Обменник
EasyBusy
Оборот
3.5K+ USD
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 198
15.02.25 Создал обмен, его приостановили за дробление депозита или что то такое, нигде в правилах не указано что дробление запрешено, сразу запросили скрины из кошелька, документы подтверждающие происхождение средств, переписку с отправителем мне средств, селфи с документами, видео верификацию с документами, так же видео верификацию кошелька, все их требования я выполнял как только приходил запрос, и вот до сих пор мурыжат, не хотят ни возвращать ни совершать обмен ссылаяcь на кастоидальный сервис, не сообщают регламент рассмотрения, каждый день пишу, в ответ никакой конкретики. Прошу администрацию бестченж подключиться к решению моей проблемы.
Здравствуйте, Антон, Как вы знаете, проверка проводится на стороне кастодиального сервиса. Как только результат будет получен, мы вас проинформируем во внутреннем чате. Информация о запрете дробления депозитов есть в Пользовательском соглашении.
Забыл написать, никаких документов мне не предоставили в ответ, кто удерживает мои средства я не знаю, прямую связь с катоидальным сервисом дать отказались, завтра отзыв появится на miningclub например, после завтра битс медии, и так далее.
Антон, ваши угрозы никак не повлияют на скорость рассмотрения кейса. Ваша транзакция приостановлена, потому что вы нарушили правила обмена. Как только верификация будет завершена, средства будут разбловированы и возвращены вам.
Сегодня начал искать информацию в интернете и сразу же мне попалась статья, прада тут о другом обменнике, но очень схожая ситуация и информация актуальная, ***, какие там крсноречивые слова используются, в том числе об администрации бестченж, и меня начали посещать мысли о том что я больше не увижу свои денюжки, кстати забыл написать сумма обмена была чуть побльше 5к$ — 1.98 ETH Это не угроза, а факт, так дела не делаются, Пока я так вижу эту ситуацию так: какой то дядя Вася или тетя Валя придумали что то там для себя и решили отжать у меня монеты!
Вы были ознакомлены с правилами обмена до того, как создали заявку. Если они вас не устраивали, вы могли выбрать другой обменный сервис. Как только верификация будет завершена, средства будут разбловированы и возвращены вам.
Добрый день, К сожалению, Вами были нарушены правила обменного сервиса п. 3.16 "О дроблении средств": https://easybusy.bz/user_agreement/ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, ожидайте обратной связи от обменного сервиса по результатам проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Менял средства в этом обменнике давно, все было хорошо, до тех пор, пока у обменника не появилась возможность заморозить крупную сумму денег. Запросили верификацию и сослались на регламент AML. (Риск активов был 10%. Биржевой usdt). Запросили документы — предоставил фото паспорта и селфи. Далее меня морозили 7 дней и спустя это время запросили видео из кошелька и показать транзакции в нем. Данное видео я предоставил, однако сразу после предоставления данной верификации обменник сказал «извините, нам нужна другая верификация» поменяли условия верификации. В общем запросили другое видео с моими данными на видео и датой записи — это видео я так же согласился предоставить, однако обменник после предоставления второй верификации опять поменял условия ее и затребовал третье видео уже с другими условиями абсолютно. В чате поддержка пишет только отписки и ссылается на «кастодиальный сервис» однако никакого пруфа о том, что деньги удерживает не обменник мне не предоставили и просто напросто игнорируют любые попытки общаться с человеком (оператор просто на все подряд шлет отписки). И тут же возникает второй вопрос, допустим, что средства действительно заморозил кастодильаный сервис, только каким образом мои средства могли оказаться у третьего лица, если я совершаю обмен в данном сервисе? Как итог заморозка активов уже более чем на 10 дней, постоянные изменения условий уже после предоставления верификаций и оператор с стандартными отписками. Устал биться с ними в чате, прошу поддержки со стороны администрации BestChange.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мы просим вас отправить нам корректное видео для продолжения рассмотрения кейса. До момента его получения ситуация находится на паузе.Претензия снята
Так я вам все предоставил, вы изначально просили одну верификацию, я ее предоставил, после этого вы сказали «давайте другую верификацию, так как у нас там кто-то ошибся и это нам не подойдет» но какая моя вина в том, что у вас там кто-то что-то ошибся? Вы попросили — я сделал. Ладно хорошо, после этого вы запросили другую верификацию — ее я тоже предоставил по вашему запросу. По вы опять поменяли условия уже после того, как я предоставил вторую верификацию. И вы мне ни разу в чате не дали гарантию того, что любая из этих верификацией будет окончательной! Вы запросили — я сделал — вы поселят условия, я один раз согласился — предоставил другое, так вы после этого опять поменяли условия верификации! Моей вины в этом нет, верификацию я прошел, даже два раза. Возвращайте деньги на кошелек, с которого я отправлял деньги!Претензия возобновлена
Заявка ***. Выдали ошибку по обмену. Пишут высокий риск средств гемблинга. Назад денежные средства возвращать не хотят. Просят селфи с паспортом, паспорт и еще целую кучу документов из истории и скриншоты, что откуда транзакции куда кто подтверждения разные. Деньги обратно на тот же кошелек возвращать не хотят!
Обменник заморозил средства для проверки AML месяц назад, риск активов был 10% (биржевой Тезер). Заморозил крупную сумму, запросил документы, на данный момент все требуемые документы и видео верификации предоставлены, но обменник не собирается возвращать средства, в диалоге обменник постоянно перекладывает ответственность на кастодиальный сервис, якобы они долго что-то проверяют, хотя изначально обменник сам называл срок проверки «в течение 7 дней», а сейчас он назвал срок решения по моим активам — После 16.05.2025, то есть через 2 месяца (итого будет 3 месяца проверки). Никаких пруфов о том, что именно кастодиальный сервис не размораживает активы обменник не предоставляет. Пруфы работают только в одностороннем порядке — ты доказывай нам всё, а в ответ мы доказывать ничего не будем и просто переложим ответственность на «кастодиальный сервис» и заморозим активы на более чем 3 месяца. Повторюсь, все требования, которые просил обменник — выполнены. Гарантии, что обменник не закроется через неделю и не пропадёт с моими средствами никаких нет. Причин для такой долгой задержки проверки я от обменника не услышал и сам ее не понимаю. Прошу администрацию BestChange вмешаться в решение нашего спора.
Как вы знаете, ваши средства заморожены на стороне кастодиального сервиса и мы к ним доступ не имеем. Согласно внутренний протоколов они вынесли решение, что ответ по вашим заявкам будет предоставлен после 16.05.2025. Мы не можем на это как-либо повлиять. Скриншоты переписки с саппортом кастодиального сервиса мы ранее предоставляли администратору мониторинга. К сожалению, правилами партнерских отношений с кастодиальным сервисом нам запрещено публиковать скриншоты внутренних страниц и передавать их клиентам.
Ваши отписки я уже месяц читаю, я прошу дать комментарий администрации BestChange. Почему обменник нарушает свои же правила сервиса? почему я должен ждать 3 месяца разблокировки активов, хотя сам оператор обменника писал, что проверка в течение 7 дней. Что можно проверять 3 месяца? У меня даже нет гарантии того, что вы не закроетесь через некоторое время и я останусь без своих средств. Я готов ждать такой срок только при условии, если вы внесете в гарант любого именитого сервиса сумму эквивалентную замороженным активам. В других случаях, считаю, что на такой долгий срок заморозка активов с вашей стороны не имеет место быть, так как несет большие риски окончательной потери средств для меня. И я вас прошу, перестаньте перекладывать ответственность на «кастодиальный сервис», это выглядит как детский сад, где один мальчик тыкает на другого пальцем со словами: «это все он, а не я».
Согласно информации в Политике AML, с которой вы согласились при создании заявки: - в случае, если заявка была приостановлена AML-отделом принимающей биржи, полученная от Пользователя информация передается ему рассмотрение, срок рассмотрения в среднем составляет 7 рабочих дней в зависимости от характера заморозки средств. - в течение времени рассмотрения информации Пользователь обязуется ожидать решения без предъявления дополнительных требований и претензий к обменному пункту. Мы не рагламентируем время обработки кейса, в тексте указано среднее значение. Ожидаем решение кастодиального сервиса вместе с вами.
Я вам написал выше, я готов ждать такое время в том случае, если вы внесете сумму холда в гаранта, это будет справедливо.
Нет, это не будет справедливо. Правила нашего сервиса описаны и мы действуем по ним. Как только кастодиальный сервис разморозит ваши средства, мы будем рады вам их вернуть.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ув, администрация BestChange вероятно, обменник вводит вас в заблуждение, мои транзакции не имеют меток HighRisk. Я отправлял биржевой USDT с кошелька, куда в свою очередь покупал USDT с биржи напрямую!
Вот проверка транзакции, которую я отправлял данному обменнику: Минимальный риск • Exchange — 33.2% • Other — 33.2% Средний риск • Unnamed Service — 33.2% Здесь нет вообще HighRisk.
Уважаемый пользователь, криптоадрес, на который Вы отправили средства, зарегистрирован в кастодиальном сервисе. Согласно информации от биржи, вывод средств был заблокирован ввиду дробления депозита. Сожалеем, что Вы оказались в данной ситуации. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ув. Администрация BestChange, я прекрасно понимаю как работает проверка AML, все требования запрашиваемые обменником выполнены, но 3 месяца рассмотрения этой самой проверки — неадекватно завышенный срок, я прошу ускорить процесс, если требуются дополнительный документы с моей стороны для ускорения процесса — я готов предоставить, если ничего не требуется, то хотелось бы ускорить процесс. Так как за 2 месяца произойти может что угодно, вплоть до закрытия обменника, а гарантий безопасности сохранности моих средств никаких нет. Либо я хочу получить гарантию от обменника в виде депозита в любого проверенного гаранта на сумму холда, либо получить адекватные сроки рассмотрения.
Обменник регулярно занижает выплаты даже если курс криптовалюты идет вниз! Купил avax на 37000 usdt (причем с двух кошельков по 37000 usdt) как же не отрезать себе хороший кусок) Курс авакс по всем биржам шел вниз с 00.16 по 00.30 Курс с 00.16 *** до 00.30 *** Курс на всех бирж *** Курс на бестчендж *** Выплата *** При каждом обмене постоянно утверждают что в расчет берется курс Whitebit а не Bestchange *** Я не пытаюсь ло них донести что курс с биржи один в один должен парситься на мониторинг *** Но у корыстного обменника свое видение на этот счет) и постоянно потыкают курсом вайтбит! при каждом обмене там курс какой особенный) *** Администрация бестчендж помогите пожалуйста в решении спорной ситуации! Курсы обменника не соответствуют курсам выставленным на мониторинг!
Все скриншоты у меня имеются! могу скинуть их почту bestchange.
Здравствуйте, Роман, Курс был рассчитан оператором абсолютно точно. При расчете мы используем курсы кастодиального сервиса, на котором мы оперируем. Использование других курсов нецелесообразно. Вы получили сумму даже больше, чем вам полагалогось по заявке, поэтому суть ваших претензий непонятна. Если у вас есть собственный расчет, предоставьте его.
"Кастодиальный сервис" биржа whitebit) c курсами которой вы после каждой недовыплаты предлагаете ознакомиться) оперировать нужно не курсами "кастодиального сервиса" а курсами мониторинга. Вы водите в заблуждение своих клиентов! Не один обменник за тысячи моих обменов не предлагал ознакомиться с курсами своих бирж! И не один ваш клиент не будет ознакамливаться с курсами вашего whitebit. Видимо на это у вас и расчет) с 00.16 по 00.30 по данным коинмаркекап курс авакс исключительно падал! Только на вашем кастодиальном сервисе авакс в это время рос)))
Курсы на CoinMarketCap не имеют к вашей заявки никакого отношения. Если вы считаете, что вам недоплатили, предоставьте конкретные значения для обоснования.
Добрый день, По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Значит у вас скрытые курсы! коинмаркеткап имеет отношение по криптовалюте по цене ко всем биржам) видимо кроме вашего кастодиального сервиса) если к вам не имеет отношения то курсы у вас скрытые и непрозрачные.
Администратор BestChange клиент недополучил средства)
Роман, если вы считаете, что вам недоплатили, предоставьте конкретные значения для обоснования.
100 раз предоставлял.
Скиньте сюда прям ссылку графика в реальном времени с биржи whitebit и мы посмотрим на как шел авакс с 00.16 до 00.30 и чем он отличался от коинмаркеткап)
Менял ltc-btc, на полностью новый и чистый кошелек btc, мало того, что сумма пришла меньше той, что должна была (свои расчеты я предоставил в поддержку онлайн на сайте сразу же), обменник мне так и не предоставил никаких своих расчетов, а просто лишь графики. Так я решил проверить свой кошелек на aml после 1 транзакции от данного обменника мне сервис getblock показывает 40.5556% ( Средний уровень риска ). Я сказал об этом поддержке на сайте, мне на это ничего не ответили, а лишь скинули скрин из personal mode amlbot с 11.3%, Когда у amlbot есть business mode, который показывает иной процент совсем. Вот метки которые мне показал getblock: доверенные источники exchange licensed 85.66% Other 2.16% Payment 1.24% Miner 1.06% Подозрительные источники exchange unlicensed 4.17% Liquidity pools 1.26% P2p exchange unlicensed 0.87% Atm 0.06% Опасные источники sanctions 0.66% Gambling 0.55% Dark market 0.51% Mixer 0.48% Scam 0.13% Ransom 0.03% Stolen coins 0.02% Мне грязные деньги не нужны, я прошу администрацию bestchange урегулировать данный вопрос и получить чистые деньги. Все pdf отчеты и тд предоставлю.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Так а причем тут обменный пункт? мне стандартные отписки не нужны, если бы я менял далее с таким процентом AML, то мне могли бы заблокировать без проблем мою транзакцию, и я стал бы виноватым. Я хочу получить чистые деньги и ту сумму, которая должна была мне придти, Эти деньги я готов вернуть на кошелек отправления и получить НОВЫЕ И ЧИСТЫЕ. Говорить мне про то, что это чистые деньги-не нужно. Тут и с меньшим % AML могут заморозить. Поэтому бестчендж, решайте данный вопрос в ближайшее время, Мне как можно скорее нужны чистые деньги!
Так же на сайте обменника указано: Допустимые значения категорий риска: - до 0% для Darknet Marketplace or Service, Drugs, Child Abuse, Stolen, Enforcement Action, Blackmail, Personal data, Smuggling, Human trafficking, Fake documents, Illegal weapons, Gambling, Illegal Service, PEP, Сorruption, Ransom, Malware, DDOS service, Phishing service, Scam, High Risk country, Sanction, Terrorism, State bodies А они мне отправили: Sanctions 0.66% Gambling 0.55% Dark Market 0.51% Mixer 0.48% Scam 0.13% Ransom 0.03% Stolen Coins 0.02% То есть если бы я у них производил обмен, его бы заблокировали, прекрасно да? Отличные правила, "от вас не должно быть никаких меток хай риска, но мы вам такие отправить можем"
Здравствуйте, Евгений, Нам непонятна суть ваших претензий. Вы получили средства, которые были выведены с биржи. Они имеют состав Exchange 100%, проверено через AMLBot. Курсы расчета были вам предоставлены и вы можете убедиться в корректности собственноручно.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.