Менял средства в этом обменнике давно, все было хорошо, до тех пор, пока у обменника не появилась возможность заморозить крупную сумму денег. Запросили верификацию и сослались на регламент AML. (Риск активов был 10%. Биржевой usdt). Запросили документы — предоставил фото паспорта и селфи. Далее меня морозили 7 дней и спустя это время запросили видео из кошелька и показать транзакции в нем. Данное видео я предоставил, однако сразу после предоставления данной верификации обменник сказал «извините, нам нужна другая верификация» поменяли условия верификации. В общем запросили другое видео с моими данными на видео и датой записи — это видео я так же согласился предоставить, однако обменник после предоставления второй верификации опять поменял условия ее и затребовал третье видео уже с другими условиями абсолютно. В чате поддержка пишет только отписки и ссылается на «кастодиальный сервис» однако никакого пруфа о том, что деньги удерживает не обменник мне не предоставили и просто напросто игнорируют любые попытки общаться с человеком (оператор просто на все подряд шлет отписки). И тут же возникает второй вопрос, допустим, что средства действительно заморозил кастодильаный сервис, только каким образом мои средства могли оказаться у третьего лица, если я совершаю обмен в данном сервисе? Как итог заморозка активов уже более чем на 10 дней, постоянные изменения условий уже после предоставления верификаций и оператор с стандартными отписками. Устал биться с ними в чате, прошу поддержки со стороны администрации BestChange.

Заявка ***. Выдали ошибку по обмену. Пишут высокий риск средств гемблинга. Назад денежные средства возвращать не хотят. Просят селфи с паспортом, паспорт и еще целую кучу документов из истории и скриншоты, что откуда транзакции куда кто подтверждения разные. Деньги обратно на тот же кошелек возвращать не хотят!