прохождение верификации на которую Вы же сами в предидущих сообщения согласились. А так же до сих пор не написали нам с почты согласованной c Bestchange. Просим Вас в который раз пройти верификацию для возврата Вам средств. С уважением команда - eezy.cash

Суть проста, верните средства. Затягиваю не я, а вы и намеренно оттягивая возврат.

Приветствуем, Михаил! Обменный пункт сообщил нам, что запросил у Вас адрес кошелька для возврата средств и успешно его осуществил, ссылка на транзакцию https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/4d0074d363e2f77476d05d0a7b15b645393a20fb4889a294776e63caed2e9350 С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.